深圳市新紀(jì)元投資顧問有限公司章程

1、.PAGE ：.；深圳市優(yōu)眾營銷謀劃效力章程總 那么 第一條 根據(jù)、和有關(guān)法律法規(guī)，制定本章程。第二條 本公司以下簡(jiǎn)稱公司的一切活動(dòng)必需遵守國家的法律法規(guī)，并受國家法律法規(guī)的維護(hù)。 第三條 公司在深圳市市場(chǎng)監(jiān)視管理局登記注冊(cè)。名 稱: 深圳市優(yōu)眾營銷謀劃效力住 所: 深圳市羅湖區(qū)人民南路國際商業(yè)大廈東座1815房。第四條 公司的運(yùn)營范圍為：企業(yè)營銷謀劃；企業(yè)活動(dòng)謀劃；商務(wù)咨詢；勞務(wù)派遣；從事電子商務(wù)；從事廣告業(yè)務(wù)；國內(nèi)貿(mào)易。運(yùn)營范圍以登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)登記的為準(zhǔn)。公司該當(dāng)在登記的運(yùn)營范圍內(nèi)從事活動(dòng)。 第五條 公司根據(jù)業(yè)務(wù)需求，可以對(duì)外投資，設(shè)立分公司。第六條 公司的營業(yè)期限為 10 年，自公司核準(zhǔn)登

2、記注冊(cè)之日起計(jì)算。 股 東第七條 公司股東共4個(gè)：姓名：王斌住所：廣東省深圳市龍崗區(qū)布吉麗湖花園麗豐閣220身份證號(hào)碼名：楊達(dá)豪 住所：廣東省深圳市龍崗區(qū)中心城佳馨園2棟B-0105身份證號(hào)碼名：宋勇 住所：廣東省深圳市羅湖區(qū)北站路13號(hào)新時(shí)速嘉園3棟802身份證號(hào)碼名：聶英華住所：廣東省深圳市羅湖區(qū)北站路中貿(mào)大廈2208身份證號(hào)碼八條 股東享有以下權(quán)益：有選舉和被選舉為公司執(zhí)行董事、監(jiān)事的權(quán)益；根據(jù)法律法規(guī)和本章程的規(guī)定要求召開股東會(huì)

3、；對(duì)公司的運(yùn)營活動(dòng)和日常管理進(jìn)展監(jiān)視；有權(quán)查閱公司章程、股東會(huì)會(huì)議記錄和公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，對(duì)公司的運(yùn)營提出建議和質(zhì)詢；按出資比例分取紅利，公司新增資本時(shí)，有優(yōu)先認(rèn)繳權(quán)；公司清盤解散后，按出資比例分享剩余資產(chǎn)；(七) 公司損害其合法利益時(shí)，有權(quán)向管轄權(quán)的人民法院提出要求，糾正該行為呵斥經(jīng)濟(jì)損失的，可要求予以賠償。第九條 股東履行以下義務(wù)：一 按規(guī)定交納所認(rèn)出資；二 以認(rèn)繳的出資額對(duì)公司承當(dāng)責(zé)任；三 公司經(jīng)核準(zhǔn)登記注冊(cè)后，不得抽回出資；四 遵守公司章程，保守公司；五 支持公司的運(yùn)營管理，提出合理化建議，促進(jìn)公司業(yè)務(wù)開展。第十條 公司成立后，該當(dāng)向股東簽發(fā)出資證明書，出資證明書載明以下事項(xiàng)：一公司稱

4、號(hào)；二公司登記日期；三公司注冊(cè)資本；四股東的姓名，交納的出資；五出資證明書的編號(hào)和核發(fā)日期。 出資證明書該當(dāng)由公司法定代表人簽名并由公司蓋章。第十一條 公司置備股東名冊(cè)，記載以下事項(xiàng)：股東的姓名或稱號(hào)；股東的住所；股東的出資額、出資比例；出資證明書編號(hào)。注冊(cè)資本第十二條 公司注冊(cè)資本為人民幣100萬元。各股東出資額及比例如下：姓 名 出資額 出資比例王斌 10.525萬元 21.05%楊達(dá)豪 7.895萬 15.79%宋勇 15.79萬 31.58%聶英華 15.79萬 31.58%第十三條 股東以貨幣出資。第十四條 各股東該當(dāng)于公司注冊(cè)登記前足額交納各自所認(rèn)繳的出資額。股東不交納所認(rèn)繳的出資

5、，該當(dāng)向已足額交納出資的股東承當(dāng)違約責(zé)任。第十五條 股東可以以非貨幣出資，但必需按照法律法規(guī)的規(guī)定辦理有關(guān)手續(xù)。第十六條 股東可以依法轉(zhuǎn)讓其出資。 股 東 會(huì)第十七條 公司設(shè)股東會(huì)，股東會(huì)由全體股東組成，股東會(huì)是公司的最高權(quán)益機(jī)構(gòu)。第十八條 股東會(huì)行使以下職權(quán)：一決議公司的運(yùn)營方針和投資方案；二選舉和改換執(zhí)行董事，決議有關(guān)執(zhí)行董事的報(bào)酬事項(xiàng)；三選舉和改換由股東代表出任的監(jiān)事，決議有關(guān)監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；四審議同意執(zhí)行董事的報(bào)告五審議同意監(jiān)事的報(bào)告；六審議同意公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案，決算方案；七審議同意公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；八對(duì)公司添加或者減少注冊(cè)資本作出決議；九對(duì)發(fā)行公司債券作出決議；

6、十對(duì)股東轉(zhuǎn)讓出資作出決議；十一對(duì)公司合并、分立、變卦公司組織方式、解散和清算等事項(xiàng)作出決議；十二制定和修正公司章程。第十九條 股東會(huì)會(huì)議由股東按出資比例行使表決權(quán)。公司添加或減少注冊(cè)資本、分立、合并、解散、變卦公司方式以及修正公司章程，必需經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東贊同。第二十條 股東每年召開一次年會(huì)。年會(huì)為定期會(huì)議，在每年的十二月召開。公司發(fā)生艱苦問題，股東或者監(jiān)事提議，可召開暫時(shí)會(huì)議。第二十一條 股東會(huì)會(huì)議由執(zhí)行董事召集并主持，執(zhí)行董事因特殊緣由不能履行職務(wù)時(shí)，由執(zhí)行董事指定的股東召集并主持。第二十二條 召開股東會(huì)議，該當(dāng)通知全體股東。股東因故不能出席時(shí)，可委托代理人參與。 普通情況下

7、，經(jīng)全體股東人數(shù)半數(shù)含半數(shù)以上，并且代表二分之一表決權(quán)的股東贊同，股東會(huì)決議有效。修正公司章程，必需經(jīng)過全體股東人數(shù)半數(shù)含半數(shù)以上，并且代表三分之二以上表決權(quán)的股東贊同，股東會(huì)決議方為有效。第二十三條 股東會(huì)該當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決議作會(huì)議記錄，出席會(huì)議的股東該當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。第五章 股權(quán)轉(zhuǎn)讓第二十四條 公司的股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其全部或者部分股權(quán)。股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓股權(quán)，該當(dāng)經(jīng)股東會(huì)表決贊同。股東應(yīng)就其股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)書面通知其他股東征求贊同，其他股東自接到書面通知之日起滿三十日未回答的，視為贊同轉(zhuǎn)讓。其他股東半數(shù)以上不贊同轉(zhuǎn)讓的，不贊同的股東該當(dāng)購買該轉(zhuǎn)讓的股權(quán);不購買的，視為贊同轉(zhuǎn)讓。經(jīng)股

8、東贊同轉(zhuǎn)讓的股權(quán)，在同等條件下，其他股東有優(yōu)先購買權(quán)。兩個(gè)以上股東主張行使優(yōu)先購買權(quán)的，協(xié)商確定各自的購買比例;協(xié)商不成的，按照轉(zhuǎn)讓時(shí)各自的出資比例行使優(yōu)先購買權(quán)。第二十五條 人民法院按照法律規(guī)定的強(qiáng)迫執(zhí)行程序轉(zhuǎn)讓股東的股權(quán)時(shí)，該當(dāng)通知公司及全體股東，其他股東在同等條件下有優(yōu)先購買權(quán)。其他股東自人民法院通知之日起滿二十日不行使優(yōu)先購買權(quán)的，視為放棄優(yōu)先購買權(quán)。第二十六條 按照前兩轉(zhuǎn)讓股權(quán)后，公司該當(dāng)注銷原股東的出資證明書，向新股東簽發(fā)出資證明書，并相應(yīng)修正公司章程和股東名冊(cè)中有關(guān)股東及其出資額的記載。對(duì)公司章程的該項(xiàng)修正不需再由股東會(huì)表決。第二十七條 有以下情形之一的，對(duì)股東會(huì)該項(xiàng)決議投反對(duì)票

9、的股東可以懇求公司按照合理的價(jià)錢收買其股權(quán)：(一)公司延續(xù)五年不向股東分配利潤，而公司該五年延續(xù)盈利，并且符合本法規(guī)定的分配利潤條件的;(二)公司合并、分立、轉(zhuǎn)讓主要財(cái)富的;(三)公司章程規(guī)定的營業(yè)期限屆滿或者章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn)，股東會(huì)會(huì)議經(jīng)過決議修正章程使公司存續(xù)的。自股東會(huì)會(huì)議決議經(jīng)過之日起六十日內(nèi)，股東與公司不能達(dá)成 HYPERLINK lawtime/info/zhuanti/2021072341604.html t _blank 股權(quán)收買協(xié)議的，股東可以自股東會(huì)會(huì)議決議經(jīng)過之日起九十日內(nèi)向人民法院提起訴訟。第二十八條 自然人股東死亡后，其合法承繼人可以承繼股東資歷;但是，公司

10、章程另有規(guī)定的除外。第六章 執(zhí)行董事第二十九條 公司不設(shè)董事會(huì)，設(shè)執(zhí)行董事壹名，執(zhí)行董事行使董事會(huì)權(quán)益。第三十條 執(zhí)行董事為公司法定代表人，由股東會(huì)選舉產(chǎn)生，任期三年。第三十一條 執(zhí)行董事由股東提名候選人，經(jīng)股東會(huì)選舉產(chǎn)生。第三十二條 執(zhí)行董事任期屆滿，可以連選連任。在任期屆滿前，股東會(huì)不得無故解除其職務(wù)。第三十三條 執(zhí)行董事對(duì)股東會(huì)擔(dān)任，行使以下職權(quán)：擔(dān)任召集股東會(huì)，并向股東會(huì)報(bào)告任務(wù)；執(zhí)行股東會(huì)的決議；決議公司的運(yùn)營方案和投資方案；制定公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；制定利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；制定添加或者減少注冊(cè)資本方案；擬訂公司合并、分立、變卦公司組織方式、解散方案；決議公司內(nèi)部管

11、理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；聘任或者解聘公司經(jīng)理，根據(jù)經(jīng)理提名，聘任或者解聘公司副經(jīng)理，財(cái)務(wù)擔(dān)任人、其他部門擔(dān)任人等，決議其報(bào)酬事項(xiàng)；制定公司的根本管理制定。第三十四條 執(zhí)行董事該當(dāng)將其根據(jù)本章程規(guī)定的事項(xiàng)所作的決議以書面方式報(bào)送股東會(huì)。第七章 運(yùn)營管理機(jī)構(gòu)第三十五條 公司設(shè)立運(yùn)營管理機(jī)構(gòu)，運(yùn)營管理機(jī)構(gòu)設(shè)經(jīng)理一人，并根據(jù)公司情況設(shè)假設(shè)干管理部門。公司運(yùn)營管理機(jī)構(gòu)經(jīng)理由執(zhí)行董事聘任或解聘，任期三年。經(jīng)理對(duì)執(zhí)行董事?lián)危惺挂韵侣殭?quán)：主持公司的日常運(yùn)營管理任務(wù)、組織實(shí)施股東會(huì)決議；組織實(shí)施公司年度運(yùn)營方案和投資方案；擬定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；擬定公司的根本管理制度；擬定公司的詳細(xì)規(guī)章；提請(qǐng)聘任或者解聘公司副

12、經(jīng)理、財(cái)務(wù)擔(dān)任人；聘任或者解聘除應(yīng)由執(zhí)行董事聘任或者解聘以外的擔(dān)任管理人員；公司章程和股東會(huì)授予的其他職權(quán)。第三十六條 執(zhí)行董事、經(jīng)理不得將公司資產(chǎn)以其個(gè)人名義或者以其他個(gè)人名義開立帳戶存儲(chǔ)。執(zhí)行董事、經(jīng)理不得以公司資產(chǎn)為本公司的股東或者其他個(gè)人、債務(wù)提供擔(dān)保。第三十七條 執(zhí)行董事、經(jīng)理不得自營或者為他人運(yùn)營與本公司同類的業(yè)務(wù)或者從事?lián)p害本公司利益的活動(dòng)。從事上述業(yè)務(wù)或者活動(dòng)的，一切收入該當(dāng)歸公司一切。執(zhí)行董事、經(jīng)理除公司章程規(guī)定或者股東會(huì)同不測(cè)，不得同本公司訂立合同或者進(jìn)展買賣。執(zhí)行董事、經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)或者公司章程的規(guī)定，給公司呵斥損害的，該當(dāng)依法承當(dāng)賠償責(zé)任。第三十八

13、條 執(zhí)行董事和經(jīng)理的任職資歷該當(dāng)符合法規(guī)和國家有關(guān)規(guī)定。經(jīng)理及高級(jí)管理人員有營私舞弊或嚴(yán)重失職行為的，經(jīng)股東會(huì)決議，可以隨時(shí)解聘。 第八章 監(jiān) 事第三十九條 公司不設(shè)監(jiān)事會(huì)，設(shè)監(jiān)事成員1名，監(jiān)事由股東會(huì)委任，任期三年。監(jiān)事在任期屆滿前，股東會(huì)不得無故解除其職務(wù)。執(zhí)行董事、經(jīng)理及財(cái)務(wù)擔(dān)任人不得兼任監(jiān)事。監(jiān)事行使以下職權(quán)：(一) 檢查公司財(cái)務(wù)；二對(duì)董事 、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)展監(jiān)視，對(duì)違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會(huì)決議的董事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議；三當(dāng)董事、高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求董事、高級(jí)管理人員予以糾正；四提議召開暫時(shí)股東會(huì)會(huì)議，在執(zhí)行董事不履行公司法

14、規(guī)定的召集和主持股東會(huì)會(huì)議職責(zé)時(shí)召集和主持股東會(huì)會(huì)議；五向股東會(huì)會(huì)議提出提案：六依法對(duì)董事 、高級(jí)管理人員提起訴訟；第九章 財(cái)務(wù)、 會(huì)計(jì)第四十條 公司該當(dāng)按照法律法規(guī)和有關(guān)主管部門的規(guī)定建立財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度，依法納稅。第四十一條 公司該當(dāng)在每一會(huì)計(jì)年度終了時(shí)制造財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，并依法經(jīng)中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師審查驗(yàn)證。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告該當(dāng)包括以下財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表及附屬明細(xì)表：資產(chǎn)負(fù)債表；利潤表；利潤分配表；現(xiàn)金流量表。第四十二條 公司分配當(dāng)年稅后利潤時(shí)，該當(dāng)提取利潤的百分之十列入公司法定公積金，并提取利潤的百分之五至百分之十列入公司法定公益金。公司法定公積金累計(jì)額超越了公司注冊(cè)資本的百分之五十后，可不再提取。公司法定

15、公積金缺乏以彌補(bǔ)上一年度公司虧損的，在按照前款規(guī)定提取法定公積金和法定公益金之前，應(yīng)領(lǐng)先用當(dāng)年利潤彌補(bǔ)虧損。公司在從稅后利潤中提取法定公積金、法定公益金后所剩利潤，按照股東的出資比例分配。第四十三條 公司法定公積金用于彌補(bǔ)公司的虧損，擴(kuò)展公司消費(fèi)運(yùn)營或者轉(zhuǎn)為添加公司資本。第四十四條 公司提取的法定公益金用于本公司職工的集體福利。第 四十五 條 公司除法定的會(huì)計(jì)帳冊(cè)外，不得另立會(huì)計(jì)帳冊(cè)。第四十六條 對(duì)公司資產(chǎn)，不得以任何個(gè)人名義開立帳戶存儲(chǔ)。第十章 解散和清算第四十七條 公司的合并或者分立，該當(dāng)按國家法律法規(guī)的規(guī)定辦理。第四十八條 在法律法規(guī)規(guī)定的諸種解散事由出現(xiàn)時(shí)，可以解散。第四十九條 公司正

16、常非強(qiáng)迫性解散，由股東會(huì)確定清算組，并在解散事由出現(xiàn)后十五日內(nèi)成立。第五十條 清算組成立后，公司停頓與清算無關(guān)的運(yùn)營活動(dòng)。第五十一條 清算組在清算期間行使以下職權(quán)：清理公司財(cái)富，編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)富清單；通知或者公告?zhèn)鶆?wù)人；處置與清算有關(guān)的公司未了結(jié)的業(yè)務(wù)；清繳所欠稅款；清理債務(wù)債務(wù)；處置公司清償債務(wù)后的剩余財(cái)富；代表公司參與民事訴訟活動(dòng)。第五十二條 清算組該當(dāng)自成立之日起十日內(nèi)通知債務(wù)人，并于六十日內(nèi)在報(bào)紙上公告。清算組該當(dāng)對(duì)公司債務(wù)人的債務(wù)進(jìn)展登記。第五十三條 清算組該當(dāng)對(duì)公司財(cái)富、編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)富清單后，該當(dāng)制定清算方案，并報(bào)股東會(huì)確認(rèn)。第五十四條 財(cái)富清償順序如下：1、支付清算費(fèi)用；2、職工工資和勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)用；3、交納所欠稅款；4、清償公司債務(wù)。公司財(cái)富按前款規(guī)定清償后的剩余財(cái)富，按照出資比例分配給股東。第 五十五 條 公司清算終了后，清算組制造清算報(bào)告，報(bào)股東會(huì)或主管機(jī)關(guān)確認(rèn)，并向公司登記機(jī)關(guān)懇求公司注冊(cè)登記，公告公司終止。第五十六條 清算組成員該當(dāng)忠于職守，依法履行清算義務(wù)，不得利用職權(quán)收受賄賂或者有其他非法收入，不得侵占公司財(cái)富。 清算組成員因故意或者艱苦過失給公司或者債務(wù)人呵斥損失的。該當(dāng)承當(dāng)賠償責(zé)