婁底關(guān)于成立芯片公司可行性報(bào)告（參考范文）

1、泓域咨詢(xún) /婁底關(guān)于成立芯片公司可行性報(bào)告婁底關(guān)于成立芯片公司可行性報(bào)告xxx集團(tuán)有限公司報(bào)告說(shuō)明xxx集團(tuán)有限公司主要由xx有限責(zé)任公司和xxx有限公司共同出資成立。其中：xx有限責(zé)任公司出資1241.00萬(wàn)元，占xxx集團(tuán)有限公司85%股份；xxx有限公司出資219萬(wàn)元，占xxx集團(tuán)有限公司15%股份。根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資14088.24萬(wàn)元，其中：建設(shè)投資11392.12萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的80.86%；建設(shè)期利息117.06萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的0.83%；流動(dòng)資金2579.06萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的18.31%。項(xiàng)目正常運(yùn)營(yíng)每年?duì)I業(yè)收入29000.00萬(wàn)元，綜合總成本費(fèi)用2302

2、9.68萬(wàn)元，凈利潤(rùn)4366.50萬(wàn)元，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率23.42%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值8347.04萬(wàn)元，全部投資回收期5.33年。本期項(xiàng)目具有較強(qiáng)的財(cái)務(wù)盈利能力，其財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。集成電路設(shè)計(jì)行業(yè)技術(shù)升級(jí)換代快，產(chǎn)品生命周期短，產(chǎn)品升級(jí)頻繁，集成電路產(chǎn)業(yè)新的發(fā)展浪潮不斷出現(xiàn)，要求集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)保持不斷創(chuàng)新，不斷推出市場(chǎng)認(rèn)可的新產(chǎn)品和升級(jí)產(chǎn)品，才能實(shí)現(xiàn)持續(xù)成長(zhǎng)。本期項(xiàng)目是基于公開(kāi)的產(chǎn)業(yè)信息、市場(chǎng)分析、技術(shù)方案等信息，并依托行業(yè)分析模型而進(jìn)行的模板化設(shè)計(jì)，其數(shù)據(jù)參數(shù)符合行業(yè)基本情況。本報(bào)告僅作為投資參考或作為學(xué)習(xí)參考模板用途。目錄第一章 籌建公司基本信息8一、 公司名稱(chēng)8二、 注冊(cè)資本

3、8三、 注冊(cè)地址8四、 主要經(jīng)營(yíng)范圍8五、 主要股東8公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)9公司合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)10公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)11公司合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)11六、 項(xiàng)目概況12第二章 公司成立方案17一、 公司經(jīng)營(yíng)宗旨17二、 公司的目標(biāo)、主要職責(zé)17三、 公司組建方式18四、 公司管理體制18五、 部門(mén)職責(zé)及權(quán)限19六、 核心人員介紹23七、 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度24第三章 市場(chǎng)分析28一、 行業(yè)概況28二、 行業(yè)市場(chǎng)容量、規(guī)模及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)28三、 我國(guó)集成電路行業(yè)發(fā)展歷程30第四章 項(xiàng)目投資背景分析32一、 行業(yè)上下游情況32二、 行業(yè)壁壘32三、 影響行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素34第五章

4、法人治理38一、 股東權(quán)利及義務(wù)38二、 董事43三、 高級(jí)管理人員47四、 監(jiān)事49第六章 發(fā)展規(guī)劃52一、 公司發(fā)展規(guī)劃52二、 保障措施53第七章 選址方案分析56一、 項(xiàng)目選址原則56二、 建設(shè)區(qū)基本情況56三、 創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展59四、 社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展目標(biāo)60五、 產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向61六、 項(xiàng)目選址綜合評(píng)價(jià)64第八章 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估65一、 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析65二、 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策67第九章 環(huán)境影響分析70一、 環(huán)境保護(hù)綜述70二、 建設(shè)期大氣環(huán)境影響分析71三、 建設(shè)期水環(huán)境影響分析73四、 建設(shè)期固體廢棄物環(huán)境影響分析73五、 建設(shè)期聲環(huán)境影響分析73六、 營(yíng)運(yùn)期環(huán)境影響74七、 環(huán)境影響綜合評(píng)價(jià)7

5、5第十章 進(jìn)度計(jì)劃方案76一、 項(xiàng)目進(jìn)度安排76項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃一覽表76二、 項(xiàng)目實(shí)施保障措施77第十一章 投資方案分析78一、 投資估算的依據(jù)和說(shuō)明78二、 建設(shè)投資估算79建設(shè)投資估算表81三、 建設(shè)期利息81建設(shè)期利息估算表81四、 流動(dòng)資金82流動(dòng)資金估算表83五、 總投資84總投資及構(gòu)成一覽表84六、 資金籌措與投資計(jì)劃85項(xiàng)目投資計(jì)劃與資金籌措一覽表85第十二章 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益87一、 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)測(cè)算87營(yíng)業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表87綜合總成本費(fèi)用估算表88固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表89無(wú)形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷(xiāo)估算表90利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表91二、 項(xiàng)目盈利能力分析92項(xiàng)目投資現(xiàn)金流

6、量表94三、 償債能力分析95借款還本付息計(jì)劃表96第十三章 項(xiàng)目總結(jié)分析98第十四章 附表附錄100主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表100建設(shè)投資估算表101建設(shè)期利息估算表102固定資產(chǎn)投資估算表103流動(dòng)資金估算表103總投資及構(gòu)成一覽表104項(xiàng)目投資計(jì)劃與資金籌措一覽表105營(yíng)業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表106綜合總成本費(fèi)用估算表107固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表108無(wú)形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷(xiāo)估算表108利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表109項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表110借款還本付息計(jì)劃表111建筑工程投資一覽表112項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃一覽表113主要設(shè)備購(gòu)置一覽表114能耗分析一覽表114第一章 籌建公司基本信息一、 公司名稱(chēng)

7、xxx集團(tuán)有限公司（以工商登記信息為準(zhǔn)）二、 注冊(cè)資本1460萬(wàn)元三、 注冊(cè)地址婁底xxx四、 主要經(jīng)營(yíng)范圍經(jīng)營(yíng)范圍：從事芯片相關(guān)業(yè)務(wù)（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類(lèi)項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）五、 主要股東xxx集團(tuán)有限公司主要由xx有限責(zé)任公司和xxx有限公司發(fā)起成立。（一）xx有限責(zé)任公司基本情況1、公司簡(jiǎn)介公司注重發(fā)揮員工民主管理、民主參與、民主監(jiān)督的作用，建立了工會(huì)組織，并通過(guò)明確職工代表大會(huì)各項(xiàng)職權(quán)、組織制度、工作制度，進(jìn)一步規(guī)范廠務(wù)公開(kāi)的內(nèi)容、程序、形式，企業(yè)民主管理水平進(jìn)一步提升。圍繞

8、公司戰(zhàn)略和高質(zhì)量發(fā)展，以提高全員思想政治素質(zhì)、業(yè)務(wù)素質(zhì)和履職能力為核心，堅(jiān)持戰(zhàn)略導(dǎo)向、問(wèn)題導(dǎo)向和需求導(dǎo)向，持續(xù)深化教育培訓(xùn)改革，精準(zhǔn)實(shí)施培訓(xùn)，努力實(shí)現(xiàn)員工成長(zhǎng)與公司發(fā)展的良性互動(dòng)。公司在“政府引導(dǎo)、市場(chǎng)主導(dǎo)、社會(huì)參與”的總體原則基礎(chǔ)上，堅(jiān)持優(yōu)化結(jié)構(gòu)，提質(zhì)增效。不斷促進(jìn)企業(yè)改變粗放型發(fā)展模式和管理方式，補(bǔ)齊生態(tài)環(huán)境保護(hù)不足和區(qū)域發(fā)展不協(xié)調(diào)的短板，走綠色、協(xié)調(diào)和可持續(xù)發(fā)展道路，不斷優(yōu)化供給結(jié)構(gòu)，提高發(fā)展質(zhì)量和效益。牢固樹(shù)立并切實(shí)貫徹創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開(kāi)放、共享的發(fā)展理念，以提質(zhì)增效為中心，以提升創(chuàng)新能力為主線(xiàn)，降成本、補(bǔ)短板，推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。2、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目20

9、20年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額4565.793652.633424.34負(fù)債總額2080.371664.301560.28股東權(quán)益合計(jì)2485.421988.341864.07公司合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年度2019年度2018年度營(yíng)業(yè)收入21419.2417135.3916064.43營(yíng)業(yè)利潤(rùn)3700.802960.642775.60利潤(rùn)總額3086.252469.002314.69凈利潤(rùn)2314.691805.461666.58歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)2314.691805.461666.58（二）xxx有限公司基本情況1、公司簡(jiǎn)介公司依據(jù)公司法等法律法規(guī)、規(guī)

10、范性文件及公司章程的有關(guān)規(guī)定，制定并由股東大會(huì)審議通過(guò)了董事會(huì)議事規(guī)則，董事會(huì)議事規(guī)則對(duì)董事會(huì)的職權(quán)、召集、提案、出席、議事、表決、決議及會(huì)議記錄等進(jìn)行了規(guī)范。 面對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩、結(jié)構(gòu)調(diào)整的新常態(tài)，公司在企業(yè)法人治理機(jī)構(gòu)、企業(yè)文化、質(zhì)量管理體系等方面著力探索，提升企業(yè)綜合實(shí)力，配合產(chǎn)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革。同時(shí)，公司注重履行社會(huì)責(zé)任所帶來(lái)的發(fā)展機(jī)遇，積極踐行“責(zé)任、人本、和諧、感恩”的核心價(jià)值觀。多年來(lái)，公司一直堅(jiān)持堅(jiān)持以誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)來(lái)贏得信任。2、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額4565.793652.633424.34負(fù)債總額20

11、80.371664.301560.28股東權(quán)益合計(jì)2485.421988.341864.07公司合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年度2019年度2018年度營(yíng)業(yè)收入21419.2417135.3916064.43營(yíng)業(yè)利潤(rùn)3700.802960.642775.60利潤(rùn)總額3086.252469.002314.69凈利潤(rùn)2314.691805.461666.58歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)2314.691805.461666.58六、 項(xiàng)目概況（一）投資路徑xxx集團(tuán)有限公司主要從事關(guān)于成立芯片公司的投資建設(shè)與運(yùn)營(yíng)管理。（二）項(xiàng)目提出的理由集成電路設(shè)計(jì)屬于技術(shù)密集型行業(yè)，企業(yè)只有具備深厚的技術(shù)底蘊(yùn)，才

12、能在行業(yè)中立足。同時(shí)，由于集成電路技術(shù)及產(chǎn)品的更新速度很快，要求業(yè)內(nèi)企業(yè)具備較強(qiáng)的持續(xù)創(chuàng)新能力，不斷滿(mǎn)足多變的市場(chǎng)需求。同時(shí)由于集成電路系統(tǒng)復(fù)雜，需要一定的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)積累，無(wú)行業(yè)經(jīng)驗(yàn)的新進(jìn)企業(yè)進(jìn)入集成電路設(shè)計(jì)行業(yè)，可以復(fù)制低端的硬件，但是軟件和高端硬件是無(wú)法復(fù)制的。因此，在產(chǎn)品需持續(xù)創(chuàng)新并形成差異化的時(shí)代，新進(jìn)企業(yè)一般需要經(jīng)歷一段較長(zhǎng)的技術(shù)摸索和積累時(shí)期，才能和業(yè)內(nèi)已經(jīng)占據(jù)技術(shù)優(yōu)勢(shì)的企業(yè)相抗衡。在全省打造具有核心競(jìng)爭(zhēng)力的科技創(chuàng)新高地中貢獻(xiàn)婁底力量堅(jiān)持創(chuàng)新在現(xiàn)代化建設(shè)全局中的核心地位，落實(shí)科教興國(guó)戰(zhàn)略、人才強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略，堅(jiān)持“四個(gè)面向”，制定實(shí)施婁底打造具有核心競(jìng)爭(zhēng)力的科技創(chuàng)新高地規(guī)

13、劃，深入實(shí)施全省關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)、基礎(chǔ)研究發(fā)展、創(chuàng)新主體增量提質(zhì)、芙蓉人才行動(dòng)、創(chuàng)新平臺(tái)建設(shè)、創(chuàng)新生態(tài)優(yōu)化、科技成果轉(zhuǎn)化等“七大計(jì)劃”，在制造業(yè)關(guān)鍵核心技術(shù)攻堅(jiān)、科技創(chuàng)新資源優(yōu)化整合、企業(yè)創(chuàng)新能力、人才培養(yǎng)引進(jìn)、科技創(chuàng)新體制機(jī)制等五個(gè)方面取得重大進(jìn)展。（一）打好制造業(yè)關(guān)鍵核心技術(shù)攻堅(jiān)戰(zhàn)實(shí)施關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)計(jì)劃，堅(jiān)持需求導(dǎo)向、問(wèn)題導(dǎo)向，圍繞產(chǎn)業(yè)鏈部署創(chuàng)新鏈、圍繞創(chuàng)新鏈布局產(chǎn)業(yè)鏈，重點(diǎn)圍繞制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，聚焦優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)、新興產(chǎn)業(yè)，滾動(dòng)列出技術(shù)創(chuàng)新重點(diǎn)清單，集中力量攻關(guān)，重點(diǎn)突破一批產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵共性技術(shù)瓶頸。（二）優(yōu)化整合科技創(chuàng)新資源實(shí)施創(chuàng)新平臺(tái)建設(shè)計(jì)劃，進(jìn)一步建設(shè)運(yùn)用現(xiàn)有國(guó)家級(jí)檢驗(yàn)檢測(cè)中心、企業(yè)技術(shù)研

14、究中心，積極推動(dòng)構(gòu)建產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟，建立市級(jí)創(chuàng)新平臺(tái)，以培育發(fā)展更多國(guó)省平臺(tái)。加強(qiáng)與長(zhǎng)株潭創(chuàng)新合作，打造科技成果孵化基地，構(gòu)建科技研發(fā)成果孵化轉(zhuǎn)化新機(jī)制。（三）提升企業(yè)創(chuàng)新能力強(qiáng)化企業(yè)創(chuàng)新主體地位，發(fā)揮企業(yè)家在技術(shù)創(chuàng)新中的重要作用，鼓勵(lì)企業(yè)加大研發(fā)投入，對(duì)企業(yè)投入基礎(chǔ)研究實(shí)行稅收優(yōu)惠，推動(dòng)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)研發(fā)機(jī)構(gòu)、科技活動(dòng)全覆蓋。推進(jìn)產(chǎn)學(xué)研深度融合，支持企業(yè)與高校、科研院所等組建創(chuàng)新聯(lián)合體，承擔(dān)科技攻關(guān)項(xiàng)目，促進(jìn)新技術(shù)快速大規(guī)模應(yīng)用和迭代升級(jí)。實(shí)施創(chuàng)新主體增量提質(zhì)計(jì)劃，大力培育高新技術(shù)企業(yè)、科技型中小微企業(yè)。建立產(chǎn)業(yè)鏈上中下游銜接、大中小企業(yè)協(xié)同的創(chuàng)新體系。（四）激發(fā)人才創(chuàng)新創(chuàng)造活力深化婁底

15、人才行動(dòng)計(jì)劃，建立靶向引才、柔性引才、專(zhuān)家薦才機(jī)制，培養(yǎng)引進(jìn)一批科技領(lǐng)軍人才、創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)和青年科技人才。建立人才引進(jìn)綜合服務(wù)體系，堅(jiān)持事業(yè)留人與待遇留人并重，讓人才進(jìn)得來(lái)、留得住。充分發(fā)揮婁底籍院士專(zhuān)家學(xué)者的作用。落實(shí)國(guó)家知識(shí)更新工程、技能提升行動(dòng)，加強(qiáng)創(chuàng)新型、應(yīng)用型、技能型人才培養(yǎng)，壯大高水平工程師和高技能人才隊(duì)伍。突出以創(chuàng)新能力、質(zhì)量、實(shí)效、貢獻(xiàn)為導(dǎo)向，強(qiáng)化科技人才評(píng)價(jià)。實(shí)行股權(quán)、期權(quán)、分紅等激勵(lì)措施，全面增強(qiáng)對(duì)人才的吸引力和匯聚力。（五）完善科技創(chuàng)新體制機(jī)制實(shí)施創(chuàng)新生態(tài)優(yōu)化計(jì)劃，優(yōu)化科技規(guī)劃和計(jì)劃執(zhí)行機(jī)制，推動(dòng)重點(diǎn)領(lǐng)域項(xiàng)目、基地、人才、資金一體化配置，推進(jìn)科研院所、高校、企業(yè)、新型研發(fā)機(jī)構(gòu)

16、科研資源共享，打造一流創(chuàng)新環(huán)境。改進(jìn)科技項(xiàng)目組織管理方式，實(shí)行“揭榜掛帥”等制度。加大研發(fā)投入，建立與經(jīng)濟(jì)發(fā)展相適應(yīng)的科技投入機(jī)制。實(shí)施科技成果轉(zhuǎn)化計(jì)劃，深化科技成果使用權(quán)、處置權(quán)、收益權(quán)改革，健全創(chuàng)新激勵(lì)機(jī)制，加強(qiáng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)，促進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)化，提高本地轉(zhuǎn)化率。建立科技創(chuàng)新容錯(cuò)機(jī)制，構(gòu)建寬容失敗的創(chuàng)新環(huán)境。發(fā)展科技金融，完善金融支撐創(chuàng)新體系。大力發(fā)揚(yáng)科學(xué)家精神和工匠精神、勞模精神，加強(qiáng)科普工作，營(yíng)造崇尚創(chuàng)新的社會(huì)氛圍。（三）項(xiàng)目選址項(xiàng)目選址位于xxx，占地面積約28.00畝。項(xiàng)目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項(xiàng)目建設(shè)。（四）生產(chǎn)規(guī)模

17、項(xiàng)目建成后，形成年產(chǎn)xx萬(wàn)片芯片的生產(chǎn)能力。（五）建設(shè)規(guī)模項(xiàng)目建筑面積32278.08，其中：生產(chǎn)工程19380.82，倉(cāng)儲(chǔ)工程6337.08，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施3209.08，公共工程3351.10。（六）項(xiàng)目投資根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資14088.24萬(wàn)元，其中：建設(shè)投資11392.12萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的80.86%；建設(shè)期利息117.06萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的0.83%；流動(dòng)資金2579.06萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的18.31%。（七）經(jīng)濟(jì)效益（正常經(jīng)營(yíng)年份）1、營(yíng)業(yè)收入（SP）：29000.00萬(wàn)元。2、綜合總成本費(fèi)用（TC）：23029.68萬(wàn)元。3、凈利潤(rùn)（NP）：4366.5

18、0萬(wàn)元。4、全部投資回收期（Pt）：5.33年。5、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：23.42%。6、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值：8347.04萬(wàn)元。（八）項(xiàng)目進(jìn)度規(guī)劃項(xiàng)目建設(shè)期限規(guī)劃12個(gè)月。（九）項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)綜上所述，本項(xiàng)目能夠充分利用現(xiàn)有設(shè)施，屬于投資合理、見(jiàn)效快、回報(bào)高項(xiàng)目；擬建項(xiàng)目交通條件好；供電供水條件好，因而其建設(shè)條件有明顯優(yōu)勢(shì)。項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略思想，有利于行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。第二章 公司成立方案一、 公司經(jīng)營(yíng)宗旨根據(jù)國(guó)家法律、行政法規(guī)的規(guī)定，依照誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則，以專(zhuān)業(yè)經(jīng)營(yíng)的方式管理和經(jīng)營(yíng)公司資產(chǎn)，為全體股東創(chuàng)造滿(mǎn)意的投資回報(bào)。二、 公司的目標(biāo)、主要職責(zé)（一）目標(biāo)近期目標(biāo)：深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)

19、整，優(yōu)化資源配置，加強(qiáng)企業(yè)管理，建立現(xiàn)代企業(yè)制度；精干主業(yè)，分離輔業(yè)，增強(qiáng)企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，加快發(fā)展；提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，完善管理制度及運(yùn)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)。遠(yuǎn)期目標(biāo)：探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新思路。堅(jiān)持發(fā)展自主品牌，提升企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力。此外，面向國(guó)際、國(guó)內(nèi)兩個(gè)市場(chǎng)，優(yōu)化資源配置，實(shí)施多元化戰(zhàn)略，向產(chǎn)業(yè)集團(tuán)化發(fā)展，力爭(zhēng)利用3-5年的時(shí)間把公司建設(shè)成具有先進(jìn)管理水平和較強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力的大型企業(yè)集團(tuán)。（二）主要職責(zé)1、執(zhí)行國(guó)家法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策，在國(guó)家宏觀調(diào)控和行業(yè)監(jiān)管下，以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向，依法自主經(jīng)營(yíng)。2、根據(jù)國(guó)家和地方產(chǎn)業(yè)政策、芯片行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場(chǎng)需求，制定并組織實(shí)施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)

20、期發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃和重大經(jīng)營(yíng)決策。3、深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)換企業(yè)經(jīng)營(yíng)機(jī)制，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，強(qiáng)化內(nèi)部管理，促進(jìn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。4、指導(dǎo)和加強(qiáng)企業(yè)思想政治工作和精神文明建設(shè)，統(tǒng)一管理公司的名稱(chēng)、商標(biāo)、商譽(yù)等無(wú)形資產(chǎn)，搞好公司企業(yè)文化建設(shè)。5、在保證股東企業(yè)合法權(quán)益和自身發(fā)展需要的前提下，公司可依照公司法等有關(guān)規(guī)定，集中資產(chǎn)收益，用于再投入和結(jié)構(gòu)調(diào)整。三、 公司組建方式xxx集團(tuán)有限公司主要由xx有限責(zé)任公司和xxx有限公司共同出資成立。其中：xx有限責(zé)任公司出資1241.00萬(wàn)元，占xxx集團(tuán)有限公司85%股份；xxx有限公司出資219萬(wàn)元，占xxx集團(tuán)有限公司15%股份。四、 公司

21、管理體制xxx集團(tuán)有限公司實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，各部門(mén)按其規(guī)定的職能范圍，履行各自的管理服務(wù)職能，而且直接對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)；公司建立完善的營(yíng)銷(xiāo)、供應(yīng)、生產(chǎn)和品質(zhì)管理體系，確立各部門(mén)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任目標(biāo)，加強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量和定額目標(biāo)管理，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常、有效、穩(wěn)定、安全、持續(xù)運(yùn)行，有力促進(jìn)企業(yè)的高效、健康、快速發(fā)展?？偨?jīng)理的主要職責(zé)如下：1、全面領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)的日常工作；對(duì)企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；向本公司職工傳達(dá)滿(mǎn)足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；2、制定并正式批準(zhǔn)頒布本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，采取有效措施，保證各級(jí)人員理解質(zhì)量方針并堅(jiān)持貫徹執(zhí)行；3、負(fù)責(zé)策劃、建立本公司的質(zhì)量管理體系，批準(zhǔn)發(fā)布本公司的

22、質(zhì)量手冊(cè)；4、明確所有與質(zhì)量有關(guān)的職能部門(mén)和人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系；5、確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開(kāi)展工作提供支持；7、定期組織并主持對(duì)質(zhì)量管理體系的管理評(píng)審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。五、 部門(mén)職責(zé)及權(quán)限（一）綜合管理部1、協(xié)助管理者代表組織建立文件化質(zhì)量體系，并使其有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)。2、協(xié)助管理者代表，組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核。3、負(fù)責(zé)本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負(fù)責(zé)本公司員工培訓(xùn)的管理，制訂并實(shí)施員工培訓(xùn)計(jì)劃。5、參與識(shí)別并確定為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境，并對(duì)工作環(huán)境中與產(chǎn)品符合性有關(guān)的條件加以管理。（二）財(cái)務(wù)部1

23、、參與制定本公司財(cái)務(wù)制度及相應(yīng)的實(shí)施細(xì)則。2、參與本公司的工程項(xiàng)目可信性研究和項(xiàng)目評(píng)估中的財(cái)務(wù)分析工作。3、負(fù)責(zé)董事會(huì)及總經(jīng)理所需的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)資料的整理編報(bào)。4、負(fù)責(zé)對(duì)財(cái)務(wù)工作有關(guān)的外部及政府部門(mén)，如稅務(wù)局、財(cái)政局、銀行、會(huì)計(jì)事務(wù)所等聯(lián)絡(luò)、溝通工作。5、負(fù)責(zé)資金管理、調(diào)度。編制月、季、年度財(cái)務(wù)情況說(shuō)明分析，向公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告公司經(jīng)營(yíng)情況。6、負(fù)責(zé)銷(xiāo)售統(tǒng)計(jì)、復(fù)核工作，每月負(fù)責(zé)編制銷(xiāo)售應(yīng)收款報(bào)表，并督促銷(xiāo)售部及時(shí)催交樓款。負(fù)責(zé)銷(xiāo)售樓款的收款工作，并及時(shí)送交銀行。7、負(fù)責(zé)每月轉(zhuǎn)賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負(fù)責(zé)公司總長(zhǎng)及所有明細(xì)分類(lèi)賬的記賬、結(jié)賬、核對(duì)，每月5日前完成會(huì)計(jì)報(bào)表的編制，并及時(shí)清理應(yīng)收

24、、應(yīng)付款項(xiàng)。9、協(xié)助出納做好樓款的收款工作，并配合銷(xiāo)售部門(mén)做好銷(xiāo)售分析工作。10、負(fù)責(zé)公司全年的會(huì)計(jì)報(bào)表、帳薄裝訂及會(huì)計(jì)資料保管工作。11、負(fù)責(zé)銀行財(cái)務(wù)管理，負(fù)責(zé)支票等有關(guān)結(jié)算憑證的購(gòu)買(mǎi)、領(lǐng)用及保管，辦理銀行收付業(yè)務(wù)。12、負(fù)責(zé)先進(jìn)管理，審核收付原始憑證。13、負(fù)責(zé)編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證，登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬，月末與銀行對(duì)賬單和對(duì)銀行存款余額，并編制余額調(diào)節(jié)表。14、負(fù)責(zé)公司員工工資的發(fā)放工作，現(xiàn)金收付工作。（三）投資發(fā)展部1、調(diào)查、搜集、整理有關(guān)市場(chǎng)信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計(jì)劃及中長(zhǎng)期投資計(jì)劃。3、負(fù)責(zé)投資項(xiàng)目的儲(chǔ)備、篩選、投資項(xiàng)目的可行性研究工作。4、負(fù)責(zé)經(jīng)董

25、事會(huì)批準(zhǔn)的投資項(xiàng)目的籌建工作。5、按照國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，負(fù)責(zé)公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、投資結(jié)構(gòu)的調(diào)整。6、及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。（四）銷(xiāo)售部1、協(xié)助總經(jīng)理制定和分解年度銷(xiāo)售目標(biāo)和銷(xiāo)售成本控制指標(biāo)，并負(fù)責(zé)具體落實(shí)。2、依據(jù)公司年度銷(xiāo)售指標(biāo)，明確營(yíng)銷(xiāo)策略，制定營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃和拓展銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)，并對(duì)任務(wù)進(jìn)行分解，策劃組織實(shí)施銷(xiāo)售工作，確保實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)。3、負(fù)責(zé)收集市場(chǎng)信息，分析市場(chǎng)動(dòng)向、銷(xiāo)售動(dòng)態(tài)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)發(fā)展?fàn)顩r等，并定期將信息報(bào)送商務(wù)發(fā)展部。4、負(fù)責(zé)按產(chǎn)品銷(xiāo)售合同規(guī)定收款和催收，并將相關(guān)收款情況報(bào)送商務(wù)發(fā)展部。5、定期不定期走訪(fǎng)客戶(hù)，整理和歸納客戶(hù)資料，掌握客戶(hù)情況，進(jìn)行有效的客戶(hù)管理。6、制定并組織填寫(xiě)各類(lèi)銷(xiāo)售統(tǒng)計(jì)

26、報(bào)表，并將相關(guān)數(shù)據(jù)及時(shí)報(bào)送商務(wù)發(fā)展部總經(jīng)理。7、負(fù)責(zé)市場(chǎng)物資信息的收集和調(diào)查預(yù)測(cè)，建立起牢固可靠的物資供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)，不斷開(kāi)辟和優(yōu)化物資供應(yīng)渠道。8、負(fù)責(zé)收集產(chǎn)品供應(yīng)商信息，并對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量、技術(shù)和供就能力進(jìn)行評(píng)估，根據(jù)公司需求計(jì)劃，編制與之相配套的采購(gòu)計(jì)劃，并進(jìn)行采購(gòu)談判和產(chǎn)品采購(gòu)，保證產(chǎn)品供應(yīng)及時(shí)，確保產(chǎn)品價(jià)格合理、質(zhì)量符合要求。9、建立發(fā)運(yùn)流程，設(shè)計(jì)最佳運(yùn)輸路線(xiàn)、運(yùn)輸工具，選擇合格的運(yùn)輸商，嚴(yán)格按公司下達(dá)的發(fā)運(yùn)成本預(yù)算進(jìn)行有效管理，定期分析費(fèi)用開(kāi)支，查找超支、節(jié)支原因并實(shí)施控制。10、負(fù)責(zé)對(duì)部門(mén)員工進(jìn)行業(yè)務(wù)素質(zhì)、產(chǎn)品知識(shí)培訓(xùn)和考核等工作，不斷培養(yǎng)、挖掘、引進(jìn)銷(xiāo)售人才，建設(shè)高素質(zhì)的銷(xiāo)售隊(duì)伍。六

27、、 核心人員介紹1、宋xx，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，1959年出生，大專(zhuān)學(xué)歷，高級(jí)工程師職稱(chēng)。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術(shù)顧問(wèn)；2004年8月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、總工程師。2、顧xx，中國(guó)國(guó)籍，1978年出生，本科學(xué)歷，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨(dú)立董事。3、盧xx，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，1970年出生，碩士研究生學(xué)歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨(dú)立董事。4、

28、萬(wàn)xx，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，1971年出生，本科學(xué)歷，中級(jí)會(huì)計(jì)師職稱(chēng)。2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)經(jīng)理。2017年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)。5、金xx，中國(guó)國(guó)籍，1976年出生，本科學(xué)歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。2018年3月起至今任公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理。6、鄧xx，中國(guó)國(guó)籍，1977年出生，本科學(xué)歷。2018年

29、9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監(jiān)事。7、陳xx，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，1961年出生，本科學(xué)歷，高級(jí)工程師。2002年11月至今任xxx總經(jīng)理。2017年8月至今任公司獨(dú)立董事。8、曹xx，1957年出生，大專(zhuān)學(xué)歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事。2018年3月至今任公司董事。七、 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度（一）財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國(guó)家有關(guān)部門(mén)的規(guī)定，制定公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度。2、公司年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、半年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告和季度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告按照有關(guān)法律、行政法規(guī)及部門(mén)規(guī)章的規(guī)定進(jìn)行編制。

30、3、公司除法定的會(huì)計(jì)賬簿外，將不另立會(huì)計(jì)賬簿。公司的資產(chǎn)，不以任何個(gè)人名義開(kāi)立賬戶(hù)存儲(chǔ)。4、公司分配當(dāng)年稅后利潤(rùn)時(shí)，提取利潤(rùn)的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計(jì)額為公司注冊(cè)資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補(bǔ)以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤(rùn)彌補(bǔ)虧損。公司從稅后利潤(rùn)中提取法定公積金后，經(jīng)股東大會(huì)決議，還可以從稅后利潤(rùn)中提取任意公積金。公司彌補(bǔ)虧損和提取公積金后所余稅后利潤(rùn)，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。股東大會(huì)違反前款規(guī)定，在公司彌補(bǔ)虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤(rùn)的，股東必須將違反規(guī)定分

31、配的利潤(rùn)退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤(rùn)。5、公司的公積金用于彌補(bǔ)公司的虧損、擴(kuò)大公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補(bǔ)公司的虧損。法定公積金轉(zhuǎn)為資本時(shí)，所留存的該項(xiàng)公積金將不少于轉(zhuǎn)增前公司注冊(cè)資本的25%。6、公司股東大會(huì)對(duì)利潤(rùn)分配方案作出決議后，公司董事會(huì)須在股東大會(huì)召開(kāi)后2個(gè)月內(nèi)完成股利（或股份）的派發(fā)事項(xiàng)。7、公司可以采取現(xiàn)金方式分配股利。公司將實(shí)行持續(xù)、穩(wěn)定的利潤(rùn)分配辦法，并遵守下列規(guī)定：（1）公司的利潤(rùn)分配應(yīng)重視對(duì)投資者的合理投資回報(bào)；在有條件的情況下，公司可以進(jìn)行中期現(xiàn)金分紅；（2）原則上公司最近三年以現(xiàn)金方式累計(jì)分配的利潤(rùn)不少于最近3年實(shí)現(xiàn)的

32、年均可分配利潤(rùn)的30%；但具體的年度利潤(rùn)分配方案仍需由董事會(huì)根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)狀況擬訂合適的現(xiàn)金分配比例，報(bào)公司股東大會(huì)審議；（3）存在股東違規(guī)占用公司資金情況的，公司應(yīng)當(dāng)扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利，以?xún)斶€其占用的資金。（二）內(nèi)部審計(jì)1、公司實(shí)行內(nèi)部審計(jì)制度，配備專(zhuān)職審計(jì)人員，對(duì)公司財(cái)務(wù)收支和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督。2、公司內(nèi)部審計(jì)制度和審計(jì)人員的職責(zé)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施。審計(jì)負(fù)責(zé)人向董事會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。第三節(jié)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的聘任3、公司聘用會(huì)計(jì)師事務(wù)所必須由股東大會(huì)決定，董事會(huì)不得在股東大會(huì)決定前委任會(huì)計(jì)師事務(wù)所。4、公司保證向聘用的會(huì)計(jì)師事務(wù)所提供真實(shí)、完整的會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)

33、告及其他會(huì)計(jì)資料，不得拒絕、隱匿、謊報(bào)。5、會(huì)計(jì)師事務(wù)所的審計(jì)費(fèi)用由股東大會(huì)決定。6、公司解聘或者不再續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所時(shí)，提前30天事先通知會(huì)計(jì)師事務(wù)所，公司股東大會(huì)就解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行表決時(shí)，允許會(huì)計(jì)師事務(wù)所陳述意見(jiàn)。會(huì)計(jì)師事務(wù)所提出辭聘的，應(yīng)當(dāng)向股東大會(huì)說(shuō)明公司有無(wú)不當(dāng)情形。第三章 市場(chǎng)分析一、 行業(yè)概況集成電路產(chǎn)業(yè)鏈包括芯片設(shè)計(jì)、晶圓制造、晶圓測(cè)試、芯片封裝和芯片測(cè)試。集成電路設(shè)計(jì)行業(yè)處于產(chǎn)業(yè)鏈的上游，主要根據(jù)終端市場(chǎng)的需求設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)各類(lèi)芯片產(chǎn)品，兼具智力密集型、技術(shù)密集型和資金密集型等特征，對(duì)企業(yè)的研發(fā)水平、技術(shù)積累、研發(fā)投入、資金實(shí)力及產(chǎn)業(yè)鏈整合運(yùn)作能力等均有較高要求。集成電路二次開(kāi)

34、發(fā)是集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)針對(duì)不同客戶(hù)需求開(kāi)發(fā)出市場(chǎng)化、個(gè)性化產(chǎn)品，屬于集成電路設(shè)計(jì)范疇。二、 行業(yè)市場(chǎng)容量、規(guī)模及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)近年來(lái)，國(guó)內(nèi)集成電路行業(yè)經(jīng)受住了全球經(jīng)濟(jì)不景氣的沖擊，取得了較大發(fā)展。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2016年，國(guó)內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)銷(xiāo)售額為4,335.5億元，同比增長(zhǎng)20.1%。2016年中國(guó)集成電路產(chǎn)品進(jìn)口金額為2,270.3億美元，同比增長(zhǎng)9.1%；集成電路產(chǎn)品出口金額為610.2億美元，同比下降11.6%。根據(jù)近幾年的數(shù)據(jù)顯示，國(guó)內(nèi)集成電路行業(yè)已徹底擺脫2008年金融危機(jī)沖擊造成的銷(xiāo)售下降的影響，這與國(guó)內(nèi)集成電路行業(yè)積極提高技術(shù)水平、努力開(kāi)拓國(guó)內(nèi)市場(chǎng)是緊密相關(guān)的。2016年，我國(guó)重點(diǎn)集

35、成電路企業(yè)主要生產(chǎn)線(xiàn)平均產(chǎn)能利用率超過(guò)90%，全年銷(xiāo)售狀況穩(wěn)定，共生產(chǎn)集成電路1,329.2億塊，同比增長(zhǎng)22.3%，增幅高于上年17.3個(gè)百分點(diǎn)；集成電路行業(yè)實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售產(chǎn)值4,335.5億元，同比增長(zhǎng)20.1%，增幅高于上年0.4個(gè)百分點(diǎn)。1、我國(guó)集成電路市場(chǎng)將繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)近幾年在國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進(jìn)綱要等法律法規(guī)指引下，及國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金等重大利好的推動(dòng)下，中國(guó)集成電路市場(chǎng)已成為全球增長(zhǎng)引擎，2016年銷(xiāo)售額超過(guò)4300億元，年均增長(zhǎng)率達(dá)到15.7%。在集成電路設(shè)計(jì)、芯片制造、封裝測(cè)試三業(yè)并舉、協(xié)調(diào)發(fā)展的格局下，預(yù)計(jì)2017年國(guó)內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)增速區(qū)間為14%-20%。2、國(guó)內(nèi)

36、先進(jìn)工藝項(xiàng)目將陸續(xù)進(jìn)入建設(shè)階段根據(jù)國(guó)際半導(dǎo)體設(shè)備與材料產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)（SEMI）發(fā)布的報(bào)告顯示，2017年-2020年預(yù)計(jì)全球投產(chǎn)的半導(dǎo)體晶圓廠約為62座，其中26座設(shè)于中國(guó)，占全球總數(shù)42%。這些建于我國(guó)的晶圓廠2017年已有多座上線(xiàn)投產(chǎn)。上述晶圓廠普遍采用國(guó)際先進(jìn)技術(shù)，可以預(yù)期產(chǎn)量及全球市場(chǎng)占有量方面將呈現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。3、行業(yè)政策支持持續(xù)利好，國(guó)際合作日益增多隨著國(guó)家基金的設(shè)立運(yùn)行和各項(xiàng)政策的落實(shí)，地方政府熱情高漲，近兩年來(lái)北京、武漢、上海、四川等地相繼設(shè)立集成電路地方基金。2017年地方對(duì)集成電路產(chǎn)業(yè)的投資熱度持續(xù)，各地加快對(duì)生產(chǎn)線(xiàn)、產(chǎn)業(yè)園和公共服務(wù)平臺(tái)等項(xiàng)目投資，并給以相關(guān)政策支持。受?chē)?guó)際

37、形勢(shì)的限制，產(chǎn)業(yè)資本將轉(zhuǎn)向國(guó)內(nèi)企業(yè)的并購(gòu)整合，并以平臺(tái)企業(yè)為主打造上下游產(chǎn)業(yè)生態(tài)。同時(shí)由海外并購(gòu)開(kāi)始轉(zhuǎn)向多形式的合作，如國(guó)際企業(yè)與國(guó)內(nèi)企業(yè)成立合資公司，在國(guó)際巨頭整合之后尋找優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品線(xiàn)溢出的并購(gòu)機(jī)會(huì)等。三、 我國(guó)集成電路行業(yè)發(fā)展歷程我國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了自主創(chuàng)業(yè)（19651980年）、引進(jìn)提高（19811989年）、重點(diǎn)建設(shè)（19901999年）和快速發(fā)展（2000年）四個(gè)發(fā)展階段，目前已形成了一定的產(chǎn)業(yè)規(guī)模，以集成電路設(shè)計(jì)、芯片制造、封裝測(cè)試三業(yè)及支撐配套業(yè)共同發(fā)展的較為完善的產(chǎn)業(yè)鏈格局，并在基礎(chǔ)研究、技術(shù)開(kāi)發(fā)、人才培養(yǎng)等方面都取得了較大成績(jī)。我國(guó)政府對(duì)于集成電路產(chǎn)業(yè)的發(fā)展給予了諸多支持，力

38、圖將集成電路產(chǎn)業(yè)打造成具有核心技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)力的新的產(chǎn)業(yè)爆發(fā)點(diǎn)。與此同時(shí)，國(guó)民經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展、互聯(lián)網(wǎng)信息產(chǎn)業(yè)對(duì)傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)深入改造以及發(fā)達(dá)國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)逐漸向發(fā)展中國(guó)家進(jìn)行戰(zhàn)略轉(zhuǎn)移，國(guó)內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)整體上呈現(xiàn)蓬勃發(fā)展的態(tài)勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示：中國(guó)集成電路行業(yè)總生產(chǎn)量從2006年的374.2億塊上升到2016年的1329.2億塊，年平均增長(zhǎng)率13.5%；銷(xiāo)售額從2006年的1006.3億元快速增長(zhǎng)到2016年的4335.5億元，年均增長(zhǎng)率達(dá)15.7%。第四章 項(xiàng)目投資背景分析一、 行業(yè)上下游情況集成電路產(chǎn)業(yè)鏈包括芯片設(shè)計(jì)、晶圓制造、晶圓測(cè)試、芯片封裝和芯片測(cè)試。集成電路設(shè)計(jì)行業(yè)處于產(chǎn)業(yè)鏈的上游，主要根據(jù)終

39、端市場(chǎng)的需求設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)各類(lèi)芯片產(chǎn)品，兼具智力密集型、技術(shù)密集型和資金密集型等特征，對(duì)企業(yè)的研發(fā)水平、技術(shù)積累、研發(fā)投入、資金實(shí)力及產(chǎn)業(yè)鏈整合運(yùn)作能力等均有較高要求。集成電路二次開(kāi)發(fā)是集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)針對(duì)不同客戶(hù)需求開(kāi)發(fā)出市場(chǎng)化、個(gè)性化產(chǎn)品，屬于集成電路設(shè)計(jì)范疇。二、 行業(yè)壁壘1、技術(shù)壁壘集成電路設(shè)計(jì)屬于技術(shù)密集型行業(yè)，企業(yè)只有具備深厚的技術(shù)底蘊(yùn)，才能在行業(yè)中立足。同時(shí)，由于集成電路技術(shù)及產(chǎn)品的更新速度很快，要求業(yè)內(nèi)企業(yè)具備較強(qiáng)的持續(xù)創(chuàng)新能力，不斷滿(mǎn)足多變的市場(chǎng)需求。同時(shí)由于集成電路系統(tǒng)復(fù)雜，需要一定的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)積累，無(wú)行業(yè)經(jīng)驗(yàn)的新進(jìn)企業(yè)進(jìn)入集成電路設(shè)計(jì)行業(yè)，可以復(fù)制低端的硬件，但是軟件和高端硬件是

40、無(wú)法復(fù)制的。因此，在產(chǎn)品需持續(xù)創(chuàng)新并形成差異化的時(shí)代，新進(jìn)企業(yè)一般需要經(jīng)歷一段較長(zhǎng)的技術(shù)摸索和積累時(shí)期，才能和業(yè)內(nèi)已經(jīng)占據(jù)技術(shù)優(yōu)勢(shì)的企業(yè)相抗衡。2、資金壁壘集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)的產(chǎn)品必須達(dá)到一定的資金規(guī)模和業(yè)務(wù)規(guī)模，才能通過(guò)規(guī)模效應(yīng)獲得生存和發(fā)展的空間。以芯片研發(fā)階段的掩膜環(huán)節(jié)為例，0.18微米的掩膜費(fèi)用約為410萬(wàn)美元，0.13微米的掩膜費(fèi)用約為1520萬(wàn)美元，55納米的掩膜費(fèi)用更高達(dá)6080萬(wàn)美元左右，不同的芯片需要不同的掩膜，這要求企業(yè)在研發(fā)階段就必須投入大量資金，以支持后期開(kāi)發(fā)。3、產(chǎn)業(yè)化經(jīng)驗(yàn)壁壘MCU作為電子產(chǎn)品的核心部件，對(duì)可靠性、穩(wěn)定性、集成度等性能指標(biāo)有較高的要求。一些比較復(fù)雜的系

41、統(tǒng)，需要集成電路設(shè)計(jì)公司提供從芯片、應(yīng)用電路到系統(tǒng)軟件等全方位的技術(shù)支持。集成電路設(shè)計(jì)公司既需要熟練掌握各種元器件的應(yīng)用特性和配套的軟硬件技術(shù)，也需要熟悉產(chǎn)品應(yīng)用的技術(shù)背景、系統(tǒng)集成接口、生產(chǎn)工藝、現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境等各種關(guān)鍵特性，這些都以技術(shù)積累和行業(yè)經(jīng)驗(yàn)為基礎(chǔ)。4、人才壁壘集成電路設(shè)計(jì)行業(yè)是知識(shí)密集型企業(yè)，高素質(zhì)的經(jīng)營(yíng)管理團(tuán)隊(duì)和富有技術(shù)創(chuàng)新能力的研發(fā)隊(duì)伍是集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。目前國(guó)內(nèi)集成電路設(shè)計(jì)行業(yè)專(zhuān)業(yè)人才較為缺乏，雖然近年來(lái)專(zhuān)業(yè)人才的培養(yǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，但仍然供不應(yīng)求，難以滿(mǎn)足行業(yè)發(fā)展的需要，具有豐富經(jīng)驗(yàn)的高端技術(shù)人才更是相對(duì)稀缺，且多數(shù)集中在少數(shù)領(lǐng)先廠商。因此人才聚集和儲(chǔ)備的難題也成為新

42、興企業(yè)的壁壘。三、 影響行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素1、影響行業(yè)發(fā)展的有利因素（1）國(guó)家政策大力支持，集成電路設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)環(huán)境不斷完善自2000年6月鼓勵(lì)軟件產(chǎn)業(yè)和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展若干政策發(fā)布并實(shí)施以來(lái)，國(guó)家陸續(xù)出臺(tái)了一系列有關(guān)集成電路行業(yè)的法律法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策，使得國(guó)內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)環(huán)境不斷完善，包括集成電路設(shè)計(jì)在內(nèi)的整個(gè)行業(yè)迎來(lái)愈發(fā)規(guī)范、有利的市場(chǎng)環(huán)境。國(guó)家對(duì)集成電路行業(yè)的政策支持體現(xiàn)在以下三個(gè)方面：第一，以集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)及產(chǎn)品認(rèn)定暫行管理辦法、集成電路布圖設(shè)計(jì)保護(hù)條例以及集成電路布圖設(shè)計(jì)保護(hù)條例實(shí)施細(xì)則為代表的集成電路產(chǎn)業(yè)法律法規(guī)的出臺(tái)，規(guī)范了集成電路行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)秩序，加強(qiáng)了集成電路相關(guān)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)

43、力度，為該行業(yè)的健康發(fā)展提供了法制保障。第二，以國(guó)務(wù)院關(guān)于印發(fā)鼓勵(lì)軟件產(chǎn)業(yè)和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展若干政策的通知（國(guó)發(fā)200018號(hào)）、財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于企業(yè)所得稅若干優(yōu)惠政策的通知（2008）（財(cái)稅20081號(hào)）、國(guó)務(wù)院關(guān)于印發(fā)進(jìn)一步鼓勵(lì)軟件產(chǎn)業(yè)和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展若干政策的通知（國(guó)發(fā)20114號(hào)）為代表的優(yōu)惠政策，從投融資政策、稅收政策、出口政策等方面鼓勵(lì)集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展，為業(yè)內(nèi)企業(yè)創(chuàng)造了有利的市場(chǎng)環(huán)境。第三，以集成電路產(chǎn)業(yè)研究與開(kāi)發(fā)專(zhuān)項(xiàng)資金管理暫行辦法、集成電路產(chǎn)業(yè)“十一五”專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃、集成電路產(chǎn)業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃、國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進(jìn)綱要為代表，國(guó)家將集成電路列為重大專(zhuān)項(xiàng)，積極推進(jìn)集

44、成電路產(chǎn)業(yè)各項(xiàng)政策的實(shí)施，包括由中央財(cái)政預(yù)算安排集成電路產(chǎn)業(yè)研究與開(kāi)發(fā)專(zhuān)項(xiàng)資金專(zhuān)門(mén)用于支持集成電路產(chǎn)業(yè)的研究開(kāi)發(fā)活動(dòng)，成立國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)基金推進(jìn)產(chǎn)業(yè)整合和發(fā)展。（2）下游終端市場(chǎng)穩(wěn)步增長(zhǎng)，為集成電路設(shè)計(jì)提供了廣闊的市場(chǎng)空間2006年以來(lái)，全球范圍內(nèi)平板電腦、智能手機(jī)、智能電視等智能終端的出貨量穩(wěn)步增長(zhǎng)，其中平板電腦的增長(zhǎng)尤為明顯，未來(lái)五年此類(lèi)智能終端仍將保持穩(wěn)步增長(zhǎng)。從國(guó)內(nèi)來(lái)看，當(dāng)前中國(guó)已經(jīng)成為全球最大的消費(fèi)電子產(chǎn)品生產(chǎn)和消費(fèi)國(guó)，手機(jī)、PC、平板電視等的產(chǎn)銷(xiāo)量已經(jīng)連續(xù)多年位居世界第一。以上消費(fèi)電子產(chǎn)品具有量大、產(chǎn)品更新速度快等特點(diǎn)，為集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)提供了廣泛的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。國(guó)內(nèi)的IC設(shè)計(jì)企業(yè)，

45、由于已積累一定技術(shù)優(yōu)勢(shì)，憑借快速的市場(chǎng)反映能力和高性?xún)r(jià)比的產(chǎn)品方案，已在國(guó)內(nèi)消費(fèi)電子領(lǐng)域逐漸擠占國(guó)外集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)的市場(chǎng)份額，少數(shù)企業(yè)甚至贏得了部分細(xì)分市場(chǎng)的主要份額，呈現(xiàn)較好的發(fā)展勢(shì)頭。（3）產(chǎn)業(yè)鏈逐漸完善，為集成電路設(shè)計(jì)行業(yè)發(fā)展提供了有力保障近年來(lái)，在全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移大潮以及國(guó)家多項(xiàng)產(chǎn)業(yè)政策的推動(dòng)下，國(guó)內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)鏈逐漸得以豐富和完善，使得國(guó)內(nèi)集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)在后端制作上得到了有力保障。以集成電路制造業(yè)為例，中國(guó)已建和在建的6至12英寸的芯片生產(chǎn)線(xiàn)投資達(dá)上百億美元；同時(shí)已擁有中芯國(guó)際、華虹NEC、無(wú)錫華潤(rùn)上華等國(guó)內(nèi)芯片制造公司，技術(shù)水平涵蓋了0.18m-28nm工藝，能夠制作包括DR

46、AM、FLASH、Logic、Analog等在內(nèi)的主流芯片。此外，集成電路封裝業(yè)方面，雖然目前仍以外資廠商為主導(dǎo)，但也已有長(zhǎng)電科技、南通富士通、華天科技等實(shí)力較強(qiáng)的國(guó)內(nèi)封裝廠商。2、影響行業(yè)發(fā)展的不利因素（1）國(guó)內(nèi)集成電路設(shè)計(jì)行業(yè)基礎(chǔ)薄弱我國(guó)集成電路設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)雖然實(shí)現(xiàn)了快速發(fā)展，技術(shù)水平和產(chǎn)業(yè)規(guī)模都有所提升，業(yè)內(nèi)企業(yè)在設(shè)計(jì)工具、IP核、芯片的投片也與國(guó)外半導(dǎo)體公司日益趨同，但與國(guó)外半導(dǎo)體巨頭相比，總體上仍然存在較大差距。具體表現(xiàn)在：資金實(shí)力較弱，導(dǎo)致在新技術(shù)研發(fā)投入上有所掣肘；關(guān)鍵基礎(chǔ)IP核研發(fā)積累不足，導(dǎo)致在核心基礎(chǔ)技術(shù)上容易受制于人。（2）集成電路設(shè)計(jì)人才匱乏集成電路設(shè)計(jì)行業(yè)具有智力密集和技

47、術(shù)密集特征，在工藝、軟件、設(shè)計(jì)等多方面對(duì)創(chuàng)新型人才的數(shù)量和質(zhì)量均有較高要求。盡管我國(guó)集成電路設(shè)計(jì)行業(yè)的人才培養(yǎng)力度逐漸加大，但由于技術(shù)發(fā)展時(shí)間較短、水平有限，且人才培養(yǎng)具有滯后性，人才匱乏的現(xiàn)象仍將存續(xù)一段時(shí)期，是制約我國(guó)集成電路設(shè)計(jì)業(yè)迅速發(fā)展的主要因素之一。第五章 法人治理一、 股東權(quán)利及義務(wù)股東按其所持有股份的種類(lèi)享有權(quán)利，承擔(dān)義務(wù)；持有同一種類(lèi)股份的股東，享有同等權(quán)利，承擔(dān)同種義務(wù)。股東為單位的，股東單位內(nèi)部對(duì)公司收購(gòu)、出售資產(chǎn)、對(duì)外擔(dān)保、對(duì)外投資等事項(xiàng)的決策有相關(guān)規(guī)定的，公司不得以股東單位決策程序取代公司的決策程序，公司應(yīng)依據(jù)公司章程及公司制定的相關(guān)制度確定決策程序。股東單位可自行履行

48、內(nèi)部審批流程后由其代表依據(jù)公司法、公司章程及公司相關(guān)制度參與公司相關(guān)事項(xiàng)的審議、表決與決策。1、公司股東享有下列權(quán)利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請(qǐng)求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會(huì)并行使相應(yīng)的表決權(quán)；（3）對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)行為進(jìn)行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢(xún)；（4）依照法律、行政法規(guī)及公司章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈(zèng)與或質(zhì)押其所持有的股份；（5）查閱公司章程、股東名冊(cè)、股東大會(huì)會(huì)議記錄、董事會(huì)會(huì)議決議、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告；（6）公司終止或者清算時(shí)，按其所持有的股份份額參加公司剩余財(cái)產(chǎn)的分配；（7）對(duì)股東大會(huì)作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要

49、求公司收購(gòu)其股份；（8）法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權(quán)利。2、股東提出查閱前條所述有關(guān)信息或索取資料的，應(yīng)當(dāng)向公司提供證明其持有公司股份的種類(lèi)以及持股數(shù)量的書(shū)面文件，公司經(jīng)核實(shí)股東身份后按照股東的要求予以提供。但相關(guān)信息及資料涉及公司未公開(kāi)的重大信息的情況除外。3、公司股東大會(huì)、董事會(huì)的決議內(nèi)容違反法律、行政法規(guī)的，股東有權(quán)請(qǐng)求人民法院認(rèn)定無(wú)效。股東大會(huì)、董事會(huì)的會(huì)議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者本章程，或者決議內(nèi)容違反本章程的，股東有權(quán)自決議作出之日起60日內(nèi)，請(qǐng)求人民法院撤銷(xiāo)。公司根據(jù)股東大會(huì)、董事會(huì)決議已辦理變更登記的，人民法院宣告該決議無(wú)效或者撤銷(xiāo)該決議后，公司

50、應(yīng)當(dāng)向公司登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)撤銷(xiāo)變更登記。4、公司股東承擔(dān)下列義務(wù)：（1）遵守法律、行政法規(guī)和本章程；（2）依其所認(rèn)購(gòu)的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股；（4）不得濫用股東權(quán)利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨(dú)立地位和股東有限責(zé)任損害公司債權(quán)人的利益；5、持有公司5%以上有表決權(quán)股份的股東，將其持有的股份進(jìn)行質(zhì)押的，應(yīng)當(dāng)自該事實(shí)發(fā)生當(dāng)日，向公司作出書(shū)面報(bào)告。6、公司的股東或?qū)嶋H控制人不得占用或轉(zhuǎn)移公司資金、資產(chǎn)及其他資源。如果存在股東占用或轉(zhuǎn)移公司資金、資產(chǎn)及其他資源情況的，公司應(yīng)當(dāng)扣減該股東所應(yīng)分配的紅利，以?xún)斶€被其占用或者轉(zhuǎn)移的資金、資產(chǎn)及其他資源?？?/p>

51、股股東發(fā)生上述情況時(shí)，公司應(yīng)立即申請(qǐng)司法系統(tǒng)凍結(jié)控股股東持有公司的股份?？毓晒蓶|若不能以現(xiàn)金清償占用或轉(zhuǎn)移的公司資金、資產(chǎn)及其他資源的，公司應(yīng)通過(guò)變現(xiàn)司法凍結(jié)的股份清償。公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員負(fù)有維護(hù)公司資金、資產(chǎn)及其他資源安全的法定義務(wù)，不得侵占公司資金、資產(chǎn)及其他資源或協(xié)助、縱容控股股東及其附屬企業(yè)侵占公司資金、資產(chǎn)及其他資源。公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員違反上述規(guī)定，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。造成嚴(yán)重后果的，公司董事會(huì)對(duì)于負(fù)有直接責(zé)任的高級(jí)管理人員予以解除聘職，對(duì)于負(fù)有直接責(zé)任的董事、監(jiān)事，應(yīng)當(dāng)提請(qǐng)股東大會(huì)予以罷免。公司還有權(quán)視其情節(jié)輕重對(duì)直接責(zé)任人追究法律責(zé)任。7、公司

52、的控股股東、實(shí)際控制人及其他關(guān)聯(lián)方不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益，不得占用或轉(zhuǎn)移公司資金、資產(chǎn)及其他資源。違反規(guī)定，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。公司的控股股東、實(shí)際控制人及其控制的企業(yè)不得以下列任何方式占用公司資金、損害公司及其他股東的合法權(quán)益，不得利用其控制地位損害公司及其他股東的利益：（1）公司為控股股東、實(shí)際控制人及其控制的企業(yè)墊付工資、福利、保險(xiǎn)、廣告等費(fèi)用和其他支出；（2）公司代控股股東、實(shí)際控制人及其控制的企業(yè)償還債務(wù)；（3）有償或者無(wú)償、直接或者間接地從公司拆借資金給控股股東、實(shí)際控制人及其控制的企業(yè)；（4）不及時(shí)償還公司承擔(dān)控股股東、實(shí)際控制人及其控制的企業(yè)的擔(dān)保責(zé)任而

53、形成的債務(wù)；（5）公司在沒(méi)有商品或者勞務(wù)對(duì)價(jià)情況下提供給控股股東、實(shí)際控制人及其控制的企業(yè)使用資金；8、控股股東、實(shí)際控制人及其控制的企業(yè)不得在公司掛牌后新增同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。9、公司股東、實(shí)際控制人、收購(gòu)人應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定履行信息披露義務(wù)，及時(shí)披露公司控制權(quán)變更、權(quán)益變動(dòng)和其他重大事項(xiàng)，并保證披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不得有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。公司股東、實(shí)際控制人、收購(gòu)人應(yīng)當(dāng)積極配合公司履行信息披露義務(wù)，不得要求或者協(xié)助公司隱瞞重要信息。10、公司股東、實(shí)際控制人及其他知情人員在相關(guān)信息披露前負(fù)有保密義務(wù)，不得利用公司未公開(kāi)的重大信息謀取利益，不得進(jìn)行內(nèi)幕交易、操縱市場(chǎng)或者其他欺

54、詐活動(dòng)。11、通過(guò)接受委托或者信托等方式持有或?qū)嶋H控制的股份達(dá)到5%以上的股東或者實(shí)際控制人，應(yīng)當(dāng)及時(shí)將委托人情況告知公司，配合公司履行信息披露義務(wù)。12、公司控股股東、實(shí)際控制人及其一致行動(dòng)人轉(zhuǎn)讓控制權(quán)的，應(yīng)當(dāng)公平合理，不得損害公司和其他股東的合法權(quán)益?？毓晒蓶|、實(shí)際控制人及其一致行動(dòng)人轉(zhuǎn)讓控制權(quán)時(shí)存在下列情形的，應(yīng)當(dāng)在轉(zhuǎn)讓前予以解決：（1）違規(guī)占用公司資金；（2）未清償對(duì)公司債務(wù)或者未解除公司為其提供的擔(dān)保；（3）對(duì)公司或者其他股東的承諾未履行完畢；（4）對(duì)公司或者中小股東利益存在重大不利影響的其他事項(xiàng)。二、 董事1、公司設(shè)董事會(huì)，對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)。2、董事會(huì)由9名董事組成（其中獨(dú)立董事3人

55、），設(shè)董事長(zhǎng)1人3、董事會(huì)行使下列職權(quán)：（1）召集股東大會(huì)，并向股東大會(huì)報(bào)告工作；（2）執(zhí)行股東大會(huì)的決議；（3）決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；（4）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（5）制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（6）在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司對(duì)外投資、收購(gòu)出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)、委托理財(cái)、關(guān)聯(lián)交易等事項(xiàng)；（7）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；（8）聘任或者解聘公司總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)；根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)等高級(jí)管理人員，并決定其報(bào)酬事項(xiàng)和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)。4、公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)就注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)告出具的非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見(jiàn)向股東大會(huì)作出說(shuō)明。5

56、、董事會(huì)制定董事會(huì)議事規(guī)則，以確保董事會(huì)落實(shí)股東大會(huì)決議，提高工作效率，保證科學(xué)決策。6、董事會(huì)應(yīng)當(dāng)確定對(duì)外投資、收購(gòu)出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)、委托理財(cái)、關(guān)聯(lián)交易的權(quán)限，建立嚴(yán)格的審查和決策程序；重大投資項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)組織有關(guān)專(zhuān)家、專(zhuān)業(yè)人員進(jìn)行評(píng)審，并報(bào)股東大會(huì)批準(zhǔn)。7、董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)1人，由董事會(huì)以全體董事的過(guò)半數(shù)選舉產(chǎn)生。8、董事長(zhǎng)行使下列職權(quán)：（1）主持股東大會(huì)和召集、主持董事會(huì)會(huì)議；（2）督促、檢查董事會(huì)決議的執(zhí)行；（3）簽署董事會(huì)重要文件和其他應(yīng)由公司法定代表人簽署的其他文件；（4）行使法定代表人的職權(quán)；（5）在發(fā)生特大自然災(zāi)害等不可抗力的緊急情況下，對(duì)公司事務(wù)行使符合法律規(guī)定和公司利益的特別處置權(quán)，并在事后向公司董事會(huì)和股東大會(huì)報(bào)告；（6）董事會(huì)授予的其他職權(quán)。9、董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事履行職務(wù)。10、