董事聘任合同范本

1、董事聘任合同范本聘任方：（ 簡(jiǎn)稱(chēng)“甲方”）受聘方：（ 簡(jiǎn)稱(chēng)“乙方”）根據(jù)甲方 2019年第 次股東大會(huì)的選舉結(jié)果， 甲方聘任乙方為甲方第 屆董事，按照上市公司治理準(zhǔn)則第 32條 “上市公司應(yīng)該和董事簽訂聘任合同” 的規(guī)定， 就甲方聘請(qǐng)乙方為甲方的 董事事宜，達(dá)成如下協(xié)議，特訂立本合同，以遵照?qǐng)?zhí)行。第一條聘任依據(jù)甲方根據(jù) 2019年第 次股東大會(huì)的選舉結(jié)果， 聘任乙方為甲方第屆董事，乙方同意并接受受聘為甲方第 屆董事。第二條聘任條件乙方在股東大會(huì)審議其受聘議案時(shí)， 應(yīng)當(dāng)親自出席股東大會(huì)并就其是否存在下列情形向股東大會(huì)報(bào)告：（ 一 ） 公司法規(guī)定的不得擔(dān)任董事的情形 ;（ 二 ） 被中國(guó)證監(jiān)會(huì)宣布

2、為市場(chǎng)禁入者且尚在禁入期 ;（ 三 ） 被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司董事未滿(mǎn)兩年（ 四）最近三年被中國(guó)證監(jiān)會(huì)、 證券交易所處罰和懲戒的其他情況。第三條 聘任承諾乙方應(yīng)當(dāng)遵守法律、法規(guī)、規(guī)章、證券交易所規(guī)則和公司章程，遵守董事聲明及承諾書(shū) 。第四條 董事職責(zé)乙方擔(dān)任董事期間，應(yīng)當(dāng)誠(chéng)實(shí)守信地履行職責(zé)：（ 一 ） 忠誠(chéng)于公司和股東利益， 在職權(quán)范圍內(nèi)以公司利益為出發(fā)點(diǎn)行使權(quán)力，嚴(yán)格避免自身利益與公司利益沖突。（ 二 ） 勤勉盡責(zé)， 以作為董事理應(yīng)具備的知識(shí)、 技能和經(jīng)驗(yàn)積極努力地履行職責(zé)，督促公司遵守法律、法規(guī)、規(guī)章、本所規(guī)則和公司章程，盡力保護(hù)公司及股東特別是社會(huì)公眾股股東的權(quán)益。第五條

3、 職責(zé)保證乙方在接受聘任前應(yīng)當(dāng)確保在任職期間能夠投入足夠的時(shí)間和精力于董事會(huì)事務(wù)，切實(shí)履行董事應(yīng)履行的各項(xiàng)職責(zé)。第六條 董事的權(quán)利義務(wù)董事的權(quán)利：1、出席董事會(huì)會(huì)議。2、 表決權(quán)。 董事在董事會(huì)議上， 有就所議事項(xiàng)進(jìn)行表決的權(quán)利 。3、董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議召集的提議權(quán)。4、透過(guò)董事會(huì)行使職權(quán)而行使權(quán)利。董事的義務(wù):1、必須忠實(shí)于公司。2、必須維護(hù)公司資產(chǎn)。3、在董事會(huì)上有慎審行使決議權(quán)的義務(wù)。審議授權(quán)議案時(shí)，乙方應(yīng)當(dāng)對(duì)授權(quán)的范圍、合理性和風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行審慎判斷。第七條 董事責(zé)任1、 董事負(fù)有對(duì)公司的善管義務(wù)， 承擔(dān)因違反義務(wù)而應(yīng)負(fù)的責(zé)任。不得挪用公司資金或者將公司資金借貸給他人: 不得將公司資產(chǎn)以其個(gè)人名

4、義或者以其他個(gè)人車(chē)義開(kāi)立賬戶(hù)存儲(chǔ); 不得以公司資產(chǎn)為本公司的股東或者其他個(gè)人債務(wù)提供擔(dān)保。2、董事不得從事?lián)p害本公司利益的活動(dòng)。遵守公司章程，忠實(shí)履行職務(wù)， 維護(hù)公司利益， 不得利用在公司的地位和職權(quán)為自己謀取私利 ; 不得利用職權(quán)收賄賂賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財(cái)產(chǎn)除依照法律規(guī)定或者經(jīng)股東大會(huì)同意外， 不得泄露公司秘密。 公司董事應(yīng)當(dāng)向公司申報(bào)所持有的本公司的股份， 并在任職期間內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。3、董事執(zhí)行職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)或者公司章程的規(guī)定， 給公司造成損害，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任）。董事會(huì)的決議違反法律、行 政法規(guī)或者公司章程， 致使公司遭受?chē)?yán)重?fù)p失的， 參與決議的董事對(duì)公司負(fù)賠償責(zé)

5、任。4、競(jìng)業(yè)禁止。董事不得實(shí)施與其所服務(wù)的營(yíng)業(yè)具有競(jìng)爭(zhēng)性質(zhì)的行為。 依公司法規(guī)定， 董事不得自營(yíng)或者為他人經(jīng)營(yíng)與其所任職公司同類(lèi)的營(yíng)業(yè)。5、私人交易限制。董事除公司章程規(guī)定或者股東大會(huì)同意外，不得同本公司訂立合同或者進(jìn)行交易。第八條 董事長(zhǎng)特別職權(quán)1、董事長(zhǎng)應(yīng)積極推動(dòng)公司內(nèi)部各項(xiàng)制度的制訂和完善，加強(qiáng)董事會(huì)建設(shè)，確保董事會(huì)會(huì)議依法正常運(yùn)作，依法召集、主持董事會(huì)會(huì)議并督促董事親自出席董事會(huì)會(huì)議。2、董事長(zhǎng)應(yīng)嚴(yán)格董事會(huì)集體決策機(jī)制。3、董事長(zhǎng)在其職責(zé)范圍（ 包括授權(quán) ） 內(nèi)行使權(quán)力時(shí)，遇到對(duì)公司經(jīng)營(yíng)可能產(chǎn)生重大影響的事項(xiàng)時(shí)， 應(yīng)當(dāng)審慎決策， 必要時(shí)應(yīng)提交董事會(huì)集體決策。對(duì)于授權(quán)事項(xiàng)的執(zhí)行情況應(yīng)當(dāng)及

6、時(shí)告知全體董事。4、董事長(zhǎng)不得從事超越其職權(quán)范圍（ 包括授權(quán) ） 的行為。5、董事長(zhǎng)應(yīng)積極督促董事會(huì)決議的執(zhí)行，及時(shí)將有關(guān)情況告知其他董事，情況發(fā)生變化的，應(yīng)及時(shí)采取措施。6、董事長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)保證獨(dú)立董事和董事會(huì)秘書(shū)的知情權(quán)，為其履行職責(zé)創(chuàng)造良好的工作條件，第九條 獨(dú)立董事獨(dú)立董事聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)的費(fèi)用及其他行使職權(quán)時(shí)所需的費(fèi)用由上市公司承擔(dān)第九條待遇安排第八條董事離職1、董事辭職應(yīng)當(dāng)向董事會(huì)提出書(shū)面報(bào)告。董事辭職導(dǎo)致公司董事會(huì)低于法定最低人數(shù)時(shí)， 其辭職報(bào)告應(yīng)在下任董事填補(bǔ)因其辭職產(chǎn)生的空缺后方能生效。 在辭職報(bào)告尚未生效之前， 擬辭職董事應(yīng)當(dāng)繼續(xù)履行職責(zé)。2、董事在辭職報(bào)告尚未生效前，以及辭職報(bào)告生效后或任期結(jié)束后的合理期間內(nèi)， 對(duì)公司和股東負(fù)有的義務(wù)并不當(dāng)然解除。 董事離職后， 其對(duì)公司的商業(yè)秘密負(fù)有的保密義