集團(tuán)簽批管理制度

1、集團(tuán)簽批管理制度目 錄第一部分簽批管理原則4第一章總則4第二章簽批基本設(shè)置4第三章簽批報告的提交4第四章 報告有效性規(guī)定： 5第五章簽批質(zhì)量規(guī)定5第六章簽批監(jiān)管與責(zé)任追究 6第一節(jié)監(jiān)管規(guī)定6一、各部門、各公司的監(jiān)管 6二、內(nèi)控部門的監(jiān)管 6第二節(jié)責(zé)任追究6第二部分各分類項目簽批流程7第一章財務(wù)事務(wù)流程7一、費用支付類（含借支和彳證金）報告基本流程 7二、資金安排8三、借支流程8四、工資發(fā)放申請8五、銷售提成發(fā)放申請 8六、司機提成發(fā)放申請 8七、業(yè)務(wù)招待費8八、受理單沖紅業(yè)務(wù)類型簽批流程 9九、各類滯納金及其罰款 9十、呆、壞帳目的沖銷 9十一、資本運作（上市、投資、并購）款項支付 9十二、監(jiān)

2、管、質(zhì)押9十三、成本費用往來內(nèi)部轉(zhuǎn)賬 9十四、預(yù)算管理計劃簽批流程 9第二章采購事務(wù)類10第一節(jié)采購報告提交原則10一、特殊物資（申領(lǐng)） 10二、日常物資（含申領(lǐng)申購） 10第二節(jié)物資采購需求報告簽批流程 11一、申領(lǐng)類11二、申購類11三、保險類12第三章行政人事事務(wù)類12第一節(jié) 員工事務(wù)類 12一、員工假務(wù)12二、員工轉(zhuǎn)正13三、員工離職13四、員工特殊情況加班 /節(jié)假日值班 14五、員工耳R位晉升14六、員工工資晉級14七、員工轉(zhuǎn)崗14八、員工考勤一14九、員工調(diào)動15十、離任交接簽批流程 15H一、員工出差15十二、員工獎廠16十三、人力資源需求 16十四、工傷（不含車車事故）費用申請

3、 16第二節(jié)工人事務(wù)類 16一、裝卸工普血艮告 16二、裝卸工假務(wù)（15天及以上）17三、裝卸工離職結(jié)算二二17四、裝卸工晉升班長 17五、裝卸工獎懲17六、裝卸工需后"17七、裝卸工調(diào)動17第三節(jié)行政事務(wù)類17一、配備公司手機卡申請 17二、積壓物資處理：殘值處理 /廢舊處理 18三、設(shè)備調(diào)撥（包括車車調(diào)撥）18四、印章刻制簽批流程 18五、作廢印章簽批流程 18六、證照辦理、年審費用申請（除車輛證照年審?fù)猓?18七、 房屋租賃費用申請（不包含網(wǎng)點選址）18八、網(wǎng)點裝修費用申請 18第四章培訓(xùn)事務(wù)類19第五章運作事務(wù)類19第一節(jié)日常運作事務(wù)19一、裝卸工噸位計量、裝卸工工資方案 1

4、9二、設(shè)施、設(shè)備等資產(chǎn)報廢流程（不包括車輛） 19三、資料和記錄及有保存期限的票據(jù)的銷毀流程 19第二節(jié)車輛管理類20一、司機（含叉車司機）提成方案20二、車輛證照年審、車輛違規(guī)費、交通罰款 （公司原因）20三、發(fā)生車輛交通事故后費用申請20四、車輛報廢流程20第六章營銷事務(wù)類20一、業(yè)務(wù)下單簽批流程 20二、網(wǎng)絡(luò)建設(shè)類（增設(shè)營業(yè)網(wǎng)點）21三、招投標(biāo)押金申請21四、營銷提成及獎勵方案 21五、客戶折扣與折讓審批表 21六、對外理賠類簽批流程 .：21第七章總裁辦事務(wù)類22第一節(jié)工程建設(shè)類22一、招標(biāo)申請22二、經(jīng)¥簽證（書面匯簽）22三、工程項目資金使用計劃 22四、 工程項目資金報

5、告 22第二節(jié)文件發(fā)布類2323二、公文公報類、獎罰通報類（書面簽批流程） 23三、監(jiān)察審計類 23四、分公司文件23第八章企業(yè)策劃類23一、企劃事務(wù)簽才比的基本要求 23二、簽批流程 23第九章對外關(guān)系類24第十章、信息部門事務(wù)類 24一、軟件開發(fā)簽批流程 24二、個人賬號（權(quán)限）申請流程 24第十一章 內(nèi)部管控類25第一節(jié)合同事務(wù)親25一、商務(wù)類合同 25二、行政事務(wù)笈&他類合同 25三、采購類合同二25四、工程類合同26五、資本運作類合約 （合同）26第二節(jié)法律事務(wù)類26第三節(jié)監(jiān)督管理類26第十二章綜合事務(wù)類27一、協(xié)調(diào)函件簽閱流程 27二、各類項目立項類或其它事務(wù)類報告申請 2

6、7三、請假代簽報告簽批流程 27附件：分權(quán)手冊里對單位負(fù)責(zé)人的授權(quán) 27一、分公司費用類權(quán)限 27二、運作管理權(quán)限28三、行政人事管理權(quán)限 28四、營銷管理權(quán)限28五、對外關(guān)系管理權(quán)限 28第一部分簽批管理原則第一章 總 則集團(tuán)簽批流程是集團(tuán)的基本管理制度，修訂時必須經(jīng)過集團(tuán)職能部門或各公司提議，相關(guān)職能部門溝通，報內(nèi)控部審核，經(jīng)內(nèi)控部提交決策委與總裁審批同意后，由內(nèi)控部發(fā)文公布實施，并由信息部將簽批系統(tǒng)中的幫助系統(tǒng)內(nèi)容與本制度保持一致。第二章 簽批基本設(shè)置1、簽批層級：堅持民主集中與三級責(zé)任制結(jié)合的簽批原則，確定需求部門負(fù)責(zé)人、單位負(fù)責(zé)人、集團(tuán)職能部門負(fù)責(zé)人等三級簽批，費用申請增加集團(tuán)財務(wù)部

7、主管負(fù)責(zé)人。2、設(shè)置責(zé)任人和監(jiān)督人兩條線分別、同時簽批。責(zé)任人以審批簽批為目的，對報告的執(zhí)行和實施起決定作用，對報告的執(zhí)行及結(jié)果負(fù)責(zé)；監(jiān)督人以監(jiān)督審閱為目的，對審批事項承擔(dān)監(jiān)督管理責(zé)任，監(jiān)督人對報告整體有效性不具有否決權(quán)。3、同一人在同一報告中因兼職原因涉及多個簽批位置的，只可簽批一次，在報告提交時按責(zé)任人優(yōu)先的原則選擇；對于個別事務(wù)無明確分工又涉及正副職多人的，按照 “部長負(fù)責(zé)制”和“單位負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)制”的原則，由部門負(fù)責(zé)人或單位第一負(fù)責(zé)人簽批；所有分公司的報告， 要添加單位第二負(fù)責(zé)人都作為監(jiān)督人簽批，如果已做為責(zé)任人簽批，不再同時簽批；總部部門沒有設(shè)置正部長（或主任）的，就由副部長（或主任）

8、代理，部門分第一負(fù)責(zé)人與第二負(fù)責(zé)人權(quán)限的，部門第一負(fù)責(zé)人履行部長職責(zé)。4、對生產(chǎn)經(jīng)營過程中產(chǎn)生的成本費用可控性和重要性等特點，集團(tuán)的各項費用支出劃分為經(jīng)常性項目支出和審批性項目支出兩大類別，實行分類別、分級次的審批管理。1）經(jīng)常性項目支出：不需要上報審批，直接作支付證明單報銷支付，主要有鐵路運費、短運費、裝卸費、叉車費、過磅費、提貨費、轉(zhuǎn)運費（通過其他公司發(fā)貨）、路橋費、油費、伙食費、購發(fā)票（支票）支出、匯款手續(xù)、稅款、水電費、電話費，以及屬于分權(quán)手冊上規(guī)定范圍內(nèi)的授權(quán)開支。2）審批性項目支出：事前需先在網(wǎng)上電子簽批信息系統(tǒng)提交申請報告，獲得批準(zhǔn)同意后方可支付，并在成本費用報銷時將已獲簽批同意

9、的申請報告作為支付證明單附件，再按支付證明單簽字審核程序報銷。5、在分權(quán)手冊范圍內(nèi)的事務(wù)，不必提交申請報告，但要作好統(tǒng)計，禁止故意違規(guī)化整為零。6、所有的費用類報告需在監(jiān)督人簽批環(huán)節(jié)中上行至集團(tuán)總裁簽閱。7、 所有單項費用發(fā)生金額超過10 萬元的項目，在責(zé)任人里增加集團(tuán)決策委員會常委和總裁簽批。8、對任何事務(wù)不知如何走簽批流程的，不知應(yīng)由誰組成項目小組的，均可將需求交至總裁辦，由總裁辦協(xié)調(diào)各部門提交報告確認(rèn)方式方法。第三章 簽批報告的提交1、所有報告在提交前必須在本公司或本部門內(nèi)部充分溝通，達(dá)成一致；對于較為復(fù)雜或影響重大的事項需要集團(tuán)總部簽批的，還要事前取得有關(guān)職能部門、監(jiān)管部門以及總裁的同

10、意后，方可提交報告，報告提交人盡量在報告中將溝通情況加以說明。2、 所有非因正常失效而重新提交的報告，必須說明報告重新提交的原因和修改的地方，否則應(yīng)追究報告提交人的責(zé)任；3、報告申請人應(yīng)及時跟進(jìn)簽批情況，提醒簽批權(quán)限人簽批，從而便于及時發(fā)現(xiàn)簽批人錯誤或簽批人已變更的情況。報告申請人與部門負(fù)責(zé)人必須跟進(jìn)報告簽批后的執(zhí)行情況，嚴(yán)格按照所申請批準(zhǔn)同意的報告執(zhí)行。對監(jiān)督人簽批不同意單位負(fù)責(zé)人簽批同意的報告，簽批不同意的集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)要跟進(jìn)單位負(fù)責(zé)人的執(zhí)行情況。報告申請人對于報告里簽批的不同意意見和有條件同意意見，要在簽批后的24 小時內(nèi)與簽批領(lǐng)導(dǎo)溝通。4、簽批報告提交時間：（1）月度報告：每月15日前提交下

11、一月度的計劃報告（2）季度報告：每季度最后一個月15日前提交下一個季度的報告（3）日常報告：根據(jù)需要可隨時提交。5、簽批報告編制遵循原則：（ 1）預(yù)算準(zhǔn)確，單項費用申請與實際支出差異不得超過10%，超過則報告失效；（ 2）控制得當(dāng)，任何項目都要先立項，各公司（職能部門）制定的月度資金計劃預(yù)算準(zhǔn)確率需達(dá)到90%以上；（ 3）支出真實，不得弄虛作假，不得虛列開支。第四章 報告有效性規(guī)定：1、所有報告不得違反以下規(guī)定方可有效：不違反集團(tuán)制度規(guī)定（注意特批的除外）；流程規(guī)定的責(zé)任人和監(jiān)督人無一遺漏；責(zé)任人全部同意。2、突發(fā)事件來不及等待簽批完畢再處理的，必須經(jīng)口頭請示終批人同意后方可先行支付，但必須在

12、事后3 日內(nèi)補提報告，并在申請報告中說明已請示情況?？陬^請示要求：金額在 2000 元 含 以下由申請部門負(fù)責(zé)人口頭請示單位負(fù)責(zé)人和財務(wù)部常務(wù)副部長即可，金額在 2000 元以上的由分公司財務(wù)負(fù)責(zé)人口頭請示集團(tuán)財務(wù)部常務(wù)副部長同意后，分公司財務(wù)負(fù)責(zé)人直接向總裁請示。3、報告有效期限：普通報告自終批之日起30 天內(nèi)有效；長期報告在12 個月內(nèi)有效；商業(yè)折扣與折讓報告有效期為六個。第五章 簽批質(zhì)量規(guī)定1、簽批權(quán)限人應(yīng)每天早上和晚上都查看一次簽批系統(tǒng)。簽批權(quán)限人收到簽批報告后24小時內(nèi)須完成簽批，特殊情況在向總裁辦備案后，不得超過48 小時，由總裁辦定期考核。2、報告簽批權(quán)限的授予，是集團(tuán)對簽批責(zé)任

13、人和監(jiān)督人的信任，是集團(tuán)管理方式中的權(quán)力象征。對簽批人來講，簽批權(quán)限的擁有，是一種榮耀，是一種神圣使命，所有簽批人都應(yīng)珍惜這一使命，嚴(yán)謹(jǐn)履行這一職責(zé)！嚴(yán)禁由他人代簽，包括請假、休息都不準(zhǔn)代簽，特殊情況下需要申請移交簽批權(quán)限的，必須征詢內(nèi)控部負(fù)責(zé)人許可后，才能提交申請報告。這里的“特殊情況”，僅指生病住院或較長時間到偏遠(yuǎn)無網(wǎng)絡(luò)地區(qū)休假或出差。3、簽批應(yīng)嚴(yán)格把關(guān)，充分理解和了解報告內(nèi)容，履行好簽批責(zé)任，嚴(yán)禁為完成簽批任務(wù)而草率簽批，嚴(yán)禁內(nèi)容都沒有看完就一閃而過的簽批方式。4、簽批權(quán)限人必須嚴(yán)格按照與公司簽訂的崗位責(zé)任書中授予的權(quán)限簽批文件。每個環(huán)節(jié)的簽批權(quán)限人對所簽批報告的內(nèi)容和結(jié)果負(fù)責(zé)，并對本職

14、能部門的簽批負(fù)主要責(zé)任。5、凡是在簽批系統(tǒng)簽批欄中“同意”、 “不同意”的具體指向為對該報告的主體意見，對于簽批意見為 “不同意”的， 需明確述明不同意的理由；對于時間要求緊急或項目極其重要的報告，要求在簽批不同意后，及時通知報告提交人或其所在公司的有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。簽批 “同意” ，但有條件或有建議的，也應(yīng)在備注欄中具體注明。6、報告已簽批后，原則上不得對提交情況和簽批情況修改，當(dāng)事人不得私自通知信息部更改， 特殊情況下，由當(dāng)事人向總裁辦申請，總裁辦審核申請并在簽批報告更改記錄表中登記，總裁辦審核同意后按程序辦理。7、簽批權(quán)限人應(yīng)每月至少更改登錄密碼和簽批口令各一次。對由于自身賬號密碼保管不善， 且

15、未按照規(guī)定時間要求進(jìn)行登錄密碼和簽批口令的變更，造成別人的盜用產(chǎn)生的后果，其由本人承擔(dān)。第六章 簽批監(jiān)管與責(zé)任追究第一節(jié) 監(jiān)管規(guī)定一、各部門、各公司的監(jiān)管1、 對簽批時限的監(jiān)管：總裁辦負(fù)責(zé)在每月15 日前， 根據(jù)系統(tǒng)簽批時間對簽批權(quán)限人在規(guī)定期限內(nèi)不能完成簽批，且沒有備案的情況進(jìn)行一次通報、處理， 同時也接受和查核類似投訴；2、總裁辦負(fù)責(zé)對各職能部門提交的簽批報告的代簽情況、簽批質(zhì)量以及報告的執(zhí)行情況定期與不定期進(jìn)行監(jiān)督檢查，重點是簽批質(zhì)量和報告的執(zhí)行結(jié)果，定期檢查每月不少于兩次，每月15 日前將各職能部門簽批報告的檢查和處理結(jié)果匯總報內(nèi)控部備案。3、各公司行政人事部負(fù)責(zé)定期與不定期的對本公司

16、簽批報告的流程情況、代簽情況、簽批質(zhì)量、執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查，重點是對普通報告、合同/制度類報告、客戶折扣審批、 采購類報告、理賠報告及二次責(zé)任劃分報告等報告的簽批流程正確性和簽批人的批注落實情況，定期檢查每月不少于兩次，查出問題，及時追究處理。每月10 日前將本公司的簽 批報告的檢查情況和處理結(jié)果匯總報人力資源部。人力資源部檢查各公司行政人事部自查結(jié)果匯報情況，將分公司匯報情況綜合并及時給予指導(dǎo)，涉及流程需要修改或優(yōu)化的地方，及時向內(nèi)控部提出，在每月15 日前報內(nèi)控部備案；（ 、 信息部利用科技手段，每月至少進(jìn)行三次系統(tǒng)簽批權(quán)限的監(jiān)控，重點對同一IP 地址，同時登錄多個系統(tǒng)賬號；或同一賬號

17、在同一時間段在跨度較大的地域內(nèi)登錄系統(tǒng)等情況，對發(fā)現(xiàn)的異常情況，及時報集團(tuán)內(nèi)控部進(jìn)行進(jìn)一步的查實。5、集團(tuán)所有員工有監(jiān)督、舉報的權(quán)利和義務(wù)，集團(tuán)總裁辦、內(nèi)控部為舉報受理部門。、內(nèi)控部門的監(jiān)管內(nèi)控部安排專人，每月對簽批報告的質(zhì)量、流程是否正確、執(zhí)行情況以及集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)簽批不同意而分公司簽批同意的報告要進(jìn)行例行檢查；重點對責(zé)任人與監(jiān)督人簽有不同意見的報告以及重復(fù)提交的報告進(jìn)行復(fù)查，對于流程錯誤的報告給予報賬的財務(wù)人員進(jìn)行相應(yīng)處罰。同時在簽批過程中發(fā)現(xiàn)問題，及時調(diào)查處理。對于所有涉及資金的簽批報告，在審計、監(jiān)察過程中，凡發(fā)現(xiàn)所涉資金有被浪費、挪用、轉(zhuǎn)作其他用途、使用效益低下或是申報理由存在弄虛作假的，將

18、對相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行嚴(yán)肅處理并通報。第二節(jié) 責(zé)任追究各公司行政人事部門、總裁辦、 內(nèi)控部對簽批報告行使監(jiān)督權(quán)，對簽批失誤給公司造成損失的，由總裁辦、內(nèi)控部根據(jù)查明的事實予以處罰。1、對簽批時限的責(zé)任追究：（ 1）單位負(fù)責(zé)人、副部長及以上人員: 單位負(fù)責(zé)人、副部長及以上人員延遲簽批報告數(shù)量每滿10 個，折算計入“管理人員日常行為考評”違規(guī)一次，處罰措施按遠(yuǎn)成集團(tuán)職業(yè)經(jīng)理人基本行為規(guī)范準(zhǔn)則及考核辦法規(guī)定執(zhí)行。（ 2）其他人員：A、 以時間計算、簽批超過24小時的，給予100元處罰。、簽批超過48小時的，給予200元處罰。、簽批超過72小時的，給予300元處罰。如同時出現(xiàn)1、 2、 3 項，以簽批超過最

19、高時限的處罰金額計算。B、 以次數(shù)計算： 簽批超過24 小時次數(shù)達(dá)到10 次的，給予100 元處罰；達(dá)到20 次的，給予 200 元處罰；并依此類推。（簽批超過48 小時與 72 小時的，不以次數(shù)進(jìn)行累計，僅以超時情況進(jìn)行計算）個人處罰金額的確定： 以上兩類合計即為某簽批責(zé)任人的應(yīng)罰金額。2、對代簽報告的責(zé)任追究：擅自交由他人代簽報告的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，立即停職。3、對報告內(nèi)容把關(guān)不嚴(yán)的責(zé)任追究：報告簽批權(quán)限人在簽批報告時，對于報告內(nèi)容里的明顯錯誤沒有指出而簽批同意，沒有造成損失的，給予50 300 元處罰；造成損失的，責(zé)任人和監(jiān)督人按7： 3 承擔(dān)簽批損失責(zé)任，簽批人內(nèi)部按5： 3： 2 或 4：

20、 3： 2： 1 的比例承擔(dān)簽批責(zé)任，同時給予相應(yīng)的行政處罰。 “特殊情況”下的授權(quán)代簽，如發(fā)生以上情況，被代簽人與代簽人按7： 3 承擔(dān)責(zé)任。4、報告簽批不同意而未說明理由的責(zé)任追究：凡是在簽批結(jié)果為“不同意”的，必須明確說明不同意的理由；如果簽批不同意的理由是“請重提交”、或“不同意”、或“？”等不能明確表達(dá)原因的，也屬于違反此規(guī)定。違則按每次50 200 元處罰。5、不按規(guī)定變更登錄口令及簽批口令的責(zé)任追究：對將登錄或簽批密碼提供給他人使用，或密碼簡單被他人識別，或未按照規(guī)定修改登錄密碼和簽批口令的，給予100 元處罰，如果造成損失的，同時承擔(dān)他人盜用造成的責(zé)任范圍內(nèi)的損失。第二部分各分

21、類項目簽批流程本制度里各項簽批流程的分類，為便于查詢和管理，按職能部門為主要分類線索設(shè)計。本制度設(shè)計的基本流程如下：第一章財務(wù)事務(wù)流程一、費用支付類（含借支和保證金）報告基本流程1、分公司：（ 1 ）支付金額在3 萬元以內(nèi)的：責(zé)任人：相關(guān)人員提交申請f部門負(fù)責(zé)人-分公司財務(wù)負(fù)責(zé)人-單位負(fù)責(zé)人監(jiān)督人：集團(tuán)分管職能部門部長、集團(tuán)財務(wù)部常務(wù)副部長、內(nèi)控部副部長、總裁（ 2）支付金額在3-10 萬元的：責(zé)任人：相關(guān)人員提交申請f部門負(fù)責(zé)人-分公司財務(wù)負(fù)責(zé)人-單位負(fù)責(zé)人-資金結(jié)算與成本控制中心主任 f分管職能部門部長f集團(tuán)財務(wù)部常務(wù)副部長監(jiān)督人：內(nèi)控部副部長、總裁（ 3） 10 萬元以上責(zé)任人：相關(guān)人員

22、提交申請f部門負(fù)責(zé)人-分公司財務(wù)負(fù)責(zé)人-單位負(fù)責(zé)人-資金結(jié)算與成本控制中心主任 f分管職能部門部長f集團(tuán)財務(wù)部常務(wù)副部長f總裁監(jiān)督人：內(nèi)控部副部長、決策委員會各常委2、總公司：責(zé)任人：相關(guān)人員提交申請-提交人所在職能部門負(fù)責(zé)人-集團(tuán)分管職能部門部長f（3萬元以上增加資金結(jié)算與成本控制中心主任）-集團(tuán)財務(wù)部常務(wù)副部長-（10萬元以上時增加總裁）監(jiān)督人：總公司會計、內(nèi)控部副部長、（ 10 萬元以上決策委員會常委）、總裁二、資金安排1、月度資金收、支計劃：責(zé)任人：分公司財務(wù)部門提交-集團(tuán)財務(wù)部資金調(diào)撥專員-資金結(jié)算與成本控制中心主任總裁監(jiān)督人：集團(tuán)財務(wù)部常務(wù)副部長、內(nèi)控部副部長2、資金內(nèi)部調(diào)撥：責(zé)任

23、人：資金需求公司財務(wù)負(fù)責(zé)人-集團(tuán)財務(wù)部資金調(diào)撥專員-資金結(jié)算與成本控制中心主任監(jiān)督人 ：雙方分公司單位負(fù)責(zé)人、集團(tuán)財務(wù)部常務(wù)副部長三、借支流程1、分公司責(zé)任人：有關(guān)部門負(fù)責(zé)人或?qū)Ｂ殟徫蝗藛T提交申請-申請部門負(fù)責(zé)人-分公司財務(wù)負(fù)責(zé)人-單位負(fù)責(zé)人-（1萬以上的增加財務(wù)部常務(wù)副部長）-（5萬以上的增加總裁）監(jiān)督人：集團(tuán)財務(wù)部常務(wù)副部長、內(nèi)控部副部長、總裁2、 總公司責(zé)任人：借支人員提交申請-申請部門負(fù)責(zé)人-總裁辦副主任-集團(tuán)財務(wù)部常務(wù)副部長（-5萬以上的增加總裁）監(jiān)督人：總公司會計、內(nèi)控部副部長、總裁3、出差或執(zhí)行任務(wù)過程中異地辦理借支（含司機）簽批流程：由借支人所在公司有關(guān)人員提交，在上述流程基礎(chǔ)

24、上，在監(jiān)督人里增加對方公司財務(wù)負(fù)責(zé)人和單位負(fù)責(zé)人四、工資發(fā)放申請責(zé)任人：單位財務(wù)負(fù)責(zé)人提交-單位負(fù)責(zé)人-集團(tuán)人力資源部部長-資金結(jié)算與成本控制中心主任集團(tuán)財務(wù)部常務(wù)副部長監(jiān)督人：集團(tuán)內(nèi)控部副部長、總裁五、銷售提成發(fā)放申請責(zé)任人：單位財務(wù)負(fù)責(zé)人提交-單位負(fù)責(zé)人-集團(tuán)市場營銷部部長-資金結(jié)算與成本控制中心主任集團(tuán)財務(wù)部常務(wù)副部長監(jiān)督人：集團(tuán)人力資源部部長、集團(tuán)內(nèi)控部副部長、總裁六、司機提成發(fā)放申請責(zé)任人：單位財務(wù)負(fù)責(zé)人提交-單位負(fù)責(zé)人-集團(tuán)運作管理部副部長（2）-資金結(jié)算與成本控制中心主任-集團(tuán)財務(wù)部常務(wù)副部長監(jiān)督人：集團(tuán)人力資源部部長、集團(tuán)內(nèi)控部副部長、總裁七、業(yè)務(wù)招待費不得提交簽批報告，由需求

25、人口頭請示單位負(fù)責(zé)人-告知財務(wù)負(fù)責(zé)人（僅限電話或傳真）-集團(tuán)財務(wù)部常務(wù)副部長 （編表）-總裁八、 受理單沖紅業(yè)務(wù)類型簽批流程提交人：分公司客服員責(zé)任人：二級分公司經(jīng)理-分公司運作部或營銷部負(fù)責(zé)人或財務(wù)責(zé)任人（涉及到稱重量方的由運作部負(fù)責(zé)人簽批；涉及到價格、運費、服務(wù)方式改變的由營銷部負(fù)責(zé)人簽批；涉及財務(wù)金額和結(jié)算方式變化的由財務(wù)負(fù)責(zé)人簽批）-單位負(fù)責(zé)人-現(xiàn)場客服員 （沖紅執(zhí)行人）監(jiān)督人：分公司質(zhì)控員九、各類滯納金及其罰款運費、稅金、話費滯納金等，不論金額大?。贺?zé)任人：分公司財務(wù)負(fù)責(zé)人-單位負(fù)責(zé)人監(jiān)督人：集團(tuán)財務(wù)部常務(wù)副部長、內(nèi)控部副部長、總裁鐵路部門對火車車皮裝載及貨場站管理方面的罰款和交警、

26、路政部門對汽運車輛進(jìn)行的罰款，分別由運作管理人員和車輛管理人員提交，不按此流程。十、呆、壞帳目的沖銷單項損失金額在5000 元以上的，必須書面報經(jīng)內(nèi)控部分管法務(wù)人員審核簽字同意后，方可提交報告，流程如下：責(zé)任人：有關(guān)部門負(fù)責(zé)人提交f分公司財務(wù)負(fù)責(zé)人f單位負(fù)責(zé)人f集團(tuán)分管職能部 門負(fù)責(zé)人-集團(tuán)財務(wù)部常務(wù)副部長監(jiān)督人：集團(tuán)財務(wù)部核算中心負(fù)責(zé)人、內(nèi)控部副部長、總裁備注：單項損失金額在10 萬元以上的按簽批層級設(shè)置原則在責(zé)任人里增加集團(tuán)決策委常委和總裁簽批，以下的所有流程均同，不再累加備注。十一、資本運作（上市、投資、并購）款項支付責(zé)任人：相應(yīng)人員提交申請- 投資發(fā)展副總經(jīng)理 -內(nèi)控部部長-總裁監(jiān)督人

27、：財務(wù)部部長十二、監(jiān)管、質(zhì)押責(zé)任人：相應(yīng)人員提交申請- 資金結(jié)算與成本控制中心主任 -內(nèi)控部部長-總裁 監(jiān)督人：財務(wù)部部長十三、成本費用往來內(nèi)部轉(zhuǎn)賬成本費用和往來賬務(wù)在各公司間轉(zhuǎn)賬時間逾期超過兩個月（含）以上的：責(zé)任人：會計提交f財務(wù)負(fù)責(zé)人f對方公司財務(wù)負(fù)責(zé)人監(jiān)督人：集團(tuán)財務(wù)核算中心負(fù)責(zé)人十四、預(yù)算管理計劃簽批流程（ 1）年度預(yù)算計劃的簽批:責(zé)任人：預(yù)算編制人員提交-部門負(fù)責(zé)人-財務(wù)負(fù)責(zé)人-單位負(fù)責(zé)人-集團(tuán)職能部 門部長f 資金結(jié)算與成本控制中心主任 f集團(tuán)財務(wù)部部長f決策委常委f總裁監(jiān)督人：集團(tuán)財務(wù)部常務(wù)副部長、人力資源部部長、內(nèi)控部副部長（ 2）月度預(yù)算計劃的簽批：責(zé)任人：預(yù)算編制人員提交

28、-部門負(fù)責(zé)人-財務(wù)負(fù)責(zé)人-單位負(fù)責(zé)人-集團(tuán)職能部門負(fù)責(zé)人f 資金結(jié)算與成本控制中心主任 f集團(tuán)財務(wù)部部長監(jiān)督人：集團(tuán)財務(wù)部常務(wù)副部長、集團(tuán)人力資源部部長、內(nèi)控部副部長、總裁第二章采購事務(wù)類第一節(jié)采購報告提交原則、特殊物資（申領(lǐng)）1、各公司及各部門對3 萬元以上特殊物資（指采購系統(tǒng)以外的物資）的采購需求，須提交物資需求方案（需求方案內(nèi)容要求至少應(yīng)包含以下內(nèi)容：費用預(yù)算、完成時間、需要采購物資的詳細(xì)技術(shù)資料及質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)）；2、需求方案由集團(tuán)分管職能部門和采購管理部審核，交決策委進(jìn)行討論通過后，再由需求部門提交電子簽批報告；3 萬元（含）以下的特殊物資和3 萬元以上的日常物資的采購，直接提交電子簽

29、批系統(tǒng)進(jìn)行簽批；3、對單項采購物資金額超過3 萬元以上的申領(lǐng)，需由決策委員會常委簽批同意方可采購；對單項金額超過10 萬元以上的物資的申領(lǐng)，增加總裁簽批；4、報告簽批同意后，需求部門需將紙質(zhì)的簽批報告呈采購管理部，由采購部組織實施采購；3 萬元（含）以下的物資采購管理部可授權(quán)相關(guān)需求部門進(jìn)行實際采購；5、所有特殊物資的需求報告，均以普通報告形式提交；6、對屬定制或季節(jié)性強的特殊物資的需求申請，應(yīng)給采購管理部留出充足的組織采購的時間（一般應(yīng)提前1-2 個月） ，必要時還應(yīng)考慮物資的生產(chǎn)、加工周期。7、采購周期為系統(tǒng)簽批同意后至物資發(fā)放給需要部門的時間，包含采購、檢驗、運輸時間在內(nèi)。8、采購管理部

30、對申領(lǐng)類特殊物資的采購需求報告簽批，主要是對以下三個方面進(jìn)行把關(guān)：A、交貨期；B、制作可行性；C、規(guī)格明細(xì)等技術(shù)資料全面性；、日常物資（含申領(lǐng)申購）1、申領(lǐng)類：分公司需提前一月申請，副總經(jīng)理以上公司在每月的1 至 5 號提交申領(lǐng)報告，其余公司均在每個季度的最后一個月的1-5 日提交下個季度的報告；印刷品類（宣傳品除外）， 所有公司均按季度進(jìn)行申領(lǐng)。待報告全部簽批同意后，采購管理部于15 天內(nèi)將物資發(fā)出。2、申購類：分公司需提前提交申購報告，并在報告全部簽批完畢后，按申購報告內(nèi)容進(jìn)行實際采購，實際采購金額與報告金額的誤差不得超過10%。3、所有申領(lǐng)類物資均由采購管理部進(jìn)行統(tǒng)一管理，各分公司在未經(jīng)

31、采購管理部授權(quán)下不得自行采購。4、如需急件采購（汽配除外）的情況，原則上必須征得集團(tuán)財務(wù)部負(fù)責(zé)人和采購部負(fù)責(zé)人的書面同意，才能進(jìn)行實際采購，特殊情況下，需口頭請示；并在 3 天內(nèi)提交報告。5、所有日常物資的采購均以表格報告形式提交。注：申領(lǐng)與申購的界定見采購管理部的相關(guān)文件規(guī)定。12、所有的采購（車輛除外）、維修（工程除外），一律以表格報告遞交，對于規(guī)格型號等相關(guān)參數(shù)必須詳細(xì)注明，維修報告還要備注清楚是在哪家維修點維修的，并附上電話。否則一律簽批不同意，并納入考核，對遞交報告人員給予相應(yīng)處罰。第二節(jié)物資采購需求報告簽批流程一、申領(lǐng)類1、汽車配件類：責(zé)任人：分公司車管部負(fù)責(zé)人-分公司行政負(fù)責(zé)人-

32、單位負(fù)責(zé)人（分公司單位負(fù)責(zé)人權(quán)限內(nèi)到此為止）-集團(tuán)運作管理部副部長（2） （-3萬以上的增加集團(tuán)財務(wù)部常務(wù)副部 長）監(jiān)督人：集團(tuán)車管經(jīng)理、集團(tuán)采購經(jīng)理（負(fù)責(zé)汽配類）、集團(tuán)內(nèi)控部副部長、集團(tuán)財務(wù)部常務(wù)副部長、總裁2、生產(chǎn)物料類（生產(chǎn)設(shè)備/物資/運營類印刷品）責(zé)任人：分公司運作部負(fù)責(zé)人-分公司財務(wù)負(fù)責(zé)人-單位負(fù)責(zé)人（分公司單位負(fù)責(zé) 人權(quán)限內(nèi)到此為止）-集團(tuán)運作管理部副部長（1） （-3萬以上的增加集團(tuán)財務(wù)部常務(wù)副部 長）監(jiān)督人： 集團(tuán)運作經(jīng)理、集團(tuán)人力資源部行政經(jīng)理、集團(tuán)采購經(jīng)理（負(fù)責(zé)非汽配類）、集團(tuán)內(nèi)控部副部長、集團(tuán)財務(wù)部常務(wù)副部長、總裁3、辦公物資類（辦公用品、設(shè)備、耗材、辦公用印刷品或宣傳禮

33、品）責(zé)任人：分公司行政人事部負(fù)責(zé)人-分公司財務(wù)負(fù)責(zé)人-單位負(fù)責(zé)人（分公司單位負(fù)責(zé)人權(quán)限內(nèi)到此為止）-集團(tuán)人力資源部副部長 （-3萬以上的增加集團(tuán)財務(wù)部常務(wù)副部 長）監(jiān)督人： 集團(tuán)人力資源部行政經(jīng)理、集團(tuán)采購經(jīng)理（負(fù)責(zé)非汽配類）、 內(nèi)控部副部長、總裁4、 IT 設(shè)備類（電腦整機、配件）責(zé)任人：分公司行政人事部負(fù)責(zé)人-分公司財務(wù)負(fù)責(zé)人-單位負(fù)責(zé)人（分公司單位負(fù)責(zé)人權(quán)限內(nèi)到此為止）-集團(tuán)信息部部長（-3萬以上的增加集團(tuán)財務(wù)部常務(wù)副部長）監(jiān)督人：集團(tuán)人力資源部行政經(jīng)理、采購經(jīng)理（負(fù)責(zé)非汽配類）、 集團(tuán)人力資源部副部長 、內(nèi)控部副部長、總裁5、特殊物資類（如車輛、軟件、禮品等非日常物資）責(zé)任人：集團(tuán)需求

34、部門職能部長-集團(tuán)市場營銷部部長-集團(tuán)采購管理部部長（3 萬以上的增加集團(tuán)財務(wù)部常務(wù)副部長）監(jiān)督人：內(nèi)控部副部長、總裁二、申購類1、汽車配件類：（含外修及加工）責(zé)任人：分公司車管部負(fù)責(zé)人-分公司財務(wù)負(fù)責(zé)人-單位負(fù)責(zé)人（分公司單位負(fù)責(zé)人權(quán)限到此為止）-集團(tuán)運作管理部副部長（2）-集團(tuán)采購管理部部長（- 3萬以上的增加 資金結(jié)算與成本控制中心主任）監(jiān)督人：分公司維修經(jīng)理、集團(tuán)車管經(jīng)理、采購經(jīng)理（負(fù)責(zé)汽配類）、集團(tuán)財務(wù)部常務(wù)副部長、內(nèi)控部副部長、總裁2、生產(chǎn)物料類（生產(chǎn)設(shè)備/物資/輔料、含外修加工）責(zé)任人：分公司運作部負(fù)責(zé)人-分公司財務(wù)負(fù)責(zé)人-單位負(fù)責(zé)人（分公司單位負(fù)責(zé)人權(quán)限到此為止）-集團(tuán)運作管理

35、部副部長（1）-集團(tuán)采購管理部部長（-3萬以上的增加資金結(jié)算與成本控制中心主任）監(jiān)督人：集團(tuán)運作經(jīng)理、集團(tuán)人力資源部行政經(jīng)理、采購經(jīng)理（負(fù)責(zé)非汽配類）、集團(tuán)財務(wù)部常務(wù)副部長、內(nèi)控部副部長、總裁3、辦公物資類（辦公設(shè)備/耗材/維修/生活物資、含外修加工）責(zé)任人：行政人事負(fù)責(zé)人-分公司財務(wù)負(fù)責(zé)人-單位負(fù)責(zé)人（分公司單位負(fù)責(zé)人權(quán)限到此為止）-集團(tuán)人力資源部副部長 -集團(tuán)采購管理部部長（- 3萬以上的增加 資金結(jié)算 與成本控制中心主任）監(jiān)督人：集團(tuán)人力資源部行政經(jīng)理、采購經(jīng)理（負(fù)責(zé)非汽配類）、集團(tuán)財務(wù)部常務(wù)副部長、內(nèi)控部副部長、總裁4、 IT 設(shè)備類（電腦配件/軟件/寬帶上網(wǎng)、含外修加工）責(zé)任人：行政

36、人事負(fù)責(zé)人-分公司財務(wù)負(fù)責(zé)人-單位負(fù)責(zé)人（單位負(fù)責(zé)人權(quán)限內(nèi)到止為止）-集團(tuán)信息部部長-集團(tuán)采購管理部部長（- 3萬以上的增加資金結(jié)算與成本控制 中心主任）監(jiān)督人：集團(tuán)人力資源部行政經(jīng)理、采購經(jīng)理（負(fù)責(zé)非汽配類）、 集團(tuán)人力資源部副部長 、集團(tuán)財務(wù)部常務(wù)副部長、內(nèi)控部副部長、總裁三、保險類1、特殊崗位人員意外保險的申報簽批流程：A 分公司責(zé)任人：分公司行政提交申請-單位負(fù)責(zé)人-采購管理部長（-3萬以上的增加資金結(jié)算與成本控制中心主任）監(jiān)督人：分公司財務(wù)負(fù)責(zé)人、意外保險經(jīng)辦人、分管采購經(jīng)理（汽配類）、集團(tuán)人力資源部部長、集團(tuán)財務(wù)部常務(wù)副部長、內(nèi)控部副部長、總裁B 總公司責(zé)任人：人力資源部提交申請-

37、集團(tuán)人力資源部部長-采購管理部長（-3萬以上的增加 資金結(jié)算與成本控制中心主任）監(jiān)督人：總公司會計、意外保險經(jīng)辦人、分管采購經(jīng)理（汽配類）、集團(tuán)財務(wù)部常務(wù)副部長、內(nèi)控部副部長、總裁2、貨運險：責(zé)任人：保險經(jīng)理提交-集團(tuán)市場營銷部副部長-集團(tuán)采購管理部部長（-3萬以上的增加資金結(jié)算與成本控制中心主任）監(jiān)督人：總公司會計、采購經(jīng)理（非汽配類）、運作管理部副部長（1） 、集團(tuán)財務(wù)部常務(wù)副部長、內(nèi)控部副部長、總裁3、車險：責(zé)任人：分公司行政、車管部負(fù)責(zé)人-分公司單位負(fù)責(zé)人-集團(tuán)運作管理部副部長（2）-集團(tuán)采購管理部部長（-3萬以上的增加資金結(jié)算與成本控制中心主任 ）監(jiān)督人：分公司財務(wù)負(fù)責(zé)人、集團(tuán)車管經(jīng)

38、理、采購經(jīng)理（負(fù)責(zé)汽配類）、集團(tuán)財務(wù)部常務(wù)副部長、內(nèi)控部副部長、總裁第三章行政人事事務(wù)類第一節(jié) 員工事務(wù)類運作部門的員工和工人的人事事務(wù)全部由運作管理部副部長（1）簽批，財務(wù)部員工人事事務(wù)全部由集團(tuán)財務(wù)部常務(wù)副部長簽批。一、員工假務(wù)1、分公司經(jīng)理級及以下人員（遞交報告之前的書面請假申請表必須由所有部門主管簽字同意方可）：（1）員工 7天以下，副經(jīng)理級人員3天（含）以內(nèi)假務(wù)責(zé)任人：行政人事部負(fù)責(zé)人-單位負(fù)責(zé)人（2） 員工 7 天（含）以上，副經(jīng)理級人員3 天（含）以上假務(wù)責(zé)任人：員工所在部門負(fù)責(zé)人-行政人事部負(fù)責(zé)人-單位負(fù)責(zé)人-集團(tuán)人力資源部 部長監(jiān)督人：集團(tuán)分管職能部門部長、集團(tuán)人力資源部副部

39、長、總裁2、總公司經(jīng)理級及以下人員：（1） 員工 7 天及以下、副經(jīng)理級人員3 天及以下假務(wù)責(zé)任人：人力資源部提交-總裁辦主任（所在職能部門負(fù)責(zé)人書面簽字同意后）監(jiān)督人：員工所在部門負(fù)責(zé)人、集團(tuán)人力資源部部長（3） 員工 7 天以上，副經(jīng)理級人員3 天以上假務(wù)責(zé)任人：人力資源部提交-總裁辦主任-集團(tuán)人力資源部部長監(jiān)督人：員工所在部門負(fù)責(zé)人、集團(tuán)人力資源部副部長、總裁3、高級經(jīng)理級及以上管理人員（不含直屬公司單位負(fù)責(zé)人）：責(zé)任人：本人提交-直接上級-人力資源部部長-總裁監(jiān)督人：分公司行政負(fù)責(zé)人、總裁辦主任、集團(tuán)人力資源部副部長、集團(tuán)決策委員會組長4、直屬分公司單位負(fù)責(zé)人：責(zé)任人：本人提交-人力資

40、源部部長f總裁監(jiān)督人：分公司行政負(fù)責(zé)人、總裁辦主任、集團(tuán)人力資源部副部長、集團(tuán)決策委員會組長備注：員工家屬來司探親參照假務(wù)流程按普通報告提交。二、員工轉(zhuǎn)正1、 員工級轉(zhuǎn)正：（本人寫轉(zhuǎn)正申請表或述職報告，所在部門負(fù)責(zé)人簽字后交行政人事部）：責(zé)任人：行政人事部負(fù)責(zé)人f單位負(fù)責(zé)人f集團(tuán)人力資源部副部長監(jiān)督人：社保確認(rèn)人、集團(tuán)分管職能部門副部長2、副經(jīng)理級及以上員工轉(zhuǎn)正：本人寫轉(zhuǎn)正申請表或述職報告，部門負(fù)責(zé)人/行政人事部負(fù)責(zé)人/單位負(fù)責(zé)人簽字，并做好民意調(diào)查后傳人力資源部辦理任命手續(xù)：書面簽批：集團(tuán)分管職能部門部長f 集團(tuán)人力資源部副部長 f集團(tuán)人力資源部部長f內(nèi) 控部部長-任前公示電子簽批：責(zé)任人：

41、人力資源部提交f人力資源部部長-決策委員會常委f總裁監(jiān)督人：社保確認(rèn)人、人力資源部副部長、內(nèi)控部部長注：總部人員由總裁辦替代行政人事部和單位負(fù)責(zé)人。三、員工離職1、預(yù)定離職審批流程：責(zé)任人：行政人事部負(fù)責(zé)人f單位負(fù)責(zé)人f集團(tuán)人力資源部長監(jiān)督人：社保確認(rèn)人、員工所在部門負(fù)責(zé)人、集團(tuán)分管職能部門部長、人力資源部副部長（副經(jīng)理級及以上人員增加內(nèi)控部部長、總裁）2、離職結(jié)算審批程序（員工離崗時，即時通知人力資源部取消系統(tǒng)權(quán)限）：責(zé)任人：行政人事部負(fù)責(zé)人-單位財務(wù)負(fù)責(zé)人-單位負(fù)責(zé)人-集團(tuán)人力資源部長 監(jiān)督人：社保確認(rèn)人、內(nèi)控部副部長、人力資源部副部長注：總部人員由總裁辦替代行政人事部和單位負(fù)責(zé)人。四、員

42、工特殊情況加班/ 節(jié)假日值班責(zé)任人：行政人事部負(fù)責(zé)人f單位負(fù)責(zé)人f集團(tuán)人力資源部部長監(jiān)督人：集團(tuán)職能部門負(fù)責(zé)人、集團(tuán)人力資源部副部長、內(nèi)控部部長五、員工職位晉升晉升副經(jīng)理級及以上崗位（含晉升考察、晉升轉(zhuǎn)正）：本人寫轉(zhuǎn)正申請表或述職報告，部/行政人事部負(fù)責(zé)人/單位負(fù)責(zé)人簽字，并做好民意調(diào)查后傳人力資源部辦理任命手續(xù)：書面簽批：集團(tuán)分管職能部門部長f 集團(tuán)人力資源部副部長 f集團(tuán)人力資源部部長f內(nèi) 控部部長-任前公示電子簽批：責(zé)任人：人力資源部提交f集團(tuán)人力資源部部長f決策委員會常委f總裁監(jiān)督人：社保確認(rèn)人、集團(tuán)人力資源部副部長、內(nèi)控部部長六、員工工資晉級必須填薪資調(diào)整申請表經(jīng)人力資源部審核后，再

43、提交報告。1、員工級別：責(zé)任人：行政人事負(fù)責(zé)人-單位負(fù)責(zé)人-集團(tuán)人力資源部長；監(jiān)督人：分公司財務(wù)負(fù)責(zé)人、集團(tuán)職能部門副部長、人力資源部副部長、內(nèi)控部部長2、副經(jīng)理級別（含 ）以上：責(zé)任人：行政人事負(fù)責(zé)人-單位負(fù)責(zé)人-集團(tuán)人力資源部長監(jiān)督人：分公司財務(wù)負(fù)責(zé)人、集團(tuán)分管職能部門部長、人力資源部副部長、內(nèi)控部部長、總裁七、員工轉(zhuǎn)崗轉(zhuǎn)出職能部門部長f集責(zé)任人：行政人事部負(fù)責(zé)人-單位負(fù)責(zé)人-集團(tuán)分管轉(zhuǎn)入、 團(tuán)人力資源部部長監(jiān)督人：人力資源部副部長、內(nèi)控部部長八、員工考勤1、總公司部長級以上管理人員考勤匯報本人提交f集團(tuán)人力資源部長f總裁辦主任2、其余人員全部執(zhí)行打卡或簽到制度。九、員工調(diào)動1、非財務(wù)系統(tǒng)

44、人員（人力資源部提交調(diào)令）：責(zé)任人：調(diào)出單位負(fù)責(zé)人-調(diào)入單位負(fù)責(zé)人-集團(tuán)人力資源部部長監(jiān)督人：行政人事負(fù)責(zé)人、集團(tuán)分管職能部門部長、人力資源部副部長2、財務(wù)人員：責(zé)任人：調(diào)出單位負(fù)責(zé)人f調(diào)入單位負(fù)責(zé)人-集團(tuán)財務(wù)部常務(wù)副部長f集團(tuán)人力資 源部部長監(jiān)督人：人力資源部副部長、總裁十、離任交接簽批流程單位負(fù)責(zé)人、財務(wù)負(fù)責(zé)人、銷售負(fù)責(zé)人及總部職能部門負(fù)責(zé)人的離任在交接雙方在辦理完成所有書面交接內(nèi)容后，由移交人員提交簽批報告，簽批級次為：1、單位負(fù)責(zé)人離任責(zé)任人：接交人員f集團(tuán)市場營銷部部長f人力資源部部長監(jiān)督人：監(jiān)交人、集團(tuán)財務(wù)部常務(wù)副部長、人力資源部副部長、內(nèi)控部部長、總裁2、銷售負(fù)責(zé)人和財務(wù)負(fù)責(zé)人離

45、任責(zé)任人：接交人員-單位負(fù)責(zé)人-人力資源部部長監(jiān)督人：監(jiān)交人、集團(tuán)分管職能部門部長、人力資源部副部長、內(nèi)控部部長3、總部職能部門負(fù)責(zé)人責(zé)任人：接交人員-總裁辦主任-人力資源部部長監(jiān)督人：監(jiān)交人、集團(tuán)財務(wù)部常務(wù)副部長、人力資源部副部長、內(nèi)控部部長、總裁注： 離任交接報告只提交業(yè)務(wù)事務(wù)，行政用品等不予提交。業(yè)務(wù)事務(wù)包括工作中重點強調(diào)延續(xù)操作的事宜，主要的工作內(nèi)容：1、 重點工作內(nèi)容及已完成事項；2、 未完成事項；3、外部關(guān)系；4、今后工作改進(jìn)建議。十一、員工出差1、分公司高級經(jīng)理級以下：責(zé)任人：出差人提交申請-員工所在部門負(fù)責(zé)人-單位負(fù)責(zé)人監(jiān)督人：行政人事部負(fù)責(zé)人、集團(tuán)分管職能部門負(fù)責(zé)人（注：員工

46、由副部長簽批，副經(jīng)理及以上人員由部長簽批）2、分公司高級經(jīng)理級（含）以上人員：責(zé)任人：出差人提交申請-單位負(fù)責(zé)人-集團(tuán)分管職能部門部長監(jiān)督人：分公司行政人事負(fù)責(zé)人、總裁辦主任、總裁3、集團(tuán)總公司高級經(jīng)理以下人員：責(zé)任人：出差人提交申請-分管職能部門部長-總裁辦主任監(jiān)督人：集團(tuán)人力資源部部長4、集團(tuán)總公司高級經(jīng)理（含）以上人員：責(zé)任人：出差人提交申請-集團(tuán)分管職能部門部長f總裁辦主任f集團(tuán)決策委員會 組長-總裁監(jiān)督人：集團(tuán)人力資源部部長5、集團(tuán)所有直屬公司單位負(fù)責(zé)人出差簽批流程：責(zé)任人：出差人提交申請-市場營銷部部長-總裁辦主任-集團(tuán)決策委員會組長-總裁監(jiān)督人：集團(tuán)人力資源部部長備注：1、 出差

47、期間若有任何原因須變更行程或時間的，應(yīng)提前知會單位負(fù)責(zé)人（職能部門負(fù)責(zé)人）2、特殊情況可電話或短信息匯報后，三天內(nèi)補交申請報告3、凡無請示，三天內(nèi)也未補交申請報告的，視為私人辦事，差旅費由個人承擔(dān)十二、員工獎罰1、按照公司制度日常獎罰責(zé)任人：行政人事部負(fù)責(zé)人 /總裁辦行政經(jīng)理f單位負(fù)責(zé)人 /總裁辦副主任（100元 以上獎懲時增加 集團(tuán)人力資源部副部長）（f涉及開除、停職、降職等行政處分時增加集團(tuán)人力資源部部長）監(jiān)督人：分公司財務(wù)/總公司會計、內(nèi)控部副部長、（ 500 元以上獎懲或開除、停職、降職等處分增加內(nèi)控部部長、總裁）2、集團(tuán)各職能部門專項經(jīng)濟(jì)獎罰（1） 1000 元以下：責(zé)任人：職能部門

48、經(jīng)理或經(jīng)辦人f分管職能部門部長監(jiān)督人：集團(tuán)人力資源部副部長、內(nèi)控部副部長、總裁（2） 1000 元以上責(zé)任人：職能部門經(jīng)理或經(jīng)辦人f分管職能部門部長f集團(tuán)人力資源部部長f總裁監(jiān)督人：集團(tuán)人力資源部副部長、集團(tuán)財務(wù)部常務(wù)副部長、內(nèi)控部部長十三、人力資源需求1、分公司：責(zé)任人：行政人事部f單位負(fù)責(zé)人f集團(tuán)人力資源部部長監(jiān)督人：集團(tuán)分管職能部門部長、集團(tuán)人力資源部副部長、內(nèi)控部部長2、總公司：責(zé)任人：職能部門負(fù)責(zé)人f總裁辦主任f集團(tuán)人力資源部部長監(jiān)督人：集團(tuán)人力資源副部長、內(nèi)控部部長十四、工傷（ 不含車輛事故） 費用申請責(zé)任人：分公司行政人事部負(fù)責(zé)人 /總裁辦行政經(jīng)理f單位負(fù)責(zé)人 /總裁辦主任f集

49、團(tuán)財務(wù)部常務(wù)副部長f集團(tuán)人力資源部部長監(jiān)督人：分公司財務(wù)負(fù)責(zé)人/總公司會計、集團(tuán)人力資源部行政經(jīng)理（工傷）、 集團(tuán)人力資源部副部長、內(nèi)控部部長、總裁第二節(jié) 工人事務(wù)類、裝卸工普通報告根據(jù)報告內(nèi)容的性質(zhì)，按相關(guān)部門規(guī)定的簽批流程執(zhí)行。（15 天及以上 ）責(zé)任人：運作部負(fù)責(zé)人-單位負(fù)責(zé)人監(jiān)督人：分公司行政人事負(fù)責(zé)人行政人事遞交報告，必須提前至少一天提交報告。注：十五天以下只需書面請假，不需提交電子簽批；十五天及以上需提交電子簽批。三、裝卸工離職結(jié)算責(zé)任人：行政人事部負(fù)責(zé)人f分公司財務(wù)部負(fù)責(zé)人f單位負(fù)責(zé)人監(jiān)督人：分公司運作部負(fù)責(zé)人、集團(tuán)人力資源部副部長、內(nèi)控部副部長（辭退、開除類增加內(nèi)控部部長）（提

50、前一個月提出書面申請，行政人事部提交離職結(jié)算報告） 四、裝卸工晉升班長（行政人事部提交報告）責(zé)任人：分公司運作部負(fù)責(zé)人f分公司行政人事部負(fù)責(zé)人f單位負(fù)責(zé)人監(jiān)督人：集團(tuán)人力資源部副部長五、裝卸工獎懲（行政人事部提交報告）責(zé)任人：分公司運作負(fù)責(zé)人f單位負(fù)責(zé)人（100元及以下止）f集團(tuán)人力資源部副部長 （100 元以上及其他辭退、開除等）監(jiān)督人：分公司行政人事負(fù)責(zé)人、分公司財務(wù)負(fù)責(zé)人、內(nèi)控部副部長、 （辭退、開除增加內(nèi)控部部長）六、裝卸工需求（行政人事部提交需求報告）責(zé)任人：行政人事部負(fù)責(zé)人f單位負(fù)責(zé)人f集團(tuán)人力資源部副部長監(jiān)督人：集團(tuán)運作管理經(jīng)理七、裝卸工調(diào)動（人力資源部提交報告）責(zé)任人：調(diào)出單位

51、運作部負(fù)責(zé)人-調(diào)出單位負(fù)責(zé)人-調(diào)入單位負(fù)責(zé)人-集團(tuán)人力資源部副部長第三節(jié) 行政事務(wù)類一、配備公司手機卡申請制度上沒有列舉的崗位，必須作為特殊情況提交報告的簽批程序：責(zé)任人：行政人事部/總裁辦行政經(jīng)理-單位負(fù)責(zé)人 /總裁辦主任f 集團(tuán)人力資源部 副部長監(jiān)督人：分公司財務(wù)負(fù)責(zé)人、內(nèi)控部副部長二、積壓物資處理：殘值處理/廢舊處理集團(tuán)人力資源部責(zé)任人：行政人事部/總裁辦f分公司財務(wù)負(fù)責(zé)人f單位負(fù)責(zé)人f 副部長監(jiān)督人：集團(tuán)行政經(jīng)理、集團(tuán)財務(wù)部常務(wù)副部長、內(nèi)控部副部長三、設(shè)備調(diào)撥（ 包括車輛調(diào)撥）調(diào)入公司提交需求報告簽批同意后，人力資源部根據(jù)實際情況進(jìn)行調(diào)撥。責(zé)任人：集團(tuán)人力資源部副部長-采購管理部部長-

52、集團(tuán)運作管理部副部長（2）-集團(tuán)財務(wù)部常務(wù)副部長監(jiān)督人：集團(tuán)車管經(jīng)理（車輛調(diào)撥時增加）、調(diào)入調(diào)出公司行政負(fù)責(zé)人、調(diào)入調(diào)出公司財務(wù)負(fù)責(zé)人、調(diào)入調(diào)出公司單位負(fù)責(zé)人、內(nèi)控部副部長四、設(shè)施、設(shè)備等資產(chǎn)報廢流程（不包括車輛）責(zé)任人：分公司行政負(fù)責(zé)人（總裁辦行政經(jīng)理）-分公司單位負(fù)責(zé)人（總裁辦副主 任）-人力資源部部長監(jiān)督人：分公司財務(wù)負(fù)責(zé)人（總公司會計）、集團(tuán)行政經(jīng)理、集團(tuán)人力資源部副部長 、內(nèi)控部副部長、集團(tuán)財務(wù)部常務(wù)副部長、總裁五、印章刻制簽批流程（1） 申請刻制集團(tuán)總部職能部門、下屬公司公章、部門章簽批流程責(zé)任人：行政部人事部負(fù)責(zé)人-單位負(fù)責(zé)人-總裁辦主任-集團(tuán)人力資源部部長監(jiān)督人：分管職能部門部

53、長、集團(tuán)財務(wù)部常務(wù)副部長、集團(tuán)人力資源部副部長、內(nèi)控部部長、總裁（2） 其他帶有"遠(yuǎn)成 "字樣及其他印章責(zé)任人：行政人事部負(fù)責(zé)人f單位負(fù)責(zé)人f總裁辦主任f集團(tuán)人力資源部部長監(jiān)督人：分管職能部門部長、集團(tuán)人力資源部副部長、內(nèi)控部部長六、作廢印章簽批流程責(zé)任人：行政人事部負(fù)責(zé)人f單位負(fù)責(zé)人f分管職能部門部長f總裁辦主任f集團(tuán)人力資源部部長監(jiān)督人：分管職能部門部長、集團(tuán)財務(wù)部常務(wù)副部長、集團(tuán)人力資源部副部長、內(nèi)控部部長、總裁七、證照辦理、年審費用申請（除車輛證照年審?fù)猓┴?zé)任人：行政人事部負(fù)責(zé)人 /總裁辦行政經(jīng)理f單位負(fù)責(zé)人 /總裁辦主任f集團(tuán)財務(wù)部常務(wù)副部長監(jiān)督人：分公司財務(wù)負(fù)責(zé)人/總公司會計、集團(tuán)人力資源部副部長、集團(tuán)內(nèi)控部部長、總裁八、 房屋租賃費用申請（ 不包含網(wǎng)點選址）責(zé)任人：行政人事部負(fù)責(zé)人f單位負(fù)責(zé)人f集團(tuán)財務(wù)部常務(wù)副部長監(jiān)督人：分公司財務(wù)負(fù)責(zé)人、集團(tuán)人力資源部副部長、集團(tuán)內(nèi)控部部長、總裁九、網(wǎng)點裝修費用申請責(zé)任人：分公司行政人事部負(fù)責(zé)人-分公司財務(wù)負(fù)責(zé)人-單位負(fù)責(zé)人-5000元以上增加總裁辦總工程師及集團(tuán)財務(wù)部常務(wù)副部長監(jiān)督人： 集團(tuán)人力資源部副部長、 總裁辦主任、集團(tuán)財務(wù)部常務(wù)副部長、內(nèi)控部副部長、總裁備注： 裝修、