年產xxx公斤生物基材料項目資金申請報告【模板范本】

1、泓域咨詢 /年產xxx公斤生物基材料項目資金申請報告年產xxx公斤生物基材料項目資金申請報告xx投資管理公司目錄第一章 行業(yè)、市場分析5一、 進入本行業(yè)的主要壁壘5二、 進入本行業(yè)的主要壁壘6三、 影響發(fā)展的有利和不利因素7第二章 項目背景、必要性10一、 生物制造行業(yè)簡介10二、 聚酰胺行業(yè)概況15三、 項目實施的必要性18第三章 公司基本情況20一、 公司基本信息20二、 公司簡介20三、 公司主要財務數據21四、 核心人員介紹21第四章 建筑工程方案分析25一、 項目工程設計總體要求25二、 建設方案26三、 建筑工程建設指標27第五章 產品方案分析29一、 建設規(guī)模及主要建設內容29二

2、、 產品規(guī)劃方案及生產綱領29第六章 項目選址31一、 項目選址原則31二、 建設區(qū)基本情況31三、 創(chuàng)新驅動發(fā)展34四、 社會經濟發(fā)展目標35五、 產業(yè)發(fā)展方向35六、 項目選址綜合評價36第七章 法人治理38一、 股東權利及義務38二、 董事41三、 高級管理人員45四、 監(jiān)事47第八章 發(fā)展規(guī)劃分析50一、 公司發(fā)展規(guī)劃50二、 保障措施51第九章 項目節(jié)能分析54一、 項目節(jié)能概述54二、 能源消費種類和數量分析55三、 項目節(jié)能措施56四、 節(jié)能綜合評價56第十章 原輔材料及成品分析58一、 項目建設期原輔材料供應情況58二、 項目運營期原輔材料供應及質量管理58第十一章 技術方案分

3、析60一、 企業(yè)技術研發(fā)分析60二、 項目技術工藝分析63三、 質量管理64四、 項目技術流程65五、 設備選型方案66第十二章 招標、投標68一、 項目招標依據68二、 項目招標范圍68三、 招標要求69四、 招標組織方式69五、 招標信息發(fā)布71本期項目是基于公開的產業(yè)信息、市場分析、技術方案等信息，并依托行業(yè)分析模型而進行的模板化設計，其數據參數符合行業(yè)基本情況。本報告僅作為投資參考或作為學習參考模板用途。第一章 行業(yè)、市場分析一、 進入本行業(yè)的主要壁壘1、技術壁壘長鏈二元酸、戊二胺等物質早在20余年前已在實驗室中實現(xiàn)了生物轉化，但在規(guī)模化生產過程中由于技術瓶頸的存在，導致產出率低、成本

4、高、產品質量不達標等問題，從而無法實現(xiàn)產業(yè)化。因此，對于潛在進入者來說，如何突破生物制造的技術瓶頸，降低成本、提升質量是實現(xiàn)產業(yè)化最大的壁壘。2、研發(fā)團隊壁壘生物制造與傳統(tǒng)的化工制造不同，作為集生物學、化學、工程學等多領域知識的“會聚”領域，從業(yè)企業(yè)需要在合成生物學、細胞工程、生物化工、高分子材料與工程等學科領域均設有經驗豐富的研發(fā)和技術團隊，通過各學科之間的跨領域協(xié)同，系統(tǒng)地綜合考慮提升質量和優(yōu)化成本解決方案，并需要積累行之有效微生物的篩選評價體系，提升研發(fā)效率，因此，若沒有成熟的復合型團隊，就無法具備產品開發(fā)、迭代更新能力，也無法具備產品應用的拓展能力。3、資金壁壘生物法制造長鏈二元酸、生

5、物基戊二胺、生物基聚酰胺等產品的技術開發(fā)和產業(yè)化往往需要大量的時間，且失敗率極高，投資規(guī)模大。即使掌握初代技術后，產品的后續(xù)研發(fā)、技術迭代更新等方面仍需要大量研發(fā)資金投入。因此，本行業(yè)的新進入企業(yè)必須具備較強的資金實力。二、 進入本行業(yè)的主要壁壘1、技術壁壘長鏈二元酸、戊二胺等物質早在20余年前已在實驗室中實現(xiàn)了生物轉化，但在規(guī)?；a過程中由于技術瓶頸的存在，導致產出率低、成本高、產品質量不達標等問題，從而無法實現(xiàn)產業(yè)化。因此，對于潛在進入者來說，如何突破生物制造的技術瓶頸，降低成本、提升質量是實現(xiàn)產業(yè)化最大的壁壘。2、研發(fā)團隊壁壘生物制造與傳統(tǒng)的化工制造不同，作為集生物學、化學、工程學等多

6、領域知識的“會聚”領域，從業(yè)企業(yè)需要在合成生物學、細胞工程、生物化工、高分子材料與工程等學科領域均設有經驗豐富的研發(fā)和技術團隊，通過各學科之間的跨領域協(xié)同，系統(tǒng)地綜合考慮提升質量和優(yōu)化成本解決方案，并需要積累行之有效微生物的篩選評價體系，提升研發(fā)效率，因此，若沒有成熟的復合型團隊，就無法具備產品開發(fā)、迭代更新能力，也無法具備產品應用的拓展能力。3、資金壁壘生物法制造長鏈二元酸、生物基戊二胺、生物基聚酰胺等產品的技術開發(fā)和產業(yè)化往往需要大量的時間，且失敗率極高，投資規(guī)模大。即使掌握初代技術后，產品的后續(xù)研發(fā)、技術迭代更新等方面仍需要大量研發(fā)資金投入。因此，本行業(yè)的新進入企業(yè)必須具備較強的資金實力

7、。三、 影響發(fā)展的有利和不利因素1、有利因素（1）產業(yè)政策支持近年來國家各部委發(fā)布的包括中國制造2025紡織工業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020）產業(yè)關鍵共性技術發(fā)展指南（2017年）戰(zhàn)略性新興產業(yè)分類（2018）等在內的產業(yè)政策均明確將生物制造做作為未來科技與產業(yè)發(fā)展的重點方向，鼓勵投資者進入生物制造行業(yè)，為本行業(yè)的發(fā)展指明了發(fā)展方向、提供了良好的政策環(huán)境。（2）下游行業(yè)需求隨著人類生活對高性能新材料的需求不斷提高，生物制造技術產生的具有特殊優(yōu)異性能且某些無法通過傳統(tǒng)化工方法生產的新材料的需求預計將不斷增長。此外，中國歷史上一直是原油凈進口國，石油是化工生產的主要初始原材料，生物制造技術能夠借助

8、可再生資源生產，可以減少我國對原油進口的依賴。（3）生物技術快速發(fā)展現(xiàn)代生物技術迅猛發(fā)展，包括合成生物學、細胞工程、生物化工等學科均取得了一系列重要進展和重大突破，新技術的不斷推出有利于行業(yè)公司提升競爭力，降低生產成本。2、不利因素（1）未來市場競爭加劇從長期來看，生物制造作為一種革命性的生產方式，將進一步受到市場的認可與追捧，且生物基聚酰胺產業(yè)鏈相關產品擁有巨大潛在市場，未來若有新的競爭者進入，該產業(yè)鏈產品將面臨激烈的市場競爭。且未來隨著生物制造市場的擴大與成熟，將有越來越多的企業(yè)進入生物制造行業(yè)，該行業(yè)可能形成較為激烈的競爭格局。（2）研發(fā)人才和研發(fā)能力不足生物制造領域屬于技術密集型產業(yè)，

9、對技術人員的依賴度較高，對于合成生物學、細胞工程、生物化工、高分子材料與工程等學科領域的復合型人才儲備要求很高，經過多年發(fā)展，我國已經累積出一批人才，但由于行業(yè)發(fā)展時間較短、技術水平較低，且人才培養(yǎng)周期較長，高端、專業(yè)和復合型人才仍然十分緊缺。第二章 項目背景、必要性一、 生物制造行業(yè)簡介1、行業(yè)發(fā)展背景傳統(tǒng)石化、化工生產活動對化石資源持續(xù)消耗，人類活動對于化石資源依賴問題與日俱增，同時環(huán)境污染、安全風險問題日益成為社會高度關注問題，在這樣的大背景下，隨著基因組學與系統(tǒng)生物學在20世紀90年代的興起，合成生物學于21世紀初應運而生，科學家嘗試在現(xiàn)代生物學與系統(tǒng)生物學的基礎上引入工程學思想和策略

10、，誕生了學科高度交叉的合成生物學，成為近年來發(fā)展最為迅猛的新興前沿交叉學科之一。合成生物技術是綜合了科學與工程的一項嶄新的生物技術，借助生命體高效的代謝系統(tǒng)，通過基因編輯技術改造生命體以設計合成，使得在生物體內定向、高效組裝物質和材料逐步成為可能，該技術應用于生物材料、生物燃料、生物醫(yī)藥等多個領域。全球多項預測報告都將合成生物學未來市場的發(fā)展及其對全球經濟帶來的影響提升到了戰(zhàn)略高度。早在2004年美國MIT出版的技術評論就把合成生物學選為將改變世界的十大技術之一。2010年，合成生物學位列科學雜志評出的十大科學突破第2名和自然雜志盤點的12件重大科學事件第4名。2013年國際著名咨詢機構麥肯錫

11、公司將合成生物學評為能夠引起人類生活以及全球經濟發(fā)生革命性進展的顛覆性科技。2014年，世界經濟合作與發(fā)展組織（OECD）發(fā)布合成生物學政策新議題報告，認為合成生物學領域前景廣闊，建議各國政府把握機遇，引入資金，以創(chuàng)新方式推動代表未來生物技術革命的合成生物學的發(fā)展，該組織預測，未來將有35%的化學品和其他工業(yè)產品可能涉及生物制造。此外，據世界自然基金會（WWF）估測，到2030年，工業(yè)生物技術每年將可降低10億25億噸的CO2排放。2019年9月，美國擬建立非生物醫(yī)學應用的新的合成生物制造創(chuàng)新研究所，目標是通過產業(yè)界和學術界互動與合作，擴大關鍵生物制造規(guī)模并提高相關生物技術，從而提供新的產業(yè)能

12、力，關注主題包括：1）擴大生產；2）下游加工；3）測試與評估。我國“十三五”國家科技創(chuàng)新規(guī)劃“十三五”生物技術創(chuàng)新專項規(guī)劃都將合成生物技術列為“構建具有國際競爭力的現(xiàn)代產業(yè)技術體系”所需的“發(fā)展引領產業(yè)變革的顛覆性技術”之一；國家自然科學基金“十三五”學科發(fā)展戰(zhàn)略報告生命科學將“生命及生物學過程的設計與合成”列為重要的交叉研究優(yōu)先資助領域之一。合成生物學在過去二十年中表現(xiàn)出巨大發(fā)展?jié)摿Γ淅碚撆c技術體系正在不斷完善中，理論上大多數現(xiàn)有的物質、材料都可以被生物合成，以葡萄糖為例，除戊二胺外，還包括己內酰胺、己二酸、琥珀酸、戊二酸等物質在理論上可以被生物合成。雖然大多數物質、材料可以被生物合成，但

13、是生物轉化的效率以及從實驗室合成到產業(yè)化放大過程中仍有大量需要解決的科學和技術問題。將合成生物技術應用于規(guī)模化生產，仍面臨非常大的科學和技術挑戰(zhàn)。生物制造作為一種革命性的生產方式，以改造后生物體作為高效細胞微工廠，進行定向化、高效化、大規(guī)?；镔|加工與轉化，為社會發(fā)展提供工業(yè)商品（如新材料產品），生產過程綠色、條件溫和、原材料取得便利，未來發(fā)展空間非常廣闊。生物制造具有高效、清潔、可再生等特點，是綠色、低碳、可持續(xù)的經濟發(fā)展模式，在能源、化工等領域具有改變世界工業(yè)格局的潛力。生物制造是現(xiàn)代生物產業(yè)的技術核心，其范圍涵蓋了從生物資源、生物技術到生物產業(yè)的價值鏈，集中體現(xiàn)了現(xiàn)代生物技術在農業(yè)、能源

14、、材料、化工、環(huán)保等多個工業(yè)領域的應用。2、國際發(fā)展概況近年來，歐美等發(fā)達經濟體紛紛聚焦生物制造產業(yè)，在促進可持續(xù)發(fā)展的同時，進一步鞏固其領先地位。美國政府在國家生物經濟藍圖中，明確將“支持研究以奠定21世紀生物經濟基礎”作為科技預算的優(yōu)先重點。2020年制造業(yè)挑戰(zhàn)的展望將“生物制造技術”列為2020年制造技術挑戰(zhàn)的11個主要戰(zhàn)略方向之一，并在生物質技術路線圖等計劃任務中設立了“2020年，實現(xiàn)化學工業(yè)的原料、水資源及能量的消耗降低30%，污染物排放和污染擴散減少30%；2030年替代25%有機化學品和20%石油燃料”的宏遠目標。歐盟在持續(xù)增長的創(chuàng)新：歐洲生物經濟中，將生物制造產業(yè)作為實施歐洲

15、2020戰(zhàn)略、實現(xiàn)智慧發(fā)展和綠色發(fā)展的關鍵要素。工業(yè)生物技術2025遠景規(guī)劃提出，期望完成向基于生物技術型社會的“華麗轉身”，力爭于2025年實現(xiàn)“生物能源替代化石能源20%；化學品替代10%20%，其中化工原料替代6%12%，精細化學品替代30%60%”。德國在國家生物經濟政策戰(zhàn)略中提出，通過大力發(fā)展生物制造產業(yè)，實現(xiàn)經濟社會轉型，增加就業(yè)機會，提高德國在經濟和科研領域的全球競爭力。在歐美等政府的引導下，全球資本市場越來越青睞生物制造領域，風險投資、上市融資、并購重組等交易金額屢創(chuàng)新高。根據Synbiobeta的數據顯示，從2015年開始該領域公司的融資總額漸長。2015年達到10億美元，而

16、到了2018年接近40億美元。包括微軟、日本軟銀等在內的國際知名企業(yè)近年來都有持續(xù)投資境外初創(chuàng)型生物制造企業(yè)的案例。麥肯錫全球研究院（Mc-KinseyGlobalInstitute）發(fā)布的研究報告將合成生物學列入未來十二大顛覆性技術之一的“下一代基因組學”之中，預計到2025年，合成生物學與生物制造的經濟影響將達到1,000億美元。根據BCCResearch市場研究報告預測顯示，該領域2017-2022年的復合年增長率（CAGR）為26.0。3、我國發(fā)展概況生物制造是我國建設科技強國的重點發(fā)展產業(yè)之一。2010年，國務院關于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產業(yè)的決定把生物制造列為生物產業(yè)的重要內容，

17、突出了生物制造的戰(zhàn)略性新興產業(yè)屬性；“十三五”戰(zhàn)略性新興產業(yè)發(fā)展規(guī)劃則進一步明確生物制造是國家重點發(fā)展的產業(yè)之一，是我國戰(zhàn)略性新興產業(yè)的主攻方向，對于我國搶占新一輪科技革命和產業(yè)革命制高點，加快壯大新產業(yè)、發(fā)展新經濟、培育新動能具有重要意義，是促進傳統(tǒng)產業(yè)動能升級的主要推動力。生物制造利用生物資源或化石資源在生物微工廠內進行物質轉化，過程條件溫和，作為一種綠色生產方式能夠促進形成資源消耗低、環(huán)境污染少的產業(yè)新結構和生產新方式并可能對傳統(tǒng)化工生產方式進行有效替代。根據中科院天津工業(yè)生物技術研究所統(tǒng)計，和石化路線相比，目前生物制造產品平均節(jié)能減排3050，未來潛力將達到5070，這對化石原料替代、

18、高能耗高物耗高排放工藝路線替代以及傳統(tǒng)產業(yè)升級，將產生重要的推動作用。通過生物制造，已經實現(xiàn)了一批基礎化學品、精細化學品（化學原料藥）、生物基聚合材料的綠色生產，為工業(yè)產品原料路線轉變、農業(yè)產品實現(xiàn)工業(yè)化合成提供了范例。“十二五”以來，我國生物產業(yè)復合增長率達到15%以上，2015年產業(yè)規(guī)模超過3.5萬億元，在部分領域與發(fā)達國家水平相當，甚至具備一定優(yōu)勢。生物制造企業(yè)規(guī)模不斷擴大，產業(yè)集中度進一步增強。國家發(fā)改委十三五”生物產業(yè)發(fā)展規(guī)劃指出，“生物產業(yè)是21世紀創(chuàng)新最為活躍、影響最為深遠的新興產業(yè)，是我國戰(zhàn)略性新興產業(yè)的主攻方向，對于我國搶占新一輪科技革命和產業(yè)革命制高點，加快壯大新產業(yè)、發(fā)展

19、新經濟、培育新動能，建設“健康中國”具有重要意義。到2020年，生物產業(yè)規(guī)模達到810萬億元，生物產業(yè)增加值占GDP的比重超過4%，成為國民經濟的主導產業(yè)，生物產業(yè)創(chuàng)造的就業(yè)機會大幅增加?！蔽覈镏圃飚a業(yè)已經進入產業(yè)生命周期中的快速成長階段，正在為生物經濟發(fā)展注入強勁動力，也正成為全球再工業(yè)化進程的重要組成部分。二、 聚酰胺行業(yè)概況聚酰胺產品中的主要品種是聚酰胺66和聚酰胺6，作為通用型聚酰胺，二者合計占比接近90%。其中，聚酰胺66作為杜邦的成名產品，在汽車、服裝、機械工業(yè)、電子電器等領域均有廣泛應用。1、通用型聚酰胺聚酰胺66聚酰胺66是由己二酸與己二胺通過縮聚反應形成的一種半透明或不透

20、明的乳白色合成樹脂，是最重要的雙單體聚酰胺，機械強度較高，具有耐磨、抗震、耐腐蝕等特性，廣泛應用在化纖和工程塑料兩大行業(yè)。根據能源與環(huán)保期刊等披露數據顯示，近10年，全球聚酰胺消費量以年均7.5%左右的速度遞增。2017年，全球聚酰胺66聚合物的總產能約為380萬噸，產量約為320萬噸，其中約有3/4在歐美市場，剩余產能主要在亞洲市場。在全球聚酰胺66市場上，英威達、巴斯夫等公司的產能居前5位，占據了全球聚酰胺66產品80%以上的市場份額，行業(yè)集中度較高。其中，生產規(guī)模最大的英威達約占全球聚酰胺66產能的40%。聚酰胺66主要前體原料之一己二腈（用于生產己二胺）的生產技術目前被英威達、奧升德等

21、公司所控制，且僅有英威達一家大規(guī)模對外銷售。近年來，亞洲地區(qū)特別是中國由于經濟增長較快，對聚酰胺66需求較高，但受制于對己二腈等原料的進口依賴，聚酰胺66的生產能力卻并不充足，且缺乏對關鍵原料的議價能力。我國聚酰胺產業(yè)近些年來已取得長足進步，但仍然存在著一些問題，如發(fā)展方式沒有根本轉變，共性技術研究缺位，原創(chuàng)性研究薄弱，缺少核心技術和自主知識產權，部分關鍵原材料依賴進口，在開發(fā)周期、性能、可靠性等方面與國外同類產品差距較大，產品結構不盡合理，高端聚酰胺仍主要依賴進口等。2、聚酰胺56生物基聚酰胺56產品相比聚酰胺66，在吸濕性、阻燃性、染色性等方面性能有所提升，因此在特定應用領域中存在一定的性

22、能優(yōu)勢，可與聚酰胺66共同參與聚酰胺千億級市場。同時生物基聚酰胺產品作為一種生物基材料，其應用推廣將對改善我國關鍵材料對外進口依賴有著積極作用，對國家戰(zhàn)略安全具有重要意義。聚酰胺材料在市場應用的時間已有數十年時間，客戶對包括聚酰胺66等聚酰胺材料的性能已有較多認識，通常能自行對加工過程中碰到的問題做有效處理。聚酰胺56作為一種新型通用型聚酰胺材料，進入市場時間相對較短，客戶對于該材料的性能深入理解和熟練使用需要過程。如紡織類客戶無法簡單套用聚酰胺66的紡絲、印染等參數。3、特種聚酰胺除通用型聚酰胺（PA66及PA6）外，特種聚酰胺產品包含長鏈聚酰胺、高溫聚酰胺等產品，長鏈聚酰胺主要包括聚酰胺6

23、12、聚酰胺1010、聚酰胺1012等，高溫聚酰胺主要包括聚酰胺6T、聚酰胺10T等。長鏈聚酰胺主要用在汽車零件、深海石油管道、粉末涂料等應用領域。高溫聚酰胺主要用作汽車、機械、電子/電氣工業(yè)中耐熱制件的理想工程塑料。隨著汽車輕量化技術不斷革新及深海石油開采需求逐年增加，特種聚酰胺市場將不斷擴展。據GrandViewResearch統(tǒng)計，2018年全球特種聚酰胺市場規(guī)模為23.6億美元，據PolarisMarketResearch預測，到2026年全球特種聚酰胺市場規(guī)模將達到36.0億美元，2018年至2026年的年復合增長率為5.3%。國際市場上，該類市場主要被國外企業(yè)主導，包括杜邦、阿科瑪

24、和贏創(chuàng)等。其中，杜邦開發(fā)的長鏈聚酰胺系列產品具有優(yōu)異的剛度和韌性平衡、良好的電氣和阻燃性、耐磨性和耐化學性，以聚酰胺612為例，其具有優(yōu)異的柔韌性、耐應力開裂性，并因其具備耐燃料、耐水/乙二醇冷卻劑以及對其他化學制品的耐受性等優(yōu)異性能，廣泛應用于汽車燃料和冷卻系統(tǒng)。三、 項目實施的必要性（一）現(xiàn)有產能已無法滿足公司業(yè)務發(fā)展需求作為行業(yè)的領先企業(yè)，公司已建立良好的品牌形象和較高的市場知名度，產品銷售形勢良好，產銷率超過 100%。預計未來幾年公司的銷售規(guī)模仍將保持快速增長。隨著業(yè)務發(fā)展，公司現(xiàn)有廠房、設備資源已不能滿足不斷增長的市場需求。公司通過優(yōu)化生產流程、強化管理等手段，不斷挖掘產能潛力，但

25、仍難以從根本上緩解產能不足問題。通過本次項目的建設，公司將有效克服產能不足對公司發(fā)展的制約，為公司把握市場機遇奠定基礎。（二）公司產品結構升級的需要隨著制造業(yè)智能化、自動化產業(yè)升級，公司產品的性能也需要不斷優(yōu)化升級。公司只有以技術創(chuàng)新和市場開發(fā)為驅動，不斷研發(fā)新產品，提升產品精密化程度，將產品質量水平提升到同類產品的領先水準，提高生產的靈活性和適應性，契合關鍵零部件國產化的需求，才能在與國外企業(yè)的競爭中獲得優(yōu)勢，保持公司在領域的國內領先地位。第三章 公司基本情況一、 公司基本信息1、公司名稱：xx投資管理公司2、法定代表人：江xx3、注冊資本：1060萬元4、統(tǒng)一社會信用代碼：xxxxxxxx

26、xxxxx5、登記機關：xxx市場監(jiān)督管理局6、成立日期：2016-6-267、營業(yè)期限：2016-6-26至無固定期限8、注冊地址：xx市xx區(qū)xx9、經營范圍：從事生物基材料相關業(yè)務（企業(yè)依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業(yè)政策禁止和限制類項目的經營活動。）二、 公司簡介經過多年的發(fā)展，公司擁有雄厚的技術實力，豐富的生產經營管理經驗和可靠的產品質量保證體系，綜合實力進一步增強。公司將繼續(xù)提升供應鏈構建與管理、新技術新工藝新材料應用研發(fā)。集團成立至今，始終堅持以人為本、質量第一、自主創(chuàng)新、持續(xù)改進，以技術領先求發(fā)展

27、的方針。公司秉承“誠實、信用、謹慎、有效”的信托理念，將“誠信為本、合規(guī)經營”作為企業(yè)的核心理念，不斷提升公司資產管理能力和風險控制能力。三、 公司主要財務數據表格題目公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月31日2019年12月31日2018年12月31日2017年12月31日資產總額6415.025132.024811.274554.66負債總額2967.842374.272225.882107.17股東權益合計3447.182757.742585.382447.50表格題目公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度2017年度營業(yè)收入24259.9019407.

28、9218194.9317224.53營業(yè)利潤3753.063002.452814.802664.67利潤總額3037.452429.962278.092156.59凈利潤2278.091776.911640.221549.10歸屬于母公司所有者的凈利潤2278.091776.911640.221549.10四、 核心人員介紹1、江xx，中國國籍，無永久境外居留權，1970年出生，碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨立董事。2、陸xx，中國國籍，1976年出生，本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理；2003年1

29、1月至2011年3月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。3、侯xx，中國國籍，無永久境外居留權，1958年出生，本科學歷，高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理；2019年3月至今任公司董事。4、任xx，中國國籍，無永久境外居留權，1971年出生，本科學歷，中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至20

30、11年3月任xxx有限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董事、副總經理、財務總監(jiān)。5、段xx，中國國籍，無永久境外居留權，1961年出生，本科學歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。6、姚xx，中國國籍，1977年出生，本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監(jiān)事。7、侯xx，1974年出生，研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責任公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監(jiān)事會主

31、席。8、陸xx，1957年出生，大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。第四章 建筑工程方案分析一、 項目工程設計總體要求（一）土建工程原則根據生產需要，本項目工程建設方案主要遵循如下原則：1、布局合理的原則。在平面布置上，充分利用好每寸土地，功能設施分區(qū)設置，人流、物流布置得當、有序，做到既利于生產經營，又方便交通。2、配套齊全、方便生產的原則。立足廠區(qū)現(xiàn)有基礎條件，充分利用好現(xiàn)有功能設施，保證水、電供應設施齊全，廠區(qū)內外道路暢通，方便生產。在建筑結構設計，嚴格執(zhí)行國家技術經濟政策及環(huán)

32、保、節(jié)能等有關要求。在滿足工藝生產特性，設備布置安裝、檢修等前提下，土建設計要盡量做到技術先進、經濟合理、安全適用和美觀大方。建筑設計要簡捷緊湊，組合恰當、功能合理、方便生產、節(jié)約用地；結構設計要統(tǒng)一化、標準化、并因地制宜，就地取材，方便施工。（二）土建工程采用的標準為保證建筑物的質量，保證生產安全和長壽命使用，本項目建筑物嚴格按照相關標準進行施工建設。1、工業(yè)企業(yè)設計衛(wèi)生標準2、公共建筑節(jié)能設計標準3、綠色建筑評價標準4、外墻外保溫工程技術規(guī)程5、建筑照明設計標準6、建筑采光設計標準7、民用建筑電氣設計規(guī)范8、民用建筑熱工設計規(guī)范二、 建設方案（一）混凝土要求根據混凝土結構耐久性設計規(guī)范（G

33、B/T50476）之規(guī)定，確定構筑物結構構件最低混凝土強度等級，基礎混凝土結構的環(huán)境類別為一類，本工程上部主體結構采用C30混凝土，上部結構構造柱、圈梁、過梁、基礎采用C25混凝土，設備基礎混凝土強度等級采用C30級，基礎混凝土墊層為C15級，基礎墊層混凝土為C15級。（二）鋼筋及建筑構件選用標準要求1、本工程建筑用鋼筋采用國家標準熱軋鋼筋：基礎受力主筋均采用HRB400，箍筋及其它次要構件為HPB300。2、HPB300級鋼筋選用E43系列焊條，HRB400級鋼筋選用E50系列焊條。3、埋件鋼板采用Q235鋼、Q345鋼，吊鉤用HPB235。4、鋼材連接所用焊條及方式按相應標準及規(guī)范要求。（

34、三）隔墻、圍護墻材料本工程框架結構的填充墻采用符合環(huán)境保護和節(jié)能要求的砌體材料（多孔磚），材料強度均應符合GB50003規(guī)范要求：多孔磚強度MU10.00，砂漿強度M10.00-M7.50。（四）水泥及混凝土保護層1、水泥選用標準：水泥品種一般采用普通硅酸鹽水泥，并根據建（構）筑物的特點和所處的環(huán)境條件合理選用添加劑。2、混凝土保護層：結構構件受力鋼筋的混凝土保護層厚度根據混凝土結構耐久性設計規(guī)范（GB/T50476）規(guī)定執(zhí)行。三、 建筑工程建設指標本期項目建筑面積43677.73，其中：生產工程27610.96，倉儲工程6179.44，行政辦公及生活服務設施4508.35，公共工程5378.

35、98。表格題目建筑工程投資一覽表單位：、萬元序號工程類別占地面積建筑面積投資金額備注1生產工程7422.3027610.963427.651.11#生產車間2226.698283.291028.301.22#生產車間1855.586902.74856.911.33#生產車間1781.356626.63822.641.44#生產車間1558.685798.30719.812倉儲工程3201.786179.44620.802.11#倉庫960.531853.83186.242.22#倉庫800.451544.86155.202.33#倉庫768.431483.07148.992.44#倉庫672.

36、371297.68130.373行政辦公及生活服務設施889.224508.35659.633.1行政辦公樓577.992930.43428.763.2宿舍及食堂311.231577.92230.874公共工程3056.245378.98605.78輔助用房等5綠化工程3825.8561.71綠化率15.51%6其他工程6287.6221.97場地、道路、景觀亮化等7合計24667.0043677.735397.54第五章 產品方案分析一、 建設規(guī)模及主要建設內容（一）項目場地規(guī)模該項目總占地面積24667.00（折合約37.00畝），預計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積43677.73。（二）產能規(guī)模根據

37、國內外市場需求和xx投資管理公司建設能力分析，建設規(guī)模確定達產年產xx公斤生物基材料，預計年營業(yè)收入33200.00萬元。二、 產品規(guī)劃方案及生產綱領本期項目產品主要從國家及地方產業(yè)發(fā)展政策、市場需求狀況、資源供應情況、企業(yè)資金籌措能力、生產工藝技術水平的先進程度、項目經濟效益及投資風險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據市場需求狀況進行必要的調整，各年生產綱領是根據人員及裝備生產能力水平，并參考市場需求預測情況確定，同時，把產量和銷量視為一致，本報告將按照初步產品方案進行測算。表格題目產品規(guī)劃方案一覽表序號產品（服務）名稱單位單價（元）年設計產量產值1生物基材料公斤xxx2生物基材料公斤xx

38、x3生物基材料公斤xxx4.公斤5.公斤6.公斤合計xx33200.00第六章 項目選址一、 項目選址原則1、符合城鄉(xiāng)建設總體規(guī)劃，應符合當地工業(yè)項目占地使用規(guī)劃的要求，并與大氣污染防治、水資源和自然生態(tài)保護相一致。2、項目選址應避開自然保護區(qū)、風景名勝區(qū)、生活飲用水源地和其它特別需要保護的敏感性目標。3、節(jié)約土地資源，充分利用空閑地、非耕地或荒地，盡可能不占良田或少占耕地。4、項目選址選擇應提供足夠的場地以滿足工藝及輔助生產設施的建設需要。5、項目選址應具備良好的生產基礎條件，水源、電力、運輸等生產要素供應充裕，能源供應有可靠的保障。6、項目選址應靠近交通主干道，具備便利的交通條件，有利于原

39、料和產成品的運輸。通訊便捷，有利于及時反饋市場信息。7、地勢平緩，便于排除雨水和生產、生活廢水。8、應與居民區(qū)及環(huán)境污染敏感點有足夠的防護距離。二、 建設區(qū)基本情況預計地區(qū)生產總值增長xx%左右，連續(xù)xx個季度穩(wěn)定增長；固定資產投資增長xx%，社會消費品零售總額增長xx%，進出口總額增長xx%；一般公共預算收入增長xx%。產業(yè)結構不斷優(yōu)化。高端裝備制造業(yè)產值占裝備制造業(yè)產值比重提高到xx%，戰(zhàn)略性新興產業(yè)產值占規(guī)模以上工業(yè)總產值比重提高到xx%，高新技術產品產值占規(guī)模以上工業(yè)總產值比重保持在xx%以上，現(xiàn)代服務業(yè)增加值占服務業(yè)增加值比重提高到xx%。發(fā)展活力持續(xù)增強。重點領域改革提速增效，對外

40、開放不斷擴大，創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)更加活躍，實際利用外資增長xx%，引進內資增長xx%，民間投資增長xx%，實有市場主體增長xx%。今年是實現(xiàn)全面建成小康社會和“十三五”規(guī)劃的收官之年，也是謀劃“十四五”、推動區(qū)域高質量發(fā)展的關鍵之年。當前，世界經濟增長持續(xù)放緩，國內“三期”疊加影響繼續(xù)深化、經濟下行壓力加大，但我國經濟穩(wěn)中向好、長期向好的基本趨勢沒有改變。更要看到，區(qū)域經濟發(fā)展的穩(wěn)定性、成長性在增強，區(qū)域的營商環(huán)境在優(yōu)化，各方面對區(qū)域的預期也在改善。今年經濟社會發(fā)展主要預期目標是：地區(qū)生產總值增長xx%左右，一般公共預算收入增長xx%，固定資產投資增長xx%，社會消費品零售總額增長xx%，城鄉(xiāng)居民收入增

41、長與經濟增長同步；城鎮(zhèn)登記失業(yè)率控制在xx%以內；全社會研發(fā)投入強度達到xx%；單位地區(qū)生產總值能耗下降xx%左右，主要污染物排放進一步下降。2019年，堅持穩(wěn)中求進工作總基調，深入貫徹新發(fā)展理念，落實高質量發(fā)展要求，深化供給側結構性改革，統(tǒng)籌推進穩(wěn)增長、促改革、調結構、惠民生、防風險、保穩(wěn)定，全力建設“高質量產業(yè)之區(qū)、高品質宜居之城”，經濟高質量發(fā)展動能持續(xù)增強，社會大局保持和諧穩(wěn)定，人民群眾獲得感、幸福感、安全感顯著提升。2020年，是“十三五”規(guī)劃的收官之年，是全面建成小康社會的決勝之年。當前，世界經濟格局復雜多變，但中國穩(wěn)中向好、長期向好的基本態(tài)勢沒有改變，堅持從全局謀劃一域、以一域服

42、務全局，對標對表抓落實，沉心靜氣謀發(fā)展，努力推動經濟社會各項事業(yè)再上臺階。從國內看，經濟長期向好的基本面沒有改變，發(fā)展前景依然廣闊，但提質增效、轉型升級的要求更加緊迫。經濟發(fā)展進入新常態(tài)，向形態(tài)更高級、分工更優(yōu)化、結構更合理階段演化的趨勢更加明顯。消費升級加快，市場空間廣闊，物質基礎雄厚，產業(yè)體系完備，資金供給充裕，人力資本豐富，創(chuàng)新累積效應正在顯現(xiàn)，綜合優(yōu)勢依然顯著。新型工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化、農業(yè)現(xiàn)代化深入發(fā)展，新的增長動力正在孕育形成，新的增長點、增長極、增長帶不斷成長壯大。全面深化改革和全面推進依法治國正釋放新的動力、激發(fā)新的活力。同時，必須清醒認識到，發(fā)展方式粗放，不平衡、不協(xié)調、不

43、可持續(xù)問題仍然突出，經濟增速換擋、結構調整陣痛、動能轉換困難相互交織，面臨穩(wěn)增長、調結構、防風險、惠民生等多重挑戰(zhàn)。有效需求乏力和有效供給不足并存，結構性矛盾更加凸顯，傳統(tǒng)比較優(yōu)勢減弱，創(chuàng)新能力不強，經濟下行壓力加大，財政收支矛盾更加突出，金融風險隱患增大。農業(yè)基礎依然薄弱，部分行業(yè)產能過剩嚴重，商品房庫存過高，企業(yè)效益下滑，債務水平持續(xù)上升。城鄉(xiāng)區(qū)域發(fā)展不平衡，空間開發(fā)粗放低效，資源約束趨緊，生態(tài)環(huán)境惡化趨勢尚未得到根本扭轉?；竟卜展┙o仍然不足，收入差距較大，人口老齡化加快，消除貧困任務艱巨。重大安全事故頻發(fā)，影響社會穩(wěn)定因素增多，國民文明素質和社會文明程度有待提高，法治建設有待加強，

44、維護社會和諧穩(wěn)定難度加大。三、 創(chuàng)新驅動發(fā)展積極爭創(chuàng)開放創(chuàng)新轉型新格局，加快建立起雙向互動與深層融合的開放型經濟體系。（一）主動對接國家對外開放戰(zhàn)略布局積極呼應“一帶一路”建設，加快完善物流新通道，創(chuàng)新貿易合作方式，擴大貿易合作領域。堅持面向全球、互利共贏、優(yōu)進優(yōu)出，實施國際國內雙向開放戰(zhàn)略，探索構建開放型經濟新體制，大力提升國際競爭力水平。（二）深度融入區(qū)域經濟一體化發(fā)展加快融入區(qū)域經濟一體化進程，實現(xiàn)優(yōu)勢互補、共同發(fā)展，積極謀求創(chuàng)新轉型新格局。四、 社會經濟發(fā)展目標建設高質高效、持續(xù)發(fā)展的經濟發(fā)展強市。經濟保持平穩(wěn)較快增長，產業(yè)結構優(yōu)化升級，實體經濟不斷壯大，質量效益明顯提高。創(chuàng)新驅動成為

45、經濟社會發(fā)展的主要動力，科技創(chuàng)新能力明顯增強。區(qū)域協(xié)同發(fā)展取得明顯成效，開放型經濟達到新水平。產業(yè)強市成效顯著，項目建設鱗次櫛比，傳統(tǒng)產業(yè)優(yōu)化升級，新興產業(yè)蓬勃興起，現(xiàn)代農業(yè)和服務業(yè)迅猛發(fā)展、蒸蒸日上，市域綜合經濟實力和影響力邁上新臺階。建設生態(tài)良好、環(huán)境優(yōu)美的秀美生態(tài)城市。城鎮(zhèn)化進程進一步加快，中心城區(qū)綜合服務功能大幅提升，中小城市和特色小城鎮(zhèn)格局基本形成，城鎮(zhèn)化率達到60%以上。生態(tài)文明建設加快推進，具備條件的農村基本建成美麗鄉(xiāng)村。節(jié)約型社會、循環(huán)經濟深入發(fā)展，主要污染物減排如期實現(xiàn)省下達目標任務，森林覆蓋率大幅提升，環(huán)境質量明顯改善，經濟、人口與資源環(huán)境相協(xié)調的發(fā)展格局初步形成。五、 產

46、業(yè)發(fā)展方向（一）增強經濟動力和活力充分發(fā)揮投資的關鍵作用、消費的基礎作用和出口的促進作用，優(yōu)化勞動力、資本、土地、技術、管理等要素配置，增強經濟增長的均衡性、協(xié)同性和可持續(xù)性。（二）培育壯大新興產業(yè)把握產業(yè)發(fā)展新方向，落實中國制造2025，以集群化、信息化、智能化發(fā)展為路徑，加快發(fā)展以節(jié)能環(huán)保產業(yè)為重點的先進制造業(yè)，以信息服務業(yè)為重點的新興生產性服務業(yè)，以文化休閑旅游業(yè)為重點的新興生活性服務業(yè)。（三）推動傳統(tǒng)產業(yè)轉型升級推動區(qū)內具有優(yōu)勢的裝備制造、材料工業(yè)、食品工業(yè)以及生產性服務業(yè)、生活性服務業(yè)圍繞生產技術、商業(yè)模式、供求趨勢的變化，滿足新需求，采用新技術、新模式，實現(xiàn)優(yōu)化升級。（四）提升創(chuàng)新

47、驅動能力加快推進創(chuàng)新發(fā)展，以企業(yè)為創(chuàng)新主體，逐步完善政策、人才和市場環(huán)境，形成創(chuàng)新支撐經濟發(fā)展的格局。六、 項目選址綜合評價項目選址應符合城鄉(xiāng)建設總體規(guī)劃和項目占地使用規(guī)劃的要求，同時具備便捷的陸路交通和方便的施工場址，并且與大氣污染防治、水資源和自然生態(tài)資源保護相一致。第七章 法人治理一、 股東權利及義務1、公司召開股東大會、分配股利、清算及從事其他需要確認股東身份的行為時，由董事會或股東大會召集人確定股權登記日，股權登記日收市后登記在冊的股東為享有相關權益的股東。2、公司股東享有下列權利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東

48、代理人參加股東大會，并行使相應的表決權；（3）依法請求人民法院撤銷董事會、股東大會的決議內容；（4）對公司的經營進行監(jiān)督，提出建議或者質詢；（5）依照法律、行政法規(guī)及本章程的規(guī)定轉讓、贈與或質押其所持有的股份；（6）查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監(jiān)事會會議決議、財務會計報告；（7）公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩余財產的分配；（8）對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份；（9）單獨或者合計持有公司百分之10以上股份的股東，有向股東大會行使提案的權利；（10）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權利。3、

49、股東提出查閱前條所述有關信息或者索取資料的，應當向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數量的書面文件，公司經核實股東身份后按照股東的要求予以提供。4、公司股東大會、董事會決議內容違反法律、行政法規(guī)的，股東有權請求人民法院認定無效。股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者本章程，或者決議內容違反本章程的，股東有權自決議作出之日起_日內，請求人民法院撤銷。5、董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務時違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，連續(xù)180日以上單獨或合并持有公司1%以上股份的股東有權書面請求監(jiān)事會向人民法院提起訴訟；監(jiān)事會執(zhí)行公司職務時違反法律、行政法規(guī)或

50、者本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，股東可以書面請求董事會向人民法院提起訴訟。監(jiān)事會、董事會收到前款規(guī)定的股東書面請求后拒絕提起訴訟，或者自收到請求之日起30日內未提起訴訟，或者情況緊急、不立即提起訴訟將會使公司利益受到難以彌補的損害的，前款規(guī)定的股東有權為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。他人侵犯公司合法權益，給公司造成損失的，本條第一款規(guī)定的股東可以依照前兩款的規(guī)定向人民法院提起訴訟。6、董事、高級管理人員違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，損害股東利益的，股東可以向人民法院提起訴訟。7、公司股東承擔下列義務：（1）遵守法律、行政法規(guī)和本章程；（2）依其所認購的股份和入股方式繳

51、納股金；（3）除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股；（4）不得濫用股東權利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責任損害公司債權人的利益；公司股東濫用股東權利給公司或者其他股東造成損失的，應當依法承擔賠償責任。公司股東濫用公司法人獨立地位和股東有限責任，逃避債務，嚴重損害公司債權人利益的，應當對公司債務承擔連帶責任。（5）法律、行政法規(guī)及本章程規(guī)定應當承擔的其他義務。8、持有公司_%以上有表決權股份的股東，將其持有的股份進行質押的，應當自該事實發(fā)生當日，向公司作出書面報告。9、公司的控股股東、實際控制人員不得利用其關聯(lián)關系損害公司利益。違反規(guī)定的，給公司造成損失的，應當承

52、擔賠償責任。公司控股股東及實際控制人對公司和公司社會公眾股股東負有誠信義務?？毓晒蓶|應嚴格依法行使出資人的權利，控股股東不得利用利潤分配、資產重組、對外投資、資金占用、借款擔保等方式損害公司和社會公眾股股東的合法權益，不得利用其控制地位損害公司和社會公眾股股東的利益。二、 董事1、公司設董事會，對股東大會負責。2、董事會由9名董事組成（其中獨立董事3人），設董事長1人3、董事會行使下列職權：（1）召集股東大會，并向股東大會報告工作；（2）執(zhí)行股東大會的決議；（3）決定公司的經營計劃和投資方案；（4）制訂公司的年度財務預算方案、決算方案；（5）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（6）在股東大

53、會授權范圍內，決定公司對外投資、收購出售資產、資產抵押、對外擔保事項、委托理財、關聯(lián)交易等事項；（7）決定公司內部管理機構的設置；（8）聘任或者解聘公司總經理、董事會秘書；根據總經理的提名，聘任或者解聘公司副總經理、財務總監(jiān)等高級管理人員，并決定其報酬事項和獎懲事項。4、公司董事會應當就注冊會計師對公司財務報告出具的非標準審計意見向股東大會作出說明。5、董事會制定董事會議事規(guī)則，以確保董事會落實股東大會決議，提高工作效率，保證科學決策。6、董事會應當確定對外投資、收購出售資產、資產抵押、對外擔保事項、委托理財、關聯(lián)交易的權限，建立嚴格的審查和決策程序；重大投資項目應當組織有關專家、專業(yè)人員進行

54、評審，并報股東大會批準。7、董事會設董事長1人，由董事會以全體董事的過半數選舉產生。8、董事長行使下列職權：（1）主持股東大會和召集、主持董事會會議；（2）督促、檢查董事會決議的執(zhí)行；（3）簽署董事會重要文件和其他應由公司法定代表人簽署的其他文件；（4）行使法定代表人的職權；（5）在發(fā)生特大自然災害等不可抗力的緊急情況下，對公司事務行使符合法律規(guī)定和公司利益的特別處置權，并在事后向公司董事會和股東大會報告；（6）董事會授予的其他職權。9、董事長不能履行職務或者不履行職務的，由半數以上董事共同推舉一名董事履行職務。10、董事會每年至少召開兩次會議，由董事長召集，于會議召開10日以前書面通知全體董

55、事和監(jiān)事。11、代表1/10以上表決權的股東、1/3以上董事或者監(jiān)事會，可以提議召開董事會臨時會議。董事長應當自接到提議后10日內，召集和主持董事會會議。12、董事會召開臨時董事會會議的通知方式為：于會議召開三日之前以電話、傳真或電子郵件的方式通知全體董事。13、董事會會議通知包括以下內容：（1）會議日期和地點；（2）會議期限；（3）事由及議題；（4）發(fā)出通知的日期。14、董事會會議應有過半數的董事出席方可舉行。董事會作出決議，必須經全體董事的過半數通過。董事會決議的表決，實行一人一票。15、董事與董事會會議決議事項所涉及的企業(yè)有關聯(lián)關系的,不得對該項決議行使表決權，也不得代理其他董事行使表決權。該董事會會議由過半數的無關聯(lián)關系董事出席即可舉行，董事會會議所作決議須經無關聯(lián)關系董事過半數通過。出席董事會的無關聯(lián)董事人數不足3人的，應將該事項提交股東大會審議。16、董事會決議表決方式為：董事以舉手表決方式或者以書面表決方式。董事會臨時會議在保障董事充分表達意見的前提下，可以用傳真方式或召開電話會議的方式進行并作出決議，并由參會董事簽字。17、董事會會議，應由董事本人出席；董事因故不能出席，可以書面委托其他董事代為出席，委托書中應載明代理人的姓名，代理事項、授權范圍和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。代為出席會議的董事應當在授權范圍內行使董事的權利。董事未出席董