總經(jīng)理工作細(xì)則

1、總經(jīng)理工作細(xì)則 第一章 總 則 第一條 為促進(jìn)公司經(jīng)營(yíng)管理的制度化、規(guī)范化、科學(xué)化，確保公司經(jīng)營(yíng)決策的正確性、合理性，提高民主決策、科學(xué)決策水平，根據(jù)中華人民共和國(guó)公司法（以下簡(jiǎn)稱“公司法”）、中華人民共和國(guó)證券法（以下簡(jiǎn)稱“證券法”）、海潤(rùn)光伏科技股份有限公司章程（以下簡(jiǎn)稱“公司章程”）及其他的有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，制訂本細(xì)則，以明確總經(jīng)理的職責(zé)，保障總經(jīng)理行使職權(quán)，促進(jìn)公司穩(wěn)定健康發(fā)展。 第二條 公司設(shè)總經(jīng)理一名，由董事會(huì)聘任或解聘。 總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和董事會(huì)秘書為公司高級(jí)管理人員。 總經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)。 第三條 總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員在履行職

2、務(wù)時(shí)，要接受監(jiān)事會(huì)在遵守法律、法規(guī)和公司章程等方面的監(jiān)督。 第二章 總經(jīng)理的任職 第四條 具有公司章程規(guī)定不得擔(dān)任高級(jí)管理人員情形的人員不得擔(dān)任公司的總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員。 第五條 公司控股股東、實(shí)際控制人單位擔(dān)任除董事以外其他職務(wù)的人員，不得擔(dān)任公司的高級(jí)管理人員。 第六條 總經(jīng)理每屆任期三年，連聘可以連任。 在任期間，總經(jīng)理可以向董事會(huì)提出辭職。有關(guān)總經(jīng)理辭職的具體程序和辦法由總經(jīng)理與公司之間的勞務(wù)合同規(guī)定。 第三章 總經(jīng)理的工作職責(zé) 第七條 總經(jīng)理的工作職責(zé)是： （一） 主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議，并向董事會(huì)報(bào)告工作； （二） 組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；

3、 （三） 擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案； （四） 擬訂公司的基本管理制度； （五） 制定公司的具體規(guī)章； （六） 提請(qǐng)董事會(huì)聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人； （七） 決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員； （八） 公司章程或董事會(huì)授予的其他職權(quán)。 第八條 總經(jīng)理因故不能履行職責(zé)時(shí)，由總經(jīng)理指定的副總經(jīng)理代行職務(wù)。 第九條 總經(jīng)理列席董事會(huì)會(huì)議。非董事總經(jīng)理在董事會(huì)會(huì)議上沒(méi)有表決權(quán)。 第十條 下列問(wèn)題由總經(jīng)理提交董事會(huì)討論決定： （一） 授權(quán)范圍以外的資產(chǎn)配置和運(yùn)營(yíng)方案； （二） 公司年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃； （三） 公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案； （四） 副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人

4、及其它高級(jí)管理人員的提名人選，及對(duì)副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其他高級(jí)管理人員的獎(jiǎng)懲意見(jiàn)； （五） 認(rèn)為必須提交董事會(huì)討論的其它事項(xiàng)。 總經(jīng)理擬定有關(guān)職工工資、福利、安全生產(chǎn)以及勞動(dòng)保護(hù)、勞動(dòng)保險(xiǎn)、勞動(dòng)合同等涉及職工切身利益的問(wèn)題時(shí)，應(yīng)當(dāng)聽取職工大會(huì)或者職代會(huì)的意見(jiàn)。 第十一條 總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)重視環(huán)境保護(hù)工作，努力改善職工的勞動(dòng)條件，搞好安全生產(chǎn)、文明生產(chǎn)，在提高經(jīng)濟(jì)效益的基礎(chǔ)上，逐步改善職工的物質(zhì)文化生活水平。 第十二條 其他高級(jí)管理人員的工作職責(zé)： （一） 副總經(jīng)理：按照總經(jīng)理工作分工協(xié)助總經(jīng)理工作。 （二） 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：組織公司的財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)核算和會(huì)計(jì)監(jiān)督等方面的工作。 （三） 董事會(huì)秘書主要職

5、責(zé)為： 1、準(zhǔn)備和遞交國(guó)家有關(guān)部門要求的董事會(huì)和股東大會(huì)出具的報(bào)告和文件。 2、籌備董事會(huì)會(huì)議和股東大會(huì)，并負(fù)責(zé)會(huì)議的記錄和會(huì)議文件、記錄和保管。 3、負(fù)責(zé)公司信息披露事務(wù)，保證公司信息披露的及時(shí)、準(zhǔn)確、合法、真實(shí)和完整。 4、保證有權(quán)得到公司有關(guān)記錄和文件的人及時(shí)得到有關(guān)的文件和記錄。 5、相關(guān)法律法規(guī)及董事會(huì)秘書制度所規(guī)定的其它職責(zé)。 第十三條 公司總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員必須遵守公司章程所規(guī)定的忠實(shí)義務(wù)及勤勉義務(wù)。 第十四條 總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員必須遵守法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，忠實(shí)履行職責(zé)，維護(hù)公司利益，不得利用職權(quán)謀取私利。 第四章 總經(jīng)理的權(quán)限 第十五條 總經(jīng)理主持公司的生產(chǎn)

6、經(jīng)營(yíng)管理工作。經(jīng)董事會(huì)授權(quán)具有如下事項(xiàng)的審批權(quán)限： 1、交易涉及的資產(chǎn)總額（同時(shí)存在帳面值和評(píng)估值的，以高者為準(zhǔn)）占公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的5以下； 2、交易的成交金額（包括承擔(dān)的債務(wù)和費(fèi)用）占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的5以下，且絕對(duì)金額不超過(guò)1000萬(wàn)元； 3、交易產(chǎn)生的利潤(rùn)占公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)凈利潤(rùn)的10以下，且絕對(duì)金額不超過(guò)100萬(wàn)元； 4、交易標(biāo)的(如股權(quán))在最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度相關(guān)的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入占公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的5以下，且絕對(duì)金額不超過(guò)1000萬(wàn)元； 5、交易標(biāo)的(如股權(quán))在最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度相關(guān)的凈利潤(rùn)占公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)凈利潤(rùn)的5以下，且絕對(duì)金

7、額不超過(guò)100萬(wàn)元。 上述指標(biāo)涉及的數(shù)據(jù)如為負(fù)值，取絕對(duì)值計(jì)算。 對(duì)于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)類合同，符合以下條件的交易由公司總裁（總經(jīng)理）批準(zhǔn)： 1、合同金額占公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的5%以下，或絕對(duì)金額不超過(guò)4億元人民幣； 2、合同履行預(yù)計(jì)產(chǎn)生的凈利潤(rùn)總額占公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)凈利潤(rùn)的5以下，或絕對(duì)金額不超過(guò)500萬(wàn)元人民幣； 3、合同金額占公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)營(yíng)業(yè)收入或營(yíng)業(yè)成本的5以下，或絕對(duì)金額不超過(guò)4億元人民幣； 上述指標(biāo)涉及的數(shù)據(jù)如為負(fù)值，取絕對(duì)值計(jì)算。 （一）由公司總裁（總經(jīng)理）批準(zhǔn)簽訂與金融機(jī)構(gòu)的單筆借款不超過(guò)人民幣5億元的融資合同。在董事會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)代表公司處理對(duì)外事宜。（二）

8、公司章程和董事會(huì)授予的其他職權(quán)。 第五章 總經(jīng)理辦公會(huì)議 第十六條 總經(jīng)理辦公會(huì)議是指總經(jīng)理在經(jīng)營(yíng)管理過(guò)程中，為解決公司生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、管理活動(dòng)中的重大問(wèn)題，召集副總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員共同研究，從而確?？偨?jīng)理決策科學(xué)、合理，順利推進(jìn)各項(xiàng)工作，最大限度降低決策風(fēng)險(xiǎn)的經(jīng)營(yíng)管理會(huì)議。 第十七條 總經(jīng)理辦公會(huì)議分為例會(huì)和臨時(shí)會(huì)議，例會(huì)每月月初召開，臨時(shí)會(huì)議在處理應(yīng)急情況下召開。 第十八條 總經(jīng)理辦公會(huì)議題的征集：總經(jīng)理辦公室提前三天向各部門征集辦公會(huì)議題，并列出議題、議程，報(bào)總經(jīng)理審批后發(fā)給各副總經(jīng)理、參加會(huì)議的其他領(lǐng)導(dǎo)以及相關(guān)部門的負(fù)責(zé)人。 第十九條 總經(jīng)理辦公會(huì)議由總經(jīng)理主持，總經(jīng)理因故不能主持會(huì)

9、議時(shí)，由總經(jīng)理指定的副總經(jīng)理主持會(huì)議。參加總經(jīng)理辦公會(huì)人員：總經(jīng)理、副總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員。公司所設(shè)之各經(jīng)營(yíng)管理部門負(fù)責(zé)人、車間主任根據(jù)總經(jīng)理辦公會(huì)議議題及討論情況，可列席會(huì)議，也可通知其他有關(guān)人員列席會(huì)議。 第二十條 有下列情形之一時(shí)，應(yīng)立即召開總經(jīng)理辦公會(huì)議： （一） 董事長(zhǎng)提出時(shí)； （二） 總經(jīng)理認(rèn)為必要時(shí)； （三） 有重要經(jīng)營(yíng)事項(xiàng)必須立即決定時(shí)； （四） 有突發(fā)性事件發(fā)生時(shí)。 第二十一條 總經(jīng)理辦公會(huì)由總經(jīng)理辦公室指派專人做好會(huì)議記錄。對(duì)總經(jīng)理辦公會(huì)議研究的重大問(wèn)題，如有必要，應(yīng)做出會(huì)議紀(jì)要，由總經(jīng)理簽發(fā)后執(zhí)行?？偨?jīng)理辦公會(huì)議記錄一般保存10 年。 第二十二條 總經(jīng)理辦公會(huì)議研究有

10、關(guān)職工工資、福利、安全生產(chǎn)以及勞動(dòng)保護(hù)、勞動(dòng)保險(xiǎn)、解聘（或開除）公司職工等涉及職工切身利益等問(wèn)題時(shí)，應(yīng)當(dāng)事先聽取工會(huì)或職代會(huì)的意見(jiàn)。 第二十三條 總經(jīng)理辦公會(huì)議決議由總經(jīng)理提出主導(dǎo)決策意見(jiàn)。 第二十四條 收集議題、通知會(huì)議、承辦會(huì)務(wù)及會(huì)議記錄、紀(jì)要等工作由總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)。 第六章 總經(jīng)理報(bào)告制度 第二十五條 總經(jīng)理應(yīng)定期以書面形式向董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)報(bào)告工作，并自覺(jué)接受董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)的監(jiān)督、檢查。董事會(huì)或監(jiān)事會(huì)認(rèn)為必要時(shí)，總經(jīng)理應(yīng)在接到通知五日內(nèi)按董事會(huì)或監(jiān)事會(huì)要求報(bào)告工作。 第二十六條 在董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)閉會(huì)期間，總經(jīng)理應(yīng)經(jīng)常就公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和資產(chǎn)運(yùn)作日常工作向董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)報(bào)告工作?？偨?jīng)理應(yīng)當(dāng)根據(jù)董事會(huì)的要求，每月至少一次向董事長(zhǎng)報(bào)告工作，報(bào)告內(nèi)容包括但不限于： （一） 公司年度計(jì)劃實(shí)施情況和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中存在的問(wèn)題及對(duì)策； （二） 公司重大合同簽訂和執(zhí)行情況； （三） 資金運(yùn)用和盈虧情況； （四） 重大投資項(xiàng)目和進(jìn)展情況； （五） 公司董事會(huì)會(huì)議決議執(zhí)行情況。 在保證報(bào)告內(nèi)容真實(shí)性的情況下，報(bào)告可以書面或者口頭形式進(jìn)行，重大事項(xiàng)必須以書面形式報(bào)告。 第二十七條 總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)每季度一次向董事、監(jiān)事報(bào)送資產(chǎn)負(fù)