合同審批流程及權(quán)限規(guī)定

1、制定：廣東匯生投資有限公司文件編號HT-SP-001審核：合同審批程序及權(quán)限規(guī)定版本/修訂批準：生效日期合同審批程序及權(quán)限規(guī)定、總則1、目的為加強公司合冋管理，明確合冋審批環(huán)節(jié)的流程及審批權(quán)限，規(guī)范合冋法 律行為，控制合冋風險，根據(jù)我國合冋法有關(guān)規(guī)定，結(jié)合集團實際，制訂 本規(guī)定。2、適用范圍本制度適用于公司信貸部、蜜思 K吧、九號碼頭對外簽訂的各類合同、協(xié)制定：廣東匯生投資有限公司文件編號HT-SP-001審核：合同審批程序及權(quán)限規(guī)定版本/修訂批準：生效日期議，包括買賣合同、加工承攬合同、倉儲合同、服務合同、運輸合同、借款合同、擔保合同、租賃合同、資產(chǎn)購置與轉(zhuǎn)讓合同、合資合作合同、贈予合同以

2、及其它無名合同等。3、原則合同的簽訂與審批實行分級管理、逐級審批、法人委托書制度。4、釋義單筆合同：指單份或一次性簽完的合同；單項合同：指在一日內(nèi)與相同客戶（供應商）簽訂兩筆或兩筆以上標的內(nèi)容 相同的合同，包括另行簽訂的補充合同。單項合同標的金額累加計算。二、合同審批的流程及權(quán)限1、合同審批流程制定：廣東匯生投資有限公司文件編號HT-SP-001審核：合同審批程序及權(quán)限規(guī)定版本/修訂批準：生效日期總裁最終審批注：對外簽訂合同，除法定代表人外，必須是持有法人委托書的受托人, 受托人在委托書授權(quán)范圍內(nèi)行使簽約權(quán)2、合同審批權(quán)限：序 號合同種類審批權(quán)限（指單筆、單項合同金額）備注公司部門負責人區(qū)域總

3、監(jiān)1買賣合同賣V 1萬元V 5 萬元指經(jīng)營性產(chǎn)品買賣買V 1萬元V 5 萬元2加工承攬合同V 1萬元V 5 萬元包括廣告合同3建設工程合同V 1萬元V 5 萬元包括裝飾裝潢4倉儲、保管合同V 1萬元V 5 萬元5供用電（水、氣、 熱力）合同V 1萬元V 5 萬元6委托合同V 1萬元V 5 萬元委托事項涉及的金額7運輸合同V 1萬元V 5 萬元8技術(shù)合冋V 1萬元V 5 萬元9租賃合同租出V 5 萬元V 5 萬元租入V 1萬元V 5 萬元10資產(chǎn)購置與轉(zhuǎn) 讓合同V0.5力兀V 2萬元3、上述合同的單筆、單項金額超出公司部門負責人以及區(qū)域總監(jiān)權(quán)限的, 以及上述合同以外的合同，必須報總裁審批。制定：

4、廣東匯生投資有限公司文件編號HT-SP-001審核：合同審批程序及權(quán)限規(guī)定版本/修訂批準：生效日期三、其他相關(guān)規(guī)定1、總裁審批的合同?？偛猛獬霾⒈仨毩⒓春炇鸬暮贤?，部門負責人或區(qū)域總監(jiān)向總裁報告，按 總裁的指示辦理。2、各監(jiān)管部門審批的期限。公司法律事務部門擬制的格式文本合同以及無法修改的霸王格式合同，在 2小時內(nèi)完成審批；其它合同，在 6小時內(nèi)完成審批，特殊情況可在 3日內(nèi)完 成審批。3、 有關(guān)領導或監(jiān)管部門負責人外出并必須立即簽署的合同，應取得該領導 或監(jiān)管部門負責人口頭同意，并在 3日內(nèi)辦理補簽手續(xù)。4、合同的涂改、變更、解除，必須重新辦理審批；5、法律、行政法規(guī)或公司制度、章程等規(guī)定應

5、當辦理批準、登記等手續(xù)的， 應依法按章及時辦理。四、考核與獎懲1、集團公司各部門、辦事處人員必須嚴格遵守本規(guī)定。行政部門在蓋章 時必須認真審查合同是否符合規(guī)定的審批程序及權(quán)限，對審批手續(xù)不完備或超 權(quán)限審批的，不得蓋章；財務部門在對照合同收支付款項時，對審批和簽章手 續(xù)不完備的合同，不得付款。2、發(fā)生下列情況之一，集團監(jiān)察部門予以處罰并追究其他責任： “先斬后奏”，無合同無審批手續(xù)； 雖有審批手續(xù)，但已經(jīng)超越審批流程及審批權(quán)限范圍； 雖然符合規(guī)定的審批手續(xù)，但合同簽訂人無合同簽訂權(quán)，未取得法人委制定：廣東匯生投資有限公司文件編號HT-SP-001審核：合同審批程序及權(quán)限規(guī)定版本/修訂批準：生效日