企業(yè)管理制度體系設(shè)計(PPT35頁)

1、管理資料目目 錄錄一、前言二、管理制度體系設(shè)計原那么三、制度體系的樹型結(jié)構(gòu)四、制度體系的梯次結(jié)構(gòu)五、制度根底與根本大法六、根本制度架構(gòu)七、部門職責(zé)與規(guī)章八、管理細(xì)那么一、前一、前 言言 公司經(jīng)過短短幾年的高速開展，已經(jīng)順利渡過創(chuàng)業(yè)生存期，公司的規(guī)模不斷擴(kuò)大，員工數(shù)量和公司業(yè)務(wù)同步增長。目前，公司正面臨擴(kuò)張開展的管理瓶頸問題，這一問題如處理不好，將嚴(yán)重制約公司的開展，輕者造成管理混亂、員工滿意度下降、公司業(yè)務(wù)停滯不前，重者將直接導(dǎo)致公司組織松散、人心不穩(wěn)、危機(jī)潛伏，稍遇風(fēng)險處理不好就可能導(dǎo)致公司瓦解潰敗。公司在創(chuàng)業(yè)階段的管理模式已經(jīng)不能適應(yīng)現(xiàn)階段的公司規(guī)模和開展要求，原來以創(chuàng)業(yè)者之間的“同甘共苦

2、、榮辱與共及不計個人得失、無私奉獻(xiàn)、追求公司整體利益的精神在現(xiàn)階段雖然仍具有現(xiàn)實意義，但以個人感情為紐帶的“共管互擔(dān)的管理模式，在公司開展到一定的規(guī)模以后就會使“共管互擔(dān)變?yōu)椤?無人能管、無責(zé)可擔(dān)，管理的壓力過分集中于初創(chuàng)期的個別領(lǐng)導(dǎo)者身上，從而產(chǎn)生信息蠕化、傳導(dǎo)失靈，導(dǎo)致領(lǐng)導(dǎo)乏力、管理混亂、效率低下，同時也為管理人員的惰化提供了溫床，嚴(yán)重時會影響到公司戰(zhàn)略開展的有效實施。 在此背景下，公司的管理層應(yīng)充分認(rèn)識到自身的管理瓶頸，協(xié)助推動內(nèi)部管理的變革，其中最重要的就是基于現(xiàn)代企業(yè)制度條件下的公司管理制度體系構(gòu)建。二、管理制度體系設(shè)計原那么二、管理制度體系設(shè)計原那么n鑒于公司是一個鑒于公司是一個n

3、制造型企業(yè)制造型企業(yè)n規(guī)模已經(jīng)較大，還期待擴(kuò)張的企業(yè)規(guī)模已經(jīng)較大，還期待擴(kuò)張的企業(yè)n年輕的、充滿活力的業(yè)務(wù)密集型企業(yè)年輕的、充滿活力的業(yè)務(wù)密集型企業(yè)n不斷尋求變革的企業(yè)不斷尋求變革的企業(yè)n經(jīng)營思想和經(jīng)營理念迎接挑戰(zhàn)的企業(yè)經(jīng)營思想和經(jīng)營理念迎接挑戰(zhàn)的企業(yè)n準(zhǔn)備向準(zhǔn)備向“百億級企業(yè)看齊的企業(yè)百億級企業(yè)看齊的企業(yè)n公司管理制度體系構(gòu)建應(yīng)表達(dá)如下原那么公司管理制度體系構(gòu)建應(yīng)表達(dá)如下原那么n滲透先進(jìn)的管理思想，以現(xiàn)代先進(jìn)管理理念統(tǒng)領(lǐng)公司管理變革滲透先進(jìn)的管理思想，以現(xiàn)代先進(jìn)管理理念統(tǒng)領(lǐng)公司管理變革n符合制造業(yè)特點，由上至下，由下返上，上下結(jié)合符合制造業(yè)特點，由上至下，由下返上，上下結(jié)合n具備較高的靈活性

4、和可擴(kuò)展性，減少管理本錢具備較高的靈活性和可擴(kuò)展性，減少管理本錢n由宏觀到微觀，易于實施，分清輕重緩急，由宏觀到微觀，易于實施，分清輕重緩急，n在公司戰(zhàn)略和現(xiàn)實問題中尋求最正確結(jié)合點，穩(wěn)妥推進(jìn)；在公司戰(zhàn)略和現(xiàn)實問題中尋求最正確結(jié)合點，穩(wěn)妥推進(jìn)；三、制度體系的樹型結(jié)構(gòu)三、制度體系的樹型結(jié)構(gòu)公司開展戰(zhàn)略現(xiàn)狀業(yè)務(wù)流程公司文化未來管理團(tuán)隊組織結(jié)構(gòu)設(shè)計公司治理結(jié)構(gòu)組織結(jié)構(gòu)圖部門關(guān)系圖部門職能劃分各部門職務(wù)說明書各個部門工作職責(zé)職能部門管理制度業(yè)務(wù)部門工程管理制度、質(zhì)量手冊出發(fā)點基干樹枝各個崗位職責(zé)描述各個崗位操作程序業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)樹葉四、制度體系的梯次結(jié)構(gòu)四、制度體系的梯次結(jié)構(gòu)根據(jù)管理的層次、幅度和授權(quán)決策次

5、序，創(chuàng)原公司的管理制度可分為四個梯次。公司根本大法公司根本制度業(yè)務(wù)流程制度操作標(biāo)準(zhǔn)公司章程法人治理結(jié)構(gòu)與公司組織架構(gòu)的界定各部門職責(zé)說明，部門規(guī)章質(zhì)量手冊工程管理手冊其他程序文件五、制度根底與根本大法五、制度根底與根本大法?公司章程公司章程?這是公司一切活動和制度的根本性指導(dǎo)文件，也是制定這是公司一切活動和制度的根本性指導(dǎo)文件，也是制定各項制度、管理方法的基石，是現(xiàn)代企業(yè)的各項制度、管理方法的基石，是現(xiàn)代企業(yè)的“根本根本大法，在公司制度中具有權(quán)威性、唯一性、根本大法，在公司制度中具有權(quán)威性、唯一性、根本性和不可隨意更改性。性和不可隨意更改性。公司章程的制定必須依據(jù)國家有關(guān)法律如公司章程的制定必

6、須依據(jù)國家有關(guān)法律如?公司法公司法?和公司經(jīng)營目標(biāo)、范圍、規(guī)模以及未來開展戰(zhàn)略，和公司經(jīng)營目標(biāo)、范圍、規(guī)模以及未來開展戰(zhàn)略，由發(fā)起人股東或董事會籌醞釀，最終經(jīng)股東大由發(fā)起人股東或董事會籌醞釀，最終經(jīng)股東大會通過。會通過。公司章程對公司、股東、董事、監(jiān)事、經(jīng)理均具有約束公司章程對公司、股東、董事、監(jiān)事、經(jīng)理均具有約束力。力。公司的經(jīng)營范圍由公司章程規(guī)定，并依法登記。公司的公司的經(jīng)營范圍由公司章程規(guī)定，并依法登記。公司的經(jīng)營范圍中屬于法律、行政法規(guī)限制的工程，應(yīng)當(dāng)經(jīng)營范圍中屬于法律、行政法規(guī)限制的工程，應(yīng)當(dāng)依法經(jīng)過批準(zhǔn)。依法經(jīng)過批準(zhǔn)。六、根本制度架構(gòu)六、根本制度架構(gòu)n1、?董事會議事規(guī)那么?n2、

7、?董事長工作條例?n3、?董事會基金管理條例?n4、?總經(jīng)理辦公會制度?n5、?總經(jīng)理工作條例?n6、?總經(jīng)理基金管理條例?n7、?財務(wù)管理制度?n8、?內(nèi)部審計制度?n9、?勞動人事管理制度?n10、?薪酬福利制度?這十個根本制度系公司經(jīng)營管理的根本行為標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)那么，為公司第一梯次的制度，由公司董事會審議批準(zhǔn)后公布執(zhí)行。其主要效力范圍為：公司的重大決策、重要經(jīng)營決策、部門經(jīng)理的任免、內(nèi)部管理控制等。1、?董事會議事規(guī)那么董事會議事規(guī)那么?要點要點n該規(guī)那么主要明確董事會的具體功能、職責(zé)和行為方式。具體包括：董事會的組成、職責(zé)和授權(quán)范圍，董事會會議運(yùn)作方式、議題與會議結(jié)果的執(zhí)行，董事會議案的一般

8、內(nèi)容、會議討論與決議，會議文件與記錄，董事會決議與執(zhí)行等。2、?董事長工作條例董事長工作條例?要點要點n本工作條例規(guī)定了董事長的職權(quán)范圍、責(zé)任義務(wù)和工本工作條例規(guī)定了董事長的職權(quán)范圍、責(zé)任義務(wù)和工作細(xì)那么。作細(xì)那么。n職權(quán)范圍主要包括：職權(quán)范圍主要包括：n主持股東大會和召集、主持董事會會議；主持股東大會和召集、主持董事會會議；n催促、檢查董事會決議的執(zhí)行和實施情況，并向董事催促、檢查董事會決議的執(zhí)行和實施情況，并向董事會報告；會報告；n簽署公司股票、股權(quán)證、公司債券及其他有價證券；簽署公司股票、股權(quán)證、公司債券及其他有價證券；n簽署董事會重要文件和其他應(yīng)由公司法定代表人簽署簽署董事會重要文件和

9、其他應(yīng)由公司法定代表人簽署的文件；的文件；n提名公司總經(jīng)理人選；提名公司總經(jīng)理人選；n行使法定代表人的職權(quán)；行使法定代表人的職權(quán)；n在發(fā)生特大自然災(zāi)害等不可抗力的緊急情況下，對公在發(fā)生特大自然災(zāi)害等不可抗力的緊急情況下，對公司事務(wù)行使符合法律規(guī)定和本公司利益的特別裁決權(quán)司事務(wù)行使符合法律規(guī)定和本公司利益的特別裁決權(quán)和處置權(quán)，并在事后向公司董事會和股東大會報告；和處置權(quán)，并在事后向公司董事會和股東大會報告；2、?董事長工作條例董事長工作條例?要點要點(續(xù)續(xù)n責(zé)任和義務(wù)主要有：責(zé)任和義務(wù)主要有：n建立良好的社會關(guān)系網(wǎng)絡(luò)，滿足董事會工作及公司經(jīng)營管理需要。建立良好的社會關(guān)系網(wǎng)絡(luò)，滿足董事會工作及公司

10、經(jīng)營管理需要。n在職權(quán)范圍內(nèi)行使權(quán)力，不得越權(quán)。在職權(quán)范圍內(nèi)行使權(quán)力，不得越權(quán)。n不得利用內(nèi)幕信息為自己或他人謀取利益；不得自營或者為他人經(jīng)營與公不得利用內(nèi)幕信息為自己或他人謀取利益；不得自營或者為他人經(jīng)營與公司同類的營業(yè)或者從事?lián)p害公司利益的活動。司同類的營業(yè)或者從事?lián)p害公司利益的活動。n不得挪用資金或者將公司資金借貸給他人；不得利用職務(wù)便利為自己或者不得挪用資金或者將公司資金借貸給他人；不得利用職務(wù)便利為自己或者他人侵占或者接受本應(yīng)屬于公司的商務(wù)時機(jī)。他人侵占或者接受本應(yīng)屬于公司的商務(wù)時機(jī)。n不得以公司資產(chǎn)為公司的股東或者其他個人債務(wù)提供擔(dān)保。不得以公司資產(chǎn)為公司的股東或者其他個人債務(wù)提供

11、擔(dān)保。n認(rèn)真閱讀公司的各項商務(wù)、經(jīng)營、財務(wù)報告，及時了解公司業(yè)務(wù)經(jīng)營管理認(rèn)真閱讀公司的各項商務(wù)、經(jīng)營、財務(wù)報告，及時了解公司業(yè)務(wù)經(jīng)營管理狀況。狀況。n親自行使被合法賦予的公司管理處置權(quán)，不得受他人操縱；非經(jīng)法律、法親自行使被合法賦予的公司管理處置權(quán)，不得受他人操縱；非經(jīng)法律、法規(guī)允許或者得到股東大會在知情的情況下的批準(zhǔn)，不得將處置權(quán)轉(zhuǎn)授他人規(guī)允許或者得到股東大會在知情的情況下的批準(zhǔn)，不得將處置權(quán)轉(zhuǎn)授他人行使。行使。n接受監(jiān)事會對其履行職責(zé)的合法監(jiān)督和合理建議。接受監(jiān)事會對其履行職責(zé)的合法監(jiān)督和合理建議。n未經(jīng)董事會的合法授權(quán)，不得以個人名義代表公司或者董事會行事。未經(jīng)董事會的合法授權(quán)，不得以個

12、人名義代表公司或者董事會行事。2、?董事長工作條例董事長工作條例?要點要點(續(xù)續(xù)n工作細(xì)那么主要包括：工作細(xì)那么主要包括：n在董事會閉會期間，代表董事會按上述職權(quán)范圍行使職權(quán)。在董事會閉會期間，代表董事會按上述職權(quán)范圍行使職權(quán)。n當(dāng)工作需要超出上述職權(quán)范圍時，應(yīng)以書面方式向董事會申請授權(quán)，并當(dāng)工作需要超出上述職權(quán)范圍時，應(yīng)以書面方式向董事會申請授權(quán)，并依據(jù)董事會授權(quán)書行事。依據(jù)董事會授權(quán)書行事。n在上述職權(quán)范圍或董事會授權(quán)范圍以外，不得以任何理由和方式干預(yù)公在上述職權(quán)范圍或董事會授權(quán)范圍以外，不得以任何理由和方式干預(yù)公司總經(jīng)理或經(jīng)營班子職權(quán)范圍內(nèi)的正常工作。司總經(jīng)理或經(jīng)營班子職權(quán)范圍內(nèi)的正常工

13、作。n接到總經(jīng)理或經(jīng)營班子呈交董事會的正式報告、請示等文件后，應(yīng)在三接到總經(jīng)理或經(jīng)營班子呈交董事會的正式報告、請示等文件后，應(yīng)在三個工作日內(nèi)予以明確批復(fù)，不予批復(fù)時視為同意，批復(fù)不明確時同樣視個工作日內(nèi)予以明確批復(fù)，不予批復(fù)時視為同意，批復(fù)不明確時同樣視為同意。為同意。n對公司總經(jīng)理或經(jīng)營班子呈交董事會的正式報告、請示等文件應(yīng)按如下對公司總經(jīng)理或經(jīng)營班子呈交董事會的正式報告、請示等文件應(yīng)按如下方式處理：方式處理：n在職權(quán)范圍或董事會授權(quán)范圍內(nèi)時，直接代表董事會進(jìn)行批復(fù)；在職權(quán)范圍或董事會授權(quán)范圍內(nèi)時，直接代表董事會進(jìn)行批復(fù)；n超出職權(quán)范圍或董事會授權(quán)范圍時，可通過超出職權(quán)范圍或董事會授權(quán)范圍時

14、，可通過 、 等方式征得四名以上等方式征得四名以上含四名董事同意后代表董事會進(jìn)行批復(fù)，但應(yīng)正式記錄董事意見并含四名董事同意后代表董事會進(jìn)行批復(fù)，但應(yīng)正式記錄董事意見并作為董事會資料交董事會秘書存檔備查；作為董事會資料交董事會秘書存檔備查；n對按公司章程規(guī)定應(yīng)由董事會決議的事項，應(yīng)按章程規(guī)定的條件及時召對按公司章程規(guī)定應(yīng)由董事會決議的事項，應(yīng)按章程規(guī)定的條件及時召集臨時董事會進(jìn)行決議后批復(fù)。在保障董事充分表達(dá)意見的前提下，可集臨時董事會進(jìn)行決議后批復(fù)。在保障董事充分表達(dá)意見的前提下，可以用以用 方式召集臨時董事會進(jìn)行決議。方式召集臨時董事會進(jìn)行決議。n按公司財務(wù)管理制度和按公司財務(wù)管理制度和?董

15、事會基金管理條例董事會基金管理條例?調(diào)配與使用董事會基金。調(diào)配與使用董事會基金。3、?董事會基金管理條例董事會基金管理條例?要點要點n本管理條例規(guī)定了董事會基金的設(shè)立必要性、會計處理方法以及基金的來本管理條例規(guī)定了董事會基金的設(shè)立必要性、會計處理方法以及基金的來源、開支范圍和管理。源、開支范圍和管理。n其中，基金的來源為：其中，基金的來源為：n從公司每年稅后利潤中提取一定比例作為董事會基金，所提比例由董事會從公司每年稅后利潤中提取一定比例作為董事會基金，所提比例由董事會研究確定，報請股東大會批準(zhǔn)。研究確定，報請股東大會批準(zhǔn)。n在公司經(jīng)營獲利之前，董事會基金開支由公司經(jīng)營管理費(fèi)用中直接劃撥。在公

16、司經(jīng)營獲利之前，董事會基金開支由公司經(jīng)營管理費(fèi)用中直接劃撥。n開支范圍主要有：開支范圍主要有：n董事會成員和監(jiān)事會成員工作報酬。董事會成員和監(jiān)事會成員工作報酬。n董事會成員和監(jiān)事會成員出席公司董事會、監(jiān)事會所發(fā)生的車馬費(fèi)。董事會成員和監(jiān)事會成員出席公司董事會、監(jiān)事會所發(fā)生的車馬費(fèi)。n董事會成員和監(jiān)事會成員因公司工作需要所發(fā)生的差旅費(fèi)。董事會成員和監(jiān)事會成員因公司工作需要所發(fā)生的差旅費(fèi)。n董事會、監(jiān)事會因公司工作需要所發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)。董事會、監(jiān)事會因公司工作需要所發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)。n董事會日常辦公費(fèi)和其他工作費(fèi)用。董事會日常辦公費(fèi)和其他工作費(fèi)用。n其管理方法為：其管理方法為：n由由“ 董事會基

17、金管理委員會擬定年度基金使用預(yù)算方案，經(jīng)董事會決議董事會基金管理委員會擬定年度基金使用預(yù)算方案，經(jīng)董事會決議批準(zhǔn)。批準(zhǔn)。n在年度基金使用預(yù)算方案內(nèi)，董事長全權(quán)調(diào)配和使用董事會基金，超過方在年度基金使用預(yù)算方案內(nèi)，董事長全權(quán)調(diào)配和使用董事會基金，超過方案范圍的另報董事會專項審批。案范圍的另報董事會專項審批。4、?總經(jīng)理辦公會制度總經(jīng)理辦公會制度?要點要點n?總經(jīng)理辦公會制度總經(jīng)理辦公會制度?的功能是建立一種公司內(nèi)部日常重大事務(wù)性工的功能是建立一種公司內(nèi)部日常重大事務(wù)性工作和重要經(jīng)營管理工作問題的民主議事決策機(jī)制。作和重要經(jīng)營管理工作問題的民主議事決策機(jī)制。n總經(jīng)理辦公會系總經(jīng)理和經(jīng)營班子研究處理

18、公司重大事宜的重要工總經(jīng)理辦公會系總經(jīng)理和經(jīng)營班子研究處理公司重大事宜的重要工作形式之一，會議所形成的決議、紀(jì)要等文件對公司經(jīng)營管理工作作形式之一，會議所形成的決議、紀(jì)要等文件對公司經(jīng)營管理工作具有制度意義。具有制度意義。n總經(jīng)理辦公會由總經(jīng)理主持。總經(jīng)理因故不能主持時由總經(jīng)理委托總經(jīng)理辦公會由總經(jīng)理主持。總經(jīng)理因故不能主持時由總經(jīng)理委托公司其他副職主持。公司其他副職主持。n總經(jīng)理辦公會參加人員：總經(jīng)理辦公會參加人員：n1、公司副職；、公司副職；n2、部門經(jīng)理；、部門經(jīng)理；n3、會議內(nèi)容需要涉及的其他人員。、會議內(nèi)容需要涉及的其他人員。n該制度規(guī)定了召開總經(jīng)理辦公會議的條件和召開程序和辦公會議

19、決該制度規(guī)定了召開總經(jīng)理辦公會議的條件和召開程序和辦公會議決議。議。5、?總經(jīng)理工作條例總經(jīng)理工作條例?要點要點n按照現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，該工作條例規(guī)定公司實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制?？偨?jīng)理由公司董事長提名，董事會聘任或解聘。n本條例規(guī)定總經(jīng)理的職權(quán)范圍、責(zé)任與義務(wù)、決策方式和決策程序、有關(guān)操作細(xì)那么涉及重要的人事管理、財務(wù)管理與審批、重要經(jīng)營決策，以及非例行事項向董事會和董事長申請授權(quán)的范圍。6、?總經(jīng)理基金管理條例總經(jīng)理基金管理條例?要點要點n該管理條例的制定目的是為了總經(jīng)理基金的合理準(zhǔn)備和有效使用提供n 標(biāo)準(zhǔn)的制度保證。n該管理條例主要包括：總經(jīng)理基金的設(shè)立、會計處理方法以及基金的來

20、源、n 開支范圍和管理。n基金的來源為：n從公司每年稅后利潤中提取一定比例作為總經(jīng)理基金，所提比例由總經(jīng)理n 辦公會研究確定后報請公司董事會批準(zhǔn)。n在經(jīng)營獲利之前，總經(jīng)理基金的開支由公司經(jīng)營管理費(fèi)用中直接支出。n基金的開支范圍有：n總經(jīng)理因公司工作需要所發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)、禮品費(fèi)。n總經(jīng)理對公司職員進(jìn)行直接獎勵所需經(jīng)費(fèi)。n不便直接列入公司本錢核算范圍的其他費(fèi)用。n基金的管理包括：n總經(jīng)理和公司財務(wù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)總經(jīng)理基金的管理，總經(jīng)理為直接負(fù)責(zé)人。n總經(jīng)理基金的開支及其財務(wù)處理同樣遵守?公司財務(wù)管理制度?，并接受n 公司董事會的監(jiān)督和內(nèi)部審計。n?財務(wù)管理制度財務(wù)管理制度?是公司實行財務(wù)方案、預(yù)算、

21、是公司實行財務(wù)方案、預(yù)算、控制、核算以及決算的重要管理制度，該制度控制、核算以及決算的重要管理制度，該制度的建立和實施將直接影響公司的運(yùn)作水平和控的建立和實施將直接影響公司的運(yùn)作水平和控制力度，是衡量公司管理水準(zhǔn)的重要標(biāo)準(zhǔn)性制制力度，是衡量公司管理水準(zhǔn)的重要標(biāo)準(zhǔn)性制度文件。度文件。n該制度主要包括如下內(nèi)容：該制度主要包括如下內(nèi)容：n財務(wù)控制：涉及各相關(guān)部門管理職責(zé)：涉及總財務(wù)控制：涉及各相關(guān)部門管理職責(zé)：涉及總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)部門分別擁有的財務(wù)權(quán)經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)部門分別擁有的財務(wù)權(quán)利和責(zé)任，以及這三者之間的關(guān)系。利和責(zé)任，以及這三者之間的關(guān)系。n業(yè)務(wù)部門的職責(zé)以及相關(guān)崗位如：會計、出業(yè)

22、務(wù)部門的職責(zé)以及相關(guān)崗位如：會計、出納的職責(zé)。納的職責(zé)。n有關(guān)財務(wù)管理事項的具體規(guī)定，涉及：財務(wù)方有關(guān)財務(wù)管理事項的具體規(guī)定，涉及：財務(wù)方案與預(yù)算、經(jīng)營支付、費(fèi)用報銷、帳號管理、案與預(yù)算、經(jīng)營支付、費(fèi)用報銷、帳號管理、現(xiàn)金管理、票證管理、會計檔案管理等。現(xiàn)金管理、票證管理、會計檔案管理等。7、?財務(wù)管理制度財務(wù)管理制度?要點要點8、?內(nèi)部審計制度內(nèi)部審計制度?要點要點n為嚴(yán)肅公司財經(jīng)紀(jì)律，改善經(jīng)營管理，加強(qiáng)風(fēng)險防范，提高經(jīng)營效益，保證公司各項業(yè)務(wù)穩(wěn)健開展，應(yīng)在公司設(shè)立獨立內(nèi)部審計崗位，依據(jù)公司制度及?審計法?等政策法規(guī)，對公司的經(jīng)濟(jì)工作進(jìn)行內(nèi)部審計監(jiān)督。n該制度規(guī)定了內(nèi)部審計工作的具體組織方式

23、、審計對象和內(nèi)容、為誰負(fù)責(zé)、審計任務(wù)、審計部門職權(quán)范圍、審計程序、審計人員的職責(zé)和要求等。9、?勞動人事管理制度勞動人事管理制度?要點要點n本管理制度主要界定對員工的管理、招聘、解聘，辭職與辭退，考勤制度，各類假期，薪金與考評制度的聯(lián)系，各類加班，檔案管理，員工培訓(xùn)，勞開工資與福利待遇，獎勵與懲辦等方面的規(guī)定。通過這些規(guī)定，建立起員工個人行為與個人利益相聯(lián)系的法定程序。n在建立勞動人事制度時須考慮到有關(guān)法律法規(guī)的要求、同行業(yè)同類企業(yè)的通行做法與公司現(xiàn)狀和未來開展趨勢等方面的因素相結(jié)合。n同時，力求該制度具有一定的超前性、靈活性和可擴(kuò)展性。10、?薪酬福利制度薪酬福利制度?要點要點n根據(jù)創(chuàng)原世紀(jì)

24、公司的特點，考慮推行崗位薪酬制度，整個薪酬包括工資與獎金兩局部，針對不同的崗位，可以采取不同的薪資政策，如：對于總經(jīng)理和副總經(jīng)理，可以考慮與公司經(jīng)營業(yè)績掛鉤的年薪制，對于銷售人員，可以考慮與銷售業(yè)績掛鉤的浮動薪金制度。不同崗位的薪金制度將會鼓勵此崗位的員工更好的完成工作目標(biāo)。n而員工的福利政策主要要與國家和當(dāng)?shù)卣块T政策法規(guī)的要求相一致。其目標(biāo)是給員工一種平安感和心理撫慰，保證員工在公司效勞期間，能夠比較放松、愉快，減少因為各種不確定因素給員工造成的心理負(fù)擔(dān)。七、部門職責(zé)與規(guī)章七、部門職責(zé)與規(guī)章n1、各部門職責(zé)說明n2、各部門崗位職責(zé)說明n3、行政管理規(guī)章n4、財務(wù)管理規(guī)章n5、人力資源管理

25、規(guī)章n6、工程管理制度這些制度、條例、規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)等系保證公司領(lǐng)導(dǎo)指揮體系順暢、經(jīng)營管理工作有序開展的第二梯次制度，由公司總經(jīng)理辦公會審議批準(zhǔn)后公布執(zhí)行1、各部門職責(zé)說明、各部門職責(zé)說明n該局部主要是在認(rèn)真研究公司業(yè)務(wù)流程和信息傳導(dǎo)機(jī)制的根底上，在公司組織結(jié)構(gòu)設(shè)計完畢后，提出各個部門的工作職責(zé)，目的是科學(xué)合理地明確分工和協(xié)作、界定責(zé)任與義務(wù)，為公司的整體運(yùn)作建立協(xié)調(diào)機(jī)制。n此局部主要內(nèi)容為：分別各個部門提出職責(zé)范圍、任務(wù)描述、工作目標(biāo)、領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)與級別、與上下級之間的關(guān)系、與左右部門的關(guān)系、下轄員工及要求、在公司中的地位等。2、各部門崗位職責(zé)說明、各部門崗位職責(zé)說明n該局部主要是在前面界定部門職責(zé)

26、和職能說明以后，分別就各個部門的不同崗位提出具體崗位職責(zé)說明。n此局部主要內(nèi)容為：分別各個崗位提出職責(zé)范圍、任務(wù)描述、工作目標(biāo)、工作內(nèi)容、與上下級之間的關(guān)系、與左右崗位的關(guān)系需要公司其他方面配備的資源。3、行政管理規(guī)章、行政管理規(guī)章n此局部規(guī)章主要為公司信息傳導(dǎo)、決策支持、后勤效勞等方面提供制度保證。n具體涉及內(nèi)容包括：行政辦公室職責(zé)、辦公室主任職責(zé)、員工行為標(biāo)準(zhǔn)、上班著裝與佩帶工作牌規(guī)定、公司印章管理條例、檔案管理制度、公司行文規(guī)定、公文處理程序、公司保密條例、辦公用品管理制度、公司差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、計算機(jī)使用與管理規(guī)定、復(fù)印機(jī)使用與管理規(guī)定、公司合同管理制度、公司通訊設(shè)備管理制度、機(jī)動車輛管理制

27、度等。4、財務(wù)管理規(guī)章、財務(wù)管理規(guī)章n此局部包括財務(wù)與會計人員應(yīng)遵循的會計準(zhǔn)那么和財務(wù)紀(jì)律等。n該局部應(yīng)比較具體的規(guī)定財務(wù)部門各個崗位的職責(zé)和目標(biāo)，以及相應(yīng)的操作標(biāo)準(zhǔn)。n此外，應(yīng)包括財務(wù)其他要素的管理規(guī)定，如：支票管理，稅務(wù)管理、資產(chǎn)管理、債務(wù)管理、工資發(fā)放管理、財務(wù)分析與決策等。5、人力資源管理規(guī)章、人力資源管理規(guī)章n此局部內(nèi)容涉及人力資源規(guī)劃、招聘、錄用、培訓(xùn)、考核、獎勵與懲辦、薪酬、考勤、升遷、調(diào)離、辭職與辭退等管理程序n這局部的制定必須與公司的人事管理制度相一致，符合同業(yè)通用做法，并留有一定余地，保持彈性6、工程管理制度、工程管理制度n該局部在對現(xiàn)有工程和未來可能出現(xiàn)的其他類工程運(yùn)作特

28、點考察的根底上，界定工程運(yùn)作機(jī)制n主要包括：工程組組建、工程成員的要求、工程流程、工程開發(fā)、工程確立、工程運(yùn)作、工程控制、成果管理、產(chǎn)品管理、售前售后管理、本錢控制、工程概算、工程預(yù)算、工程決算、工程收益分析、工程總結(jié)等一套涉及工程運(yùn)作過程的組織、資源管理。八、管理細(xì)那么八、管理細(xì)那么n管理手冊n程序文件n工作手冊n管理記錄這局部制度主要是在以上兩個梯次制度的根底上，進(jìn)一部細(xì)化為可操作的程序性文件1 1、? ?管理手冊管理手冊? ?涉及內(nèi)容涉及內(nèi)容n1、管理手冊批準(zhǔn)頁n2、管理手冊修改頁n3、管理手冊發(fā)布令n4、管理手冊目錄n5、管理手冊發(fā)放控制頁n6、術(shù)語和編寫n7、管理手冊說明n8、公司簡

29、介n9、管理方針n10、管理目標(biāo)n11、公司機(jī)構(gòu)圖n12、公司崗位圖2 2、? ?程序性文件程序性文件? ?涉及內(nèi)容涉及內(nèi)容n管理評審程序n管理活動籌劃控制程序n管理體系要素與文件對照表n工程合作方案編制與評審程序n合同評審程序n文件和資料控制程序n合作單位評價與選擇程序n采購過程控制程序n商品進(jìn)銷存過程控制程序n車輛管理程序n辦公室管理程序n工作方案控制程序n財務(wù)控制程序 n日常事務(wù)管理程序n緊急情況處理程序n管理過程控制程序n設(shè)備管理程序n物業(yè)租賃管理程序n企業(yè)文化活動控制程序n值班管理程序n采購物品檢驗和試驗程序n管理質(zhì)量檢查與考評程序n不合格管理控制程序n不合格物品控制程序n糾正和預(yù)防

30、措施程序n產(chǎn)品投訴處理程序n管理投訴處理程序n物品搬運(yùn)、貯存、防護(hù)和交付程序n管理記錄控制程序n內(nèi)部管理審核程序n培訓(xùn)程序n管理工作信息反響程序n統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用程序3 3、? ?工作手冊工作手冊? ?涉及內(nèi)容涉及內(nèi)容知識產(chǎn)權(quán)管理手冊駕駛員工作手冊出納工作手冊會計工作手冊副總經(jīng)理工作手冊后勤效勞工作手冊業(yè)務(wù)資源采購手冊人力資源部工作手冊企劃部工作手冊市場部工作手冊 總經(jīng)理秘書工作手冊 4 4、? ?管理記錄管理記錄? ?涉及內(nèi)容涉及內(nèi)容管理評審報告-活動籌劃小組成員名單-活動資源落實情況表活動總結(jié)報告招標(biāo)書審議記錄揭標(biāo)書評審記錄合同評審記錄公司規(guī)章評審記錄合同簽發(fā)通知單管理體系文件和資料發(fā)放登記表

31、管理體系文件和資料更改審清單外來文件跟蹤記錄客戶登記表轉(zhuǎn)包商工作評審表轉(zhuǎn)包商評價記錄轉(zhuǎn)包商登記表轉(zhuǎn)包商不合格效勞通知單取消不合格轉(zhuǎn)包商通知單合格轉(zhuǎn)包商檔案供給商評價表合格供給商名單物料申購表派工單派工登記表辦公用品交接驗收表辦公用品發(fā)放登記表工作證發(fā)放登記表鑰匙發(fā)放登記表4 4、? ?管理記錄管理記錄? ?涉及內(nèi)容續(xù)涉及內(nèi)容續(xù)月份一線工作方案考核登記表年度一線工作方案考核表一線工作方案調(diào)整登記表交接班記錄表來訪人員登記表特種郵件收發(fā)登記表領(lǐng)用登記表人事檔案一覽表員工花名冊員工素質(zhì)結(jié)構(gòu)統(tǒng)計表工作分配通知單任職通知單工資調(diào)整通知單調(diào)令員工轉(zhuǎn)正申請表員工轉(zhuǎn)正報告考勤表-月考勤、加班統(tǒng)計表員工請假單-

32、年員工休假統(tǒng)計表辭退工報告單辭退通知單每周例會紀(jì)要會議紀(jì)要辦公室派車單低值易耗品盤點清冊4 4、? ?管理記錄管理記錄? ?涉及內(nèi)容續(xù)涉及內(nèi)容續(xù)文件發(fā)送登記表復(fù)印登記表合同鑒審單使用公章登記表員工績效獎勵單員工過失處分單檔案借閱登記表物品放行條辦公設(shè)備啟用申報表辦公設(shè)備使用情況登記表辦公設(shè)備保養(yǎng)記錄辦公設(shè)備報停申請設(shè)備管理臺帳電腦運(yùn)行記錄表復(fù)印機(jī)運(yùn)行記錄表激光打印機(jī)運(yùn)行記錄表機(jī)動車運(yùn)行記錄表設(shè)備/零配件申購表公司文件活動登記表公司文化活動會議紀(jì)錄公司活動總結(jié)物品檢驗試驗單緊急放行申請不合格工作報告4 4、? ?管理記錄管理記錄? ?涉及內(nèi)容續(xù)涉及內(nèi)容續(xù)庫存物品盤點表庫存商品帳商品進(jìn)銷存帳預(yù)防措

33、施報告入庫單出庫單商品驗收單過期管理記錄處理登記表管理記錄表格領(lǐng)用登記表部門-管理體系要素對照片內(nèi)審現(xiàn)場檢查表簽到表商品銷價通知單小小 結(jié)結(jié)n本報告旨在為提高公司管理水平，力求按照現(xiàn)代企業(yè)制度的要求設(shè)計公司管理制度體系。根據(jù)本報告闡述的制度建設(shè)的指導(dǎo)思想和制定程序以及相關(guān)的體系文件，就可以繼續(xù)完成制度體系的整體建設(shè)。當(dāng)然，制度的建設(shè)一定要循序漸進(jìn)，要與企業(yè)的開展目標(biāo)和企業(yè)的規(guī)模、現(xiàn)狀相一致。n公司在目前情況下最重要和最迫切的問題，是按照未來35年的公司開展目標(biāo)，建立比較合理科學(xué)的組織結(jié)構(gòu)，在此根底上，明確各部門、各崗位的職責(zé)，強(qiáng)調(diào)公司價值觀，對部門經(jīng)理合理授權(quán)，對副總經(jīng)理充分授權(quán)，并建立與此相

34、稱的鼓勵約束機(jī)制；建立更嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓こ涕_發(fā)和管理機(jī)制，實行人力資源開發(fā)與管理戰(zhàn)略，最終完善公司制度體系，使公司的經(jīng)營管理工作盡快走上良性循環(huán)。n9、靜夜四無鄰，荒居舊業(yè)貧。2022/4/212022/4/21Thursday, April 21, 2022n10、雨中黃葉樹，燈下白頭人。2022/4/212022/4/212022/4/214/21/2022 10:11:14 PMn11、以我獨沈久，愧君相見頻。2022/4/212022/4/212022/4/21Apr-2221-Apr-22n12、故人江海別，幾度隔山川。2022/4/212022/4/212022/4/21Thursday,

35、 April 21, 2022n13、乍見翻疑夢，相悲各問年。2022/4/212022/4/212022/4/212022/4/214/21/2022n14、他鄉(xiāng)生白發(fā)，舊國見青山。21 四月 20222022/4/212022/4/212022/4/21n15、比不了得就不比，得不到的就不要。四月 222022/4/212022/4/212022/4/214/21/2022n16、行動出成果，工作出財富。2022/4/212022/4/2121 April 2022n17、做前，能夠環(huán)視四周；做時，你只能或者最好沿著以腳為起點的射線向前。2022/4/212022/4/212022/4/212022/4/21n9、沒有失敗，只有暫時停止成功！。2022/4/212022/4/21Thursday, April 21, 2022n10、很多事情努力了未必有結(jié)果，但是不努力卻什么改變也沒有。2022/4/212022/4/212022/4/214/21/2022 10:11:15 PMn11、成功就是日復(fù)一日那一點點小小努