最新中國華能集團公司物資集中采購管理辦法資料

1、精品文檔中國華能集團公司物資集中采購管理辦法第一章總則第一條 為規(guī)范中國華能集團公司（以下簡稱集團公司）物資集中采購活動，建立集中采購機制，發(fā)揮集團公司規(guī)模采購優(yōu)勢，保證采購質(zhì)量，降低采購成本，嚴格執(zhí)行“三重一大”決策制度，根據(jù)國家招標(biāo)投標(biāo)法律法規(guī)和中國華能集團公司采購管理 指導(dǎo)意見中國華能集團公司采購管理規(guī)定中國華能集團公司物資采購管理辦法制訂本辦法。第二條 本辦法中直屬單位、產(chǎn)業(yè)公司、區(qū)域公司、直管企業(yè)統(tǒng)稱二級單位，集團公司、二級單位及基層企業(yè)以下統(tǒng)稱各單 位。第三條 物資采購兩級集中包括集團公司組織實施的一級物資集中采購和二級單位組織實施的二級物資集中采購。第四條 物資集中采購管理的主要

2、內(nèi)容包括集中采購的范圍、方式、需求計劃與采購計劃、集中采購結(jié)果確認及合同管理等。 第五條 本辦法中的物資集中采購是指由集團公司對集中采購范圍內(nèi)的物資組織實施的一級物資集中采購活動（以下簡稱集 中采購）。二級單位根據(jù)本辦法制訂本單位的二級物資集中采購管 理制度。第六條 物資集中采購遵循公開、公平、公正和誠實信用的 原則。第二章管理職責(zé) 第七條 集團公司物資集中采購的領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)為采購領(lǐng)導(dǎo)小組。（一）采 購領(lǐng)導(dǎo)小組組成：由集團公司總經(jīng)理擔(dān)任組長， 分管各相關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域的副總經(jīng)理擔(dān)任副組長，相關(guān)總師 （總助）、副總師，物資部、基建部、安生部、科環(huán)部、煤炭事業(yè)部、核電 事業(yè)部、信息中心，以及企法部、財務(wù)部、

3、監(jiān)察部、審計部等部 門主要負責(zé)人為成員。（二）采 購領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)：1. 審定集團公司采購管理規(guī)章制度和規(guī)范性文件；2. 審議年度采購計劃， 根據(jù)管理權(quán)限， 審議或?qū)彾瘓F公司 直接管理范圍內(nèi)的采購結(jié)果；3. 指導(dǎo)、監(jiān)督集團公司采購工作；4. 根據(jù)“三重一大”決策管理有關(guān)要求， 將集中采購管理中的 重要事項提交集團公司決策會議審議。第八條 集團公司成立物資集中采購工作組（以下簡稱“采購 工作組”）。（一）采購工作組組成：物資部負責(zé)人擔(dān)任組長，成員包 括安生部、 科環(huán)部、基建部、 物資部、核電事業(yè)部、 煤炭事業(yè)部、 煤化工辦公室等相關(guān)業(yè)務(wù)管理部門及審計部組成。 采購工作組會 議由物資部根據(jù)工作需要

4、組織有關(guān)業(yè)務(wù)分管部門及審計部參加。（二）采 購工作組職責(zé)：1. 負責(zé)組織和協(xié)調(diào)集中采購工作；2. 審核季度及月度集中采購計劃、招標(biāo)方案及評標(biāo)方法；3. 負責(zé)依法確定集中采購資格審查委員會和評標(biāo)委員會；4. 審核集中采購資格審查條件和結(jié)果；5. 審核集中采購的結(jié)果；6. 指導(dǎo)檢查系統(tǒng)內(nèi)集中采購工作的執(zhí)行情況。第九條 物資部是集中采購的歸口管理部門， 其主要職責(zé)是：（一）貫 徹國家采購管理有關(guān)法律法規(guī)，擬定集團公司物 資采購管理相關(guān)制度和集中采購的范圍；（二）負 責(zé)具體組織集團公司采購領(lǐng)導(dǎo)小組例會；（三）負 責(zé)集團公司供應(yīng)商管理；（四）負 責(zé)組建和管理物資招標(biāo)評標(biāo)專家?guī)?；（五）?責(zé)管理集團公司電

5、子商務(wù)平臺；（六）負 責(zé)匯編年度物資集中采購需求計劃，編制年度和 季、 月度集中采購計劃； 組織實施招標(biāo)文件的標(biāo)準化工作， 審定 招標(biāo)文件商務(wù)部分；（七）根 據(jù)批準的年度和季、月度集中采購計劃組織開展 集團公司物資領(lǐng)域的集中采購工作； 配合有關(guān)部門做好相關(guān)業(yè)務(wù) 領(lǐng)域集中采購工作； 根據(jù)有關(guān)部門委托， 組織開展相關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域 集中采購工作；（八）指 導(dǎo)檢查系統(tǒng)內(nèi)集中采購工作的執(zhí)行情況，負責(zé)對 集團公司系統(tǒng)內(nèi)采購進行管理和考核；（九）負 責(zé)管理招標(biāo)代理工作（管理華能招標(biāo)公司） 。第十條 集團公司各相關(guān)業(yè)務(wù)管理部門，相關(guān)業(yè)務(wù)部門包括 安生部、科環(huán)部、基建部、核電事業(yè)部、煤炭事業(yè)部、煤化工辦 公室，其主

6、要職責(zé)是：（一）負 責(zé)相關(guān)業(yè)務(wù)的設(shè)備材料的技術(shù)管理；（二）會 審相關(guān)業(yè)務(wù)集中采購的年度需求計劃、季度調(diào)整計劃以及年度和季、月度集中采購計劃；（三）參加相關(guān)業(yè)務(wù)集中采購采購工作組會議；（四）按照有關(guān)管理辦法或根據(jù)需要審定相關(guān)業(yè)務(wù)集中采 購物資的技術(shù)規(guī)范書；（五）組織集中采購重大、重要物資技術(shù)協(xié)議的簽訂；（六）審定集中采購物資的技術(shù)、 設(shè)計或采購數(shù)量的變更 第十一條預(yù)算部負責(zé)將采購有關(guān)績效考核結(jié)果納入預(yù)算考核體系，監(jiān)督物資集中采購年度預(yù)算的執(zhí)行情況。第十二條 企法部負責(zé)為集中采購工作提供法律保障，提出 法律意見。第十三條 財務(wù)部負責(zé)與采購行為有關(guān)財務(wù)問題的審核。第十四條 審計部負責(zé)對物資集中采購工

7、作進行審計監(jiān)督， 對采購結(jié)果執(zhí)行情況進行再監(jiān)督。第十五條紀檢監(jiān)察部履行專責(zé)監(jiān)督職能，對違紀問題進行 執(zhí)紀問責(zé)。第十六條二級單位負責(zé)本單位及所管基層企業(yè)的采購管理 及實施工作，按照集團公司相關(guān)規(guī)定設(shè)立采購領(lǐng)導(dǎo)小組，明確采 購歸口管理部門。其主要職責(zé)是：（一）執(zhí)行國家法律法規(guī)和集團公司有關(guān)規(guī)定，制定本單 位物資采購管理相關(guān)制度、細則和流程；（二）按照集團公司管理規(guī)定編報物資集中采購需求計劃 和相關(guān)采購文件；配合集團公司開展集中采購項目的招標(biāo)評標(biāo)工 作；（三）組織開展本單位二級集中采購范圍內(nèi)的采購及相關(guān) 基礎(chǔ)工作，報備二級物資集中采購信息；（四）組 織落實集中采購合同的簽訂和執(zhí)行，配合對集中 采購的

8、執(zhí)行情況進行監(jiān)督和檢查。（五）對 所屬基層企業(yè)的物資采購工作進行指導(dǎo)、檢查和 考核。第三章 集中采購范圍第十七條 集中采購物資的范圍：（一）集團公司頒布的年度集中采購目錄和限額標(biāo)準以上 的物資；（二）進口的機電設(shè)備。第十八條 集中采購目錄和限額標(biāo)準以上的物資由物資部在 廣泛調(diào)研和征詢意見的基礎(chǔ)上擬定，報集團公司采購領(lǐng)導(dǎo)小組批 準后下發(fā)執(zhí)行，并根據(jù)管理實際進行動態(tài)調(diào)整。第四章 集中采購方式第十九條 集中采購根據(jù)物資分類特性可采用供應(yīng)商年度資 格審查、月度集中采購及框架協(xié)議供貨等方式。第二十條 集中采購原則上采用招標(biāo)代理的形式 ,并充分發(fā)揮 系統(tǒng)內(nèi)有招標(biāo)代理資質(zhì)單位的專業(yè)作用。第二十一條 招標(biāo)公司

9、作為招標(biāo)服務(wù)平臺，具體承擔(dān)集中采 購的招標(biāo)工作，接受采購工作組對集中采購評標(biāo)質(zhì)量的監(jiān)督，并 嚴格按照國家招標(biāo)投標(biāo)法律法規(guī)的規(guī)定履行招標(biāo)代理職責(zé)。第二十二條 依法必須招標(biāo)的物資采購應(yīng)嚴格執(zhí)行國家關(guān)于 招標(biāo)投標(biāo)的法律、法規(guī)以及集團公司的有關(guān)制度。不具備招標(biāo)條 件的，經(jīng)采購工作組審核，集團公司采購領(lǐng)導(dǎo)小組審議批準后可 以采取競爭性談判、單一來源、詢價等采購方式。集中采購主要 采用公開招標(biāo)的方式。第二十三條 物資集中采購招標(biāo)和非招標(biāo)工作分別遵照中國華能集團公司物資招標(biāo)管理辦法和中國華能集團公司物資 非招標(biāo)采購管理辦法執(zhí)行。第五章集中采購需求計劃與采購計劃第二十四條集中采購實行計劃管理，分為物資集中采購

10、需 求計劃和物資集中采購計劃，嚴禁無計劃采購和超計劃采購。第二十五條二級單位根據(jù)中國華能集團公司物資計劃管 理辦法的要求和集團公司批準的集中采購范圍，按照年度預(yù)測、季度調(diào)整、月度執(zhí)行進行需求計劃提報。第二十六條物資集中采購計劃分為年度、季度和月度計劃。 年度集中采購計劃是對一年集中采購工作的總體規(guī)劃和季、月度 安排，季月度集中采購計劃是對年度集中采購計劃和季度需求調(diào) 整的具體執(zhí)行。第二十七條 物資部匯總集團公司范圍的經(jīng)審核的年度集中采購需求，編制年度集中采購計劃，經(jīng)相關(guān)業(yè)務(wù)管理部門會簽審 核后，報集團公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準后下發(fā)執(zhí)行。第二十八條 二級單位根據(jù)年度集中采購計劃、季度需求調(diào) 整和應(yīng)具備的

11、條件報送季月度集中采購需求計劃、招標(biāo)申請和經(jīng) 審定的物資技術(shù)規(guī)范書。（一）工程建設(shè)項目物資集中采購應(yīng)具備下列條件： 項目應(yīng)已核準或取得路條且環(huán)評已通過、集團公司投資委員會已 審議通過且資金已落實、技術(shù)規(guī)范書已經(jīng)集團公司相關(guān)業(yè)務(wù)管理 部門審定；（二）其他項目物資集中采購應(yīng)具備下列條件：項目資金 已落實、技術(shù)規(guī)范書已經(jīng)相關(guān)業(yè)務(wù)管理部門審定；（三）特殊情況須經(jīng)集團公司總辦會批準。第二十九條 物資部根據(jù)季月度集中采購需求計劃和招標(biāo)申 請制訂季月度集中采購計劃，經(jīng)采購工作組審核后，向集團公司 分管領(lǐng)導(dǎo)提請開展集中采購工作。第三十條 集中采購計劃的執(zhí)行應(yīng)滿足工程項目進度要求和 季度需求調(diào)整的需要。第六章集

12、中采購結(jié)果確認第三十一條集團公司物資部負責(zé)組織采購工作組會議審核 集中采購工作事項，集團公司采購領(lǐng)導(dǎo)小組原則上每月召開一次， 審議集中采購工作事項。第三十二條集中采購結(jié)果經(jīng)集團公司采購領(lǐng)導(dǎo)小組審定或 經(jīng)集團公司“三重一大”決策會議決策后，依法對中標(biāo)候選人進行 公示。中標(biāo)候選人經(jīng)公示無異議后，物資部向有關(guān)二級單位下發(fā) 中標(biāo)結(jié)果的通知。第三十三條依法可以不進行公示的，物資部根據(jù)審定的集 中采購結(jié)果下發(fā)有關(guān)中標(biāo)結(jié)果的通知。第七章 集中采購合同管理第三十四條 物資集中采購合同采用“統(tǒng)談分簽”的方式， 即集 團公司統(tǒng)一組織集中采購，項目單位分別與中標(biāo)人簽訂合同。合 同的簽訂須遵守國家的法律、法規(guī)及集團公

13、司相關(guān)規(guī)定。第三十五條 二級單位應(yīng)自集中采購結(jié)果確認生效起三十日 內(nèi)組織項目單位完成合同的簽訂。合同執(zhí)行過程中存在問題的應(yīng) 及時向物資部反饋。第八章 集中采購監(jiān)督與考核第三十六條 物資部會同相關(guān)業(yè)務(wù)管理部門對二級單位集中 采購的執(zhí)行情況進行監(jiān)督和檢查，集中采購工作執(zhí)行情況納入集 團公司物資管理績效考核范圍。第三十七條 物資部會同相關(guān)業(yè)務(wù)管理部門對招標(biāo)公司的集 中采購招標(biāo)工作進行監(jiān)督、檢查，并根據(jù)有關(guān)管理辦法對招標(biāo)公 司進行考核。第三十八條 集中采購工作接受紀檢監(jiān)察部門的監(jiān)督，按集 團公司采購監(jiān)督管理的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第九章 附 則第三十九條 本辦法由集團公司負責(zé)解釋。第四十條 本辦法自印發(fā)之日起

14、施行，原中國華能集團公 司物資集中采購管理辦法 （華能物資 2015 397號）同時廢止。附件1集團公司集中采購范圍、中國華能集團公司物資集中采購目錄序號設(shè)備及材料名稱備注一一一火電及核電常規(guī)島設(shè)備類（32項）1鍋爐2汽輪機34發(fā)電機5燃氣輪機及其發(fā)電機組67蒸汽輪機及其發(fā)電機組8余熱鍋爐9磨煤機10送、弓1、一次風(fēng)機11除塵器12排渣機13煙氣脫硫系統(tǒng)14煙氣脫硝系統(tǒng)15凝汽器16高、低壓加熱器17除氧器18給水泵汽輪機19給水泵組20汽機房行車21汽輪機旁路裝置22空冷設(shè)備23凝結(jié)水泵24循環(huán)水泵25凝結(jié)水精處理裝置26海水淡化裝置27主變壓器28廠用高壓變壓器、啟動/備用變壓器29GIS

15、組合電器30發(fā)電機斷路器31翻車機32卸船機33堆取料機34DCS空制系統(tǒng)二二二水電設(shè)備類（9項）35水輪機36發(fā)電機37調(diào)速器（單機150MW以上）38勵磁系統(tǒng)（單機150MW以上）39發(fā)電機出口斷路器（單機150MW以上）40主變壓器41GIS組合電器42橋式起重機43升船機三風(fēng)電設(shè)備類（4項）44風(fēng)機主機45風(fēng)機塔筒46主變壓器47箱式變電站四核電核島設(shè)備類（21項）（一）高溫氣冷堆（11項）48反應(yīng)堆壓力容器49蒸汽發(fā)生器50主氦風(fēng)機51熱氣導(dǎo)管52金屬堆內(nèi)構(gòu)件53石墨堆內(nèi)構(gòu)件54炭堆內(nèi)構(gòu)件55控制棒系統(tǒng)56燃料裝卸系統(tǒng)57DCSS 統(tǒng)58反應(yīng)堆保護系統(tǒng)（二）壓水堆（10項）59反應(yīng)堆

16、壓力容器60蒸汽發(fā)生器61主泵62主管道63堆內(nèi)構(gòu)件64控制棒驅(qū)動機構(gòu)65燃料裝卸系統(tǒng)66DCS系 統(tǒng)67反應(yīng)堆保護系統(tǒng)五基建/生產(chǎn)聯(lián)合米購（7項）68咼、低壓開關(guān)柜69封閉母線70電線電纜核島除外71電纜橋架不含風(fēng)電72四大管道及管件73脫硝催化劑74油類（抗燃油、潤滑油、EH油）、物資集中采購限額標(biāo)準 暫無二、國際采購的進口機電設(shè)備附件2集團公司物資一級集中采購管理流程(1)流程相關(guān)風(fēng)險點:步 驟 編 號步 驟 名 稱風(fēng) 險 編 號風(fēng) 險 等 級風(fēng) 險 名 稱風(fēng)險描述控制標(biāo)準適 用 層 級控 制 頻 率相 關(guān) 記 錄 及 文 檔控 制 責(zé) 任 部 門/ 崗 位05制 疋 月 度 采 購 計 劃01中集 中 采 購 計 劃 安 排 不 合 理 風(fēng) 險制定月度集中采購計劃 時，未充分考慮對工程 里程碑計劃、市場情況、 供求關(guān)系、價格變動的 影響，導(dǎo)致采購批次計 劃制定不合理，市場及 自身變化趨勢預(yù)測不準 確，造成