各部門管理制度(共29頁)

1、精選優(yōu)質文檔-傾情為你奉上制度管理財務資金管理制度1、電子公司請款報銷流程請款原則：前款不清后款不借。本制度適用對象：公司所有人員。1.1請款流程1.1.1人力資源部請款人。每月二十八日早上給財務部提交紙制一份、電子檔一份下月用款計劃，在用款計劃上由總經(jīng)理簽字。請款：請款時需填費用請款單，（在財務部可見范本）請款范圍：在資金使用計劃內的款項，無需總經(jīng)理批示。若超出在資金使用計劃范圍的，由總經(jīng)理批示并簽字。一次需用2000元以上的現(xiàn)金和支票，提前三天告知財務部。一次需用5000元以上的現(xiàn)金和支票，提前一周告知財務部。從財務部所付出的每一筆錢都要寫請款單或借支單。雇工工資、獎金等各種現(xiàn)金費用都由人

2、力資源部制表，由制表人、總經(jīng)理簽字，財務部發(fā)放。1.1.2商務部請款人劉勇，每月二十八日給財務部提交紙質一份、電子檔一份下月用款計劃，在用款計劃上由副總經(jīng)理張偉簽字。請款：支出費用如是現(xiàn)金時先填請款單，（在財務部可見范本）支出費用如是支票時，需填寫借支單。請款范圍：在資金使用計劃內的款項，無需副總經(jīng)理簽批。若超出資金計劃使用范圍的，由副總經(jīng)理簽批。一次需用現(xiàn)金2000元以上的需提前三天告知財務部，一次需用現(xiàn)金5000元以上的需提前一周告知財務部。如遇特殊情況請總經(jīng)理批示。一次需用5000元以上的支票需提前三天告知財務部。1.1.3工程部請款人有項目經(jīng)理以及管理人員。由工程部副經(jīng)理于每月二十八日

3、早上給財務部提交一份由副總經(jīng)理簽批的下月用款計劃，一份紙質、一份電子文檔。請款：支出費用如是現(xiàn)金需先填請款單，（在財務部可見范本）支出費用如是支票時，可填寫借支單。超出請款范圍：在資金使用計劃內的款項，無需副總經(jīng)理簽批，由工程部副經(jīng)理簽批。若不在資金使用計劃范圍內的需由副總經(jīng)理簽批。1.2報銷流程：1.2.1人力資源部報銷人在報銷時，填制費用報銷單填明借款情況并自行粘貼票據(jù)。（在財務部可見范本）審核：所有報銷單都需經(jīng)總經(jīng)理簽批。支出：財務部門核對審批后的報銷憑證，根據(jù)借支情況多退少補，如需補款，報銷人在領取報銷款時須在報銷單上簽字。內部工資、交通補助費等每月七日上午十點前需給財務部明晰，以便財

4、務部準備款項。若遇到雙休日提前二個工作日。每月十日以前提供當月醫(yī)保繳納數(shù)據(jù)。凡是借款，于三日內報銷，若不能按時報銷的需交總經(jīng)理批示。核對賬目：于每月二十九日下午與財務部核對當月借款報銷情況。1.2.2商務部報銷人在報銷時須附報銷清單，自行粘貼票據(jù)并填制費用報銷單。（在財務部可見范本）審核：所有費用報銷時都需副總經(jīng)理簽批。支出：支票在簽發(fā)當日需由商家提供公司財務章或公司其它印鑒來財務部領取支票。如遇特殊情況需由商務部在借領本上簽字將支票頭領走，歸還支票頭時由財務部銷核?，F(xiàn)金借款一月報銷一次（月底），支票借款一周報銷一次（每周四下午）。若特殊情況可根據(jù)事由特殊處理。核對賬目：于每月二十七日下午跟財

5、務部核對當月借款、報銷清單。1.2.3工程部報銷人在報銷時須附報銷清單自行粘貼票據(jù)并填制費用報銷單。（在財務部可見范本）審核：項目經(jīng)理在費用報銷時，需由工程部副經(jīng)理簽批。工程部副經(jīng)理報銷時，需公司副總經(jīng)理簽批。賬目核對：工程部經(jīng)理在月底可到財務部核對借款與報銷情況。若不在本市的可用電子文檔與財務部核對費用。在工程完結之后需及時來財務部報銷。若大型工程跨月、年度的需按工程進度報銷，若在外地的工程，在工程進行一段時間后可通過郵寄方式報銷。2、對原始票據(jù)的要求2.1所有票據(jù)：必須是合法的正式發(fā)票。2.2特殊情況：收據(jù)（財政票據(jù)除外）及白條必須有總經(jīng)理或副總經(jīng)理簽字后的相應票據(jù)方可報銷。2.3差旅票據(jù)

6、規(guī)定：工程人員在報銷差旅費用時需填明出差天數(shù)，報銷單據(jù)中應包括，施工中發(fā)生的臨時采購材料票、和車票，臨時雇工費用清單等。若不能拿正規(guī)發(fā)票的需由銷貨方開具帶有財務章或公章的收據(jù)。2.4罰款單據(jù)：公務中因個人原因違章的罰款單據(jù)不予報銷。2.5報銷的所有發(fā)票，必須注明公司名稱，如發(fā)生填報有誤，因此造成公司損失當事人需承擔100%的責任。2.6原始票據(jù)的粘貼：交通票據(jù)等小票據(jù)的粘貼范圍以粘貼單大小為界，須緊靠粘貼單頂界和右界從右往左橫向粘貼，覆蓋粘貼的相鄰票據(jù)間須留出一定間隔距離，票據(jù)較多時，可分行粘貼。2.7原始票據(jù)必須按交通票據(jù)、住宿票、招待票、通信票等不同類別和不同金額，分門別類進行粘貼，不能混

7、合粘貼。2.8除交通票據(jù)外的其他票據(jù)，報銷人須在每張票據(jù)正面空白處注明票據(jù)金額開支的用途并簽名。2.9不符合上述規(guī)定要求的報銷單據(jù)，財務部有權退回，要求報銷人重新整理。2.10公司員工在報銷交通費等款項時須先附票據(jù)再報銷。2.11工程人員在報銷時須附用款明晰單后方可報銷。3、開票管理辦法（暫行）3.1辦法3.1.1開票人必須是業(yè)務口人員（目前是張偉、梁俊、趙維凱）3.1.2開票人必須按要求填寫發(fā)票申請單，否則不予開票。3.1.3財務開票負責人為。3.1.4財務人員必須對發(fā)票申請單中填寫內容的準確性和真實性進行核對。3.1.5本辦法自2008年11月1日起實施。4、資金使用（回款）計劃制度* 根

8、據(jù)當月的工程進度或當月工作計劃填列資金使用計劃。* 根據(jù)當月的合同執(zhí)行情況填列資金回籠計劃。* 本計劃由、工程部、商務部、銷售部提供。* 每月二十八日前將領導審批后的用款計劃和回款計劃一份紙制、一份電子文檔。要按照下方規(guī)定表格填制后提交給。如二十八日以前不能提交就按照公司獎懲制度執(zhí)行。5、監(jiān)理公司請款報銷流程本流程適用于。5.1請款制度：5.1.1資金使用計劃內請款由相關部門負責人審批。5.1.2資金使用計劃外請款現(xiàn)金叁仟元以內、支票捌仟元以內可由經(jīng)授權的部門負責人審批請款。5.1.3請款金額現(xiàn)金三千元以上應提前三個工作日完成請款手續(xù)并報財務部；現(xiàn)金五千元以上需提前五個工作日完成請款手續(xù)并報財

9、務部，否則財務部有權拒絕支付。請款支票不在資金使用計劃范圍內或使用時間與資金使用計劃內時間有差距（指提前2個工作日以上）的，需要提前三個工作完成請款手續(xù)并報財務部，否則財務部有權拒絕支付。請款除以下特殊情況外前款不清后款不借，遇特殊情況需總經(jīng)理簽字審批。 * 除人力業(yè)務中所需的材料付款外，若兩次借款在三個工作日內，可重復借款一次。 * 人力業(yè)務中所需的材料付款在十五個工作日內可重復借款一次。在審批過程中要是審批人不在，需審批人電話告知財務部，在審批人回來后立即完 成審批。5.2報銷制度：5.2.1在報銷時請先填制報銷單，原始票據(jù)，材料費用報銷時單據(jù)一式兩份（藍單、黑單各一份）差費報銷時需發(fā)票齊

10、全、正規(guī)，單據(jù)填寫清晰后，由總經(jīng)理審批。5.2.2前款不清后款不借。遇到兩次借款在三個工作日內，可復借款一次。特殊情況由總經(jīng)理簽字審批。5.2.3銷售部每月用款額度在五千元整。同樣履行前款不清后款不借。5.2.4材料款可在十五個工作日內復請款一次。銷售部管理制度1、公司銷售部門管理制度1.1、目的：為加強公司銷售管理，增強公司實力和綜合競爭力，特制定本規(guī)則規(guī)范公司銷售管理。1.2、適用范圍：本規(guī)則適用于公司一切銷售活動。1.3、銷售活動：公司各項銷售活動必須積極開展，力爭使公司各項業(yè)務得到迅猛發(fā)展。1.4、銷售主管職責：1.4.1 銷售主管要做出本部門銷售計劃，該計劃包括所負責地區(qū)，或產(chǎn)品銷售

11、任務，人員定位。增加現(xiàn)實銷售量的設想，開拓新市場的設想，擬安排客戶訪問次數(shù)，時間的分配，合理的訪問路線，預期銷售成果，以及乘車費用等要項。1.4.2 制定公司銷售價格方針和具體定價標準，制定各種銷售條件和優(yōu)惠政策，折扣標準，以及明確每位銷售人員的折扣權限。1.4.3 負責合同履約，監(jiān)督銷售人員設備發(fā)送、驗收及理賠。重點在催促應收賬款及回款情況。1.4.4 每月定期提交各類銷售總結報告，業(yè)績費用報告，并作為工作考核的依據(jù)。1.5、銷售人員須知：1.5.1 公司銷售工作的人員，應在所屬主管的監(jiān)督指導之下，彼此信任、相互協(xié)作，相互團結力爭使公司銷售利潤最大化。1.5.2 洽談合同的各條款時，授權范圍

12、內銷售人員可自行決定，如遇疑問和授權范圍外的，必須匯報主管或有關部門。1.5.3 客戶報價或還價低于定價標準或超越銷售人員的折扣權限，警報主管批準后方可成交。1.5.4 公司內部報價單和折扣標準為公司商業(yè)機密，不得泄露。1.5.5 年終考核應依據(jù)：銷售計劃完成率，銷售額增長率，銷售價格保持率，銷售毛利潤率，銷售費用率，欠款回收率，訪問成功率，顧客意見發(fā)生率，新客戶開發(fā)率，老客戶保持率。1.5.6 銷售人員適用于一般員工的獎勵與處罰條例，對業(yè)績突出者予以晉升，發(fā)一次性年終獎金等；予業(yè)績不良的降級，尤其是不能回收貨款，形成呆賬造成公司損失的，應付連帶賠償責任。1.6、各種規(guī)則的遵守：公司人員除本規(guī)

13、則及其他規(guī)定外，對于公司臨時發(fā)出的傳達或命令，也應視同本規(guī)則遵守第六條。 1.7、業(yè)務費用管理1.7.1 業(yè)務人員市區(qū)交通按公交車費（標準為200元內）實報實銷，出租車費不報銷，特殊情況由銷售主管簽字報銷。1.7.2 差旅費用執(zhí)行公司財務制度報銷制度。1.7.3 業(yè)務招待費、禮品費不得超過該項業(yè)務合同額的1%，并請示銷售主管同意。1.7.4 咨詢費應從銷售額中扣除，不算個人完成的任務。咨詢費須向銷售主管請示，并經(jīng)總經(jīng)理批準。咨詢費由公司指派人員送達。2、銷售回款管理辦法2.1回款以已簽訂合同的回款日期為基準計算，進行處罰：2.1.1回款日期比合同規(guī)定應收日期延遲30日以內的（含30日），屬正常

14、回款；2.1.2回款日期比合同規(guī)定應收日期延遲30日以上的，以每延遲15日以內為劃分，扣除1%額度應收未收金額；2.1.3對多筆回款的延遲扣款，每單筆延誤分別累積計算。2.1.4累積扣款終止條件：累計扣款額度達到應收而未收的額度，或款項已經(jīng)收回；2.1.5扣款于當月個人績效中扣除，不足部分下月繼續(xù)扣除。舉例說明：某合同約定：合同款分5次付清，第一筆于09年1月1日支付20%即2萬，第二筆于09年3月1日支付30%即3萬，第三筆于09年5月1日支付20%即2萬，第四筆于09年7月1日支付20%即2萬，2010年1月1日支付10%即1萬。回款情況與扣款對照表：合 同扣 款筆數(shù)時間金額回款時間扣款說

15、明第一筆09.1.12萬09.1.30不扣款付款時間延誤30日內，不扣款第二筆09.3.13萬09.4.16扣除3萬元的2%超過付款時間46日，扣除應收未收款累計2%第三筆09.5.12萬09.9.20扣除2萬元的8%超過付款時間110日，扣除應收未收款累計8%第四筆09.7.12萬09.9.20扣除2萬元的4%超過付款時間50日，扣除應收未收款累計4%第五筆10.1.11萬10.1.10不扣款付款時間延誤30日內，不扣款2.2回款情況與崗位晉升相聯(lián)系2.2.1回款延遲超過6個月的，降崗處理（仍執(zhí)行累積扣款，直到達到累積扣款終止條件為止）；2.2.2員工試用期間，季度額度達到20%可轉正。商務

16、采購管理制度1、工程項目材料管理根據(jù)公司現(xiàn)行要求，現(xiàn)將材料采購具體實施流程歸納如下：1.1簽定合同類項目：1.1.1在簽訂完工程合同后，項目經(jīng)理須在工程部申請一個項目編號，并將該工程所需材料列入實施計劃書內，經(jīng)工程部經(jīng)理審核簽字后，交由商務部審核。商務核對庫存后，如現(xiàn)有庫存規(guī)格相符但品牌不符，和項目經(jīng)理協(xié)商后更改申請內容并實施采購。1.1.2在工程實施過程中需要追加材料的，需要項目變更單及相應的材料清單，所需增加的材料必須經(jīng)過甲方（包括萬維及其他所有外包方）簽字確認下單，經(jīng)工程部經(jīng)理審核簽字后，交由商務部審核，則可以訂貨。否則不予采購。1.2不簽定合同類項目（及臨時類項目）：1.2.1項目經(jīng)理

17、須在工程部申請一個項目編號，并將該工程所需材料列入實施計劃書內，經(jīng)工程部經(jīng)理審核簽字后，交由商務部審核。1.2.2臨時用工類 由項目組組長或部門經(jīng)理向商務提供清單，并簽字確定。1.3在外地實施過程中，因前期調研而無法確定的工程材料，經(jīng)甲方（萬維公司）商務的確認下單；部分耗材及臨時性材料需項目管理組組長確認，工程部經(jīng)理審核后于月底報資金使用計劃時通知商務，商務確認并審核價格后，可通知該項目經(jīng)理是否實施自行采購。購買的材料金額為1000元以內必須帶普通發(fā)票；1000元以上必須開增值稅發(fā)票。1.4項目經(jīng)理在外自行采購的臨時性材料，在項目結束后一周內，將材料清單及材料發(fā)票粘貼好，由工程部經(jīng)理簽字審核后

18、，報商務部報銷。1.5項目經(jīng)理在項目實施結束后，需將剩余材料及時退庫，并保證退庫材料的完整性和可用性。退庫時需庫管或商務審核，如材料不完整或不可用，庫管不予辦理退庫手續(xù)，同時將其計入工程成本核算內。2、庫房管理辦法為了更有效的控制成本，本管理辦法將規(guī)范庫存材料管理及出入庫流程、二次入庫等日常管理工作。2.1材料的入庫2.1.1商務部根據(jù)采購合同清單或工程部書面材料清單采購工程材料并辦理入庫手續(xù)。庫房保管員根據(jù)“入庫單”清點實物入庫；并登記存貨實物明細帳。登記帳包括以下關鍵要素：供貨廠商、到貨日期、物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等。2.1.2在驗收過程中如發(fā)現(xiàn)實物數(shù)據(jù)不一致或存在質量問題時，商務部通知

19、供應商確認更正并退換。2.1.3對于直接運抵施工現(xiàn)場的材料，由項目經(jīng)理/項目負責人和使用部門雙方現(xiàn)場進行接貨驗收，驗收人員不得少于兩人。貨物驗收合格后項目經(jīng)理/項目負責人事后補辦相關出入庫手續(xù)。2.2材料的出庫2.2.1工程項目所需材料，在庫存商品中存在，原則上全由商務部采購。領用由商務部通知庫管員后，庫管員開具出庫單，并由領料人簽字確認。庫房辦理出庫手續(xù)并登記實物帳，并將一聯(lián)交商務部登記項目出庫。2.2.2工程部所需材料，材料庫存缺貨時，直接由供貨商送貨至實施地，項目經(jīng)理進行驗收確認，并簽字，通知商務貨物驗收合格后，商務一次性辦理出入庫手續(xù)，交一聯(lián)給庫管員。2.2.3對雙休、節(jié)假日臨時性出庫

20、，工程部人員告知工程部負責人，由工程部負責人打電話給商務及庫管員，并在三日內補辦出入庫手續(xù)。2.3材料的二次入庫2.3.1項目經(jīng)理在項目實施結束后，需將剩余材料及時退庫，并保證退庫材料的完整性和可用性。退庫時需庫管或商務審核，如材料不完整或不可用，庫管不予辦理退庫手續(xù)，并將成本計入該項目內。2.3.2如將材料堆放在庫房，三天之內不及時辦理入庫手續(xù)的，該次二次入庫材料全部歸于商務部，并將該次材料成本計入該項目中，并扣除項目經(jīng)理當月商務部考核分數(shù)。2.3.3在和庫管員辦理完二次入庫手續(xù)后，要配合庫管員將所有材料放置到庫管員指定地點，不得在庫房內隨意堆放。隨意丟放的將扣除項目經(jīng)理該月商務部考核分數(shù)。

21、2.4材料的管理2.4.1商務部每月組織一次存貨清查盤點，財務部門對定期盤點實施監(jiān)盤，并抽查盤點結果。確保財務報告中存貨信息的真實、準確。形成庫存盤點表。2.4.2商務部將每月庫存盤點表交財務部留底，進行材料支出賬核對，確保賬賬相符、賬實、帳表相符。對出現(xiàn)的差異應立即查明原因，及時進行調整。2.4.3存貨保管庫房管理員要嚴格遵守存貨收、發(fā)流程，各項存貨收、發(fā)必須做到手續(xù)齊備、責任清楚、及時入帳、定期核對。庫存材料必須分類存放、分類管理，便于清查、取貨。庫存材料原則上不允許借用、串用。對需要借用的，應辦理正規(guī)的申請審批手續(xù)，并由商務部在規(guī)定的日期內及時收回。嚴禁私自出借存貨。加強庫房區(qū)域內防盜、

22、消防工作。對意外事件及時處置，將存貨保管風險降到最低。工程部管理制度1、 項目經(jīng)理管理制度1.1目的培養(yǎng)和建立懂技術、會管理、善經(jīng)營的項目經(jīng)理隊伍，提高工程建設項目管理水平，高質量、高水平、高效益地搞好工程建設，創(chuàng)建良好的公司信譽。1.2適用范圍適用于本公司項目經(jīng)理部項目經(jīng)理的管理和考核。1.3術語和定義項目經(jīng)理是指承包人在施工項目上負責管理和履行合同的一次性委托代理人。1.4項目經(jīng)理的權利和職責項目經(jīng)理的工作對于項目的成功與效果起著關鍵的作用，具體表現(xiàn)在以下五個方面：1.4.1合同及協(xié)議履約的負責人：項目合同及協(xié)議是規(guī)定承、發(fā)包雙方責、權、利具有法律約束力的契約文件，是處理雙方關系的主要依據(jù)

23、，也是市場經(jīng)濟條件下規(guī)范雙方行為的準則。項目經(jīng)理是公司在合同項目上的全權委托代理人，代表公司處理執(zhí)行合同中的一切重大事宜，包括合同及相關協(xié)議的實施、變更調整、違約處罰等，對執(zhí)行合同及相關協(xié)議負主要責任。1.4.2項目計劃的制定和執(zhí)行監(jiān)督人：為了做好項目工作、達到預定的目標，項目經(jīng)理需要事前制定周全而且符合實際情況的計劃，包括工作的目標、原則、程序和方法。使項目組全體成員圍繞共同的目標、執(zhí)行統(tǒng)一的原則、遵循規(guī)范的程序、按照科學的方法協(xié)調一致的工作，取得最好的效果。1.4.3項目組織的指揮員：總承包的項目管理涉及眾多的部門、專業(yè)、人員和環(huán)節(jié)，是一項龐大的系統(tǒng)工程。為了提高項目管理的工作效率并節(jié)省項

24、目的管理費用，要進行良好的組織和分工。項目經(jīng)理要確定項目的組織原則和形式，為項目組人員提出明確的目標和要求，充分發(fā)揮每個成員的作用。1.4.4項目協(xié)調工作的紐帶：項目建設的成功不僅依靠公司的工作，還需要業(yè)主、分包單位的協(xié)作配合支持。項目經(jīng)理應該充分考慮各方面的合理和潛在的利益，建立良好的關系。項目經(jīng)理是協(xié)調各方面關系使之相互緊密協(xié)作配合的橋梁與紐帶。1.4.5項目控制的中心：對項目工期、工程質量及工程造價的控制是項目投資效益的重要因素，也是項目合同考核的主要指標。項目經(jīng)理要運用先進的項目管理技術對項目的進度、質量、費用進行綜合控制。制定執(zhí)行效果測量基準，進行進展情況分析，采取糾正偏差的措施，保

25、證項目的正常運行，是項目控制的中心?？傊?，項目經(jīng)理是公司法定代表人在工程項目上的全權委托代理人。對外代表公司與業(yè)主及分包單位進行聯(lián)系處理合同有關的一切重大事項；對內全面負責組織項目的實施，是項目的直接領導者和組織者。項目經(jīng)理必須計劃、組織、協(xié)調、溝通、領導和激勵所有的人員去成功地完成項目。項目經(jīng)理尤其需要熟悉以下領域的內容：1、領導、指導人員達到項目的目標；2、在困難和變化的環(huán)境中行使權力；3、對個人和群體進行激勵；4、團隊建設；5、沖突管理許多項目的失敗就是源于沖突；6、執(zhí)行并完成公司或上級領導交代和安排的其他任務。項目經(jīng)理必須遵守以下制度：1、必須在規(guī)定的時間內完成公司領導所下達的任務；2

26、、必須按公司的要求來執(zhí)行自己的權力和義務，并管理項目組成員；3、必須按時完成項目相關的協(xié)調工作，以便順利施工；4、必須階段性合理的給項目組成員安排工作任務（講解并附書面任務）；5、必須對項目組成員提出的工作問題及時解決并回饋；6、必須對現(xiàn)場實施負責講清楚工程的內容和實施方案；7、必須按時參加項目管理組組織的會議，除去去工地、請假外，不能以任何理由來推托；10、必須按實施計劃和實際進度來檢查工程，并做出相應的檢查記錄；11、項目經(jīng)理接到用戶電話有關項目上的問題時，必須在十分鐘內給用戶回復（向用戶明確告訴什么時候解決，什么人去解決）。2、 施工現(xiàn)場管理辦法2.1施工現(xiàn)場考勤制度 2.1.1 工程現(xiàn)

27、場全體工作人員必須每天準時出勤，現(xiàn)場簽到。工程開工后，正常工作時間為八小時。2.1.2 工作人員外出需要向項目經(jīng)理請示，獲準后方可外出。2.1.3 項目經(jīng)理外出需向項目管理組組長匯報并報部門經(jīng)理批準。 2.1.4 病假需出示病假證明書。2.1.5 事假要向項目經(jīng)理申請，填寫請假條，一天以內項目經(jīng)理批準，兩天以內項目管理組組長批準，三天以內部門經(jīng)理批準，三天以上分管副總批準。獲準假后方可休息。并送人力資源部備案。 2.1.6因工程進度需要加班時，所有工作人員必須服從。由項目經(jīng)理填寫加班申請表。工作人員因自身原因不能按時完成自身工作任務，需要加班的，不計加班工資。2.1.7無故

28、曠工三次或連續(xù)三天者除名。2.2施工現(xiàn)場例會及項目巡檢制度 2.2.1自工程開工之日起至竣工之日止，堅持每天舉行一次碰頭會。 2.2.2每日例會由相關項目經(jīng)理召集，施工長、施工組人員參加。指定專人記錄歸檔。項目經(jīng)理可根據(jù)具體問題擴大參加例會人員范圍。 2.2.3施工中發(fā)現(xiàn)的問題必須提交例會討論，報項目組組長并由部門經(jīng)理批準。例會中做出的決定必須堅決執(zhí)行。  2.2.4各班組間協(xié)調問題提交日例會解決。例會中及時傳達有關作業(yè)要求、及最新工程動態(tài)。 2.2.5每周例會由分管副總召集，由項目經(jīng)理、工程經(jīng)理、營銷經(jīng)理參加，專人記錄歸檔。分管副總可根據(jù)具體問題，擴大參加人員范圍。 2.2.6各生

29、產(chǎn)部門間的協(xié)調問題、甲乙雙方的協(xié)調問題提交周例會解決。例會傳達公司最新工程動態(tài)、最新公司文件及精神。 2.3施工現(xiàn)場檔案管理制度 2.31工程現(xiàn)場必須指定專人進行檔案管理，嚴格建檔案管理要求，做好資料檔案工作。 2.3.2做好施工現(xiàn)場每日例會記錄、每周例會記錄、臨時現(xiàn)場會議記錄。 2.3.3現(xiàn)場工作人員登記造冊。施工班組人員身份證復印件整理歸檔。 2.3.4工程中必須歸檔文檔有工程量簽證單、工程任務書、設計變更單、施工圖紙、工程自檢資料、工程費用流水賬、工具清單等。 2.3.5工程中其它文件、資料、文書往來整理歸檔。 2.3.6各類檔案資料分類保管，做好備份，不得遺失。同時建立相關電子文檔，便

30、于查閱。  3.3.7歸還。 2.4施工現(xiàn)場倉庫管理制度 2.41材料入庫必須經(jīng)項目經(jīng)理驗收簽字，不合格材料決不入庫，材料員必須及時辦理退貨手續(xù)。 2.4.2保管員對任何材料必須清點后方可入庫，登記進帳。填寫材料入庫單。同時錄入電子文檔備查。 2.4.3材料帳冊必須有日期、入庫數(shù)、出庫數(shù)、領用人、存放地點等欄目。  2.4.4倉庫內材料應分類存入堆放整齊、有序、并做好標識管理。并留有足夠的通道，便于搬運。 2.4.5油漆、酒精、農(nóng)藥等易燃易爆有毒物品存入危險品倉庫。并配備足夠的消防器材,不得使用明火。 2.4.6大宗材料、設備不能入庫的，要點清數(shù)量，做好遮蓋工作，防止雨淋日

31、曬，避免造成損失。 2.4.7倉庫存放的材料必須做好防火、防潮工作。倉庫重地嚴禁閑雜人員入內。 2.4.8材料出庫必須填寫領料單，由項目經(jīng)理簽字批準，領料人簽名。  2.4.9工具設備借用，建立借用物品帳。嚴格履行借用手續(xù)，并及時催收入庫。實行誰領用誰保管的原則，如有損壞，及時通知材料員聯(lián)系維修或更換。 2.5施工現(xiàn)場文明施工管理制度  2.5.1施工作業(yè)時不準抽煙。 2.5.2施工現(xiàn)場大小便必須到臨時廁所。臨時廁所使用后要隨時清洗。 2.5.3材料構件等物品分類碼放整齊。領用材料、運輸沙石、材料等，不沿途遺灑及時清掃維護。 2.5.4施工中產(chǎn)生的垃圾必須整理成堆，及時清運

32、。做到工完料清。 2.5.5現(xiàn)場施工人員的統(tǒng)一著裝，必須保持整潔。不得穿拖鞋、不得光著肚皮上班。  2.5.6工棚必須保持整潔，輪流打掃衛(wèi)生，生活垃圾，生產(chǎn)廢物及時清除。 2.5.7團結同志，關心他人，嚴禁酒后上崗，酗酒鬧事，打架斗毆，拉幫結伙，惡語傷人，出工不出力。  2.5.8對施工機械等躁聲采取嚴格控制，最大限度減少躁聲擾民。 2.6施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)管理制度 2.6.1新工人入場，都得接受“安全生產(chǎn)三級教育”。 2.6.2進入施工現(xiàn)場人員配戴好安全帽。必須正確使用個人勞保用品。如安全帶等。 2.6.3現(xiàn)場施工人員必須正確使用相關機具設備。上崗前必須檢查好一切安全設施是

33、否安全可靠。 2.6.4特殊工種持證上崗，特殊作業(yè)配戴相應的勞動安全保護用品。 2.6.5使用砂輪機時,先檢查砂輪有無裂紋是否有危險。切割材料時用力均勻,被切割件要夾牢。 2.6.6高空作業(yè)時，要系好安全帶。嚴禁在高空中沒有扶手的攀沿物上隨意走動。  2.6.7深槽施工保持做到坡度穩(wěn)定，及時完善護壁加固措施。 2.6.8危險部位的邊沿，坑口要嚴加欄護，封蓋，及設置必要的安全警示燈。  2.6.9按規(guī)定設置足夠的通行道路，馬道和安全梯。  2.6.10裝卸堆放料具，設備及施工車輛，與坑槽保持安全距離。  2.6.11大中型施工機械（吊裝運輸碾壓等）指派專職

34、人員指揮。  2.6.12小型及電動工具由專職人員操作和使用。注意用電安全。  2.6.13施工人員必須遵守安全施工規(guī)章制度。有權拒絕違反“施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)管理制度”的操作方法。 2.6.14施工現(xiàn)場地需掛貼安全施工標牌。 2.6.15嚴禁違章指揮和違章操作。 2.7施工現(xiàn)場臨時用電管理制度 2.7.1工地所有臨時用電由專業(yè)電工（持證上崗）負責，其他人員禁止接駁電源。 2.7.2施工現(xiàn)場每個層面必須配備具有安全性的各式配電箱。 2.7.3臨時用電，執(zhí)行三相五線制和三級漏電保護。由專職電工進行檢查和維護。 2.7.4所有臨時線路必須使用護套線或海底線。必須架設牢固，一般要架空

35、，不得綁在管道或金屬物上。 2.7.5嚴禁用花線、銅芯線亂拉亂接，違者將被嚴厲處罰。  2.7.6所有插頭及插座應保持完好。電氣開關不能一擎多用。 2.7.7所有施工機械和電氣設備不得帶病運轉和超負荷使用。 2.7.8施工機械和電氣設備及施工用金屬平臺必須要有可靠接地。 2.7.9接駁電源應先切斷電源。若帶電作業(yè)，必須采取防護措施，并有三級以上電工在場監(jiān)護才能工作。 2.8施工現(xiàn)場保衛(wèi)管理制度 2.8.1項目經(jīng)理應該保護施工現(xiàn)場財產(chǎn)不受損失。 2.8.2項目經(jīng)理應根據(jù)現(xiàn)場的實際情況，設置符合標準的檔欄，圍欄等。盡可能實行封閉施工。 2.8.3項目經(jīng)理應對露天的原材料、成品半成品進行安

36、全檢查，必要時增設安全防護設施。或派專人看守。 2.8.4所有施工人員必須佩戴工號牌，外來人員無項目經(jīng)理許可，不得進入施工現(xiàn)場。 2.8.5夜間值勤的保衛(wèi)人員，必須巡視整個施工區(qū)域，不得睡覺。 2.8.6保衛(wèi)人員現(xiàn)場巡視時，密切注意原材料、成品半成品、機具設備等。發(fā)現(xiàn)異常情況及時向公司匯報。  2.8.7施工班組自帶的所有設備、工具等應進行登記，登記清單由專人負責保管。以備相關人員查閱。  2.8.8施工班組離場時，攜帶的工具、設備出場，必須有項目經(jīng)理部的批條方可帶出。2.9施工現(xiàn)場消防管理制度 2.9.1施工現(xiàn)場的每個層面必須配備足夠的滅火消防器材。 2.9.2保衛(wèi)人員每

37、天必須檢查消防器材的完好性，如有損耗應及時補充。 2.9.3消防器材安放處必須有明顯的標記。  2.9.4消防器材的設置地點以方便使用為原則，不得隨意變更消防器材的放置。  2.9.5工作人員必須熟悉消防器材的使用方法。  2.9.6漆類等易燃品存放在危險品倉庫。油漆工施工時要避開火源、熱源。  2.9.7施工現(xiàn)場所有使用明火的地方，必須保證有專人值守，做到人走火滅。  2.9.8保持消防道路通暢，一旦發(fā)生火警應立刻組織人員撲滅，必要時向消防部門報告。  2.9.9臨時工棚等設施支搭符合防盜防火要求。定期進行防盜防火教育，經(jīng)常進行檢查

38、及時消除隱患。 2.10施工現(xiàn)場質量管理制度 2.10.1項目經(jīng)理必須對施工員及施工班組進行每一道工序的技術質量交底，以樣板工作方式或提交書面的技術質量交底書。 2.10.2施工人員必須牢固掌握工程的工藝流程及施工技術質量要求。  2.10.3要一絲不茍、精益求精。 2.10.4認真做好工程前期準備工作，編制切實可行的施工組織設計。針對不同工程特點，制定相應的施工方案，并組織進行技術革新，從而保證施工技術的可行性及先進性。  2.10.5施工技術的準備     在熟悉施工圖紙的基礎上，對圖紙中的問題進行匯總，結合本公司的施工特點，提出具體的修正

39、方案，報甲方及設計單位共同探討，以達成一致，使得問題能夠在進場施工前得到最大限度的解決，做到甲方或工程外包方先確認后實施的原則。 2.10.6對原材料進行嚴格的驗收。不合格的原材料堅決不用。 2.10.7保證技術工人的相對穩(wěn)定。對技術特別過硬的技術工人實行獎勵。同時淘汰技術不合格的實施人員。 2.10.8施工工藝是決定工程質量好壞的關鍵，有好的工藝，能使操作人員在施工過程達到事半功倍的效果。為了保證工藝的先進性及合理性，公司對于不太成熟的工藝安排專人進行試驗，將成熟的工藝編制成作業(yè)指導書，并下發(fā)各施工員，工長在現(xiàn)場指導生產(chǎn)時則依此為依據(jù)對工人進行書面交底，并由班組長簽字接收。工藝交底包括工具及

40、材料準備、施工技術要點、質量要求及檢查方法、常見問題及預防措施。在施工時先交底后施工，嚴格執(zhí)行工藝要求。3、 裝備管理辦法3.1 總 則第一條、目的：現(xiàn)代企業(yè)的一個重要標志就是企業(yè)內部管理規(guī)范化、制度化。公司全體員工都必須遵守公司章程，遵守公司的規(guī)章制度和各項決定、紀律。規(guī)范各類工具的保管、領用、以舊換新、移交、報廢程序，以避免工具的超標領用及調任無交接等現(xiàn)象。統(tǒng)一公司著裝，提升公司形象，為公司規(guī)模的壯大打好堅實的基礎。第二條、適用范圍：我公司行政、工程技術人員、工程實施人員所使用的工具、著裝的領用、退庫、交接、報廢等。第三條、工具按工程所需，由工程部統(tǒng)一購置，并進行登記造冊，各部門及個人按實

41、際需要領用。第四條、公司已購工具只能用于工程實施，不得移作他用或私用。第五條、所有員工對工具的使用必須愛護，勤儉節(jié)約，杜絕浪費，故意損壞，努力降低其消耗，嚴禁工具的丟失。人為損壞及丟失需原價賠償。第六條、購置工具或額外工具購買費用，由工程部經(jīng)理審批，購置大宗工具，必須按財務管理規(guī)定報總經(jīng)理批準后始得購置。第七條、公司配發(fā)給個人的統(tǒng)一工裝必須愛護，不得故意損壞或轉借他人。第八條、公司配發(fā)的工具及工裝必須有專人管理、監(jiān)督。3.2 工具類 第九條、工具屬于公司的固定資產(chǎn)。禁止任何組織、個人利用任何手段侵占或破壞公司財產(chǎn)。 第十條、工具的配發(fā)、領用標準和使用期限由工程部統(tǒng)一制定與調整。 第十一條、如果

42、各標準需變動時，必須由制定部門提出，給使用方發(fā)出通知。 第十二條、公司已購買的工具分大型工具及個人使用工具兩部分。 第十三條、大型工具如大電錘、穿線器、角磨機、切割機、電焊機等屬大型工具，使用必須報實施組長批準，不得隨意使用。 第十四條、如需借用時必須提前向倉庫管理人員提出申請，倉庫管理人員工具庫存情況進行批準。 第十五條、大型工具借用期完后必須馬上歸還管理處，如果預計借用期限不夠，在借期滿提前和倉庫管理員協(xié)商續(xù)借。 第十六條、大型工具借用必須填寫工具借用申請單（見附表1），說明借用時間、所用項目、借用人員、歸還時間等，簽字后方可借用。 第十七條、倉庫管理人員對歸還的工具要進行認真檢查。 第十八條、倉庫管理員負責借出到期工具的催還，如有丟失或