集團(tuán)公司-董事考核管理制度f(wàn)inal

1、哈藥集團(tuán)有限公司董事考核制度北京新華信管理顧問(wèn)有限公司2004年4月第一章總則.1.第二章組織和職責(zé)1.第三章考核流程2.第四章考核周期和內(nèi)容3.第五章考核結(jié)果計(jì)算及運(yùn)用.7.第六章考核文檔管理7.第七章附則8.董事考核制度第一章總則第一條 為提高各集團(tuán)公司董事工作績(jī)效，特制定本制度。第二條 集團(tuán)公司董事績(jī)效考核是指在一定時(shí)期內(nèi)，公司通過(guò)制定有效、 客觀的考核目標(biāo)，對(duì)各集團(tuán)公司董事進(jìn)行科學(xué)、動(dòng)態(tài)地衡量和評(píng)定，并對(duì)集團(tuán)公 司董事績(jī)效考核結(jié)果進(jìn)行合理運(yùn)用以激發(fā)各集團(tuán)公司董事責(zé)任者的工作積極性 和創(chuàng)造性，提高工作業(yè)績(jī)的管理過(guò)程。第三條 本制度中的考核對(duì)象為集團(tuán)公司董事。第四條 本制度中除特殊注明之外

2、，“集團(tuán)”是指哈藥集團(tuán)，“集團(tuán)公司” 是指哈藥集團(tuán)有限公司，“權(quán)屬公司”是指哈藥集團(tuán)有限公司擁有實(shí)際控制權(quán)的 對(duì)外投資企業(yè)。第二章組織和職責(zé)第五條 集團(tuán)公司股東大會(huì)是集團(tuán)公司董事績(jī)效考核的決策機(jī)構(gòu)。第六條 作為集團(tuán)公司董事績(jī)效考核的決策機(jī)構(gòu)，股東大會(huì)的職責(zé)包括：(1) 審批集團(tuán)公司董事績(jī)效考核管理制度；(2) 審批集團(tuán)公司董事績(jī)效考核標(biāo)準(zhǔn)；(3) 審批集團(tuán)公司董事績(jī)效考核目標(biāo)；(4) 審批集團(tuán)公司董事績(jī)效考核結(jié)果；(5) 審批考核結(jié)果運(yùn)用方案。第七條 集團(tuán)公司監(jiān)事會(huì)是集團(tuán)公司董事績(jī)效考核的執(zhí)行機(jī)構(gòu)，集團(tuán)公司 監(jiān)事會(huì)在集團(tuán)公司董事績(jī)效考核中所承擔(dān)的職責(zé)包括：(1) 編制和修訂集團(tuán)公司董事績(jī)效考核

3、管理制度；(2) 編制和修訂集團(tuán)公司董事績(jī)效考核標(biāo)準(zhǔn)；(3) 編制和修訂集團(tuán)公司董事績(jī)效考核考核目標(biāo)；(4) 組織收集績(jī)效考核信息；(5) 組織分析和計(jì)算考核結(jié)果；(6) 擬定考核結(jié)果運(yùn)用方案；(7) 執(zhí)行考核結(jié)果運(yùn)用方案；(8) 集團(tuán)公司董事績(jī)效考核結(jié)果歸檔和保管。第三章考核流程第八條考核流程包括集團(tuán)公司董事績(jī)效考核方案審批流程和集團(tuán)公司董事績(jī)效考核流程。第九條集團(tuán)公司董事績(jī)效考核方案審批流程包括以下步驟：(1) 集團(tuán)公司監(jiān)事會(huì)擬訂集團(tuán)公司董事績(jī)效考核方案， 上交集團(tuán)公司 股東大會(huì)；(2) 集團(tuán)公司股東大會(huì)對(duì)集團(tuán)公司董事績(jī)效考核方案進(jìn)行審議，并形 成決議；(3) 集團(tuán)公司監(jiān)事會(huì)根據(jù)集團(tuán)公司股

4、東大會(huì)決議， 修改并擬定集團(tuán)公 司董事績(jī)效考核方案。第十條集團(tuán)公司董事績(jī)效考核流程包括以下步驟：(1) 集團(tuán)公司監(jiān)事會(huì)收集集團(tuán)公司董事業(yè)績(jī)信息；(2) 集團(tuán)公司董事在集團(tuán)公司監(jiān)事會(huì)做述職報(bào)告；(3) 集團(tuán)公司監(jiān)事會(huì)統(tǒng)計(jì)、分析集團(tuán)公司董事業(yè)績(jī)信息，結(jié)合集團(tuán)公 司董事的述職報(bào)告，計(jì)算考核結(jié)果；(4) 集團(tuán)公司監(jiān)事會(huì)擬訂集團(tuán)公司董事考核結(jié)果運(yùn)用方案， 連同集團(tuán) 公司董事考核結(jié)果，一并上交股東大會(huì)；(5) 股東大會(huì)對(duì)集團(tuán)公司董事考核結(jié)果和考核結(jié)果運(yùn)用方案進(jìn)行審議，并形成決議；(6) 集團(tuán)公司監(jiān)事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)決議擬定集團(tuán)公司董事考核結(jié)果 運(yùn)用方案；(7) 集團(tuán)公司監(jiān)事會(huì)在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)執(zhí)行集團(tuán)公司

5、董事考核 結(jié)果運(yùn)用方案。第四章考核周期和內(nèi)容第十一條 集團(tuán)公司董事績(jī)效考核周期為年度。第十二條 年度考核是對(duì)集團(tuán)公司董事在上財(cái)年內(nèi)的業(yè)績(jī)進(jìn)行考核， 考核時(shí) 問(wèn)是財(cái)務(wù)年度結(jié)束后一個(gè)月之內(nèi)完成，即 1月1日1月31日完成上年的年度 考核工作。第十三條集團(tuán)公司董事績(jī)效考核內(nèi)容包括德能考核指標(biāo)和績(jī)效考核指標(biāo)。(1) 德能考核包括誠(chéng)信品德和工作能力兩方面內(nèi)容；(2) 績(jī)效考核包括工作態(tài)度和工作業(yè)績(jī)兩方面內(nèi)容。第十四條集團(tuán)公司董事的誠(chéng)信品德、工作能力和工作態(tài)度考核辦法參見(jiàn) 員工考核管理制度。表：集團(tuán)公司董事考核標(biāo)準(zhǔn)職位名稱(chēng)集團(tuán)公司董事方回方回 權(quán)重分類(lèi)分類(lèi) 權(quán)重指標(biāo)名稱(chēng)指標(biāo) 權(quán)重考核 機(jī)構(gòu)考核 周期德能考

6、核30%誠(chéng)信 品德50%公司忠誠(chéng)度18%集團(tuán)公司監(jiān)事會(huì)年度誠(chéng)實(shí)正直8%公司榮譽(yù)感8%個(gè)人信用意識(shí)8%節(jié)儉意識(shí)8%工作 能力50%決策能力15%協(xié)調(diào)溝通能力10%人際交往能力10%研究分析能力10%問(wèn)題解決能力5%績(jī)效考核70%工作 態(tài)度30%工作責(zé)任心10%服從意識(shí)10%學(xué)習(xí)意識(shí)10%工作 業(yè)績(jī)70%集團(tuán)公司業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)結(jié)果25%集團(tuán)公司董事會(huì)出席率15%工作報(bào)告15%對(duì)集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng)管理的督 導(dǎo)和建議15%修訂 履歷修訂時(shí)間修訂內(nèi)容修訂者審核者審批者2004-4-13新規(guī)做成表：集團(tuán)公司董事長(zhǎng)考核標(biāo)準(zhǔn)職位名稱(chēng)集團(tuán)公司董事長(zhǎng)方回方回 權(quán)重分類(lèi)分類(lèi) 權(quán)重指標(biāo)名稱(chēng)指標(biāo) 權(quán)重考核 機(jī)構(gòu)考核 周期德能考核3

7、0%誠(chéng)信 品德50%公司忠誠(chéng)度18%集團(tuán)公司監(jiān)事會(huì)年度誠(chéng)實(shí)正直8%公司榮譽(yù)感8%個(gè)人信用意識(shí)8%節(jié)儉意識(shí)8%工作 能力50%決策能力15%協(xié)調(diào)溝通能力10%人際交往能力10%研究分析能力10%問(wèn)題解決能力5%績(jī)效考核70%工作 態(tài)度30%工作責(zé)任心10%服從意識(shí)10%學(xué)習(xí)意識(shí)10%工作 業(yè)績(jī)70%集團(tuán)公司業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)結(jié)果50%集團(tuán)公司董事會(huì)出席率5%工作報(bào)告10%對(duì)集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng)管理的督 導(dǎo)和建議5%修訂 履歷修訂時(shí)間修訂內(nèi)容修訂者審核者審批者2004-4-13新規(guī)做成工作業(yè)績(jī)指標(biāo)量化方法:指標(biāo)名稱(chēng)量化得分(X)標(biāo)準(zhǔn)90<X 得0080 冰<9070<X<8050*700*5

8、0對(duì)集團(tuán)公司 經(jīng)營(yíng)管理的 督導(dǎo)和建議對(duì)集團(tuán)公司發(fā)展有 深入研究，全面了 解公司經(jīng)營(yíng)管理狀 況，能及時(shí)發(fā)現(xiàn)存 在的問(wèn)題，提出有 效的解決意見(jiàn)對(duì)集團(tuán)公司發(fā)展 有一定研究，比較 全面的了解公司 經(jīng)營(yíng)管理狀況，能 發(fā)現(xiàn)存在的問(wèn)題， 提出相應(yīng)的解決 意見(jiàn)大致了解集團(tuán)公 司經(jīng)營(yíng)管理狀況， 能將督導(dǎo)過(guò)程中 發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題對(duì)集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng) 管理狀況了解不 多，不能給予有效 的督導(dǎo)對(duì)集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng) 管理狀況一無(wú)所 知，無(wú)法實(shí)現(xiàn)對(duì)集 團(tuán)公司的督導(dǎo)，集 團(tuán)公司經(jīng)營(yíng)管理 出現(xiàn)重大問(wèn)題工作報(bào)告按時(shí)提交工作報(bào) 告，內(nèi)容全面、深 入、細(xì)致，提出有 建設(shè)性建議和意見(jiàn)按時(shí)提交工作報(bào) 告，內(nèi)容比較令人 滿(mǎn)意，提出有關(guān)建 議和意見(jiàn)基本能做

9、到按時(shí) 提交工作報(bào)告，內(nèi) 容符合要求未能完全按時(shí)提 交工作報(bào)告；內(nèi)容 不夠全面工作報(bào)告提交經(jīng) 常未按時(shí)完成；報(bào) 告敷衍了事，無(wú)太 多參考價(jià)值集團(tuán)公司 董事會(huì) 出席率 (%)90<X 得0080 冰<9070<X<8050*700*50集團(tuán)公司業(yè) 績(jī)?cè)u(píng)價(jià)結(jié)果其量化辦法詳見(jiàn)文件哈藥集團(tuán)責(zé)任中心業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)管理制度和哈藥集團(tuán)責(zé)任中心業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，在上期考核結(jié)果出來(lái)之前，該項(xiàng)指標(biāo)得分為“75”。第五章考核結(jié)果計(jì)算及運(yùn)用第十五條被考核者德能考核得分等于各項(xiàng)德能考核指標(biāo)得分乘以指標(biāo)權(quán) 重的加權(quán)累加值，其計(jì)算公式為“德能考核得分=三（德能指標(biāo)考核結(jié)果得分X 指標(biāo)權(quán)重）第十六條被考核者績(jī)效

10、考核得分等于各項(xiàng)績(jī)效考核指標(biāo)得分乘以指標(biāo)權(quán) 重的加權(quán)累加值，其計(jì)算公式為“績(jī)效考核得分=三（績(jī)效指標(biāo)考核結(jié)果得分X 指標(biāo)權(quán)重）第十七條根據(jù)績(jī)效考核得分和德能考核得分計(jì)算出被考核者綜合考核得分,計(jì)算公式如下：”綜合考核得分=績(jī)效考核得分x 70%+德能考核得分X 30%”；第十八條被考核者最后的年度綜合考核得分等于各考核者給出的得分的平均值，其計(jì)算公式為“年度綜合考核得分=工（某監(jiān)事給出的得分）ZE （參與考核的監(jiān)事人數(shù)）第十九條根據(jù)年度綜合考核得分，將集團(tuán)公司董事的考核結(jié)果劃分為勝任 和不勝任兩個(gè)等級(jí)，等級(jí)的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)如下：（1） 勝任級(jí)：75V年度考核得分0 100;（2） 不勝任級(jí)：0（年度考核得分0 75。第二十條集團(tuán)公司董事年度考核達(dá)到勝任級(jí)，集團(tuán)公司可繼續(xù)委派其擔(dān)任 該權(quán)屬公司的董事，并全額發(fā)放當(dāng)期補(bǔ)貼。第二十一條 集團(tuán)公司董事年度考核未達(dá)到勝任級(jí)，集團(tuán)公司應(yīng)免去其在 該權(quán)屬公司的董事任職資格，并扣發(fā)當(dāng)期補(bǔ)貼。第六章考核文檔管理第二十二條 集團(tuán)公司董事績(jī)效考核文檔包括考核標(biāo)準(zhǔn)、考核結(jié)果、績(jī)效 考核信息等相關(guān)文檔和量表。第二十三條 考核文檔統(tǒng)一由集團(tuán)公司監(jiān)事會(huì)進(jìn)行保管。第二十四條集團(tuán)公司監(jiān)事會(huì)根據(jù)監(jiān)事會(huì)檔案管理制度，