2011年集團公司總經(jīng)理職工會議作行政工作報告

2011 年集團公司總經(jīng)理職工會議作行政工作報告 2011 年集團公司總經(jīng)理職工會議作行政工作報告 各位代表、同志們：今天，我們在這里隆重召開公司第三屆職工代表大會暨會員第二次會議。本次會議的主要任務是：認真回顧和總結 2010 年工作，分析面臨的形勢，展望十二五發(fā)展藍圖，明確 2011年的工作思路和奮斗目標，布署今年生產(chǎn)經(jīng)營等工作任務，動員全體職工進一步解放思想，振奮精神，頑強拼搏，再創(chuàng)新輝煌。下面，我代表公司向大會作行政工作報告，請予審議。一、 2010 年工作回顧一年來，公司在中國五礦湖南有色和省國資委的正確 領導下，在地方各級政府的大力支持下，我們堅持以效益最大化為目標，以提升管理效能為主線，以勞動競賽、技術創(chuàng)新、精細化管理為手段，以職工隊伍建設和安全標準化建設為保障，通過廣大干部職工團結一心、奮力拼搏，克服了各種困難，各項工作取得了較好成績，主要表現(xiàn)在：一是生產(chǎn)經(jīng)營刷新多項歷史記錄：主營業(yè)務收入首次突破 10 億元大關，鎢精礦折合量、采掘總量、采礦量、出礦量四大指標創(chuàng)歷史新高；二是重點項目穩(wěn)步推進：柴山多金屬 3000 噸 /日采選項目、鉍碲復雜物料綜合回收及鉍深加工項目、鎢鉬深加工（模具鋼）項目、錫資源整合項目，國家 礦山公園五大重點項目穩(wěn)步推進；三是企業(yè)黨建及精神文明建設成果豐碩：公司先后被評為中國五礦先進基層黨組織、湖南省首批學習型黨組織示范點、湖南省國資委黨風廉政建設先進單位、全國 “ 講理想、比貢獻 ” 先進集體、湖南省文明單位、湖南省十佳工會；四是職工共享企業(yè)發(fā)展成果：收入進一步增加，困難人群得到及時幫扶，礦區(qū)環(huán)境更加和諧穩(wěn)定，社區(qū)居民的生活質(zhì)量不斷提升。這些成績主要是通過以下幾個方面的努力取得的：（一）堅持以發(fā)展為第一要務，生產(chǎn)經(jīng)營實現(xiàn)新跨越 1、抓關鍵，舞好采礦龍頭。多金屬采礦場實施了裝藥量為 821.3 噸、 350 噸、 106 噸三次井下中深孔大規(guī)模爆破，崩礦量 305 萬噸，消除了安全隱患，降低了成本，確保了均衡出礦，為選廠吃飽吃好創(chuàng)造了條件。 2、抓重點，發(fā)揮規(guī)模效益。多金屬選廠配優(yōu)領導班子，培育優(yōu)秀技術管理團隊，打造過硬的職工隊伍，實現(xiàn)了 “ 三個確保 ” （確保設備運轉(zhuǎn)率、確保選礦回收率，確保產(chǎn)品產(chǎn)量），全年完成鎢精礦折合量 4180 噸，占整個公司產(chǎn)能 76%。特別是 1000 噸 /日選廠鎢粗選采用機柱聯(lián)合浮選、鉬鉍分離浮選機由3a 改為 4a，并且加大操作工技能培訓和現(xiàn)場管理力度，鎢、鉬、鉍回收率同比分別提高 5.84、 4.44、 2.21 個百 分點。 3、抓難點，搞好重點工程。柴山選廠和冶煉廠新改擴建系統(tǒng)的達標達產(chǎn)，成為公司產(chǎn)品產(chǎn)量新的增長點。與上年同期相比，柴山選廠今年鎢精礦折合量、鉬精礦折合量、鉍金屬量分別增產(chǎn) 263 噸、 62 噸、 48 噸；冶煉廠高純鉍增產(chǎn) 876 噸。 4、抓士氣，開展勞動競賽。兩次勞動競賽把競賽指標、績效考核、中層干部考核與創(chuàng)先爭優(yōu)活動結合起來，對業(yè)績優(yōu)秀的單位和職工實行獎勵，鼓舞了職工士氣，調(diào)動了大家的積極性和創(chuàng)造性。通過以上幾個重要舉措，去年公司累計完成鎢精礦折合量5495 噸（創(chuàng)歷史最高紀錄），為年計劃的 109.9 %，為上年同 期105.98%；鉬精礦折合量 1657 噸，為年計劃的 88.61%，為上年同期84.15% （鉬主要是由于原礦品位大幅下降而減產(chǎn) 439 噸）；鉍金屬量 1316 噸，為年計劃的 110.59%，為上年同期 95.43 %；高純鉍 1253噸，為年計劃的 114.74%，為上年同期 333.24%；氧化鉬 950 噸，為年計劃的 79.17%，為上年同期 84.29%；發(fā)電量 1004 萬千瓦時，為年計劃的 111.56%，為上年同期 111.43%。完成采掘總量 355 萬噸，為年計劃的 110.29，為上年同期 145.97； 采礦 量 321.4 萬噸，為年計劃的 127.97，為上年同期 154.12； 掘進量 12267 米，為年計劃的 113.06，為上年同期 85.04； 出礦量 154 萬噸，為年計劃的 103.88，為上年同期 107.63 。 鎢精礦折合量、采掘總量、采礦量、出礦量四大指標均創(chuàng)歷史最高紀錄。 全年完成主營業(yè)務收入 10.29 億元，比上年同期增長 69.6%，實現(xiàn)利潤總額 1.15 億元，同比增加 0.86 億元，圓滿實現(xiàn)了 “ 營業(yè)收入首次突破十億元，后金融危機時代利潤總額首次過億元 ” 的兩大歷史性跨越。（二）堅持推動技術進步，科 技創(chuàng)新引領新發(fā)展科技進步是轉(zhuǎn)變發(fā)展方式、提高企業(yè)經(jīng)濟效益、增強企業(yè)核心競爭力的關鍵，我們始終重視科技創(chuàng)新工作并取得豐碩成果，去年公司被評為科技部“ 十一五 ” 國家科技計劃執(zhí)行優(yōu)秀團隊、 “ 高新技術企業(yè) ” 等榮譽稱號，高新技術企業(yè)所得稅由 25%降為 15%，為公司減 免稅費 973 萬元。 1、確保資金投入。公司共投入科研經(jīng)費2171.9 萬元，技改資金 3000 多萬元。 2、成功實施超級大爆破。元月 16 日，精心組織實施了裝藥量 823 噸超級大爆破，該項大爆破技術達到了國內(nèi)先進水平，并被兄弟單位學習借鑒。 3、采用先進設備、先進工 藝提高處理量和回收率。多金屬選廠碎礦系統(tǒng)采用進口圓錐破碎機，多碎少磨，降低了碎礦粒度，節(jié)約了成本，增加了處理量，處理量同比增加 10.9 萬噸；通過對工藝和設備改造升級，選礦回收率不斷提高。柴山選廠引進尾礦回收機、皮帶搖床等先進專利設備設施，通過三個月的試驗，取得了較好的生產(chǎn)效果。冶煉廠通過優(yōu)化爐體結構、調(diào)控熔煉爐溫、改進物料配比，延長了爐齡，提高了產(chǎn)出率，降低了雜質(zhì)含量。啟用了自行研制的格板式降塵系統(tǒng)，不但減少了污染，還使高純鉍、氧化鉬的直收率同比分別提高了 8.54、 1.72 個百分點。通過引進新設備，采用新工 藝，使鎢、鉬回收率同比分別提高了 1.28%；1.06%； 2010 年公司因選礦回收率的因素節(jié)約成本 178.18 萬元，鎢精礦、鉬精礦分別增產(chǎn) 114.395 噸和 20.395 噸。（三）堅持科學化管理，企業(yè)管理有新舉措 1、首次推行 kpi 績效考核，完善職工激勵機制。梳理每個單位、部辦、工種的關鍵業(yè)績指標，找準考核關鍵點，對各個層面進行績效量化考核管理，明確了管理人員的責、權、利，提高了中層干部的執(zhí)行力。 2、完善內(nèi)部經(jīng)濟責任制，改進成本考核方式。改車間利潤考核為單位作業(yè)成本考核，增加成本考核真實性。為此多金屬采礦場出 礦成本同比減少 251.01 萬元，每噸出礦成本降幅達到 2.7%；勞務外包掘進工程成本降幅達到 31.6%；柴山采礦場鉛鋅出礦單位成本同比降低 217.21 元 /噸，降幅達 16.3%；多金屬選礦生產(chǎn)系統(tǒng)鋼球、鋼棒消耗同比分別降低 163.33 萬元和 35.11 萬元。 3、實行全面預算與效能監(jiān)察，有效控制生產(chǎn)成本費用。公司試行了全面預算管理，出臺效能監(jiān)察管理辦法，深入開展效能跟蹤監(jiān)察和治理 “ 小金庫 ” 專項活動，嚴格控制非主業(yè)投資預算，提高資金使用效率。 2010 年公司把可控費用（差旅費、招待費、小車費、辦公費等）納入中層領導 績效考核，每季考核一次。推行了 oa 辦公自動化系統(tǒng)，降低辦公用紙量 18.1%；中層領導用車采用內(nèi)部限額車票制，小車公里數(shù)同比減少 11.4 萬車公里，降幅達 14.9%；招待費同比減少 13 萬元。 4、深入開展 “ 擰毛巾降成本 ” 活動，取得良好效果。一方面積極響應國家 “ 低碳、環(huán)保 ” 經(jīng)濟的倡導，主動調(diào)整公司氧化鉬的生產(chǎn)方式，暫停了氧化鉬的生產(chǎn)，以委托加工的方式進行氧化鉬加工，這樣既改善了周邊環(huán)境，又進一步降低了生產(chǎn)成本，加工費由原來 6000元 /噸下降到 1800 元 /噸。另一方面，公司對大宗物資實行招投標采購，推行庫存信息化管理 ，降低庫存，減少資金占用率，嚴控輔助材料消耗，對回收的廢舊物資重新估價出庫，同比降低庫存率 13.33%。 重點對工程項目招投標及結算、勞務外包、廢舊物資回收等方面開展效能監(jiān)察，部分工程實行交納履約保證金制度，繼續(xù)在鉍冶煉的廢碴中進行鉬回收，每月回收 3 噸多鉬精礦，增加經(jīng)濟效益 50 多萬元。（四）堅持以市場為導向，市場話語權有了新提升 1、依靠湖南鉍業(yè)公司的運作平臺，優(yōu)化經(jīng)營策略。一年來，該公司加大市場銷售力度，提高對鉍資源控制力，使銷售收入、利潤總額較快增長。在控股集團的支持下，湖南鉍業(yè)公司積極做好鉍產(chǎn)品收儲工作 ，同時加大市場運作力度，逐步進入原料市場，增強市場控制力，提高了市場話語權，推動鉍價格上揚。去年湖南鉍業(yè)公司銷售鉍錠 4138.1 噸，采購鉍錠 3450.7 噸（其中柿竹園 941 噸，外購 2509.7 噸），實現(xiàn)營業(yè)收入 4.62億元，同比增加 3.22億元，為上年同期的 329%；實現(xiàn)利潤總額 3204.98萬元。 2、實行與五礦聯(lián)動報價機制，利用鎢協(xié)這個平臺積極推動鎢價格上漲，擴大了公司盈利空間。（五）堅持維護股東權益，控（參）股公司盈利能力有了新提高公司通過行使股東權力、加強董事會監(jiān)事會建設、委派高素質(zhì)管理人員、 加強經(jīng)濟審計等形式，強化對控、參股公司的管理，為控（參）股公司的發(fā)展創(chuàng)造良好的環(huán)境，取得了較好的成效，去年控股、參股公司為公司本部增加盈利 3167.53 萬元。（六）堅持以安全標準化為推手，建立了安全長效新機制一年來，公司把安全生產(chǎn)與環(huán)境保護工作當作企業(yè)科學發(fā)展的頭等大事來抓，為職工創(chuàng)造了一個安全、清潔、舒適的工作生活環(huán)境。 1、公司全面推行安全生產(chǎn)標準化建設，順利通過了安全三級標準化驗收。 2、強化現(xiàn)場管理，做到檢查和隱患治理同時進行。形成了 “ 五查五會 ” 的五級安全檢查制度，檢查出的安全隱患嚴格按 “ 五到位四不推 ” 要求落實整改。 3、制定了全員安全風險抵押金考核辦法。把安全指標與職工效益直接掛鉤，加大獎懲力度，每月兌現(xiàn)，保持安全高壓態(tài)勢。4、科技興安取得新進展。對井下地壓監(jiān)測、礦井通風治水、深部巖石裂隙、尾礦治理等重大安全隱患治理項目進行超前介入，井下建成了安全監(jiān)控定位系統(tǒng)和主要災害監(jiān)測預報預警兩大系統(tǒng)。目前，我們又在著手建設安全生產(chǎn)調(diào)度系統(tǒng)、事故監(jiān)護系統(tǒng)，以實現(xiàn)生產(chǎn)現(xiàn)場實時在線監(jiān)視。 5、嚴格執(zhí)行領導帶班下井制度，建立安全快速反應機制。完善了應急救援總預案和各項專項預案，并與政府應急預案保持銜接，與專業(yè)應急救援單位 資興礦務局救護隊保持聯(lián)系并每年簽訂應急救援協(xié)議，組織了應急救援演練，進一步加大日常安全監(jiān)察、勞動紀律監(jiān)督及緊急事件的處理，規(guī)范了應急管理。 6、節(jié)能減排工作進一步加強。做好清潔生產(chǎn)，公司三廢排放達標，沒有出現(xiàn)重大污染事故；節(jié)能減排工作取得較好成績，萬元產(chǎn)值能耗為 0.41 噸標煤，2010 年萬元產(chǎn)值能耗為 0.33 噸標煤，同比下降 18.34%。（七）堅持以項目建設為載體，拓展了企業(yè)發(fā)展新空間我們柿竹園要從現(xiàn)有的產(chǎn)品結構和增長模式中實現(xiàn)突圍，必須始終把項目建設作為謀求企業(yè)新發(fā)展、新突破的總抓手、牛鼻子和生命線，必須 堅定不移地實施項目支撐戰(zhàn)略，攻堅克難、迎難而上，集中精力抓好關鍵項目建設，這也是我們這一屆領導班子在轉(zhuǎn)方式、調(diào)結構的大背景下、在后金融危機的局勢中、實現(xiàn)新跨越新發(fā)展的必然選擇。去年，公司編制了公司戰(zhàn)略投資項目計劃及十二 五重點工程項目推進計劃表，組建了相應的管理團隊，確定了進度時間表，為穩(wěn)步有序推進項目創(chuàng)造了條件。 1、柴山岔路口多金屬探礦捷報頻傳。柴山多金屬 3000 噸 /日采選工程 ,450 中段和 400 中段北部及南部的探礦工作已控制到位。全年累計完成岔路口探礦進尺 3174.2 米，鎢、鉬、鉍原礦品位分別為 0.176%、 0.078%、 0.076%。完成了可行性研究報告，該項目已通過集團公司批準。 2、開展了對鉍碲復雜物料綜合回收項目的深度調(diào)研。經(jīng)過近一年的調(diào)研、市場分析，公司基本確定與永興縣眾德碲鉍業(yè)公司合作投資該項目。公司對眾德公司的資產(chǎn)狀況、生產(chǎn)工藝、營運能力、盈利水平、供銷體系進行了全面了解，形成了調(diào)研報告。 3、研制出了鉍深加工項目高端產(chǎn)品。 為延伸公司鉍產(chǎn)業(yè)鏈，公司組建了長沙金堂鉍業(yè)公司，研制出了 “ 電子級氧化鉍 ” ，正在進行試生產(chǎn)論證和優(yōu)化技術方案。 4、完成了錫資源整合的前期調(diào)研工作。公司按照中國五礦集團 的戰(zhàn)略意圖，摸清了郴州及周邊地區(qū)的錫資源分布情況，圈定了重點成礦靶區(qū)，正在穩(wěn)步推進資源整合工作。 5、鎢鉬深加工合作項目穩(wěn)步推進。該項目得到郴州市政府及湖南有色集團公司的大力支持，成立了項目工作組，并與江蘇飛達集團簽訂了合作框架協(xié)議。 6、國家礦山公園工程有序?qū)嵤９颈粐临Y源部列為第二批國家礦山公園建設單位， “ 國家礦山公園 ” 成為柿竹園新名片。公司已成立了建設領導小組和項目部，將建設防洪蓄水大壩來解決生產(chǎn)用水，并借助政府的力量整治周邊濫采亂挖、超深越界現(xiàn)象，改善礦山地質(zhì)環(huán)境。目前已完成修建性詳細規(guī)劃，開展了相 關水文地質(zhì)勘察。 （八）堅持礦業(yè)秩序整頓，優(yōu)化了企業(yè)發(fā)展新環(huán)境針對公司周邊有證礦點多、超深越界盜采現(xiàn)象，公司出重拳，下猛藥，有力地打擊了非法采礦行為，維護了礦區(qū)穩(wěn)定，規(guī)范了礦業(yè)秩序。 1、配合地方政府對礦區(qū) “ 超深越界 ” 行為進行地毯式清理整治。爭取了省國土資源廳、省監(jiān)察廳專項聯(lián)合調(diào)查，對高峰水庫周邊有證礦點超深越界盜采現(xiàn)象立案調(diào)查，封堵巷道。去年開展了 58 次礦業(yè)秩序整頓，收繳設備 209 臺、繳獲雷管 87 發(fā)、炸藥 66 公斤，抓獲非法采礦人員48 人，沒收非法盜采鉛鋅原礦 60 多噸。 2、長效機制進一步完善。重新修訂了 礦業(yè)秩序管理辦法，內(nèi)部建立了快速反應機制，并要求蘇仙區(qū)礦業(yè)聯(lián)合執(zhí)法大隊每天駐守 “ 高峰水庫 ” 。 3、積極支持大金公司平穩(wěn)發(fā)展，優(yōu)化周邊礦業(yè)秩序。今年大金公司共收購柿竹園公司鉛鋅原礦 9176.86 噸 ,品位達到 10.4%。井下已經(jīng)形成采礦能力，11 月份出礦 1100 多噸。同時積極辦理采礦權證，擇機整合周邊有證礦點。（九）堅持提升企業(yè)軟實力，企業(yè)文化結出新碩果一年來，公司緊緊圍繞企業(yè)改革、發(fā)展、穩(wěn)定這一中心，以各級黨組織和黨員先進性建設為主線，以建設高素質(zhì)黨員干部隊伍為目標，以深入開展創(chuàng)先爭優(yōu)、建設學習型黨組織、城鄉(xiāng) 黨組織大對接、干部培訓年等活動為手段，全面提升黨建工作。去年公司黨委被中國五礦集團評為四強先進基層黨組織，全省首批創(chuàng)建學習型黨組織示范點，郴資桂黨建示范長廊示范點。公司在創(chuàng)先爭優(yōu)活動中取得的成績經(jīng)驗和典型做法，在去年 7月 20日 “ 省屬國有企業(yè)創(chuàng)先爭優(yōu)活動匯報會 ” 上得以交流，受到出席會議的梅克保等省委領導同志的公開表揚。此外，歷時兩年多的編纂，公司終于出版了 65 萬字、近百幅照片的柿竹園公司志（評審稿），企業(yè)文化建設又添新成果。（十）堅持發(fā)展成果共享，職工生活有了新改善在企業(yè)不斷發(fā)展、利潤持續(xù)增長的前提下，公 司按照國家政策，去年為職工增加了工資，人平收入增長了 11%。在上級部門的支持下，公司通過多方努力，解決了五年之久的 “ 團購房 ”問題，并為 680 戶棚戶區(qū)職工爭取到了工礦棚戶房指標，為 101 戶特困家屬辦理了低保待遇。幫助 60 名職工子女實現(xiàn)了就地再就業(yè)；工會設立 “ 幫扶中心 ” ，開展政策幫扶、崗位幫扶、資金幫扶，幫助困難群體走出困境，向 24 名寒門學子開展了金秋助學活動，發(fā)放了各類困難補助，累計發(fā)放 42.72 萬元；另外，公司完成了電視數(shù)字化改造，提高了職工家屬電視收視的質(zhì)量；內(nèi)部醫(yī)保納入了郴州市統(tǒng)籌管理，職工基本醫(yī)療得到 更加有力的保障。二、當前發(fā)展中存在的問題與困難同志們，一年來我們做了大量的工作，取得了不少成績，同時也存在不少問題和困難： 1、多金屬原礦品位下降以及上部氧化礦增多。隨著多金屬連續(xù)開采推進，上部氧化礦增多、礦石含泥嚴重、原礦品位大幅下降，井下配礦難度進一步增大，將長期制約和影響選廠經(jīng)濟技術指標的提高。、十一五技術攻關成果工業(yè)化程度不高，實際應用效果不理想，科研成果轉(zhuǎn)化率有待提高，企業(yè)發(fā)展中大量技術瓶頸有待突破。、執(zhí)行力有待進一步提高。公司部分規(guī)章制度在個別單位和少數(shù)領導干部那里，沒有得到很好的貫徹執(zhí)行。、精細 管理有待加強。公司在安全管理、工程管理、物資管理、財務管理、成本管理等方面依然存在不少問題。如：成本控制雖然做了很多工作，但對成本的控制環(huán)節(jié)把控不嚴，基礎工程預算不夠細致。、安全壓力依然很大。制約發(fā)展的三大隱患源還沒有從根本上改變，即：多金屬采礦場由于采空區(qū)越來越大造成井下地壓問題嚴峻；高峰水庫周邊因濫采亂挖形成重大安全隱患；柴山尾礦庫位于整個礦區(qū)最高處，給下部生活區(qū)造成安全壓力。其次，部分領導和職工安全意識淡薄，三違現(xiàn)象依然存在。同時，外包隊工作人員安全規(guī)范作業(yè)意識比較差，流動性大，有效監(jiān)管難度大。 、公司鎢生產(chǎn)配額指標不足。省國土資源廳給我公司的鎢生產(chǎn)指標為 4500 噸 /年，去年，我們的產(chǎn)量接近 5500 噸，目前公司鎢生產(chǎn)指標缺口達 1000 噸 /年。、礦業(yè)秩序整頓沒有實現(xiàn) “ 標本兼冶 ” ，時有反彈，要實現(xiàn)長治久安，任重道遠。、維穩(wěn)工作壓力大。隨著公司的不斷發(fā)展，城鄉(xiāng)交錯的格局更加凸顯，企地在謀求各自發(fā)展的問題上，利益關聯(lián)度大，容易造成矛盾沖突；部分職工群眾思想觀念守舊，過分依賴企業(yè)，期望過高，容易引發(fā)群體不滿情緒；一些歷史遺留問題存在，企業(yè)容易招致無端訴訟；企業(yè)改革不斷深化，利益關系調(diào)整，容易觸及部分人的敏 感神經(jīng)；社區(qū)流動人員的增多，容易誘發(fā)各種不安定因素；作為礦山企業(yè)，安全環(huán)保隱患容易釀成突發(fā)事件。凡此種種，都將影響企業(yè)穩(wěn)定和發(fā)展。、人力資源結構有待優(yōu)化。職工平均年齡偏大，高技能人才比重低，復合型管理人才、高端技術人才短缺，部分技術崗位人員出現(xiàn) “ 斷層 ” 現(xiàn)象，人才流動與退出機制尚未建立。以上這些問題，公司將高度重視并采取有效措施加以改進落實。三、十二五發(fā)展藍圖（一）公司 “ 十二五 ” 發(fā)展的基本思路以科學發(fā)展觀為指導，以加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟方式為主線，以深化改革為動力，以科技進步和創(chuàng)新為支撐，以項目建設為平臺，依托公司、郴 州及湖南的鎢、鉍、錫、鉛、鋅、銅、螢石等資源優(yōu)勢，依靠科技進步，以采選為主業(yè)，著力發(fā)展精深加工，延長產(chǎn)業(yè)鏈條，不斷提高礦產(chǎn)資源綜合利用水平和經(jīng)濟效益，把柿竹園打造成綠色礦山、效益礦山、科技礦山、和諧礦山。（二）公司十二五期間的發(fā)展戰(zhàn)略目標通過一系列投資項目建設，到十二五期末，公司產(chǎn)品銷售收入達到 50 億元，利潤 3 5 億元，保障企業(yè)職工的收入水平與企業(yè)的發(fā)展同步增長，將柿竹園公司建設成為國內(nèi)一流的稀有稀貴有色金屬生產(chǎn)基地及深加工龍頭企業(yè)，打造成中國五礦集團旗下國際一流的標志性礦山企業(yè)。四、當前的形勢與任務（一） 面臨新機遇 2010 年，全球經(jīng)濟已逐步走出低谷開始復蘇，國家經(jīng)濟更是企穩(wěn)回升向好。中國五礦集團提出未來 40 年實現(xiàn) “ 兩次跨躍 ” 的宏偉目標， 2020 年打入世界金屬礦業(yè)集團第一梯隊陣營， 2050 年將建成國際一流的創(chuàng)新型跨國企業(yè)。湖南有色控股提出十二五期間實現(xiàn) “ 國際化、規(guī)?；⒓s化、集團化、和諧化 ” 五大目標，實現(xiàn) “ 三個一 ” （銷售收入要達到 1000 個億、投資要達到 100 個億、利稅總額要到達 100 個億）。上級的大規(guī)劃，大投資，大作為給我們帶來了快速發(fā)展的良好機遇。（二）遭遇新挑戰(zhàn)我們既面臨新機遇，也面臨著嚴峻的挑戰(zhàn)。 從國際上看，貿(mào)易保護日益嚴重，貿(mào)易摩擦增多，有色金屬出口難以大幅增長；從國內(nèi)行業(yè)來看，轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式是十二五規(guī)劃的主線 , 進一步淘汰落后產(chǎn)能 , 提升產(chǎn)業(yè)集中度，降低單位 gdp 能耗，確保經(jīng)濟結構戰(zhàn)略性調(diào)整取得重大進展， “ 轉(zhuǎn)方式、調(diào)結構 ” 已經(jīng)成為國家的產(chǎn)業(yè)政策的主旋律。由于國家政策因素，國家對鎢、鉬等礦產(chǎn)資源的保護措施可能進一步加大，礦山企業(yè)擴大開采規(guī)模將受到限制；從湖南有色集團公司管理來看，中國五礦對湖南有色集團的企業(yè)資源戰(zhàn)略、綜合管理水平提出了更嚴格的要求；從企業(yè)內(nèi)部現(xiàn)狀來看，原礦品位逐步下降，原材料及能 源燃料價格不斷攀升，公司盈利空間將受到擠壓。機遇與挑戰(zhàn)是一種辯證的關系，在這種形勢下，我們必須保持高度的危機意識、改革意識、創(chuàng)新意識，要謀劃好十二五期間的發(fā)展格局，精心布署，以堅定的意志、飽滿的熱情、扎實的工作，全面完成今年各項工作任務。（三） 2011 年公司的發(fā)展思路以建設高素質(zhì)的班子和隊伍為保障，以提升科技創(chuàng)新能力和管理水平為手段，發(fā)揮現(xiàn)有產(chǎn)能，全面提高各項經(jīng)濟技術指標；以穩(wěn)步推進 “ 鎢鉬精加工、氧化鉍和鉍化工、鉍資源控制、錫資源整合、柴山技術改造、銅錫采選工程、資源綜合回收 ” 七大項目建設為載體，拓展企業(yè)發(fā) 展新空間，促進公司全面轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，提升發(fā)展速度和發(fā)展水平；以團購房工程建設、棚戶區(qū)改造工程的實施和國家礦山公園建設為契機，全面提升企業(yè)職工的生活質(zhì)量。 （四） 2011 年的主要目標任務 1、生產(chǎn)目標：完成鎢精礦折合量 5300 噸；完成鉬精礦折合量 1362 噸；完成鉍金屬量 1278 噸；完成高純鉍 1150 噸；完成氧化鉬 1122 噸；完成水力發(fā)電量 900 萬千瓦時；完成采掘剝離總量 319.12 萬噸，其中采礦量 235.07 萬噸，掘進量 15500 米 ；完成選礦處理量 151.12 萬噸。 2、經(jīng)營目標：實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值（不變價） 18284 萬元；實現(xiàn)銷售收入 20 億元；（其中本部73482 萬元）完成利潤 1.4 億元。 3、安全環(huán)保目標：千人死亡率為零；污染物達標排放率 95%以上。 4、職工福利目標： 職工收入與企業(yè)發(fā)展同步增長。五、 2011 年的工作安排 2011 年， 各項工作任務十分艱巨，為圓滿完成年度奮斗目標，我們將著重做好以下工作：（一）周密計劃、科學安排、精心組織，堅定不移地完成生產(chǎn)任務 1、精心組織多金屬井下生產(chǎn)。多金屬采礦場出礦品位下降，氧化礦增多，這是必然趨勢。因此，必須提前計劃、合理布局，搞好配礦工作，一是要加強 470 365 開拓采 掘系統(tǒng)施工；二是要抓緊 385ks-1、 ks2 出礦工程改造，盡量早出礦；三是加大西北角出礦力度，防止氧化礦污染范圍擴大。 2、多金屬選礦系統(tǒng)要繼續(xù)挖掘潛力，提高設備運轉(zhuǎn)率，增加處理量，要認真分析噸日與 1000 噸日兩個選廠之間的指標差距，找出原因，確定對策。 3、野雞尾選廠與 380 選廠要發(fā)揮好技術改造的作用，切實提高選礦回收率。 4、柴山選廠要挖潛增效，提高處理量和回收率，總結好機修外包提高工效的經(jīng)驗，為推廣至其它選廠奠定基礎。 5、冶煉廠要滿負荷生產(chǎn)，在保證環(huán)保的前提之下，發(fā)揮系統(tǒng)設計產(chǎn)能，形成規(guī)模效益，要把原有 庫存的鉍精礦消化完。6、柴山采礦場要兼顧好鉛鋅生產(chǎn)和多金屬項目基礎設施建設雙重任務，需要認真組織研究施工方案，做到生產(chǎn)基建兩不誤，確保 3000噸 /日項目建設按期完工。 7、大金公司要盡快完成選廠改造，提高產(chǎn)品產(chǎn)量，扭虧為盈。（二）強力推進安全二級標準化，加快井下 6+1系統(tǒng)和 hse 體系的建設，確保安全環(huán)保管理上臺階科學發(fā)展離不開安全保障和生態(tài)文明。為應對湖南有色集團公司嚴峻的安全環(huán)保形勢，落實 “ 鐵腕抓安全、重拳治環(huán)保 ” 的精神，從根本上整治安全環(huán)保中存在的突出問題，確保 2011 年安全環(huán)保奮斗目標的順利實現(xiàn)，為公司 科學發(fā)展、安全發(fā)展、可持續(xù)發(fā)展奠定堅實基礎，明年公司要認真貫徹國辦 23 號文件精神，以創(chuàng)建 “ 全省非煤礦山二級安全標準化示范企業(yè) ” 、 “ 全省非煤礦山井下六大避險系統(tǒng)標桿企業(yè) ” 、 “ 全省非煤礦山應急救援基地之一 ” 為目標打造本質(zhì)安全型礦山，率先建立hse 體系。 1、開展對外包隊伍的專項整治行動。加強對外承包施工作業(yè)隊伍的安全生產(chǎn)、培訓、監(jiān)督、檢查、指導、管理及考核工作，對資質(zhì)不全、資質(zhì)達不到要求，管理混亂、不能履行安全生產(chǎn)責任的隊伍堅決清退；連續(xù)兩年發(fā)生工亡事故的施工隊伍堅決清退；不能接受公司安全生產(chǎn)監(jiān)督管理的作業(yè)隊伍堅 決清退。 2、加大反 “ 三違 ”力度，全面提高全員綜合安全素質(zhì)。 3、加大對規(guī)程規(guī)章學習消化工作。 4、認真組織學習，深刻汲取事故教訓。組織各級管理人員、基層班組學習事故案例，剖析事故原因，吸取事故教訓，舉一反三，堅決杜絕類似事故的重復發(fā)生。 5、堅持領導帶班下井制度。 6、積極同政府相關部門溝通協(xié)調(diào)爭取安全、環(huán)保、減排的資金補助。 7、逐步推進周邊資源整合。以資源整合促進礦業(yè)秩序整頓，從而實現(xiàn)礦業(yè)秩序標本兼治，達到礦山安全生產(chǎn)的目的。（三）加快與五礦集團制度文化的融合，提高管理水平要對照五礦集團制度文化體系，把五礦集團的 先進管理方法和管理理念導入企業(yè)內(nèi)部，實現(xiàn)與五礦集團工作、信息、管理的全面對接。特別是對成本、運營、財務、風險等方面的管理，要實行全面提質(zhì)。近期要在財務、人事、營銷、技改工程建設等管理環(huán)節(jié)上，形成完善的管理機制。在管理實踐中，既要突出職能部門的協(xié)調(diào)能力，還要體現(xiàn)審計、效能監(jiān)察、法律事務、督查督辦等制度的約束力。 1、抓好全面預算管理。繼續(xù)按照橫向到邊，縱向到底的總體要求，事前的預算編制要精細精準，指標分解要突出科學性和可靠性，事中（月度考核）強化過程控制，發(fā)現(xiàn)問題及時整改，事后要總結經(jīng)驗和不足，客觀評價考 核。 2、抓好風險控制管理。通過風險的識別、預測和衡量、選擇有效的手段，以盡可能降低成本，有計劃地處理風險，以獲得企業(yè)安全生產(chǎn)的經(jīng)濟保障。通過全面預算管理和風險控制管理，量入為出，綜合平衡。 3、實施對標管理。通過收集國內(nèi)外同行業(yè)企業(yè)的管理標準和指標信息，對比研究本企業(yè)與其它企業(yè)在管理方法上的差距，認識自身控制成本費用方面和其他管理方面的缺陷，從而提高本企業(yè)的管理水平，達到持續(xù)改進的目的。 4、建立和完善二級單位與部辦的 kpi 績效考核體系，對內(nèi)部關鍵工作進行量化式管理。在制度設計考核方面，進行大膽的改革，拿出含量 工資總額的一部分與成本及回收率掛鉤，加大對成本及產(chǎn)品質(zhì)量的考核力度，從創(chuàng)造經(jīng)濟效益指標方面，加大對產(chǎn)品產(chǎn)量超產(chǎn)的特別獎勵，鼓勵生產(chǎn)單位多出產(chǎn)品、出好產(chǎn)品，完成公司下達的生產(chǎn)經(jīng)營計劃。（四） 靈活經(jīng)營，內(nèi)外并舉，不斷提升營銷工作新水平繼續(xù)利用好 “ 鎢協(xié) ” 、 “ 鉍業(yè)協(xié)會 ” 這兩個平臺，依靠中國五礦集團的影響力和控制力，加強企業(yè)之間的溝通聯(lián)絡，抓住市場有利時機，積極維護市場平穩(wěn)。充分利用自己的資金優(yōu)勢、資源優(yōu)勢、信譽優(yōu)勢、質(zhì)量優(yōu)勢，全力開拓新市場、開發(fā)新客戶，鞏固老客戶，提高市場占有率；構建強大的信息平臺，獲取第一手市 場信息，適時調(diào)整銷售策略和目標，采取靈活的定價機制，實現(xiàn)公司與客戶雙贏，從而實現(xiàn)公司短期與長遠利益的兼顧。以湖南鉍業(yè)公司為平臺，有效地控制風險，開展好以鉍為主的稀有希貴金屬的貿(mào)易工作，使銷售收入、利潤總額較快增長。（五）依靠科技進步，提高企業(yè)經(jīng)濟效益充分利用技改項目，加大科技創(chuàng)新力度，廣泛采用新工藝，科學合理配礦，優(yōu)化選礦流程，提高選礦回收率，創(chuàng)造更大的經(jīng)濟效益。 1、提高設備大型化、自動化生產(chǎn)水平。 2、充分利用民營企業(yè)的科技成果和學習借鑒民營企業(yè)的管理模式，提高生產(chǎn)效率。 3、加大技術攻關力度，積極爭取 “ 十二 &8226；五 ” 科技支撐計劃資金，研究錫、鈹及其它非金屬礦物的選礦技術，回收有價元素，提高綜合回收利用水平。 4、通過流程改造和先進設備的引進，提高鐵精礦的品位，提高公司經(jīng)濟效益。（六）加強中層干部班子和人才隊伍建設，為企業(yè)發(fā)展提供智力支撐人才是最寶貴、最重要的戰(zhàn)略資源。加強企業(yè)人才隊伍建設，培養(yǎng)、造就優(yōu)秀人才隊伍，特別是要提升管理人員對市場經(jīng)濟規(guī)律的認識，增強領導干部駕馭企業(yè)改革發(fā)展大局和解決復雜問題的能力，全面提高黨員干部隊伍貫徹落實科學發(fā)展觀的能力，促進企業(yè)又好又快發(fā)展。 1、有計劃、有目的的舉辦各種類型 的培訓班，組織職工學習新知識、新技術、新技能、新工藝等，熟練掌握崗位業(yè)務知識、崗位操作技能，轉(zhuǎn)變工作作風，提高工作效率。 2、加強制度建設，完善 kpi 考核制度。進一步優(yōu)化對中層管理人員的評價和激勵機制，制定中層干部問責制，明確領導干部的責、權、利；制定職工獎懲管理暫行辦法，規(guī)范職工工作紀律，提高工作執(zhí)行能力。 3、拓展各類人才成長通道。要全面優(yōu)化人才成長環(huán)境 ,提高科研人員生活待遇，使他們能夠?qū)Ｐ闹轮靖憧蒲?,集中精力搞創(chuàng)新。努力探索企業(yè)職工多軌道職業(yè)發(fā)展模式，建立職務級別、技術職稱和技能等級并行貫通的晉升 通道，統(tǒng)籌建立職業(yè)理想與個人價值實現(xiàn)的新平臺。 4、把人才管好管活。依據(jù)湖南省國資委關于進一步加強監(jiān)管企業(yè)人才隊伍建設的指導意見，拓寬選人用人視野，全面引入競爭機制，推行契約化管理，建立正常的人才流動與退出機制，按照市場化的運行機制和規(guī)則，人才資源與用人單位之間進行自由選擇。繼續(xù)推行中層干部交流任職制度，逐步對一般管理人員進行輪崗交流，促使一般管理人員去思考、去學習、去適應新的崗位、新的環(huán)境，激發(fā)潛能，鍛煉才干，取得更多的工作經(jīng)驗，也為公司實施人才興企奠定基礎。 （七）轉(zhuǎn)變方式，挖潛增效，提高企業(yè)競爭 力由于通貨膨脹預期凸顯，必然導致生產(chǎn)成本的增加。 2011 年我們將面臨更大的挑戰(zhàn)，成本能否有效控制，不僅反映管理水平高低，更是直接影響公司工資總額以及長遠發(fā)展，因此，在今后的增盈攻堅戰(zhàn)中，我們要通過科技創(chuàng)新降成本，改造流程降成本，嚴格管理降成本，全面預算降成本，修舊利費降成本，招投標管理降成本，要進一步挖潛增效，找準影響成本的各項要素，真正將成本空間壓干榨凈，決不能因為經(jīng)濟形勢稍微好轉(zhuǎn)或金融危機一過，又回到高成本時代。（八）積極推動項目建設，增強后續(xù)發(fā)展動力 1、加快柴山 3000 噸 /日采選工程建設。提前布局井下 開采系統(tǒng)，做好規(guī)劃設計，年內(nèi)主體工程要完工，力爭早建設、早投產(chǎn)、早收益。 2、加大鉍原料市場的控制力度。加強與并購企業(yè)溝通談判，促使盡快整改通過環(huán)評，爭取今年完成并購，加快鉍產(chǎn)品開發(fā)進度