外協(xié)生產(chǎn)管理制度

1、外協(xié)生產(chǎn)管理制度大連智云自動(dòng)化裝備股份有限公司外協(xié)生產(chǎn)管理制度第一章總則第一條 為規(guī)范大連智云自動(dòng)化裝備股份有限公司 ( 以下簡(jiǎn)稱“公司” ) 外部協(xié)作加工、生產(chǎn)行為，有效控制外協(xié)加工、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，確保公司外協(xié)加工件的品質(zhì)及履約的及時(shí)性、有效性，依據(jù)中華人民共和國(guó)公司法、 中華人民共和國(guó)合同法和大連智云自動(dòng)化裝備股份有限公司章程 （以下簡(jiǎn)稱“公司章程”）等相關(guān)規(guī)定，特制定本制度。第二條公司一切外協(xié)加工生產(chǎn)活動(dòng)均應(yīng)遵守和執(zhí)行本制度。第二章主管部門與職責(zé)第三條公司外協(xié)加工相關(guān)部門及其職責(zé)：1. 公司資材部是外協(xié)加工歸口主管部門，負(fù)責(zé)組織、安排、協(xié)調(diào)對(duì)外協(xié)廠家的聯(lián)系、試用、選擇、評(píng)價(jià)、確定與管理工

2、作。2. 公司技術(shù)中心負(fù)責(zé)提供外協(xié)加工件的圖紙和其它有關(guān)的技術(shù)資料。3. 公司質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)外協(xié)件的質(zhì)量檢驗(yàn)工作，參與外協(xié)廠家的選擇、評(píng)價(jià)工作；擁有質(zhì)量否決權(quán)，并有權(quán)取消外協(xié)廠家。4. 公司生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)提供外協(xié)加工計(jì)劃單 。第四條公司總經(jīng)理對(duì)外協(xié)廠家擁有最終批準(zhǔn)權(quán)?？偨?jīng)理根據(jù)資材部呈報(bào)的合格供方評(píng)定表對(duì)外協(xié)廠家進(jìn)行最終審核，經(jīng)公司總經(jīng)理審核批準(zhǔn)的外協(xié)廠家列入合格外協(xié)廠家名錄 ，下發(fā)給資材部、質(zhì)量管理部等外協(xié)業(yè)務(wù)相關(guān)部門執(zhí)行。公司外協(xié)負(fù)責(zé)部門在實(shí)施外協(xié)加工業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)從合格外協(xié)廠家名錄中選擇適格的外協(xié)廠家進(jìn)行外協(xié)加工業(yè)務(wù)。第三章外協(xié)廠商的評(píng)選第一節(jié)外協(xié)廠商評(píng)選程序與方式第1頁共10頁外協(xié)生產(chǎn)管理

3、制度第五條 公司生產(chǎn)管理部按產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)計(jì)劃的要求，在滿足本部門生產(chǎn)能力的前提下應(yīng)及時(shí)下達(dá)外協(xié)加工計(jì)劃單 。資材部依據(jù)經(jīng)生產(chǎn)管理部部長(zhǎng)簽字的外協(xié)加工計(jì)劃單進(jìn)行外協(xié)前的申請(qǐng)與準(zhǔn)備；對(duì)外協(xié)加工及外協(xié)制造的外協(xié)加工計(jì)劃單申請(qǐng)是否符合規(guī)定、數(shù)量方面是否適宜進(jìn)行全面審查，經(jīng)審查認(rèn)為符合公司外協(xié)加工、制造規(guī)定的即予以核準(zhǔn)。第六條 公司資材部對(duì)外協(xié)加工或外協(xié)制造申請(qǐng)予以核準(zhǔn)的，資材部外協(xié)管理人員應(yīng)判定是否有現(xiàn)成的協(xié)作廠商承制， 若有現(xiàn)成的協(xié)作廠家承制外協(xié)加工件時(shí)，即選擇現(xiàn)正的外協(xié)廠家承制； 若沒有應(yīng)則選擇三家以上廠商的資料并填具廠商資料調(diào)查表， 由資材部協(xié)調(diào)公司技術(shù)中心、 質(zhì)量管理部、 生產(chǎn)管理部等相關(guān)部門安排

4、相關(guān)人員組成外協(xié)廠商調(diào)查小組對(duì)初選的外協(xié)廠家進(jìn)行實(shí)地調(diào)查。公司外協(xié)廠商調(diào)查小組對(duì)外協(xié)廠家的調(diào)查可以是一次或數(shù)次， 但每一次不一定所有人員都要參加， 要視加工或零件制造的重要性而定， 將調(diào)查結(jié)果填入廠商資料調(diào)查表中。公司外協(xié)廠商調(diào)查小組完成對(duì)初選的外協(xié)廠商實(shí)地調(diào)查后， 可選定其中一家廠商作為外協(xié)廠試用單位。第七條公司生產(chǎn)管理部按 外協(xié)加工計(jì)劃單 的時(shí)間要求及時(shí)準(zhǔn)備原材料。原材料完成后，經(jīng)檢查員確認(rèn)合格后擺放在指定區(qū)域，按臺(tái)、組分類擺放。第八條 公司外協(xié)廠商調(diào)查小組應(yīng)當(dāng)根據(jù)外協(xié)廠家對(duì)滿足公司外協(xié)加工的能力對(duì)外協(xié)廠家進(jìn)行評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)方式為：1. 對(duì)外協(xié)廠家的相關(guān)業(yè)績(jī)進(jìn)行評(píng)價(jià)；2. 對(duì)外協(xié)廠家的加工質(zhì)量

5、、價(jià)格、交貨情況以及對(duì)問題的處理情況進(jìn)行評(píng)審； 3. 對(duì)外協(xié)廠家的質(zhì)量管理體系進(jìn)行審核，并對(duì)其按計(jì)劃提供所需加工的能力進(jìn)行評(píng)價(jià)；4. 對(duì)外協(xié)廠家提供的加工樣品進(jìn)行檢查或驗(yàn)證；5. 調(diào)查外協(xié)廠家的顧客滿意度的情況。第九條經(jīng)過實(shí)地調(diào)查、評(píng)價(jià)初選到最佳或最合適的外協(xié)廠商之后，必須進(jìn)行和通過試用考核，待試用考核達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)時(shí)才能正式成為本公司的協(xié)作廠商。試用步驟：1. 公司應(yīng)與初選的外協(xié)廠商簽訂外協(xié)加工試用合同書。約定試用期為三個(gè)第2頁共10頁外協(xié)生產(chǎn)管理制度月，每個(gè)月要考核一次，并將結(jié)果通知試用廠商。2. 在試用期間，公司外協(xié)廠商調(diào)查小組應(yīng)對(duì)試用廠商進(jìn)行試用考核。3. 試用開始時(shí)，試用廠商要將樣品送來檢

6、查， 經(jīng)判定合格后才能繼續(xù)大量地加工或制造。第十條 外協(xié)廠商調(diào)查小組依據(jù)對(duì)外協(xié)廠家的調(diào)查報(bào)告、樣品鑒定以及其它方面的評(píng)審結(jié)果和滿足加工能力要求情況，對(duì)外協(xié)廠商作出是否合格的結(jié)論。資材部將合格外協(xié)廠家的評(píng)價(jià)結(jié)果形成合格供方評(píng)定表經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審核后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 總經(jīng)理批準(zhǔn)后形成 合格外協(xié)廠家名錄 下發(fā)給質(zhì)管部和相關(guān)部門遵照?qǐng)?zhí)行。如評(píng)出多名合格外協(xié)廠家，應(yīng)擇優(yōu)選出最好的作為定點(diǎn)外協(xié)加工單位，余下者可列為公司合格外協(xié)廠家名錄中作為需要時(shí)備選外協(xié)廠家。公司在特殊情況下不在合格外協(xié)廠家名錄內(nèi)選擇廠商進(jìn)行外協(xié)加工時(shí)，必須經(jīng)資材部部長(zhǎng)報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后送質(zhì)管部備案。第二節(jié)外協(xié)廠商等級(jí)評(píng)選程序與方法第十一條 公司應(yīng)

7、當(dāng)對(duì)外協(xié)加工廠家進(jìn)行等級(jí)評(píng)定，做好外協(xié)加工的檢查或驗(yàn)證記錄。第十二條 公司資材部應(yīng)當(dāng)做好負(fù)責(zé)組織實(shí)施合格外協(xié)廠家的等級(jí)評(píng)定程序，填報(bào)外協(xié)廠家等級(jí)評(píng)價(jià)表 。第十三條外協(xié)廠家交貨實(shí)績(jī)之評(píng)價(jià)項(xiàng)目及分?jǐn)?shù)比例如下(100 分制 ):1. 品質(zhì)評(píng)價(jià) : 權(quán)重系數(shù) 60 分；2. 納期評(píng)價(jià) : 權(quán)重系數(shù) 20 分；3. 價(jià)格評(píng)價(jià) : 權(quán)重系數(shù) 10 分；4. 服務(wù)評(píng)價(jià) : 權(quán)重系數(shù) 10 分。第十四條 公司外協(xié)廠家的評(píng)分制度：1. 品質(zhì)評(píng)價(jià)由質(zhì)量管理部依據(jù)交檢的批次合格率評(píng)分，每月進(jìn)行一次。（1）計(jì)算 :交檢批次合格率 =( 檢驗(yàn)合格批數(shù) / 總交檢批數(shù) ) × 100%。（2）評(píng)分：第3頁共10

8、頁外協(xié)生產(chǎn)管理制度得分 =60×交檢批次合格率2. 交貨期評(píng)價(jià)由生產(chǎn)管理部規(guī)定交貨日期進(jìn)行評(píng)分 , 方式如下 :（1）如期完成得分20 分；（2）延遲 12 天每批扣 1 分；（3）延遲 34 天每批扣 5 分；（4）延遲 56 天每批扣 10 分；（5）延遲 7 天以上每批扣 20 分。生產(chǎn)管理部每月將同一外協(xié)廠家當(dāng)月各批交貨評(píng)分進(jìn)行平均, 得出該月的交貨得分。3. 價(jià)格評(píng)價(jià)由資材部對(duì)外協(xié)廠家高之價(jià)格水準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)分，方式如下:（1）價(jià)格公平合理 ( 或以本廠價(jià)格為準(zhǔn) ), 報(bào)價(jià)迅速 :10 分；（2）價(jià)格尚屬公平，報(bào)價(jià)緩慢:8 分；（3）價(jià)格稍微偏高，報(bào)價(jià)迅速:6 分；（4）價(jià)格稍微

9、偏高，報(bào)價(jià)緩慢:3 分；（5）價(jià)格甚不合理或報(bào)價(jià)十分低效:0 分。4. 服務(wù)評(píng)價(jià)由資材部對(duì)外協(xié)廠家之不滿意、處理問題是否及時(shí)進(jìn)行評(píng)分, 方式如下 :（1）誠(chéng)意改善 :10 分；（2）尚能誠(chéng)意改善 :6 分；（3）改善誠(chéng)意不足2 分；（4）置之不理 :0 分。第十五條公司對(duì)外協(xié)廠家的評(píng)價(jià)方法：1. 外協(xié)廠家之評(píng)價(jià)每月進(jìn)行一次；2. 將各項(xiàng)得分匯入外協(xié)廠家等級(jí)評(píng)價(jià)表 ，并合計(jì)總得分。第十六條 評(píng)價(jià)分等（1）平均得分 95-100 分者為“ A”等；（2）平均得分 85-95 分者為“ B”等；（3）平均得分 70-85 分者為“ C”等；第4頁共10頁外協(xié)生產(chǎn)管理制度（4）平均得分 70 以下分者

10、為“ D”等。第十七條公司對(duì)外協(xié)廠家等級(jí)評(píng)價(jià)處理：1. “A”等為優(yōu)秀外協(xié)廠家 , 予以付款、優(yōu)先滿足外協(xié)加工以及免檢之優(yōu)惠政策。2. “B”等為良好外協(xié)廠家 , 由資材部提請(qǐng)外協(xié)廠家改善誠(chéng)意不足。3. “C”等為合格外協(xié)廠家 , 由質(zhì)管部、資材部等部門予以必要之輔導(dǎo)。4. “D”等為輔導(dǎo)外協(xié)廠家 , 由質(zhì)管部、資材部等部門予以輔導(dǎo)，二月內(nèi)未能達(dá)到“ C”等以上予以淘汰。5. 被淘汰的外協(xié)廠家如欲再想與本公司合作的，則需重新考核評(píng)價(jià)。第四章外協(xié)加工過程的控制第十八條 公司資材部應(yīng)根據(jù)外協(xié)加工計(jì)劃單按外協(xié)廠家的設(shè)備能力情況進(jìn)行合理的分解 , 但在選擇外協(xié)廠家時(shí)應(yīng)遵守以下原則 :1. 優(yōu)先滿足“

11、A”等外協(xié)廠家；2. 在滿足“ A”等外協(xié)廠家的前提下 , 選擇“ B”等外協(xié)廠家；3. 在已滿足“ A”、“ B”等外協(xié)廠家后，外協(xié)加工量還無法按“計(jì)劃“完成時(shí)，則可選擇“ C”等外協(xié)廠家。第十九條 公司應(yīng)對(duì)外協(xié)加工費(fèi)用進(jìn)行評(píng)定，合理控制外協(xié)加工費(fèi)用。控制方式與方法為：1. 資材部應(yīng)隨時(shí)了解社會(huì)價(jià)格 , 于每年初將加工設(shè)備的價(jià)格 ( 元 / 小時(shí) ) 列出明細(xì) , 經(jīng)價(jià)格小組審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。2. 凡是由本公司提供原材料的外協(xié)加工件及其外協(xié)加工費(fèi)用，原則上以本公司的工時(shí)定額為依據(jù)進(jìn)行結(jié)算。3. 凡是本公司不提供原材料的外協(xié)加工件，原則上要進(jìn)行比價(jià)（須有三家以上的外協(xié)廠家報(bào)價(jià)），經(jīng)價(jià)格

12、小組審核比較后擇優(yōu)選用。4. 當(dāng)雙方對(duì)價(jià)格存在爭(zhēng)議時(shí)，應(yīng)上報(bào)價(jià)格小組；價(jià)格小組應(yīng)及時(shí)進(jìn)行審核、處理，但原則上以該批次進(jìn)行審核。第二十條 資材部依據(jù)外協(xié)加工計(jì)劃單對(duì)相關(guān)事項(xiàng)與外協(xié)廠家進(jìn)行聯(lián)系和確認(rèn)，經(jīng)與外協(xié)廠家溝通、確認(rèn)后編制外協(xié)加工明細(xì)表 。公司外協(xié)加工明細(xì)表應(yīng)包括完成時(shí)間、價(jià)格等事項(xiàng)，經(jīng)審核、批準(zhǔn)后第5頁共10頁外協(xié)生產(chǎn)管理制度實(shí)施。第二十一條公司應(yīng)對(duì)外協(xié)加工過程進(jìn)行監(jiān)督控制。公司外協(xié)加工過程監(jiān)督控制方式為：1. 資材部外協(xié)員應(yīng)隨時(shí)隨地到達(dá)外協(xié)廠家對(duì)規(guī)格、質(zhì)量、進(jìn)度等指標(biāo)實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督、檢查，同時(shí)有責(zé)任給予技術(shù)性指導(dǎo)， 以便使外協(xié)廠家能夠保質(zhì)、 保量、按時(shí)完成外協(xié)任務(wù)。具體做到 :（1）掌握和

13、了解外協(xié)加工件的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)范；（2）熟悉外協(xié)廠家從生產(chǎn)開始到服務(wù)整個(gè)過程中應(yīng)當(dāng)遵守的質(zhì)量控制方案和程度；（3）收集和整理外協(xié)廠家對(duì)產(chǎn)品的檢驗(yàn)手段和技術(shù)水平的有關(guān)資料，對(duì)檢具設(shè)備和工、夾、模、量的控制情況，做到心中有數(shù)；（4）監(jiān)督和檢查外協(xié)廠家在生產(chǎn)過程中，對(duì)不合格加工件的控制程度，并了解其可追溯性；（5）檢查外協(xié)廠家的質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告或證明是否齊全有效；（6）對(duì)外協(xié)廠家加工的產(chǎn)品要隨時(shí)隨地的進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)抽查或復(fù)查，依據(jù)對(duì)檢查結(jié)果來判斷外協(xié)廠家所提供的檢查的數(shù)據(jù)是否真實(shí)、可靠。2. 資材部外協(xié)員在對(duì)外協(xié)廠家進(jìn)行監(jiān)督、檢查時(shí)，對(duì)存在問題或可能發(fā)生的問題時(shí)，應(yīng)及時(shí)上報(bào)部門領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門， 并采取有效措

14、施， 以便使外協(xié)加工件按計(jì)劃要求完成。第五章外協(xié)加工件質(zhì)量驗(yàn)證第二十二條 外協(xié)加工件完成后，資材部外協(xié)員應(yīng)通知質(zhì)量管理部，并同時(shí)將外協(xié)加工明細(xì)表交付質(zhì)量管理部；質(zhì)量管理部根據(jù)以往的質(zhì)量情況，決定是否到外協(xié)廠家進(jìn)行檢驗(yàn)。第二十三條 質(zhì)量管理部決定到外協(xié)廠家進(jìn)行產(chǎn)品檢驗(yàn)時(shí)，資材部外協(xié)員應(yīng)提供外協(xié)廠家的具體地址和具體聯(lián)系人的電話號(hào)碼； 質(zhì)量管理部決定回廠進(jìn)行檢驗(yàn)的，資材部外協(xié)員應(yīng)將外協(xié)加工件和圖紙一起放在規(guī)定的區(qū)域內(nèi)備檢。第二十四條 外協(xié)加工件經(jīng)檢驗(yàn)合格后， 質(zhì)量管理部應(yīng)在外協(xié)加工明細(xì)表和加工工藝單上蓋檢印， 資材部外協(xié)員以此為準(zhǔn)才能證明外協(xié)加工件的完成， 并上報(bào)相關(guān)部門。第6頁共10頁外協(xié)生產(chǎn)管理

15、制度第二十五條 外協(xié)加工件經(jīng)檢驗(yàn)不合格的，檢查員應(yīng)出具不合格報(bào)告書 ；由資材部外協(xié)員處置，具體按照公司不合格品控制程序的規(guī)定執(zhí)行。第二十六條 外協(xié)加工件完成一周內(nèi)，資材部應(yīng)將經(jīng)確認(rèn)的外協(xié)加工費(fèi)用上報(bào)財(cái)務(wù)部。財(cái)務(wù)部收到資材部確認(rèn)的外協(xié)加工費(fèi)單據(jù)后， 按照公司與外協(xié)加工廠家簽訂的外協(xié)加工合同書的約定支付加工費(fèi)用。第二十七條 公司對(duì)不能滿足要求的外協(xié)廠家，且通過整改仍達(dá)不到要求的外協(xié)廠家 , 則取消外協(xié)廠家資格，將不合格的外協(xié)廠家名稱從公司合格外協(xié)廠家名錄中剔除。第六章外協(xié)廠商指導(dǎo)與考核第二十八條 公司有關(guān)外協(xié)質(zhì)量管理、生產(chǎn)管理、技術(shù)中心等各職能部門均負(fù)有指導(dǎo)、培訓(xùn)和考核外協(xié)廠商的責(zé)任。公司培訓(xùn)部門

16、首先必須健全外協(xié)廠家的質(zhì)量管理組織和制度，并履行持續(xù)督導(dǎo)、檢查責(zé)任。1. 指導(dǎo)和培訓(xùn)事項(xiàng)（ 1）公司對(duì)外協(xié)廠家高各階層人員進(jìn)行觀念訓(xùn)練，鼓勵(lì)其接受規(guī)范化生產(chǎn)新觀念或參加外協(xié)廠家召開的產(chǎn)品開發(fā)座談會(huì)、質(zhì)量管理座談會(huì)等活動(dòng)。（ 2）公司對(duì)外協(xié)廠家質(zhì)量管理人員進(jìn)行訓(xùn)練，鼓勵(lì)其參加專業(yè)訓(xùn)練或質(zhì)量管理訓(xùn)練或安排其參加本廠所舉辦的專業(yè)質(zhì)量管理班， 使其了解： 本廠的質(zhì)量管理政策及組織； 本廠的進(jìn)料驗(yàn)收、 制程及成品的質(zhì)量管理及最后檢驗(yàn)等； 本廠驗(yàn)收使用何種驗(yàn)收規(guī)格、儀器、量規(guī)、抽驗(yàn)表以及如何判定合格。2. 建立完善生產(chǎn)管理制度公司應(yīng)協(xié)助外協(xié)廠家建立、健全各項(xiàng)生產(chǎn)管理、質(zhì)量管理、原材料管理、工作方法改善等制

17、度，并指導(dǎo)實(shí)施。3. 確定考核事項(xiàng)和方法公司應(yīng)與外協(xié)廠家協(xié)商確定考核及等級(jí)評(píng)定制度。第七章檔案管理第二十九條公司應(yīng)建立合格外協(xié)廠家檔案，對(duì)合格的外協(xié)廠家實(shí)行存檔管理和備存。第7頁共10頁外協(xié)生產(chǎn)管理制度外協(xié)廠家存檔內(nèi)容與事項(xiàng)：1. 合格供方評(píng)定表；2. 合格外協(xié)廠家名錄；3. 合格外協(xié)廠家等級(jí)評(píng)價(jià)表。第三十條公司有關(guān)外協(xié)廠家資料及記錄由資材部保存，保存期二年。第八章附則第三十一條本制度由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。第三十二條本制度經(jīng)董事會(huì)審議通過后生效；本制度修訂與廢止亦同。大連智云自動(dòng)化裝備股份有限公司董事會(huì)2010年 12月 25日第8頁共10頁外協(xié)生產(chǎn)管理制度附件一：相關(guān)文件1. 控制資料（1）不合格品控制程序；（2）產(chǎn)