公司內(nèi)部管理制度

1、公司部治理制度人事治理制度為提升公司工作質(zhì)量,吸收聘用高級治理人中的執(zhí)業(yè)人員,強化約束競爭機 制,依據(jù)有關(guān)人事治理方法,特制定本制度.一、員工聘用方法一 招聘條件1、思想政治素質(zhì)好,具有良好的道德品質(zhì),熱愛審計事務所工作.2、本專業(yè)大專以上學歷或中級以上職稱,年齡在 45歲以下.具有注冊資 格的可優(yōu)先考慮.3、具有高級職稱或有執(zhí)業(yè)資格,身體健康無疾病,能勝任工作者,年齡可 適當放寬.二招聘考核1、指派專人對應聘者進行社會調(diào)查,了解應聘人員思想品德、遵紀守法、 本人根本情況等,如應聘人員在原單位工作失誤,造成重大影響的不予聘用.2、采取面試和筆試相結(jié)合.面試主要是由應聘者進行辯論及觀察應聘者個

2、人身體狀況及形象等.筆試主要是考核業(yè)務水平,業(yè)務水平等實際操作水平.三聘用法1、董事會聘用總經(jīng)理及高級治理人員.2、總經(jīng)理聘用公司員工.3、應聘者試用期為三個月,三個月合格后簽定正式聘用合同.二、員工治理方法1、公司員工在合同期如違反合同有關(guān)條款或公司有關(guān)治理規(guī)定,造成一定影響的,視情節(jié)予以處分或解除勞務合同.2、公司員工要搞好自身業(yè)務學習,提升業(yè)務素質(zhì),及時參加上級主管部門 的業(yè)務學習培訓及業(yè)務考核評定工作.3、公司員工要遵守執(zhí)業(yè)準那么和職業(yè)道德行為準那么及相關(guān)的工作治理制度, 要誠信務實,團結(jié)協(xié)作,廉潔從業(yè),違者后果自負.4、實行全員目標崗位責任制,定崗、定責、量化目標,獎優(yōu)罰劣,優(yōu)勝劣專

3、業(yè)資料學習及培訓制度為建立學習型組織,讓員工在工作中學習,在學習中工作,以提升員工整體 素質(zhì),為各崗位培養(yǎng)和輸送德才兼?zhèn)涞膬?yōu)秀員工,特制定本制度.一、全體工作人員要切實把增強學習作為提升自身素質(zhì)和做好工作的前提和 保證來熟悉,增強學習的自覺性.二、堅持集中學習和自學相結(jié)合的學習式, 提倡理論聯(lián)系實際的學風,切實 解決思想和工作中的實際問題.三、人人要建立學習筆記,做好學習記錄,及時撰寫學習心得,定期開展學 習情況交流.學習容交企管部統(tǒng)一備案.四、部門領(lǐng)導要根據(jù)上級部署,結(jié)合實際,及時制定切實可行的學習方案, 并認真組織實施.業(yè)務培訓必須保證每一次,學習容及學習記錄報綜合部備案, 董事長及總經(jīng)理

4、盡量每月參與一次業(yè)務培訓,以便指導工作.五、每位員工在提升本職工作學習的根底上應全面提升自身修養(yǎng), 學習各面 知識,并留有學習筆記,行政考核督查部開展好考勤和檢查考評. 學習情況列入 年度考核容.六、新制度、新政策制定通過后由綜合部負責統(tǒng)一組織培訓,并定期抽查制 度落實情況.七、綜合部提供各類書籍、計價軟件、算量軟件,公司鼓勵部員工借閱.八、擔任專業(yè)技術(shù)職務的員工必須持續(xù)提升專業(yè)知識,公司鼓勵員工利用業(yè) 余時間自學或接受與崗位相關(guān)的專業(yè)知識培訓.九、公司鼓勵并支持員工利用業(yè)余時間自費參加與業(yè)務有關(guān)的各項成人教育 和職業(yè)培訓,公司在制度上成認員工在社會上有資質(zhì)的機構(gòu)院校獲得的各種“資格證書&qu

5、ot;.十、政治學習根據(jù)公司黨支部的安排進行,員工應積極參加政治學習.十一、公司組織的各類學習培訓,不能參加者,需主管領(lǐng)導批準,無故不參 加扣除考核分數(shù).考核分數(shù)作為年底兌現(xiàn)獎金的依據(jù).專業(yè)資料財務治理制度根據(jù)關(guān)于財務治理的要求, 結(jié)合我公司的實際情況,為了合理使用 資金,促進業(yè)務的開展,制定本制度.一、財務實行集中治理,在董事長的領(lǐng)導下,由綜合部治理全公司的財務收 支,配備會計一人,出納一人會計、出納可兼職.各項開支報銷,由董事長 審批.二、有關(guān)費用的報、領(lǐng)借規(guī)定：一審批手續(xù)1、因公借款,先填好借款單,董事長因公有事,由總經(jīng)理批準.2、購置物品部門提出方案,交綜合部統(tǒng)一上報,經(jīng)董事長批準后,

6、由綜合 部負責采購.3、職工私人原那么是不準借用公款,特殊情況需借用公款,由董事長批準, 個人要提出還款方案,可按批準數(shù)暫時借用,會計按借款人的還款方案扣回.二報銷規(guī)定1、出差、采購等借款,必須在回公司后七天到財務室報帳,一次結(jié)清,逾 期不報拖欠公款者,會計、出納人員可從該借款人當月工資中扣還拖欠公款數(shù).2、凡采購的物資必須有驗收人證實人簽字以及董事長審批后才能報銷.3、除董事長批準同意的到外地學習活動外,凡于出差期間參觀游覽需增加 的一切費用,均由個人自理.4、在出差期間,因私事繞道者,可按直線單程車費計算,其繞道路費未超 過單程直線路費者可憑據(jù)報銷,如超過應行單程直線路費,其超過局部由個人

7、負專業(yè)資料擔.因繞道而增加的中途住勤費、市交通費用不報銷5、業(yè)務招待按規(guī)定進行,未經(jīng)批準,不得以任名義,任式用公款請客款待.三、工資發(fā)放一對聘用和臨時雇用人員的工資標準和福利待遇, 由各部門提交綜合部 審批報董事長批準后發(fā)放.二職工的工資變動和調(diào)整,憑文件或工資變動通知單計發(fā).三考勤表是反映職工出勤情況的記錄,也是計算工資和出勤補貼的依據(jù), 財務室應于每月終收集考勤表裝訂成冊,并據(jù)此計算工資.四每月初發(fā)放上月工資,考勤表和工資發(fā)放表應妥善保存,便于查閱.四、現(xiàn)金治理一出納管好現(xiàn)金帳,逐日逐筆記載現(xiàn)金收、支帳目,做到日清月結(jié)和帳款、帳帳、帳表三相符,不準假借用途套取現(xiàn)金.二當天的收入必須繳存銀行

8、帳戶.三格限制庫存現(xiàn)金,超出規(guī)定限額應及時送交銀行. 按現(xiàn)金治理規(guī)定辦 理結(jié)算手續(xù).五、業(yè)務收費收費標準按省規(guī)定的標準執(zhí)行.專業(yè)資料六、健全會計檔案會計憑證要按順序編號,附件要齊全,預防喪失,當月憑證,次月裝訂成冊, 憑證封面要寫明年、月、起訖字號,并應存放整潔,便于查閱,年度歸檔存.七、收款收據(jù)、發(fā)票由會計登記保管,凡領(lǐng)用空白票據(jù)者,必須登記簽收, 用完后交回存根時要辦理注銷手續(xù),并應保證各號完整無缺.作廢的票據(jù),要保 留三聯(lián)齊全.質(zhì)量限制制度一、堅持誠信效勞,樹立“品牌意識,樹立“誠信為本、效勞至上、質(zhì)量 至上的效勞理念,健全部治理體系和質(zhì)量保證體系,誠信效勞,保證執(zhí)業(yè)質(zhì)量, 樹立咨詢機構(gòu)

9、良好的社會形象.二、公正執(zhí)業(yè),守法經(jīng)營.自覺遵守法律、法規(guī)和行業(yè)治理,堅持獨立、客 觀、公正地執(zhí)業(yè),維護當事人各的合法權(quán)益,維護工程造價咨詢的信譽.三、格治理本公司造價工程師等從業(yè)人員.禁在工程造價計價活動中有意抬高、壓低價格或者提供虛假報告,禁造價工程師謀私利索拿紅包和物質(zhì), 不得同 非委托吃飯等活動.四、工程負責人及工程班子成員應當在全面熟悉有關(guān)資料后,與委托人及相關(guān)單位就咨詢工作任務、工作案進行工作前會商.會商情況應記入?建設(shè)工程造專業(yè)資料 價咨詢業(yè)務會商紀錄?經(jīng)各確認后會簽蓋章,存入業(yè)務檔案.五、工程負責人及其工程班子成員研究制定工作方案,編制?建設(shè)工程造價咨詢工作案?,經(jīng)法人代表授權(quán)

10、委托人或技術(shù)負責人審查批準后可實施.六、格要求造價工程師在執(zhí)業(yè)活動中重視執(zhí)業(yè)質(zhì)量, 建立健全的監(jiān)督約束機制,實行三級復核制度.在從事建設(shè)工程造價預算、結(jié)算審核業(yè)務時,形成審核 意見,必須實施咨詢稽核工作程序.七、造價工程師在執(zhí)業(yè)中經(jīng)過初步審核, 形成初審意見,工程造價咨詢單位 應與委托人聯(lián)系,會同有關(guān)面進行現(xiàn)場核對,針對有異議的問題提出解決方法.經(jīng)協(xié)商一致后,各在?施工現(xiàn)場勘察記錄?、?工程量核實記錄單?、?建設(shè)工程預 結(jié)算材料價格簽證單?上簽字認可.八、根據(jù)咨詢稽查工作結(jié)論,造價工程師提出初審意見,與委托人及有關(guān)各 會審.各在?建設(shè)工程預算協(xié)調(diào)會議記錄?、?工程造價定案表?上簽字蓋章認可.檔

11、案治理制度興泰工程造價咨詢的檔案, 是工程造價咨詢的史料和證據(jù),為使檔 案完整、準確、系統(tǒng)、有效,特制定以下方法：一、檔案資料由綜合部負責治理,文件、資料、報告、圖片、報表等業(yè)務檔案,經(jīng)質(zhì)量限制中央審核后可歸檔保管.二、檔案室專職或兼職資料員,負責檔案治理,做好資料整理、登記、 保管、復制、借閱等工作.三、對于已出具報告而長期不歸檔者要催收,必要時要向公司領(lǐng)導報告.四、歸檔文件、資料及報告書、公證證實應格根據(jù)要求整理、裝訂成冊,并專業(yè)資料編號入檔.檔案要按時間、單位性質(zhì)、地址、分類分柜存放五、檔案要按規(guī)定建立目錄、卡片、保持清潔、查找便,不得隨意堆放,防 損壞發(fā)霉.六、查閱檔案資料,要辦理借閱

12、登記手續(xù),查閱完畢后及時歸還.檔案資料 不得外借,如因某種工作需要,經(jīng)董事長或總經(jīng)理批準后可在本公司工作人員陪 同下借閱.七、治理員要注意檔案的,不得遺失,如借閱人遺失,要查清責任,由責任 人填寫遺失單,重要資料遺失要及時報案查找.八、定期清理檔案,對無保存價值的文件資料報董事會批準, 按檔案的有關(guān) 規(guī)定處理.九、本公司人員離職,一定要清理檔案,以免出現(xiàn)遺失現(xiàn)象,辦理檔案移交 手續(xù)后可離職.制度第一條、重要報告、文件在醞釀、起草、修改、討論過程中,要注意,不 能外傳.第二條、文件收發(fā)是文件工作的重要環(huán)節(jié).辦公室要按規(guī)定對收發(fā)文件逐一登記,確切掌握每一份文件的收發(fā)情況和文件去向.密件與非密件分開

13、登記.第三條、傳閱文件一律采取直線式,應逐件進行登記后傳閱,閱后退回時 要當面清點份數(shù)并簽字,不搞“信用交接.第四條、每辦完一項審計工作事項,須及時歸檔,審計文書立卷要求收集專業(yè)資料齊全、裝檔整潔、有序,才能按規(guī)定向檔案員移交歸檔,并辦移交手續(xù).檔案要劃分密級,建立查閱審批制度.檔案材料未經(jīng)本公司領(lǐng)導同意,不準公開和借閱, 第五條、審計中對尚未公開的重要會議容和領(lǐng)導指示應格,做好對會議文件的擬稿、復印、校對、保管與分送等環(huán)節(jié)的工作.如：審計工作室應禁止無關(guān)人員入,復印廢紙要及時銷毀,試印的樣紙也要收回處理,會議文件要劃定密級, 統(tǒng)一編號,根據(jù)規(guī)定的圍印發(fā)和傳達.第六條、閱讀秘密文件只能在辦公室

14、,不準將秘密文件帶到家里、公共場所或其他不適宜的地,外地開會帶回的秘密文件,應及時交秘書登記、治理.第七條、應銷毀的秘密文件,要經(jīng)所領(lǐng)導同意集中銷毀.絕不允向廢品收 購部門出售部文件、刊物、資料和筆記本.第八條、審計工作中掌握的重要客戶情況,不得私自向社會公開；電腦資 料的查閱格按程序辦理,任個人未經(jīng)批準不得私自上機查閱資料.第九條、對合作所給予的資料,不得私自借給其他所.回避制度第一條、為了保證造價咨詢工程的客觀、公正,特制定本制度.第二條、本制度所稱的回避,是指咨詢?nèi)藛T在接受某一造價咨詢工程時, 在專業(yè)資料 與造價咨詢工程有利害關(guān)系或其他關(guān)系, 有可能影響造價咨詢正確處理時,退出 該工程的

15、咨詢工作的一項制度.第三條、回避的式是咨詢?nèi)俗孕谢乇?即承接此造價咨詢工程的咨詢?nèi)藛T認 為自己具有法律規(guī)定的應當回避的情形之一的,主動提出回避.第三條、回避的條件.依據(jù)?民事訴訟法?,可以申請回避的情形有三種： 其一,咨詢?nèi)藛T是當事人的近親屬.其二,與本造價咨詢工程有利害關(guān)系,即造 價咨詢工程的處理結(jié)果直接或間接地涉及到咨詢?nèi)藛T自身的利益.其三,與本造價咨詢工程的當事人有其他關(guān)系.上述三個條件只要具備其一,咨詢?nèi)藛T即應自 動回避,當事人在了解了這些情況后,亦應當及時行使申請回避權(quán),使這些咨詢 人員不參與造價咨詢實質(zhì)過程,以保證造價咨詢結(jié)果的公正性.第四條、以上關(guān)于咨詢?nèi)藛T回避的規(guī)定,同樣適用于本造價咨詢工程的其他 人員.文件在醞釀、起草、修改、討論過程中,要注意,不能外傳.廉政制度應與委托人、施工單位或供給商保持正常的業(yè)務交往,根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)和程序開展業(yè)務工作,格執(zhí)行工程建設(shè)的有關(guān)針、政策,并遵守以下規(guī)定：一不得以任理由向委托人工作人員贈送禮金、 有價證券、貴重物品和回專業(yè)資料扣、好處費、感費等.二不得以任理由為委托人工作人員報銷應由其個人支付的費用.三不得為委托人工作人員裝修住房或為其配偶、子女的工作安排以及出 國境、旅游等提供便