股東會(huì)會(huì)議記錄

1、 賽猊騰龍信息技術(shù)有限公司股東會(huì)會(huì)議記錄時(shí)間：會(huì)議性質(zhì)：【定期】出席股東方：張晶 TOC o 1-5 h z 股東代表：A代表表決權(quán)比例：60%出席股東方：B股東代表：B代表表決權(quán)比例：30%缺席股東方：C代表表決權(quán)比例：10%出席股東會(huì)會(huì)議的股東總計(jì)代表的表決權(quán)比例為90 %列席人員名單（注明在本公司的職務(wù)）：主持人：D記錄人： F會(huì)議議題：1.經(jīng)董事會(huì)審議的報(bào)告期利潤(rùn)分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案公司于2015年4月13日召開(kāi)五屆十二次董事會(huì)審議通過(guò)了2014年度利潤(rùn)分配預(yù)案，公司2014年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)15,572,819.52元，其中母公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn) 215,705,302.53 元，提取

2、 10%的法定盈余公積金21,570,530.25元。2014年末經(jīng)審計(jì)可供股東分配的利潤(rùn)為2,904,880,199.45元。綜合考慮公司盈利現(xiàn)況以及公司未來(lái)發(fā)展的資金需求，公司 擬不進(jìn)行利潤(rùn)分配，也不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。2、公司股票簡(jiǎn)況：股票種類(lèi)股票上市交易所股票簡(jiǎn)稱(chēng)A股上海證券交易所恒源煤電主要財(cái)務(wù)指標(biāo)本期比上年同主要財(cái)務(wù)指標(biāo)2014年 2013 年 2012 年股票代碼600971期增減（%）基本每股收益（元/股）0.020.31-93.550.75稀釋每股收益（元/股）0.020.31-93.550.75扣除非經(jīng)常性損益后的基本每-0.040.30-113.330.73股收益（元

3、/股）加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（）0.234.5311.43扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平-0.564.4711.07均凈資產(chǎn)收益率（）減少4.3個(gè)百減少5.03個(gè)百分點(diǎn)單位：元幣種：人民幣非經(jīng)常性損益項(xiàng)目2014金額非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益8,370,399.22越權(quán)審批，或無(wú)正式批準(zhǔn)文件，或偶發(fā)性 的稅收返還、減免計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助，但和公司正常20,438,963.50經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國(guó)家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府 補(bǔ)助除外同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至 11,505,469.66合并日的當(dāng)期凈損益除同公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保1,075,470.68值業(yè)務(wù)外

4、，持有交易性金融資產(chǎn)、交易性 金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益，以及 處置交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債和 可供出售金融資產(chǎn)取得的投資收益年金額 2013 年金額 2012 年-3,062,611.41 -4,514,717.4658,993,192.18 16,923,670.414,169,761.42356,177.53受托經(jīng)營(yíng)取得的托管費(fèi)收入970,645.71788,182.131,045,021.52除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出-1,919,116.84 -2,734,018.60-2,082,782.57少數(shù)股東權(quán)益影響額-2,667,157.39 -4,207,064.6

5、0-9,519,916.77所得稅影響額-2,555,002.67 -2,058,804.75-7,211,768.09合計(jì)53,929,711.00 4,553,424.6623,620,857.15董事會(huì)報(bào)告董事會(huì)關(guān)于公司未來(lái)發(fā)展的討論和分析（一）行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局和發(fā)展趨勢(shì)我國(guó)經(jīng)濟(jì)已經(jīng)由高速增長(zhǎng)步入中高速發(fā)展的新階段、新常態(tài)。煤炭行業(yè)以及和煤 炭消費(fèi)相關(guān)的鋼鐵、化工、建材等進(jìn)入新周期，相關(guān)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩抑制了煤炭市場(chǎng)需求。能源消 費(fèi)結(jié)構(gòu)調(diào)整加快，資源、環(huán)保等政策約束性增強(qiáng)，煤炭等化石能源比重將持續(xù)下降。宏觀經(jīng)濟(jì)增 長(zhǎng)以及經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型對(duì)煤炭消費(fèi)的需求拉力不足，煤炭市場(chǎng)供大于求的格局難以改變，煤炭?jī)r(jià)格低

6、位 運(yùn)行的行情難以改變。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整力度進(jìn)一步增大，能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)縱觀全年乃至更長(zhǎng)時(shí)間， 總體過(guò)剩、供大于求將是煤炭市場(chǎng)的基本面。（二）公司發(fā)展戰(zhàn)略公司以為社會(huì)提供優(yōu)質(zhì)能源，為客戶(hù)提升經(jīng)營(yíng)價(jià)值，為股東創(chuàng)造豐厚回報(bào)，為員工實(shí) 現(xiàn)全 面發(fā)展”為使命，著力構(gòu)建 安全、高效、和諧”的煤炭企業(yè)，打造 規(guī)范管理、高效運(yùn)行、持續(xù)發(fā)展、和諧共榮”的優(yōu)秀上市公司，樹(shù)立一流的煤炭公眾公司品牌形象。（三）經(jīng)營(yíng)計(jì)劃2015 年，公司工作總體思路是：嚴(yán)管理、保安全；固根基、戰(zhàn)危機(jī)；走出去、促發(fā)展。工作目標(biāo)是：生產(chǎn)原煤 1485 萬(wàn)噸，銷(xiāo)售商品煤1189 萬(wàn)噸。由于煤炭市場(chǎng)可能持續(xù)低迷，公司預(yù)計(jì)營(yíng)業(yè)收入65.55

7、億元，營(yíng)業(yè)成本 56.36 億元，三項(xiàng)費(fèi)用控制在 8.08億元。為實(shí)現(xiàn)上述目標(biāo)，公司將重點(diǎn)做好以下工作：.嚴(yán)抓細(xì)管，堅(jiān)決打贏安全翻身仗安全穩(wěn)定，是戰(zhàn)危機(jī)、促發(fā)展的根本保證。公司上下將切實(shí)把安全工作放在高于一切、先于一切、重于一切的位置，堅(jiān)持不懈地抓重點(diǎn)、夯基礎(chǔ)、嚴(yán)管理，以嚴(yán)、細(xì)、實(shí)的作風(fēng)，堅(jiān)決打贏安全翻身仗。.精益高效，提高生產(chǎn)發(fā)展水平公司將大力落實(shí) 經(jīng)濟(jì)生產(chǎn)”理念，精采、細(xì)采、提升效率，為應(yīng)對(duì)危機(jī)提供堅(jiān)實(shí)支撐。大力推進(jìn)五個(gè)優(yōu)化”，合理生產(chǎn)布局，精簡(jiǎn)生產(chǎn)系統(tǒng)，促進(jìn)集中高效生產(chǎn)。持續(xù)提高單產(chǎn)單進(jìn)，推廣軟巖綜掘、煤巷綜掘、巷修機(jī)械化作業(yè)線，加強(qiáng)采掘標(biāo)桿隊(duì)建設(shè)， 合理配置隊(duì)伍、人員，優(yōu)化技術(shù)、工藝，

8、提高生產(chǎn)效率。增強(qiáng)科技保障能力，在提高回采上限開(kāi)采、四含水下工作面 安全開(kāi)采、煤礦離層隔離注漿減沉技術(shù)、耗能設(shè)備節(jié)能增效等方面加大科研力度，持續(xù)推進(jìn)新技術(shù)、新工藝的運(yùn)用，不斷提高科技對(duì)安全生產(chǎn)、經(jīng)濟(jì)效益的保障力和貢獻(xiàn)率。.內(nèi)煉外拓，提升經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量面對(duì)煤炭市場(chǎng)新周期， 公司將自我加壓深挖潛力，迎難而上拓展市場(chǎng)， 主動(dòng)作為化解壓力，確保經(jīng)濟(jì)穩(wěn)健運(yùn)行。持續(xù)降低成本。大力推進(jìn)技術(shù)經(jīng)濟(jì)一體化，著力優(yōu)化各類(lèi)方案和設(shè)計(jì)，嚴(yán)格審查、論證，切實(shí)做到 安全可靠、技術(shù)先進(jìn)、經(jīng)濟(jì)可行 ”。嚴(yán)把產(chǎn)品質(zhì)量。牢固樹(shù)立煤質(zhì)就是效益”的觀念，嚴(yán)格落實(shí)公司煤質(zhì)管理規(guī)定，努力提高煤炭質(zhì)量。優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，根據(jù)市場(chǎng)情況科學(xué)制定產(chǎn)品結(jié)

9、構(gòu)調(diào)整方案，指導(dǎo)各礦生產(chǎn)。加大銷(xiāo)售力度，強(qiáng)化市場(chǎng)研判，提高市場(chǎng)預(yù)測(cè)的及時(shí)性、準(zhǔn)確性，發(fā)揮銷(xiāo)售對(duì)生產(chǎn)的導(dǎo)向作用。強(qiáng)化資金管理。公司上下將堅(jiān)持現(xiàn)金 為王”,進(jìn)一步加強(qiáng)資金管理，強(qiáng)化資金風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，科學(xué)制定預(yù)案，確保資金穩(wěn)健運(yùn)營(yíng)。.深耕管理，激發(fā)企業(yè)運(yùn)營(yíng)活力面對(duì)日趨嚴(yán)峻的市場(chǎng)形勢(shì)， 公司必須堅(jiān)持苦練內(nèi)功、強(qiáng)身健體，提升管理效能，激發(fā)運(yùn)營(yíng)活力，增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。繼續(xù)深化內(nèi)部市場(chǎng)化。圍繞全面預(yù)算管理，從嚴(yán)從緊修訂價(jià)格體系，健全結(jié)算體系，嚴(yán)格考核體系，加強(qiáng)制度建設(shè)，確保內(nèi)部市場(chǎng)規(guī)范運(yùn)行并確保嚴(yán)格考核兌現(xiàn)。不斷深化班組建設(shè)。公司將優(yōu)化班組建設(shè)環(huán)境， 持續(xù)抓好班組建設(shè)督導(dǎo)工作，各單位將嚴(yán)格落實(shí)主體責(zé)任，健全完善班組建設(shè)制度、措施。深化人力資源管理。公司將優(yōu)化人力資源配置，嚴(yán)格落實(shí)公司三定”方案，確保執(zhí)行到位；嚴(yán)格用工管理，抓好培訓(xùn)工作，完善薪酬管理，提高基層員工工作積極性。（四）因維持當(dāng)前業(yè)務(wù)并完成在建投資項(xiàng)目公司所需的資金需求2015 年，公司資金主要來(lái)源于銷(xiāo)售回款、經(jīng)營(yíng)負(fù)債等。公司 2015 年的項(xiàng)目、技改等資本性支出，將通過(guò)自有資金方式解決，同時(shí)將積極尋求資金籌措渠道，擴(kuò)展籌資方式。在資金使用效率上，將加快資金周轉(zhuǎn)，提高資金使用效率。