外派執(zhí)行董事管理新版制度

1、母子公司管控體系制度匯編之xxxx外派執(zhí)行董事管理制度服務單位:xxxx九月本報告僅供客戶內部使用，未經華彩公司書面許可，其她任何機構不得擅自傳閱、弓I用或復制第一章總則錯誤!未定義書簽。第二章職責、權利與義務錯誤!未定義書簽。第三章聘任與授權錯誤!未定義書簽。第四章工作方式、內容與報告錯誤!未定義書簽。第五章 考核與薪酬 錯誤!未定義書簽。第六章解雇、辭職與離任錯誤!未定義書簽。第七章附則錯誤!未定義書簽。附件一：xxxx外派執(zhí)行董事任命書 錯誤!未定義書簽。附件二：xxxx外派執(zhí)行董事解雇書 錯誤!未定義書簽。附件三：子集團經營管理睬決策議案審核表錯誤!未定義書簽。附件四：xxxx外派執(zhí)行

2、董事行權履職報告 錯誤!未定義書簽。附件五：xxxx外派執(zhí)行董事定期研究報告 錯誤!未定義書簽。第一章總則第一條為規(guī)范和完善 xxx投資有限公司(簡稱“xxxx”，下同)對子集團外派執(zhí)行董事的管理行為，根據(jù)國家有關法律法規(guī)及xxxx的實際狀況，特制定本制度。第二條 xxxx根據(jù)出資合同和公司章程向子集團委派執(zhí)行董事，經董事會選舉產 生。執(zhí)行董事承當收集信息、分析研究、提出建議和向xxxx提交所在子集團運營狀況分析 報告、重大事項和突發(fā)性事件解決的專項報告等職責。第二章職責、權利與義務第三條 外派執(zhí)行董事履行下列職責：履行公司法、公司章程規(guī)定的職責。自覺接受xxxx有關職能中心的業(yè)務培訓、業(yè)務指

3、引。(3 )維護并增進xxxx與子集團之間信息渠道的暢通。做好有關行業(yè)和公司的信息收集、 整頓工作，對子集團的財務、業(yè)務發(fā)展和管理狀況進行分析、研究，并提出建議意見。(4 )針對子集團的業(yè)務發(fā)展和管理狀況進行分析，向集團總部提出子集團下屬子公司 的股權處置意見。對需經xxxx董事會審議的議案和其她信息進行研究，為xxxx股權管理決策提供 支持。傳達董事會決策，并保證決策順利實行。(7 )指引并督促子集團及各下屬子公司，對依法應得的資產收益，及時、全額收繳入 賬。外派執(zhí)行董事實行報告制度，報告分為定期報告和不定期報告。定期報告每季度一次， 是外派執(zhí)行董事向xxxx提交的正式報告；不定期報告視xx

4、xx管理的需要或外派執(zhí)行董事覺 得必要時，向有關部門提交的專項報告。第四條外派執(zhí)行董事權利如下：獲知子集團各類經營管理信息的權利；獲知xxxx有關其任職子集團經營管理信息的權利；主持xxxx有關其任職子集團經營管理決策會議的權利；對子集團重大事項、經營管理狀況進行表決的權利；建議召開任職子集團經營管理睬議的權利；提出子集團各項經營和管理議案的權利；xxxx賦予的其她權利。第五條 外派執(zhí)行董事應承當下列義務：(1 )遵守xxxx章程，忠實履行職務，維護xxxx利益，不得運用執(zhí)行董事的職權為自 己謀取私利；維護公司利益，不得運用職權謀取私利，不得泄露公司秘密；對子集團重要決策承當責任。因決策違背法律、法規(guī)、公司章程或導致公司利益 遭受嚴重損失的，執(zhí)行董事要承當相應責任，但如果在對該董大決策表決時表達異議并記載 于會議記錄的，執(zhí)行董事可免除責任；(4 )承當法律、法規(guī)規(guī)定的有關法律責任。(5)外派執(zhí)行董事不得同所任職公司簽訂合同或者進行交易。第三章聘任與授權第