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文檔簡介

1、公司董事會、總經(jīng)理辦公會議事清單上會事項經(jīng)理辦公會董事會提交部室公司章程1.公司章程修訂稿或修正案草案。制訂綜合部治理體系2.螢事會議事規(guī)則、年度工作報告。制定綜合部3.總經(jīng)理辦公會議事規(guī)則。擬定批準綜合部4.公司基本管理制度。擬訂制定各部室5.公司與生產(chǎn)經(jīng)營管理相關的具體燃章。制定各部室6.總經(jīng)理工作報告。擬訂審議綜合部7.公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃。擬訂制定企管部8.公司中K期債券融資方案。擬訂制訂財務部上會事項經(jīng)理辦公會螢事會提交部室戰(zhàn)略管理9.公司除中長期債券外的融資方案。擬訂決定財務部10.公司對外擔保事項擬訂決定財務部1】.公司資產(chǎn)證券化方案，資本運作方案 （與IPO相關的資產(chǎn)整合及資本運作

2、實 施方案:與并購外部上市公司相關的實施 方案:與并購外部進入司法重整資源的相 關實施方案;公司內(nèi)上市公司資本運作實 施方案：公司內(nèi)資產(chǎn)證券化運作方案）。擬訂決定財務部12.公司增加或者減少注冊資本；公司合 并、分立、改制、解散、申請破產(chǎn)或者變 更公司形式的方案。制訂企管部、綜合部、 財務部資產(chǎn)管理13.公司資產(chǎn)減值準備財務核銷事項。擬訂決定財務部14.資產(chǎn)（】00萬以下）處置決定綜合部 財務部15.特大資產(chǎn)（大于100萬元）處置。擬訂決定綜合部 財務部上會事項經(jīng)理辦公會螢事會提交部室16.公司年度財務預算、決算方案、利潤 分配方案和彌補虧損方案。擬訂制訂財務部經(jīng)營管理17.公司經(jīng)理層人員的選

3、拔、調(diào)整、罷免擬定決定組織人事部18.公司經(jīng)理層人員的業(yè)績考核與評價方 案制定組織人事部19.公司年度工資總額管理預算方案、預 算調(diào)整方案、審核清算意見。決定組織人事部 財務部20.公司經(jīng)理層成員耕酬分配方案。制訂組織人事部 財務部21.公司中K期激勵方案。擬訂決定企管部混合所有 制改革22.公司混合所有制改革方案。擬訂制定企管部、綜合部、 財務部風險控制23.風險管理體系、風險監(jiān)控。擬訂決定企管部24.內(nèi)部審計報告。審議審計監(jiān)察部上會事項經(jīng)理辦公會螢事會提交部室重大信息 公開25.企業(yè)基本信息、管理架構、財務等重 大信息。擬訂制訂企管部、財務部、 組織人事部對外捐贈26.公司年度預算范圍內(nèi)單筆10萬元（不 含）以下的對外捐贈或

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