房地產(chǎn)質(zhì)量手冊樣版

1、企業(yè)介紹:海爾集團(tuán)是全球第三大白色家電制造商，自二00二年以來連續(xù)蟬聯(lián)中國最具價值品牌榜首。二八年的銷售值高達(dá)1,220億元，品牌價值位居中國第一，為 801.31億元。海爾集團(tuán)旗下?lián)碛?240余家法人單位, 在全球三十多個國家建立了本土化的企業(yè)，全球員工總數(shù)超過5萬人，已發(fā)展成為大規(guī)模的跨國企業(yè)集團(tuán)。海爾房地產(chǎn)開發(fā)投資有限公司成立于二00二年四月，是海爾集團(tuán)旗下專業(yè)從事房地產(chǎn)投資、開發(fā)和經(jīng)營的全資法人單位，最近更名為“海爾地產(chǎn)集團(tuán)”。公司秉承“創(chuàng)造資源，美譽(yù)全球”的海爾精神和“人單合一，速決速勝”的海爾作風(fēng)，通過“創(chuàng)新產(chǎn)品、創(chuàng)造價值、創(chuàng)建系統(tǒng)”的戰(zhàn)略途徑，努力實現(xiàn)“夯實 基礎(chǔ)、集成創(chuàng)新，倍速

2、崛起”的發(fā)展戰(zhàn)略。海爾是海，海納百川。海爾地產(chǎn)聚焦五湖四海優(yōu)秀人才；以海的博大胸懷與業(yè)界優(yōu)秀企業(yè)合作；以海的創(chuàng)造精神打造“海爾美好住居生活服務(wù)商”；以海的奉獻(xiàn)精神為客戶提供“美好家居生活整體解決方案”“小戶大家”和“和諧社區(qū)”；以海的胸襟筑建“家國天下”等巨擘樓盤以潤贏國民；以海的能量實現(xiàn) “集成創(chuàng)新、倍速崛起”之戰(zhàn)略目標(biāo)。海爾地產(chǎn)公司起步較晚也曾發(fā)展較慢，自二00八年起在調(diào)整、改善和提高的基礎(chǔ)上加快了發(fā)展。公司旗下現(xiàn)已擁有多個地產(chǎn)項目公司和一個物業(yè)管理公司。投資開發(fā)的地產(chǎn)項目起源于青島，近年已先后拓展至濟(jì)南、煙臺、重慶、太原和天津等大中型城市。目前公司正以更開闊的視野，積極參與國內(nèi)多個地區(qū)

3、的地產(chǎn)運營，將陸續(xù)開發(fā)一批新的投資項目。二00九年海爾地產(chǎn)位列于“中國房地產(chǎn)企業(yè)百強(qiáng)”中并蟬聯(lián)“中國房地產(chǎn)百強(qiáng)之星”的稱號。n湖南城市學(xué)院規(guī)劃建筑設(shè)計研究院-杭州分 院返回主頁:企業(yè)簡介:建筑設(shè)計:園林景觀設(shè)計:留言本:公司招聘:管理員登錄:浙江校友會:校友基本情況調(diào)查表當(dāng)前位置：首頁 相關(guān)文章 詳細(xì)內(nèi)容房地產(chǎn)企業(yè)ISO貫標(biāo)資料發(fā)布時間：2009-7-25 閱讀次數(shù)：902 字體大?。骸拘　俊局小俊敬蟆抠|(zhì)量紀(jì)錄控制程序.目的通過對質(zhì)量記錄的控制和管理，為產(chǎn)品符合規(guī)定要求及質(zhì)量體系的有效運行提供客觀證據(jù)。2.范圍適用于公司質(zhì)量體系運行和項目開發(fā)建設(shè)全過程質(zhì)量記錄的控制3職責(zé)3.1工程部負(fù)責(zé)質(zhì)量記

4、錄的設(shè)置，編制質(zhì)量記錄清單，監(jiān)督檢查各部門的執(zhí)行情況。3.2各部門負(fù)責(zé)所分管質(zhì)量活動中質(zhì)量記錄的管理，并按規(guī)定進(jìn)行有關(guān)記錄的移交。3.3總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)公司的檔案管理工作。4. 控制程序4.1質(zhì)量記錄的設(shè)置4.1.1工程部負(fù)責(zé)對質(zhì)量體系文件中涉及的質(zhì)量記錄進(jìn)行匯總，編制質(zhì)量記錄清單和表格樣式，具體見 Q/TZH-WI-034質(zhì)量記錄表格樣式匯編。4.1.2當(dāng)質(zhì)量記錄需要進(jìn)行增加和刪除時，由使用部門提出申請，填寫質(zhì)量記錄變更申請單”闡明理由,屬表格形式的要提供表樣，報工程部審批后開始啟用。4.1.3工程部負(fù)責(zé)對批準(zhǔn)使用的質(zhì)量記錄進(jìn)行編號，并將其列入質(zhì)量記錄清單。4.2質(zhì)量記錄的編號質(zhì)量記錄的編號

5、由設(shè)置編號和填報編號兩部分組成：4.2.1質(zhì)量記錄的設(shè)置編號位于記錄左上方，其結(jié)構(gòu)為：QRSS-XX其中：QR 表示質(zhì)量記錄SS XX該記錄順序號4.2.2質(zhì)量記錄的填報編號位于記錄右上方，其結(jié)構(gòu)為：MMM SS XXX其中：MMM 填報部門代號，各部門的代號見Q/TZH-WI-006文件編碼規(guī)定；SS填報年號XXX 填報的順序號4.3質(zhì)量記錄的填寫要求做到：a. 字跡清楚，表達(dá)明確；b. 真實、客觀、準(zhǔn)確、及時地反映活動的過程和結(jié)果；c. 具備記錄人的簽字和填寫的日期；4.4質(zhì)量記錄的傳遞4.4.1由各部門資料員負(fù)責(zé)按照質(zhì)量記錄的傳遞路線，進(jìn)行質(zhì)量記錄的傳遞。4.4.2質(zhì)量記錄的傳遞，以相關(guān)

6、人員在記錄上的簽字、檔案移交記錄表、盒內(nèi)文件清單等形式作為傳遞過程的記錄，必要時，可登記質(zhì)量記錄發(fā)放登記臺帳”和 質(zhì)量記錄接收登記臺帳 ”4.5質(zhì)量記錄的收集、貯存和歸檔4.5.1各部門資料員負(fù)責(zé)收集整理質(zhì)量記錄，在專門位置存放，進(jìn)行保管和維護(hù)，以備查閱。4.5.2根據(jù)Q/TZH-WI-008檔案管理辦法的要求，由部門資料員負(fù)責(zé)對質(zhì)量記錄進(jìn)行整理歸檔。4.5.3總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)對歸檔后的質(zhì)量記錄進(jìn)行管理，保存期限按Q/TZH-WI-008檔案管理辦法的規(guī)定執(zhí)行。4.5.4各部門保管的質(zhì)量記錄的保存期限為五年，逾期可自行銷毀處理。4.6質(zhì)量記錄的查閱查閱人員需查閱質(zhì)量記錄時，應(yīng)征得部門負(fù)責(zé)人同意

7、后，方可進(jìn)行查閱。當(dāng)顧客提出查閱要求時，由 接待部門征得工程部的同意后，為顧客提供有關(guān)的質(zhì)量記錄。5. 質(zhì)量記錄5.1 QR19-01質(zhì)量記錄變更申請單5.2 QR19-02質(zhì)量記錄發(fā)放登記臺帳5.3 QR19-03質(zhì)量記錄接收登記臺帳6支持性文件6.1 Q/TZH-WI-006文件編碼規(guī)定6.2 Q/TZH-WI-008檔案管理辦法6.3 Q/TZH-WI-034質(zhì)量記錄表格樣式匯編5.管理承諾5.1公司領(lǐng)導(dǎo)的重視和親自參與是質(zhì)量管理體系能否取得實效的關(guān)鍵，公司總經(jīng)理通過以下活動，以建立和 實施質(zhì)量管理體系，并持續(xù)改進(jìn)其有效性，同時為所做出的承諾提供證據(jù)：a) 向全體員工灌輸滿足顧客要求、合

8、同要求、法規(guī)要求的重要性；b) 明確管理者代表，在手冊中發(fā)布任命令；c) 主持制定公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，在手冊中以文件形式發(fā)布；d) 主持組織進(jìn)行管理評審，并不斷尋求改進(jìn)質(zhì)量管理體系；e) 為質(zhì)量管理提供必要而且充分的人力、設(shè)備、資金，保證質(zhì)量體系的有效運行。f) 根據(jù)顧客的要求和法律法規(guī)的規(guī)定，公司總經(jīng)理要針對每個開發(fā)項目，強(qiáng)調(diào)項目運作中的重點注意 事項，并在項目的信息管理、運作過程的監(jiān)督、適用的法律法規(guī)、項目的論證以及人員配備等幾個方面， 提供相應(yīng)的資源配備。5.2以顧客為關(guān)注焦點公司的生存和發(fā)展依存于顧客，公司總經(jīng)理將堅持以不斷增強(qiáng)顧客滿意度作為公司的根本追求，確保：a) 將以顧客為

9、關(guān)注焦點的意識融入各項質(zhì)量管理活動中；b) 識別并確定顧客的需求和期望，包括公司應(yīng)盡的責(zé)任和義務(wù)，以及法律、法規(guī)方面的規(guī)定要求；c) 將顧客的需求轉(zhuǎn)化為具體的質(zhì)量要求，通過質(zhì)量體系的運行、與顧客有關(guān)過程的控制，達(dá)到預(yù)期的目標(biāo) 5.3質(zhì)量方針公司的質(zhì)量方針是：服務(wù)用戶信守合同贏得信譽(yù)塑造形象5.3.1公司質(zhì)量方針的含義是：服務(wù)用戶一一公司的各種開發(fā)經(jīng)營活動，要緊緊圍繞客戶的利益開展，不斷提高服務(wù)水平，最大程度地滿足顧客的需求。信守合同一一在項目開發(fā)建設(shè)的各階段活動中，嚴(yán)格履行各種合同、協(xié)議和約定的規(guī)定，不隱瞞欺詐用戶，以信取人，為用戶提供良好的投資條件。贏得信譽(yù)一一通過對公司各項開發(fā)經(jīng)營活動的控

10、制，確保項目運作質(zhì)量，在房地產(chǎn)開發(fā)行業(yè)中創(chuàng)建良好的 企業(yè)信譽(yù)。塑造形象一一在公司的開發(fā)經(jīng)營過程中，不斷總結(jié)完善，提高公司各項管理水平，塑造良好的公司形象， 不斷拓展公司的生存和發(fā)展空間。5.3.2公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織制定質(zhì)量方針和目標(biāo)，它體現(xiàn)了公司對質(zhì)量的承諾，是公司質(zhì)量管理的宗旨和方 向，所有員工都要認(rèn)真貫徹；5.3.3公司將通過宣講、培訓(xùn)，使職工了解質(zhì)量方針的內(nèi)涵，并通過質(zhì)量體系的有效運行，將質(zhì)量方針落實到每個員工；534通過定期的管理評審對質(zhì)量方針進(jìn)行評審，確保其適宜性和有效性。5.4策劃5.4.1質(zhì)量目標(biāo)5.4.1.1公司的質(zhì)量目標(biāo)是：a）開發(fā)工程項目優(yōu)良率80%,年遞增1%以上；b）顧

11、客滿意率95%，年遞增0.5%以上；c）合同履約率98%，年遞增0.2%以上。d）工程設(shè)計文件審查率100%。5.4.1.2質(zhì)量目標(biāo)的考核辦法是：a）開發(fā)工程優(yōu)良率=（優(yōu)良工程項目總數(shù) 咬驗工程項目總數(shù)）X100%考核時間為：工程竣工驗收后，交付使用前b）顧客滿意率=（滿意戶數(shù)十考核總戶數(shù)）X100%考核時間：每半年考核一次c）合同履約率=（履約合同總數(shù)證定合同總數(shù)）X00%考核時間：每半年考核一次d）工程設(shè)計文件審查率=（通過審查的工程設(shè)計文件立程設(shè)計文件總數(shù)）X00%5.4.1.3工程部負(fù)責(zé)開發(fā)工程優(yōu)良率和工程設(shè)計文件審查率、策劃營銷中心負(fù)責(zé)顧客滿意率、總經(jīng)理工作部 負(fù)責(zé)合同履約率的統(tǒng)計考

12、核。5.4.1.4公司總經(jīng)理確保各有關(guān)部門和項目部，都要制定本部門的目標(biāo)和實現(xiàn)目標(biāo)的措施，具有可操作性和 可測量性，并認(rèn)真組織實施。工程部負(fù)責(zé)將質(zhì)量目標(biāo)的完成情況，提交公司的管理評審。5.4.2質(zhì)量管理體系策劃圍繞公司的質(zhì)量目標(biāo)， 公司按照標(biāo)準(zhǔn)4.1總要求，根據(jù)公司的實際情況，對質(zhì)量管理體系四大過程給予識別， 做出了明確的規(guī)定，形成了文件化的質(zhì)量管理體系，公司總經(jīng)理將帶領(lǐng)全體員工不斷改進(jìn)，通過管理評審 及時調(diào)整質(zhì)量目標(biāo)，針對性采取措施，確保質(zhì)量管理體系的有效性。公司質(zhì)量管理體系的過程及相互關(guān)系 見公司質(zhì)量管理體系過程圖”。當(dāng)質(zhì)量管理體系需要更改時，由公司管理者代表組織進(jìn)行策劃，制定更改計劃，確

13、保質(zhì)量管理體系平衡過 渡的完整性。5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5.1公司各級人員質(zhì)量職責(zé)1） 總經(jīng)理：對公司的經(jīng)營管理和工程開發(fā)建設(shè)全面負(fù)責(zé)，確保公司所有人員遵守公司的手冊，保證影 響質(zhì)量的所有活動得到充分控制；負(fù)責(zé)制訂落實公司的發(fā)展規(guī)劃；負(fù)責(zé)任命公司管理者代表，組織制訂公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；負(fù)責(zé)主持管理評審，協(xié)調(diào)所分管開發(fā)項目的重大事項。2）生產(chǎn)副總經(jīng)理：分管工程部，對公司的工程項目施工全面負(fù)責(zé)，平衡協(xié)調(diào)各工程項目施工進(jìn)展計劃和有 關(guān)的重大事項，負(fù)責(zé)公司的安全管理。3）經(jīng)營副總經(jīng)理：分管經(jīng)營部，對公司的經(jīng)營管理全面負(fù)責(zé)，協(xié)調(diào)公司經(jīng)營工作中的重大事項；組織進(jìn)行 重大不合格品的處理，監(jiān)督有關(guān)部

14、門采取糾正措施；組織向顧客提供質(zhì)量保證，處理有關(guān)顧客意見。4）總經(jīng)理工作部經(jīng)理：負(fù)責(zé)公司的綜合協(xié)調(diào)工作，傳達(dá)上級有關(guān)文件指示精神，協(xié)調(diào)各部門之間的工作關(guān) 系，處理公司的對外聯(lián)絡(luò)、接待和外事管理；負(fù)責(zé)公司的會務(wù)管理、發(fā)文管理、檔案管理、圖書資料管理 工作；負(fù)責(zé)公司的人事管理工作和培訓(xùn)工作，制訂年度培訓(xùn)計劃并組織實施；負(fù)責(zé)對各部門的工作質(zhì)量進(jìn) 行檢查考核。5）秘書：負(fù)責(zé)公司領(lǐng)導(dǎo)講話、會議資料及上報資料等綜合性文字的搜集、撰定工作；負(fù)責(zé)定期編輯出版公司簡報；負(fù)責(zé)公司發(fā)文的核稿；負(fù)責(zé)公司大事記的編寫工作；負(fù)責(zé)公司會議的組織管理；負(fù)責(zé)公司會議確定事項的督查督辦工作；負(fù)責(zé)公司的音像設(shè)備管理及攝像、照相等工

15、作；協(xié)助經(jīng)理抓好指導(dǎo)檔案、文書崗位工作；協(xié)助經(jīng)理抓好小車班的管理工作。6）法律事務(wù)與合同管理：負(fù)責(zé)公司的法律事務(wù)與合同管理工作；負(fù)責(zé)提供公司內(nèi)部法律咨詢工作；負(fù)責(zé)公 司經(jīng)濟(jì)合同的規(guī)范性審查；參與公司重大合同和編制和簽署過程；負(fù)責(zé)公司合同文件的管理工作；負(fù)責(zé)處 理公司法律糾紛及訴訟； 負(fù)責(zé)有關(guān)房地產(chǎn)業(yè)政策信息的搜集、整理、對內(nèi)發(fā)布工作。7）檔案管理：負(fù)責(zé)公司檔案管理工作；負(fù)責(zé)公司工程檔案、文書檔案的整理、歸檔工作；負(fù)責(zé)對分公司、 子公司的檔案管理指導(dǎo)工作；負(fù)責(zé)公司圖書管理工作；負(fù)責(zé)公司保密工作；負(fù)責(zé)公司辦公用品管理工作。8）文書：發(fā)文的登記、呈批、承印和分發(fā)工作；收文的收簽、分閱、批辦和催辦工作

16、；領(lǐng)導(dǎo)之間傳閱文件 的管理工作；一切文件的登記、收退及清理工作；文件的繕打、校對和蓋印工作；機(jī)關(guān)收發(fā)通信工作；文 書立卷工作；有關(guān)電話和接洽工作。9）政策信息管理：負(fù)責(zé)公司信息化建設(shè)；負(fù)責(zé)公司計算機(jī)維護(hù)及公司網(wǎng)站建設(shè)；負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)的管理 工作；負(fù)責(zé)公司單身公寓的管理工作；負(fù)責(zé)駐外公司的后勤服務(wù)工作；負(fù)責(zé)公司的消防、保衛(wèi)工作。10）小車班長：負(fù)責(zé)公司車輛的管理工作；負(fù)責(zé)車輛的調(diào)度管理工作；負(fù)責(zé)車輛的安全管理工作；負(fù)責(zé)車 輛的維護(hù)、保養(yǎng)、維修工作；負(fù)責(zé)有關(guān)車輛的對外聯(lián)系工作。11）駕駛員：做好車輛的維護(hù)保養(yǎng)，保持良好車況；遵守交通法規(guī)，不發(fā)生違章現(xiàn)象；加強(qiáng)安全學(xué)習(xí)，做 到安全行車；做好出車日志

17、，出車、回車及時向班長報告。12）公寓管理員：負(fù)責(zé)公寓的日常管理工作；負(fù)責(zé)公寓的資產(chǎn)管理工作；負(fù)責(zé)住宿人員的管理工作；負(fù)責(zé) 公寓的安全、保衛(wèi)、消防工作；負(fù)責(zé)公寓的衛(wèi)生管理工作。13）財務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部經(jīng)理：組織本公司財務(wù)核算和經(jīng)營管理工作，及時準(zhǔn)確提供財務(wù)信息；協(xié)調(diào)和理順 公司與稅務(wù)、審計、金融機(jī)構(gòu)等外部單位關(guān)系；負(fù)責(zé)組織召開公司周例會、月度經(jīng)營計劃會議、季度經(jīng)濟(jì) 活動分析會議，抓好會議精神的落實與貫徹；負(fù)責(zé)制定、完善公司財務(wù)管理制度、會計核算辦法及各項內(nèi) 控管理制度；負(fù)責(zé)本公司的財務(wù)培訓(xùn)工作。落實部門成員的崗位職責(zé)及工作計劃完成情況，及時進(jìn)行檢查 與考核。部門副經(jīng)理協(xié)助經(jīng)理做好上述工作。14）

18、財務(wù)管理：接受部門經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)，組織公司本部及所屬各公司的會計核算和財務(wù)基礎(chǔ)管理工作，及時 準(zhǔn)確提供財務(wù)信息；負(fù)責(zé)審核公司日常經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)和會計憑證；負(fù)責(zé)編制公司合并財務(wù)報表、產(chǎn)權(quán)報表及統(tǒng) 計報表；負(fù)責(zé)迎接外部稅務(wù)檢查、審計部門審計工作。協(xié)助制定、完善公司財務(wù)管理制度、會計核算辦法、 各項財務(wù)開支規(guī)定。負(fù)責(zé)公司財務(wù)檔案整理、歸檔及保管工作。15）財務(wù)核算：負(fù)責(zé)公司會計帳務(wù)與核算，編制公司會計報表；負(fù)責(zé)各種收入、成本、費用的核算；負(fù)責(zé) 計提各種基金、稅金，并按規(guī)定足額上繳；負(fù)責(zé)登記各種明細(xì)分類帳、總分類帳，做到帳證相符，帳帳相 符，帳表相符；計算固定資產(chǎn)折舊的提取和低值易耗品的攤銷；負(fù)責(zé)公司社?；饡?/p>

19、計核算工作。16）成本稽核與控制：負(fù)責(zé)制定公司成本管理制度，并組織實施；負(fù)責(zé)進(jìn)行項目成本綜合分析，并制定降 低成本措施；負(fù)責(zé)公司本部可控費用控制，及時發(fā)現(xiàn)執(zhí)行過程中的問題，提出改進(jìn)意見；負(fù)責(zé)公司項目成 本的核算，并根據(jù)資金計劃對各項目成本進(jìn)行控制；參與公司經(jīng)濟(jì)活動分析；負(fù)責(zé)本部門的合同管理。17）資本運營與資產(chǎn)管理：參與項目開發(fā)，提出項目資本運作方案；協(xié)助營銷策劃中心編制項目可行性研 究報告；提出項目融資方案，聯(lián)系貸款單位和辦理相關(guān)融資工作；負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)和低值易耗品等管理 工作；負(fù)責(zé)公司資金管理工作，按月編制公司月度資金收支計劃；負(fù)責(zé)和協(xié)調(diào)公司債權(quán)債務(wù)清理工作；關(guān) 注國際及國內(nèi)資本運營及資

20、產(chǎn)管理發(fā)展動態(tài)，探索公司項目融資新渠道，實現(xiàn)公司低成本擴(kuò)張。18）計劃統(tǒng)計：負(fù)責(zé)公司年、月度生產(chǎn)經(jīng)營計劃的編制，組織有關(guān)部門對生產(chǎn)經(jīng)營計劃研討，以及生產(chǎn)經(jīng) 營計劃的制訂、下達(dá)與調(diào)整；負(fù)責(zé)公司年、月度生產(chǎn)經(jīng)營計劃的落實與考核；負(fù)責(zé)向統(tǒng)計局、開發(fā)辦報送 房地產(chǎn)生產(chǎn)經(jīng)營月報、年報；負(fù)責(zé)健全和完善公司的統(tǒng)計制度，監(jiān)督、指導(dǎo)各部門、分（子）公司建立健 全各種原始記錄和計劃統(tǒng)計臺帳，并進(jìn)行必要的業(yè)務(wù)指導(dǎo)；負(fù)責(zé)對有關(guān)統(tǒng)計資料的整理歸檔工作；負(fù)責(zé)公 司工商年檢、組織機(jī)構(gòu)代碼年檢工作。19）經(jīng)濟(jì)活動考核與分析：負(fù)責(zé)修訂和完善公司經(jīng)濟(jì)活動分析及經(jīng)營考核管理辦法；負(fù)責(zé)編制公司本部年 度財務(wù)預(yù)算和月度及項目分部預(yù)算；

21、負(fù)責(zé)匯總編制集團(tuán)公司財務(wù)預(yù)算；負(fù)責(zé)起草公司各部門、所屬各公司 年度經(jīng)營承包合同；協(xié)助計劃統(tǒng)計崗位對公司各部門、所屬各公司月度經(jīng)營計劃完成情況進(jìn)行考核；負(fù)責(zé) 對公司各部門、所屬各公司年度經(jīng)營承包指標(biāo)完成情況進(jìn)行考核，提出考核意見；負(fù)責(zé)進(jìn)行公司月度及季 度經(jīng)濟(jì)活動分析工作，編制公司經(jīng)濟(jì)活動分析報告。20）出納：在本部門經(jīng)理（副經(jīng)理）的領(lǐng)導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行的收付及結(jié)算工作；負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票、 有價證券等相關(guān)票據(jù)的保管工作；負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行收付款憑證的填制工作，并及時匯總、整理現(xiàn)金和銀行 憑證；負(fù)責(zé)備用金的清理工作；負(fù)責(zé)每月與銀行對賬單核對，編制銀行存款調(diào)節(jié)余額表，及時清理未達(dá)賬 項；對違反現(xiàn)金管理

22、制度和銀行結(jié)算制度的行為，有權(quán)抵制、拒絕付款，并向部門經(jīng)理匯報。21）人力資源部經(jīng)理：負(fù)責(zé)提出公司人力資源理念和戰(zhàn)略建議；負(fù)責(zé)建立健全公司人力資源體系，組織制 定人力資源管理制度并監(jiān)督實施；負(fù)責(zé)組織編制公司人力資源規(guī)劃，提交年度、季度、月度人力資源平衡 計劃；負(fù)責(zé)組織研討建立公司組織機(jī)構(gòu)，編制、修訂公司部門職責(zé)；負(fù)責(zé)審核人力資源管理、黨群管理、 企業(yè)文化制度并監(jiān)督執(zhí)行；負(fù)責(zé)組織公司人員招聘、考核、專業(yè)技術(shù)評聘和職業(yè)技能鑒定工作；負(fù)責(zé)組織 公司干部考察、績效考核、教育培訓(xùn)及員工職業(yè)生涯設(shè)計；負(fù)責(zé)組織開展公司黨群、工會、青年工作；負(fù) 責(zé)審定部門工作流程、協(xié)調(diào)部門間工作聯(lián)系和協(xié)調(diào)；代表公司解決勞動爭

23、議、糾紛或進(jìn)行勞動訴訟；負(fù)責(zé) 外派董事、監(jiān)事的管理工作；部門副經(jīng)理協(xié)助經(jīng)理做好工作。22）人事與董事管理：負(fù)責(zé)制定中高層管理及技術(shù)隊伍建設(shè)規(guī)劃和年度工作計劃；負(fù)責(zé)中層管理人員的考 察、培養(yǎng)、考核、獎懲、調(diào)配、聘用等日常管理工作；負(fù)責(zé)組織專業(yè)技術(shù)資格評定、認(rèn)定、考核、聘任的 管理和職業(yè)技能鑒定工作；負(fù)責(zé)中高層管理及技術(shù)后備隊伍建設(shè)工作；負(fù)責(zé)公司外派董事、監(jiān)事的管理與 工作協(xié)調(diào)；負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)班子管理工作；負(fù)責(zé)人事檔案的管理工作；負(fù)責(zé)制定并監(jiān)督執(zhí)行公司人事管理制度； 負(fù)責(zé)人事統(tǒng)計管理工作。23）人力資源開發(fā)：負(fù)責(zé)員工職業(yè)生涯規(guī)劃、設(shè)計工作，并負(fù)責(zé)組織實施；負(fù)責(zé)員工培養(yǎng)管理工作；負(fù)責(zé) 員工教育、培訓(xùn)工作；

24、負(fù)責(zé)組織做好員工技術(shù)比武、勞動競賽等活動；負(fù)責(zé)聯(lián)系人力資源市場、與主要的 員工招聘渠道建立并保持固定聯(lián)系；負(fù)責(zé)組織新增或缺員崗位員工的招聘、面試、錄用等工作；負(fù)責(zé)調(diào)查 培訓(xùn)需求，制定年度、季度、月度培訓(xùn)計劃并組織實施；負(fù)責(zé)人力資源信息系統(tǒng)的規(guī)劃、建設(shè)和維護(hù)工作; 負(fù)責(zé)本部門文件資料的整理、保存、歸檔管理工作。24）勞動管理：負(fù)責(zé)勞動組織管理，做好公司機(jī)構(gòu)設(shè)置、定崗、定員、定責(zé)工作；負(fù)責(zé)公司績效管理工作, 組織做好員工績效考評工作；負(fù)責(zé)員工流動管理工作，根據(jù)工作需要合理調(diào)配人力資源；負(fù)責(zé)公司勞動紀(jì) 律管理、員工請假管理、考勤管理工作；負(fù)責(zé)員工勞動合同管理工作；做好勞動合同的簽定、中止、變更、 終

25、止和解除等工作；負(fù)責(zé)組織確定公司工時定額、崗位說明書和崗位工作標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)制定并監(jiān)督執(zhí)行公司 勞動管理方面的規(guī)章制度；負(fù)責(zé)員工勞動保護(hù)工作。25）工資管理：負(fù)責(zé)編制公司薪酬制度、福利制度，并組織實施；負(fù)責(zé)編制公司薪酬計劃；負(fù)責(zé)制單核發(fā) 在職人員工資、獎金、福利費用；負(fù)責(zé)組織確定員工薪酬標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)建立和維護(hù)薪酬、福利臺帳；負(fù)責(zé)公 司勞資統(tǒng)計管理工作；負(fù)責(zé)代扣員工社會保險。26）社會保險管理：負(fù)責(zé)公司社會保險政策管理；負(fù)責(zé)員工社會保險賬戶管理；負(fù)責(zé)員工收入臺帳管理； 負(fù)責(zé)計算并通知有關(guān)部門（單位）提取、繳納各項社會保險金；負(fù)責(zé)辦理員工社會保險金的結(jié)算、轉(zhuǎn)移等手 續(xù)；負(fù)責(zé)社會保險報表及有關(guān)調(diào)查資料的填

26、報工作；負(fù)責(zé)制定社會保險方面的管理制度和工作程序。27）離退休管理：負(fù)責(zé)離退休職工離退休金制單及發(fā)放工作；負(fù)責(zé)辦理離退休職工醫(yī)藥費用報銷手續(xù)；負(fù) 責(zé)協(xié)調(diào)處理離退休職工病、亡事宜；負(fù)責(zé)離退休職工檔案管理工作；負(fù)責(zé)組織離退休職工參加黨、工會活 動及文娛活動；負(fù)責(zé)建立健全離退休人員管理方面的臺帳；負(fù)責(zé)按照上級有關(guān)規(guī)定，編制本單位的制度、 辦法，并組織實施。28）企業(yè)文化建設(shè)：負(fù)責(zé)規(guī)劃公司企業(yè)文化體系；負(fù)責(zé)征集、提煉企業(yè)價值、企業(yè)理念、企業(yè)精神方案并 提出建議；負(fù)責(zé)健全和推廣企業(yè)形象識別系統(tǒng)；草擬并員工手冊并提出修改意見；負(fù)責(zé)組織企業(yè)文化基本 知識培訓(xùn)；負(fù)責(zé)提出公司基本制度和政策的修訂或補(bǔ)充完善的意見

27、。29）黨群管理：負(fù)責(zé)黨委材料、文件的草擬工作；負(fù)責(zé)群眾來信來訪的管理工作、及時將有關(guān)問題提交黨 委或分管領(lǐng)導(dǎo)研究；定期進(jìn)行職工思想動態(tài)調(diào)研并向黨委提交報告；負(fù)責(zé)思想政治、紀(jì)檢、監(jiān)察工作；負(fù) 責(zé)公司工會日常事務(wù)管理工作；負(fù)責(zé)公司青年管理工作。30）工程部經(jīng)理：負(fù)責(zé)組織、領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)調(diào)各項目部的全過程管理；落實公司的項目責(zé)任制；負(fù)責(zé)監(jiān)督落實 工程施工計劃；負(fù)責(zé)按質(zhì)量體系要求，組織施工全過程的質(zhì)量監(jiān)控；負(fù)責(zé)組織調(diào)查和處理重大工程質(zhì)量事 故；負(fù)責(zé)公司的安全管理工作，組織公司職工貫徹落實國家有關(guān)的安全政策、法規(guī)；負(fù)責(zé)保障公司質(zhì)量體 系的有效運行；負(fù)責(zé)對本部門工作的安排、監(jiān)督和工作成果考核；部門副經(jīng)理協(xié)助經(jīng)

28、理做好工作。31） 項目設(shè)計與技術(shù)審查： 負(fù)責(zé)項目的設(shè)計和設(shè)計審查工作；負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)設(shè)計單位進(jìn)行項目的設(shè)計工作； 負(fù)責(zé)辦理設(shè)計圖紙的審批工作；負(fù)責(zé)項目設(shè)計審查工作；負(fù)責(zé)設(shè)計變更的有關(guān)工作；負(fù)責(zé)施工過程中的有關(guān)技術(shù)問題的處理工作。32）施工與技術(shù)管理：負(fù)責(zé)完成本項目部的施工基本任務(wù)，負(fù)責(zé)本部門工程的技術(shù)及管理工作；辦理工程 建設(shè)中的有關(guān)手續(xù)；參加工程的初設(shè)及施工中與有關(guān)單位的協(xié)調(diào)工作；協(xié)調(diào)好施工單位的施工管理工作；對施工過程各工序及所有隱蔽工程進(jìn)行檢查驗收并做出詳細(xì)記錄及辦理簽證；對工程的用工用料進(jìn)行核實、檢查、監(jiān)督；及時處理工程中出現(xiàn)的疑難問題。33）工程規(guī)劃與管理：負(fù)責(zé)組織、實施工程項目的規(guī)

29、劃管理工作；依據(jù)項目的開發(fā)定位，組織協(xié)調(diào)規(guī)劃機(jī) 構(gòu)進(jìn)行項目的規(guī)劃工作；辦理項目的有關(guān)規(guī)劃手續(xù)和報批手續(xù)，負(fù)責(zé)辦理項目的規(guī)劃許可證；負(fù)責(zé)與規(guī)劃 設(shè)計機(jī)構(gòu)的聯(lián)絡(luò)工作；負(fù)責(zé)項目規(guī)劃調(diào)整工作；負(fù)責(zé)與施工設(shè)計的銜接協(xié)調(diào)工作。34）招投標(biāo)管理：負(fù)責(zé)公司的工程招投標(biāo)管理工作；負(fù)責(zé)編制招投標(biāo)計劃，組織招投標(biāo)會議，辦理有關(guān)招 投標(biāo)手續(xù)；組織編制招標(biāo)文件，收集有關(guān)投標(biāo)單位資料；辦理中標(biāo)通知手續(xù)；協(xié)助辦理與中標(biāo)單位簽定施 工合同。35）工程部項目經(jīng)理：在工程部經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)工程項目部的全面工作，實行集中領(lǐng)導(dǎo)、分級管理、 統(tǒng)一指揮；負(fù)責(zé)制訂項目的施工組織計劃，并組織實施、檢查與考核；負(fù)責(zé)組織政策研究，掌握市場信息

30、， 正確決策生產(chǎn)經(jīng)營和工作方式；負(fù)責(zé)建立健全項目部各項管理制度，并組織實施、檢查和考核；履行項目安全生產(chǎn)第一負(fù)責(zé)人的職責(zé)，組織建立健全質(zhì)量保證與監(jiān)督體系；負(fù)責(zé)維護(hù)財經(jīng)紀(jì)律，合理使用各項資金。36）計劃與資料管理（兼）：根據(jù)工作需要，編制好工程總進(jìn)度計劃，施工組織設(shè)計；深入現(xiàn)場，每天認(rèn)真 做好工程量的匯總工作，及時掌握工程形象進(jìn)度，確保按期完成施工計劃；根據(jù)工作程序，做好計劃的年報、月報工作。認(rèn)真做好周計劃的上報工作；負(fù)責(zé)合同的申報會簽工作；負(fù)責(zé)支票的報銷、工程款收支工 作；負(fù)責(zé)本部門的資料管理工作；負(fù)責(zé)本部門內(nèi)務(wù)管理工作。37）質(zhì)量體系運行管理：負(fù)責(zé)公司質(zhì)量體系運行的日常組織管理工作；對公司各

31、部門的體系運行工作進(jìn)行 檢查指導(dǎo)；負(fù)責(zé)公司質(zhì)量體系運行管理的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和管理文件的培訓(xùn)工作；負(fù)責(zé)公司質(zhì)量體系內(nèi)審員的培 訓(xùn)取證以及內(nèi)審員隊伍的建立和管理工作；負(fù)責(zé)組織進(jìn)行公司的質(zhì)量體系內(nèi)部審核、整改驗證工作。38）安全和質(zhì)量管理：負(fù)責(zé)公司的安全質(zhì)量管理工作；編制有關(guān)安全質(zhì)量管理的制度和規(guī)定，報有關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 審批后組織實施；負(fù)責(zé)組織定期開展安全與質(zhì)量檢查工作，監(jiān)督檢查整改情況，并提出考核意見；負(fù)責(zé)組 織實施公司的安全與質(zhì)量管理的培訓(xùn)工作。39）工程概預(yù)算管理：參加項目的初步設(shè)計、圖紙會審和預(yù)算的審查工作；參加項目施工協(xié)議合同的簽約， 提出執(zhí)行合同的意見和條件；參加甲方、設(shè)計、監(jiān)理和施工四方進(jìn)行的圖紙會

32、審；參加簽定設(shè)計合同及土 地勘察合同；參加檢查驗收各項隱蔽工程；審查施工單位提出的材料計劃、設(shè)備計劃；審核甲方供貨材料 設(shè)備計劃；審查辦理工程結(jié)算及月度盤點結(jié)算；負(fù)責(zé)辦理工程合同會簽、材料付款、盤點結(jié)算會簽工作。40）審計部經(jīng)理：負(fù)責(zé)審計公司建設(shè)項目的前期策劃、規(guī)劃、審批等手續(xù)、程序及文件；負(fù)責(zé)審計建設(shè)項 目的規(guī)劃設(shè)計、征地、拆遷、施工設(shè)計、監(jiān)理、施工等合同的簽定；負(fù)責(zé)審計并參與建設(shè)項目的有關(guān)招投 標(biāo)工作等；負(fù)責(zé)審計建設(shè)項目物資采購的招投標(biāo)等工作及物資管理工作；負(fù)責(zé)審計工程項目的概（預(yù)）算、 結(jié)算、決算；負(fù)責(zé)審計工程項目資金來源到位、控制及資金支出情況；負(fù)責(zé)審計工程項目的內(nèi)控制度的健 全性和有

33、效性；編制年度工程建設(shè)審計計劃，并負(fù)責(zé)實施；負(fù)責(zé)組織工程、財務(wù)的審計工作；部門副經(jīng)理 協(xié)助部門經(jīng)理做好工作。41）工程審計：在審計部副經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)安排下，負(fù)責(zé)審計公司建設(shè)項目的前期策劃、規(guī)劃、審批等手續(xù)、程 序及文件；負(fù)責(zé)審計建設(shè)項目的規(guī)劃設(shè)計、征地、拆遷、施工設(shè)計、監(jiān)理、施工等合同的簽定；負(fù)責(zé)審計建設(shè)項目的有關(guān)招投 標(biāo)工作等；負(fù)責(zé)審計建設(shè)項目物資采購的招投標(biāo)等工作及物資管理工作；負(fù)責(zé)審計工程項目的概（預(yù)）算、 結(jié)算、決算；負(fù)責(zé)審計工程項目的內(nèi)控制度的健全性和有效性；編制年度工程建設(shè)審計計劃，報部門領(lǐng)導(dǎo) 審批，并監(jiān)督實施；負(fù)責(zé)向?qū)徲嫴可蠄蟊O(jiān)督、審計情況。42）財務(wù)審計：在審計部副經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)安排下，負(fù)

34、責(zé)編制部門年度、季度財務(wù)審計計劃經(jīng)批準(zhǔn)后實施；審查 工程資金落實到位情況。財務(wù)運做程序；審查建設(shè)項目資金收支計劃；審查建設(shè)項目物資采購資金計劃； 與財務(wù)配合完成財務(wù)自查工作；負(fù)責(zé)審計工程項目的財務(wù)概決算；負(fù)責(zé)審計工程項目的內(nèi)控制度的健全性 和有效性；審查并參與建設(shè)項目幾物資采購的招投標(biāo)等工作；負(fù)責(zé)向?qū)徲嫴可蠄蟊O(jiān)督、審計情況。43） 策劃營銷中心經(jīng)理：主持本中心全面工作（副經(jīng)理協(xié)助經(jīng)理工作）；組織人員對房地產(chǎn)市場進(jìn)行考察、 研究、分析，定期提交市場分析報告；組織項目的前期策劃和規(guī)劃設(shè)計；開拓市場，參入與政府洽談購買土地事宜，開展項目的前期工作；參加土地拍賣竟標(biāo)，購買土地；進(jìn)行銷售策劃，負(fù)責(zé)房產(chǎn)、

35、地產(chǎn)的銷售工作；策劃公司的對外宣傳，負(fù)責(zé)公司的廣告業(yè)務(wù)；制定企業(yè)的長遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃；負(fù)責(zé)售后服務(wù)。44）發(fā)展規(guī)劃：負(fù)責(zé)收集國內(nèi)、外相關(guān)房地產(chǎn)企業(yè)的信息、資料；調(diào)查研究國內(nèi)房地產(chǎn)市場的發(fā)展走勢和 動向；探討本企業(yè)自身的發(fā)展空間；制訂企業(yè)的長遠(yuǎn)和近期發(fā)展規(guī)劃；保管本部門文字、電子等各方面的 資料和設(shè)備器具；負(fù)責(zé)處理本部門的內(nèi)勤工作。45）市場研究與策劃：收集房地產(chǎn)市場及金融政策等方面的信息（參加國內(nèi)房地產(chǎn)方面的學(xué)術(shù)會議、閱讀 有關(guān)報刊網(wǎng)絡(luò)等各種方式，收集信息）；對收集到的信息、資料進(jìn)行整理、分類，把有價值的信息、資料及 分析意見編成報告，定期提交給公司領(lǐng)導(dǎo)；按照公司的按排，對某地區(qū)（或某項目）的市場情

36、況進(jìn)行重點調(diào)查分析，研究策劃，提出研究成果，指導(dǎo)下一步的市場開發(fā)；滾動預(yù)策全國及重點省市房地產(chǎn)市場2年、3年、5年10年的發(fā)展情況，每年提出一份報告；策劃包裝項目及公司的外部形象；策劃宣傳廣告。46） 規(guī)劃設(shè)計：編寫各個階段的設(shè)計任務(wù)書（提出具體設(shè)計要求）；聯(lián)系規(guī)劃設(shè)計單位；參與設(shè)計招標(biāo)、議 標(biāo)，確定規(guī)劃設(shè)計單位；起草、洽談規(guī)劃設(shè)計合同；組織項目的規(guī)劃設(shè)計工作；根據(jù)工程進(jìn)展情況提出調(diào)整、修改規(guī)劃設(shè)計的意見；組織對規(guī)劃設(shè)計成果的評審和匯報；貫徹落實規(guī)劃設(shè)計成果，協(xié)調(diào)規(guī)劃設(shè)計單 位與施工圖設(shè)計單位的關(guān)系。47） 市場開發(fā)：協(xié)同市場研究與策劃人員進(jìn)一步對某個項目（或一個地區(qū)）的市場進(jìn)行重點調(diào)研，掌握

37、市場行情；有目標(biāo)的對某城市的土地存有量；空房存有量；居民購買力等市場情況進(jìn)行重點調(diào)查掌握；有目標(biāo)的對某城市的總體規(guī)劃熟悉掌握；與項目所在地的政府進(jìn)行洽談、簽定開發(fā)合同，訂購?fù)恋?，項目立項；參加土地拍賣竟標(biāo)，購買土地；辦理土地的有關(guān)手續(xù)；參入項目的規(guī)劃設(shè)計工作；進(jìn)行項目前期的運作。48）房地產(chǎn)銷售：制定或編寫營銷方案；負(fù)責(zé)房產(chǎn)證及銷售手續(xù)的辦理；負(fù)責(zé)樓花或熟地的銷售；負(fù)責(zé)樓 房的銷售；負(fù)責(zé)售房款的回收；負(fù)責(zé)樓盤的包裝策劃；負(fù)責(zé)辦理廣告業(yè)務(wù)；負(fù)責(zé)售后服務(wù)。49）物資供應(yīng)中心經(jīng)理：在公司主管經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)組織、領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)調(diào)各項目材料、物資、設(shè)備的采 購、供應(yīng)的計劃管理工作；在公司主管經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，

38、按照公司質(zhì)量體系文件的要求，負(fù)責(zé)組織工程材料、 物資、設(shè)備采購的招標(biāo)和評審管理工作；在公司主管經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)材料、物資、設(shè)備的 采購、供應(yīng)管理工作；在公司主管經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員對材料、物資、設(shè)備的利用情況進(jìn)行 檢查；對本部門物資計劃、采購、供應(yīng)負(fù)責(zé)指導(dǎo)和監(jiān)督；對本部門的會計核算和財務(wù)管理進(jìn)行監(jiān)督；副經(jīng) 理協(xié)助經(jīng)理做好工作。50）物資計劃：在本中心經(jīng)理（副經(jīng)理）的領(lǐng)導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé)、物資、設(shè)備采購計劃管理工作；及時匯總 編制各子公司（分公司）及項目上報的材料、物資、設(shè)備需求計劃表；參與材料、物資、設(shè)備采購的招標(biāo) 和評審工作；參與、配合物資采購供應(yīng)員進(jìn)行材料、物資、設(shè)備采購

39、供應(yīng)工作；落實采購計劃的進(jìn)展情況； 參與檢查工程項目對材料、物資、設(shè)備的利用情況；負(fù)責(zé)制定材料、物資、設(shè)備采購供應(yīng)計劃管理的有關(guān) 制度、辦法；負(fù)責(zé)材料、物資、設(shè)備需求計劃的資料管理工作。51）物資采購供應(yīng)：在本中心經(jīng)理（副經(jīng)理）的領(lǐng)導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé)材料、物資、設(shè)備采購供應(yīng)管理工作； 根據(jù)批準(zhǔn)的材料、物資、設(shè)備需求計劃實施材料、物資、設(shè)備的采購供應(yīng)工作；參與、配合物資計劃員進(jìn) 行材料、物資、設(shè)備采購計劃的編制審查工作；參與材料、物資、設(shè)備采購的招標(biāo)和評審工作；負(fù)責(zé)組織 材料、物資、設(shè)備采購合同的簽訂工作；落實供應(yīng)商對材料、物資、設(shè)備的供應(yīng)的進(jìn)展情況；參與檢查工 程項目對材料、物資、設(shè)備的利用情況；

40、參與制定材料、物資、設(shè)備采購供應(yīng)計劃管理的有關(guān)制度、辦法； 負(fù)責(zé)材料、物資、設(shè)備采購供應(yīng)合同的具體管理工作。52）財務(wù)核算：在本中心經(jīng)理（副經(jīng)理）的領(lǐng)導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé)本中心的財務(wù)管理、會計核算工作；負(fù)責(zé)會計電算化、會計基礎(chǔ)工作，使之符合會計電算化管理辦法的要求；負(fù)責(zé)執(zhí)行國家的法律法規(guī)，遵守財 經(jīng)紀(jì)律，確保財產(chǎn)不受損失；負(fù)責(zé)本中心的會計憑證審核工作，確保合規(guī)、合法、合理；負(fù)責(zé)本中心財務(wù)預(yù)算管理工作；負(fù)責(zé)本中心在經(jīng)營過程中的資金調(diào)度和籌措工作；負(fù)責(zé)本中心經(jīng)營過程中的各項稅收管理工作；負(fù)責(zé)會計檔案的管理工作；參與制定材料、物資、設(shè)備采購供應(yīng)計劃管理及財務(wù)核算及財務(wù)管理的有 關(guān)制度、辦法；參與材料、物資

41、、設(shè)備計劃采購的招投標(biāo)評審工作。53）出納：在本中心經(jīng)理（副經(jīng)理）的領(lǐng)導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行的收付及結(jié)算工作；負(fù)責(zé)庫存現(xiàn)金、 支票等有價證券的保管工作；負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行收付款憑證的填制工作；負(fù)責(zé)備用金的清理工作；負(fù)責(zé)與銀 行對賬單的對賬工作，編制銀行存款調(diào)節(jié)余額表，及時清理未達(dá)賬項；參與、配合財務(wù)核算員做好資金的 籌措和調(diào)度工作；參與材料、物資、設(shè)備采購的招投標(biāo)評審工作。5.5.2管理者代表管理者代表由公司總經(jīng)理任命，其職責(zé)和權(quán)限見0.7章管理者代表任命書。5.5.3內(nèi)部溝通公司由最高管理者建立適當(dāng)?shù)膬?nèi)部溝通過程，并確保對質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn)行溝通，通過公司內(nèi)各職能部門和層次間的溝通，達(dá)到交

42、流信息增進(jìn)理解和協(xié)調(diào)行動，促進(jìn)過程輸出的實現(xiàn)和提高過程的有效性， 提高公司效益。公司常用的溝通方式主要有：（a）行政會議和經(jīng)營生產(chǎn)例會通過定期召開會議，對公司的生產(chǎn)經(jīng)營情況、有關(guān)的重大問題、工作安排、上階段工作的檢查及相關(guān) 問題進(jìn)行交流、研究、落實。（b）文件和布告公司質(zhì)量方針、目標(biāo)的調(diào)整，管理體制、機(jī)構(gòu)及職能分配的變化，中層以上人員的調(diào)動等，均應(yīng)以文 件、布告等方式溝通。（c）情況通報質(zhì)量管理體系重要信息包括：招投標(biāo)、工程進(jìn)度及竣工驗收、 房屋銷售等均應(yīng)由歸口管理部門采取情況通報的方式溝通。（d）各部門相互走訪：各部門采取口頭或書面方式互通情況、增進(jìn)理解、協(xié)調(diào)配合，加強(qiáng)接口聯(lián)系， 確保體系有

43、效性。（e）對發(fā)生特殊情況的信息：如發(fā)生顧客投訴、安全質(zhì)量事故等特殊信息，應(yīng)迅速按規(guī)定渠道加以 傳遞溝通，并采取相應(yīng)措施。管理評審控制程序1. 目的通過管理評審，定期對公司的質(zhì)量管理體系進(jìn)行有效的評審，確保持續(xù)有效地滿足標(biāo)準(zhǔn)要求。2. 范圍本程序適用于公司管理評審。3. 職責(zé)3.1公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評審會議，并對評審結(jié)果做出決定性意見；3.2管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的運行情況，組織編制管理評審報告，檢查落實管理評審 意見；3.3工程部負(fù)責(zé)管理評審的組織準(zhǔn)備工作，收集管理評審所需的資料，編制管理評審報告，組織實施和驗 證評審中提出的糾正和預(yù)防措施；3.4各部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供所分

44、管的評審所需資料，實施有關(guān)的糾正和預(yù)防措施。4. 控制程序4.1公司每年（間隔不超過12個月）組織進(jìn)行一次管理評審，由公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門經(jīng)理參加。在公司發(fā)生 重大的質(zhì)量事故、經(jīng)營狀況發(fā)生重大變化、公司組織結(jié)構(gòu)發(fā)生重大改變以及外部審核等特殊情況時，由公 司總經(jīng)理決定，增加管理評審的頻次。4.2管理評審會議準(zhǔn)備工作421公司總經(jīng)理決定會議的召開時間，由管理者代表負(fù)責(zé)安排有關(guān)部門，進(jìn)行會議資料的準(zhǔn)備工作：a. 工程部負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供年度內(nèi)部及第二、三方質(zhì)量體系審核和重大不合格品的處理情況、采取糾正和預(yù) 防措施情況的匯總分析；b. 策劃營銷中心負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供顧客意見調(diào)查分析報告和對顧客投訴處理情況的匯總分

45、析；c. 工程部負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供工程施工質(zhì)量控制情況；d. 財務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供年度公司經(jīng)濟(jì)活動分析報告；e. 管理者代表負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供質(zhì)量體系運行情況報告；f. 以往管理評審跟蹤措施的實施情況；g. 質(zhì)量管理體系變更機(jī)會的識別；h. 改進(jìn)的建議。4.2.2工程部負(fù)責(zé)收集整理有關(guān)的評審資料，經(jīng)管理者代表審閱后，于評審會一周前，連同評審會通知發(fā)至 參會人員。4.3管理評審會議4.3.1管理評審會議由公司總經(jīng)理主持召開。4.3.2管理者代表匯報質(zhì)量體系的運行情況和分析意見。4.3.3根據(jù)各部門提供的評審資料，對以下幾個方面進(jìn)行評審：a. 質(zhì)量體系審核的結(jié)果；b. 顧客反饋；c. 過程的業(yè)績

46、和產(chǎn)品的符合性；d. 預(yù)防和糾正措施的狀況；e. 以往管理評審的跟蹤措施；f. 可能影響質(zhì)量管理體系的變更；g. 改進(jìn)的建議。4.3.4公司總經(jīng)理對評審會議進(jìn)行總結(jié)，并確定質(zhì)量管理體系的改進(jìn)意見和措施。4.3.5工程部負(fù)責(zé)管理評審會議的記錄并保存。4.4管理評審報告4.4.1工程部根據(jù)評審結(jié)果和會議記錄，起草管理評審報告。4.4.2管理評審報告的主要內(nèi)容包括：a. 質(zhì)量體系運行的總體情況；b. 實施質(zhì)量體系審核和糾正預(yù)防措施的情況；c. 公司的經(jīng)營狀況；d. 顧客意見及處理情況的匯總分析；e. 公司質(zhì)量管理體系具體的體系改進(jìn)、產(chǎn)品改進(jìn)和資源配置改進(jìn)的需求及措施，以及這些措施實施和 驗證的要求；

47、f. 管理評審的結(jié)論；g.參會人員名單等。443管理評審報告經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行發(fā)放，并歸檔保管。4.5管理評審結(jié)果的驗證4.5.1工程部根據(jù)管理評審報告，對需要采取糾正和預(yù)防措施的問題，填寫糾正和預(yù)防措施通知單”，下發(fā)責(zé)任部門，執(zhí)行糾正和預(yù)防措施控制程序。4.5.2各責(zé)任部門負(fù)責(zé)制定糾正和預(yù)防措施，經(jīng)工程部審核，管理者代表批準(zhǔn)后，組織實施并驗證。4.5.3管理評審結(jié)論要求修改手冊和質(zhì)量體系程序文件的，由工程部負(fù)責(zé)組織進(jìn)行修改。4.5.4對本次管理評審報告的落實情況和效果，要在下次管理評審中進(jìn)行評審。5. 質(zhì)量記錄5.1 QR01-01 管理評審報告資源管理6資源管理6.1資源提

48、供6.1.1公司總經(jīng)理確定并提供所需的資源，以：a建立、實施和保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性；b、達(dá)到顧客滿意。6.1.2資源包括人員、信息、技術(shù)、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境等，要合理使用資源，使其發(fā)揮最大效能。6.2人力資源公司從不斷提高質(zhì)量管理體系運行的有效性及顧客滿意的角度出發(fā)，對人力資源管理規(guī)定了相應(yīng)的要求， 見6.2章節(jié)人力資源控制程序。6.3基礎(chǔ)設(shè)施1）公司所在的辦公場所一一2）公司設(shè)有檔案室，由總經(jīng)理工作部統(tǒng)一管理，配置了有關(guān)房地產(chǎn)開發(fā)的法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等圖 書資料，能夠滿足公司開發(fā)經(jīng)營的需要。3）公司擁有多部商業(yè)用車，相關(guān)人員配備了固定電話和移動電話，能夠滿足公司交通和通訊

49、的需要。4） 公司辦公設(shè)備由總經(jīng)理工作部統(tǒng)一管理，計算機(jī)和軟件的使用管理見Q/TZH-WI-013計算機(jī)管理制度。5） 公司對施工等外包單位基礎(chǔ)設(shè)施的配備能否滿足其相應(yīng)的外包任務(wù)進(jìn)行監(jiān)督檢查，按7.4章節(jié)的有關(guān)規(guī) 定執(zhí)行。6.4工作環(huán)境1）硬件：物業(yè)管理公司提供物業(yè)管理，為公司員工提供了舒適的工作環(huán)境。2）軟件：公司通過開展民主管理、建立談話制度等方式，確保與員工進(jìn)行充分交流，及時掌握人員思想動態(tài)，在公司內(nèi)創(chuàng)造一個開放、公平、和諧、寬松的人文環(huán)境；并嚴(yán)格按照國家、地方和集團(tuán)公司的規(guī)定，落實職工的養(yǎng)老保險、住房公積金等福利，解除員工的后顧之憂。3） 為確保產(chǎn)品的符合性，公司各有關(guān)部門對開發(fā)項目所

50、必需的投保及施工工作環(huán)境提出要求，并進(jìn)行必要的監(jiān)控人力資源控制程序1. 目的通過對公司員工進(jìn)行聘用、考核、評價和培訓(xùn)，確保所有員工的基本素質(zhì)和技能，均應(yīng)達(dá)到本職崗位的要 求，滿足質(zhì)量管理體系運行的需要。2. 適用范圍適用于公司的人力資源的管理與控制。3. 職責(zé)3.1人力資源部是公司人力資源控制的主管部門，負(fù)責(zé)公司員工的聘用、考核、管理、培訓(xùn)等工作；3.2其它職能部門和項目部負(fù)責(zé)本部門人員的考核和內(nèi)部培訓(xùn)工作。4. 工作程序4.1員工的聘用、考核和管理 人力資源部負(fù)責(zé)公司員工的引進(jìn)和招聘，按照所招聘崗位的素質(zhì)技能要求，對引進(jìn)和應(yīng)聘人員進(jìn)行考察， 對現(xiàn)有員工每年一次進(jìn)行考核評價和日常管理工作。執(zhí)行

51、Q/TZH-WI-042勞動用工管理辦法和Q/TZH-WI-043聘用職工管理辦法。4.2公司各級人員基本素質(zhì)技能要求公司對各級人員的崗位基本技能和素質(zhì)要求進(jìn)行了規(guī)定，見Q/TZH-WI-031崗位資格要求，并定期對公司職工進(jìn)行考核評價，公司管理層和中層干部由集團(tuán)公司統(tǒng)一組織考評，確保在崗人員滿足本崗位的 素質(zhì)技能要求。4.3教育和培訓(xùn) 公司采取以下方式和措施，對職工進(jìn)行適當(dāng)?shù)慕逃团嘤?xùn)：a）內(nèi)部培訓(xùn)；b）外委培訓(xùn)；c）組織到其它成功的房地產(chǎn)開發(fā)公司和開發(fā)項目進(jìn)行參觀學(xué)習(xí)；d）組織或參加學(xué)術(shù)論壇、經(jīng)驗交流會等；e）鼓勵職工根據(jù)自己的崗位專業(yè)開展自學(xué)，并采取相應(yīng)的獎勵措施。4.3.1培訓(xùn)計劃的編

52、制人力資源部根據(jù)公司的發(fā)展規(guī)劃、項目開發(fā)運作的實際需要和各部門的培訓(xùn)需求，于每年12月底編制公司職工教育培訓(xùn)年度計劃，報分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)實施。4.3.2培訓(xùn)的實施a）各部門根據(jù)年度培訓(xùn)計劃安排的培訓(xùn)內(nèi)容和時間，組織進(jìn)行本部門或分管專業(yè)范圍的培訓(xùn)工作，人力資 源部負(fù)責(zé)協(xié)助各部門做好教師的聘任、教材準(zhǔn)備等工作。b）培訓(xùn)結(jié)束后，由培訓(xùn)部門對整個培訓(xùn)工作進(jìn)行總結(jié)，將有關(guān)的培訓(xùn)資料報人力資源部，包括職工培訓(xùn)出勤考勤表”和培訓(xùn)總結(jié)”。c）人力資源部負(fù)責(zé)收集整理有關(guān)的培訓(xùn)資料，進(jìn)行存檔保存。4.3.3公司職工培訓(xùn)工作主要包括：1）崗前培訓(xùn)a）崗前培訓(xùn)的對象主要包括：分配的大中專生、技校生、復(fù)

53、轉(zhuǎn)軍人和新錄用（招聘）的人員。b）培訓(xùn)內(nèi)容包括公司簡介、房地產(chǎn)開發(fā)的基本知識、工程管理概況、安全質(zhì)量管理和公司有關(guān)規(guī)章制度等。c）通過崗前培訓(xùn)，要使上崗人員對公司有一個基本的了解，提高對公司生產(chǎn)經(jīng)營管理的認(rèn)識和安全質(zhì)量意 識，充分認(rèn)識到自己崗位工作的相關(guān)性和重要性，增強(qiáng)對公司的榮譽(yù)感。d）崗前培訓(xùn)由人力資源部負(fù)責(zé)組織，記錄保管有關(guān)的培訓(xùn)資料。2）專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)結(jié)合各崗位工作的實際要求、公司開發(fā)經(jīng)營和工程建設(shè)的需要，由各部門根據(jù)職責(zé)分工或業(yè)務(wù)范圍, 進(jìn)行有關(guān)的專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)，提高崗位技能和管理水平，滿足公司各項業(yè)務(wù)運作的要求。3）法律法規(guī)知識培訓(xùn)由人力資源部負(fù)責(zé)組織進(jìn)行法律法規(guī)知識培訓(xùn)，使公司的各級

54、人員掌握運用國家和上級的有關(guān)法律法 規(guī)知識，確保公司各項工作業(yè)務(wù)的順利開展。4）安全培訓(xùn)執(zhí)行Q/TZH-WI-017安全管理系統(tǒng)文由工程部負(fù)責(zé)組織學(xué)習(xí)和掌握安規(guī)知識和現(xiàn)場施工等安全管理規(guī)定, 件匯編中的安全培訓(xùn)管理辦法”。5）外委培訓(xùn) 公司的外委培訓(xùn)主要包括：特殊作業(yè)人員的持證上崗和執(zhí)業(yè)資格的取證培訓(xùn)、專業(yè)知識培訓(xùn)、專業(yè)任職資格培訓(xùn)等。具體實施規(guī)定，執(zhí)行Q/TZH-WI-036職工外委培訓(xùn)實施辦法 4.3.4公司鼓勵員工努力學(xué)習(xí)管理知識、專業(yè)技術(shù)，不斷更新知識結(jié)構(gòu)，提高自身素質(zhì)，為公司發(fā)展多做貢 獻(xiàn)，對在考試、考核取得優(yōu)秀成績者，公司將按有關(guān)規(guī)定予以獎勵。4.3.5人力資源部負(fù)責(zé)每年對培訓(xùn)工作

55、的有效性進(jìn)行一次評價，并提出下一年培訓(xùn)建議。4.3.6人力資源部負(fù)責(zé)收集、保存和管理公司職工教育培訓(xùn)的相關(guān)記錄和證書。4.4人力資源部負(fù)責(zé)公司持證上崗的管理工作，負(fù)責(zé)審查、登記、保存和管理相關(guān)人員的上崗資質(zhì)證書, 確保國家政府部門和上級主管部門規(guī)定的特殊崗位，具備相應(yīng)的執(zhí)業(yè)資格證書。5質(zhì)量記錄5.1 QR21-01培訓(xùn)出勤考勤表5.2 QR21-02培訓(xùn)總結(jié)6支持性文件6.1 Q/TZH-WI-017安全管理系統(tǒng)文件匯編6.2 Q/TZH-WI-031崗位資格要求6.3 Q/TZH-WI-036職工外委培訓(xùn)實施辦法6.4 Q/TZH-WI-042勞動用工管理辦法6.5 Q/TZH-WI-043

56、聘用職工管理辦法產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃控制程序1. 目的通過對項目開發(fā)的過程進(jìn)行策劃，明確產(chǎn)品實現(xiàn)過程中的有關(guān)職責(zé)、程序、方法和應(yīng)達(dá)到的目標(biāo)，確 保項目的整體運作水平。2. 范圍本程序適用于公司開發(fā)建設(shè)項目的策劃。3. 職責(zé)3.1策劃與營銷中心負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門對項目的整體運作進(jìn)行策劃，編制 項目運作方案”，并監(jiān)督檢查各部門的實施情況。3.2總經(jīng)理工作部、財務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部、工程部和項目部按照各部門的職責(zé)分工對項目運作進(jìn)行策劃，編寫 有關(guān)的策劃文件和新增的程序文件并組織實施。4. 控制程序4.1項目運作方案的策劃4.1.1策劃與營銷中心負(fù)責(zé)組織項目運作方案的策劃，召集總經(jīng)理工作部、財務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部、工程部和項 目部的有關(guān)人員，依據(jù)項目的可行性研究報告和項目開發(fā)建設(shè)的實際要求，對項目整體運作流程的各 個環(huán)節(jié)進(jìn)行策劃。4.1.2各部門根據(jù)以下職責(zé)分工，進(jìn)行運作方案的策劃：a) 策劃與營銷中心負(fù)責(zé)對項目的立項、可行性研究、市場調(diào)查、規(guī)劃設(shè)計、拆遷安置補(bǔ)償?shù)认嚓P(guān)前 期工作以及項目的市場營銷、交付、前期物業(yè)管理和物業(yè)管理的移交等工作進(jìn)行策劃；b) 工程部負(fù)責(zé)組織項目部對項目建設(shè)的報建手續(xù)辦理、工程施工和監(jiān)理的管理、工程的質(zhì)量和進(jìn)度 控制、工程材料采購等方面進(jìn)行策劃；c) 財務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部負(fù)責(zé)對項目的融資、工程款撥付