股東大會會議記錄范文

1、精品文檔 股東大會會議記錄范文 。股東大會既是一種定期或臨時舉行的由全體股東出席的會議，又是一種非常設(shè)的由全體股東所組成的公司制企業(yè)的最高權(quán)力機關(guān)。下面是學(xué)習啦小編為你帶來的股東大會會議記錄范文，歡迎參閱。股東大會會議記錄范文1 時間： 地點： 召集人： 主持人： 記錄人： 出席人： 議題：建立健全公司印章管理使用制度 xx(主持人)：公司股東會根據(jù)xx的提議，就建立健全公司印章管理使用制度的議題于x年x月x日x時，在西安市本公司辦公室由x召開、x主持了股東會臨時會議。x出席了本次會議。 本次股東會會議于_年_月_日以_通知全體股東到會參加會議，符合公司法及公司章程的有關(guān)規(guī)定。 本次股東會會議

2、已按公司法及公司章程的有關(guān)規(guī)定通知全體股東到會參加會議。 股東會確認本次會議已按照公司法及公司章程之有關(guān)規(guī)定有效通知。 出席會議的股東為xx和xx，持有公司x%的股權(quán)，會議合法有效。 會議由xx主持。 本次股東會會議的招集與召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合公司法及公司章程的有關(guān)規(guī)定。 各參加人對以上事項是否有異議? xx：無異議。 xx(主持人)：現(xiàn)在請xx就今日之議題發(fā)表意見。 xx：我認為本公司應(yīng)建立健全公司印章管理使用制度，做出以下決議以資共同遵守： 1、公司根據(jù)需要另行刻制“合同專用章”。 自合同專用章啟用之日起，除必須使用公司公章的，公司對外合同一律蓋合同專用章，不再使用公司

3、公章。 、公司公章、合同專用章的提議使用權(quán)歸各股東。 提議使用公司公章、合同專用章的股東是提議使用人。 、經(jīng)兩名以上股東同意的，可以使用公司公章、合同專用章。 決定使用公司公章、合同專用章的股東是決定使用人。 、股東使用公司公章、合同專用章的，必須分別由提議使用人、決定使用人和經(jīng)辦人(記錄人)在公司公章使用記錄表或合同專用章使用記錄表(兩表格式見附件)上登記和簽字。 公司公章使用記錄表或合同專用章使用記錄表由xx負責保管。 、使用公司公章、合同專用章的，必須向股東會和公司留合同復(fù)印件備案，提議使用人和決定使用人必須在備案復(fù)印件上簽字確認。 、違反本決議使用使用公司公章、合同專用章給公司造成損失

4、的，須對公司承擔損害賠償責任。 xx(主持人)：請大家就xx的上述提議發(fā)表意見。 xx：無異議。同意按xx的上述提議形成股東會決議。 xx(主持人)：根據(jù)公司法及公司章程的規(guī)定，本次股東會會議即按照xx的上述提議形成xx號股東會決議。股東大會會議記錄范文2 時間：xx年3月5日 地點：長沙xx公司辦公室 出席人： 主持人：xxx 記錄員：xx 會議內(nèi)容：一、確認公司股東及各自出資額; 二、討論公司地址的變更; 三、討論選舉產(chǎn)生公司董事會成員; 四、討論選舉產(chǎn)生公司監(jiān)事; 五、討論公司法人代表改由經(jīng)理擔任。 五、討論公司營業(yè)期限的變更 六、修改通過公司章程 會議決議：經(jīng)股東會討論，形成如下決議：

5、 一、 同意確認公司股權(quán)發(fā)生變更后，公司股東及股東出資額為： 姓名 認繳出資 實繳出資 出資方式 金額 比例 金額 比例 xx9.419.41%9.419.41% 貨幣出資 xx9.709.70%9.709.70% 貨幣出資 xx.00.00%.00.00% 貨幣出資 xx.00.00%.00.00% 貨幣出資 二、同意公司住所由現(xiàn)在的長沙xx變更為長沙市xx 三、 同意推舉xxxxxxxxxxxxx為公司董事會成員。 四、 同意推舉xx為公司監(jiān)事，xx為公司經(jīng)理。 五、 確認同意公司法人代表改由經(jīng)理擔任。 六、 會議確認所推舉人員符合法定的任職要求，具備任職資格。 七、 同意租用股東xx的自

6、購房作為公司住所，年限為3年。 八、 同意公司營業(yè)期限由8年變更為20年。 九、 同意對公司章程的相關(guān)條款進行修改，并通過修改后的長沙xx有限公司章程。 全體股東簽名： 我這個幾乎什么都變了，比你的難度大得多. 我們公司剛變過。我知道。 股東會決議 關(guān)于xxxxxx公司變更住所和經(jīng)營范圍的決定 根據(jù)公司法和本公司章程，本公司 于 年 月 日召開了第1次股東會，參會股東為 、 ，代表額數(shù)100%，會議以當面方式通知股東到會參加會議。經(jīng)股東會一致同意，形成決議如下： 1、 同意公司住所變更為： 、 同意公司經(jīng)營范圍變更為： 全體股東簽字并蓋章：股東大會會議記錄范文3 徐州有限公司 王*律師 涉及當

7、事人隱私，人名等均采用化名 會議時間：xx年7月日 會議地點：在本公司會議室 會議性質(zhì)：臨時股東會會議 召集人：王 會議通知時間：xx年7月日 會議通知方式：書面通知 出席會議股東：， 主持人： 王 會議審議事項： 一、 罷免和更換公司監(jiān)事; 二、 增加公司注冊資本; 三、 修改公司章程。 會議決議： 一、就第一項審議事項， 代表?%表決權(quán)的股東同意， 代表?%表決權(quán)的股東反對，達成如下決議： 免去李監(jiān)事職務(wù)，選舉譚為公司監(jiān)事。 上述決議涉及到章程條款變動的，同意修改公司章程。 二、就第二項審議事項，代表 %表決權(quán)的股東同意，代表 %表決權(quán)的股東反對，達成如下決議： 增加公司注冊資本人民幣53

8、6萬元。 上述決議涉及到章程條款變動的，同意修改公司章程。 三、就第三項審議事項，代表 %表決權(quán)的股東同意， 代表%表決權(quán)的股東反對，達成如下決議： 修改公司章程，增加如下內(nèi)容： 1. 股東有下列情形之一，股東會經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東同意，可以決定解除其股東資格： (1)股東違反出資義務(wù); (2)股東嚴重破壞公司正常經(jīng)營活動; (3)非經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東同意，自營或為他人經(jīng)營與公司同類或相競爭的業(yè)務(wù);為自己或者他人謀取屬于公司的商業(yè)機會; (4)侵害公司商業(yè)秘密; (5)詆毀公司商業(yè)信譽; (6)其他侵害公司利益的情形(包括但不限于挪用或侵吞公司資金，私藏、轉(zhuǎn)移或隱匿公司重要文件及資料等等)。 股東會決定解除上述股東資格的，涉及的未交的出資額由其他股東認繳;已繳的出資額，即該股東的股權(quán)，由其他股東按照股權(quán)成本價購買，不再評估該股權(quán)的溢價或減虧。股權(quán)成本價是指，股東出資時向公司實際交付的出資金額，或收購該項股權(quán)時向該股權(quán)的原轉(zhuǎn)讓人實際支付的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價金額。 . 考慮到公司目前的經(jīng)營規(guī)模，下列人員界定為公司的高級管理人員：公司經(jīng)理、副經(jīng)理、各部門經(jīng)理、辦公室主任。 股東簽字： 年 月 日股