股東會(huì)會(huì)議記錄范文

1、股東會(huì)會(huì)議記錄范文股東會(huì)會(huì)議記錄徐州xxxxxx有限公司 王 * 律師 涉及當(dāng)事人隱私，人名等均采用化名 會(huì)議時(shí)間：XX年7月xx日 會(huì)議地點(diǎn)：在本公司會(huì)議室 會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議 召集人：王xx 會(huì)議通知時(shí)間：XX年7月xx日 會(huì)議通知方式：書面通知出席會(huì)議股東：xxx,xxx,xxx,xxx 主持人：王xx 會(huì)議審議事項(xiàng)： 一、罷免和更換公司監(jiān)事 ;二、增加公司注冊(cè)資本 ;三、修改公司章程。會(huì)議決議： 一、就第一項(xiàng)審議事項(xiàng)， 代表?%表決權(quán)的股東同意， 代表?%表決權(quán)的股東反對(duì)，達(dá)成如下決議： 免去李xx監(jiān)事職務(wù)，選舉譚xx為公司監(jiān)事。上述決議涉及到章程條款變動(dòng)的，同意修改公司章程。二

2、、就第二項(xiàng)審議事項(xiàng)，代表 %表決權(quán)的股東同意，代表% 表決權(quán)的股東反對(duì)，達(dá)成如下決議：增加公司注冊(cè)資本人民幣 536 萬(wàn)元。上述決議涉及到章程條款變動(dòng)的，同意修改公司章程。三、就第三項(xiàng)審議事項(xiàng)，代表 %表決權(quán)的股東同意，代表%表決權(quán)的股東反對(duì)，達(dá)成如下決議： 修改公司章程，增加如下內(nèi)容：1. 股東有下列情形之一，股東會(huì)經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東同意，可以決定解除其股東資格：(1)股東違反出資義務(wù) ;(2)股東嚴(yán)重破壞公司正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng) ;(3)(4)侵害公司商業(yè)秘密 ;(5)詆毀公司商業(yè)信譽(yù) ;非經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東同意， 自營(yíng)或?yàn)樗私?jīng) 營(yíng)與公司同類或相競(jìng)爭(zhēng)的業(yè)務(wù) ; 為自己或者他人謀取屬于公司的商業(yè) 機(jī)會(huì);(6)其他侵害公司利益的情形 ( 包括但不限于挪用或侵吞公司資金，私藏、轉(zhuǎn)移或隱匿公司重要文件及資料等等 ) 。股東會(huì)決定解除上述股東資格的，涉及的未交的出資額由其他股東認(rèn)繳 ;已繳的出資額，即該股東的股權(quán)，由其他股東按照股權(quán)成本價(jià)購(gòu)買，不再評(píng)估該股權(quán)的溢價(jià)或減虧。股權(quán)成本價(jià)是指，股東出資時(shí)向公司實(shí)際交付的出資金額， 或收購(gòu)該項(xiàng)股權(quán)時(shí)向該股權(quán)的原轉(zhuǎn) 讓人實(shí)際支付的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)金額。2. 考慮到公司目前的經(jīng)營(yíng)規(guī)模，下列人員界