南方匯通：公司章程（2019年7月）.ppt

1、公 司 章 程,（修訂預(yù)案，待股東大會(huì)審批）,南方匯通股份有限公司章程,目,錄,第一章 第二章 第三章 第四章 第五章 第六章 第七章 第八章 第九章 第十章 第十一章 第十二章,總則 經(jīng)營(yíng)宗旨和范圍 股份 第一節(jié) 股份發(fā)行 第二節(jié) 股份增減和回購(gòu) 第三節(jié) 股份轉(zhuǎn)讓 股東和股東大會(huì) 第一節(jié) 股東 第二節(jié) 股東大會(huì)的一般規(guī)定 第三節(jié) 股東大會(huì)的召集 第四節(jié) 股東大會(huì)的提案與通知 第五節(jié) 股東大會(huì)的召開 第六節(jié) 股東大會(huì)的表決和決議 董事會(huì) 第一節(jié) 董事 第二節(jié) 董事會(huì) 第三節(jié) 董事會(huì)專門委員會(huì) 總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員 監(jiān)事會(huì) 第一節(jié) 監(jiān)事 第二節(jié) 監(jiān)事會(huì) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、利潤(rùn)分配和審計(jì) 第一節(jié)

2、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度 第二節(jié) 內(nèi)部審計(jì) 第三節(jié) 會(huì)計(jì)師事務(wù)所的聘任 通知與公告 第一節(jié) 通知 第二節(jié) 公告 合并、分立、增資、減資、解散和清算 第一節(jié) 合并、分立、增資和減資 第二節(jié) 解散和清算 修改章程 附則 1,南方匯通股份有限公司章程,第一章,總則,第一條,為維護(hù)公司、股東和債權(quán)人的合法權(quán)益，規(guī)范公司的組,織和行為，根據(jù)中華人民共和國(guó)公司法(以下簡(jiǎn)稱公司法)、 中華人民共和國(guó)證券法（以下簡(jiǎn)稱證券法）和其他有關(guān)規(guī)定， 制訂本章程。,第二條,南方匯通股份有限公司系依照公司法和其他有關(guān)規(guī),定成立的股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)。 公司經(jīng)中華人民共和國(guó)國(guó)家經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委員會(huì)國(guó)經(jīng)貿(mào)改1998459 號(hào)關(guān)于同

3、意設(shè)立南方匯通股份有限公司的復(fù)函批準(zhǔn)，以募集設(shè)立 方式設(shè)立；在貴州省工商行政管理局注冊(cè)登記，取得營(yíng)業(yè)執(zhí)照,營(yíng)業(yè)執(zhí) 照號(hào) 5200001205272。,第三條,公司于 1999 年 4 月 19 日經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)(下,稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”)批準(zhǔn)首次向社會(huì)公眾發(fā)行人民幣普通股 7,000 萬股 內(nèi)資股，于 1999 年 6 月 16 日在深圳證券交易所上市。,第四條,公司注冊(cè)名稱中文名稱南方匯通股份有限公司。英,文名稱South HuiTon Co., Ltd.,第五條,公司住所中國(guó)貴州貴陽國(guó)家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū),郵,政編碼: 550017。,第六條 第七條 第八條 第九條,公司注冊(cè)資本為人

4、民幣 42,200 萬元。 公司為永久存續(xù)的股份有限公司。 董事長(zhǎng)為公司的法定代表人。 公司的全部資產(chǎn)分為等額股份，股東以其所持有股份為,限對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任，公司以其全部資產(chǎn)對(duì)公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。 2,南方匯通股份有限公司章程,第十條,本公司章程自生效之日起，即成為規(guī)范公司的組織與行,為、公司與股東、股東與股東之間權(quán)利義務(wù)關(guān)系的具有法律約束力的 文件。對(duì)公司、股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員具有法律約束力的 文件。依據(jù)本章程，股東可以起訴股東，股東可以起訴公司董事、監(jiān) 事、總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員，股東可以起訴公司，公司可以起訴 股東、董事、監(jiān)事、總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員。,第十一條,本章程所稱其

5、他高級(jí)管理人員是指公司的副總經(jīng)理、,董事會(huì)秘書、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、總工程師。,第二章,經(jīng)營(yíng)宗旨和范圍,第十二條,公司的經(jīng)營(yíng)宗旨通過建立現(xiàn)代企業(yè)制度，優(yōu)化經(jīng)營(yíng),管理，以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以經(jīng)濟(jì)效益為中心，以科技進(jìn)步為動(dòng)力，以現(xiàn) 代管理為依托，促進(jìn)公司進(jìn)一步發(fā)展，為發(fā)展鐵路運(yùn)輸事業(yè)服務(wù)，為 鐵路提速重載服務(wù)；不斷拓寬經(jīng)營(yíng)渠道，發(fā)展高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)，增強(qiáng)公 司的經(jīng)濟(jì)實(shí)力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，擴(kuò)大產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)保值 增值，努力為全體股東提供滿意的投資回報(bào)。,第十三條,經(jīng)公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)，公司的經(jīng)營(yíng)范圍是,鐵路運(yùn)輸設(shè)備開發(fā)、制造、銷售、修理，彈簧及鍛鑄件制品的生 產(chǎn)、銷售，大型金屬結(jié)構(gòu)制造、銷售，銅金屬的壓延加工，

6、高新技術(shù) 電子元器件及棕纖維材料的開發(fā)、生產(chǎn)、銷售，經(jīng)營(yíng)本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品 及技術(shù)的出口業(yè)務(wù)；經(jīng)營(yíng)本企業(yè)所需原輔材料、儀器儀表、機(jī)械設(shè)備、 零配件及技術(shù)的進(jìn)口業(yè)務(wù)（國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)和國(guó)家禁止進(jìn)出口的商 品及技術(shù)除外）；企業(yè)可以按國(guó)家規(guī)定，以各種貿(mào)易方式從事進(jìn)出口 業(yè)務(wù)，家具、床上用品的開發(fā)、生產(chǎn)、銷售。 3,南方匯通股份有限公司章程,第三章 第一節(jié),股份 股份發(fā)行,第十四條 第十五條,公司的股份采取股票的形式。 公司股份的發(fā)行，實(shí)行公開、公平、公正的原則，同,種類的每一股份應(yīng)當(dāng)具有同等權(quán)利。 同次發(fā)行的同種類股票，每股的發(fā)行條件和價(jià)格應(yīng)當(dāng)相同；任何 單位或者個(gè)人所認(rèn)購(gòu)的股份，每股應(yīng)當(dāng)支付相同價(jià)額。

7、,第十六條 第十七條,公司發(fā)行的股票，以人民幣標(biāo)明面值。 公司發(fā)行的股份在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深,圳分公司集中托管。,第十八條 第十九條 份均為普通股。 第二十條,公司的發(fā)起人為中國(guó)鐵路機(jī)車車輛工業(yè)總公司。 公司的股份總數(shù)為 42,200 萬股，公司已發(fā)行的所有股 公司或公司的子公司(包括公司的附屬企業(yè))不以贈(zèng),與、墊資、擔(dān)保、補(bǔ)償或貸款等形式，對(duì)購(gòu)買或者擬購(gòu)買公司股份的 人提供任何資助。,第二節(jié),股份增減和回購(gòu),第二十一條,公司根據(jù)經(jīng)營(yíng)和發(fā)展的需要，依照法律、法規(guī)的規(guī),定，經(jīng)股東大會(huì)分別作出決議，可以采用下列方式增加資本 (一)公開發(fā)行股份； (二)非公開發(fā)行股份； (三)向現(xiàn)有股東

8、派送紅股； 4,南方匯通股份有限公司章程 (四)以公積金轉(zhuǎn)增資本； (五)法律、法規(guī)規(guī)定以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的其他方式。,第二十二條,公司可以減少注冊(cè)資本。公司減少注冊(cè)資本，按照,公司法以及其他規(guī)定和本章程規(guī)定的程序辦理。,第二十三條,公司在下列情況下，可以依照法律、行政法規(guī)、部,門規(guī)章和本章程的規(guī)定，收購(gòu)本公司的股份 （一）減少公司注冊(cè)資本； （二）與持有本公司股票的其他公司合并； （三）將股份獎(jiǎng)勵(lì)給本公司職工； （四）股東因?qū)蓶|大會(huì)作出的公司合并、分立決議持異議，要 求公司收購(gòu)其股份的。 除上述情形外，公司不進(jìn)行買賣本公司股份的活動(dòng)。,第二十四條,公司收購(gòu)本公司股份，可以選擇下列方式之一進(jìn)

9、行：,（一）證券交易所集中競(jìng)價(jià)交易方式； （二）要約方式； （三）中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的其他方式。,第二十五條,公司因本章程第二十三條第（一）項(xiàng)至第（三）項(xiàng),的原因收購(gòu)本公司股份的，應(yīng)當(dāng)經(jīng)股東大會(huì)決議。公司依照第二十三 條規(guī)定收購(gòu)本公司股份后，屬于第（一）項(xiàng)情形的，應(yīng)當(dāng)自收購(gòu)之日 起 10 日內(nèi)注銷；屬于第（二）項(xiàng)、第（四）項(xiàng)情形的，應(yīng)當(dāng)在 6 個(gè)月 內(nèi)轉(zhuǎn)讓或者注銷。 公司依照第二十三條第（三）項(xiàng)規(guī)定收購(gòu)的本公司股份，將不超 過本公司已發(fā)行股份總額的 5%；用于收購(gòu)的資金應(yīng)當(dāng)從公司的稅后利 潤(rùn)中支出；所收購(gòu)的股份應(yīng)當(dāng) 1 年內(nèi)轉(zhuǎn)讓給職工。 5,南方匯通股份有限公司章程,第三節(jié),股份轉(zhuǎn)讓,第二十六條

10、第二十七條 第二十八條,公司的股份可以依法轉(zhuǎn)讓。 公司不接受本公司的股票作為質(zhì)押權(quán)的標(biāo)的。 發(fā)起人持有的本公司股份，自公司成立之日起 1 年,內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。公司公開發(fā)行股份前已發(fā)行的股份，自公司股票在證券 交易所上市交易之日起 1 年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。 公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)向公司申報(bào)所持有的本公司 的股份及其變動(dòng)情況，在任職期間每年轉(zhuǎn)讓的股份不得超過其所持有 本公司股份總數(shù)的 25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起 1 年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。上述人員離職后半年內(nèi)，不得轉(zhuǎn)讓其所持有的本公司 股份。,第二十九條,公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、持有本公司股份,5%以上的股東，將其持有的本公司股票

11、在買入后 6 個(gè)月內(nèi)賣出，或者 在賣出后 6 個(gè)月內(nèi)又買入，由此所得收益歸本公司所有，本公司董事 會(huì)將收回其所得收益。但是，證券公司因包銷購(gòu)入售后剩余股票而持 有 5%以上股份的，賣出該股票不受 6 個(gè)月時(shí)間限制。 公司董事會(huì)不按照前款規(guī)定執(zhí)行的，股東有權(quán)要求董事會(huì)在 30 日 內(nèi)執(zhí)行。公司董事會(huì)未在上述期限內(nèi)執(zhí)行的，股東有權(quán)為了公司的利 益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。 公司董事會(huì)不按照第一款的規(guī)定執(zhí)行的，負(fù)有責(zé)任的董事依法承 擔(dān)連帶責(zé)任。,第四章 第一節(jié),股東和股東大會(huì) 股東,6,南方匯通股份有限公司章程,第三十條,公司依據(jù)證券登記機(jī)構(gòu)提供的憑證建立股東名冊(cè)，股,東名冊(cè)是證明股東持有

12、公司股份的充分證據(jù)。股東按其所持有股份的 種類享有權(quán)利，承擔(dān)義務(wù)；持有同一種類股份的股東，享有同等權(quán)利， 承擔(dān)同種義務(wù)。,第三十一條,公司召開股東大會(huì)、分配股利、清算以及從事其他,需要確認(rèn)股東身份的行為時(shí)，由董事會(huì)或股東大會(huì)召集人確定股權(quán)登 記日，股權(quán)登記日收市后登記在冊(cè)的股東為享有相關(guān)權(quán)益的股東。,第三十二條,股東享有下列權(quán)利,(一)依照其所持有的公司股份份額獲得股利和其他形式的利益分 配； (二)依法請(qǐng)求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東 大會(huì)，并行使相應(yīng)的表決權(quán)； (三)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)行為進(jìn)行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢； (四)依照法律、行政法規(guī)以及本章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈(zèng)與或質(zhì)押其 所

13、持有的股份； (五)查閱本章程、股東名冊(cè)、公司債券存根、股東大會(huì)會(huì)議記錄、 董事會(huì)會(huì)議決議、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告； (六)公司終止或者清算時(shí)，按其所持有的股份份額參加公司剩余 財(cái)產(chǎn)的分配； (七)對(duì)股東大會(huì)作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求 公司收購(gòu)其股份； (八)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權(quán)利。,第三十三條,股東提出查閱前條所述有關(guān)信息或者索取資料的，,應(yīng)當(dāng)向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數(shù)量的書面文 件，公司經(jīng)核實(shí)股東身份后按照其要求予以提供。 7,南方匯通股份有限公司章程,第三十四條,公司股東大會(huì)、董事會(huì)的決議違反法律、行政法規(guī)，,股東有權(quán)請(qǐng)求人

14、民法院認(rèn)定無效。 股東大會(huì)、董事會(huì)的會(huì)議召集程序、表決方式違反法律、行政法 規(guī)或者本章程，或者決議內(nèi)容違反本章程的，股東有權(quán)自決議作出之 日起 60 日內(nèi)，請(qǐng)求人民法院撤銷。,第三十五條,董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行,政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，連續(xù) 180 日以上單獨(dú) 或合并持有公司 1%以上股份的股東有權(quán)書面請(qǐng)求監(jiān)事會(huì)向人民法院提 起訴訟；監(jiān)事會(huì)執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī) 定，給公司造成損失的，股東可以書面請(qǐng)求董事會(huì)向人民法院提起訴 訟。 監(jiān)事會(huì)、董事會(huì)收到前款規(guī)定的股東書面請(qǐng)求后拒絕提起訴訟， 或者自收到請(qǐng)求之日起 30 日內(nèi)未提起訴訟，

15、或者情況緊急、不立即提 起訴訟將會(huì)使公司利益受到難以彌補(bǔ)的損害的，前款規(guī)定的股東有權(quán) 為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。 他人侵犯公司合法權(quán)益，給公司造成損失的，本條第一款規(guī)定的 股東可以依照前兩款的規(guī)定向人民法院提起訴訟。,第三十六條,董事、高級(jí)管理人員違反法律、行政法規(guī)或者本章,程的規(guī)定，損害股東利益的，股東可以向人民法院提起訴訟。,第三十七條,公司股東承擔(dān)下列義務(wù),(一)遵守法律、行政法規(guī)和本章程； (二)依其所認(rèn)購(gòu)的股份和入股方式繳納股金； (三)除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股； (四)不得濫用股東權(quán)利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用 公司法人獨(dú)立地位和股東有限

16、責(zé)任損害公司債權(quán)人的利益； 8,南方匯通股份有限公司章程 公司股東濫用股東權(quán)利給公司或者其他股東造成損失的，應(yīng)當(dāng)依 法承擔(dān)賠償責(zé)任。 公司股東濫用公司法人獨(dú)立地位和股東有限責(zé)任，逃避債務(wù)，嚴(yán) 重?fù)p害公司債權(quán)人利益的，應(yīng)當(dāng)對(duì)公司債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任。 (五)法律、行政法規(guī)以及公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的其他義務(wù)。,第三十八條,持有公司 5%以上有表決權(quán)股份的股東，將其所持有,的股份進(jìn)行質(zhì)押的，應(yīng)當(dāng)自該事實(shí)發(fā)生當(dāng)日，向公司作出書面報(bào)告。,第三十九條,公司的控股股東、實(shí)際控制人員不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān),系損害公司利益。違反規(guī)定的，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé) 任。 公司控股股東及實(shí)際控制人對(duì)公司和公司社會(huì)公眾股

17、股東負(fù)有誠(chéng) 信義務(wù)。控股股東應(yīng)嚴(yán)格依法行使出資人的權(quán)利，控股股東不得利用 利潤(rùn)分配、資產(chǎn)重組、對(duì)外投資、資金占用、借款擔(dān)保等方式損害公 司和社會(huì)公眾股股東的合法權(quán)益，不得利用其控制地位損害公司和社 會(huì)公眾股股東的利益。,第二節(jié),股東大會(huì)的一般規(guī)定,第四十條 股東大會(huì)是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，依法行使下列職權(quán) (一)決定公司經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃； (二)選舉和更換非由職工代表擔(dān)任的董事、監(jiān)事，決定有關(guān)董事、 監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)； (三)審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告； (四)審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)的報(bào)告； (五)審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案； (六)審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案； 9,南方匯通股份有限公

18、司章程 (七)對(duì)公司增加和減少注冊(cè)資本作出決議； (八)對(duì)發(fā)行公司債券作出決議； (九)對(duì)公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議； (十)修改本章程； (十一)對(duì)公司聘用或者解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所作出決議； (十二)審議批準(zhǔn)第四十一條規(guī)定的擔(dān)保事項(xiàng)； (十三)審議公司在一年內(nèi)購(gòu)買、出售重大資產(chǎn)超過公司最近一期 經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)30%的事項(xiàng)； (十四)審議批準(zhǔn)變更募集資金用途事項(xiàng)； (十五)審議股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃； (十六)調(diào)整公司利潤(rùn)分配政策； (十七)審議法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)由股東 大會(huì)決定的其他事項(xiàng)。,第四十一條,公司下列對(duì)外擔(dān)保行為，須經(jīng)股東大會(huì)審議通過：,（一）本公司及

19、本公司控股子公司的對(duì)外擔(dān)保總額,達(dá)到或超過最 近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的 50%以后提供的任何擔(dān)保； （二）公司的對(duì)外擔(dān)?？傤~，達(dá)到或超過最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn) 的 30%以后提供的任何擔(dān)保； （三）為資產(chǎn)負(fù)債率超過 70%的擔(dān)保對(duì)象提供的擔(dān)保； （四）單筆擔(dān)保額超過最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn) 10%的擔(dān)保； （五）對(duì)股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方提供的擔(dān)保。,第四十二條,股東大會(huì)分為年度股東大會(huì)和臨時(shí)股東大會(huì)。年度,股東大會(huì)每年召開 1 次，應(yīng)當(dāng)于上一個(gè)會(huì)計(jì)年度結(jié)束后的 6 個(gè)月內(nèi)舉 行。,第四十三條,有下列情形之一的，公司在事實(shí)發(fā)生之日起 2 個(gè)月 10,南方匯通股份有限公司章程 以內(nèi)召開臨時(shí)股東大會(huì) (一

20、)董事人數(shù)不足公司法規(guī)定的法定最低人數(shù)即 5 人或者少 于章程所定人數(shù)的 2/3 時(shí)； (二)公司未彌補(bǔ)的虧損達(dá)實(shí)收股本總額的 1/3 時(shí)； (三)單獨(dú)或者合并持有公司 10%以上股份的股東請(qǐng)求時(shí)； (四)董事會(huì)認(rèn)為有必要時(shí)； (五)監(jiān)事會(huì)提議召開時(shí)； (六)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其他情形。,第四十四條,公司一般在公司住所地召開股東大會(huì)，具體召開地,點(diǎn)在股東大會(huì)會(huì)議通知中確定。 股東大會(huì)設(shè)臵會(huì)場(chǎng)，以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議形式召開。公司還將提供網(wǎng)絡(luò)或 其他方式為股東參加股東大會(huì)提供便利。股東通過上述方式參加股東 大會(huì)的，視為出席。 第四十五條 本公司召開股東大會(huì)時(shí)將聘請(qǐng)律師對(duì)以下問題出具 法律

21、意見并公告： （一）會(huì)議的召集、召開程序是否符合法律、行政法規(guī)、本章程； （二）出席會(huì)議人員的資格、召集人資格是否合法有效； （三）會(huì)議的表決程序、表決結(jié)果是否合法有效； （四）應(yīng)本公司要求對(duì)其他有關(guān)問題出具的法律意見。,第三節(jié),股東大會(huì)的召集,第四十六條,獨(dú)立董事有權(quán)向董事會(huì)提議召開臨時(shí)股東大會(huì)。對(duì),獨(dú)立董事要求召開臨時(shí)股東大會(huì)的提議，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律、行政 法規(guī)和本章程的規(guī)定，在收到提議后 10 日內(nèi)提出同意或不同意召開臨 時(shí)股東大會(huì)的書面反饋意見。 11,南方匯通股份有限公司章程 董事會(huì)同意召開臨時(shí)股東大會(huì)的，將在作出董事會(huì)決議后的 5 日 內(nèi)發(fā)出召開股東大會(huì)的通知；董事會(huì)不同意召開臨

22、時(shí)股東大會(huì)的，將 說明理由并公告。,第四十七條,監(jiān)事會(huì)有權(quán)向董事會(huì)提議召開臨時(shí)股東大會(huì)，并應(yīng),當(dāng)以書面形式向董事會(huì)提出。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律、行政法規(guī)和本章 程的規(guī)定，在收到提案后 10 日內(nèi)提出同意或不同意召開臨時(shí)股東大會(huì) 的書面反饋意見。 董事會(huì)同意召開臨時(shí)股東大會(huì)的，將在作出董事會(huì)決議后的 5 日 內(nèi)發(fā)出召開股東大會(huì)的通知，通知中對(duì)原提議的變更，應(yīng)征得監(jiān)事會(huì) 的同意。 董事會(huì)不同意召開臨時(shí)股東大會(huì)，或者在收到提案后 10 日內(nèi)未作 出反饋的，視為董事會(huì)不能履行或者不履行召集股東大會(huì)會(huì)議職責(zé)， 監(jiān)事會(huì)可以自行召集和主持。,第四十八條,單獨(dú)或者合計(jì)持有公司 10%以上股份的股東有權(quán)向,董事會(huì)請(qǐng)

23、求召開臨時(shí)股東大會(huì)，并應(yīng)當(dāng)以書面形式向董事會(huì)提出。董 事會(huì)應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律、行政法規(guī)和本章程的規(guī)定，在收到請(qǐng)求后 10 日內(nèi) 提出同意或不同意召開臨時(shí)股東大會(huì)的書面反饋意見。 董事會(huì)同意召開臨時(shí)股東大會(huì)的，應(yīng)當(dāng)在作出董事會(huì)決議后的 5 日內(nèi)發(fā)出召開股東大會(huì)的通知，通知中對(duì)原請(qǐng)求的變更，應(yīng)當(dāng)征得相 關(guān)股東的同意。 董事會(huì)不同意召開臨時(shí)股東大會(huì)，或者在收到請(qǐng)求后 10 日內(nèi)未作 出反饋的，單獨(dú)或者合計(jì)持有公司 10%以上股份的股東有權(quán)向監(jiān)事會(huì) 提議召開臨時(shí)股東大會(huì)，并應(yīng)當(dāng)以書面形式向監(jiān)事會(huì)提出請(qǐng)求。 監(jiān)事會(huì)同意召開臨時(shí)股東大會(huì)的，應(yīng)在收到請(qǐng)求 5 日內(nèi)發(fā)出召開 股東大會(huì)的通知，通知中對(duì)原提案的變更，應(yīng)

24、當(dāng)征得相關(guān)股東的同意。 12,南方匯通股份有限公司章程 監(jiān)事會(huì)未在規(guī)定期限內(nèi)發(fā)出股東大會(huì)通知的，視為監(jiān)事會(huì)不召集 和主持股東大會(huì)，連續(xù) 90 日以上單獨(dú)或者合計(jì)持有公司 10%以上股份 的股東可以自行召集和主持。,第四十九條,監(jiān)事會(huì)或股東決定自行召集股東大會(huì)的，須書面通,知董事會(huì)，同時(shí)向公司所在地中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)和證券交易所備案。 在股東大會(huì)決議公告前，召集股東持股比例不得低于 10%。 召集股東應(yīng)在發(fā)出股東大會(huì)通知及股東大會(huì)決議公告時(shí)，向公司 所在地中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)和證券交易所提交有關(guān)證明材料。,第五十條,對(duì)于監(jiān)事會(huì)或股東自行召集的股東大會(huì)，董事會(huì)和董,事會(huì)秘書將予配合。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)提供股

25、權(quán)登記日的股東名冊(cè)。,第五十一條,監(jiān)事會(huì)或股東自行召集的股東大會(huì)，會(huì)議所必需的,費(fèi)用由本公司承擔(dān)。,第四節(jié),股東大會(huì)的提案與通知,第五十二條,提案的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)屬于股東大會(huì)職權(quán)范圍，有明確議,題和具體決議事項(xiàng)，并且符合法律、行政法規(guī)和本章程的有關(guān)規(guī)定。,第五十三條,公司召開股東大會(huì)，董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)以及單獨(dú)或者,合并持有公司 3%以上股份的股東，有權(quán)向公司提出提案。 單獨(dú)或者合計(jì)持有公司 3%以上股份的股東，可以在股東大會(huì)召開 10 日前提出臨時(shí)提案并書面提交召集人。召集人應(yīng)當(dāng)在收到提案后 2 日內(nèi)發(fā)出股東大會(huì)補(bǔ)充通知，公告臨時(shí)提案的內(nèi)容。 除前款規(guī)定的情形外，召集人在發(fā)出股東大會(huì)通知公告后，不得

26、修改股東大會(huì)通知中已列明的提案或增加新的提案。 股東大會(huì)通知中未列明或不符合本章程第五十二條規(guī)定的提案， 股東大會(huì)不得進(jìn)行表決并作出決議。 13,南方匯通股份有限公司章程,第五十四條,召集人將在年度股東大會(huì)召開 20 日前以公告方式,通知各股東，臨時(shí)股東大會(huì)將于會(huì)議召開 15 日前以公告方式通知各股 東。 若股東大會(huì)審議事項(xiàng)中涉及需以特別決議通過的事項(xiàng)，公司將在 股東大會(huì)召開5日前以公告方式催告各股東。,第五十五條,股東大會(huì)的通知包括以下內(nèi)容：,（一）會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)和會(huì)議期限； （二）提交會(huì)議審議的事項(xiàng)和提案； （三）以明顯的文字說明：全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可 以書面委托代理人出席會(huì)

27、議和參加表決，該股東代理人不必是公司的 股東； （四）有權(quán)出席股東大會(huì)股東的股權(quán)登記日； （五）會(huì)務(wù)常設(shè)聯(lián)系人姓名，電話號(hào)碼。,第五十六條,股東大會(huì)擬討論董事、監(jiān)事選舉事項(xiàng)的，股東大會(huì),通知中將充分披露董事、監(jiān)事候選人的詳細(xì)資料，至少包括以下內(nèi)容： （一）教育背景、工作經(jīng)歷、兼職等個(gè)人情況； （二）與本公司或本公司的控股股東及實(shí)際控制人是否存在關(guān)聯(lián) 關(guān)系； （三）披露持有本公司股份數(shù)量； （四）是否受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所 懲戒。 除采取累積投票制選舉董事、監(jiān)事外，每位董事、監(jiān)事候選人應(yīng) 當(dāng)以單項(xiàng)提案提出。,第五十七條,發(fā)出股東大會(huì)通知后，無正當(dāng)理由，股東大會(huì)不應(yīng),延期或

28、取消，股東大會(huì)通知中列明的提案不應(yīng)取消。一旦出現(xiàn)延期或 14,南方匯通股份有限公司章程 取消的情形，召集人應(yīng)當(dāng)在原定召開日前至少 2 個(gè)工作日公告并說明 原因。,第五節(jié),股東大會(huì)的召開,第五十八條,本公司董事會(huì)和其他召集人將采取必要措施，保證,股東大會(huì)的正常秩序。對(duì)于干擾股東大會(huì)、尋釁滋事和侵犯股東合法 權(quán)益的行為，將采取措施加以制止并及時(shí)報(bào)告有關(guān)部門查處。,第五十九條,股權(quán)登記日登記在冊(cè)的所有股東或其代理人，均有,權(quán)出席股東大會(huì)。并依照有關(guān)法律、法規(guī)及本章程行使表決權(quán)。 股東可以親自出席股東大會(huì)，也可以委托代理人代為出席和表決。,第六十條,個(gè)人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證或其他,能夠

29、表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡；委托代理他人出席 會(huì)議的，應(yīng)出示本人有效身份證件、股東授權(quán)委托書。 法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì) 議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定 代表人資格的有效證明；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人 身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書。,第六十一條,股東出具的委托他人出席股東大會(huì)的授權(quán)委托書應(yīng),當(dāng)載明下列內(nèi)容： （一）代理人的姓名； （二）是否具有表決權(quán)； （三）分別對(duì)列入股東大會(huì)議程的每一審議事項(xiàng)投贊成、反對(duì)或 棄權(quán)票的指示； （四）委托書簽發(fā)日期和有效期限； （五）委托人簽名（或蓋

30、章）。委托人為法人股東的，應(yīng)加蓋法 15,南方匯通股份有限公司章程 人單位印章。,第六十二條,委托書應(yīng)當(dāng)注明,如果股東不作具體指示，股東代理,人是否可以按自己的意思表決。,第六十三條,代理投票授權(quán)委托書由委托人授權(quán)他人簽署的，授,權(quán)簽署的授權(quán)書或者其他授權(quán)文件應(yīng)當(dāng)經(jīng)過公證。經(jīng)公證的授權(quán)書或 者其他授權(quán)文件，和投票代理委托書均需備臵于公司住所或者召集會(huì) 議的通知中指定的其他地方。 委托人為法人的，由其法定代表人或者董事會(huì)、其他決策機(jī)構(gòu)決 議授權(quán)的人作為代表出席公司的股東大會(huì)。,第六十四條,出席會(huì)議人員的會(huì)議登記冊(cè)由公司負(fù)責(zé)制作。會(huì)議,登記冊(cè)載明參加會(huì)議人員姓名（或單位名稱）、身份證號(hào)碼、住所地

31、址、持有或者代表有表決權(quán)的股份數(shù)額、被代理人姓名（或單位名稱） 等事項(xiàng)。,第六十五條,召集人和公司聘請(qǐng)的律師將依據(jù)證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu),提供的股東名冊(cè)共同對(duì)股東資格的合法性進(jìn)行驗(yàn)證，并登記股東姓名 （或名稱）及其所持有表決權(quán)的股份數(shù)。在會(huì)議主持人宣布現(xiàn)場(chǎng)出席 會(huì)議的股東和代理人人數(shù)及所持有表決權(quán)的股份總數(shù)之前，會(huì)議登記 應(yīng)當(dāng)終止。,第六十六條,股東大會(huì)召開時(shí)，本公司全體董事、監(jiān)事和董事會(huì),秘書應(yīng)當(dāng)出席會(huì)議，總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)列席會(huì)議。,第六十七條,股東大會(huì)由董事長(zhǎng)主持。董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或不,履行職務(wù)時(shí)，由半數(shù)以上董事共同推舉的一名董事主持。 監(jiān)事會(huì)自行召集的股東大會(huì)，由監(jiān)事會(huì)主席主持。

32、監(jiān)事會(huì)主席不 能履行職務(wù)或不履行職務(wù)時(shí)，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉的一名監(jiān)事主 持。 16,南方匯通股份有限公司章程 股東自行召集的股東大會(huì)，由召集人推舉代表主持。 召開股東大會(huì)時(shí)，會(huì)議主持人違反議事規(guī)則使股東大會(huì)無法繼續(xù) 進(jìn)行的，經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)出席股東大會(huì)有表決權(quán)過半數(shù)的股東同意，股東大會(huì) 可推舉一人擔(dān)任會(huì)議主持人，繼續(xù)開會(huì)。,第六十八條,公司制定股東大會(huì)議事規(guī)則，詳細(xì)規(guī)定股東大會(huì)的,召開和表決程序，包括通知、登記、提案的審議、投票、計(jì)票、表決 結(jié)果的宣布、會(huì)議決議的形成、會(huì)議記錄及其簽署、公告等內(nèi)容，以 及股東大會(huì)對(duì)董事會(huì)的授權(quán)原則，授權(quán)內(nèi)容應(yīng)明確具體。股東大會(huì)議 事規(guī)則應(yīng)作為章程的附件，由董事會(huì)擬定

33、，股東大會(huì)批準(zhǔn)。,第六十九條,在年度股東大會(huì)上，董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)就其過去,一年的工作向股東大會(huì)作出報(bào)告。每名獨(dú)立董事也應(yīng)作出述職報(bào)告。,第七十條,董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員在股東大會(huì)上就股東的質(zhì),詢和建議作出解釋和說明。,第七十一條,會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)在表決前宣布現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議的股東,和代理人人數(shù)及所持有表決權(quán)的股份總數(shù)，現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議的股東和代 理人人數(shù)及所持有表決權(quán)的股份總數(shù)以會(huì)議登記為準(zhǔn)。,第七十二條,股東大會(huì)應(yīng)有會(huì)議記錄，由董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)。會(huì)議,記錄記載以下內(nèi)容： （一）會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、議程和召集人姓名或名稱； （二）會(huì)議主持人以及出席或列席會(huì)議的董事、監(jiān)事、總經(jīng)理和 其他高級(jí)管理人員姓名；

34、（三）出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)、所持有表決權(quán)的股份總數(shù) 及占公司股份總數(shù)的比例； （四）對(duì)每一提案的審議經(jīng)過、發(fā)言要點(diǎn)和表決結(jié)果； （五）股東的質(zhì)詢意見或建議以及相應(yīng)的答復(fù)或說明； 17,南方匯通股份有限公司章程 （六）律師及計(jì)票人、監(jiān)票人姓名； （七）本章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)載入會(huì)議記錄的其他內(nèi)容。,第七十三條,召集人應(yīng)當(dāng)保證會(huì)議記錄內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整。,出席會(huì)議的董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書、召集人或其代表、會(huì)議主持人 應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。會(huì)議記錄應(yīng)當(dāng)與現(xiàn)場(chǎng)出席股東的簽名冊(cè)及代 理出席的委托書、網(wǎng)絡(luò)及其他方式表決情況的有效資料，由董事會(huì)秘 書保存，保存期限為 10 年，如果公司股東大會(huì)表決的事項(xiàng)影響

35、超過 10 年，則相關(guān)的記錄應(yīng)繼續(xù)保管，直至該事項(xiàng)的影響消失。,第七十四條,召集人應(yīng)當(dāng)保證股東大會(huì)連續(xù)舉行，直至形成最終,決議。因不可抗力等特殊原因?qū)е鹿蓶|大會(huì)中止或不能作出決議的， 應(yīng)采取必要措施盡快恢復(fù)召開股東大會(huì)或直接終止本次股東大會(huì)，并 及時(shí)公告。同時(shí)，召集人應(yīng)向公司所在地中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)及證券 交易所報(bào)告。,第六節(jié),股東大會(huì)的表決和決議,第七十五條,股東大會(huì)決議分為普通決議和特別決議。,股東大會(huì)作出普通決議，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)的股東（包括股東 代理人）所持表決權(quán)的 1/2 以上通過。 股東大會(huì)作出特別決議，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)的股東（包括股東 代理人）所持表決權(quán)的 2/3 以上通過。

36、,第七十六條,下列事項(xiàng)由股東大會(huì)以普通決議通過：,（一）董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)的工作報(bào)告； （二）董事會(huì)擬定的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案； （三）董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)成員的任免及其報(bào)酬和支付方法； （四）公司年度預(yù)算方案、決算方案； 18,南方匯通股份有限公司章程 （五）公司年度報(bào)告； （六）除法律、行政法規(guī)規(guī)定或者本章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)以特別決議通 過以外的其他事項(xiàng)。,第七十七條,下列事項(xiàng)由股東大會(huì)以特別決議通過：,（一）公司增加或者減少注冊(cè)資本； （二）公司的分立、合并、解散和清算； （三）本章程的修改； （四）公司在一年內(nèi)購(gòu)買、出售重大資產(chǎn)或者擔(dān)保金額超過公司 最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn) 30%的； （五）股權(quán)激勵(lì)

37、計(jì)劃； （六）法律、行政法規(guī)或本章程規(guī)定的，以及股東大會(huì)以普通決 議認(rèn)定會(huì)對(duì)公司產(chǎn)生重大影響的、需要以特別決議通過的其他事項(xiàng)。,第七十八條,股東（包括股東代理人）以其所代表的有表決權(quán)的,股份數(shù)額行使表決權(quán)，每一股份享有一票表決權(quán)。 公司持有的本公司股份沒有表決權(quán)，且該部分股份不計(jì)入出席股 東大會(huì)有表決權(quán)的股份總數(shù)。 董事會(huì)、獨(dú)立董事和符合相關(guān)規(guī)定條件的股東可以征集股東投票 權(quán)。,第七十九條,股東大會(huì)審議有關(guān)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)，關(guān)聯(lián)股東不應(yīng),當(dāng)參與投票表決，其所代表的有表決權(quán)的股份數(shù)不計(jì)入有效表決總數(shù)； 股東大會(huì)決議的公告應(yīng)當(dāng)充分披露非關(guān)聯(lián)股東的表決情況。 股東大會(huì)審議有關(guān)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)，關(guān)聯(lián)股東應(yīng)

38、當(dāng)提出回避，持 有或者合并持有公司發(fā)行在外有表決權(quán)股份總數(shù)的百分之五以上的股 東也可向公司董事會(huì)提出要求關(guān)聯(lián)股東回避的申請(qǐng)，公司董事會(huì)依據(jù) 深圳證券交易所股票上市規(guī)則的規(guī)定，對(duì)擬提交股東大會(huì)審議的 19,南方匯通股份有限公司章程 有關(guān)事項(xiàng)是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易作出判斷。在作此項(xiàng)判斷時(shí)，股東的持股 數(shù)額以股權(quán)登記日為準(zhǔn)。如經(jīng)董事會(huì)判斷，擬提交股東大會(huì)審議的有 關(guān)事項(xiàng)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，則董事會(huì)書面通知關(guān)聯(lián)股東在股東大會(huì)上回避 表決,有權(quán)部門也可以要求關(guān)聯(lián)股東進(jìn)行回避。 關(guān)聯(lián)股東一旦回避或被要求回避或被責(zé)令回避，即就關(guān)聯(lián)事項(xiàng)不 應(yīng)當(dāng)參與投票表決，其所代表的有表決權(quán)的股份數(shù)不計(jì)入有效表決總 數(shù)，由非關(guān)聯(lián)股東按照

39、本章程有關(guān)規(guī)定行使表決權(quán)。如有特殊情況關(guān) 聯(lián)股東無法回避時(shí)，公司在征得有關(guān)部門的同意后，可以按照正常程 序進(jìn)行表決，并在股東大會(huì)決議公告中作出詳細(xì)說明。,第八十條,公司應(yīng)在保證股東大會(huì)合法、有效的前提下，通過各,種方式和途徑，包括提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)等現(xiàn)代信息技術(shù)手段， 為股東參加股東大會(huì)提供便利。,第八十一條,除公司處于危機(jī)等特殊情況外，非經(jīng)股東大會(huì)以特,別決議批準(zhǔn)，公司將不與董事、總經(jīng)理和其它高級(jí)管理人員以外的人 訂立將公司全部或者重要業(yè)務(wù)的管理交予該人負(fù)責(zé)的合同。,第八十二條,董事、監(jiān)事候選人名單以提案的方式提請(qǐng)股東大會(huì),表決。 董事會(huì)向股東公告候選董事、監(jiān)事的簡(jiǎn)歷和基本情況。,第八十

40、三條,公司董事、監(jiān)事候選人的提名方式和程序?yàn)椋?(一)有權(quán)向股東大會(huì)提出提案的股東可以提名公司董事、由股東 代表出任的監(jiān)事候選人，單獨(dú)或者合并持有公司已發(fā)行股份 1以上 的股東可以提名獨(dú)立董事候選人。 (二)欲提名公司董事、監(jiān)事候選人的股東應(yīng)在股東大會(huì)召開十日 以前向公司董事會(huì)或監(jiān)事會(huì)書面提交提名董事、監(jiān)事候選人的提案， 提案除應(yīng)符合本章程第五十二條的規(guī)定外，還應(yīng)附上以下資料： 20,南方匯通股份有限公司章程 1、提名人的身份證明； 2、提名人持有公司股份的憑證； 3、被提名人的身份證明； 4、被提名人的簡(jiǎn)歷和基本情況說明； 5、被提名人的書面承諾，表明其同意接受提名和公開披露其本人 的相關(guān)資

41、料，保證所披露的本人資料的真實(shí)性和完整性，保證當(dāng)選后 能夠依法有效的履行董事或監(jiān)事職責(zé)。 如果需要，公司可以要求提名人提交上述資料經(jīng)過公證。 公司董事會(huì)或監(jiān)事會(huì)對(duì)上述提案進(jìn)行審查后，認(rèn)為符合法律和本 公司章程規(guī)定條件的，可提請(qǐng)股東大會(huì)決議；決定不列入股東大會(huì)議 程的，按本章程第五十三條的規(guī)定辦理。 (三)由公司職工選舉的監(jiān)事，其提名人選的程序依照公司職工有 關(guān)民主管理的規(guī)定執(zhí)行。 (四)候選人名單以提案方式提請(qǐng)股東大會(huì)決議。 (五)董事會(huì)應(yīng)當(dāng)向股東大會(huì)提供候選董事、監(jiān)事的簡(jiǎn)歷和基本情 況。 董事、非職工監(jiān)事選舉采取累積投票制。即有表決權(quán)的每一股份 擁有與擬選出的董事或非職工監(jiān)事人數(shù)相同的表決權(quán)

42、，股東擁有的表 決權(quán)可以集中使用。選舉結(jié)果按候選人得票排序，以得票多的中選， 直至足額為止。,第八十四條,除累積投票制外，股東大會(huì)將對(duì)所有提案進(jìn)行逐項(xiàng),表決，對(duì)同一事項(xiàng)有不同提案的，將按提案提出的時(shí)間順序進(jìn)行表決。 除因不可抗力等特殊原因?qū)е鹿蓶|大會(huì)中止或不能作出決議外，股東 大會(huì)將不會(huì)對(duì)提案進(jìn)行擱臵或不予表決。,第八十五條,股東大會(huì)審議提案時(shí)，不會(huì)對(duì)提案進(jìn)行修改，否則， 21,南方匯通股份有限公司章程 有關(guān)變更應(yīng)當(dāng)被視為一個(gè)新的提案，不能在本次股東大會(huì)上進(jìn)行表決。,第八十六條,同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)或其他表決方式中,的一種。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。,第八十七條 第

43、八十八條,股東大會(huì)采取記名方式投票表決。 股東大會(huì)對(duì)提案進(jìn)行表決前，應(yīng)當(dāng)推舉兩名股東代,表參加計(jì)票和監(jiān)票。審議事項(xiàng)與股東有利害關(guān)系的，相關(guān)股東及代理 人不得參加計(jì)票、監(jiān)票。 股東大會(huì)對(duì)提案進(jìn)行表決時(shí)，應(yīng)當(dāng)由律師、股東代表與監(jiān)事代表 共同負(fù)責(zé)計(jì)票、監(jiān)票，并當(dāng)場(chǎng)公布表決結(jié)果，決議的表決結(jié)果載入會(huì) 議記錄。 通過網(wǎng)絡(luò)或其他方式投票的上市公司股東或其代理人，有權(quán)通過 相應(yīng)的投票系統(tǒng)查驗(yàn)自己的投票結(jié)果。,第八十九條,股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)結(jié)束時(shí)間不得早于網(wǎng)絡(luò)或其他方式，,會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)宣布每一提案的表決情況和結(jié)果，并根據(jù)表決結(jié)果宣 布提案是否通過。 在正式公布表決結(jié)果前，股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)及其他表決方式中 所涉及

44、的上市公司、計(jì)票人、監(jiān)票人、主要股東、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)方等相關(guān) 各方對(duì)表決情況均負(fù)有保密義務(wù)。,第九十條,出席股東大會(huì)的股東，應(yīng)當(dāng)對(duì)提交表決的提案發(fā)表以,下意見之一：同意、反對(duì)或棄權(quán)。 未填、錯(cuò)填、字跡無法辨認(rèn)的表決票、未投的表決票均視為投票 人放棄表決權(quán)利，其所持股份數(shù)的表決結(jié)果應(yīng)計(jì)為“棄權(quán)”。,第九十一條,會(huì)議主持人如果對(duì)提交表決的決議結(jié)果有任何懷,疑，可以對(duì)所投票數(shù)組織點(diǎn)票；如果會(huì)議主持人未進(jìn)行點(diǎn)票，出席會(huì) 議的股東或者股東代理人對(duì)會(huì)議主持人宣布結(jié)果有異議的，有權(quán)在宣 22,南方匯通股份有限公司章程 布表決結(jié)果后立即要求點(diǎn)票，會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)立即組織點(diǎn)票。,第九十二條,股東大會(huì)決議應(yīng)當(dāng)及時(shí)公告，公

45、告中應(yīng)列明出席會(huì),議的股東和代理人人數(shù)、所持有表決權(quán)的股份總數(shù)及占公司有表決權(quán) 股份總數(shù)的比例、表決方式、每項(xiàng)提案的表決結(jié)果和通過的各項(xiàng)決議 的詳細(xì)內(nèi)容。,第九十三條,提案未獲通過，或者本次股東大會(huì)變更前次股東大,會(huì)決議的，應(yīng)當(dāng)在股東大會(huì)決議公告中作特別提示。,第九十四條,股東大會(huì)通過有關(guān)董事、監(jiān)事選舉提案的，新任董,事、監(jiān)事就任時(shí)間為股東大會(huì)結(jié)束后即開始計(jì)算。,第九十五條,股東大會(huì)通過有關(guān)派現(xiàn)、送股或資本公積轉(zhuǎn)增股本,提案的，公司將在股東大會(huì)結(jié)束后 2 個(gè)月內(nèi)實(shí)施具體方案。,第五章 第一節(jié),董事會(huì) 董事,第九十六條,公司董事為自然人，有下列情形之一的，不能擔(dān)任,公司的董事： (一)無民事行為

46、能力或者限制民事行為能力； (二)因貪污、賄賂、侵占財(cái)產(chǎn)、挪用財(cái)產(chǎn)或者破壞社會(huì)主義市場(chǎng) 經(jīng)濟(jì)秩序，被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾 5 年，或者因犯罪被剝奪政治 權(quán)利，執(zhí)行期滿未逾 5 年； (三)擔(dān)任破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長(zhǎng)、總經(jīng)理，對(duì)該 公司、企業(yè)的破產(chǎn)負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之 日起未逾 3 年； (四)擔(dān)任因違法被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉的公司、企業(yè)的法定 23,南方匯通股份有限公司章程 代表人，并負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照之日起 未逾 3 年； (五)個(gè)人所負(fù)數(shù)額較大的債務(wù)到期未清償； (六)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)處以證券市場(chǎng)禁入處罰，期限未滿的； (七)法

47、律、行政法規(guī)或部門規(guī)章規(guī)定的其他內(nèi)容。 違反本條規(guī)定選舉、委派董事的，該選舉、委派或者聘任無效。 董事在任職期間出現(xiàn)本條情形的，公司解除其職務(wù)。,第九十七條,董事由股東大會(huì)選舉或更換，任期 3 年。董事任期,屆滿，可連選連任。董事在任期屆滿以前，股東大會(huì)不能無故解除其 職務(wù)。 董事任期從就任之日起計(jì)算，至本屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)為止。董 事任期屆滿未及時(shí)改選，在改選出的董事就任前，原董事仍應(yīng)當(dāng)依照 法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和本章程的規(guī)定，履行董事職務(wù)。 董事可以由總經(jīng)理或者其他高級(jí)管理人員兼任，但兼任總經(jīng)理或 者其他高級(jí)管理人員職務(wù)的董事，總計(jì)不得超過公司董事總數(shù)的 1/2。,第九十八條,董事應(yīng)當(dāng)

48、遵守法律、行政法規(guī)和本章程，對(duì)公司負(fù),有下列忠實(shí)義務(wù)： （一）不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司 的財(cái)產(chǎn)； （二）不得挪用公司資金； （三）不得將公司資產(chǎn)或者資金以其個(gè)人名義或者其他個(gè)人名義 開立賬戶存儲(chǔ)； （四）不得違反本章程的規(guī)定，未經(jīng)股東大會(huì)或董事會(huì)同意，將 公司資金借貸給他人或者以公司財(cái)產(chǎn)為他人提供擔(dān)保； （五）不得違反本章程的規(guī)定或未經(jīng)股東大會(huì)同意，與本公司訂 24,南方匯通股份有限公司章程 立合同或者進(jìn)行交易； （六）未經(jīng)股東大會(huì)同意，不得利用職務(wù)便利，為自己或他人謀取 本應(yīng)屬于公司的商業(yè)機(jī)會(huì)，自營(yíng)或者為他人經(jīng)營(yíng)與本公司同類的業(yè)務(wù)； （七）不得接受與公司交易的傭金歸

49、為己有； （八）不得擅自披露公司秘密； （九）不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益； （十）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及本章程規(guī)定的其他忠實(shí)義務(wù)。 董事違反本條規(guī)定所得的收入，應(yīng)當(dāng)歸公司所有；給公司造成損 失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。,第九十九條,董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和本章程，對(duì)公司負(fù),有下列勤勉義務(wù)： （一）應(yīng)謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地行使公司賦予的權(quán)利，以保證公司 的商業(yè)行為符合國(guó)家法律、行政法規(guī)以及國(guó)家各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)政策的要求， 商業(yè)活動(dòng)不超過營(yíng)業(yè)執(zhí)照規(guī)定的業(yè)務(wù)范圍； （二）應(yīng)公平對(duì)待所有股東； （三）及時(shí)了解公司業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理狀況； （四）應(yīng)當(dāng)對(duì)公司定期報(bào)告簽署書面確認(rèn)意見。保證公司所披露 的信息真實(shí)、準(zhǔn)確

50、、完整; （五）應(yīng)當(dāng)如實(shí)向監(jiān)事會(huì)提供有關(guān)情況和資料，不得妨礙監(jiān)事會(huì) 或者監(jiān)事行使職權(quán); （六）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及本章程規(guī)定的其他勤勉義務(wù)。,第一百條,董事連續(xù)兩次未能親自出席，也不委托其他董事出席,董事會(huì)會(huì)議，視為不能履行職責(zé)，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)建議股東大會(huì)予以撤換。,第一百零一條,董事可以在任期屆滿以前提出辭職。董事辭職應(yīng),向董事會(huì)提交書面辭職報(bào)告。董事會(huì)將在 2 日內(nèi)披露有關(guān)情況。 25,南方匯通股份有限公司章程 如因董事的辭職導(dǎo)致公司董事會(huì)低于法定最低人數(shù)時(shí)，在改選出 的董事就任前，原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和本章 程規(guī)定，履行董事職務(wù)。 除前款所列情形外，董事辭職自辭職報(bào)

51、告送達(dá)董事會(huì)時(shí)生效。,第一百零二條,董事辭職生效或者任期屆滿，應(yīng)向董事會(huì)辦妥所,有移交手續(xù)，其對(duì)公司和股東承擔(dān)的忠實(shí)義務(wù)，在任期結(jié)束后并不當(dāng) 然解除，在本章程規(guī)定的合理期限內(nèi)仍然有效。,第一百零三條,未經(jīng)本章程規(guī)定或者董事會(huì)的合法授權(quán)，任何董,事不得以個(gè)人名義代表公司或者董事會(huì)行事。董事以其個(gè)人名義行事 時(shí)，在第三方會(huì)合理地認(rèn)為該董事在代表公司或者董事會(huì)行事的情況 下，該董事應(yīng)當(dāng)事先聲明其立場(chǎng)和身份。,第一百零四條,董事執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)、部門,規(guī)章或本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。,第一百零五條 關(guān)規(guī)定執(zhí)行。,獨(dú)立董事應(yīng)按照法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的有,第二節(jié)

52、,董事會(huì),第一百零六條 第一百零七條,公司設(shè)董事會(huì)，對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)。 董事會(huì)由 5 名董事組成，設(shè)董事長(zhǎng) 1 人。董事會(huì),成員中獨(dú)立董事不少于 1/3，其中至少有 1 名會(huì)計(jì)專業(yè)人士。,第一百零八條,董事會(huì)行使下列職權(quán)：,（一）召集股東大會(huì)，并向股東大會(huì)報(bào)告工作； （二）執(zhí)行股東大會(huì)的決議； （三）決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案； （四）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案； 26,南方匯通股份有限公司章程 （五）制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案； （六）制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本、發(fā)行債券或其他證券及 上市方案； （七）擬訂公司重大收購(gòu)、收購(gòu)本公司股票或者合并、分立、解 散及變更公司形式

53、的方案； （八）在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司對(duì)外投資、收購(gòu)出售資 產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)、委托理財(cái)、關(guān)聯(lián)交易等事項(xiàng)； （九）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)臵； （十）聘任或者解聘公司總經(jīng)理、董事會(huì)秘書；根據(jù)總經(jīng)理的提 名，聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等高級(jí)管理人員，并決 定其報(bào)酬事項(xiàng)和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)； （十一）制訂公司的基本管理制度； （十二）制訂本章程的修改方案； （十三）管理公司信息披露事項(xiàng)； （十四）向股東大會(huì)提請(qǐng)聘請(qǐng)或更換為公司審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所； （十五）聽取公司總經(jīng)理的工作匯報(bào)并檢查總經(jīng)理的工作； （十六）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程授予的其他職權(quán)。 以上職權(quán)中超過股東大會(huì)授

54、權(quán)范圍的事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)提交股東大會(huì)審 議。,第一百零九條,公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)就注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)告出,具的非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見向股東大會(huì)作出說明。,第一百一十條,董事會(huì)制定董事會(huì)議事規(guī)則，以確保董事會(huì)落實(shí),股東大會(huì)決議，提高工作效率，保證科學(xué)決策。 董事會(huì)議事規(guī)則規(guī)定董事會(huì)的召開和表決程序，董事會(huì)議事規(guī)則 應(yīng)列入公司章程或作為章程的附件，由董事會(huì)擬定，股東大會(huì)批準(zhǔn)。 27,南方匯通股份有限公司章程,第一百一十一條,董事會(huì)在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司對(duì)外,投資、收購(gòu)出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對(duì)外擔(dān)保、委托理財(cái)、關(guān)聯(lián)交易等 事項(xiàng)，實(shí)施嚴(yán)格的審查和決策程序，并按照有關(guān)規(guī)定及時(shí)披露。,第一百一十二條,董事會(huì)應(yīng)當(dāng)制定

55、相應(yīng)制度，確定其運(yùn)用公司資,產(chǎn)所作出的風(fēng)險(xiǎn)投資決策權(quán)限，建立嚴(yán)格的審查和決策程序。公司對(duì) 外投資或擬新增項(xiàng)目，擬投入資金總額超過 300 萬元的，須經(jīng)董事會(huì) 批準(zhǔn)；超過 3,000 萬元的重大投資項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)組織有關(guān)專家、專業(yè)人員 進(jìn)行評(píng)審，并報(bào)股東大會(huì)批準(zhǔn)后方可實(shí)施。 公司出售資產(chǎn)超過按照最近一期經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)的總資產(chǎn) 值 5的，須經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)，超過按照最近一期經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告審 計(jì)的總資產(chǎn)值 30的，須經(jīng)股東大會(huì)批準(zhǔn)。 公司以資產(chǎn)、權(quán)益為公司自身債務(wù)進(jìn)行抵押、質(zhì)押，用于抵押、 質(zhì)押的資產(chǎn)、權(quán)益的價(jià)值超過公司經(jīng)最近一次審計(jì)的凈資產(chǎn)的 20的， 須經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)；超過公司經(jīng)最近一次審計(jì)的凈資產(chǎn)

56、的 50的，須經(jīng) 股東大會(huì)批準(zhǔn)。 公司擬進(jìn)行達(dá)到下列標(biāo)準(zhǔn)之一的重大投資項(xiàng)目或交易時(shí)，董事會(huì) 應(yīng)當(dāng)組織有關(guān)專家、專業(yè)人員進(jìn)行評(píng)審，并報(bào)股東大會(huì)批準(zhǔn)： （一）交易涉及的資產(chǎn)總額占公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的30% 以上； （二）交易標(biāo)的（如股權(quán)）在最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度相關(guān)的主營(yíng)業(yè)務(wù) 收入占公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的50以上； （三）交易標(biāo)的（如股權(quán)）在最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度相關(guān)的凈利潤(rùn)占 公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)凈利潤(rùn)的50以上； （四）交易的成交金額（含承擔(dān)債務(wù)和費(fèi)用）占公司最近一期經(jīng) 審計(jì)凈資產(chǎn)的50以上； 28,南方匯通股份有限公司章程 （五）交易產(chǎn)生的利潤(rùn)占公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)凈

57、利潤(rùn)的 50以上。,第一百一十三條,按照深圳證券交易所股票上市規(guī)則的有關(guān),規(guī)定，關(guān)聯(lián)交易總額在300萬元至3000萬元之間且占上市公司最近經(jīng)審 計(jì)凈資產(chǎn)值的0.5至5之間的，應(yīng)經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)實(shí)施；關(guān)聯(lián)交易總 額在3000萬元以上且占上市公司最近經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)值的5以上的，應(yīng) 獲得公司股東大會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施。深圳證券交易所股票上市規(guī)則對(duì) 前項(xiàng)規(guī)定作出修改時(shí)，從其規(guī)定。 第一百一十四條 董事會(huì)應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格控制對(duì)外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)，訂立對(duì)外擔(dān) 保合同應(yīng)當(dāng)遵循以下規(guī)定： （一）公司對(duì)外擔(dān)保必須經(jīng)董事會(huì)或股東大會(huì)審議，并按照有關(guān) 規(guī)定及時(shí)披露。 （二）應(yīng)由董事會(huì)審批的對(duì)外擔(dān)保，必須經(jīng)出席董事會(huì)的三分之 二以上董事審議同意并

58、做出決議。 （三）根據(jù)本章程規(guī)定應(yīng)由股東大會(huì)審批的對(duì)外擔(dān)保，必須經(jīng)董 事會(huì)審議通過后，方可提交股東大會(huì)審批。 （四）連續(xù)十二個(gè)月內(nèi)擔(dān)保金額超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn) 的 30，股東大會(huì)審議擔(dān)保事項(xiàng)時(shí)，應(yīng)經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán) 的三分之二以上通過。,第一百一十五條 過半數(shù)選舉產(chǎn)生。 第一百一十六條,董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng) 1 人，由董事會(huì)以全體董事的 董事長(zhǎng)行使下列職權(quán)：,（一）主持股東大會(huì)和召集、主持董事會(huì)會(huì)議； （二）督促、檢查董事會(huì)決議的執(zhí)行； （三）董事會(huì)授予的其他職權(quán)。 29,南方匯通股份有限公司章程,第一百一十七條,公司董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，,由半數(shù)以上董事共同推舉一名董

59、事履行職務(wù)。,第一百一十八條,董事會(huì)每年至少召開兩次會(huì)議，由董事長(zhǎng)召集，,于會(huì)議召開 10 日以前書面通知全體董事和監(jiān)事。,第一百一十九條,代表 1/10 以上表決權(quán)的股東、1/3 以上董事或,者監(jiān)事會(huì)，可以提議召開董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議。董事長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)自接到提議后 10 日內(nèi)，召集和主持董事會(huì)會(huì)議。,第一百二十條,董事會(huì)召開臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議的通知方式為：書面,通知（包括傳真）或電話通知（但事后應(yīng)得到有關(guān)董事的書面確認(rèn)）； 通知時(shí)限為會(huì)議召開前 10 日，但如果公司全體董事均同意，可以不 受此限。,第一百二十一條,董事會(huì)會(huì)議通知包括以下內(nèi)容：,（一）會(huì)議日期和地點(diǎn)； （二）會(huì)議期限； （三）事由及議題； （四）發(fā)出通知的日期。,第一百二十二條,董事會(huì)會(huì)議應(yīng)有過半數(shù)的董事出席方可舉行。,董事會(huì)作出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過。 董事會(huì)決議的表決，實(shí)行一人一票。,第一百二十三條,董事與董事會(huì)會(huì)議決議事項(xiàng)所涉及的企業(yè)有關(guān),聯(lián)關(guān)系的,不得對(duì)該項(xiàng)決議行使表決權(quán)，也不得代理其他董事行使表決 權(quán)。該董事會(huì)會(huì)議由過半數(shù)的無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事出席即可舉行，董事會(huì) 會(huì)議所作決議須經(jīng)無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事過半數(shù)通過。出席董事會(huì)的無關(guān)聯(lián) 董事人數(shù)不足 3 人的，應(yīng)將該事項(xiàng)提交股東大會(huì)審議。,第一百二十四條,董事會(huì)決議表決方式為舉手表決或