印鑒管理制度完善

1、印鑒管理制度一、目的為規(guī)范公司印鑒管理與使用，防止有損集團(tuán)公司利益事情的發(fā)生，確保公司安全二、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及風(fēng)險(xiǎn)控制責(zé)任人 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)一：印鑒的保管。風(fēng)險(xiǎn)控制責(zé)任人為印鑒保管員。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)二：印鑒的使用。風(fēng)險(xiǎn)控制責(zé)任人為總經(jīng)理；財(cái)務(wù)印鑒使用風(fēng)險(xiǎn)控制責(zé)任人為財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)三：印鑒使用登記。風(fēng)險(xiǎn)控制責(zé)任人為印鑒保管員。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)四：印鑒被侵權(quán)。風(fēng)險(xiǎn)控制責(zé)任人：行政保障部部負(fù)責(zé)人、法律顧問。三、印鑒的印制和領(lǐng)?。ㄒ唬┯¤b的刻制先由需求部門提出刻章申請，經(jīng)人事行政部審核，公司內(nèi)部印鑒報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)即可刻制， 公司公章、財(cái)務(wù)章、合同章需報(bào)企業(yè)法人代表批準(zhǔn)后方可刻制，統(tǒng)一由人事行政部辦理。（二）刻制好的印鑒按保管權(quán)限由相

2、關(guān)人員向人事行政部領(lǐng)取，并簽訂承諾書，人事行政部建立領(lǐng)用登記本。四、印鑒使用和保管（一）印鑒的保管和使用按“授權(quán)制”的形式進(jìn)行，即印鑒保管員必須經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理、企業(yè)法人代 表授權(quán)。（二）所有公司類事務(wù)用印，須填寫印鑒使用簽批登記表。印鑒使用簽批登記表作為用印檔案由印鑒保管人留存，定期整理后交人事行政部歸檔。財(cái)務(wù)專用印章的使用和保管，財(cái)務(wù)專用印章的使用和保 管，按財(cái)務(wù)規(guī)定執(zhí)行。（三）使用公司印鑒（含合同專用章），須將印鑒使用簽批登記表連同需用印的文件一并逐級上報(bào)，經(jīng) 部門負(fù)責(zé)人審核、人事行政部復(fù)核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可交印鑒保管人蓋章。（四）使用部門印鑒，由相應(yīng)負(fù)責(zé)人審批，但必須填寫印鑒使用

3、簽批登記表。（五）涉及法律等重要事項(xiàng)需使用印鑒的，須按有關(guān)規(guī)定經(jīng)法律顧問審核。（六）印鑒保管人應(yīng)對文件內(nèi)容和印鑒使用單上載明的簽署情況進(jìn)行核對，經(jīng)核對無誤后方可用印。特殊用 ER,更要認(rèn)真審查，必要時(shí)請示企業(yè)法人代表，務(wù)必做到萬無一失。（七）印鑒原則上不許帶出公司，確因工作需要將印鑒帶出使用的，應(yīng)事先填寫印鑒使用審批表，載明事項(xiàng)，經(jīng)總經(jīng)理復(fù)核、企業(yè)法人代表批準(zhǔn)后，由法人代表親自前往或指定授權(quán)人員與經(jīng)辦人共同攜帶 使用，并在印鑒使用簽批登記表詳細(xì)登記。（八）印鑒持有情況納入員工離職移交內(nèi)容，持有印鑒的員工，須辦理印鑒交接手續(xù)后方可辦理離職手續(xù)。五、用印程序（一） 公司印鑒公司類印鑒（不包括財(cái)務(wù)專

4、用章和個(gè)人名章）日常使用決定權(quán)歸總經(jīng)理，涉及借貸、抵押、擔(dān)保用印決定 權(quán)歸企業(yè)法人代表。1 .公文用?。褐鬓k人擬稿一單位負(fù)責(zé)人審批一人事行政部核稿、編號一總經(jīng)理簽發(fā)一印鑒管理員核對 登記后用印一主辦單位發(fā)文。2 .各種證件、報(bào)表、獎(jiǎng)勵(lì)用?。禾顚懹¤b使用審批表一單位負(fù)責(zé)人審核一人事行政部復(fù)核一總經(jīng) 理批準(zhǔn)一印鑒管理員核對登記后用印。3 .合同、協(xié)議用?。簡挝回?fù)責(zé)人審核一法律顧問審核一相關(guān)職能部門會(huì)簽一人事行政部復(fù)核一填寫印鑒使用審批表一總經(jīng)理批準(zhǔn)一印鑒管理員核對登記后用印。4 .刊登廣告、聲明用?。禾顚懹¤b使用審批表一單位負(fù)責(zé)人審核一人事行政部復(fù)核一總經(jīng)理批準(zhǔn) 一印鑒管理員核對登記后用印。5 .

5、其他事務(wù)用?。禾顚懹¤b使用審批表一單位負(fù)責(zé)人審核一人事行政部復(fù)核一總經(jīng)理批準(zhǔn)一印鑒 管理員核對登記后用印。（二）部門印鑒部門類印鑒的使用權(quán)歸相應(yīng)負(fù)責(zé)人，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后用印，財(cái)務(wù)印須經(jīng)過財(cái)務(wù)經(jīng)理審核后用印。（三）下列情況之一的，印鑒管理人員不得用印：1 .涉及個(gè)人財(cái)產(chǎn)、經(jīng)濟(jì)、法律糾紛等方面的文件、材料；2 .未批準(zhǔn)的文件、材料。3 .非公司員工或與公司工作、業(yè)務(wù)無關(guān)的文件、材料。4 .空白介紹信、空白證件、空白獎(jiǎng)狀等。六、責(zé)任（一）印鑒保管人必須妥善保管印鑒，發(fā)現(xiàn)異?；騺G失，應(yīng)保護(hù)現(xiàn)場、報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)、查明原因、及時(shí)處理。（二）任何人員必須嚴(yán)格按照本辦法規(guī)定程序使用印鑒，不得擅自使用。（三）對違反

6、規(guī)定，給公司造成損失的，給予行政處分，并視情賠償損失；造成嚴(yán)重?fù)p失或情節(jié)嚴(yán)重的，移 送有關(guān)機(jī)關(guān)處理。（四）對偽造、變造、未經(jīng)批準(zhǔn)刻制印鑒或使用偽造、變造印鑒構(gòu)成犯罪的，移交公安司法機(jī)關(guān)查處。七、印鑒的作廢和銷毀（一）印鑒的作廢包括不適用作廢、磨損作廢、損失作廢等。（二）經(jīng)確認(rèn)可予作廢的印鑒由保管人員提出銷毀申請，填寫印鑒銷毀申請單 ，經(jīng)單位負(fù)責(zé)人審核、總 經(jīng)理復(fù)核、企業(yè)法人代表批準(zhǔn)后，方可在由第二人監(jiān)督下銷毀，并一同在印鑒銷毀申請單簽注銷毀日期。附件：1.承諾書2. 印鑒使用審批表3. 印鑒使用簽批登記表4. 印鑒領(lǐng)用登記表5. 印鑒銷毀申請表附件一承諾書有限公司:本人于 年 月日起負(fù)責(zé)保管、使用有限公司章，承諾嚴(yán)格按印章管理制度執(zhí)行若因自身保管、使用不當(dāng)引起的不良后果，或被查實(shí)屬違規(guī)用印,愿意承擔(dān)一切 經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律責(zé)任。承諾人：年 月 日附件二印鑒使用審批表用印單位用印時(shí)間用印內(nèi)容經(jīng)辦人部責(zé)任人批準(zhǔn)人備注印鑒使用審批表用印單位用印時(shí)間用印內(nèi)容經(jīng)辦人部門貢任人也準(zhǔn)人備注印鑒使用審批表用印單位用匕時(shí)間用印內(nèi)容經(jīng)辦人部門貢任人批準(zhǔn)人備注印鑒使用審批表用印單位用印時(shí)間用印內(nèi)容經(jīng)辦人部責(zé)任人批準(zhǔn)人備注附件三印鑒使用簽批登記表日期用印材料名稱份數(shù)印鑒類 別承辦人部門審核領(lǐng)導(dǎo)審 批備注附件四印鑒領(lǐng)用登記表部 門公章印模領(lǐng)用人：發(fā)放人：年 月日部 門公章印模領(lǐng)用人：發(fā)