ZZ分公司業(yè)績(jī)合同管理辦法

1、ZZ 業(yè)績(jī)合同管 理辦法 目 錄 第 一 章 總 則 1 第二章 業(yè)績(jī)合同考核指標(biāo)和確定原 則 1 第三 章 業(yè) 績(jī) 合 同 過(guò) 程 控 制 2 第 四 章 業(yè) 績(jī) 合 同 考 核 方 法 3 第 五 章 業(yè) 績(jī) 考 核 后 續(xù) 管 理 工 作 4 第 六 章 附 則 4 附件：北京 ZZ 房地產(chǎn)開發(fā)有限公司業(yè)績(jī) 合同 5 北京 ZZ 房地產(chǎn)開發(fā)有限公司業(yè)績(jī)合同管理辦法 第一章 總則 第 一條 業(yè)績(jī)合同簽訂目的 為了保證公司總體戰(zhàn)略的順 利實(shí)施，使公司高層管理者把精力集中在對(duì)公司價(jià) 值最關(guān)鍵的經(jīng)營(yíng)決策上，在公司創(chuàng)造業(yè)績(jī)至上的企 業(yè)文化，以合同的方式體現(xiàn)被承諾的業(yè)績(jī)的嚴(yán)肅性， 制定本辦法。 第二

2、條 業(yè)績(jī)合同簽訂范圍 公司下屬一、 二開發(fā)分公司經(jīng)理。 第三條 業(yè)績(jī)合同的期限 業(yè)績(jī)合 同的有效期為一年。公司首批業(yè)績(jī)合同的有效期可 以設(shè)為二零零二年一月一日至二零零三年十二月三 十一日。在有效期結(jié)束前，通過(guò)新一輪設(shè)定的業(yè)績(jī) 目標(biāo)談判簽訂下一年的業(yè)績(jī)合同。 第四條 業(yè)績(jī)合同 的效力 業(yè)績(jī)合同一旦被簽署就具有約束效力，在有 效期內(nèi)不得擅自更改。如遇到對(duì)公司影響重大的、 不可抗拒的情況時(shí)（如自然災(zāi)害或外部環(huán)境的巨大 改變），經(jīng)雙方協(xié)商，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以調(diào)整。 第二章 業(yè)績(jī)合同考核指標(biāo)和確定原則 第五條 關(guān)鍵 業(yè)績(jī)指標(biāo)類別 （一） 效益類：銷售收入指標(biāo)、工程 成本控制指標(biāo)等 （二） 營(yíng)運(yùn)類：分公

3、司管理費(fèi)用、 工程質(zhì)量控制、項(xiàng)目竣工時(shí)間、安全生產(chǎn)等。 第六 條 關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)權(quán)重 （一） 效益類： 60%； （二） 營(yíng)運(yùn)類： 40%。 第七條 關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)目標(biāo)值確定原 則 （一） 認(rèn)同性原則：業(yè)績(jī)合同的初始目標(biāo)應(yīng)由公 司總經(jīng)理提出，然后經(jīng)過(guò)總經(jīng)理和分公司經(jīng)理共同 商討而最終決定。當(dāng)雙方在關(guān)于目標(biāo)設(shè)定無(wú)法達(dá)成 一致第 1 頁(yè) 北京 ZZ 房地產(chǎn)開發(fā)有限公司業(yè)績(jī)合同管理辦法 時(shí)，總經(jīng)理具 有最終的決定權(quán)。 （二） 公正性原則：業(yè)績(jī) 合同目標(biāo)必須客觀公正，具有足夠的挑戰(zhàn)性， 綜合考察多方面的信息來(lái)確定。例如：過(guò)去 業(yè)績(jī)效果、同行業(yè)公司的業(yè)績(jī)成果、公司未 來(lái)發(fā)展預(yù)測(cè)、對(duì)分公司控制要求等等。（三）

4、 嚴(yán)肅性原則：業(yè)績(jī)合同目標(biāo)一經(jīng)設(shè)定，原則 上不再輕易改變。第八條業(yè)績(jī)合同簽訂步驟 （一） 每年十月份，市場(chǎng)部根據(jù)公司下年度 生產(chǎn)計(jì)劃，對(duì)公司整體目標(biāo)進(jìn)行分解，提出 分公司關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)的目標(biāo)建議值；（二） 每年十一月份，分公司、財(cái)務(wù)部、預(yù)算合同 部、規(guī)劃部、總工辦對(duì)市場(chǎng)部提出的目標(biāo)建 議值修正并進(jìn)行反饋；（三）每年十二月份， 市場(chǎng)部根據(jù)分公司、財(cái)務(wù)部、預(yù)算合同部、 規(guī)劃部、總工辦提出的反饋意見進(jìn)行修改， 報(bào)公司總經(jīng)理審核；（四）每年一月上旬， 公司總經(jīng)理與開發(fā)分公司經(jīng)理就合同條款進(jìn) 行面對(duì)面協(xié)商，達(dá)成共識(shí)并簽署合同；（五） 公司人力資源部組織業(yè)績(jī)合同的協(xié)商簽署工 作，并負(fù)責(zé)合同備案。第三章業(yè)績(jī)合

5、同過(guò) 程控制 第九條每季度跟蹤業(yè)績(jī)合同完成情 況（一）財(cái)務(wù)部、市場(chǎng)部每季度向分公司搜 集數(shù)據(jù)，米集業(yè)績(jī)合同中量化指標(biāo)的季度完 成數(shù)據(jù)； （二） 財(cái)務(wù)部、市場(chǎng)部對(duì)搜集到的 數(shù)據(jù)進(jìn)行分析、統(tǒng)計(jì)，對(duì)分公司完成情況與 分配到各季度的目標(biāo)值進(jìn)行比較； （三） 財(cái) 務(wù)部、市場(chǎng)部向公司總經(jīng)理、分公司經(jīng)理通 報(bào)本季度業(yè)績(jī)完成情況，表?yè)P(yáng)超額單位和鞭 策未達(dá)標(biāo)單位。 第十條 每季度分公司經(jīng)理應(yīng) 向總經(jīng)理匯報(bào)業(yè)績(jī) （一） 匯報(bào)時(shí)間為：一、 四、七、十月上旬。 （二） 匯報(bào)目的是對(duì)關(guān) 鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)結(jié)果與目標(biāo)進(jìn)行對(duì)比，總結(jié)上一 季度業(yè)績(jī)合同目標(biāo)完成情況。 第 2 頁(yè) 北京 ZZ 房地產(chǎn)開發(fā)有限公司業(yè)績(jī)合同管理辦法 （三）

6、 當(dāng)分公 司經(jīng)理實(shí)際業(yè)績(jī)低于合同目標(biāo)時(shí)，分公司經(jīng) 理有責(zé)任向總經(jīng)理遞交述職報(bào)告和下一季度 如何改善業(yè)績(jī)的具體行動(dòng)方案。 第十一條 業(yè) 績(jī)改進(jìn)計(jì)劃 總經(jīng)理聽取分公司經(jīng)理目標(biāo)完成 情況時(shí)，共同針對(duì)上季度中未達(dá)到業(yè)績(jī)標(biāo)準(zhǔn) 分析原因，為分公司經(jīng)理實(shí)施業(yè)績(jī)改進(jìn)提供 幫助，并制定相應(yīng)的改進(jìn)措施計(jì)劃。 第四 章 業(yè)績(jī)合同考核方法 第十二條 公司采用符 合我國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的計(jì)算方法對(duì)分公司業(yè)績(jī)進(jìn) 行評(píng)估，每年一月上旬要對(duì)分公司業(yè)績(jī)合同 進(jìn)行考核，比較全年實(shí)際業(yè)績(jī)與全年業(yè)績(jī)合 同目標(biāo)差異，兩者的差異將作為分公司經(jīng)理 浮動(dòng)薪酬與非物質(zhì)性獎(jiǎng)懲的依據(jù)。 第十三條 業(yè)績(jī)合同考核數(shù)據(jù)收集 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)收集、核 實(shí)全年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)（

7、銷售收入、工程成本控制、 分公司管理費(fèi)用） ，市場(chǎng)部負(fù)責(zé)收集、核實(shí)全 年運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)（工程質(zhì)量控制、項(xiàng)目竣工時(shí)間、 安全生產(chǎn)）。財(cái)務(wù)部、市場(chǎng)部將收集數(shù)據(jù)交人 力資源部進(jìn)行計(jì)算業(yè)績(jī)合同綜合分值。 第十 四條 業(yè)績(jī)合同綜合分值計(jì)算 （一） 銷售收入 業(yè)績(jī)分?jǐn)?shù) =（銷售收入實(shí)際值 / 銷售收入目標(biāo) 值）x 30 （二）工程成本業(yè)績(jī)分?jǐn)?shù)=（工程成 本實(shí)際值/工程成本控制目標(biāo)值） x 30 （三） 管理費(fèi)用業(yè)績(jī)分?jǐn)?shù) = （管理費(fèi)用實(shí)際值 / 管理 費(fèi)用目標(biāo)值） x 10（四） 工程質(zhì)量業(yè)績(jī)分?jǐn)?shù) = （工程質(zhì)量驗(yàn)收合格率實(shí)際值 / 工程質(zhì)量驗(yàn)收 合格率目標(biāo)值） x 10（五） 竣工時(shí)間業(yè)績(jī)分 數(shù)=（竣工時(shí)間實(shí)

8、際值 / 竣工時(shí)間目標(biāo)值） x 10 （六） 無(wú)事故發(fā)生，安全生產(chǎn)業(yè)績(jī)分?jǐn)?shù)為 10 分；發(fā)生生產(chǎn)事故，安全生產(chǎn)業(yè)績(jī)分?jǐn)?shù)為 0 分。 （七） 人力資源部對(duì)以上六項(xiàng)關(guān)鍵業(yè)績(jī) 指標(biāo)分?jǐn)?shù)進(jìn)行計(jì)算，累加即可得到分公司經(jīng) 理業(yè)績(jī)合同綜合分?jǐn)?shù)。 第十五條 根據(jù)業(yè)績(jī)合 同綜合分?jǐn)?shù)評(píng)定考核等級(jí) （一） 業(yè)績(jī)合同綜 合分?jǐn)?shù) 100 分及以上，考核結(jié)果為優(yōu)； 第 3 頁(yè) 北京 ZZ 房地產(chǎn)開發(fā)有限公司業(yè)績(jī)合同管理辦法 （二） 業(yè)績(jī)合 同綜合分?jǐn)?shù) 90-99 分之間，考核結(jié)果為良； （三） 業(yè)績(jī)合同綜合分?jǐn)?shù) 80-89 分之間，考 核結(jié)果為中； （四） 業(yè)績(jī)合同綜合分?jǐn)?shù) 70-79 分之間，考核結(jié)果為基本合格； （五

9、） 業(yè)績(jī)合同綜合分?jǐn)?shù) 69 分（包括 69 分）以下， 考核結(jié)果為不合格。 第十六條 當(dāng)分公司經(jīng)理 在合同期內(nèi)調(diào)離原職或擔(dān)任新職，則應(yīng)將其 在任期間的實(shí)際業(yè)績(jī)與其在任期間的合同目 標(biāo)進(jìn)行衡量比較。 第十七條 當(dāng)實(shí)際業(yè)績(jī)超過(guò) 合同目標(biāo)時(shí)，實(shí)際目標(biāo)不會(huì)自動(dòng)成為下一年 度的業(yè)績(jī)目標(biāo)，以確保分公司經(jīng)理繼續(xù)保持 良好的進(jìn)取動(dòng)力。 第五章 業(yè)績(jī)考核后續(xù)管 理工作 第十八條 業(yè)績(jī)考核結(jié)果的反饋 總經(jīng) 理通過(guò)面談形式，把業(yè)績(jī)考核結(jié)果以及考核 的評(píng)定內(nèi)容與過(guò)程告訴被考核者本人，指出 過(guò)去一年中取得的成績(jī)與不足，并指明今后 努力方向，改進(jìn)方法和發(fā)展的要點(diǎn)，以及相 應(yīng)的期待、目標(biāo)等。 第十九條 公司考核管理 委員會(huì)

10、、人力資源部根據(jù)北京 ZZ 房地產(chǎn)開 發(fā)有限公司薪酬制度薪酬計(jì)算方法，參考 業(yè)績(jī)合同綜合分值計(jì)算分公司經(jīng)理個(gè)人年度 獎(jiǎng)金。 第二十條 業(yè)績(jī)考核結(jié)果的保管 業(yè)績(jī)考 核結(jié)果由人力資源部存檔，作為下一年考核 對(duì)比依據(jù)，也是工作中涉及到人事問(wèn)題的依 據(jù)。 第六章 附則 第二十一條 業(yè)績(jī)合同關(guān) 鍵考核指標(biāo)、指標(biāo)權(quán)重、指標(biāo)目標(biāo)值、營(yíng)運(yùn) 類計(jì)算方法由市場(chǎng)部負(fù)責(zé)解釋，效益類計(jì)算 方法由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋，業(yè)績(jī)合同綜合分?jǐn)?shù) 由人力資源部負(fù)責(zé)解釋。 第二十二條 本辦法 自 2002 年*月*日起執(zhí)行。 第 4 頁(yè) 北京ZZ房地產(chǎn)幵發(fā)有限公司業(yè)績(jī)合同管理辦法附件：北京 ZZ房地 產(chǎn)開發(fā)有限公司業(yè)績(jī)合同 甲方（合同發(fā)約人） ：北京 ZZ 房地產(chǎn) 開發(fā)有限公司 乙方（合同受約人） ：北京 ZZ 房地產(chǎn)開發(fā)有限公 司第 * 分公司經(jīng)理 為使公司 2002 年計(jì)劃目標(biāo)落到實(shí)處，經(jīng) 甲乙雙方商定，同意簽訂 2002 年分公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)合同。業(yè)績(jī)指 標(biāo)如下： 關(guān)鍵業(yè)績(jī) 權(quán)重 單位 基本目標(biāo) 實(shí)際 指標(biāo) 一季度 二 季度 三季度 四季度 一季度 二季度 三季度 四季度 效益類 30% 銷售收入 萬(wàn)元 30% 工程成本 萬(wàn)元 營(yíng)運(yùn)類 10% 管 理費(fèi)用 萬(wàn)元