企業(yè)內(nèi)部招標(biāo)采購(gòu)管理辦法

1、*公司采購(gòu)管理辦法（征求意見(jiàn)稿）第一章 總則第一條 目的為進(jìn)一步規(guī)范 * 公司（以下稱“公司” ）各項(xiàng)采購(gòu)工作，保 證各項(xiàng)采購(gòu)活動(dòng)的公開(kāi)、公平和公正，維護(hù)公司合法權(quán)益，合理降低采購(gòu)成本， 依據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和上級(jí)集團(tuán)制度等規(guī)定， 結(jié)合公司管理實(shí)際， 特制定本辦 法。第二條 適用范圍 本辦法適用于公司各事業(yè)部、業(yè)務(wù)部、職能中心，子公司參照?qǐng)?zhí)行。第二章 定義第三條 采購(gòu)部門(mén) 公司各事業(yè)部、業(yè)務(wù)部、子公司、職能中心等提出采購(gòu)需求的部門(mén)。第四條 供應(yīng)商 向公司提供物品、咨詢服務(wù)、工程施工的法人或其他組織。第五條 采購(gòu)對(duì)象公司采購(gòu)對(duì)象分為 3 類(lèi)：物品、咨詢服務(wù)、工程施工。 第六條 物品供應(yīng)商以實(shí)物形

2、式向公司提供的商品。第七條 咨詢服務(wù) 供應(yīng)商向公司提供的咨詢、設(shè)計(jì)等與公司業(yè)務(wù)相關(guān)的專(zhuān)業(yè)服務(wù)。第八條 工程施工 公司新建、擴(kuò)建、改建的民用建筑結(jié)構(gòu)工程或裝修工程施工。第九條 直接采購(gòu) 直接向供應(yīng)商購(gòu)買(mǎi)采購(gòu)對(duì)象的方式。第十條 比價(jià)邀請(qǐng)二家或以上的供應(yīng)商，就擬米購(gòu)對(duì)象以談判比價(jià)的方式， 最終確定米購(gòu) 方的方式。第十一條邀請(qǐng)招標(biāo)根據(jù)采購(gòu)需求，向三家或以上特定供應(yīng)商發(fā)出投標(biāo)邀請(qǐng)， 由被邀請(qǐng)的供應(yīng)商 投標(biāo)競(jìng)爭(zhēng)，從中選定中標(biāo)者的招標(biāo)方式。第十二條公開(kāi)招標(biāo)在公開(kāi)媒介上以招標(biāo)公告的方式發(fā)布信息，邀請(qǐng)不特定的供應(yīng)商參與投標(biāo)， 并在符合條件的投標(biāo)人中擇優(yōu)選擇中標(biāo)人的招標(biāo)方式。第三章采購(gòu)審批及管理第十三條采購(gòu)方式及

3、審批根據(jù)采購(gòu)對(duì)象的金額大小及采購(gòu)特點(diǎn)，實(shí)行以下三種采購(gòu)方式和審批權(quán)限:采購(gòu)金額米購(gòu)方式審批權(quán)限10萬(wàn)元以下直接米購(gòu)根據(jù)公司財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行。10萬(wàn)元（含）-50萬(wàn)元比價(jià)事業(yè)部/業(yè)務(wù)部/子公司采購(gòu)：由 事業(yè)部/業(yè)務(wù)部/子公司管理班 子會(huì)議決議通過(guò)。職能中心采購(gòu)：由公司管理班子 會(huì)決議通過(guò)。50萬(wàn)元（含）-100萬(wàn)元物品、工程施工：比價(jià)；咨詢服務(wù)：邀請(qǐng)招標(biāo)/公開(kāi)招標(biāo)公司管理班子會(huì)決議通過(guò)。100萬(wàn)元（含）-200萬(wàn)元工程施工：比價(jià)； 物品、咨詢服務(wù)：邀 請(qǐng)招標(biāo)/公開(kāi)招標(biāo)200萬(wàn)元（含）-500萬(wàn)元邀請(qǐng)招標(biāo)/公開(kāi)招標(biāo)500萬(wàn)元（含）邀請(qǐng)招標(biāo)/公開(kāi)招標(biāo)由公司管理班子會(huì)決議通過(guò)，并上采購(gòu)金額米購(gòu)方式審批

4、權(quán)限以上報(bào)公司董事會(huì)審批通過(guò)。第十四條特定情況采購(gòu)超過(guò)10萬(wàn)元（含）的采購(gòu)，如遇下列特定情況，可以采用直接采購(gòu)的方式 選定供應(yīng)商：（1）已采購(gòu)的同類(lèi)物品或咨詢服務(wù)的延續(xù)采購(gòu)；（2）供應(yīng)商提供的物品或咨詢服務(wù)難以替代；（3）客戶指定。特定情況采購(gòu)不適用于工程施工采購(gòu)。第十五條車(chē)輛采購(gòu)車(chē)輛采購(gòu)按照上級(jí)集團(tuán)車(chē)輛管理辦法執(zhí)行，由采購(gòu)部門(mén)提出申請(qǐng)，由公司管理班子會(huì)決議通過(guò)，并上報(bào)公司董事會(huì)審批通過(guò)。第四章比價(jià)第十六條 比價(jià)要求比價(jià)由采購(gòu)部門(mén)實(shí)施，根據(jù)采購(gòu)要求，尋找不少于3家潛在供應(yīng)商進(jìn)行比價(jià)。 比價(jià)內(nèi)容包括但不局限于：擬采購(gòu)物品或服務(wù)的內(nèi)容、價(jià)格、優(yōu)缺點(diǎn)等要素。采 購(gòu)部門(mén)填寫(xiě)采購(gòu)比價(jià)單（附表1-1）。第

5、十七條經(jīng)濟(jì)技術(shù)論證對(duì)于價(jià)值大于等于30萬(wàn)元/件的非運(yùn)輸類(lèi)固定資產(chǎn)采購(gòu)，需相關(guān)專(zhuān)家對(duì)采購(gòu) 方案進(jìn)行經(jīng)濟(jì)技術(shù)論證。專(zhuān)家可以由公司內(nèi)部、上級(jí)集團(tuán)職能部門(mén)、集團(tuán)外部專(zhuān) 家共同組成，且專(zhuān)家人數(shù)不得少于三人。第六章邀請(qǐng)招標(biāo)及公開(kāi)招標(biāo)第十八條招標(biāo)發(fā)起邀請(qǐng)招標(biāo)或公開(kāi)招標(biāo)項(xiàng)目，由采購(gòu)部門(mén)發(fā)起，接受公司統(tǒng)一組織和領(lǐng)導(dǎo)。招 標(biāo)項(xiàng)目開(kāi)始實(shí)施前，需組建招標(biāo)工作小組、招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組，明確不同權(quán)限。第十九條招標(biāo)組織和權(quán)限1、公司董事會(huì)：審批 500 萬(wàn)元（含）以上采購(gòu)項(xiàng)目的招標(biāo)結(jié)果2、公司管理班子：1）審批招標(biāo)方案；2）審批 500 萬(wàn)元以下采購(gòu)項(xiàng)目的招標(biāo)結(jié)果；3）決策有關(guān)招標(biāo)的其他重要事項(xiàng)。3、招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組（由采購(gòu)部門(mén)組建

6、，公司分管領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)工作人員組成）1）負(fù)責(zé)完善和執(zhí)行招標(biāo)方案；2）審批招標(biāo)工作小組人員組成；3）審批招標(biāo)項(xiàng)目的關(guān)鍵過(guò)程文件，包括：招標(biāo)計(jì)劃、招標(biāo)邀請(qǐng)書(shū)、候選供 應(yīng)商名單、招標(biāo)文件、評(píng)標(biāo)方案、評(píng)標(biāo)報(bào)告；4）審核招標(biāo)采購(gòu)結(jié)果，并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)班子審批。4、招標(biāo)工作小組（由采購(gòu)部門(mén)組建，相關(guān)工作人員組成） ：1）根據(jù)招標(biāo)方案要求負(fù)責(zé)招標(biāo)過(guò)程的具體實(shí)施；2）編制形成招標(biāo)項(xiàng)目的關(guān)鍵過(guò)程文件，包括：招標(biāo)計(jì)劃、招標(biāo)邀請(qǐng)書(shū)、候選供應(yīng)商名單、招標(biāo)文件、評(píng)標(biāo)方案、評(píng)標(biāo)報(bào)告，向招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組報(bào)審；3）招標(biāo)采購(gòu)結(jié)果確定后，組織合同簽訂；4）負(fù)責(zé)招標(biāo)資料歸檔。第二十條 招標(biāo)程序及要求招標(biāo)程序相關(guān)文件圖1招標(biāo)米購(gòu)流程圖表1招標(biāo)

7、采購(gòu)關(guān)鍵過(guò)程文件審批權(quán)限一覽文件名稱招標(biāo)工作小組招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組公司管理班子審批表式招標(biāo)計(jì)劃提交審核審批附表2-1招標(biāo)邀請(qǐng)書(shū)/招標(biāo)公告提交審批/附表2-2供應(yīng)商入圍名單提交審批/附表2-3招標(biāo)文件提交審批/附表2-4評(píng)標(biāo)方案提交審批/附表2-5文件名稱招標(biāo)工作小組招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組公司管理班子審批表式評(píng)標(biāo)報(bào)告提交審批/附表2-6招標(biāo)結(jié)果/提交500萬(wàn)元以下：審批500萬(wàn)元（含）以上：審 議后上報(bào)董事會(huì)審批。附表2-7第二十一條 招標(biāo)項(xiàng)目發(fā)起在招標(biāo)實(shí)施前，由招標(biāo)工作小組提出招標(biāo)采購(gòu)計(jì)劃（附表2-1）,包含招標(biāo)項(xiàng)目的名稱、預(yù)算金額、采購(gòu)方式、實(shí)施時(shí)間等。如有必要，可提供其他相關(guān)附件一同上報(bào)。提出申請(qǐng)并經(jīng)由招

8、標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組審核、 公司管理班子審批通過(guò)后，同意采購(gòu)項(xiàng) 目的正式實(shí)施。第二十二條投標(biāo)邀請(qǐng)書(shū)/招標(biāo)公告發(fā)放招標(biāo)工作小組組織編制投標(biāo)邀請(qǐng)書(shū)（邀請(qǐng)招標(biāo)）或招標(biāo)公告（公開(kāi)招 標(biāo)），經(jīng)由招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組審批通過(guò)（附表 2-2）。審批通過(guò)后發(fā)放。第二十三條候選供應(yīng)商確認(rèn)經(jīng)確認(rèn)符合要求的候選供應(yīng)商名單，由招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組審批通過(guò)（附表2-3）。第二十四條招標(biāo)文件的編制及發(fā)放由招標(biāo)工作小組（或經(jīng)委托的招標(biāo)代理）編制招標(biāo)文件，招標(biāo)文件編制完成 后，上報(bào)招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組審批通過(guò)（附表 2-4）。由招標(biāo)工作小組（或經(jīng)委托的招標(biāo)代理）向投標(biāo)人發(fā)放招標(biāo)文件。第二十五條開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)開(kāi)標(biāo)由招標(biāo)工作小組組織，在招標(biāo)文件確定的提交投標(biāo)文件截止

9、時(shí)間的同一 時(shí)間和預(yù)先確定的開(kāi)標(biāo)地點(diǎn)公開(kāi)組織開(kāi)標(biāo)，并邀請(qǐng)所有投標(biāo)人參加。開(kāi)標(biāo)過(guò)程由招標(biāo)工作小組（或經(jīng)委托的招標(biāo)代理）組織并完整記錄，經(jīng)投標(biāo) 人簽字確認(rèn)，并存檔備查。評(píng)標(biāo)前形成評(píng)標(biāo)方案，落實(shí)評(píng)標(biāo)委員會(huì)組成、評(píng)標(biāo)具體辦法等，由招標(biāo) 工作小組編制，招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組審批（附表 2-5）。評(píng)標(biāo)委員會(huì)出具評(píng)標(biāo)報(bào)告交招標(biāo)工作小組，由招標(biāo)工作小組提交招標(biāo)領(lǐng) 導(dǎo)小組審批（附表2-6）第二十六條 定標(biāo) 由招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)評(píng)標(biāo)委員會(huì)提出的書(shū)面評(píng)標(biāo)報(bào)告和推薦的中標(biāo)候選人 確定中標(biāo)人，并報(bào)公司管理班子審批（附表 2-7）。500 萬(wàn)元（含）以上招標(biāo)結(jié)果 報(bào)董事會(huì)審批。定標(biāo)結(jié)果公示后，招標(biāo)代理或招標(biāo)工作小組應(yīng)當(dāng)及時(shí)將中標(biāo)結(jié)果

10、通知中標(biāo)的 投標(biāo)人和未中標(biāo)的投標(biāo)人。第二十七條 合同簽訂 招標(biāo)工作小組應(yīng)在中標(biāo)通知書(shū)發(fā)出之日起 15 日內(nèi)，按照招標(biāo)文件和中標(biāo)人 的投標(biāo)文件組織簽訂書(shū)面合同。第七章 規(guī)范與監(jiān)督第二十八條 行為準(zhǔn)則 不得以肢解項(xiàng)目、化整為零等方式規(guī)避應(yīng)有的采購(gòu)形式。 在采購(gòu)行為中，經(jīng)辦人、部門(mén)負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員須嚴(yán)格保證公開(kāi)、公平、公正原則，執(zhí)行本管理辦法，保證公司利益。 本辦法未作規(guī)定的，或與國(guó)家招標(biāo)投標(biāo)法相沖突的，按照國(guó)家招標(biāo)投 標(biāo)法執(zhí)行。第二十九條 歸口部門(mén) 比價(jià)及談判：采購(gòu)部門(mén)自行備案，設(shè)立臺(tái)賬。 邀請(qǐng)招標(biāo)及公開(kāi)招標(biāo)：報(bào)公司綜合辦公室備案，設(shè)立臺(tái)賬。第八章 附則第三十條 本辦法由公司綜合辦公室負(fù)責(zé)解釋。

11、第三十一條 本辦法自 * 年* 月* 日起正式實(shí)施。*公司*年 * 月 * 日附表1-1:采購(gòu)比價(jià)單采購(gòu)比價(jià)單（樣表）采購(gòu)部門(mén)：申請(qǐng)日期：采購(gòu)事由：?jiǎn)挝?單位2單位3名稱：聯(lián)系人：聯(lián)系電話：收費(fèi)：小寫(xiě)（大寫(xiě)）小寫(xiě)（大寫(xiě)）小寫(xiě)（大寫(xiě)）服務(wù)內(nèi)容：（關(guān)鍵指標(biāo)）優(yōu)缺點(diǎn)分析：經(jīng)濟(jì)技術(shù)論證（詳見(jiàn)備注）專(zhuān)家意見(jiàn)匯總：日期：建議的方案：綜合比較三家單位，建議選擇單位* （單位名稱）經(jīng)辦人簽名：采購(gòu)負(fù)責(zé)人審核：公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批：注：1、對(duì)于價(jià)值大于等于 30萬(wàn)元/件的非運(yùn)輸類(lèi)固定資產(chǎn)采購(gòu)需相關(guān)專(zhuān)家對(duì)采購(gòu)方案進(jìn)行經(jīng)濟(jì)技術(shù) 論證；2、專(zhuān)家可以由各單位內(nèi)部、相關(guān)集團(tuán)職能部門(mén)、集團(tuán)外部專(zhuān)家共同組成，且專(zhuān)家人數(shù)不得 少于

12、三人。附表2-1:招標(biāo)計(jì)劃申報(bào)表招標(biāo)計(jì)劃申報(bào)表(樣表)招標(biāo)工作小組申請(qǐng)時(shí)間招標(biāo)項(xiàng)目名稱預(yù)算金額招標(biāo)米購(gòu)方式公開(kāi)招標(biāo)邀請(qǐng)招標(biāo)其他方式()實(shí)施時(shí)間啟動(dòng) 時(shí)間完成 周期項(xiàng)目附件1招標(biāo)采購(gòu)計(jì)劃共 1 份2共份招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組 意見(jiàn)會(huì)簽部門(mén)1年月日會(huì)簽部門(mén)2年月日會(huì)簽部門(mén)3年月日會(huì)簽部門(mén)4年月日分管領(lǐng)導(dǎo)年月日公司總經(jīng)理年月日附表2-2:招標(biāo)邀請(qǐng)書(shū)確認(rèn)表招標(biāo)邀請(qǐng)書(shū) 確認(rèn)表（樣表）招標(biāo)項(xiàng)目名稱說(shuō)明：項(xiàng)目招標(biāo)采購(gòu)招標(biāo)邀請(qǐng)書(shū)，請(qǐng)相關(guān)部門(mén)閱提意見(jiàn)，并進(jìn)行會(huì)簽。招標(biāo)工作小組 日期：年 月日招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組 意見(jiàn)會(huì)簽部門(mén)1年月日會(huì)簽部門(mén)2年月日會(huì)簽部門(mén)3年月日會(huì)簽部門(mén)4年月日分管領(lǐng)導(dǎo)年月日公司總經(jīng)理年月日附表2-3:候選供應(yīng)

13、商確認(rèn)表候詵供應(yīng)商 確認(rèn)表（樣表）招標(biāo)項(xiàng)目名稱說(shuō)明：項(xiàng)目招標(biāo)采購(gòu)候選供應(yīng)商名單，請(qǐng)相關(guān)部門(mén)閱提意見(jiàn)，并進(jìn)行會(huì)簽。招標(biāo)工作小組 日期：年 月 日招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組 意見(jiàn)會(huì)簽部門(mén)1年月日會(huì)簽部門(mén)2年月日會(huì)簽部門(mén)3年月日會(huì)簽部門(mén)4年月日分管領(lǐng)導(dǎo)年月日公司總經(jīng)理年月日附表2-4 :招標(biāo)文件確認(rèn)表招標(biāo)文件 確認(rèn)表（樣表）招標(biāo)項(xiàng)目名稱說(shuō)明：項(xiàng)目招標(biāo)采購(gòu)招標(biāo)文件，請(qǐng)相關(guān)部門(mén)閱提意見(jiàn)，并進(jìn)行會(huì)簽。招標(biāo)工作小組年 月 日日期:招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組 意見(jiàn)會(huì)簽部門(mén)1年月日會(huì)簽部門(mén)2年月日會(huì)簽部門(mén)3年月日會(huì)簽部門(mén)4年月日分管領(lǐng)導(dǎo)年月日公司總經(jīng)理年月日附表2-5:評(píng)標(biāo)方案確認(rèn)表評(píng)標(biāo)方案 確認(rèn)表（樣表）招標(biāo)項(xiàng)目名稱說(shuō)明：項(xiàng)目招標(biāo)采購(gòu)評(píng)標(biāo)方案，請(qǐng)相關(guān)部門(mén)閱提意見(jiàn)，并進(jìn)行會(huì)簽。招標(biāo)工作小組 日期：年 月日招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組 意見(jiàn)會(huì)簽部門(mén)1年月日會(huì)簽部門(mén)2年月日會(huì)簽部門(mén)3年月日會(huì)簽部門(mén)4年月日分管領(lǐng)導(dǎo)年月日公司總經(jīng)理年月日附表2-6:評(píng)標(biāo)報(bào)告確認(rèn)表評(píng)標(biāo)報(bào)告 確認(rèn)表（樣表）招標(biāo)項(xiàng)目名稱說(shuō)明：項(xiàng)目招標(biāo)采購(gòu)評(píng)標(biāo)報(bào)告，請(qǐng)相關(guān)部門(mén)