酒店監(jiān)事會工作報告

1、標準報告示范文本 | Excellent Model Text 資料編碼：CYKJ-FW-983編號：_酒店監(jiān)事會工作報告編輯：_日期：_單位：_酒店監(jiān)事會工作報告用戶指南：該報告資料適用于任務完成后進行全面的總結，從中深入細致地回顧、檢查，找出成績與缺點、勝利與失敗、經(jīng)驗與教訓，并在此基礎上對前段工作作出客觀評價，使得所有人員對問題的認識更一致，思想更統(tǒng)一?？赏ㄟ^修改使用，也可以直接沿用本模板進行快速編輯。20xx年度，峨眉山旅游股份有限公司監(jiān)事會全體成員嚴格按照公司法、證券法、公司章程以及監(jiān)事會議事規(guī)則等法律法規(guī)規(guī)定和要求，本著對全體股東負責的原則，認真地履行了自身的職責,依法獨立行使職權

2、,促進公司規(guī)范運作,維護公司、股東及員工的合法權益。監(jiān)事會對公司股東大會決議執(zhí)行情況、董事會的重大決策程序、財務運行管理、公司經(jīng)營管理活動的合法合規(guī)性和董事及高級管理人員履行其職務情況等方面進行了監(jiān)督和檢查,促進公司的健康持續(xù)發(fā)展。一、監(jiān)事會會議情況 監(jiān)事會成員列席了報告期內(nèi)的重要董事會和股東大會，對公司經(jīng)營活動、財務狀況、重大決策、關聯(lián)交易、股東大會召開程序以及董事、高級管理人員履行職責情況等方面實施了有效監(jiān)督，保障了公司股東權益、公司利益和員工的合法權益;通過列席董事會及股東大會，了解和掌握公司的經(jīng)營情況，促進公司規(guī)范運作和健康發(fā)展。(一)報告期內(nèi)監(jiān)事會列席公司董事會會議10次，對每次會議

3、召開的法定程序、會議議案討論表決的真實可靠性、合法合規(guī)性和有效性均認真履行了監(jiān)督職責。(二)報告期內(nèi)監(jiān)事會召開了監(jiān)事會會議10次，發(fā)布公告8次，了解并參與審議公司重大決議，起到了必要的審核職能以及法定的監(jiān)督作用。監(jiān)事會會議的召開與表決程序均符合公司法及公司章程等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。具體情況為：1、20xx年2月5日在峨眉山大酒店會議室召開公司第五屆監(jiān)事會第四十次會議，會議通過了7個監(jiān)事會議案。 (1)關于審議對經(jīng)營班子20xx年獎懲激勵的議案; (2)關于審議公司高級管理人員年薪管理制度的議案; (3)關于審議公司高級管理人員年薪考核辦法的議案; (4)關于審議公司中層管理人員年薪管理

4、制度的議案; (5)關于審議公司中層管理人員年薪考核辦法的議案; (6)關于審議峨眉山大酒店蜀珍苑及貴賓樓改造追加投資的議案;(7)關于召開20xx年第一次臨時股東大會的議案。2、20xx年2月13日在峨眉山大酒店會議室召開公司第五屆監(jiān)事會第四十一次會議，會議通過了關于審議20xx年度對經(jīng)營班子進行單項獎懲激勵的議案。3、20xx年4月17日以通訊方式召開公司第五屆監(jiān)事會第四十二次會議，會議通過了4個監(jiān)事會議案。 (1)關于審議對峨眉山印象文化廣告?zhèn)髅接邢薰驹鲑Y500萬元的議案; (2)關于審議投資4660萬元對金頂索道相關配套設施進行改造的議案; (3)關于審議向金融機構申請流動資金借款1

5、億元的議案; (4)關于審議公司固定資產(chǎn)單位確認由20xx元調(diào)整為5000元的議案。4、20xx年4月22日在峨眉山大酒店會議室召開了第五屆監(jiān)事會第四十三次會議，會議通過了20個監(jiān)事會議案。 (1)關于審議20xx年度監(jiān)事會工作報告的議案; (2)關于審議20xx年度董事會工作報告的議案; (3)關于審議20xx年度總經(jīng)理工作報告的議案; (4)關于審議20xx年度財務決算報告的議案; (5)關于審議20xx年年度報告及年報摘要的議案; (6)關于審議20xx年利潤分配的議案; (7)關于審議20xx年經(jīng)營計劃的議案; (8)關于審議續(xù)聘信永中和會計師事務所有限責任公司為公司20xx年年度報告

6、審計及內(nèi)部控制審計機構的議案; (9)關于審議的議案; (10)關于審議募集資金20xx年度存放與使用情況的專項報告的議案; (11)關于審議確認與公司實際控股人及其控制其他企業(yè)20xx年日常關聯(lián)交易的議案; (12)關于審議變更會計政策的議案; (13)關于審議及辦理相關工商變更登記的議案; (14)關于審議的議案; (15)關于審議調(diào)整獨立董事薪酬標準的議案; (16)關于審議聘任王靜波先生為公司總工程師的議案; (17)關于審議召開20xx年年度股東大會的議案; (18)審議李富瑜董事述職報告; (19)審議趙明董事述職報告; (20)審議孫東平董事述職報告。5、20xx年4月28日在峨

7、眉山大酒店會議室召開第五屆監(jiān)事會第四十四次會議，會議通過了關于審議20xx年一季度報告的議案。6、20xx年7月7日在峨眉山大酒店會議室召開公司第五屆監(jiān)事會第四十五次會議，會議通過了7個監(jiān)事會議案。 (1)關于擬收購全資子公司使用募集資金建成部分資產(chǎn)的議案;(2)關于投資5656萬元進行金頂客貨兩用索道升級改造的議案;(3)關于成立金頂云霧索道分公司的議案; (4)關于同意師進剛先生辭去副總經(jīng)理的議案; (5)關于召開20xx年第二次臨時股東大會的議案; (6)關于審議李原先生申請辭去公司監(jiān)事的議案; (7)關于增補倪建華先生為公司監(jiān)事的議案。7、20xx年8月5日在峨眉山大酒店會議室召開第五

8、屆監(jiān)事會第四十六會議，會議通過了5個監(jiān)事會議案。 (1)關于審議20xx年半年度報告及半年度報告摘要的議案; (2)關于審議使用部分閑置募集資金購買銀行理財產(chǎn)品的議案;(3)關于審議的議案; (4)關于審議公司實際控股人擬提取峨眉山旅游風景區(qū)資源保護基金的議案; (5)關于審議峨眉山大酒店蜀珍苑及貴賓樓改造追加投資的議案。8、20xx年9月22日在峨眉山大酒店會議室召開第五屆監(jiān)事會第四十七次會議，會議通過了4個監(jiān)事會議案。 (1)關于審議放棄參股公司峨眉山印象文化廣告?zhèn)髅接邢薰?0%股權優(yōu)先購買事宜的議案; (2)關于審議放棄控股孫公司洪雅洪金旅游投資發(fā)展有限公司20%股權優(yōu)先購買權事宜的議

9、案; (3)關于審議與四川省峨眉山樂山大佛旅游集團總公司共同出資成立四川峨眉雪芽酒業(yè)有限公司的議案; (4)關于召開20xx年第三次臨時股東大會的議案。9、20xx年10月27日在峨眉山大酒店會議室召開第五屆監(jiān)事會第四十八次會議，會議通過了關于審議20xx年第三季度報告的議案。10、20xx年11月7日在峨眉山大酒店會議室召開第五屆監(jiān)事會第四十九次會議，會議通過了7個監(jiān)事會議案。 (1)關于審議增加經(jīng)營范圍的議案; (2)關于審議修訂及辦理相關工商變更登記的議案;(3)關于審議重大項目融資工作激勵獎懲意見的議案; (4)關于審議金頂客貨兩用索道改造設備采購辦法的議案; (5)關于審議向中國農(nóng)業(yè)

10、發(fā)展銀行申請2500萬元中國農(nóng)發(fā)重點建設資金借款的議案; (6)關于審議成立峨眉山佛光大劇院分公司的議案; (7)關于召開20xx年第四次臨時股東大會的議案。二、監(jiān)事會履行工作職責情況 20xx年，監(jiān)事會認真履行了公司法、公司章程所賦予的監(jiān)督檢查職能，積極維護全體股東的權益，開展了以下監(jiān)督和檢查工作：1、監(jiān)事會依法對公司經(jīng)營管理情況進行了全面的監(jiān)督和檢查，對公司規(guī)范運作、財務狀況、對外投資、內(nèi)部控制、募集資金使用、關聯(lián)交易等情況發(fā)表了獨立意見，并向股東大會作了報告。2、公司監(jiān)事列席了公司股東大會4次，列席董事會10次，參與對公司生產(chǎn)經(jīng)營管理等重大問題的討論，依法對歷次會議的召集、召開、表決程序

11、以及決議事項進行監(jiān)督;出席公司有關經(jīng)營管理會議，全面了解公司總體運營狀況，對公司日常性經(jīng)營管理行為進行監(jiān)督。3、依法監(jiān)督公司董事和高級管理人員執(zhí)行公司職務，遵守公司法、公司章程，執(zhí)行股東大會、董事會決議及其他有關規(guī)定的情況，積極參與對公司各級管理人員的考評考核，并對各部門和分(子)公司的建設提出了合理化建議，保障公司規(guī)范運作。4、依法審議公司重大關聯(lián)交易、對外投資、定期報告等重大事項，認真檢查公司經(jīng)營業(yè)務和財務狀況，強化監(jiān)督職能。5、依法關注公司信息披露、投資者關系管理和內(nèi)幕信息保密工作，重點檢查信息披露的及時性、真實性、準確性、完整性和公平性，切實維護信息披露的公平、公開、公正原則。6、主動

12、參與公司經(jīng)營管理工作，及時了解和掌握有關經(jīng)營管理情況。一方面積極配合公司工程建設項目招標、物質(zhì)采購比選等工作，對工程建設項目和大宗物資采購的招標評標全過程進行監(jiān)督、審查，促進招標評標運作合法合規(guī)，20xx年參加公司工程建設項目招標和大宗物資采購比選共29次。另一方面加強公司內(nèi)部控制監(jiān)督檢查，充分利用內(nèi)審部門的審計職能作用，強化企業(yè)財務會計報告、憑證分析等內(nèi)控監(jiān)督、管理，并積極提出建設性的意見和建議。三、監(jiān)事會對報告期內(nèi)有關事項的獨立意見 20xx年度，監(jiān)事會根據(jù)公司法、證券法以及公司章程等有關規(guī)定的要求，認真履行監(jiān)督職能，對報告期內(nèi)公司的有關情況發(fā)表如下獨立意見：1、公司依法運作情況 報告期內(nèi)

13、，監(jiān)事會依法對公司運作情況進行了監(jiān)督，依法列席或出席了公司的董事會和股東大會，對公司的決策程序以及公司依法運作情況進行了監(jiān)督。監(jiān)事會認為：公司股東大會、董事會會議的召集、召開均按照公司法、證券法及公司章程等有關制度的規(guī)定，決策程序符合有關法律、法規(guī)及公司章程的要求，有關決議的內(nèi)容合法有效，未發(fā)現(xiàn)公司有違法違規(guī)的行為。公司根據(jù)自身的實際情況和法律法規(guī)的要求，建立了較為完善的內(nèi)部控制制度體系。沒有發(fā)現(xiàn)違規(guī)、違法行為，在重大經(jīng)營活動中沒有發(fā)現(xiàn)內(nèi)幕交易、損害股東權益或造成公司資產(chǎn)流失情況。2、檢查公司財務情況 20xx年度，監(jiān)事會對公司的財務制度和財務狀況財務管理等方面進行細致的監(jiān)督、檢查和審核。監(jiān)事

14、會認為：報告期內(nèi)，公司財務內(nèi)控制度健全，執(zhí)行有效，財務結構合理，財務狀況運行良好。公司財務管理工作能按照現(xiàn)行的企業(yè)會計制度、會計準則規(guī)范運行，出具的季度、半年度、年度報告能夠真實反映公司的財務狀況和經(jīng)營成果，不存在虛假記載、誤導陳述或者重大遺漏。3、公司關聯(lián)交易情況 報告期內(nèi)，公司發(fā)生的關聯(lián)交易公允，無損害公司和股東權益，信息披露無虛假、欺詐、誤導。4、高級管理人員履職情況 監(jiān)事會按照峨眉山旅游股份有限公司高級管理年薪管理制度、峨眉山旅游股份有限公司高級管理人員年薪考核辦法規(guī)定，對公司高級管理人員20xx年思想政治、工作績效及廉政建設等方面的履職情況進行了全面的考核。監(jiān)事會認為：報告期內(nèi)公司董

15、事會成員及高級管理人員能按照國家有關法律、法規(guī)和公司章程的有關規(guī)定，忠實勤勉地履行其職責恪盡職守，未發(fā)現(xiàn)公司董事及高級管理人員在執(zhí)行職務、行使職權時有違反法律、法規(guī)、公司章程及損害公司和股東利益的行為。5、會計師事務所情況 本年度信永中和會計師事務所有限責任公司對公司20xx年年度報告的財務報告進行了審計，并出具了標準無保留意見的審計報告。6、募集資金使用情況 報告期內(nèi)，監(jiān)事會對公司20xx年度募集資金使用情況認真審核后認為：本年度已按深圳證券交易所頒布的主板上市公司規(guī)范運作指引及本公司募集資金管理辦法的相關規(guī)定合法合規(guī)，及時準確，真實完整的披露募集資金存放及使用情況。7、內(nèi)部控制自我評價意見 根據(jù)深圳證券交易所上市公司內(nèi)部控制指引、關于做好上市公司20xx年年度報告工作的通知的有關規(guī)定，公司監(jiān)事會對公司內(nèi)部控制自我評價發(fā)表如下意見：公司監(jiān)事會認為，20xx年，公司內(nèi)部控制制度不斷健全完善，現(xiàn)行的內(nèi)部控制體系較為規(guī)范、完整，內(nèi)部控制組織機構完整，人員配備齊全到位，內(nèi)控制度得到了有效的貫徹執(zhí)行，符合公司現(xiàn)行的經(jīng)營管理發(fā)展需求，保證了公司各項業(yè)務的健康運行及經(jīng)營風險控制，切實保護廣大投資者的合法權益。報告期內(nèi)，公司不存在違反深圳證券交易所上市公司內(nèi)部控制指引的情形。綜