公司運(yùn)營管理體系建設(shè)建議

1、集團(tuán)運(yùn)營管理體系規(guī)范化建設(shè)工作建議一、背景當(dāng)前公司經(jīng)營規(guī)模不斷擴(kuò)大，項目數(shù)量逐漸增多，并逐步實(shí)現(xiàn)集團(tuán)化改造，公司發(fā)展已經(jīng)受到了管理、技術(shù)、人力資源等多方面的制約。公司必須實(shí)現(xiàn)管理變革，在制定公司發(fā)展戰(zhàn)略的基礎(chǔ)上，對組織架構(gòu)、管理制度及業(yè)務(wù)流程等運(yùn)行體系進(jìn)行梳理，建立新的組織管理及運(yùn)行模式，理順關(guān)系，整合資源，提升公司整體管理的運(yùn)行效率，從而推進(jìn)公司平穩(wěn)、快速發(fā)展。二、目標(biāo)此次管理體系規(guī)范化建設(shè)的總體目標(biāo)是經(jīng)過自上而下、循序漸進(jìn)的強(qiáng)力改革，逐步實(shí)現(xiàn)公司經(jīng)營管理的資源共享、工作協(xié)同、管理規(guī)范、運(yùn)營順暢。具體表現(xiàn)在以下幾個方面：1、編寫公司中長期發(fā)展戰(zhàn)略和三年發(fā)展規(guī)劃，為公司經(jīng)營及項目建設(shè)制定發(fā)展方

2、向，真正發(fā)揮公司發(fā)展及戰(zhàn)略規(guī)劃的協(xié)同效應(yīng)，確保公司業(yè)務(wù)開展及項目投資在戰(zhàn)略框架下開展工作，以防沒有目標(biāo)沒有方向的任意發(fā)展。2、完善公司治理結(jié)構(gòu)，理順董事會、經(jīng)營班子、職能部門及項目部的工作關(guān)系，實(shí)現(xiàn)上中下三級的層級協(xié)同發(fā)展，防止多頭指揮、管理混亂、效率低下的局面出現(xiàn)。3、建立扁平化的公司管理架構(gòu)，明確經(jīng)營班子、各職能部門、項目部的職能職責(zé)，理順體制，整合公司資金、技術(shù)、人才、市場、信息等優(yōu)勢資源，實(shí)現(xiàn)專業(yè)管理和集中管控，搭建起新的支撐公司中長期發(fā)展戰(zhàn)略的集團(tuán)化運(yùn)營管理模式，形成各部門、 各業(yè)務(wù)板塊圍繞公司總體部署分頭工作、協(xié)同作戰(zhàn)、運(yùn)行高效的協(xié)調(diào)統(tǒng)一體。4、按照精簡高效原則確定崗位設(shè)置和人員編

3、制，并編寫崗位說明書，采用“定編制、定人員、定職責(zé)、定指標(biāo)、定激勵”等五定管理方法對每個員工進(jìn)行有效的人文激勵和管理，并賦予廣闊的發(fā)展空間和職業(yè)生涯，建立公司及員工之間共同發(fā)展、權(quán)責(zé)一致的利益共同體，引導(dǎo)員工主動、積極、創(chuàng)造性的開展工作，形成金岸公司事事有人做、人人有事做、人人想做事的工作作風(fēng)。5、整章建制、梳理流程，編寫具有金岸特色的金岸集團(tuán)工作制度及業(yè)務(wù)流程匯編，使公司各項工作和業(yè)務(wù)的開展有章可循、有據(jù)可查、有序進(jìn)行。（具體制度及流程見附件）三、工作循序推進(jìn)計劃表序號事項健全公司治理結(jié)1構(gòu)、班子成員分工2公司中長期發(fā)展戰(zhàn)略及三年發(fā)展規(guī)劃3公司組織架構(gòu)和部門職責(zé)4 公司業(yè)務(wù)板塊架構(gòu)5部門崗位

4、設(shè)置、牽頭人責(zé)任人責(zé)任部門參及人完成時間何學(xué)東何學(xué)東辦公室岳躍飛、陳海軍2013 年 11 月2013 年 12 月何學(xué)東陳海軍辦公室班子成員和各2013 年 11 月部門負(fù)責(zé)人2013 年 11 月何學(xué)東陳海軍辦公室各部門負(fù)責(zé)人2013 年 12 月1/ 7人員編制及候選人名單6各部門崗位說明書陳海軍各部門各部門各部門2013 年 12 月負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)人7公司主要制度、流何學(xué)東陳海軍相關(guān)部門相關(guān)部門負(fù)責(zé)2014 年 1月程和表單人8各部門規(guī)章制度陳海軍各部門各部門各部門2014 年 1月及業(yè)務(wù)流程負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)人9各部門主要工作陳海軍各部門各部門各部門2014 年 1月表單設(shè)計負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)人10規(guī)章

5、制度及流程何學(xué)東陳海軍辦公室班子成員2014 年 2月匯編成冊四、主要工作安排2013-2014 年制度建設(shè)的工作重點(diǎn)是對制度體系的補(bǔ)充和完善，圍繞公司經(jīng)營管理工作，重新梳理和完善各項管理制度。此項工作將分三個階段進(jìn)行：1、建立制度階段時間安排： 2013 年 11 月 2014 月 2 日按照規(guī)范的制度格式、條目、內(nèi)容（編寫要求見附件一），參照辦公室制度體系建設(shè)方案進(jìn)行集中、系統(tǒng)的制度建設(shè)，形成較為完整的金岸制度體系初稿。2、審核發(fā)布階段時間安排： 2014 年月 3 日 4 月工作內(nèi)容：辦公室組織公司中高層和外腦對初稿進(jìn)行討論和審定，根據(jù)審定意見對制度體系進(jìn)行修改完善，然后發(fā)布。3、學(xué)習(xí)貫

6、徹階段時間安排： 2014 年 6 月工作內(nèi)容 ：由現(xiàn)行制度體系及制度修訂計劃中所對應(yīng)的責(zé)任人組織將各類規(guī)章制度、工作流程（標(biāo)準(zhǔn)）進(jìn)行學(xué)習(xí)貫徹。4、執(zhí)行評價階段制度落實(shí)的督導(dǎo)檢查：制度下發(fā)后，辦公室牽頭對制度的落實(shí)情況每季度至少檢查一次, 每次檢查各相關(guān)單位都要填寫制度執(zhí)行反饋情況。辦公室對制度執(zhí)行情況進(jìn)行初步評價。對制度責(zé)任部門的制度宣貫、 修訂、檢查落實(shí)的主動性、及時性、制度的數(shù)量（正在執(zhí)行制度全面性）、質(zhì)量（執(zhí)行制度內(nèi)容的規(guī)范、 完整程度）、執(zhí)行效果（參加人數(shù)、制度宣貫后統(tǒng)一征求參加人員意見、組織重要制度考試）進(jìn)行評價。對制度執(zhí)行過程中存在的問題或者制度本身存在的問題匯總，并提出整改建議

7、。2 / 7五、保障措施1、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。成立制度建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，各部門也要成立制度建設(shè)工作小組，主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長，小組成員由各部門負(fù)責(zé)人組成，具體工作由辦公室負(fù)責(zé)組織。成立公司制度建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組組長：何學(xué)東成員：岳躍飛、張仕明、袁微、劉青林、黃幼華、陳海軍、胡紅霞、李建山、劉正東、周樹林、肖琨、朱朝霞。2、加大指導(dǎo)、檢查、考核。要求公司各部門把制度建設(shè)作為重要內(nèi)容列入日常工作管理中，完善相關(guān)考核制度，加強(qiáng)對制度建設(shè)的部署、指導(dǎo)、檢查和考核，及時分析制度建設(shè)中存在的問題，采取切實(shí)有效的措施，確保制度建設(shè)的健康發(fā)展。3、加強(qiáng)制度學(xué)習(xí)貫徹。對于不用修改完善的制度要組織學(xué)習(xí)，對于修改完善的必須及時組織學(xué)習(xí)

8、貫徹，保證制度的及時有效實(shí)施。4、重視制度建設(shè)經(jīng)驗的研究和總結(jié)。結(jié)合公司自身的發(fā)展和中心工作，經(jīng)常組織研討活動，既要總結(jié)經(jīng)驗又要不斷創(chuàng)新，真正使制度建設(shè)不斷達(dá)到保障和促進(jìn)公司快速發(fā)展的。六、三點(diǎn)建議1、公司運(yùn)營體系建設(shè)勢在必行，刻不容緩。目前公司發(fā)展沒有形成有機(jī)的體系，管理沒有章法，工作沒有頭緒， 大家都在靠自己的自覺在做工作，公司沒有規(guī)劃， 經(jīng)營班子沒有計劃， 部門沒有目標(biāo)，個人沒有考核，整個團(tuán)隊沒有必要的工作壓力，很多事情沒人去管，很多人員好像沒事做，最后很多事情都落在領(lǐng)導(dǎo)身上。這樣導(dǎo)致公司管理出不了效益，團(tuán)隊凝聚力不強(qiáng)，個人進(jìn)步不明顯。2、請董事長何總親自掛帥，班子成員全程參及，各部門負(fù)

9、責(zé)人必須完全配合。此項工作是一項系統(tǒng)工程，涉及公司經(jīng)營班子、各個部門和各項目部，關(guān)鍵是在狠抓規(guī)范化管理，可以說是公司的一次改革，每個人都將面臨巨大的工作壓力和難題。沒有最高層的決心和指揮， 沒有骨干同志們的參及和配合，此項工作是難以高質(zhì)量完成的。3、解釋誤區(qū)。一是認(rèn)為目前公司不需要很多的制度，遇到問題解決問題就行。 其實(shí)制度設(shè)計就是為了規(guī)避問題出現(xiàn)，為解決問題提供方法、依據(jù)和標(biāo)準(zhǔn)。二是公司實(shí)行人性化管，制度不重要。 其實(shí)公司管理模式有三層，人治管理、制度化管理和人性化管理。人治管理 是企業(yè)最初級的階段，這個階段人的自然性（貪婪、懶惰、隨意等）表現(xiàn)突出，靠老板的個人魄力來管制； 制度化管理 是企

10、業(yè)發(fā)展后急需對員工自然性進(jìn)行約束和教化的階段， 也是企業(yè)管理的基本要求； 人性化管理 是在制度化管理取得很好實(shí)效后的管理模式， 是管理的高級階段， 這3 / 7一階段人的社會性和自律性較為明顯，目前我們公司還處于第一階段，需要比較完善的制度向第二階段邁進(jìn)。三是制度建設(shè)不需要集中、系統(tǒng)進(jìn)行，遇到問題及指定有關(guān)制度。這有一定道理，但對于我們公司在制度基本上處于空白這一實(shí)際不相符合，其實(shí)一個組織的所有制度是互相關(guān)聯(lián)的一個體系，是一個有機(jī)體，我們公司如果不集中、系統(tǒng)、循序漸進(jìn)的來開展，就會頭痛醫(yī)頭、腳痛醫(yī)腳，那么最終出來的制度會前后矛盾，沒有依據(jù)，缺乏條理，他的效能也會大大折扣。七、各部門制度及流程建

11、設(shè)目錄表（待完善）部門分類制度名稱流程表單公司管理大綱員工手冊公司計劃管理制度月度計劃申報流程月度工作計劃表行政績效考核制度績效考核流程績效考核表會議管理制度會議記錄本辦公用品管理制度辦公用品申購領(lǐng)用流程辦公用品請購單公務(wù)接待管理辦法接待審批單電腦、網(wǎng)絡(luò)、通訊設(shè)備管理規(guī)定辦公設(shè)備登記表文書管理制度收發(fā)文處理流程文秘檔案資料圖書報刊郵件管理規(guī)定檔案圖書借閱登記表辦公室證照印章管理制度印章使用申請單后勤（食堂、宿舍）管理制度宿舍登記表后勤車輛管理制度車輛使用申請表車輛費(fèi)用登記表員工工服管理辦法公司人力資源（招聘、培訓(xùn)）管招聘流程部門用人申請表理制度請假單人力資源勞動合同管理辦法薪酬福利管理辦法員工

12、調(diào)薪審批表考勤管理制度考勤統(tǒng)計表出差管理制度出差審批表法務(wù)管理資產(chǎn)管理公司資產(chǎn)管理制度資產(chǎn)登記表投融資投資項目投資管理制度項目投資決策流程部融資公司融資管理辦法項目融資申報表采購部采購設(shè)備材料采購管理制度采購工作流程采購計劃申請表大宗采購招標(biāo)管理辦法招標(biāo)流程招標(biāo)統(tǒng)計表資金資金管理辦法工資發(fā)放審批流程現(xiàn)金流量分析表財務(wù)借支管理辦法借支審批單成本財務(wù)成本核算控制辦法利年度利潤測算表財務(wù)部費(fèi)用報銷管理辦法費(fèi)用報銷單資產(chǎn)固定資產(chǎn)管理辦法月度費(fèi)用統(tǒng)計分析表現(xiàn)場項目現(xiàn)場財務(wù)管理制度票據(jù)及存款日報表預(yù)算公司預(yù)算管理辦法預(yù)算分解表4 / 7技術(shù)管理工程設(shè)計管理辦法設(shè)計變更工作流程工程項目設(shè)計任務(wù)單圖紙設(shè)計審查

13、制度工程預(yù)結(jié)算管理辦法工程預(yù)算編制流程單項工程概、預(yù)算表工程預(yù)算作業(yè)進(jìn)度表工程計量計價管理辦法工程竣工結(jié)算流程單項工程計量一覽表總工室成本管理分項工程計價內(nèi)控表工程水電預(yù)結(jié)算辦法項目付款審核審批辦法竣工結(jié)算社會審價方案合約管理工程合約管理制度工程招標(biāo)管理規(guī)定施工組織總設(shè)計方案項目經(jīng)理部管理制度工程施工管理流程施工技術(shù)管理方案工程施工方案審批表項目統(tǒng)籌工程管理日記表工程承包商管理制度給排水技術(shù)指導(dǎo)方案工程監(jiān)理管理制度工程監(jiān)理日記表技術(shù)交底管理制度技術(shù)交底三簽記錄表工程部材料現(xiàn)場材料管理制度安全安全文明施工管理制度安全文明生產(chǎn)協(xié)議書質(zhì)量工程質(zhì)量控制管理辦法建設(shè)工程開工申請單進(jìn)度工程進(jìn)度管理辦法工程

14、進(jìn)度控制流程項目工程施工進(jìn)度表周工程量統(tǒng)計表進(jìn)度調(diào)整計劃審批表檔案工程檔案資料管理辦法工程檔案登記表銷售管理制度銷售價格審批流程銷售工作計劃表營銷統(tǒng)籌客戶促銷計劃表營銷人員工作守則銷售部項目營銷策劃方案策劃營銷策劃及實(shí)施細(xì)則公關(guān)活動企劃方案媒體推廣計劃表客服客服工作準(zhǔn)則客戶到訪征詢單業(yè)主信息登記表物業(yè)服務(wù)管理制度投訴處理流程服務(wù)質(zhì)量調(diào)查表服務(wù)服務(wù)意見征詢表水電氣供應(yīng)管理辦法水電氣應(yīng)急預(yù)案物業(yè)總值管理規(guī)定值班記錄本物業(yè)公設(shè)備設(shè)施設(shè)備管理制度物業(yè)報修管理流程設(shè)備報修記錄表司環(huán)衛(wèi)保潔工作管理制度清潔質(zhì)量巡查表綠化工作管理制度綠化養(yǎng)護(hù)周檢表消防應(yīng)急預(yù)案安全安全和消防管理辦法消防巡查記錄表安全巡查記錄表

15、消殺管理規(guī)定消殺服務(wù)檢查表審計部公司審計監(jiān)察工作制度5 / 7公司審計監(jiān)察條例公司法務(wù)工作制度法務(wù)部合同管理辦法合同評審流程公司風(fēng)險控制辦法安全公寓安全管理制度安全巡查記錄表消防應(yīng)急預(yù)案公寓管資產(chǎn)管理辦法資產(chǎn)登記表資產(chǎn)設(shè)施設(shè)備管理規(guī)定設(shè)施設(shè)備維護(hù)維修記錄表理部環(huán)衛(wèi)保潔管理制度環(huán)境衛(wèi)生檢查評比表環(huán)境綠化管理辦法八、制度編寫要求（一）正文要求1、目的 ( 說明擬制該文件的目的 ) 。2、部門職責(zé)分工 ( 簡述該項工作的責(zé)任部門/ 人及配合部門 / 崗位主要職責(zé)和涉及工作的分工) 。3、工作內(nèi)容及要求（對標(biāo)準(zhǔn)加以明確，對工作流程加以規(guī)范）。4、工作流程（按工作完成所履行的程序描寫活動的流程，要求責(zé)任清晰，手續(xù)簡潔，權(quán)利制衡，做好工作同時將公司各項風(fēng)險降至最低）。5、監(jiān)督及考核 ( 涉及兩個層次， 一是對具體工作執(zhí)行人的監(jiān)督考核；二是對負(fù)責(zé)具體流程的職能部門及具體工作負(fù)責(zé)人的制度執(zhí)行情況的監(jiān)督考核) 。明確誰來監(jiān)督考核，考核的依據(jù)和標(biāo)準(zhǔn)是什么。突出可操作性，對于考核依據(jù)的描述，能量化的量化，不能量化的進(jìn)行定性描述。6、附表制度中涉及到哪些表格，應(yīng)根據(jù)表格的通用性制作附件，統(tǒng)一格式便于參照規(guī)范執(zhí)行。7、其他在制度最后一項注明制度的類型。分新發(fā)、修改、合并三種類型，其中“修改”要注明是第幾次修改，“