企業(yè)議事規(guī)則

1、德潤集團投資有限公司議事規(guī)則（討論稿）（2016年月日）第一條為規(guī)范公司重大事項的決策程序，提高管理水平，及時掌握和了解工作進度，推動部門之間協(xié)調(diào)，加強年度目標的過程監(jiān)控，確保各項工作圓滿完成，特制定本規(guī)則。第二條本規(guī)則的總體原則是，堅持民主集中制，努力使公司在議事內(nèi)容、議事方法、工作程序和決策上，做到科學、規(guī)范、正確、合理。第三條公司議事以召開會議為主，會議類型：總經(jīng)理辦公會、周例會、半年（年度）工作會議、年度目標推進會、財務分析會議、工程例會以及臨時需要召開的會議等。第四條各類會議必須認真準備，主題明確，重點突出，內(nèi)容清楚。參加會議人員要暢所欲言，簡明扼要，有理有據(jù)，說明問題。第五條總經(jīng)理

2、辦公會議事內(nèi)容、程序和辦法1、議事內(nèi)容（1）聽取各部門工作匯報，內(nèi)容包括：上個月工作完成情況、關鍵點和失誤點，未完成事項下一步要采取的措施。（2）確定公司及各部門月度重點工作計劃。3）研究公司人員聘用、培訓、考核、獎懲、解聘等事項。（4）研究重大投資項目、招投標方案等事項。（5）研究涉及職工切身利益和社會公益活動等事項。（6）其他重要事項。2、程序和辦法（1）參加人員：總經(jīng)理、顧問、副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理、各部門負責人以及指定的列席會議人員。（2）會議主持：由總經(jīng)理或由總經(jīng)理指定的人員主持。（3）會議時間：每月第一周六8時30分召開，與月初周例會一并舉行。（4）會議由審計監(jiān)察部組織，每月28日前

3、收集下月度工作計劃；辦公會前2天，由各部門書面向?qū)徲嫳O(jiān)察部提交有關議題。審計監(jiān)察部收集整理報總經(jīng)理審定后，提前1日通知（并附會議議題）與會人員。（5）會議由審計監(jiān)察部負責記錄，整理會議紀要，對會議確定的重要事項開展督查。第六條周例會議事內(nèi)容、程序和辦法1、議事內(nèi)容（1）總結本周工作完成情況，安排下周重點工作計劃。（2）研究急需處置的事項。（3）其他事項。2、程序和辦法（1）參加人員：總經(jīng)理、顧問、副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理、各部門負責人以及指定的物業(yè)公司等列席會議人員。（2）會議主持：由各部門負責人輪流主持，按“項目管理中心銷售管理部財務管理部綜合管理部審計監(jiān)察部黨群部”的順序進行。（3）會議時間：

4、每周六上午8時30分召開。（4）各部門在每周五12時前將匯報議題、內(nèi)容提交審計監(jiān)察部整理、審核。（5）會議由審計監(jiān)察部負責記錄，對重要事項形成會議紀要并開展督查。第七條半年（年度）工作會議和年度目標推進會議事內(nèi)容、程序和辦法1.1、半年工作會議內(nèi)容（1）各部門負責人向會議報告半年工作，內(nèi)容包括：上半年工作情況（重點、亮點與不足）、目標完成情況、下半年改進工作以及要采取的措施等。（2）公司對上半年目標完成好的部門進行表彰。（表彰形式，如：組織到安慶周邊游玩，送好書，請表彰部門發(fā)表感言等。）3）總經(jīng)理作半年工作講話。4）其他事項。1.2 、年度工作會議（ 1）各部門負責人向會議報告全年工作，內(nèi)容包

5、括：年度目標完成情況、工作中取得的主要成績、存在問題以及經(jīng)驗教訓，下年度改進工作以及要采取的措施等。（ 2）表彰先進單位和個人。（ 3）總經(jīng)理發(fā)表年度工作講話。（ 4）與會人員聚餐。（ 4）其他事項。1.3 、年度目標推進會內(nèi)容（ 1）各部門匯報新的年度目標任務和分解情況，表明完成目標任務的態(tài)度和決心。（ 2）審計監(jiān)察部作年度目標考核辦法說明。（ 3）總經(jīng)理與部門負責人簽訂目標責任書。（ 4）總經(jīng)理講話。（ 5）其他事項。2、程序和辦法（ 1）參加人員：集團及下屬公司全體員工。（ 2）會議主持：由總經(jīng)理或由總經(jīng)理指定人員主持。（ 3）上半年工作會議于7月10日前召開，年度工作會議于次年元月31

6、日前進行，年度目標推進會于每年春節(jié)后的15日內(nèi)召開。4）各部門分別于7月5日、元月10日前向?qū)徲嫳O(jiān)察部提交半年和年度工作報告。（5）會議由綜合管理部負責發(fā)出通知，布置會場，記錄（攝影、攝像）并負責整理會議紀要，做好會議的宣傳報到工作。審計監(jiān)察部牽頭準備會議材料（包括起草總經(jīng)理講話），對會議重要事項開展督查。第八條財務季度分析會議事內(nèi)容、程序和辦法1、議事內(nèi)容（1）房地產(chǎn)企業(yè)庫存情況分析匯報。（2）房地產(chǎn)企業(yè)經(jīng)營情況和財務狀況分析匯報。（3）企業(yè)預算執(zhí)行情況分析匯報。（4）企業(yè)財務分析結論。（5）其他事項。2、程序和辦法（1）參加人員：總經(jīng)理及總經(jīng)理指定人員。（2）會議主持：由財務管理部經(jīng)理主持

7、。（3）會議時間：每季度的次月15日前召開，其他財務分析會根據(jù)需要召開。（4）會議由綜合管理部負責發(fā)出通知，財務管理部負責準備會議內(nèi)容、會議記錄和整理會議紀要。第九條工程例會內(nèi)容、程序和辦法1、會議內(nèi)容：1）副總經(jīng)理或指定人員重點匯報項目質(zhì)量、安全和工程進度。（2）工程施工建設中需要解決的問題。（3）經(jīng)濟簽證或重大圖紙變更。（4）技術顧問通報安全質(zhì)量檢查情況，并對薄弱環(huán)節(jié)和關鍵點開展培訓。（5）其他事項。2、程序和辦法（1）參加人員：公司總經(jīng)理、總經(jīng)理助理、總工、技術顧問、采購人員、審計監(jiān)察部及全體項目中心人員。（2）會議主持：由副總經(jīng)理主持。（3）會議時間：每月15日左右召開。（4）會議由項

8、目管理中心確定專人負責收集議題，交副總經(jīng)理和技術顧問審核后發(fā)出通知，并確定專人負責會議記錄、整理會議紀要，對會議決議事項跟蹤落實。第十條公司臨時會議1、會議由公司總經(jīng)理或總經(jīng)理指定人員主持。2、根據(jù)具體情況通知相關人員參加。3、會議內(nèi)容，處理臨時發(fā)生的緊急、突發(fā)事件或其他急需處理的問題。4、會議由總經(jīng)理指定人員或發(fā)起部門記錄、整理及跟蹤會議事項的落實。第十一條會議有關事項和紀律要求1、各類會議由綜合管理部統(tǒng)一管理，負責安排會議室和保潔工作。（1）總經(jīng)理辦公會議、半年（年度）工作會議和年度目標推進會，會務服務由綜合管理部負責。（2）各部門召開會議前應向綜合管理部報備，會務服務自行承擔，綜合管理部予以協(xié)助。會議結束后，及時通知綜合管理部人員清理會場。2、各類會議要確定專人負責記錄、整理，形成會議紀要。除工程例會會議紀要由副總經(jīng)理簽發(fā)外，其他會議紀要必須報總經(jīng)理簽發(fā)。所有會議紀要均要統(tǒng)一分類編號，按有關規(guī)定交檔案室管理。3、與會人員應準時到會，不得遲到、早退。如因特殊情況不能參會，必須提前按級請假，并征得主持人同意由指定代理人參加會議，未經(jīng)允許或未作說明者視為缺席。4、會議期間，參會人員應自覺將手機設置關機或振動狀態(tài)，不準在會場內(nèi)接、打電話，不得交頭接耳，影響會議正常進行。5 、嚴格會議保密紀律，在研究決定的事項未正式公布之前，任何人不得