企業(yè)信息系統(tǒng)管理制度

1、精品資料信息系統(tǒng)管理制度制度編號(hào)：第一章 總則第一條 “信息化”是提高企業(yè)管理水平的重要途徑，由計(jì)算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)、軟件 組成的信息系統(tǒng)在公司的生產(chǎn)、經(jīng) 營(yíng)管理中 應(yīng)用 得越來越 普遍。根據(jù) 中華人民 共和 國(guó)計(jì)算機(jī) 信息系統(tǒng)安全保護(hù)條例、會(huì) 計(jì)電算化 管理 辦法、 會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工 作規(guī)范 、 內(nèi)部會(huì)計(jì) 控制規(guī)范,保證信息系統(tǒng)的安全性、穩(wěn)定性，為各部門的日常工作提供高效的信息化平臺(tái) ， 需要對(duì)信息系統(tǒng)的使用、維護(hù)、管理進(jìn)行規(guī)范，特制定本制度。第二條 范圍。本制度所指的的信息系統(tǒng)包括：oa辦公自動(dòng)化系統(tǒng)、公司網(wǎng)站、erp 系統(tǒng)（金蝶k3系統(tǒng)、用友nc系統(tǒng)、明源er晾統(tǒng)等）、郵件系統(tǒng)、安全防御系統(tǒng)等以軟件應(yīng)

2、用 為主的系統(tǒng)。第二章組織機(jī)構(gòu)和職能第三條信息系統(tǒng)管理的職能部門：集團(tuán)信息中心、公司業(yè)務(wù)部門 第四條集團(tuán)信息中心的主要職能及管理人員崗位職責(zé)： 集團(tuán)信息中心制定專職的系統(tǒng)管理員，保證信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)器、應(yīng)用服務(wù)器、交換機(jī) 和各終端計(jì)算機(jī)正常運(yùn)行，公司系統(tǒng)管理人員建立日常運(yùn)行維護(hù)管理流程并按管理流程對(duì)信息系 統(tǒng)軟件進(jìn)行日常維護(hù)管理；保證信息系統(tǒng)軟件的正常運(yùn)行；清理無用用戶數(shù)據(jù)和管理用戶權(quán)。第五條公司信息系統(tǒng)對(duì)口業(yè)務(wù)部門的主要職能：1、 對(duì)口業(yè)務(wù)部門設(shè)專 （兼） 職的信息管理專員1人， 保證信息系統(tǒng)軟件的正常運(yùn)行， 負(fù)責(zé) 信息系統(tǒng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的維護(hù)，系統(tǒng)日常數(shù)據(jù)的備份；2、 對(duì)口業(yè)務(wù)部門指派專（兼）

3、 人員 ， 負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查公司業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)錄入的正確性、 及時(shí)性 、 完整性，系統(tǒng)生成的報(bào)表，以及靜態(tài)管理報(bào)表和動(dòng)態(tài)管理報(bào)表取數(shù)的準(zhǔn)確性；可編輯第三章信息系統(tǒng)使用第六條軟件系統(tǒng)操作人員必須嚴(yán)格按集團(tuán)信息管理中心劃分的權(quán)限操作，如需變更權(quán)限， 請(qǐng)向信息管理中心申請(qǐng)。第七條凡具有軟件操作權(quán)限的人員，必須嚴(yán)守自己的用戶名和密碼，不能向他人（包 括公司內(nèi)部和公司外部的人員）透露，如因此造成損失，由該用戶自行負(fù)責(zé)。第八條要求軟件用戶經(jīng)常修改用戶密碼，以保證密碼不泄漏。要求密碼在六位以上。第九條業(yè)務(wù)部門必須嚴(yán)格按照信息系統(tǒng)有關(guān)操作管理的要求，規(guī)范操作流程，嚴(yán)密控 制訪問人員，防止無關(guān)用戶進(jìn)入系統(tǒng)，確保應(yīng)用系統(tǒng)的

4、安全、穩(wěn)定、持續(xù)運(yùn)行。第十條操作人員必須根據(jù)各業(yè)務(wù)系統(tǒng)要求及時(shí)、準(zhǔn)確、完整的錄入信息數(shù)據(jù)。第十一條未經(jīng)授權(quán)，不得打印或拷貝公司信息數(shù)據(jù)等內(nèi)部資料給非授權(quán)人員。第四章系統(tǒng)管理第十二條新增用戶或者用戶操作權(quán)限變更，都需要按以下流程審批：1.2.主管部門負(fù)責(zé)人審核；填 3.權(quán)限涉及部門負(fù)責(zé)人意見；寫 4.信息管理中心負(fù)責(zé)人審批；信 5.審批后交信息管理中心辦理。息 第十三條 系統(tǒng)備份。對(duì)于數(shù)據(jù)庫(kù)集中保存在信息管理中心服務(wù)器的應(yīng)用系統(tǒng)，信息 管系理中心 負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)庫(kù)的備份， 具體要求如下 ：統(tǒng) 1.建立 自動(dòng)備份策略， 每天晚上進(jìn)行一次本機(jī)備份 ；用 2.每周六，把所有數(shù)據(jù)庫(kù)的本機(jī)備份拷貝到另一臺(tái)獨(dú)立的

5、電腦上保存， 備份電腦上至少保存 戶最近五天 的備份文件；權(quán) 3、 每月 ， 把 所有備份的 數(shù)據(jù)存至 集 團(tuán)指定的備 份服務(wù)器 保存， 備份 服務(wù)器至少 保存最近 十 天限的備份文件；申 4.每季，把所有備份的數(shù)據(jù)進(jìn)行刻錄光盤保存；請(qǐng) 5.年初 ， 將所有信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)庫(kù)刻錄光盤保存。表 第十四條 業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)修改。如果因?yàn)楣芾硇枰{(diào)整業(yè)務(wù)，或者因?yàn)闃I(yè)務(wù)操作錯(cuò)誤、精品資料系統(tǒng) 錯(cuò)誤 等原 因需要 直接修 改數(shù)據(jù)庫(kù)中 的數(shù)據(jù)， 根據(jù)修改業(yè)務(wù)數(shù)據(jù) 的影 響程度分為 一般業(yè)務(wù) 數(shù)據(jù)修改、重大業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)修改兩種情況處理，分別參見第十五條、第十六條。第十五條 一般業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)修改，按以下流程執(zhí)行：1.2.申請(qǐng)部

6、門負(fù)責(zé)人審核；填 3.信息管理中心審核；寫 4.信息管理中心分管領(lǐng)導(dǎo)審批 ；業(yè) 5.審批通過后， 信息管理中心進(jìn)行修改， 做好審批表的存檔 。務(wù) 第十六條 重大業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)修改指符合以下情形之一的情況：數(shù)1.對(duì)公司的資產(chǎn)、 利潤(rùn)有影響 ；據(jù) 2.對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表有影響；修 3.違反公司相關(guān)制度、 流程；改 4.批量調(diào)整基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、 業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。申按以下流程執(zhí)行：請(qǐng)1表. 2.申 請(qǐng)部 門負(fù) 責(zé)人審核；（填 3.相關(guān)部 門會(huì) 簽， 審計(jì)監(jiān)察中心、 財(cái)務(wù)控制中心必須會(huì)簽， 其他相關(guān)部門 根據(jù)業(yè)務(wù)影響指 寫定附， 必要 時(shí)由人資行政中心召 集相關(guān)部 門集體討論 ；）業(yè) 4.信息管理中 心審核；務(wù) 5.信息管理中

7、心分管領(lǐng)導(dǎo)審核；數(shù) 6.總經(jīng)理審批 ；據(jù) 7.審批通過后 ， 信息管理 中心進(jìn)行修改， 做好審批表的存檔 。修注：涉及財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)變動(dòng)業(yè)務(wù)必須報(bào)集團(tuán)財(cái)務(wù)控制中心總監(jiān)審批確認(rèn)改第五章應(yīng)用軟件系統(tǒng)開發(fā)申請(qǐng) 第十七條 若部門有軟件開發(fā)需求或者系統(tǒng)功能調(diào)整需求，由需求部門提出書面申請(qǐng)， 表按以下流程進(jìn)行審批：（1.需求部門提出書面申請(qǐng)，并提供相關(guān)業(yè)務(wù)需求、樣本數(shù)據(jù)、計(jì)算公式、報(bào)表等資料；附 2.信息管理中心對(duì)業(yè)務(wù)需求進(jìn)行整理、 分析， 對(duì)需求部門進(jìn)行初步調(diào)研， 提出軟件實(shí)現(xiàn)方 ；案， 提出 對(duì)相關(guān)業(yè)務(wù)的接口與影 響， 并建議購(gòu)買或 自 行開發(fā) ；3 .信息管理中心組織管理評(píng)審， 主要考慮對(duì)業(yè)務(wù)流程的影響、

8、 是否符合相關(guān)管理制度、 是 可編輯否需要調(diào)整部門考核指標(biāo)等因素，如果該軟件需求涉及多個(gè)部門的業(yè)務(wù)，組織其他相關(guān)部門進(jìn)行 會(huì)簽后簽署評(píng)審意見；4 .信息管理中心分管領(lǐng)導(dǎo)審批；5 .如果是外購(gòu)軟件或?qū)嵤?還應(yīng)由總經(jīng)理審批。第十八條 購(gòu)買軟件或?qū)嵤┓?wù)：1 .信息管理中心起草招標(biāo)邀請(qǐng)函 ， 至少邀請(qǐng)三家以上的單位參與投標(biāo)；2 .信息管理中心組織評(píng)標(biāo)， 信息管理中心分管領(lǐng)導(dǎo)主持， 董事辦、 人資行政中心、 審計(jì)監(jiān) 察中心、財(cái)務(wù)控制中心、運(yùn)營(yíng)管理中心采購(gòu)管理部參加；3 .法律事務(wù)部擬定合同 ， 信息管理中心組織合同評(píng)審， 簽訂合同 ；4 .辦理款項(xiàng)、 收貨 ；5 .組織安裝、 調(diào)試、 培訓(xùn)、 數(shù)據(jù)錄

9、入等實(shí)施工作；6 .進(jìn)行項(xiàng) 目驗(yàn)收。第十九條 軟件開發(fā)1 .信息管理中心制定詳細(xì)的開發(fā)計(jì)劃 ， 報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批；2 .信息管理中心按計(jì)劃組織軟件的開發(fā)， 需求部門必須確定至少一名熟悉業(yè)務(wù)的人員配合 開發(fā)人員進(jìn)行需求確認(rèn)、開發(fā)、測(cè)試；3 .信息管理中心對(duì)操作人員進(jìn)行培訓(xùn) ；4 .信息管理中心組織操作人員進(jìn)行系統(tǒng)初始化 ， 錄入必要的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)；5 .新系統(tǒng)必須經(jīng)過一定時(shí)間 的試運(yùn)行階段， 以確保軟件的適應(yīng)性、 穩(wěn)定性、 準(zhǔn)確性。 在 試運(yùn)行階段，新系統(tǒng)與舊系統(tǒng)（或手工處理）并行運(yùn)行，互相對(duì)比操作結(jié)果，分析新系統(tǒng)的正 確性；6 .信息管理中心組織軟件的驗(yàn)收；7 .信息管理中心對(duì)軟件的源代碼、 文檔進(jìn)

10、行歸檔整理并保存， 以作為二次開發(fā)的重要參考 信息；8 .運(yùn)行3個(gè)月后對(duì)開發(fā)或新購(gòu)軟件應(yīng)用情況進(jìn)行總結(jié)。第五章系統(tǒng)操作培訓(xùn)第二十條 實(shí)施或開發(fā)新的信息系統(tǒng)或者功能模塊， 或者對(duì)系統(tǒng)功能進(jìn)行較大調(diào) 整， 信 息管理中心組織相關(guān)操作人員進(jìn)行集中操作培訓(xùn)。第二十一條 因崗位調(diào)整、 新進(jìn)員工等原因需要進(jìn)行系統(tǒng)操作培訓(xùn)， 該部門負(fù)責(zé)人 應(yīng)首可編輯精品資料先安排原崗位人員對(duì)新到崗人員進(jìn)行培訓(xùn)，作為工作交接的一部分。第二十二條 如果個(gè)別操作人員對(duì)系統(tǒng)操作不熟悉， 需要進(jìn)行單獨(dú)培訓(xùn)， 通知信 息中 心，信息管理中心在兩天內(nèi)進(jìn)行一對(duì)一培訓(xùn)。第六章附則第二十三條 本制度由信息管理中心負(fù)責(zé)起草并歸口管理，人資行政中心監(jiān)督執(zhí) 行。第二十四條 本制度從下發(fā)之日起開始執(zhí)行，原相關(guān)制度廢止。第二十五條 本制度的附件有：附件1： 信息系統(tǒng)用戶申請(qǐng)單附件 2： 一般業(yè)務(wù)數(shù) 據(jù)修改 申 請(qǐng)表附件 3： 重大業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)修改 申請(qǐng)表二00八年五月二v日可編輯精品資料附件3:信息系統(tǒng)用戶權(quán)限申請(qǐng)表4言息系統(tǒng)金蝶k3系統(tǒng)口郵件系統(tǒng)口辦公自動(dòng)化系統(tǒng)公司網(wǎng)站口監(jiān)控系統(tǒng)口資金管理系統(tǒng)口用友nc系統(tǒng)口明源erp系統(tǒng)其他申請(qǐng)部門申請(qǐng)時(shí)間申請(qǐng)人崗位操 作 功 能審批部門負(fù)責(zé)人樹艮涉及部門 而認(rèn)信息管理中心信息管理中心、分導(dǎo)般業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)修改申請(qǐng)表信息系統(tǒng) erp