增資擴股方案

1、增資擴股方案一、增資擴股的原因和目的2009 年 1 月，公司成立以來，通過建機建制和中強管理，企業(yè)活力不斷增強，目前 公司還處于結(jié)構(gòu)調(diào)整和開拓發(fā)展的創(chuàng)業(yè)期，本次增資擴股的主要原因和目的：一是公司生 產(chǎn)經(jīng)營尚未完全步入良性循環(huán)的軌道，亟待通過現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)擴能等經(jīng)營方式做強做實企業(yè)， 提高經(jīng)濟效益和維護股東權(quán)益；二是公司現(xiàn)有的企業(yè)規(guī)模與公司的戰(zhàn)略規(guī)則和發(fā)展要求不 相適應，需要通過增資擴股，增加公司注冊資本，優(yōu)化公司股權(quán)結(jié)構(gòu)，推進管理和體制創(chuàng) 新，提高開拓發(fā)展能力，適應未來發(fā)展的需要；三是在經(jīng)營資質(zhì)和經(jīng)營范圍等方面，公司 與意向投資者有著良好的互補推動作用，可快速推進公司和意向投資者共同發(fā)展，實現(xiàn)共

2、贏。二、增資擴股方案根據(jù)中華人民共和國公司法和公司章程有關(guān)規(guī)定，制定本方案。1、增資擴股的規(guī)模及公司總股本現(xiàn)公司注冊資本為 萬元，擬增資擴股到 萬元。計劃募集資金 萬元。2 、增資募股方式和對象本次增資擴股采取定向募集方式。對象為：3、增資擴股的辦法（1）本次增資擴股由本公司作為發(fā)起人，投資人以現(xiàn)金入股。2）本次增資擴股基準日為 2011年 1月1日，公司現(xiàn)有股東以本公司全部資產(chǎn)經(jīng)評估確認后，折算出每肥折合 元。投資者以元/ 股入股公司，共計入股 萬股，合 萬元。增資擴股前后的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：股東名稱增資擴股前增資擴股后出資額（萬元）出資比例（ %）出資額（萬元）出資比例（ %）4、增資擴股步驟

3、（1）公司召開股東大會，審議本增資擴股方案（2）由本次增資擴股的出資對象出具入股申請書 ，將認購數(shù)量、單位簡介和近三年經(jīng)審計的資產(chǎn)負責表、損益表及經(jīng)過年審的營業(yè)執(zhí)照復印件蓋章后送交本公司（3）投資者與本公司簽訂增資擴股協(xié)議書和出資入股協(xié)議書 ，并按協(xié)議書規(guī) 定繳納認股資金（4）投資者繳納認股資金后，公司出具出資證明書（5）本次增資擴股由股東大會對公司章程進行修訂，經(jīng)原登記機關(guān)辦理變更手 續(xù)。5、認購期限本次增資擴股的認購期限最遲到賬時間擬訂為 2012年 1月1日，本公司保留根據(jù)實 際情況延長或者縮短認購期限的權(quán)利。三、本次募集資金的運用 本公司此次增資擴股完成后，所籌集資金將全部用于充實實收

4、資本，擴大資產(chǎn)規(guī)模， 提高公司抗風險能力，以迅速形成新的效益增長點，給股愛家板大投資回報；同時鞏固公司在國內(nèi)同行業(yè)的地位，提高公司的競爭力。四、利潤、資產(chǎn)及負債安排1、根據(jù)本次增資擴股安排， 公司現(xiàn)在股東享有本公司直至 2011年 1月 1 日或增資擴 股完成之日）（以較晚的日期為準） 的未分配利潤處分權(quán)。 其后實現(xiàn)的利潤由新老股東共享。2、增資擴股后，原公司的整體資產(chǎn)、負責全部由增資擴股后的公司承繼。3、增資擴股后的公司承繼原有的全部業(yè)務。五、重組后公司董事會、監(jiān)事會組成1、本次增資擴股完成后，股東各方法律地位平等，享有法律規(guī)定股東應享有的一切 權(quán)利。2、重組后的公司董事會成員組成； 公司原

5、有董事 5 人不變，* 公司新增提名人，共計 人。3、重組后的公司監(jiān)事會成員組成：由人組成。公司基本情況一、基本情況1、公司名稱；2、注冊資本： 3、成立日期：4、注冊地址 5、法定代表人6、郵政編碼二、股東情況本公司共有股東 5 家，占股情況如下表：股東出資額出資比例三、公司簡介公司開業(yè)后，現(xiàn)有股東、董事會，經(jīng)營層致力于業(yè)務拓展、整章建制、加強團隊建設(shè) 等幾方面的工作， 公司上下、內(nèi)外呈現(xiàn)了勃勃后景象。截至目前，公司積極參與市 建 設(shè)，重點打造 工程，得到了市委、市政府和廣大市民的高度贊賞。截至 時間，公 司資產(chǎn)總額 萬元，負債 萬元，實現(xiàn)銷售收入 萬元，實現(xiàn)利稅 萬元。四、組織結(jié)構(gòu)考慮到市場化運作的客觀要求，本公司現(xiàn)有機構(gòu)設(shè)置突出“業(yè)務為主、精簡高效、管 控嚴格、放眼長遠”的特點，建立了股東、董事會、監(jiān)事會、總經(jīng)理等為主體的組織架構(gòu)， 保證相互之間職責清晰、有效制衡、形成科學、高效的決策、激勵和約束機制。組織架構(gòu)圖 五、人力資源狀況和知識產(chǎn)權(quán)情況 公司現(xiàn)有員工 人，學歷占比六、目前資產(chǎn)規(guī)模 七、企業(yè)主要產(chǎn)品系列八、財務會計信息資產(chǎn)負責表利潤分配政策1 、公司分配當年稅后利潤時，提取利潤的 10%作為公司法定公積金，法定公積金累計 額為公司注冊資本的 50%以上時可以不再提取。2、公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金 之前，應當先用當