企業(yè)管理部管理流程匯編參考模板范本

1、 目錄企業(yè)管理部管理流程TOC o 1-1 h u HYPERLINK l _Toc8176 公司制度建設(shè)計(jì)劃管理流程 PAGEREF _Toc8176 2 HYPERLINK l _Toc18752 公司流程建設(shè)計(jì)劃管理流程 PAGEREF _Toc18752 6 HYPERLINK l _Toc23367 公司制度制定管理流程 PAGEREF _Toc23367 10 HYPERLINK l _Toc22713 公司流程設(shè)計(jì)管理流程 PAGEREF _Toc22713 15 HYPERLINK l _Toc28034 公司制度廢止管理流程 PAGEREF _Toc28034 21 HYPE

2、RLINK l _Toc20669 公司流程廢止管理流程 PAGEREF _Toc20669 26 HYPERLINK l _Toc10102 公司組織績效考核管理流程（試行） PAGEREF _Toc10102 30 HYPERLINK l _Toc12928 公司定額標(biāo)準(zhǔn)制定流程(試行) PAGEREF _Toc12928 36 HYPERLINK l _Toc29301 公司7S考評(píng)管理流程 PAGEREF _Toc29301 41 HYPERLINK l _Toc9033 公司班組考評(píng)流程 PAGEREF _Toc9033 45 HYPERLINK l _Toc17123 公司“創(chuàng)一流

3、”檢查督導(dǎo)流程（試行） PAGEREF _Toc17123 50附件1公司制度建設(shè)計(jì)劃管理流程1.流程概述業(yè)務(wù)領(lǐng)域管理支持-企業(yè)基礎(chǔ)管理-制度管理流程編號(hào)流程名稱公司制度建設(shè)計(jì)劃管理流程主責(zé)部門企業(yè)管理部適用業(yè)務(wù)情況適合編制公司制度建設(shè)年度計(jì)劃流程設(shè)計(jì)目標(biāo)規(guī)范匯總、審核各部門（單位）制度建設(shè)計(jì)劃的基礎(chǔ)上，編制公司制度建設(shè)計(jì)劃對(duì)應(yīng)制度名稱公司制度管理辦法2.流程操作要點(diǎn)步驟編號(hào)流程步驟說明責(zé)任部門崗位關(guān)鍵控制點(diǎn)輸入信息輸出信息系統(tǒng)/工具10起草下發(fā)制度建設(shè)計(jì)劃的通知企業(yè)管理部企業(yè)管理部制度建設(shè)主管起草下發(fā)制度建設(shè)計(jì)劃要符合公司的規(guī)范、要求制度建設(shè)計(jì)劃工作通知20制定部門制度建設(shè)計(jì)劃各部門、各單位

4、相關(guān)崗位依據(jù)以往制度存在的漏洞再進(jìn)行制定相關(guān)部門（單位）的制度建設(shè)計(jì)劃每年1月31日前，各部門（單位）應(yīng)將制度管理年度報(bào)告、制度建設(shè)計(jì)劃報(bào)公司企業(yè)管理部制度管理年度報(bào)告、各部門（單位）制度建設(shè)計(jì)劃30匯總、編制制度建設(shè)計(jì)劃企業(yè)管理部企業(yè)管理部制度主管依據(jù)各部門（單位）提供的制度建設(shè)計(jì)劃匯總、編制公司制度建設(shè)年度計(jì)劃制度建設(shè)年度計(jì)劃40審核企業(yè)管理部部門主任對(duì)匯總、編制的制度建設(shè)計(jì)劃加以審核50審核分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)匯總、編制的制度建設(shè)計(jì)劃再次加以審核60審核公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)匯總、編制的制度建設(shè)計(jì)劃最后加以審核、簽訂70下發(fā)制度建設(shè)計(jì)劃企業(yè)管理部企業(yè)管理部制度主管針對(duì)已經(jīng)通過各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審核通過的制度建設(shè)計(jì)劃正式

5、下發(fā)給各部門（單位）制度建設(shè)年度計(jì)劃80執(zhí)行制度建設(shè)計(jì)劃/納入考核各部門（單位）相關(guān)崗位對(duì)已經(jīng)下發(fā)的制度建設(shè)計(jì)劃正式執(zhí)行企業(yè)管理部將各部門（單位）制度建設(shè)計(jì)劃的完成情況納入考核考核表單90存檔企業(yè)管理部企業(yè)管理部制度主管對(duì)已經(jīng)下發(fā)的制度建設(shè)計(jì)劃加以存檔、歸類3.流程圖 附件2公司流程建設(shè)計(jì)劃管理流程1.流程概述業(yè)務(wù)領(lǐng)域管理支持-企業(yè)基礎(chǔ)管理-流程管理流程編號(hào)JXNY03080201流程名稱公司流程建設(shè)計(jì)劃管理流程主責(zé)部門企業(yè)管理部適用業(yè)務(wù)情況適合流程建設(shè)納入年度工作計(jì)劃流程設(shè)計(jì)目標(biāo)規(guī)范公司流程管理，確保流程建設(shè)計(jì)劃的完整性對(duì)應(yīng)制度名稱公司流程管理辦法2.流程操作要點(diǎn)步驟編號(hào)流程步驟說明責(zé)任部門

6、崗位關(guān)鍵控制點(diǎn)輸入信息輸出信息系統(tǒng)/工具10起草下發(fā)流程建設(shè)計(jì)劃通知企業(yè)管理部流程建設(shè)主管企業(yè)管理部根據(jù)公司流程管理辦法要求起草下發(fā)流程建設(shè)計(jì)劃通知流程建設(shè)計(jì)劃通知20制定部門（單位）流程建設(shè)計(jì)劃各部門、各單位相關(guān)崗位各部門（單位）根據(jù)企業(yè)管理部下發(fā)的流程建設(shè)計(jì)劃通知要求制定本部門（單位）相關(guān)流程建設(shè)計(jì)劃各部門（單位）流程建設(shè)計(jì)劃30匯總、編制流程建設(shè)計(jì)劃企業(yè)管理部流程建設(shè)主管企業(yè)管理部根據(jù)各部門（單位）制定的相關(guān)流程建設(shè)計(jì)劃匯總、編制公司流程建設(shè)年度計(jì)劃流程建設(shè)年度計(jì)劃40審核企業(yè)管理部部門主任企業(yè)管理部主任針對(duì)流程建設(shè)主管匯總、編制的流程建設(shè)計(jì)劃進(jìn)行審核50審核分管領(lǐng)導(dǎo)分管領(lǐng)導(dǎo)針對(duì)流程建設(shè)

7、主管匯總、編制的流程建設(shè)計(jì)劃再次進(jìn)行審核60審核公司領(lǐng)導(dǎo)公司領(lǐng)導(dǎo)針對(duì)流程建設(shè)主管匯總、編制的流程建設(shè)計(jì)劃最后進(jìn)行審核、議定70下發(fā)流程建設(shè)計(jì)劃企業(yè)管理部流程建設(shè)主管企業(yè)管理部流程建設(shè)主管根據(jù)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審核通過后的流程建設(shè)計(jì)劃提交辦公室正式下發(fā)公司流程建設(shè)年度計(jì)劃流程建設(shè)年度計(jì)劃80執(zhí)行流程建設(shè)計(jì)劃各部門、各單位相關(guān)崗位各部門（單位）依據(jù)企業(yè)管理部下發(fā)的流程建設(shè)年度計(jì)劃執(zhí)行相應(yīng)的流程建設(shè)計(jì)劃企業(yè)管理部將各部門流程建設(shè)計(jì)劃的完成情況納入考核范疇90存檔企業(yè)管理部流程建設(shè)主管企業(yè)管理部流程建設(shè)主管針對(duì)已下發(fā)的流程建設(shè)年度計(jì)劃進(jìn)行存檔 3.流程圖 附件3公司制度制定管理流程1.流程概述業(yè)務(wù)領(lǐng)域管理支持-

8、企業(yè)基礎(chǔ)管理-制度管理流程編號(hào)JXNY03080102流程名稱公司制度制定管理流程主責(zé)部門企業(yè)管理部適用業(yè)務(wù)情況適合制度管理的組織體系、管理框架、管理機(jī)制與流程、制度模板流程設(shè)計(jì)目標(biāo)規(guī)范公司制度管理，規(guī)范制度制定程序，確保制度制定質(zhì)量，提升制度管理水平對(duì)應(yīng)制度名稱公司制度管理辦法2.流程操作要點(diǎn)步驟編號(hào)流程步驟說明責(zé)任部門崗位關(guān)鍵控制點(diǎn)輸入信息輸出信息系統(tǒng)/工具10判斷擬建制度是否屬于年度計(jì)劃內(nèi)相關(guān)部門相關(guān)崗位相關(guān)部門人員根據(jù)上級(jí)會(huì)議制度判斷擬建制度是否屬于年度計(jì)劃內(nèi)20告知計(jì)劃發(fā)展部并納入月度計(jì)劃相關(guān)部門相關(guān)崗位依據(jù)各部門實(shí)際情況將制度納入月度計(jì)劃中制度內(nèi)容涉及其它部門工作的，主責(zé)部門應(yīng)主動(dòng)

9、征求相關(guān)部門意見，并協(xié)調(diào)一致；無法協(xié)調(diào)一致的，應(yīng)將有關(guān)意見和制度草案一并提交企業(yè)管理部協(xié)調(diào)30起草制度并提交部門（單位）負(fù)責(zé)人審核相關(guān)部門相關(guān)崗位根據(jù)判斷的情況起草制度并由部門負(fù)責(zé)人審核制度草案40審核制度草案分管領(lǐng)導(dǎo)審核制度草案的可行性、規(guī)范性50合法性、規(guī)范性審核企業(yè)管理部部門主任制度建設(shè)主管依據(jù)草案的可行性對(duì)草案的合法性、規(guī)范性進(jìn)行審核60修改相關(guān)部門相關(guān)崗位相關(guān)部門依據(jù)審核的意見對(duì)制度草案進(jìn)行修改制度草案70在制度范圍內(nèi)征求意見相關(guān)部門相關(guān)崗位在公司全體員工范圍內(nèi)征求制度相關(guān)意見80根據(jù)意見修改完善相關(guān)部門相關(guān)崗位根據(jù)各方面的意見和建議進(jìn)行修改完善制度草案90審核企業(yè)管理部部門主任制度

10、建設(shè)主管對(duì)修改過的制度草案的可行性、合法性、規(guī)范性進(jìn)行確認(rèn)100審核監(jiān)察審計(jì)部部門主任 對(duì)修改過的制度草案是否符合公司要求規(guī)范進(jìn)行確認(rèn)110審核分管領(lǐng)導(dǎo) 對(duì)修改過的制度草案的可行性、合法性、規(guī)范性再次進(jìn)行確認(rèn)120審核公司主要領(lǐng)導(dǎo)對(duì)修改過的制度草案的可行性、合法性、規(guī)范性再次進(jìn)行確認(rèn)130以公司正式文形式發(fā)布相關(guān)部門相關(guān)崗位相關(guān)崗位根據(jù)最后確認(rèn)的制度以公司正式文形式發(fā)布公司正式文140通知辦公室在公司內(nèi)部傳閱辦公室企業(yè)管理部相關(guān)崗位對(duì)擬建制度在公司各部門之間傳閱學(xué)習(xí)以公司正式文發(fā)布的制度150開展制度培訓(xùn)相關(guān)部門相關(guān)崗位對(duì)已經(jīng)以公司正式文形式發(fā)布的制度開展員工培訓(xùn)160存檔相關(guān)部門相關(guān)崗位各相

11、關(guān)部門將確認(rèn)并發(fā)布的制度進(jìn)行存檔3.流程圖 附件4公司流程設(shè)計(jì)管理流程1.流程概述業(yè)務(wù)領(lǐng)域管理支持-企業(yè)基礎(chǔ)管理-流程管理流程編號(hào)JXNY03080202流程名稱公司流程設(shè)計(jì)管理流程主責(zé)部門企業(yè)管理部適用業(yè)務(wù)情況適合企業(yè)經(jīng)營管理一系列連貫有序的工作程序，體現(xiàn)價(jià)值創(chuàng)造和實(shí)現(xiàn)的過程，輸出結(jié)果為內(nèi)部或外部客戶所接受的產(chǎn)品或服務(wù)的流程。流程設(shè)計(jì)目標(biāo)規(guī)范按照流程管理架構(gòu)，參照流程基本要素規(guī)范，設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)工作程序，并應(yīng)用流程繪制工具繪制流程圖，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)管理程序化的過程。對(duì)應(yīng)制度名稱公司流程管理辦法2.流程操作要點(diǎn)步驟編號(hào)流程步驟說明責(zé)任部門崗位關(guān)鍵控制點(diǎn)輸入信息輸出信息系統(tǒng)/工具10擬判定流程是否屬于年度計(jì)

12、劃內(nèi)流程主責(zé)部門相關(guān)崗位相關(guān)部門根據(jù)以往目標(biāo)計(jì)劃和現(xiàn)有制度判定流程是否屬于年度計(jì)劃內(nèi)每年1月31日前將流程建設(shè)計(jì)劃報(bào)企業(yè)管理部20納入年度工作計(jì)劃企業(yè)管理部流程建設(shè)主管、部門主任企業(yè)管理部流程建設(shè)負(fù)責(zé)人根據(jù)流程主責(zé)部門的判定確定是否納入年度工作計(jì)劃30流程主責(zé)部門設(shè)計(jì)流程流程主責(zé)部門相關(guān)崗位流程主責(zé)部門相關(guān)崗位根據(jù)確定好的流程開始應(yīng)用流程繪制工具繪制流程圖設(shè)計(jì)流程40是否屬于跨部門流程流程主責(zé)部門相關(guān)崗位流程主責(zé)部門依據(jù)各制度和流程判斷是否屬于跨部門流程50組織相關(guān)部門溝通流程主責(zé)部門相關(guān)崗位流程主責(zé)部門根據(jù)已有的問題組織相關(guān)部門進(jìn)行溝通60參與溝通并提出意見和建議相關(guān)部門相關(guān)崗位相關(guān)部門相關(guān)

13、崗位一定要配合流程主責(zé)部門參與溝通并提出意見和建議意見和建議70分管領(lǐng)導(dǎo)審查分管領(lǐng)導(dǎo)分管領(lǐng)導(dǎo)審查核實(shí)流程的合理性80內(nèi)部控制審核監(jiān)察審計(jì)部相關(guān)責(zé)任人監(jiān)察審計(jì)部相關(guān)責(zé)任人對(duì)流程是否符合公司的要求進(jìn)行核實(shí)內(nèi)部控制審核由監(jiān)察審計(jì)部負(fù)責(zé)，主要從流程內(nèi)容能否涵蓋所規(guī)范業(yè)務(wù)的主要控制點(diǎn)，是否能有效控制風(fēng)險(xiǎn)等角度進(jìn)行審核，確保流程滿足公司內(nèi)部控制及全面風(fēng)險(xiǎn)管理的要求90合法性、合規(guī)性審核企業(yè)管理部流程建設(shè)主管、部門主任部門主任對(duì)流程是否符合國家和公司的要求，對(duì)其合法性、合規(guī)性進(jìn)行審核規(guī)范性審核由公司企業(yè)管理部負(fù)責(zé)，主要對(duì)流程本身的規(guī)范性、與其他相關(guān)流程的匹配性、與規(guī)章制度和程序文件的關(guān)聯(lián)性等進(jìn)行審核合法性審

14、核由企業(yè)管理部負(fù)責(zé)，主要從國家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、公司制度等角度進(jìn)行審核，確保流程與現(xiàn)行的國家、地方法律法規(guī)不發(fā)生沖突，滿足合法合規(guī)的要求100審核 企業(yè)管理部與監(jiān)察審計(jì)部對(duì)其聯(lián)合探討審核110在流程適用范圍內(nèi)征求意見流程主責(zé)部門相關(guān)崗位 對(duì)該流程的建設(shè)征求各方面的意見，以確保流程建設(shè)符合公司的要求 流程主責(zé)部門依據(jù)審核意見對(duì)流程送審稿進(jìn)行修改后，根據(jù)流程實(shí)施范圍在公司內(nèi)征求意見120根據(jù)意見修改完善流程主責(zé)部門相關(guān)崗位 流程主責(zé)部門相關(guān)責(zé)任人根據(jù)收集來的意見和建議對(duì)流程修改完善流程130審核企業(yè)管理部部門主任確定流程是否合規(guī)、完善140審核監(jiān)察審計(jì)部部門主任確定流程是否合規(guī)、完善150審核相

15、關(guān)部門相關(guān)部門主任確定流程是否合規(guī)、完善160分管領(lǐng)導(dǎo)審核分管領(lǐng)導(dǎo)再次確定流程是否合規(guī)、完善170公司領(lǐng)導(dǎo)審核公司領(lǐng)導(dǎo)最后確定流程是否合規(guī)、完善，并對(duì)流程進(jìn)行審批公司流程決策機(jī)構(gòu)審議流程時(shí)，由流程主責(zé)部門作說明180以公司正式文發(fā)布相關(guān)部門相關(guān)崗位會(huì)議審批通過的流程由主責(zé)部門以公司正式文件的形式發(fā)布公司正式文190存檔企業(yè)管理部企業(yè)管理部流程建設(shè)主管對(duì)合乎規(guī)范并以公司正式文發(fā)布的流程進(jìn)行存檔3.流程圖 附件5公司制度廢止管理流程1.流程概述業(yè)務(wù)領(lǐng)域管理支持-企業(yè)基礎(chǔ)管理-制度管理流程編號(hào)JXNY03080103流程名稱公司制度廢止管理流程主責(zé)部門企業(yè)管理部適用業(yè)務(wù)情況適合各部門應(yīng)根據(jù)內(nèi)外部環(huán)境

16、的變化和公司生產(chǎn)、經(jīng)營、管理的需要流程設(shè)計(jì)目標(biāo)規(guī)范制度建設(shè)實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，及時(shí)做好制度的修訂和完善工作對(duì)應(yīng)制度名稱公司制度管理辦法2.流程操作要點(diǎn)步驟編號(hào)流程步驟說明責(zé)任部門崗位關(guān)鍵控制點(diǎn)輸入信息輸出信息系統(tǒng)/工具10提出制度廢止申請(qǐng)各制度主責(zé)部門（單位）各制度主責(zé)人廢止制度必須要合乎規(guī)范，合乎制度廢止要求當(dāng)發(fā)生以下情況時(shí)，啟動(dòng)廢止程序（一）制度所依據(jù)的國家法律法規(guī)、國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或上級(jí)制度等已經(jīng)修改或廢止時(shí)；（二）制度主要內(nèi)容被有關(guān)上位法或者其它制度替代時(shí)；（三）公司發(fā)生發(fā)展戰(zhàn)略調(diào)整、組織結(jié)構(gòu)調(diào)整、管理模式調(diào)整或經(jīng)營范圍調(diào)整等情況時(shí)；（四）制度本身不合理、不完善，對(duì)執(zhí)行的有效性產(chǎn)生影響時(shí)；

17、（五）發(fā)現(xiàn)制度之間存在交叉、重復(fù)和矛盾之處時(shí)；（六）其它需要修訂或廢止的情況20就是否廢止該制度提出意見企業(yè)管理部部門主任針對(duì)該廢止制度的合理性提出相關(guān)意見和建議30修改各制度主責(zé)部門（單位）各制度主責(zé)人各制度主責(zé)人針對(duì)企業(yè)管理部制度負(fù)責(zé)人的意見進(jìn)行修改40審核制度廢止申請(qǐng)企業(yè)管理部部門主任針對(duì)制度廢止申請(qǐng)進(jìn)行審核50審核制度廢止申請(qǐng)分管領(lǐng)導(dǎo)再次針對(duì)制度廢止申請(qǐng)進(jìn)行審核60審核制度廢止申請(qǐng)公司主要領(lǐng)導(dǎo)最后針對(duì)制度廢止申請(qǐng)進(jìn)行審核70廢止制度各制度主責(zé)部門（單位）各制度主責(zé)人依據(jù)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的審核對(duì)制度進(jìn)行廢止80在公司內(nèi)部進(jìn)行傳閱企業(yè)管理部制度主管對(duì)確定的要廢止的制度通知辦公室在公司內(nèi)部進(jìn)行傳閱，

18、傳遞到各部門（單位）90存檔企業(yè)管理部制度主管對(duì)廢止的制度后的新制度通知辦公室進(jìn)行存檔，注重保密性 3.流程圖附件6公司流程廢止管理流程1.流程概述業(yè)務(wù)領(lǐng)域管理支持-企業(yè)基礎(chǔ)管理-流程管理流程編號(hào)JXNY03080203流程名稱公司流程廢止管理流程主責(zé)部門企業(yè)管理部適用業(yè)務(wù)情況適合當(dāng)發(fā)生特殊情況時(shí)，流程主責(zé)部門應(yīng)對(duì)流程進(jìn)行修訂流程設(shè)計(jì)目標(biāo)規(guī)范為了應(yīng)對(duì)內(nèi)外環(huán)境變化和公司經(jīng)營、管理的需要，及時(shí)做好流程的修訂和完善工作對(duì)應(yīng)制度名稱公司流程管理辦法2.流程操作要點(diǎn)步驟編號(hào)流程步驟說明責(zé)任部門崗位關(guān)鍵控制點(diǎn)輸入信息輸出信息系統(tǒng)/工具10申請(qǐng)流程廢止相關(guān)部門相關(guān)崗位相關(guān)部門一定要根據(jù)內(nèi)外環(huán)境變化和公司需要

19、而確認(rèn)哪些流程需要廢止流程廢止申請(qǐng)單20流程設(shè)計(jì)管理流程相關(guān)部門相關(guān)崗位相關(guān)部門對(duì)流程設(shè)計(jì)管理流程好好查閱，繼續(xù)完善30修改流程廢止申請(qǐng)單相關(guān)部門相關(guān)崗位對(duì)不太符合公司需要的流程加以修改40審核流程廢止申請(qǐng)單企業(yè)管理部部門主任明確流程該不該廢止，給出合理化建議50審核流程廢止申請(qǐng)單分管領(lǐng)導(dǎo)再次明確流程該不該廢止，給出合理化建議60審核流程廢止申請(qǐng)單公司主要領(lǐng)導(dǎo)最后確認(rèn)流程該不該廢止，給出合理化建議70廢止流程相關(guān)部門相關(guān)崗位對(duì)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審核過的需要廢止的流程根據(jù)流程廢止清單加以廢止流程廢止申請(qǐng)單80存檔企業(yè)管理部企業(yè)管理部流程建設(shè)主管對(duì)更改過的流程進(jìn)行存檔，以便以后檢查確認(rèn)翻閱3.流程圖 附件7

20、公司組織績效考核管理流程（試行）1.流程概述業(yè)務(wù)領(lǐng)域戰(zhàn)略發(fā)展-組織績效-組織績效管理流程編號(hào)JXNY01020101流程名稱公司組織績效考核管理流程主責(zé)部門企業(yè)管理部適用業(yè)務(wù)情況適合公司所屬部室和區(qū)隊(duì)的績效考核流程設(shè)計(jì)目標(biāo)不斷提高公司的經(jīng)營管理水平，建立有效的激勵(lì)和約束機(jī)制，增強(qiáng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，確保完成公司各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)對(duì)應(yīng)制度名稱公司績效考核管理辦法2.流程操作要點(diǎn)步驟編號(hào)流程步驟說明責(zé)任部門崗位關(guān)鍵控制點(diǎn)輸入信息輸出信息系統(tǒng)/工具10根據(jù)華電煤業(yè)下達(dá)的年度生產(chǎn)經(jīng)營任務(wù)目標(biāo)，公司綜合計(jì)劃及預(yù)算提出年度績效目標(biāo)績效考核辦公室（企業(yè)管理部）組織績效管理員依據(jù)下列內(nèi)容制定年度績效目標(biāo)：1.公司年初工作會(huì)

21、議部署目標(biāo)任務(wù)2.公司下達(dá)的年度綜合計(jì)劃及預(yù)算3.上一年度績效目標(biāo)完成情況年度綜合計(jì)劃、年度預(yù)算各部門（單位）年度績效目標(biāo)20績效考核分管領(lǐng)導(dǎo)審查公司領(lǐng)導(dǎo)績效考核分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)各部門（單位）績效目標(biāo)的設(shè)定進(jìn)行整體平衡和審核各部門（單位）年度績效目標(biāo)30績效考核領(lǐng)導(dǎo)小組審批公司決策機(jī)構(gòu)各部門（單位）年度績效目標(biāo)40每月30日前將本月生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃完成情況及下月生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃報(bào)送計(jì)劃發(fā)展部被考核單位、部門相關(guān)崗位根據(jù)公司年度績效目標(biāo)內(nèi)容，制定各項(xiàng)績效指標(biāo)預(yù)分解計(jì)劃，提報(bào)上月生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃完成情況及本月生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃公司年度績效目標(biāo)上月生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃完成情況及本月生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃50每月月底前前以文件形式下達(dá)上月生產(chǎn)

22、經(jīng)營計(jì)劃完成情況及下月生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃計(jì)劃發(fā)展部相關(guān)崗位計(jì)劃發(fā)展部對(duì)被考核單位、部門各項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行匯總、整理、分析，組織召開月度計(jì)劃專題會(huì)議，于每月月底前以文件形式下達(dá)上月生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃完成情況及當(dāng)月生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃以文件形式下達(dá)本月生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃完成情況及下月生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃60考核匯總與分析人力資源部人力資源部主任薪酬主管績效考核辦公室根據(jù)公司下達(dá)的“上月生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃完成情況及當(dāng)月生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃”，對(duì)績效考核指標(biāo)完成情況進(jìn)行總結(jié)70審核公司領(lǐng)導(dǎo)績效考核分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)匯總的績效考核指標(biāo)完成情況進(jìn)行審核80審核績效考核領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)匯總的績效考核指標(biāo)完成情況再次進(jìn)行審核、議定90績效考核辦公室對(duì)本月各項(xiàng)績效指標(biāo)完成情況進(jìn)

23、行評(píng)估績效考核辦公室（企業(yè)管理部）企業(yè)管理部主任組織績效管理員人力資源部對(duì)本月各項(xiàng)績效指標(biāo)完成情況進(jìn)行考核形成績效考核基礎(chǔ)資料100審核公司領(lǐng)導(dǎo)績效考核分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)績效考核基礎(chǔ)資料是否符合實(shí)際情況進(jìn)行審核110召開月度績效考核會(huì)議分析討論績效考核完成情況人力資源部人力資源部主任薪酬主管通過召開月度績效考核會(huì)議分析討論績效考核完成情況120審核績效考核領(lǐng)導(dǎo)小組績效考核領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)召開過的月度績效考核會(huì)議分析討論績效考核完成情況進(jìn)行審核，看是否符合公司的總體要求130文件形式進(jìn)行通報(bào)結(jié)果人力資源部薪酬主管績效考核結(jié)果140人力資源部兌現(xiàn)考核、歸檔備案人力資源部企業(yè)管理部薪酬主管組織績效管理員1.根據(jù)績

24、效考核結(jié)果兌現(xiàn)各單位績效薪酬2.按要求及時(shí)歸檔備案3.流程圖附件8公司定額標(biāo)準(zhǔn)制定流程(試行)1.流程概述業(yè)務(wù)領(lǐng)域管理支持-企業(yè)基礎(chǔ)管理-定額管理流程編號(hào)JXNY03080501流程名稱公司定額標(biāo)準(zhǔn)制定流程主責(zé)部門企業(yè)管理部適用業(yè)務(wù)情況適合消耗定額、勞動(dòng)定額、費(fèi)用定額、儲(chǔ)備定額和其它綜合定額流程設(shè)計(jì)目標(biāo)規(guī)范通過定額管理達(dá)到控制消耗、節(jié)省資源、降低成本、增加效益的目的對(duì)應(yīng)制度名稱公司定額管理辦法（試行）2.流程操作要點(diǎn)步驟編號(hào)流程步驟說明責(zé)任部門崗位關(guān)鍵控制點(diǎn)輸入信息輸出信息系統(tǒng)/工具10制定本部門（單位）定額管理實(shí)施辦法、流程各單位、各部門相關(guān)崗位相關(guān)崗位根據(jù)定額相關(guān)的資料制定本單位或部門定額

25、管理實(shí)施辦法、流程本部門（單位）定額管理實(shí)施辦法、流程20審核并擬定各專業(yè)定額管理實(shí)施辦法、流程各專業(yè)定額小組相關(guān)崗位擬訂所負(fù)責(zé)專業(yè)的定額管理實(shí)施辦法、流程，由定額辦審核后報(bào)請(qǐng)定額委審定各專業(yè)定額管理實(shí)施辦法、流程30審核并擬定公司定額管理實(shí)施辦法、流程定額委辦公室部門主任及定額員擬訂公司定額管理實(shí)施辦法、流程，組織審核各專業(yè)定額組提報(bào)的定額管理實(shí)施辦法、流程公司定額管理實(shí)施辦法、流程40審定定額管理委員會(huì)審定公司定額管理辦法、流程以及各專業(yè)定額管理實(shí)施辦法、流程50負(fù)責(zé)各部門（單位）定額標(biāo)準(zhǔn)的報(bào)批各單位、各部門相關(guān)崗位具體負(fù)責(zé)各部門（單位）定額標(biāo)準(zhǔn)的報(bào)批60現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)、調(diào)研分析各專業(yè)定額小組相

26、關(guān)崗位對(duì)各部門（單位）定額標(biāo)準(zhǔn)的報(bào)批進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)、調(diào)研分析70審核匯總定額委辦公室部門主任及定額員審核匯總現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)、調(diào)研分析過的部門（單位）定額標(biāo)準(zhǔn)的報(bào)批80審定定額管理委員會(huì)審定匯總過的定額標(biāo)準(zhǔn)的報(bào)批90編制定額標(biāo)準(zhǔn)審送稿各部門、各單位相關(guān)崗位相關(guān)崗位應(yīng)在公司專業(yè)定額組的組織下編制定額標(biāo)準(zhǔn)審送稿100審核編制定額標(biāo)準(zhǔn)報(bào)批稿各專業(yè)定額小組相關(guān)崗位 在與基層單位充分溝通的基礎(chǔ)上編制 定額標(biāo)準(zhǔn)報(bào)批稿110審核定額委辦公室部門主任及定額員 審核定額標(biāo)準(zhǔn)報(bào)批稿120審定定額管理委員會(huì) 審定定額標(biāo)準(zhǔn)報(bào)批稿130正式定額手冊(cè)頒發(fā)定額委辦公室部門主任及定額員 定額委根據(jù)最后審定頒發(fā)定額手冊(cè)140執(zhí)行定額標(biāo)準(zhǔn)

27、各部門、各單位相關(guān)崗位各部門（單位）根據(jù)頒發(fā)的定額手冊(cè)執(zhí)行定額標(biāo)準(zhǔn)150存檔定額委辦公室部門主任及定額員將有關(guān)的資料和定額手冊(cè)進(jìn)行存檔3.流程圖 附件9公司7S考評(píng)管理流程1.流程概述業(yè)務(wù)領(lǐng)域管理支持-企業(yè)基礎(chǔ)管理-7S管理流程編號(hào)JXNY03080601流程名稱公司7S考評(píng)管理流程主責(zé)部門企業(yè)管理部（7S推行辦）適用業(yè)務(wù)情況7S管理月度檢查考評(píng)流程設(shè)計(jì)目標(biāo)鞏固提升已經(jīng)取得的7S管理成果對(duì)應(yīng)制度名稱公司7S管理考核辦法2.流程操作要點(diǎn)步驟編號(hào)流程步驟說明責(zé)任部門崗位關(guān)鍵控制點(diǎn)輸入信息輸出信息系統(tǒng)/工具10準(zhǔn)備7S常態(tài)化管理檢查評(píng)分表7S推行辦7S推行辦成員每月月底前準(zhǔn)備好7S常態(tài)化管理檢查評(píng)分

28、表20通知相關(guān)人員迎檢，及時(shí)記錄檢查問題各部門、各單位相關(guān)崗位30對(duì)各區(qū)域進(jìn)行檢查、評(píng)分，編制地面推行7S管理區(qū)域考核明細(xì)表7S推行辦7S推行辦成員依據(jù)各區(qū)域測(cè)評(píng)得分編制地面推行7S管理區(qū)域考核明細(xì)表地面推行7S管理區(qū)域考核明細(xì)表40審核7S推行辦主任對(duì)編制的地面推行7S管理區(qū)域考核明細(xì)表加以審核50審核7S管理領(lǐng)導(dǎo)小組副組長對(duì)編制的地面推行7S管理區(qū)域考核明細(xì)表最后加以審核60下發(fā)考核結(jié)果7S推行辦7S推行辦成員將各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)已審核通過的考核結(jié)果下發(fā)給各部門（單位）地面推行7S管理區(qū)域考核明細(xì)表70編制各區(qū)域考核金額明細(xì)表各部門（單位）各部門（單位）負(fù)責(zé)人根據(jù)7S推行辦下發(fā)的考核結(jié)果，編制本區(qū)域

29、考核金額明細(xì)表，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核同意后，報(bào)人力資源部本區(qū)域考核金額明細(xì)表80兌現(xiàn)考核人力資源部主任在當(dāng)月工資中兌現(xiàn)考核90存檔7S推行辦7S推行辦成員對(duì)已經(jīng)下發(fā)的考核結(jié)果存檔 3.流程圖附件10公司班組考評(píng)流程1.流程概述業(yè)務(wù)領(lǐng)域管理支持-企業(yè)基礎(chǔ)管理-班組管理流程編號(hào)JXNY03080401流程名稱公司班組考評(píng)流程主責(zé)部門企業(yè)管理部適用業(yè)務(wù)情況適合“五型班組”建設(shè)流程設(shè)計(jì)目標(biāo)規(guī)范員工能對(duì)班組建設(shè)有深刻認(rèn)識(shí)，明確班組建設(shè)目的，落實(shí)班組責(zé)任，做好企業(yè)班組管理基礎(chǔ)對(duì)應(yīng)制度名稱公司班組建設(shè)管理辦法2.流程操作要點(diǎn)步驟編號(hào)流程步驟說明責(zé)任部門崗位關(guān)鍵控制點(diǎn)輸入信息輸出信息系統(tǒng)/工具10下發(fā)班組建設(shè)檢查考

30、評(píng)工作通知企業(yè)管理部班組建設(shè)主管下發(fā)班組建設(shè)檢查考評(píng)工作通知的要求必須符合公司規(guī)范班組建設(shè)考評(píng)工作通知20是否為年度全面考評(píng)各單位相關(guān)崗位判斷此次考評(píng)是否為年度全面考評(píng)30開展班組建設(shè)檢查工作，班組建設(shè)評(píng)分表各單位相關(guān)崗位對(duì)已下發(fā)的通知執(zhí)行班組建設(shè)檢查工作，做好班組建設(shè)評(píng)分表班組建設(shè)評(píng)分表40參與班組建設(shè)考評(píng)工作各部門相關(guān)崗位參與班組建設(shè)考評(píng)工作要具有負(fù)責(zé)的態(tài)度和對(duì)考評(píng)工作認(rèn)真的精神50匯總班組考評(píng)材料企業(yè)管理部班組建設(shè)主管企業(yè)管理部班組建設(shè)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)將班組考評(píng)資料匯總班組考評(píng)材料60審核企業(yè)管理部部門主任企業(yè)管理部部門主任對(duì)匯總過的班組考評(píng)材料進(jìn)行審核70審核分管領(lǐng)導(dǎo)分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)匯總過的班組考

31、評(píng)材料進(jìn)行再次審核80審議公司班組建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組公司班組建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)匯總過的班組考評(píng)材料進(jìn)行最后審核、審議90準(zhǔn)備班組建設(shè)自評(píng)報(bào)告各單位相關(guān)崗位各單位準(zhǔn)備班組建設(shè)申報(bào)材料，班組建設(shè)評(píng)分表班組建設(shè)申報(bào)材料和評(píng)分表100參與班組建設(shè)考評(píng)工作各部門相關(guān)崗位 各部門參與班組建設(shè)考評(píng)工作，對(duì)考評(píng)要認(rèn)真負(fù)責(zé)110匯總班組考評(píng)材料企業(yè)管理部班組建設(shè)主管 各部門參與班組建設(shè)考評(píng)工作，對(duì)考評(píng)要認(rèn)真負(fù)責(zé)班組考評(píng)資料120審核企業(yè)管理部部門主任企業(yè)管理部部門主任對(duì)匯總過的班組考評(píng)材料進(jìn)行審核130審核分管領(lǐng)導(dǎo)分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)匯總過的班組考評(píng)材料進(jìn)行再次審核140審議班組建設(shè)工作先進(jìn)單位、班組考評(píng)結(jié)果公司班組建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組公司班組建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組審議班組建設(shè)工作先進(jìn)單位、班組考評(píng)結(jié)果150上報(bào)華電煤業(yè)/上報(bào)華電煤業(yè)參加班組建設(shè)評(píng)選企業(yè)管理部班組建設(shè)主管根據(jù)不同的情況選擇是否參加班組建設(shè)評(píng)選班組建設(shè)考評(píng)資料160存檔企業(yè)管理部班組建設(shè)主管對(duì)上報(bào)給煤業(yè)的申報(bào)材料進(jìn)行存檔，歸類3.流程圖 附件11公司“創(chuàng)一流”檢查督導(dǎo)流程（試行）1.流程概述業(yè)務(wù)領(lǐng)域戰(zhàn)略發(fā)展-戰(zhàn)略規(guī)劃-創(chuàng)一流管理流程編號(hào)JXNY01010301流程名稱公司“創(chuàng)一流”檢查督導(dǎo)流程主責(zé)部門企業(yè)管理部適用業(yè)務(wù)情況適合發(fā)掘“創(chuàng)一流”工作中的先