國美電器印信管理辦法

1、印 信 管 理 辦 法歸屬體系：鵬潤投資（國美電器）經(jīng)營管理手冊總辦系統(tǒng)分冊文件編號：鵬潤總辦003撰寫單位：鵬潤投資總裁辦公室版 本： 第一版生效日期：2004年4月1日等級： 一般合計頁數(shù)： 12 正文頁數(shù)：5附件個數(shù)： 3制度正文目錄：目 錄頁次1、目的12、圍13、名詞解釋14、職責(zé)15、作業(yè)容16、注意事項57、附件5總裁審批管理研究室審核撰寫人制度名稱印信管理辦法文件編號鵬潤總辦0031. 目的： 為保證公司印信使用的合法性、嚴(yán)肅性和可靠性，有效地維護(hù)公司利益，杜絕行為的發(fā)生，特制定本辦法 。2. 圍：2.1適用圍：鵬潤投資各中心、各部門、各級子公司、各門店。2.2發(fā)布圍

2、：鵬潤投資各中心、各部門、各級子公司、各門店。3. 名詞解釋：3.1公章：刻有公司名稱的印章。用于公司對外行文，辦理委托書、證明、銀行開戶等日常公務(wù)時使用；3.2介紹信：是用來介紹聯(lián)系接洽事宜的一種應(yīng)用文體,具有介紹、證明的雙重作用。用于辦理公司公務(wù)或職員情況介紹時使用。 3.3對外印章：鵬潤集團(tuán)總部、國美等二級公司、國美分部的公司公章、人力資源部章、財務(wù)（結(jié)算）專用章、合同專用章、法人人名章，以及國美門店公章。3.4部專用章包括：經(jīng)各級公司領(lǐng)導(dǎo)審批刻制的各中心、各部門、國美各門店印章及業(yè)務(wù)流程章等，僅限部使用。3.5印信：本規(guī)定中的印信疇指對外印章、部專用章、介紹信、證明信等。4. 職責(zé)4.

3、1總部總裁辦負(fù)責(zé)公司印信刻制、保管、使用的審核和管理。4.2各分部總經(jīng)辦負(fù)責(zé)本分部印信的保管、使用和管理。4.3 各級單位相應(yīng)的授權(quán)人有印信使用的審批權(quán)。5.作業(yè)容：5.1印章刻制5.1.1印章刻制的規(guī)定A、對外印章：由使用單位上報刻制申請后，報各級總辦審核并逐級報至總部總裁辦主任審批后，方可刻制。B、部專用章：由使用單位上報刻制申請后，報各級總辦主任審批即可刻制。生效日期2004年4月1日頁次1/2附件數(shù)3制度名稱印信管理辦法文件編號鵬潤總辦003C、刻制：經(jīng)總裁（經(jīng)）辦主任審批同意的印章刻制審批單，統(tǒng)一報由各級總務(wù)部根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)印模形狀進(jìn)行刻制。5.1.2印章形狀的規(guī)定：（詳見附件7.1：印章

4、標(biāo)準(zhǔn)模型）A、對外印章：圓形、橢圓形（僅限于發(fā)票專用章）、方形（僅限于人名章）B、部專用章：橢圓形、方形或菱形，同時刻制須有部專用章字樣5.2印章啟用：印章由各級總務(wù)部刻制完畢后，通知相關(guān)部門辦理印章發(fā)放手續(xù)印章啟用、交接登記卡（詳見附件7.2），以公文形式下發(fā)啟用通知后，印章正式啟用。A、對外印章：各類公章的印模及印章啟用、交接登記卡同時報至總部總裁辦備案。B、部專用章：印章啟用、交接登記卡報所屬級別總辦備案即可。5.3印章保管5.3.1保管部門：A、鵬潤（國美）總部公章及各中心部專用章，由總裁辦指定專人進(jìn)行保管；B、國美分部公章、分部所屬門店公章、配送中心公章、分部各職能部門部專用章，由分

5、部總經(jīng)辦指定專人進(jìn)行保管；C、國美門店及配送中心財務(wù)專用章、部專用章、業(yè)務(wù)流程章由門店及配送中心指定專人進(jìn)行保管；5.3.2印章保管權(quán)歸屬：（詳見附件7.3）5.3.3保管要求：印章保管地點應(yīng)設(shè)立安全裝置，必須保存在專用鐵柜或保險柜，凡因保管不善丟失印章并造成損失的，公司將對責(zé)任人予以嚴(yán)厲處罰；給公司造成嚴(yán)重?fù)p失的予以賠償，直至追究法律責(zé)任。5.3.4保管人如有崗位變動或調(diào)離公司時，須交清所保管的印章和用印登記簿，方準(zhǔn)辦理崗位變動或離職手續(xù)。印章交接要在第三者監(jiān)督下進(jìn)行，并填寫印章交接單，由雙方當(dāng)事人及監(jiān)交人簽字，原則上由本部門領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)督交接。同時，總辦須更新印章啟用、交接登記卡并逐級上報至總部

6、總裁辦備案。5.3.5保管人由于各種原因不在工作崗位時，應(yīng)將印章交由總裁（經(jīng)）辦主任或由總裁（經(jīng)）辦主任指定專人臨時保管，以保證工作需要。5.4印章的使用5.4.1使用圍：A、公章：用于公司對外行文，辦理委托書、證明、銀行開戶等日常公務(wù)時使用；公章用于簽訂合同或協(xié)議時，參照“合同專用章” 管理方法執(zhí)行； B、合同專用章：用于公司與外部機構(gòu)簽訂合同、協(xié)議及意向書時使用；C、部專用章：用于以各級公司、管理中心（部門）、門店、配送中心等名義印發(fā)的各類對公文、函件上使用，嚴(yán)禁在對外文件上使用。5.4.2使用要求： A、所有印章一律不得外借或帶出辦公室。若確因工作需要外出使用者，用章人不能單獨攜帶印章前

7、往，需由兩人同時對印章進(jìn)行監(jiān)管，并在用印審批單上簽字，經(jīng)相應(yīng)級別領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，填寫印章外出使用登記表，并限定使用的圍、時間、地點，專人保管、專人使用、按期歸還；B、嚴(yán)禁在各類空白合同、介紹信、證明等上蓋章；C、禁止任何無審批手續(xù)的蓋章行為，如：對外對帳單及費用支付說明之類的用印等。5.4.3使用流程： 5.4.3.1公章、合同章：A、由使用人填寫用印審批單，按照公司授權(quán)管理規(guī)定依次經(jīng)部門經(jīng)理、中心（部門）總經(jīng)理/總監(jiān)簽字，報總經(jīng)理/副總經(jīng)理簽批后，由印信管理單位負(fù)責(zé)人審核后，由印信保管人蓋章。印章管理人員不得在審核手續(xù)不完備的文本上加蓋印章。如遇特殊情況，相關(guān)責(zé)任人無法簽字，需在通知責(zé)任人認(rèn)可的情

8、況下蓋章，并由責(zé)任人補簽字方可；B、所有合同和協(xié)議超過一頁的文件應(yīng)加蓋騎縫章，對合同容有修改的地方應(yīng)蓋章確認(rèn)；C、各單位要建立印章使用審批登記簿，詳細(xì)載明印章使用時間、使用單位、文件容、合同性質(zhì)、對方單位名稱、加蓋份數(shù)、審批人、經(jīng)手人等容；D、公章保管人只有印章加蓋權(quán)，沒有審批權(quán)。印章使用審批人只有審批權(quán)，沒有使用權(quán)；E、公章保管人在加蓋印章時，要嚴(yán)格審查有關(guān)文件、合同、資料是否與審批容相符；F、涉及法律等重要事項需使用印章的，須依有關(guān)規(guī)定經(jīng)法律顧問審核簽字；G、存檔方法：印信管理人員及印章使用部門均應(yīng)將加蓋印章文本的復(fù)印件備存一份，并連同用印審批單一并歸檔，以月為單位按照時間順序?qū)⒂糜∮涗洿?/p>

9、檔。公司部蓋章公文原件由文件管理人員存檔，印章管理人員處可不存檔； H、財務(wù)人員依日常的權(quán)限及常規(guī)工作容自行使用財務(wù)印章（僅限于財務(wù)結(jié)算專用章、銀行預(yù)留人名章）無須經(jīng)上述程序。（按財務(wù)相關(guān)制度執(zhí)行）5.4.3.2部專用章：A、以各級公司名義印發(fā)的各類部公文、公函必須經(jīng)公司總經(jīng)理或副總經(jīng)理同意后方可加蓋；B、以各中心（職能部門/門店）名義的印發(fā)各類公文、公函加蓋印章前必須報各中心（職能部門/門店）第一負(fù)責(zé)人審查同意后方可使用；C、各級公司總經(jīng)理或中心（職能部門/門店）總經(jīng)理/總監(jiān)/第一負(fù)責(zé)人可根據(jù)工作需要對相關(guān)人員授權(quán)，使其在專業(yè)領(lǐng)域具有使用部印章的權(quán)力，授權(quán)要有書面授權(quán)書，并明確期限和使用圍，

10、而且要經(jīng)各級公司總經(jīng)理簽字確認(rèn)；經(jīng)授權(quán)后，各公司總經(jīng)理或中心（職能部門/門店）總經(jīng)理/總監(jiān)/第一負(fù)責(zé)人仍作為印章使用審批權(quán)的第一責(zé)任人，對授權(quán)期間出現(xiàn)問題負(fù)主要責(zé)任，被授權(quán)人為第二責(zé)任人，負(fù)次要責(zé)任；D、部專用章嚴(yán)禁在對外文件上使用，如發(fā)生此類使用事件，將追究相關(guān)人員責(zé)任，如給公司造成損失，視情節(jié)公司保留追究其法律責(zé)任的權(quán)力。5.5印章銷毀5.5.1對外印章：由使用單位上報銷毀申請及原因后，報各級總辦審核并逐級報至總部總裁辦審批后，以公文形式下發(fā)銷毀通知，各級總辦安排由兩人同時進(jìn)行銷毀。5.5.2部專用章：由使用單位上報銷毀申請及原因后，報各級總經(jīng)理審批后，各級總辦安排由兩人同時進(jìn)行銷毀。 5

11、.6介紹信的管理5.6.1要求：5.6.1.1本著”實事”的原則，嚴(yán)格按照實際情況填寫有關(guān)容。5.6.1.2保證介紹信的容與存根聯(lián)的一致性。5.6.1.3不得在空白的介紹信上加蓋公章。5.6.1.4在每年的三月份以前將上一年的介紹信存根和剩余介紹信歸檔，一本介紹信不得跨年度使用。5.6.2印信的盤點：要求各級公司每月25日對本公司的所有證照及印信進(jìn)行盤點，盤點人員為印信管理人員同一名審計（或指定）人員，盤點要求兩人共同進(jìn)行盤點，并簽字確認(rèn)。盤點結(jié)果要求于每月26日12：00前上報鵬潤投資總裁辦公室。 5.7對違反本辦法的處罰 違反本管理辦法，給公司造成損失的，由公司對違紀(jì)者予以嚴(yán)厲處罰，造成嚴(yán)

12、重?fù)p失或情節(jié)嚴(yán)重的，將移送有關(guān)機關(guān)處理。6.注意事項：無7.附件7.1國美分部印章標(biāo)準(zhǔn)模型7.2印章管理登記卡7.3各級公司常規(guī)印章清單生效日期2004年4月1日頁次2/2附件數(shù)3附件7.1國美分部印章標(biāo)準(zhǔn)模型分 部門 店配送中心合同專用章節(jié) 內(nèi)部專用章內(nèi)部專用章*部內(nèi)部專用章發(fā)票專用章*11發(fā)票專用章*11財務(wù)結(jié)算章 財務(wù)結(jié)算章 財務(wù)結(jié)算章 分 部門 店配送中心進(jìn)貨審批章*國美電器有限公司配送中心收貨專用章電子商務(wù)內(nèi)部專用章價格文件審批章轉(zhuǎn)帳收訖*國美電器有限公司網(wǎng)上購物貨款收訖章之*印*國美電器有限公司配送中心*貨專用章附件7.2 印章管理登記卡編號：*國美分部/門店/配送中心*印 章 名 稱印 章 性 質(zhì)：對外 對對外對均可印 章 保 管 部 門：印章啟用日期： 年 月 日印章封存/銷毀日期： 年 月 日預(yù)留印模用印審批人：*被授權(quán)審批人：* 期限： 預(yù)留印模做為用印審批人，我保證，嚴(yán)格按公司印章管理辦法規(guī)定流程認(rèn)真履行用印審批職責(zé)簽名：預(yù)留審批人簽字字樣：做為被授權(quán)用印審批人，我保證，嚴(yán)格按公司印章管理辦法規(guī)定流程認(rèn)真