公司董事會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)議事清單.docx

1、公司董事會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)議事清單上會(huì)事項(xiàng)經(jīng)理辦公會(huì)董事會(huì)提交部室公司章程1.公司章程修訂稿或修正案草案。制訂綜合部治理體系2.螢事會(huì)議事規(guī)則、年度工作報(bào)告。制定綜合部3.總經(jīng)理辦公會(huì)議事規(guī)則。擬定批準(zhǔn)綜合部4.公司基本管理制度。擬訂制定各部室5.公司與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理相關(guān)的具體燃章。制定各部室6.總經(jīng)理工作報(bào)告。擬訂審議綜合部7.公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃。擬訂制定企管部8.公司中K期債券融資方案。擬訂制訂財(cái)務(wù)部上會(huì)事項(xiàng)經(jīng)理辦公會(huì)螢事會(huì)提交部室戰(zhàn)略管理9.公司除中長(zhǎng)期債券外的融資方案。擬訂決定財(cái)務(wù)部10.公司對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)擬訂決定財(cái)務(wù)部1】.公司資產(chǎn)證券化方案，資本運(yùn)作方案 （與IPO相關(guān)的資產(chǎn)整合及資本運(yùn)作

2、實(shí) 施方案:與并購(gòu)?fù)獠可鲜泄鞠嚓P(guān)的實(shí)施 方案:與并購(gòu)?fù)獠窟M(jìn)入司法重整資源的相 關(guān)實(shí)施方案;公司內(nèi)上市公司資本運(yùn)作實(shí) 施方案：公司內(nèi)資產(chǎn)證券化運(yùn)作方案）。擬訂決定財(cái)務(wù)部12.公司增加或者減少注冊(cè)資本；公司合 并、分立、改制、解散、申請(qǐng)破產(chǎn)或者變 更公司形式的方案。制訂企管部、綜合部、 財(cái)務(wù)部資產(chǎn)管理13.公司資產(chǎn)減值準(zhǔn)備財(cái)務(wù)核銷事項(xiàng)。擬訂決定財(cái)務(wù)部14.資產(chǎn)（】00萬(wàn)以下）處置決定綜合部 財(cái)務(wù)部15.特大資產(chǎn)（大于100萬(wàn)元）處置。擬訂決定綜合部 財(cái)務(wù)部上會(huì)事項(xiàng)經(jīng)理辦公會(huì)螢事會(huì)提交部室16.公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算、決算方案、利潤(rùn) 分配方案和彌補(bǔ)虧損方案。擬訂制訂財(cái)務(wù)部經(jīng)營(yíng)管理17.公司經(jīng)理層人員的選

3、拔、調(diào)整、罷免擬定決定組織人事部18.公司經(jīng)理層人員的業(yè)績(jī)考核與評(píng)價(jià)方 案制定組織人事部19.公司年度工資總額管理預(yù)算方案、預(yù) 算調(diào)整方案、審核清算意見。決定組織人事部 財(cái)務(wù)部20.公司經(jīng)理層成員耕酬分配方案。制訂組織人事部 財(cái)務(wù)部21.公司中K期激勵(lì)方案。擬訂決定企管部混合所有 制改革22.公司混合所有制改革方案。擬訂制定企管部、綜合部、 財(cái)務(wù)部風(fēng)險(xiǎn)控制23.風(fēng)險(xiǎn)管理體系、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控。擬訂決定企管部24.內(nèi)部審計(jì)報(bào)告。審議審計(jì)監(jiān)察部上會(huì)事項(xiàng)經(jīng)理辦公會(huì)螢事會(huì)提交部室重大信息 公開25.企業(yè)基本信息、管理架構(gòu)、財(cái)務(wù)等重 大信息。擬訂制訂企管部、財(cái)務(wù)部、 組織人事部對(duì)外捐贈(zèng)26.公司年度預(yù)算范圍內(nèi)單筆10萬(wàn)元（不 含）以下的對(duì)外捐贈(zèng)或