工程企業(yè)合同管理規(guī)定

1、1目的為規(guī)范公司（以下簡稱“公司”）合同管理工作，明確合同管理流程，界定各事業(yè)部、分支機(jī)構(gòu)、項(xiàng)目經(jīng)理部及總部職能部門之間的工作接口，特制定本管理規(guī)定。2適用范圍本規(guī)定適用于公司對(duì)外簽署的所有合同（以下簡稱“合同”），包括但不限于工程總承包合同、分包合同、工程聯(lián)營體協(xié)議、工程標(biāo)前合作協(xié)議、物資采購合同、投資合同、并購與轉(zhuǎn)讓合同、咨詢協(xié)議、設(shè)備租賃合同、借款合同、擔(dān)保合同及各類合同的補(bǔ)充協(xié)議等附件。3管理職責(zé)3.1 各類合同的主辦單位為按照業(yè)務(wù)職責(zé)組織業(yè)務(wù)實(shí)施的人員、部門和機(jī)構(gòu)，在公司可以為事業(yè)部、分支機(jī)構(gòu)、職能部門、采購中心、機(jī)電分公司、項(xiàng)目等。業(yè)主合同的管理流程由事業(yè)部副總經(jīng)理或總經(jīng)理（分支機(jī)

2、構(gòu)副總經(jīng)理或總經(jīng)理）組織，其中前期業(yè)主合同談判由事業(yè)部總經(jīng)理或副總經(jīng)理主辦；業(yè)主合同評(píng)審、會(huì)簽和歸檔分別由業(yè)務(wù)開拓板塊、合約估算板塊主辦；合同變更由項(xiàng)目合約商務(wù)經(jīng)理主辦。分包合同由事業(yè)部業(yè)務(wù)開拓板塊組織，合約估算板塊主辦，具體詳見分包商選擇管理規(guī)定。3.2 合約法律部：負(fù)責(zé)處理與合同有關(guān)的授權(quán)管理、合同法律風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及法律事務(wù)等工作；負(fù)責(zé)制定及修訂公司標(biāo)準(zhǔn)合同文本；負(fù)責(zé)各類合同合法性的審核；主持重大投融資項(xiàng)目和復(fù)雜工程合同的草擬；參加重大合同的簽約談判；負(fù)責(zé)建立公司合同總臺(tái)帳以及合同履行期間合同文件的正本保管；對(duì)各部門和機(jī)構(gòu)合同實(shí)施、管理提供支持服務(wù)。3.3 事業(yè)部市場開拓板塊負(fù)責(zé)組織工程項(xiàng)目標(biāo)

3、前合作協(xié)議、聯(lián)營體協(xié)議草擬、評(píng)審、談判、簽署和實(shí)施；事業(yè)部合約估算板塊負(fù)責(zé)業(yè)主合同、分包合同和采購合同的草擬、談判、評(píng)審和簽署，負(fù)責(zé)本事業(yè)部簽訂的合同文件的管理，包括建立事業(yè)部合同臺(tái)帳、合同履行過程中文本修訂與保管（正本除外）。3.4采購中心負(fù)責(zé)組織工程物資材料、施工機(jī)械、周轉(zhuǎn)材料和工程臨時(shí)設(shè)施等的采購，負(fù)責(zé)工程設(shè)備租賃的合同談判、會(huì)簽、簽署、交底及實(shí)施；負(fù)責(zé)本部門簽訂的合同編制合約法律部審核體系保證部批準(zhǔn)李健文件的管理，包括建立部門合同臺(tái)帳、合同文本的收發(fā)及保管（含正本）3.5 機(jī)電分公司負(fù)責(zé)機(jī)電分包合同、機(jī)電材料設(shè)備采購合同的談判、會(huì)簽、簽署、交底及實(shí)施，并負(fù)責(zé)合同的保存和管理（含正本）。

4、3.6 行政部負(fù)責(zé)組織對(duì)公司總部辦公用固定資產(chǎn)采購合同的草擬、談判、會(huì)簽、簽署、交底及實(shí)施，合同正本交合約法律部保存。3.7 人力資源部負(fù)責(zé)組織對(duì)公司各類勞動(dòng)合同、用工協(xié)議等合同文件的草擬、談判、會(huì)簽、簽署、交底及實(shí)施。鑒于合同性質(zhì)管理特點(diǎn)，其合同正本存人力資源部。3.8 資金部負(fù)責(zé)組織各類借貸合同、信貸協(xié)議等與銀行往來資金業(yè)務(wù)合同的草擬、談判、會(huì)簽、簽署、交底及實(shí)施，合同正本存資金部。3.9 其他部門職責(zé)工作范圍內(nèi)的合同文件，包括投融資合作、訂閱信息刊物、購買軟件、委托制作、租賃等各類合同，由部門合同主辦人組織草擬、談判、會(huì)簽、簽署、交底及實(shí)施，合約法律部參加審批會(huì)簽。合同正本存合約法律部。

5、4合同管理流程合同管理流程根據(jù)不同合同類別設(shè)定，本規(guī)定對(duì)工程業(yè)主合同、分包合同、工程物資與設(shè)備采購合同（含機(jī)電材料、設(shè)備采購合同）、職能部門業(yè)務(wù)合同以及分支機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)合同五類進(jìn)行規(guī)定，其他合同參照此流程執(zhí)行。4.1 工程業(yè)主合同管理流程詳見附件1。4.2 分包合同管理流程詳見附件2。4.3 工程物資與設(shè)備采購合同管理流程詳見附件3。4.4 職能部門合同管理流程詳見附件4。編制合約法律部審核體系保證部批準(zhǔn)李健4.5 分支機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)合同管理流程詳見附件55工作程序5.1 合同草擬5.1.1 合約法律部負(fù)責(zé)制定公司各類合同標(biāo)準(zhǔn)合同文本，各事業(yè)部、采購中心、機(jī)電分公司、職能部門辦理相關(guān)業(yè)務(wù)時(shí)應(yīng)盡可能使用公

6、司合同標(biāo)準(zhǔn)文本，視實(shí)際情況在已有的標(biāo)準(zhǔn)合同文本基礎(chǔ)上進(jìn)行修改使用。標(biāo)準(zhǔn)合同文本含通用條款與專用條款兩部分。通用條款由合約法律部擬訂，合同草擬人不得增加、刪減、更改；合同草擬人可根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況對(duì)專用條款部分做相應(yīng)的調(diào)整。如遇以下幾種情況，各事業(yè)部或部門、分支機(jī)構(gòu)等可委托合約法律部會(huì)同事業(yè)部合約估算板塊共同草擬和修改業(yè)主合同：公司融投資帶動(dòng)總承包合同、設(shè)計(jì)施工總承包合同；改制、并購、轉(zhuǎn)股、擔(dān)保等法律專業(yè)文件或合同；其他事業(yè)部、部門、分支機(jī)構(gòu)認(rèn)為合同條款較復(fù)雜、風(fēng)險(xiǎn)較大的其他業(yè)主合同。5.1.2 公司未就相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)布標(biāo)準(zhǔn)分包、采購合同文本時(shí)，事業(yè)部、機(jī)電分公司、采購中心的主辦人應(yīng)與合約法律部協(xié)商確

7、定業(yè)務(wù)要點(diǎn)（必要時(shí)合約法律部應(yīng)參與談判）由合約法律部根據(jù)實(shí)際情況草擬合同文本，保證文本的有效和適用。5.1.3 工程業(yè)主合同必須采用業(yè)主提供的合同文本的，由事業(yè)部、分支機(jī)構(gòu)組織公司內(nèi)部對(duì)業(yè)主提供合同文本進(jìn)行評(píng)審。業(yè)主未提供合同文本時(shí)，由事業(yè)部合約估算板塊負(fù)責(zé)根據(jù)現(xiàn)行公司推薦合同文本草擬合同相應(yīng)條款。5.1.4 分包合同，應(yīng)采用公司標(biāo)準(zhǔn)合同文本，由總部合約商務(wù)經(jīng)理/項(xiàng)目合約商務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)文本結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際情況草擬。5.1.5 工程物資采購、租賃、設(shè)備采購、臨建設(shè)施合同等，由采購中心或機(jī)電分公司根據(jù)公司標(biāo)準(zhǔn)合同文本結(jié)合實(shí)際采購、租賃情況草擬；無公司標(biāo)準(zhǔn)合同文本時(shí)，由合約法律部協(xié)助采購中心、機(jī)電

8、分公司共同草擬。供應(yīng)商提供標(biāo)準(zhǔn)訂貨合同（訂單）、租賃合同時(shí)，由合約法律部審核確定是否采用。項(xiàng)目經(jīng)理部自行采購的物資合同，由項(xiàng)目合約商務(wù)經(jīng)理根據(jù)公司標(biāo)準(zhǔn)合同文本結(jié)編制合約法律部審核體系保證部批準(zhǔn)李健合實(shí)際采購、租賃情況草擬5.1.6 公司職能部門的業(yè)務(wù)合同，由職能部門按照合約法律部提供的類似業(yè)務(wù)合同范本草擬，或直接委托合約法律部草擬。5.1.7 分支機(jī)構(gòu)應(yīng)盡可能采用公司發(fā)布的合同范本，如無相關(guān)范本，可要求合約法律部提供類似范本，并由分支機(jī)構(gòu)合同管理部門進(jìn)行草擬完善。5.1.8 工程所在地政府有標(biāo)準(zhǔn)合同文本且規(guī)定必須使用時(shí)，則采用政府制訂之標(biāo)準(zhǔn)合同文本為基礎(chǔ)文本，并根據(jù)具體業(yè)務(wù)情況，進(jìn)行專用條款和

9、協(xié)議書部分的調(diào)整。5.2 合同評(píng)審與審批會(huì)簽5.2.1 合同評(píng)審可以視合同的復(fù)雜程度，采用傳閱/書面評(píng)審方式和會(huì)議評(píng)審方式，并由參加評(píng)審的人員填寫合同審批會(huì)簽單（見附件6）o5.2.2 在與業(yè)主進(jìn)行合同談判之前，業(yè)務(wù)開拓板塊負(fù)責(zé)組織合同評(píng)審，事業(yè)部合約估算板塊、公司合約法律部和財(cái)務(wù)部參加評(píng)審會(huì)簽，其他會(huì)簽部門（人）由主辦人視合同情況分別請(qǐng)各相關(guān)板塊和授權(quán)批準(zhǔn)人評(píng)審會(huì)簽，由事業(yè)部主管副總經(jīng)理審核批準(zhǔn)。5.2.3 合同談判完成后，可以視情況決定是否需要再次組織進(jìn)行合同評(píng)審會(huì)簽工作。5.2.4 合同審批會(huì)簽過程中，各部門主要就各自主管工作范圍對(duì)合同提出意見。A由合約法律部負(fù)責(zé)審批會(huì)簽的內(nèi)容主體資格的

10、合法性；合同約定雙方權(quán)利義務(wù)的合理性；合同實(shí)施的法律風(fēng)險(xiǎn)。B由市場開拓板塊/合約估算板塊/項(xiàng)目管理板塊負(fù)責(zé)審批會(huì)簽的內(nèi)容投標(biāo)承諾、合同造價(jià)的缺陷與風(fēng)險(xiǎn)；合同實(shí)施的可行性；工程款支付方式。C由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)審批會(huì)簽的內(nèi)容財(cái)務(wù)資金管理需求；外匯風(fēng)險(xiǎn)；預(yù)付款保函、履約保函的可行性。由公司合約法律部負(fù)責(zé)主辦的合同，由合約法律部負(fù)責(zé)組織合同審批會(huì)簽。如遇重大項(xiàng)目合同可采用會(huì)議審批會(huì)簽方式進(jìn)行，根據(jù)最終形成的合同會(huì)簽意見應(yīng)以合同審批會(huì)簽單形式反映，由總部合約負(fù)責(zé)人對(duì)合同進(jìn)行修改完善，將其會(huì)同合同、合同評(píng)審記錄一并上報(bào)合同授權(quán)人，審批是否簽署合同。編制合約法律部審核體系保證部批準(zhǔn)李健如在談判過程中與業(yè)主就某項(xiàng)事

11、宜未能達(dá)成共識(shí)，合約估算負(fù)責(zé)人應(yīng)在合同會(huì)簽單中加以注明，上報(bào)業(yè)主合同授權(quán)批準(zhǔn)人審批，并在合同交底中特別強(qiáng)調(diào)。5.2.5 分包合同的審批會(huì)簽參考執(zhí)行分包商選擇管理規(guī)定，公司合約法律部、財(cái)務(wù)部參加分包合同的審批會(huì)簽。5.2.6 采購合同的審批會(huì)簽參考執(zhí)行物資采購管理規(guī)定，公司合約法律部、財(cái)務(wù)部參加采購合同的審批會(huì)簽。5.2.7 職能部門業(yè)務(wù)合同的審批會(huì)簽，公司合約法律部、財(cái)務(wù)部參加會(huì)簽，職能部門業(yè)務(wù)合同的批準(zhǔn)人，根據(jù)公司相關(guān)業(yè)務(wù)的授權(quán)，由主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后簽署。5.2.8 機(jī)電分公司單獨(dú)投標(biāo)經(jīng)營項(xiàng)目（非公司總承包工程）合同審核會(huì)簽，由機(jī)電分公司合約估算主辦，公司合約法律部、財(cái)務(wù)部參與會(huì)簽，機(jī)電分公司總

12、經(jīng)理和公司主管副總在各自批準(zhǔn)權(quán)限內(nèi)審核批準(zhǔn)。5.2.9 各類合同的批準(zhǔn)人執(zhí)行公司授權(quán)管理規(guī)定以及有關(guān)單項(xiàng)授權(quán)規(guī)定。5.2.10 分支機(jī)構(gòu)的合同評(píng)審與會(huì)簽，在分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人授權(quán)范圍內(nèi)的，由分支機(jī)構(gòu)參照總部合同評(píng)審與審批會(huì)簽程序組織進(jìn)行，其中評(píng)審與審批會(huì)簽的內(nèi)容參考本規(guī)定5.2款執(zhí)行。分支機(jī)構(gòu)的各類合同評(píng)審與審批會(huì)簽，在分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人授權(quán)范圍外的，需要在分支機(jī)構(gòu)完成合同評(píng)審與審批會(huì)簽基礎(chǔ)上，增加總部合約法律部和財(cái)務(wù)部的合同評(píng)審與審批會(huì)簽，并按照授權(quán)管理規(guī)定執(zhí)行。分支機(jī)構(gòu)未經(jīng)授權(quán)，不得批準(zhǔn)與簽署任何擔(dān)保、融資、投資合同。5.2.11 緊急情況的處理在開標(biāo)時(shí)或在合同簽字時(shí)業(yè)主提出修改意見或新要求，某些

13、合同文件（如會(huì)議紀(jì)要、備忘和補(bǔ)充協(xié)議等）需現(xiàn)場或限時(shí)簽訂等緊急情況，無法及時(shí)進(jìn)行正規(guī)評(píng)審而又必須立即答復(fù)業(yè)主時(shí)，必須采取如下應(yīng)急措施：當(dāng)上述情況引起的變化在合同文件簽署人（公司總經(jīng)理或其委托代理人）的授權(quán)范圍內(nèi)時(shí)，則授權(quán)簽署人并合約商務(wù)經(jīng)理可直接聯(lián)簽合同文件。上述情況引起的變化超出在合同文件簽署人（公司總經(jīng)理或其委托代理人）的授權(quán)范圍時(shí)，則必須在征得公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門的口頭（包括傳真、email等）同意的情況下，授權(quán)簽署人才能和合約商務(wù)經(jīng)理一起聯(lián)簽合同文件。文件簽訂后，簽署人和合約商務(wù)經(jīng)理必須對(duì)變化情況和請(qǐng)示經(jīng)過予以說明性記錄，該記錄屬于合同評(píng)審記錄的范疇。編制合約法律部審核體系保證部批準(zhǔn)李健

14、5.3 合同簽訂5.3.1 所有合同必須經(jīng)過授權(quán)管理規(guī)定和分支機(jī)構(gòu)年度授權(quán)中指定的相應(yīng)權(quán)限人員、以及公司單項(xiàng)授權(quán)代理人審批后方能簽訂。原則上，合同批準(zhǔn)人為合同聯(lián)簽人之一，如有特殊情形，可以由合同批準(zhǔn)人按照授權(quán)規(guī)定另行轉(zhuǎn)委托簽訂。5.3.2 合同的簽訂執(zhí)行公司授權(quán)管理規(guī)定中聯(lián)簽細(xì)則的規(guī)定。5.3.3 項(xiàng)目經(jīng)理簽約授權(quán)按照授權(quán)管理規(guī)定和聯(lián)簽細(xì)則中的授權(quán)規(guī)定執(zhí)行。5.3.4 對(duì)于公司特別或單獨(dú)授權(quán)的事項(xiàng)以及個(gè)人，執(zhí)行相應(yīng)授權(quán)文件規(guī)定。5.4 合同用印、份數(shù)執(zhí)行合同專用章管理規(guī)定。各事業(yè)部合約估算板塊負(fù)責(zé)按規(guī)定數(shù)量準(zhǔn)備好合同文本。業(yè)主合同應(yīng)準(zhǔn)備不少于六份，其中三份留存公司；分包合同應(yīng)準(zhǔn)備不少于四份，其

15、中兩份留公司，由合約法律部負(fù)責(zé)歸檔。5.5 合同文本傳遞5.5.1 業(yè)主合同簽訂用印完畢，由合約法律部保存合同正本，并負(fù)責(zé)向事業(yè)部合約估算板塊、公司財(cái)務(wù)部、資金部、分支機(jī)構(gòu)傳遞合同副本。如遇副本不足情形，應(yīng)采用復(fù)印文本傳遞。如事業(yè)部內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)需要該文本，應(yīng)由事業(yè)部合約估算板塊負(fù)責(zé)向其傳遞文本。5.5.2 總部選擇分包合同簽訂完畢后，合約法律部保存合同正本，并負(fù)責(zé)向事業(yè)部合約估算板塊、公司財(cái)務(wù)部、資金部、項(xiàng)目經(jīng)理部傳遞合同副本，如遇副本不足情形，應(yīng)采用復(fù)印文本傳遞。項(xiàng)目選擇分包合同簽訂完畢后，由項(xiàng)目合約商務(wù)負(fù)責(zé)向合約法律部傳遞合同正本，并由合約法律部向事業(yè)部合約估算板塊、財(cái)務(wù)部傳遞合同副本，如

16、遇副本不足情形,應(yīng)采用復(fù)印文本傳遞。機(jī)電分公司單獨(dú)投標(biāo)項(xiàng)目（非公司總承包工程）分包合同和其他合同的傳遞，由機(jī)電分公司合約估算負(fù)責(zé)傳遞。公司合約法律部保存合同正本。如事業(yè)部內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)需要該文本，應(yīng)由事業(yè)部合約估算板塊負(fù)責(zé)向其傳遞文本。5.5.3 物資、設(shè)備采購、租賃合同以及臨建設(shè)施合同等簽訂完畢后，采購中心保存合同文本正本原件，并負(fù)責(zé)向公司財(cái)務(wù)部、事業(yè)部合約估算板塊傳遞合同副本，如遇副本不足情形，應(yīng)采用復(fù)印文本傳遞。5.5.4合同變更文本傳遞:編制合約法律部審核體系保證部批準(zhǔn)李健業(yè)主合同變更文本的傳遞，由合約法律部負(fù)責(zé)分包合同變更文本的傳遞，由項(xiàng)目合約商務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)物資、設(shè)備采購變更文本的傳遞，

17、由采購中心、機(jī)電分公司負(fù)責(zé)5.5.5 合約法律部、各事業(yè)部、采購中心、機(jī)電分公司、項(xiàng)目經(jīng)理部和公司財(cái)務(wù)部、資金部應(yīng)對(duì)所收合同文本進(jìn)行收文登記和保管。5.6 合同交底5.6.1 業(yè)主合同的交底由各事業(yè)部合約估算板塊組織，遇有由合約法律部主辦的合同，由合約法律部組織向事業(yè)部副總、事業(yè)部合約估算板塊、項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目合約商務(wù)人員、項(xiàng)目現(xiàn)場管理人員、項(xiàng)目主管財(cái)務(wù)等人員進(jìn)行交底。5.6.2 總部組織選擇分包的合同由各事業(yè)部合約估算板塊組織進(jìn)行交底，物資、設(shè)備采購、租賃合同以及臨建設(shè)施合同由采購中心、機(jī)電分公司組織向項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目合約商務(wù)人員、項(xiàng)目現(xiàn)場管理人員、項(xiàng)目主管財(cái)務(wù)等人員進(jìn)行交底。項(xiàng)目組織選擇分包合

18、同由項(xiàng)目合約商務(wù)經(jīng)理組織向項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目合約商務(wù)人員、項(xiàng)目現(xiàn)場管理人員、項(xiàng)目主管財(cái)務(wù)等人員進(jìn)行交底，交底方式可視合同復(fù)雜程度靈活選擇。5.6.3 機(jī)電分公司單獨(dú)投標(biāo)項(xiàng)目（非公司總承包工程）合同交底，由機(jī)電分公司組織進(jìn)行。5.6.4 分支機(jī)構(gòu)合同按照本規(guī)定由分支機(jī)構(gòu)合同管理部門組織進(jìn)行。5.6.5 合同交底可以采用書面方式（見附件8）進(jìn)行，也可以由交底人視交底事項(xiàng)采用會(huì)議或口頭的方式進(jìn)行。書面合同交底內(nèi)容參照以下方面進(jìn)行：項(xiàng)目投標(biāo)背景；簽約雙方合同負(fù)責(zé)人、參與人職權(quán)范圍；合同造價(jià)條款缺陷；工程目標(biāo)的約定；合同變更方式約定；竣工驗(yàn)收與移交約定；合同結(jié)算期限與結(jié)算工程款支付約定；合同質(zhì)量保證金返還約

19、定；爭議解決約定；其他合同缺陷約定。編制合約法律部審核體系保證部批準(zhǔn)李健5.7 合同變更5.7.1 業(yè)主合同變更當(dāng)設(shè)計(jì)變更、工程變更、洽商的內(nèi)容超出合同約定工程范圍和造價(jià)范圍時(shí)，項(xiàng)目合約商務(wù)經(jīng)理應(yīng)組織項(xiàng)目現(xiàn)場經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人等相關(guān)人員，針對(duì)變更情況按本規(guī)定第5.2條進(jìn)行評(píng)審會(huì)簽，并完成合同修訂（變更）評(píng)審記錄。業(yè)主合同變更會(huì)簽填寫合同變更會(huì)簽單，報(bào)原合同授權(quán)批準(zhǔn)人審批后方可變更。本條任何變更包括以下情形：工期順延；合同造價(jià)增加或減少：1）合同造價(jià)為3000萬元（不含本數(shù)）人民幣以下的工程，單項(xiàng)設(shè)計(jì)變更、工程變更及洽商導(dǎo)致合同造價(jià)增加或減少50萬元人民幣以上（含本數(shù)）；2）合同造價(jià)為3000萬元

20、（含本數(shù)）一10000萬元（不含本數(shù)）人民幣的工程，單項(xiàng)設(shè)計(jì)變更、工程變更及洽商導(dǎo)致合同造價(jià)增加或減少80萬元人民幣以上（含本數(shù)）；3）合同造價(jià)為10000萬元（含本數(shù)）人民幣以上的工程，單項(xiàng)設(shè)計(jì)變更、工程變更及洽商導(dǎo)致合同造價(jià)增加或減少100萬元人民幣以上（含本數(shù)）；合同工作范圍增加或減少單獨(dú)專業(yè)分部工程情形，如增加土方工程、樁基工程、給水管道工程、鋼結(jié)構(gòu)工程、裝飾工程、室外園林綠化工程等，則不受上述第2）條造價(jià)變更的約束，按合同變更進(jìn)行評(píng)審會(huì)簽，發(fā)布變更通知；質(zhì)量目標(biāo)調(diào)整；工程款支付原則調(diào)整；竣工結(jié)算原則調(diào)整；原合同條款內(nèi)容調(diào)整。5.7.2 分包合同變更總部批準(zhǔn)分包商的情形由項(xiàng)目合約商務(wù)經(jīng)

21、理組織項(xiàng)目現(xiàn)場經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人等相關(guān)人員進(jìn)行評(píng)審，并按分包合同會(huì)簽程序履行，填寫合同變更審批會(huì)簽單，報(bào)原分包合同授權(quán)批準(zhǔn)人審批后方可變更。授權(quán)項(xiàng)目批準(zhǔn)分包商的情形由項(xiàng)目合約商務(wù)經(jīng)理組織項(xiàng)目現(xiàn)場經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人等相關(guān)人員進(jìn)行評(píng)審，并按分包合同會(huì)簽程序履行，填寫合同變更審批會(huì)簽單，報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理審批后方可變更。5.7.3 物資采購合同變更總部批準(zhǔn)供應(yīng)商的情形由項(xiàng)目合約商務(wù)經(jīng)理組織項(xiàng)目現(xiàn)場經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人等相關(guān)人員進(jìn)行評(píng)審，并編制合約法律部審核體系保證部批準(zhǔn)李健按物資采購合同會(huì)簽程序履行，填寫合同變更審批會(huì)簽單，報(bào)原分包合同授權(quán)批準(zhǔn)人審批后方可變更。授權(quán)項(xiàng)目批準(zhǔn)供應(yīng)商的情形由項(xiàng)目合約商務(wù)經(jīng)理組織項(xiàng)目現(xiàn)場

22、經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人等相關(guān)人員進(jìn)行評(píng)審，并按物資采購合同評(píng)審會(huì)簽程序履行，填寫合同變更審批會(huì)簽單，報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理審批后方可變更。5.7.4 合同變更通知項(xiàng)目合約商務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)將第5.7.1、第5.7.2、第5.7.3項(xiàng)中規(guī)定的合同變更文件正本（包括修訂后的合同、設(shè)計(jì)變更、洽商、備忘錄等）及時(shí)傳遞公司合約法律部，副本傳遞至各事業(yè)部合約估算板塊、事業(yè)部主管副總經(jīng)理等相關(guān)人員。5.8 合同文本保管本條所指合同文本包括中標(biāo)通知書、合同、合同變更、合同會(huì)簽單、合同會(huì)簽文本、合同專用章使用申請(qǐng)表等文件。5.8.1 合約法律部負(fù)責(zé)公司合同文本正本（除物資采購、與銀行往來等專業(yè)合同外）的保管工作并匯總臺(tái)帳。臺(tái)帳合并的范

23、圍包括：總部直營項(xiàng)目聯(lián)營協(xié)議、總部直營項(xiàng)目業(yè)主合同、總部直營項(xiàng)目分包合同、職能部門業(yè)務(wù)合同，物資采購合同由采購中心負(fù)責(zé)建立合同臺(tái)帳和采購合同文本的保管；機(jī)電材料設(shè)備采購合同由機(jī)電分公司負(fù)責(zé)建立合同臺(tái)帳和合同文本的保管。臺(tái)帳內(nèi)容應(yīng)至少包括：合同類別、項(xiàng)目名稱、合同名稱、工程范圍、合同金額、簽訂日期、履行效力期間等。公司合同臺(tái)帳采用電子數(shù)據(jù)庫形式，并在公司授權(quán)范圍內(nèi)共享合同信息。5.8.2 事業(yè)部合約估算板塊負(fù)責(zé)合同文本副本或復(fù)印件的保管工作，包括收發(fā)、保存、回收及銷毀。事業(yè)部合約估算板塊、采購中心、職能部門負(fù)責(zé)建立本部門簽訂所有合同的臺(tái)帳。合同臺(tái)帳內(nèi)容應(yīng)至少包括：合同類別、項(xiàng)目名稱、合同名稱、合

24、同額、簽訂日期、履行效力期間等。5.8.3 物資采購、機(jī)電材料設(shè)備采購合同的原件正本由采購中心、機(jī)電分公司分別保管，合同專用章使用申請(qǐng)表和合同審批會(huì)簽單以及會(huì)簽合同文本的復(fù)印件由合約法律部保管。采購合同變更文本由物資中心負(fù)責(zé)正本的保管工作，包括收發(fā)、保存、回收及銷毀。海外分支機(jī)構(gòu)的中標(biāo)通知書和合同原件正本由海外分支機(jī)構(gòu)辦理完有關(guān)地方手續(xù)后交回合約法律部保存，副本由海外分支機(jī)構(gòu)合同管理部門保管，合同專用章使用申請(qǐng)表、合同會(huì)簽單以及會(huì)簽合同文本的復(fù)印件由分支機(jī)構(gòu)合約管理部門保管。合同使用部門、項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)妥善保管其接收的合同文本，并在合同執(zhí)行完畢后將編制合約法律部審核體系保證部批準(zhǔn)李健合同文本交

25、還給合同發(fā)文單位。5.8.4 項(xiàng)目合約商務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)項(xiàng)目有關(guān)全部合同文件的保管和合同臺(tái)帳的建立、維護(hù)和更新。5.8.5 合同文本的收發(fā)、保存、回收及銷毀按文件控制程序和記錄管理程序的要求執(zhí)行。6相關(guān)文件6.1 分包商選擇管理規(guī)定6.2 授權(quán)管理規(guī)定6.3 物資采購管理規(guī)定6.4 授權(quán)委托書辦理規(guī)定6.5 文件控制程序6.6 記錄管理程序7生效和解釋7.1 本規(guī)定自頒布之日起施行。7.2 本規(guī)定由合約法律部負(fù)責(zé)解釋和修訂。8附件附件1:工程業(yè)主合同管理流程圖附件2:分包合同管理流程圖附件3:工程物資與設(shè)備采購合同管理流程圖附件4:職能部門合同管理流程圖附件5:分支機(jī)構(gòu)合同管理流程圖附件6:合同審批

26、會(huì)簽單附件7:合同變更審批會(huì)簽單附件8:合同交底記錄表附件9:業(yè)主合同臺(tái)帳匯總表附件10:分包合同臺(tái)帳匯總表附件11:采購合同臺(tái)帳匯總表編制合約法律部審核體系保證部批準(zhǔn)李健附件1.工程業(yè)主合同管理流程圖工程業(yè)主合同草擬主辦：事業(yè)部合約估算板塊、機(jī)電分公司工程業(yè)主合同談判協(xié)辦：事業(yè)部業(yè)務(wù)開拓板塊k王辦：事業(yè)部業(yè)務(wù)開拓板塊、機(jī)電分公司協(xié)辦：事業(yè)部合約估算板塊、擬定的項(xiàng)目管理人員配合：合約法律部工程業(yè)主合同評(píng)審與會(huì)簽A主辦：事業(yè)部業(yè)務(wù)開拓板塊、機(jī)電分公司參加：合約法律部、財(cái)務(wù)部、其他相關(guān)部門主辦：公司、事業(yè)部、機(jī)電分公司具有相應(yīng)簽約權(quán)限的負(fù)責(zé)人協(xié)辦：事業(yè)部市場開拓板塊工程業(yè)主合同簽訂Lj王辦：事業(yè)部

27、市場開拓板塊、機(jī)電分公司協(xié)辦：合約法律部k)工程業(yè)主合同用印,A1/王辦：合約法律部協(xié)辦：財(cái)務(wù)部、事業(yè)部合約估算板塊、1機(jī)電分公司、項(xiàng)目經(jīng)理部)工程業(yè)主合同文本傳遞Lj:/主辦：事業(yè)部合約估算板塊、機(jī)電分公司協(xié)辦：項(xiàng)目經(jīng)理部相關(guān)人員、公司相關(guān)部門)工程業(yè)主合同交底1J:1/王辦：項(xiàng)目合約商務(wù)經(jīng)理協(xié)辦：事業(yè)部合約估算板塊、事業(yè)部主管副總經(jīng)理、機(jī)電分公司副總經(jīng)理、合約法律部等相關(guān)部門,f、工程業(yè)主合同艾更通知L二j-V工程業(yè)主合同存檔wH合約法律部(主辦：合約法律部協(xié)辦：事業(yè)部合約估算板塊、審核體系桃麻公司批準(zhǔn)李健附件2.分包合同管理流程圖(含土建和機(jī)電分包)1主辦：事業(yè)部合約估算板塊、項(xiàng)目合約商

28、務(wù)經(jīng)理、機(jī)電分公司參加：事業(yè)部項(xiàng)目管理板塊、財(cái)務(wù)部、合約法律部等部門/現(xiàn)場經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理等及公司合約估算板塊、財(cái)務(wù)部、合約法律部7工程分包合同,審批會(huì)簽JJV工程分包合同簽訂)王辦：公司、事業(yè)部、機(jī)電分公司、項(xiàng)目具有相應(yīng)簽約權(quán)限的授權(quán)代理人協(xié)辦：項(xiàng)目V工程分包合同交底附件3.工程物資與設(shè)備采購合同管理流程圖廠主辦:分包合同主辦人協(xié)辦:合約法律部1(主辦：合約法律部協(xié)辦：事業(yè)部合約估算板塊、機(jī)電分公司主辦：事業(yè)部合約估算板塊、項(xiàng)目合約商務(wù)經(jīng)理、機(jī)電分公司參加：項(xiàng)目經(jīng)理、現(xiàn)場經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人7物資、設(shè)備采購合同草擬主辦：采購中心、機(jī)電分公司、調(diào)配中心、項(xiàng)目協(xié)辦：事業(yè)部合約估算板塊附件4.職能部門合

29、同管理流程圖各類合同文本會(huì)簽審批主辦：各職能部門合同草擬人參加：合約法律部、財(cái)務(wù)部附件5.分支機(jī)構(gòu)合同管理流程圖:主辦：分支機(jī)構(gòu)合同管理部門分支機(jī)構(gòu)合同文本草擬A協(xié)辦：合約法律部、分支機(jī)構(gòu)其他相關(guān)部門J分支機(jī)構(gòu)合同文本會(huì)簽審批合約法律部主辦：分支機(jī)構(gòu)合同管理部門參加：分支機(jī)構(gòu)其他相關(guān)部門、合約法律部、財(cái)務(wù)部體系保證部批準(zhǔn)李健V分支機(jī)構(gòu)合同文本簽訂主辦：公司、事業(yè)部、分支機(jī)構(gòu)具有相應(yīng)簽約權(quán)限的負(fù)責(zé)人協(xié)辦：分支機(jī)構(gòu)合同管理部門主辦：分支機(jī)構(gòu)合同管理部門參加：項(xiàng)目/財(cái)務(wù)等有關(guān)人員-分支機(jī)構(gòu)合同交底A附件6.合同審批會(huì)簽單合同審批會(huì)簽單編號(hào)合同名稱合同編號(hào)合同金額主辦單位主辦人附件口無；口有，名稱：審核審核單位修改意見審核人簽名日期無；口后，詳見文件標(biāo)注口啟，詳見附頁說明口無；口有，詳見義件標(biāo)注口啟，詳見附頁說明無；口后，詳見文件標(biāo)注口啟，詳見附頁說明編制合約法律部審核體系保證部批準(zhǔn)李健會(huì)簽口無；口有，詳見文件標(biāo)注口啟，詳見附頁說明口無；口有，詳見文件標(biāo)注口啟，詳見附頁說明口無；口有，詳見文件標(biāo)注口啟，詳見附頁說明口無；口有，詳見文件標(biāo)注口啟，詳見附頁說明文本打印單位校對(duì)人校對(duì)日期審核人意見：口同意按會(huì)簽意見修改口其他簽名/日期：批準(zhǔn)人意見：口同意按會(huì)簽意見