公司業(yè)務(wù)流程手冊(cè)150519版

1、 XZ/MC001F上海泰昌健康科技股份有限公司管理標(biāo)準(zhǔn)業(yè) 務(wù) 流 程 規(guī) 范 手 冊(cè)( 第二版 ) 編 制：行政和人力資源部 簽 發(fā)：簡(jiǎn)稱對(duì)照表項(xiàng)目全 稱簡(jiǎn) 稱項(xiàng)目全 稱簡(jiǎn) 稱一 級(jí) 部門 簡(jiǎn) 稱營(yíng)銷中心營(yíng)銷二 級(jí) 部 門 簡(jiǎn) 稱及 部 門 名 稱營(yíng)銷中心銷售部門PMC部PMC營(yíng)銷中心傳統(tǒng)銷售部傳統(tǒng)SCM部SCM營(yíng)銷中心電子商務(wù)部電商財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)營(yíng)銷中心市場(chǎng)部市場(chǎng)部研發(fā)部研發(fā)營(yíng)銷中心售后服務(wù)部售后技術(shù)中心技術(shù)董事會(huì)董事工程技術(shù)部工程董事長(zhǎng)董事長(zhǎng)行政與人力資源部行政總經(jīng)理總經(jīng)理財(cái)務(wù)管理部財(cái)務(wù)董事長(zhǎng)秘書董秘制造部制造職 務(wù) 簡(jiǎn) 稱分 管 領(lǐng) 導(dǎo) ( 總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān) 、營(yíng)銷總監(jiān)）分管領(lǐng)導(dǎo)品質(zhì)管理部

2、品管營(yíng)銷中心總監(jiān)營(yíng)銷總監(jiān)財(cái)務(wù)總監(jiān)財(cái)務(wù)總監(jiān)法律顧問法律顧問ISO9000管理者代表管理者代表符號(hào) 說明/或 者和、及分管領(lǐng) 導(dǎo)負(fù)責(zé) 部門總經(jīng)理：技術(shù)中心，品管、工程、人力、總裁、制造、SCM、PMC等各部門 ；董事長(zhǎng)秘書：證券部銷售總監(jiān)：國(guó)內(nèi)傳統(tǒng)銷售部、市場(chǎng)部、電子商務(wù)部、海外營(yíng)銷部、售后服務(wù)部；財(cái)務(wù)總監(jiān)：財(cái)務(wù)部總工程師：研發(fā)部、實(shí)驗(yàn)室流 程 環(huán)節(jié) 說 明提案：業(yè)務(wù)流程的發(fā)起環(huán)節(jié)，負(fù)責(zé)提案內(nèi)容的策劃、起草，擁有流程運(yùn)行追蹤和批復(fù)意見的知情權(quán)，通常也承擔(dān)提 案業(yè)務(wù)的執(zhí)行與落實(shí)職責(zé)。審核：該環(huán)節(jié)旨在對(duì)提案內(nèi)容進(jìn)行審查和指導(dǎo)，擁有對(duì)提案的直接修改、駁回權(quán)，但不擁有審批執(zhí)行權(quán)，承擔(dān)提案 的管理責(zé)任。復(fù)核

3、：對(duì)提案在審核基礎(chǔ)上的再審核，具有對(duì)上游審核及提案環(huán)節(jié)的直接修改、駁回權(quán)，不具有最終審批權(quán)，承擔(dān) 提案的管理責(zé)任。審議：是多個(gè)部門或成員進(jìn)行集中會(huì)議討論，做出集體決策的集中審核環(huán)節(jié)，該環(huán)節(jié)具有表決、仲裁權(quán)，承擔(dān)集體 管理責(zé)任。會(huì)簽：指非直線隸屬部門的意見會(huì)簽，擁有對(duì)業(yè)務(wù)的建議權(quán)，但通常情況下不具有直接修改或駁回權(quán)，承擔(dān)相關(guān)管 理業(yè)務(wù)的間接責(zé)任。審批：指最終審查、核準(zhǔn)的運(yùn)作環(huán)節(jié)，具有直接修改、裁決、駁回權(quán)，承擔(dān)最終決策責(zé)任。備案：對(duì)審批后進(jìn)入執(zhí)行階段的業(yè)務(wù)擁有知情或留檔權(quán)的部門、業(yè)務(wù)線對(duì)文件的留檔。通常指提案和審批環(huán)節(jié)以外 的其他應(yīng)知部門該環(huán)節(jié)責(zé)任主體有時(shí)也會(huì)承擔(dān)第業(yè)1務(wù)頁(yè)辦理共的11責(zé)頁(yè)任。X

4、XXXXX公公司司業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)流流程程手手冊(cè)冊(cè)編號(hào)流程名稱1提案2審核此文件中未規(guī)范之流程，以董事會(huì)最終審批為準(zhǔn)一一、預(yù)預(yù)算算和和規(guī)規(guī)劃劃1.1 年度財(cái)務(wù)預(yù)算財(cái)務(wù)部長(zhǎng)財(cái)務(wù)總監(jiān)1.2 年度新產(chǎn)品戰(zhàn)略規(guī)劃市場(chǎng)分管領(lǐng)導(dǎo)1.3 年度行政資源規(guī)劃行政1.4 年度投資規(guī)劃部門財(cái)務(wù)總監(jiān)二二、研研究究開開發(fā)發(fā)2.1 研研究究項(xiàng)項(xiàng)目目立立項(xiàng)項(xiàng)管管理理2.11 年度研發(fā)計(jì)劃研發(fā)分管領(lǐng)導(dǎo)2.12 新材料、新工藝、新研發(fā)研 究項(xiàng)目立項(xiàng)審批市場(chǎng)/研發(fā)/制造部分管領(lǐng)導(dǎo)2.2 產(chǎn)產(chǎn)品品線線管管理理及及設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)2.21 年度產(chǎn)品線規(guī)劃/調(diào)整市場(chǎng)2.22 新產(chǎn)品研發(fā)立項(xiàng)審批市場(chǎng)分管領(lǐng)導(dǎo)2.23 新產(chǎn)品項(xiàng)目更改通知市場(chǎng)分管領(lǐng)導(dǎo)2.2

5、4 已量產(chǎn)項(xiàng)目設(shè)計(jì)變更通知研發(fā)市場(chǎng)2.25 產(chǎn)品工業(yè)設(shè)計(jì)方案評(píng)審市場(chǎng)2.26 產(chǎn)品材料，結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)方案評(píng) 審研發(fā)2.27 產(chǎn)品、推廣資料評(píng)審市場(chǎng)/研發(fā)/銷售2.28 手板制作計(jì)劃市場(chǎng)/研發(fā)市場(chǎng)/研發(fā)中心負(fù)責(zé) 人2.29 委外工業(yè)、結(jié)構(gòu)、功能設(shè)計(jì) 計(jì)劃市場(chǎng)/研發(fā)市場(chǎng)/研發(fā)中心負(fù)責(zé) 人2.3 模模具具管管理理2.31 模具制作計(jì)劃研發(fā)/制造部/PMC分管領(lǐng)導(dǎo)2.32 新產(chǎn)品模具驗(yàn)收研發(fā)制造部&品管2.33 補(bǔ)充模具驗(yàn)收制造部制造部&品管2.4 樣樣機(jī)機(jī)、試試驗(yàn)驗(yàn)、試試產(chǎn)產(chǎn)2.41 銷售樣機(jī)制作銷售部門研發(fā)2.42 新品樣機(jī)封樣研發(fā)市場(chǎng)2.43 產(chǎn)品中、小批試產(chǎn)計(jì)劃研發(fā)品管2.44 產(chǎn)

6、品中、小批試產(chǎn)評(píng)審研發(fā)制造部2.45 產(chǎn)品量產(chǎn)鑒定研發(fā)品管/制造部2.46 材料、零部件樣品及檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)工程&研發(fā)研發(fā)/品管2.47 新品首單生產(chǎn)計(jì)劃市場(chǎng)研發(fā)2.48 研發(fā)新物料送樣申請(qǐng)研發(fā)供應(yīng)鏈2.5 專專利利及及研研發(fā)發(fā)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)2.51 購(gòu)買專利研發(fā)申請(qǐng)市場(chǎng)/研發(fā)分管領(lǐng)導(dǎo)2.52 國(guó)內(nèi)專利申請(qǐng)及專利放棄研發(fā)研發(fā)負(fù)責(zé)人2.53 公司研發(fā)標(biāo)準(zhǔn)研發(fā)研發(fā)負(fù)責(zé)人三三、生生產(chǎn)產(chǎn)制制造造3.1 生生產(chǎn)產(chǎn)計(jì)計(jì)劃劃管管理理3.11 年度銷售生產(chǎn)需求計(jì)劃大綱審批市場(chǎng)3.12 月度產(chǎn)品銷售需求市場(chǎng)3.13 月度生產(chǎn)排產(chǎn)計(jì)劃PMC制造&市場(chǎng)3.14 排產(chǎn)計(jì)劃變更PMC市場(chǎng)3.15 售后配件生產(chǎn)計(jì)劃審

7、批銷售部門PMC3.2 Outsourcing外外協(xié)協(xié)生生產(chǎn)產(chǎn)管管理理3.21 立項(xiàng)審批SCMSCM3.22 采購(gòu)價(jià)格審批SCM財(cái)務(wù)部長(zhǎng)3.23 商標(biāo)許可SCM董事長(zhǎng)3.3 其其它它3.31 生產(chǎn)性基建水電維修1000元/次制造部1000元/次制造部制造部部長(zhǎng)3.32 生產(chǎn)排污工程制造部財(cái)務(wù)總監(jiān)3.33 設(shè)備、模具維修3000元/次研發(fā)/制造部PMC3000元/次研發(fā)/制造部PMC3.34 設(shè)備、模具外調(diào)生產(chǎn)PMC3.35 生產(chǎn)廢料處理定價(jià)SCM&財(cái)務(wù)SCM部長(zhǎng)3.36 生產(chǎn)成本的核定PPC/IR工程研發(fā)財(cái)務(wù)3.37 新產(chǎn)品導(dǎo)入研發(fā)QA四四、采采購(gòu)購(gòu)管管理理4.1 物物資資采采購(gòu)購(gòu)4.

8、11 生產(chǎn)儲(chǔ)備物料采購(gòu)計(jì)劃PMCSCM4.12 生產(chǎn)物料及工具、輔料等采購(gòu)招標(biāo)方案審批、定標(biāo)SCM4.13 辦公、后勤、生產(chǎn)和非生產(chǎn)物料及工具、輔料等非招標(biāo)采購(gòu)價(jià)格確認(rèn)、調(diào)整SCM財(cái)務(wù)總監(jiān)4.14 對(duì)外采購(gòu)、委外下單需求或生產(chǎn)計(jì)劃內(nèi)PMC需求或生產(chǎn)計(jì)劃外PMCSCM4.15 贈(zèng)品、廣告促銷品采購(gòu)計(jì)劃審批銷售部SCM4.16 贈(zèng)品、廣告促銷品采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)審批銷售部門/研發(fā)財(cái)務(wù)（商務(wù)）4.17 贈(zèng)品及廣告促銷品讓步接受處理（含折價(jià)）SCM銷售部門4.18 不合格生產(chǎn)物料退貨PMCPMC4.19 生產(chǎn)物料采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)審批研發(fā)4.110 生產(chǎn)物料采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)維護(hù)工程/研發(fā)4.111生產(chǎn)工具、周轉(zhuǎn)器具、車間輔料等購(gòu)

9、買計(jì)劃3000元/次制造部300050000元/次制造部制造部部長(zhǎng)50000元/次制造部制造部部長(zhǎng)&SCM4.112 月度非制造部門物料購(gòu)買計(jì)劃部門部門負(fù)責(zé)人4.113 零星緊急非生產(chǎn)物料采購(gòu)審批（月度預(yù)算外）部門部門負(fù)責(zé)人4.114 月度生產(chǎn)物料采購(gòu)PMC4.2 物物料料供供應(yīng)應(yīng)商商管管理理4.21 年度供應(yīng)商目錄確定SCMPMC4.22 外購(gòu)、外協(xié)件新增供應(yīng)商資格的評(píng)定、審批SCMPMC4.23 外購(gòu)、外協(xié)件供方增加業(yè)務(wù)范圍、服務(wù)對(duì)象的評(píng)定、審批SCMPMC4.24 供應(yīng)商業(yè)務(wù)量分配PMCSCM4.25 供應(yīng)商日常考核到貨不及時(shí)PMCSCM到貨不合格品管SCM4.26 供應(yīng)商取消供

10、貨資格或恢復(fù)供貨審批SCM/PMC/品管4.27 質(zhì)量事故考核（界定質(zhì)量事故）品管研發(fā)/工程五五、品品質(zhì)質(zhì)管管理理5.1 品品質(zhì)質(zhì)體體系系管管理理與與維維護(hù)護(hù)5.11 管理者代表任命品管5.12 質(zhì)量手冊(cè)審批品管管理者代表5.13 程序文件審批品管5.14 內(nèi)部質(zhì)量體系審核品管5.15 管理評(píng)審品管5.16 客戶審廠品管5.17 質(zhì)量月報(bào)品管/CMM5.2 其其他他5.21 產(chǎn)品批量質(zhì)量問題處理（出廠前）品管工程&研發(fā)5.22 委托實(shí)驗(yàn)室測(cè)試部門品管工程PMCSCM5.23 國(guó)內(nèi)產(chǎn)品認(rèn)證研發(fā)品管&工程研發(fā)5.24 儀器計(jì)量、報(bào)修1000元/次部門部門&品管1000元/次

11、部門部門&品管5.25 制造部質(zhì)量管理月度考核品管5.26 供應(yīng)商審廠報(bào)告品管PMC5.27 供應(yīng)商質(zhì)量管理考核處理、復(fù)審品管PMC5.28 來料缺陷讓步接收、降級(jí)使用PMC研發(fā)&工程5.29 成品輕微缺陷讓步放行制造部研發(fā)&工程5.210 成品重要缺陷讓步放行制造部研發(fā)&工程六六、客客戶戶服服務(wù)務(wù)6.1 網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)6.11 服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)年度規(guī)劃售后銷售部門6.2 配件管理6.21 售后配件發(fā)放押金額度外網(wǎng)點(diǎn)售后負(fù)責(zé)人6.22 網(wǎng)點(diǎn)配件核銷網(wǎng)點(diǎn)6.23 配件銷售價(jià)格審批售后SCM6.24 售后自購(gòu)配件審批售后SCM6.3 費(fèi)用結(jié)算管理6.31 售前費(fèi)用結(jié)算財(cái)務(wù)售后6.

12、32 售后維修費(fèi)結(jié)算網(wǎng)點(diǎn)售后6.4 投訴處理6.41 經(jīng)銷商客服類投訴處理經(jīng)銷商/商務(wù)處售后6.42 市場(chǎng)批量質(zhì)量問題投訴處理經(jīng)銷商/商務(wù)處/售后 售后6.43 危機(jī)事件處理及公關(guān)費(fèi)用審批用戶類售后/區(qū)域售后工商、質(zhì)檢、 媒體類區(qū)域售后質(zhì)量事故和認(rèn) 證類區(qū)域/售后/品 管售后&制造部6.5 退換貨6.51 批量問題退換貨經(jīng)銷商售后6.52 非質(zhì)量問題經(jīng)銷商退換貨申請(qǐng)經(jīng)銷商銷售部門6.53 用戶零星（5臺(tái)以下）故障 機(jī)退貨申請(qǐng)經(jīng)銷商區(qū)域客服代表6.54 網(wǎng)點(diǎn)退換機(jī)申請(qǐng)網(wǎng)點(diǎn)區(qū)域客服代表6.55 殘次機(jī)資產(chǎn)處理方案售后品管6.6 市場(chǎng)質(zhì)量信息內(nèi)部處理6.61 市場(chǎng)質(zhì)量信息報(bào)告售后七七、銷銷售

13、售業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)7.1 價(jià)格管理7.11 新品定價(jià)（開單價(jià)、零售指 導(dǎo)價(jià)）市場(chǎng)7.12 價(jià)格表調(diào)整（開單價(jià)、零售 指導(dǎo)價(jià)）市場(chǎng)7.2 產(chǎn)品及促銷活動(dòng)管理7.21 產(chǎn)品試銷、上市方案審批銷售7.22 產(chǎn)品退市方案審批銷售PMC&SCM7.23零售管理總部 預(yù)算內(nèi)業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用申請(qǐng)市場(chǎng)費(fèi)用（50萬）部門一級(jí)部門負(fù)責(zé)人市場(chǎng)費(fèi)用（50萬）部門一級(jí)部門負(fù)責(zé)人7.25 預(yù)算外業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用申請(qǐng)部門分管領(lǐng)導(dǎo)7.3 客客戶戶管管理理7.31 經(jīng)銷商新增/退出申請(qǐng)銷售銷售總監(jiān)八八、公公司司業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)8.1 價(jià)價(jià)格格管管理理8.11 生產(chǎn)價(jià)格評(píng)審財(cái)務(wù)九九、財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)管管理理9.1 預(yù)預(yù)算算管管理理9.11 季度財(cái)務(wù)預(yù)算

14、/預(yù)算調(diào)整部門財(cái)務(wù)總監(jiān)9.12 月度財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行報(bào)表部門財(cái)務(wù)9.2 經(jīng)經(jīng)營(yíng)營(yíng)目目標(biāo)標(biāo)責(zé)責(zé)任任制制管管理理9.21 年度績(jī)效考核方案財(cái)務(wù)行政分管領(lǐng)導(dǎo)9.22 績(jī)效考核結(jié)果行政財(cái)務(wù)總監(jiān)9.3 風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)控控制制9.31 不良債權(quán)處理50萬部門財(cái)務(wù)9.32不良流動(dòng)實(shí)物 資產(chǎn)報(bào)廢（每月）3萬/次部門財(cái)務(wù)3萬-50萬（含）/次部門分管領(lǐng)導(dǎo)50萬/次部門財(cái)務(wù)9.33 實(shí)物資產(chǎn)盤虧1萬/次部門1萬-5萬（含）/次部門財(cái)務(wù)5萬-50萬（含）/次部門財(cái)務(wù)50萬/次部門財(cái)務(wù)9.34不良固定資產(chǎn)、模具報(bào)廢（每批）凈值50萬/次部門財(cái)務(wù)50萬/次部門財(cái)務(wù)9.4 資資金金管管理理9.41 月度資金收支預(yù)算財(cái)務(wù)9.42 公

15、司融資方案財(cái)務(wù)9.43 票據(jù)貼現(xiàn)、開立承兌匯票及信用證財(cái)務(wù)9.5 招招標(biāo)標(biāo)管管理理9.51 招標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)部門9.6 付付款款管管理理9.61月度預(yù)算內(nèi)日常非資本性支出付款3000元/次部門一級(jí)部門負(fù)責(zé)人3000元/次部門一級(jí)部門負(fù)責(zé)人9.62 代理商余款退回銷售部門財(cái)務(wù)9.7 費(fèi)費(fèi)用用報(bào)報(bào)銷銷9.71 員工費(fèi)用報(bào)銷預(yù)算內(nèi)/有事 前報(bào)告?zhèn)€人一級(jí)部門負(fù)責(zé)人預(yù)算外/無事 前報(bào)告?zhèn)€人一級(jí)部門負(fù)責(zé)人9.8 資資產(chǎn)產(chǎn)管管理理9.81 固定資產(chǎn) 申購(gòu)10萬/次部門分管領(lǐng)導(dǎo)10萬/次部門分管領(lǐng)導(dǎo)9.82 固定資產(chǎn)驗(yàn)收供應(yīng)鏈財(cái)務(wù)&使用部門9.83 資產(chǎn)調(diào)動(dòng)/責(zé)任部門變更調(diào)出部門9.84 閑置資產(chǎn)處置

16、5萬/次經(jīng)辦部門財(cái)務(wù)5萬/次經(jīng)辦部門財(cái)務(wù)9.85 物資出門成品成品倉(cāng)成品主任簽字原材料退貨材料倉(cāng)材料倉(cāng)主任簽字變賣物資SCM+財(cái)務(wù)SCM負(fù)責(zé)人&材料倉(cāng)負(fù)責(zé)人生活垃圾9.86 固定資產(chǎn)儀器、儀表維修品管財(cái)務(wù)模具、設(shè)備PMC+財(cái)務(wù)PMC負(fù)責(zé)人9.9 稅稅務(wù)務(wù)管管理理9.91 稅務(wù)策劃方案審批財(cái)務(wù)9.93 非正常稅費(fèi)支出財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)總監(jiān)9.1 會(huì)會(huì)計(jì)計(jì)管管理理9.101 會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理制度審 批財(cái)務(wù)9.102 會(huì)計(jì)政策的設(shè)立和變更財(cái)務(wù)9.103 重要核算基準(zhǔn)和會(huì)計(jì)事項(xiàng)處 理標(biāo)準(zhǔn)變更財(cái)務(wù)十十、行行政政及及人人力力資資源源管管理理10.1 組織設(shè)計(jì)10.11 年度組織設(shè)計(jì)及人員編制審批一級(jí)架構(gòu)行

17、政分管領(lǐng)導(dǎo)二級(jí)架構(gòu)部門行政部長(zhǎng)10.2 人人事事聘聘任任10.21 二級(jí)部門負(fù)責(zé)人及以上人員聘任行政分管領(lǐng)導(dǎo)10.22 二級(jí)部門負(fù)責(zé)人以下人員聘任部門行政10.23 年度招聘、招工計(jì)劃審批行政10.24 月度招聘、招 工分解計(jì)劃計(jì)劃內(nèi)部門行政計(jì)劃外部門行政10.25 計(jì)劃內(nèi)人員試用審批二級(jí)部門負(fù)責(zé)人及以上人員（含大區(qū)經(jīng)理）行政分管領(lǐng)導(dǎo)二級(jí)部門負(fù)責(zé) 人以下人員行政一級(jí)部門負(fù)責(zé)人工人編制人員部門一級(jí)部門負(fù)責(zé)人10.26 新進(jìn)人員入職手續(xù)辦理行政（執(zhí)行）10.27 試用轉(zhuǎn)正及定 級(jí)審批二級(jí)部門負(fù)責(zé)人及以上人員（含大區(qū)經(jīng)理）行政分管領(lǐng)導(dǎo)二級(jí)部門負(fù)責(zé) 人以下人員部門行政部長(zhǎng)工人編制人員部門一級(jí)部門負(fù)責(zé)人

18、10.3 員員工工培培訓(xùn)訓(xùn)10.31 年度員工培訓(xùn)計(jì)劃及費(fèi)用審批行政財(cái)務(wù)總監(jiān)10.32 員工外出培訓(xùn) 審批500元/次部門一級(jí)部門負(fù)責(zé)人500元/次部門一級(jí)部門負(fù)責(zé)人10.4 薪薪資資福福利利10.41 公司年度工資預(yù)算及調(diào)整行政財(cái)務(wù)總監(jiān)10.42 年度薪酬政策行政財(cái)務(wù)總監(jiān)10.43 生產(chǎn)類員工詳細(xì)薪酬方案制定總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)行政相關(guān)一級(jí)部門負(fù)責(zé)人10.44 薪酬定級(jí)及調(diào)整一、二級(jí)部門 負(fù)責(zé)人 行政分管領(lǐng)導(dǎo)二級(jí)部門負(fù)責(zé) 人以下人員部門行政工人編制人員部門一級(jí)部門負(fù)責(zé)人10.45 月度固定工資發(fā)放行政財(cái)務(wù)總監(jiān)10.46 專項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)審批單項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)=0.5萬部門行政財(cái)務(wù)單項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)0.5萬部門行政

19、財(cái)務(wù)10.47 員工撫恤、慰問部門行政10.48 福利項(xiàng)目申請(qǐng)行政財(cái)務(wù)總監(jiān)10.5 考考勤勤管管理理10.51 考勤異常申請(qǐng)個(gè)人部門負(fù)責(zé)人10.52 請(qǐng)假管理一級(jí)部門負(fù)責(zé) 人及以上人員個(gè)人分管領(lǐng)導(dǎo)一級(jí)部門負(fù)責(zé)人以下人員個(gè)人個(gè)人一級(jí)部門負(fù)責(zé)人工人編制人員個(gè)人個(gè)人10.53 國(guó)內(nèi)出差管理一級(jí)部門負(fù)責(zé) 人及以上人員個(gè)人分管領(lǐng)導(dǎo)一級(jí)部門負(fù)責(zé) 人以下人員個(gè)人一級(jí)部門負(fù)責(zé)人累計(jì)月度差旅 費(fèi)預(yù)算外個(gè)人一級(jí)部門負(fù)責(zé)人10.54 海外出差管理個(gè)人一級(jí)部門負(fù)責(zé)人10.6 異異動(dòng)動(dòng)管管理理10.61 員工調(diào)動(dòng)審批二級(jí)部門負(fù)責(zé)人及以上人員行政分管領(lǐng)導(dǎo)二級(jí)部門負(fù)責(zé)人以下人員部門行政部長(zhǎng)工人編制人員部門一級(jí)部門負(fù)責(zé)人10

20、.62 辭職、辭退審批二級(jí)部門負(fù)責(zé)人及以上人員個(gè)人/行政分管領(lǐng)導(dǎo)二級(jí)部門負(fù)責(zé)人以下人員個(gè)人/部門一級(jí)部門負(fù)責(zé)人工人編制人員部門行政10.7 考考核核10.71部門考核部門財(cái)務(wù)&行政員工考核二級(jí)部門負(fù)責(zé) 人及以上人員行政財(cái)務(wù)總監(jiān)二級(jí)部門負(fù)責(zé) 人以下基礎(chǔ)級(jí) 別以上人員部門行政基礎(chǔ)級(jí)別部門10.8 員員工工關(guān)關(guān)系系管管理理10.81 工傷、勞動(dòng)糾 紛處理1萬元部門行政十十一一、行行政政總總務(wù)務(wù)11.1 工商、商標(biāo)、公司法務(wù)管理11.11 工商登記、注冊(cè)、變更行政財(cái)務(wù)總監(jiān)&總經(jīng)理11.12 商標(biāo)注冊(cè)行政總經(jīng)理11.13 法律訴訟部門公司法務(wù)11.2 公公章章、合合同同管管理理11.21

21、公章刻制（行政公章、合同專用章、財(cái)務(wù)專用章）部門行政11.22 公章使用合同專用章部門行政行政公章部門行政財(cái)務(wù)專用章部門行政11.23特殊合同、本公司格式合同審批部門行政11.24 合同簽訂格式合同部門行政特殊合同部門行政11.3 行行政政管管理理11.31工作計(jì)劃、總結(jié)（年度、半年度）部門匯編（行政）11.32 管理標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布/審批部門行政11.33 公司公文發(fā)布/審批公司文件部門行政以部門名義跨部門跨系統(tǒng)文件及部門內(nèi)部發(fā)文部門行政11.34 業(yè)務(wù)流程規(guī)范手冊(cè)審批行政分管領(lǐng)導(dǎo)11.35 內(nèi)刊網(wǎng)站組稿部門行政11.36 大型企業(yè)文化活動(dòng)審批部門行政11.37 部門外出集體請(qǐng)假審批部門11.38

22、節(jié)日慰問品購(gòu)買行政分管領(lǐng)導(dǎo)11.39宣傳設(shè)施（高炮、辦公樓頂宣傳布、壁畫等）維護(hù)行政分管領(lǐng)導(dǎo)11.310辦公室安排、調(diào)整，辦公設(shè)備調(diào)整行政11.311 對(duì)外公關(guān)送禮 申請(qǐng)預(yù)算400元/次部門一級(jí)部門負(fù)責(zé)人預(yù)算400元/次部門一級(jí)部門負(fù)責(zé)人11.312 對(duì)外評(píng)獎(jiǎng)、評(píng)優(yōu)部門總經(jīng)辦11.313 對(duì)外捐贈(zèng)部門財(cái)務(wù)總監(jiān)11.314 公司放假安排行政11.315 加入社會(huì)團(tuán)體部門分管領(lǐng)導(dǎo)11.316派車申請(qǐng)奉賢區(qū)以內(nèi)個(gè)人一級(jí)部門負(fù)責(zé)人奉賢區(qū)以外個(gè)人一級(jí)部門負(fù)責(zé)人11.317 住宿申請(qǐng)審批個(gè)人一級(jí)部門負(fù)責(zé)人十十二二、IT 管理依據(jù)公司IT政策，在年度預(yù)算之內(nèi)12.1 IT項(xiàng)目規(guī)劃及投資預(yù)算行政部長(zhǎng)財(cái)務(wù)總監(jiān)&

23、amp;總經(jīng)理12.2 IT應(yīng)用項(xiàng)目申報(bào)部門行政部長(zhǎng)12.3 IT系統(tǒng)維護(hù)部門12.4 互聯(lián)網(wǎng)開通申請(qǐng)個(gè)人一級(jí)部門負(fù)責(zé)人涉及財(cái)務(wù)系統(tǒng)權(quán)限由財(cái)務(wù) 審批12.5 IT系統(tǒng)用戶開通申請(qǐng)個(gè)人部門12.6 電腦及周邊設(shè)備維護(hù)部門維護(hù)（IT）12.7 電子流程增減、修改審批部門行政部長(zhǎng)版次審核人生效日期編制部門負(fù)責(zé)人編制部門編制人3復(fù)核4審議5會(huì)簽6審批7備案總經(jīng)理董事會(huì)總經(jīng)理董事會(huì)總經(jīng)理董事會(huì)總經(jīng)理董事會(huì)市場(chǎng)財(cái)務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理董事會(huì)市場(chǎng)總經(jīng)理總經(jīng)理銷售董事會(huì)財(cái)務(wù)&供應(yīng)鏈&市場(chǎng)部總經(jīng)理董事長(zhǎng)董事會(huì)總經(jīng)理董事長(zhǎng)董事會(huì)分管領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理市場(chǎng)&分管領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理市場(chǎng)研發(fā)負(fù)責(zé)人市場(chǎng)分管領(lǐng)導(dǎo)分管領(lǐng)導(dǎo)分管

24、領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理財(cái)務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理財(cái)務(wù)總監(jiān)研發(fā)負(fù)責(zé)人總經(jīng)理財(cái)務(wù)研發(fā)負(fù)責(zé)人總經(jīng)理財(cái)務(wù)銷售負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)銷售分管領(lǐng)導(dǎo)PMC制造部研發(fā)負(fù)責(zé)人品管品管研發(fā)負(fù)責(zé)人研發(fā)負(fù)責(zé)人分管領(lǐng)導(dǎo)財(cái)務(wù)研發(fā)負(fù)責(zé)人制造部PMC分管領(lǐng)導(dǎo)制造部研發(fā)負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理董事長(zhǎng)分管領(lǐng)導(dǎo)董事會(huì)分管領(lǐng)導(dǎo)公司相關(guān)部門銷售&PMC總經(jīng)理董事長(zhǎng)&SCM&財(cái)務(wù)銷售&PMC總經(jīng)理董事長(zhǎng)&SCM&財(cái)務(wù)總經(jīng)理制造部&SCM&財(cái)務(wù)&行政PMCSCM/財(cái)務(wù)/銷售部門PMC分管領(lǐng)導(dǎo)財(cái)務(wù)總監(jiān)董事會(huì)董事長(zhǎng)財(cái)務(wù)總監(jiān)&總經(jīng)理董事會(huì)XXXXXX公公司司業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)流流程程手手冊(cè)冊(cè)此文件中未規(guī)范之流程，以

25、董事會(huì)最終審批為準(zhǔn)預(yù)預(yù)算算和和規(guī)規(guī)劃劃研研究究開開發(fā)發(fā)研研究究項(xiàng)項(xiàng)目目立立項(xiàng)項(xiàng)管管理理產(chǎn)產(chǎn)品品線線管管理理及及設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)模模具具管管理理樣樣機(jī)機(jī)、試試驗(yàn)驗(yàn)、試試產(chǎn)產(chǎn)專專利利及及研研發(fā)發(fā)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)生生產(chǎn)產(chǎn)制制造造生生產(chǎn)產(chǎn)計(jì)計(jì)劃劃管管理理Outsourcing外外協(xié)協(xié)生生產(chǎn)產(chǎn)管管理理總經(jīng)理財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)總監(jiān)董事長(zhǎng)財(cái)務(wù)總經(jīng)理董事長(zhǎng)SCM&財(cái)務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理出廠由制造部部長(zhǎng)審批，月度匯總報(bào)財(cái)務(wù)備案SCM&財(cái)務(wù)總監(jiān)董事長(zhǎng)SCM財(cái)務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)總監(jiān)財(cái)務(wù)工程研發(fā)&SCM/制造部財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)總監(jiān)&分管領(lǐng)導(dǎo)財(cái)務(wù)&SCM&工程研發(fā)工程研發(fā)&制造部總經(jīng)理財(cái)務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理財(cái)務(wù)

26、 招標(biāo)小組財(cái)務(wù)總經(jīng)理財(cái)務(wù) 部門負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)（商務(wù)）分管領(lǐng)導(dǎo)SCM分管領(lǐng)導(dǎo)研發(fā)&品管品管分管領(lǐng)導(dǎo)品管&財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)制造部/SCM/工程研發(fā)部/QA研發(fā)負(fù)責(zé)人研發(fā)&制造部SCM/QA研發(fā)負(fù)責(zé)人研發(fā)&制造部SCM總經(jīng)理財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)總監(jiān)&總經(jīng)理SCM董事長(zhǎng)財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)總監(jiān)&總經(jīng)理SCM董事長(zhǎng)財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)總監(jiān)SCM總經(jīng)理財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理SCM&財(cái)務(wù)PMC負(fù)責(zé)人分管領(lǐng)導(dǎo)&制造部品管總經(jīng)理財(cái)務(wù)品管總經(jīng)理財(cái)務(wù)品管總經(jīng)理財(cái)務(wù)品管總經(jīng)理財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人董事長(zhǎng)&總經(jīng)理部門負(fù)責(zé)人董事長(zhǎng)&總經(jīng)理品管總經(jīng)理財(cái)務(wù)總經(jīng)理財(cái)務(wù)&

27、;SCM&PMC總經(jīng)理總經(jīng)理管理者代表管理者代表管理者代表品管負(fù)責(zé)人制造部品管負(fù)責(zé)人行政資源制造部&分管領(lǐng)導(dǎo)制造部總經(jīng)理財(cái)務(wù)研發(fā)負(fù)責(zé)人分管領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理其其它它采采購(gòu)購(gòu)管管理理物物資資采采購(gòu)購(gòu)物物料料供供應(yīng)應(yīng)商商管管理理品品質(zhì)質(zhì)管管理理品品質(zhì)質(zhì)體體系系管管理理與與維維護(hù)護(hù)其其他他財(cái)務(wù)品管負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)總經(jīng)理總經(jīng)理行政資源&財(cái)務(wù)SCM品管負(fù)責(zé)人分管領(lǐng)導(dǎo)SCM總經(jīng)理PMC財(cái)務(wù)品管負(fù)責(zé)人制造部財(cái)務(wù)品管負(fù)責(zé)人品管分管領(lǐng)導(dǎo)分管領(lǐng)導(dǎo)董事長(zhǎng)財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)總監(jiān)財(cái)務(wù)售后負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)總監(jiān)財(cái)務(wù)總監(jiān)銷售負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)部長(zhǎng)財(cái)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)品管&制造部&研發(fā)&工程研發(fā)分管領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理&

28、;財(cái)務(wù)品管&制造部&研發(fā)&工程研發(fā)分管領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理&財(cái)務(wù)品管&制造部&研發(fā)&工程研發(fā)財(cái)務(wù)總監(jiān)分管領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理&財(cái)務(wù)品管&制造部&研發(fā)&工程研發(fā)分管領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理&財(cái)務(wù)品管&制造部董事長(zhǎng)財(cái)務(wù)銷售部門負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)總監(jiān)董事長(zhǎng)財(cái)務(wù)客服督導(dǎo)&呼叫中心負(fù)責(zé)人分管領(lǐng)導(dǎo)售后客服督導(dǎo)&呼叫中心負(fù)責(zé)人分管領(lǐng)導(dǎo)售后財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)總監(jiān)財(cái)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)制造部&品管&研發(fā)&總經(jīng)理銷售負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)總監(jiān)董事長(zhǎng)財(cái)務(wù)銷售負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)總監(jiān)董事長(zhǎng)財(cái)務(wù)售后分管領(lǐng)導(dǎo)售后財(cái)務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理售后董事長(zhǎng)售后&研發(fā)&

29、;供應(yīng)鏈&PMC&董事會(huì)財(cái)務(wù)總監(jiān)分管領(lǐng)導(dǎo)董事長(zhǎng)財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)董事長(zhǎng)財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理董事會(huì)財(cái)務(wù)董事長(zhǎng)總經(jīng)理&財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理客客戶戶服服務(wù)務(wù)銷銷售售業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)產(chǎn)品及促銷活動(dòng)管理客客戶戶管管理理公公司司業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)價(jià)價(jià)格格管管理理財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)管管理理預(yù)預(yù)算算管管理理總經(jīng)理董事會(huì)財(cái)務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理董事會(huì)分管領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理財(cái)務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理董事長(zhǎng)財(cái)務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理董事會(huì)分管領(lǐng)導(dǎo)財(cái)務(wù)總監(jiān)財(cái)務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理董事長(zhǎng)財(cái)務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理董事會(huì)財(cái)務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理分管領(lǐng)導(dǎo)財(cái)務(wù)總監(jiān)分管領(lǐng)導(dǎo)&財(cái)務(wù)總監(jiān) 總經(jīng)理董事長(zhǎng)分管領(lǐng)導(dǎo)&財(cái)務(wù)總監(jiān) 總經(jīng)理董事會(huì)分管領(lǐng)導(dǎo)財(cái)務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理董事會(huì)分管領(lǐng)導(dǎo)財(cái)務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理董事會(huì)財(cái)務(wù)總監(jiān)財(cái)

30、務(wù)部財(cái)務(wù)總監(jiān)財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)總監(jiān)財(cái)務(wù)部招標(biāo)小組財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)部長(zhǎng)財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)總監(jiān)分管領(lǐng)導(dǎo)財(cái)務(wù)總監(jiān)財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)部長(zhǎng)財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)總監(jiān)分管領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理財(cái)務(wù)總監(jiān)董事會(huì)財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)總監(jiān)&總經(jīng)理董事會(huì)財(cái)務(wù)總監(jiān)調(diào)入部門財(cái)務(wù)部長(zhǎng)財(cái)務(wù)總監(jiān)&分管領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理財(cái)務(wù)總監(jiān)&分管領(lǐng)導(dǎo) 總經(jīng)理董事會(huì)保安監(jiān)督保安監(jiān)督財(cái)務(wù)復(fù)核財(cái)務(wù)總監(jiān)保安監(jiān)督保安監(jiān)督品管負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)復(fù)核總經(jīng)理財(cái)務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理董事會(huì)財(cái)務(wù)總監(jiān)行政財(cái)務(wù)總監(jiān)財(cái)務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理董事長(zhǎng)董事會(huì)分管領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理總經(jīng)理董事會(huì)經(jīng)經(jīng)營(yíng)營(yíng)目目標(biāo)標(biāo)責(zé)責(zé)任任制制管管理理風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)控控制制資資金金管管理理招招標(biāo)標(biāo)管管理理付付款款管管理理費(fèi)費(fèi)用用報(bào)報(bào)銷銷資資產(chǎn)產(chǎn)管管理理稅稅務(wù)務(wù)管管理理會(huì)會(huì)計(jì)計(jì)管管理理行行政政及

31、及人人力力資資源源管管理理人人事事聘聘任任分管領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理總經(jīng)理分管領(lǐng)導(dǎo)分管領(lǐng)導(dǎo)財(cái)務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理總經(jīng)理&營(yíng)銷總監(jiān)行政和董事會(huì)分管領(lǐng)導(dǎo)行政行政部長(zhǎng)總經(jīng)理&營(yíng)銷總監(jiān)行政分管領(lǐng)導(dǎo)行政行政部長(zhǎng)總經(jīng)理董事會(huì)&財(cái)務(wù)行政分管領(lǐng)導(dǎo)行政部長(zhǎng)總經(jīng)理總經(jīng)理董事會(huì)總經(jīng)理董事會(huì)分管領(lǐng)導(dǎo)&財(cái)務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理總經(jīng)理董事會(huì)分管領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理行政部長(zhǎng)總經(jīng)理董事會(huì)分管領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理董事會(huì)&財(cái)務(wù)&人力分管領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理董事會(huì)董事會(huì)&財(cái)務(wù)&人力分管領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理董事會(huì)&財(cái)務(wù)&人力總經(jīng)理董事會(huì)董事會(huì)&財(cái)務(wù)&人力行政總經(jīng)理行政一級(jí)部門負(fù)責(zé)人行政行政部長(zhǎng)分管領(lǐng)導(dǎo)行政部

32、門負(fù)責(zé)人行政部門負(fù)責(zé)人一級(jí)部門負(fù)責(zé)人行政總經(jīng)理行政分管領(lǐng)導(dǎo)行政分管領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理行政分管領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理董事長(zhǎng)行政總經(jīng)理董事長(zhǎng)總經(jīng)理&財(cái)務(wù)總監(jiān)&營(yíng)銷總監(jiān)行政行政部長(zhǎng)行政員員工工培培訓(xùn)訓(xùn)薪薪資資福福利利考考勤勤管管理理異異動(dòng)動(dòng)管管理理總經(jīng)理董事長(zhǎng)行政行政部長(zhǎng)總經(jīng)理&財(cái)務(wù)總監(jiān)&營(yíng)銷總監(jiān)行政一級(jí)部門負(fù)責(zé)人分管領(lǐng)導(dǎo)分管領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理分管領(lǐng)導(dǎo)一級(jí)部門負(fù)責(zé)人行政行政部長(zhǎng)行政財(cái)務(wù)總監(jiān)分管領(lǐng)導(dǎo)董事會(huì)財(cái)務(wù)董事會(huì)分管領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理董事會(huì)總經(jīng)理公司法務(wù)董事會(huì)董事長(zhǎng)或授權(quán)人行政董事長(zhǎng)或授權(quán)人行政財(cái)務(wù)總監(jiān)財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理公司法務(wù)董事長(zhǎng)或授權(quán)人財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)總監(jiān)董事長(zhǎng)或授權(quán)人財(cái)務(wù)總經(jīng)理分管領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理分管領(lǐng)導(dǎo)財(cái)務(wù)

33、總監(jiān)總經(jīng)理董事會(huì)分管領(lǐng)導(dǎo)分管領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理總經(jīng)理&銷售總監(jiān)行政財(cái)務(wù)總監(jiān)行政財(cái)務(wù)總監(jiān)行政負(fù)責(zé)人分管領(lǐng)導(dǎo)財(cái)務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理&銷售總監(jiān)財(cái)務(wù)總監(jiān)公司法務(wù)總經(jīng)理&銷售總監(jiān)董事會(huì)分管領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理分管領(lǐng)導(dǎo)公司法務(wù)董事長(zhǎng)董事會(huì)各分管領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理董事會(huì)總經(jīng)理行政行政部長(zhǎng)分管領(lǐng)導(dǎo)考考核核員員工工關(guān)關(guān)系系管管理理行行政政總總務(wù)務(wù)公公章章、合合同同管管理理行行政政管管理理行政部長(zhǎng)董事會(huì)董事長(zhǎng)財(cái)務(wù)總監(jiān)&總經(jīng)理董事會(huì)董事長(zhǎng)行政部長(zhǎng)分管領(lǐng)導(dǎo)行政部長(zhǎng)行政部長(zhǎng)總經(jīng)理董事會(huì)日期日期日期IT 管理依據(jù)公司IT政策，在年度預(yù)算之內(nèi)涉及財(cái)務(wù)系統(tǒng)權(quán)限由財(cái)務(wù) 審批備注基于1.2年度新產(chǎn)品規(guī)劃涉及投資參照模具及固定 資產(chǎn)投資流程項(xiàng)目更改通知包括：產(chǎn)品策劃方案工業(yè)設(shè)計(jì)更改涉及產(chǎn)品重要研發(fā)方案 的，由研發(fā)負(fù)責(zé)人另 行提交分管領(lǐng)導(dǎo)審批產(chǎn)品、推廣資料包括POP、視頻文件、產(chǎn)品包裝、 產(chǎn)品說明書等按公司固定資產(chǎn)審核要求依模具制作計(jì)劃依模具制作計(jì)劃費(fèi)用計(jì)入銷售營(yíng)銷費(fèi)用制造部不能檢驗(yàn)的項(xiàng)目可委 托研發(fā)中心檢驗(yàn)依需求計(jì)劃排產(chǎn)XXXXXX公公司司業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)流流程程手手冊(cè)冊(cè)此文件中未規(guī)范之流程，以董事會(huì)最終審批為