建筑公司合同管理制度

1、建筑公司合同管理制度第一章 合同管理辦法第一節(jié) 一般規(guī)定第一條 為加強公司合同管理，維護公司合法權(quán)益，根據(jù)中華人民共和國合同法及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，并結(jié)合公司的具體情況，制定本辦法。第二條 本辦法所稱合同是指公司簽訂的合同書及其他具有合同性質(zhì)的協(xié)議書、意向書、承諾函等書面文件。第三條 本辦法適用于公司在經(jīng)營范圍內(nèi)開展經(jīng)營活動依法簽訂的各類合同。根據(jù)合同性質(zhì)，可對合同作如下分類：（一）一般合同：1. 銷售合同（包括廢品廢料處理合同）2. 采購合同3. 銷售和采購代理合同4. 貨物運輸合同5. 勞動雇傭合同6. 保險合同7. 承兌匯票轉(zhuǎn)讓背書協(xié)議8. 設(shè)備租賃合同9. 設(shè)備安裝合同10. 維

2、修合同11. 房屋、倉庫和場地租賃合同12. 律師代理協(xié)議13. 各種業(yè)務(wù)顧問培訓、咨詢服務(wù)協(xié)議14. 其他合同（二）重大合同1. 所有權(quán)益性投資合同2. 公司所有年度開口采購、銷售合同3. 所有融資、抵押擔保、借貸款合同4. 對外合作或聯(lián)營合同5. 建立合資公司6. 技術(shù)轉(zhuǎn)讓合同7. 債務(wù)重組協(xié)議8. 公司終止運營協(xié)議9. 關(guān)聯(lián)交易協(xié)議10. 重大債權(quán)債務(wù)轉(zhuǎn)讓、豁免協(xié)議11. 資產(chǎn)捐贈協(xié)議12. 其他重大協(xié)議第四條 簽訂合同必須符合如下規(guī)定：（一）中華人民共和國合同法及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定；（二）符合公司的政策及程序；（三）符合公司授權(quán)及審批權(quán)限的要求；（四）簽約部門或簽約人具有公司認定的簽

3、約資格；（五）合同的標的、數(shù)量、規(guī)格質(zhì)量要求、期限、交付條件、運輸方式、付款條件、授信額度和賒銷期限、雙方責任及違約處罰等必須明確，并符合公司利益的需要；（六）對方簽約人具有法定的簽約資格。第五條 公司總經(jīng)室負責各基層單位合同的監(jiān)督檢查以及合同管理措施的改進等管理工作，對合同文本分類歸檔。公司法務(wù)部負責審查各類合同的合法性，并對合同簽訂、履行進行指導，處理合同糾紛與訴訟。第二節(jié) 格式合同文本的管理第六條 公司法務(wù)部應(yīng)會同經(jīng)辦部門根據(jù)本公司實際情況、國家、行業(yè)及其他單位的各類標準合同樣本、以及過去經(jīng)營管理過程中的經(jīng)驗教訓，設(shè)計制定適合本公司實際要求的格式合同文本。第七條 法務(wù)部門會同經(jīng)辦部門制定

4、的格式合同，經(jīng)公司總經(jīng)理批準后方可執(zhí)行。第八條 空白格式合同是公司重要的管理表格，由公司法務(wù)部門負責保管、發(fā)放。第三節(jié) 合同的訂立第九條 訂立合同應(yīng)采取書面形式，合同條款應(yīng)內(nèi)容完備、文字嚴謹、語義明確。第十條 在開展業(yè)務(wù)過程中，業(yè)務(wù)部門應(yīng)在履行約定的主要義務(wù)之前與業(yè)務(wù)合作方簽訂合同。如遇特殊緊急情況，無法按上述程序起草或?qū)徟?，?yīng)填寫應(yīng)急項目特別審批表，由公司總經(jīng)理特別批示，可先執(zhí)行，后補簽合同。事后，內(nèi)部檢查時，審計部應(yīng)對合同執(zhí)行情況進行重點關(guān)注。第十一條 合同文本由業(yè)務(wù)主辦部門起草和先行審核。合同文本由對方當事人提供的，由業(yè)務(wù)主辦部門先行審核，并報公司法務(wù)部及總經(jīng)室審核。第十二條 合同簽署

5、前應(yīng)根據(jù)公司有關(guān)合同會簽流程的規(guī)定，由相關(guān)部門及人員會簽，未經(jīng)正當會簽流程的合同文本不得加蓋公司印章。（一）事業(yè)部合同簽訂審批程序1. 基層單位（部門）經(jīng)辦人擬稿2. 基層單位（部門）負責人、項目經(jīng)理審核3. 事業(yè)部分管副經(jīng)理審批4. 事業(yè)部經(jīng)理審批5. 公司法務(wù)負責人審核6. 公司經(jīng)營層（三總師或分管副總經(jīng)理）審核7. 公司法定代表人或總經(jīng)理簽發(fā)8. 蓋章（二）公司總部合同簽訂審批程序1. 部門經(jīng)辦人擬稿2. 部門負責人（或主管）審核3. 公司法務(wù)負責人審核4. 公司經(jīng)營層（三總師或分管副總經(jīng)理）審核5. 公司法定代表人或總經(jīng)理簽發(fā)6. 蓋章第十三條 對于重大合同，還應(yīng)經(jīng)公司聘請的法律顧問審

6、核。第十四條 合同應(yīng)由合同當事人的法定代表人簽署。如委托他人簽署，公司及對方當事人授權(quán)的代理人在簽署合同時均應(yīng)持有有效的授權(quán)委托書。授權(quán)委托書應(yīng)明確代理人姓名、代理權(quán)限和有效期限，由委托人簽名并加蓋公司公章。第四節(jié) 合同的修改第十五條 草簽合同的修改。由于草簽的合同不具有約束合同雙方的法定效力，故在合同正式簽訂前對合同條款的修改，只要合同雙方認可修改條款即可進行。經(jīng)辦人應(yīng)將原草簽的合同作廢，重新起草一份新的合同，然后按前述合同審批程度辦理批準手續(xù)。第十六條 因?qū)嶋H情況發(fā)生或其他原因，需要對已經(jīng)生效的合同進行修改時，必須遵照如下程序。首先，合同經(jīng)辦人填寫合同修改申請批準表，并按公司批準權(quán)限獲得適

7、當?shù)膶徍撕团鷾剩ㄗ罱K批準人必須為原合同的最終批準人）。然后，根據(jù)合同修改的內(nèi)容確定修改方式：（一）重新簽署合同，原合同作廢；（二）簽署補充合同，對原合同進行修改，必須注明原合同被修改條款終止日及新補充條款生效日；（三）直接在原合同上修改，在修改處合同雙方必須簽名蓋章。第十七條 原合同作廢時，總經(jīng)室必須收回所有合同正本，并加蓋作廢章，否則新合同不予辦理。第五節(jié) 合同的履行第十八條 合同生效后，業(yè)務(wù)主辦部門應(yīng)積極行使合同約定的權(quán)利，認真履行合同約定的義務(wù)，維護公司的合法權(quán)益。第十九條 合同履行過程中，業(yè)務(wù)主辦部門、金融財務(wù)部、法律事務(wù)部相互之間應(yīng)保持緊密配合。第二十條 法定代表人的變動不影響合同的

8、正常履行。合同主辦部門負責人或合同直接承辦人員出現(xiàn)人事變動要認真做好交接工作，接替者應(yīng)承擔起合同履行以及合同糾紛處理的相應(yīng)義務(wù)和責任。第六節(jié) 合同糾紛處理第二十一條 合同履行發(fā)生糾紛的，合同主辦部門應(yīng)立即向公司領(lǐng)導報告，并與公司法務(wù)部共同與對方協(xié)商；協(xié)商不成，應(yīng)按合同約定的糾紛解決方式，尋求相應(yīng)的法律救濟。第二十二條 因合同糾紛出現(xiàn)仲裁、訴訟，需要外聘律師的，應(yīng)由法務(wù)部與合同主辦部門協(xié)商后向公司領(lǐng)導報告。合同主辦部門應(yīng)協(xié)助法務(wù)部和外聘律師做好起訴、應(yīng)訴和仲裁工作，并將與案件有關(guān)的全部資料交給案件主辦人。第二十三條 合同紛紛解決后，法務(wù)部應(yīng)寫出合同糾紛處理報告，報公司領(lǐng)導。報告內(nèi)容應(yīng)包括案情簡介

9、、處理結(jié)果、責任分析、經(jīng)驗教訓等。第七節(jié) 合同的監(jiān)督第二十四條 公司審計室負責對金額較大、內(nèi)容較復雜的合同進行審計檢查，并負責監(jiān)督上述合同的履行過程。第二十五條 公司審計室可根據(jù)需要或公司領(lǐng)導要求對合同履行情況進行專項審計，合同履行責任部門及相關(guān)職能部門應(yīng)給予配合。第八節(jié) 合同檔案管理第二十六條 合同文本實行統(tǒng)一編號、分類歸檔制度。合同主辦部門負責有關(guān)合同的簽訂事項，并在合同簽訂后及時將合同全部正本、副本交總經(jīng)室登記備案，統(tǒng)一編號。第二十七條 總經(jīng)室應(yīng)設(shè)立合同登記臺賬，及時記錄合同基本內(nèi)容及合同簽訂、履行、變更、解除等情況?？偨?jīng)室必須妥善保管合同簽訂、履行、變更和解除、糾紛處理等全過程所形成的

10、全部資料。第九節(jié) 考核和獎懲第二十八條 合同管理是一項綜合性的管理工作，公司各單位（部門）和有關(guān)責任人員應(yīng)當認真履行職責，做好合同的管理工作。第二十九條 合同的管理工作納入公司考核工作范疇，公司根據(jù)有關(guān)合同責任部門和合同責任人執(zhí)行本辦法的情況進行考核。第三十條 公司各單位（部門）和有關(guān)責任人員違反本辦法的規(guī)定，公司將根據(jù)有關(guān)規(guī)定予以經(jīng)濟處罰和行政處分；如造成公司經(jīng)濟損失的，有關(guān)單位（部門）和責任人員應(yīng)當承擔賠償責任。第三十一條 公司各單位（部門）和有關(guān)責任人員在合同管理工作中成績顯著的，公司將根據(jù)有關(guān)規(guī)定進行表揚和獎勵。第十節(jié) 其他第三十二條 公司所屬各基層單位及公司控股子公司應(yīng)根據(jù)合同量大小

11、，分別配備專職或兼職合同管理員，負責本單位合同的管理。第三十三條 公司的合同專用章由行政辦公室負責保管，合同未經(jīng)公司規(guī)定的內(nèi)部流轉(zhuǎn)審核程序并由負責人簽字不得蓋章。第三十四條 合同有關(guān)管理部門、責任部門和責任人應(yīng)當認真履行職責，維護公司的合法權(quán)益，任何單位（部門）和個人均不得損害公司利益。第十一節(jié) 附則第三十五條 涉及專項合同管理規(guī)定的，還應(yīng)遵循專項合同管理規(guī)定執(zhí)行。第三十六條 本辦法由總經(jīng)室負責解釋。第三十七條 本辦法自公布之日起執(zhí)行。附1：事業(yè)部合同簽審批流程附2：總部合同簽訂審批流程 附3：合同簽訂綠色通道流程附4：合同審核表合同審核表浦路股 字第 號合同名稱對方單位名稱合同內(nèi)容參見附件：

12、草簽的合同文本合同草擬人合同金額（大寫）：合同簽訂情況簡介：參見附件：佐證資料部門經(jīng)理事業(yè)部經(jīng)理審核 簽名： 日期：法務(wù)部門審核 簽名： 日期：總會計師審核 簽名： 日期：總經(jīng)濟師審核 簽名： 日期：總工程師審核 簽名： 日期：分管副總經(jīng)理審核 簽名： 日期：總經(jīng)理批準 簽名： 日期：注：（1）合同審批相關(guān)人員應(yīng)提出審批意見，不得只簽名（2）合同審批相關(guān)人員必須寫明審批時間，否則下一審批環(huán)節(jié)不得簽署意見（3）重大、復雜合同應(yīng)附論證資料附5：應(yīng)急項目特別審批表應(yīng)急項目特別審批表合同名稱：對方單位：合同標的金額（大寫）： 應(yīng)急事由：經(jīng)辦人：年 月 日部門領(lǐng)導：年 月 日總經(jīng)理：年 月 日備注：注：

13、補簽合同過程中，經(jīng)辦人需持本審批表辦理，否則各審批層次不予接受附6：合同修改申請批準表合同修改申請批準表 編號：原合同名稱對方單位名稱原合同內(nèi)容參見附件：合同文本復印件擬稿人合同金額修改內(nèi)容：修改前修改后修改原因備注部門經(jīng)理審核簽名： 日期：法務(wù)部門審核 簽名： 日期：總會計師審核簽名： 日期：總經(jīng)濟師審核 簽名： 日期：總工程師審核簽名： 日期：分管副總經(jīng)理審核簽名： 日期：總經(jīng)理批準簽名： 日期：附7：合同登記表合同登記表頁次： 序號合同編號合同類型合同內(nèi)容摘要合同金額履行期限對方單位合同簽訂人合同簽訂日期備注附8：合同審批授權(quán)表合同審批授權(quán)表 編號：合同類型標的價格授權(quán)簽發(fā)人備注1、工程

14、合同（分包工程材料備案合同）2、買賣合同3、租賃合同4、借款合同5、擔保合同6、授權(quán)人： 日期：注：未列入合同審批授權(quán)表的事項，合同最終簽發(fā)權(quán)歸屬總經(jīng)理第二章 工程合同管理辦法第一節(jié) 工程合同的訂立第一條 公司工程合同的訂立分別由事業(yè)部的計劃經(jīng)營部及道路工程技術(shù)應(yīng)用中心的市場部門負責。第二條 工程合同的內(nèi)容主要包括工程范圍、建設(shè)工期、中間交工工程的開工和竣工時間、工程質(zhì)量、工程造價、技術(shù)資料交付時間、材料和設(shè)備供應(yīng)責任、撥款和結(jié)算、竣工驗收、質(zhì)量保修范圍和質(zhì)量保證期、雙方相互協(xié)作、違約責任、爭議解決方式等條款。第三條 訂立工程合同應(yīng)當落實合同履行責任部門。未明確合同履行責任部門的，計劃經(jīng)營部、

15、市場部分別為該合同履行責任部門。第四條 工程合同的訂立程序（一）工程合同由計劃經(jīng)營部、市場部負責與合同相對人商談，計劃經(jīng)營部、市場部根據(jù)需要可組織有關(guān)部門參與商談。（二）工程合同的主要內(nèi)容雙方口頭協(xié)商基本達成一致后，計劃經(jīng)營部、市場部應(yīng)當及時擬成書面合同，并同時落實合同履行責任部門。（三）工程書面合同擬成后，計劃經(jīng)營部可以征詢合同履行責任部門的意見并及時辦理評審、會簽手續(xù)。（四）工程合同評審、會簽手續(xù)辦理完畢，由公司和合同相對人蓋章確認。第五條 根據(jù)工程項目實際需要，訂立工程合同時還可以簽訂以下文件：（一）由事業(yè)部、道路工程技術(shù)應(yīng)用中心負責與合同履行責任部門簽訂合同履行責任書；（二）如工程項目

16、實行公司內(nèi)部經(jīng)濟承包的，應(yīng)當由本條前款所述事業(yè)部及應(yīng)用中心分別與公司簽訂內(nèi)部經(jīng)濟承包合同；（三）如工程項目需分包的，應(yīng)當由本條第一款所述事業(yè)部及應(yīng)用中心負責按公司有關(guān)分包的規(guī)定以公司名義簽訂工程分包合同；（四）由合同履行責任部門負責辦理簽訂安全、文明施工和廉政建設(shè)等相關(guān)協(xié)議書事宜；（五）其他有關(guān)文件。第六條 工程需簽訂分包合同的，公司在未與發(fā)包方簽訂工程總承包合同之前不得與分包方簽訂工程分包合同。第二節(jié) 工程合同的履行第七條 合同履行責任部門應(yīng)當建立制度，落實人員，明確責任，全面履行合同，維護公司的利益。第八條 合同履行責任部門在合同履行中負責以下事項：（一）負責工程項目的工期、質(zhì)量、安全、文

17、明施工和廉政建設(shè)的管理，并符合合同的約定；（二）負責或工程款的收款、撥付以及辦理取得分包工程完稅證明；（三）負責編制和辦理工程簽證、工程預算、工程決算以及當月工程量的確認；（四）負責工程合同約定和公司委托的其他事項。第九條 工程合同開始履行后，合同履行責任部門應(yīng)當建立合同履行檔案，記錄該合同的主要履行情況。工程項目完工后15天內(nèi)，合同履行責任部門應(yīng)當填寫合同履行情況表報送總經(jīng)室；跨年度工程項目的合同履行情況表，合同履行責任部門應(yīng)當于次年初15天內(nèi)填寫和上報。總經(jīng)室收到合同履行情況表后15天內(nèi)應(yīng)當組織公司金融財務(wù)部等有關(guān)部門審核并提出審核意見，該審核意見將作為公司考核合同履行責任部門合同履行情況

18、的依據(jù)。第十條 工程合同履行中如果合同內(nèi)容發(fā)生變化的，合同履行責任部門應(yīng)當及時辦理有關(guān)的合同變更手續(xù)。第十一條 工程合同履行中如果發(fā)生爭議的，合同履行責任部門應(yīng)當采取措施防止糾紛擴大，并及時報總經(jīng)室和法務(wù)部門商討解決方案。第十二條 工程項目當月未完工的，合同履行責任部門應(yīng)當于每月25日前辦妥該工程項目本月和累計工程量的計量手續(xù)，并須取得合同相對人和監(jiān)理單位的蓋章確認。工程項目當月未辦理工程量確認手續(xù)的，該工程量不得作為合同履行責任部門的當月產(chǎn)值或者收入。第十三條 工程項目完工后15天內(nèi)，應(yīng)當由各事業(yè)部的總工程師組織生產(chǎn)管理部等有關(guān)部門進行內(nèi)部的竣工驗收，對是否具備竣工驗收條件提出相關(guān)意見，并負

19、責對不符合竣工驗收條件的項目落實整改措施。第十四條 工程項目完工后，合同履行責任部門應(yīng)當按照公司有關(guān)規(guī)定編制工程項目的竣工決算書和其他工程結(jié)算資料，并經(jīng)其所在事業(yè)部的計劃經(jīng)營部審核后由合同履行責任部門送達合同相對人審批。第十五條 工程合同全部履行完畢后，合同履行責任部門應(yīng)當將工程檔案清單移交其所在事業(yè)部的計劃經(jīng)營部備案，工程檔案資料由合同履行責任部門根據(jù)公司檔案管理的相關(guān)規(guī)定移交公司檔案室。第三節(jié) 工程合同的監(jiān)督管理第十六條 總經(jīng)室應(yīng)當對工程合同訂立的合法性進行審查，發(fā)現(xiàn)合同主體、內(nèi)容和程序違反法律規(guī)定的有權(quán)要求公司有關(guān)部門糾正。第十七條 公司及事業(yè)部總工程師應(yīng)當對工程合同中涉及的有關(guān)技術(shù)方案

20、進行審核，并對審核同意的技術(shù)方案負責。第十八條 事業(yè)部計劃經(jīng)營部、道路中心市場部門應(yīng)當做好工程合同的評審管理工作，禁止與無相應(yīng)施工資質(zhì)和無履約能力的合同相對人訂立工程合同。第十九條 金融財務(wù)部應(yīng)當對工程項目的財務(wù)收支進行監(jiān)督管理，對于未訂立工程合同（協(xié)議書）或財務(wù)收支違反合同約定或公司規(guī)定的項目應(yīng)當拒絕支付。分包工程的發(fā)票開出后，金融財務(wù)部應(yīng)當督促和協(xié)助合同履行責任部門在規(guī)定時間內(nèi)辦理完稅證明。如當年完稅證明未能在當年會計核算期間取得，其財務(wù)支出由合同履行責任部門承擔。第二十條 公司所有部門和員工都負有對工程合同的訂立和履行情況的監(jiān)督義務(wù)，發(fā)現(xiàn)合同訂立和履行中有損害公司利益的情況應(yīng)當及時向公司有關(guān)部門和領(lǐng)導檢舉。公司承諾對檢舉人保密，并對檢舉情況及時調(diào)查處理。第四節(jié) 附則第二十一條 本辦法自公布之日起執(zhí)行。第二十二條 本辦法由總經(jīng)室負責解釋。第三章 合同編號管理辦法第一條 為規(guī)范合同管理，統(tǒng)一公司各類合同編