醫(yī)藥保健有限公司管理規(guī)章制度

1、云南長興醫(yī)藥保健有限公司治理制度 目 錄第一章 總 則一、公司治理大綱二、職員守則第二章 部門設置及崗位職責一、行政人事部（一）、辦公室主任崗位職責（二）、行政助理崗位職責二、采購部（一）、采購部經(jīng)理崗位職責（二）、采購員崗位職責（三）、統(tǒng)計員崗位職責三、銷售業(yè)務部（一）、銷售部經(jīng)理崗位職責（二）、開票員崗位職責四、質(zhì)量治理部（一）、質(zhì)管部經(jīng)理崗位職責（二）、質(zhì)管員崗位職責（三）、驗收員崗位職責（四）、養(yǎng)護員崗位職責五、財務部（一）、財務部經(jīng)理崗位職責（二）、會計崗位職責（三）、出納崗位職責（四）、現(xiàn)金收銀員崗位職責六、倉儲部（一）、倉儲部主任崗位職責（二）、發(fā)貨員崗位職責（三）、復核員崗位職

2、責第三章 公司治理制度一、勞動紀律治理規(guī)定二、人事治理制度三、績效考核治理制度四、職員獎懲治理制度五、辦公用品領(lǐng)用治理制度六、印章使用治理制度七、證照使用治理制度八、檔案治理制度九、保密制度十、借款和報銷的治理制度十一、會議治理制度第四章 公司運營質(zhì)量治理制度一、質(zhì)量治理體系文件檢查考核制度；二、藥品購進治理制度；三、藥品驗收治理制度；四、藥品儲存治理制度；五、藥品陳列治理制度；六、藥品養(yǎng)護治理制度；七、首營企業(yè)和首營品種治理制度；八、藥品銷售治理制度；九、藥品拆零治理制度；十、藥品效期治理制度；十一、不合格藥品治理制度；十二、藥品質(zhì)量事故處理及報告制度；十三、藥品信息質(zhì)量治理制度；十四、藥品

3、不良反應報告制度；十五、藥品報損報溢治理制度；十六、溫濕度治理制度；十七、倉儲部消防安全治理制度；十八、藥品出庫復核治理制度； 十九、藥品待驗復核庫治理制度； 二十、設備維護保養(yǎng)治理制度； 二十一、冷庫陰涼庫治理制度； 二十二、衛(wèi)生治理制度； 二十三、人員健康治理制度； 二十四、人員教育培訓治理制度； 二十五、公司GSP考核制度。第一章 總 則1、本制度是公司全體職員在實施公司經(jīng)營目標過程中的指導規(guī)范和行為準則。2、公司全體職員應認真學習、貫徹執(zhí)行，維護我公司利益和形象。3、公司職員應發(fā)揚“健康生活、歡樂工作、團結(jié)共進、開拓創(chuàng)新的企業(yè)精神”以及“嚴謹、細致、進取”的工作態(tài)度，為公司的進展而努力

4、。4、公司職員應倡導“品質(zhì)、高效、老實”的企業(yè)文化。5、本制度解釋權(quán)屬公司行政人事部。 一、公司治理制度大綱（一）、公司全體職員必須遵守公司章程，遵守公司的各項治理規(guī)章制度及決議；（二）、公司倡導樹立“一盤棋”思想，禁止任何部門、任何個人做有損公司形象、利益、聲譽的情況；（三）、公司通過發(fā)揮全體職員的積極性、制造性和提高全體職員作的思想素養(yǎng)，不斷完善公司的經(jīng)營、治理體系，實行多種形式的責任制，不斷壯大公司的實力和經(jīng)濟效益；（四）、公司提倡職員刻苦學習專業(yè)技術(shù)知識，努力提高其自身的思想素養(yǎng)水平，打造成為一支思想新、作風硬、業(yè)務強、技術(shù)精的職員團隊；（五）、公司鼓舞職員發(fā)揮聰慧才智，為公司的進展提

5、出合理化的建議；（六）、公司實行“崗薪制”的分配制度，為職員提供收入和福利保證，并隨著經(jīng)濟效益的提高，逐步提高職員的福利待遇；公司為職員提供平等的競爭環(huán)境和晉升機會；公司實行崗位責任制，實行考勤、績效考核制度、評優(yōu)樹先，對做出貢獻者予以表彰、獎勵；（七）、公司倡導求真務實的工作作風，提高工作效率；提倡厲行節(jié)約，反對鋪張白費；倡導職員團結(jié)互助，同舟共濟，發(fā)揚集體合作和集體制造精神，增強團隊的凝聚力和向心力；（八）、公司全體職員必須維護公司紀律，對任何違反公司章程和公司各項規(guī)章治理制度的行為，都要予是追究。二、職員守則（一）、遵守國家法律、法規(guī)，遵守公司的各項規(guī)章制度；（二）、熱愛公司，熱愛本職工

6、作，關(guān)懷并積極參與公司的各項治理；（三）、樹立全局觀念，服從指揮，主動配合，不推諉，不扯皮，共同搞好相關(guān)工作；（四）、遵守社會公德，團結(jié)友愛，相互尊重，禮貌待人，樹立公司良好形象；（五）、保守公司商業(yè)機密，愛惜公司財物，自覺維護公司信譽及利益；（六）、不營私舞弊，不濫用職權(quán)，不拉幫結(jié)派，自覺維護公司的團結(jié)穩(wěn)定及良性運作；（七）、恪守職責，不越權(quán)行事，如遇緊急情況，妥善處理后要及時向上級報告；（八）、實事求是，不搞形式主義；堅持原則，不利用工作之便謀私利；（九）、不得將公司物品擅自帶出公司，不得將公司資料據(jù)為己有，對內(nèi)封鎖，對外泄露；（十）、不任意翻閱、復制不屬于本職范圍的文件、函電；（十一）、

7、工作時刻要精神飽滿，穿著得體，談吐文明，舉止莊重；（十二）、嚴格要求自己，積極進取，努力鉆研業(yè)務，與公司共同成長。第二章 部門設置及崗位職責一、行政人事部（一）、辦公室主任崗位職責 1、在公司總經(jīng)理的領(lǐng)導下全面主持行政人事部工作；2、負責本部門的日常工作；協(xié)助領(lǐng)導做好與公司有關(guān)職能部門、業(yè)務往來單位的溝通與協(xié)調(diào)，安排或代表領(lǐng)導參加有關(guān)公務的接待工作；3、負責上級部門來文的接收、登記、傳閱、整理歸檔工作；4、協(xié)助公司領(lǐng)導做好對各類人員的考核、制定公司工資分配方案；5、協(xié)助公司領(lǐng)導制定各類規(guī)章制度，起草年度工作打算、工作總結(jié)以及各類公文；6、組織安排工作例會、行政性會議及其它專門會議，做好會議的記

8、錄、整理、存檔工作；7、依照上級領(lǐng)導指示精神，結(jié)合具體情況，向公司領(lǐng)導提出各時期工作建議；8、負責傳達總經(jīng)理對公司各部門的指示、通知，傳遞各部門給總經(jīng)理的報告、請示；9、按公司領(lǐng)導的部署，檢查各部門對公司行政決議、決定、工作打算的完成情況，并負責督辦落實；10、負責辦理行政介紹信、證明信和其它函件等；11、完成總經(jīng)理交辦的其它工作任務。（二）、行政助理崗位職責1、協(xié)助部門領(lǐng)導完成公司各種證照的申報、變更、年檢、注銷等工作；2、協(xié)助部門負責人做好公司的人事治理工作。即新職員的招聘、培訓、入職手續(xù)、職員信息檔案/人事檔案的建立及治理工作；3、協(xié)助部門負責人搞好公司各部門之間的綜合協(xié)調(diào)，督查并落實公

9、司各項規(guī)章制度，對會議文件決定的事項進行催辦；4、協(xié)助領(lǐng)導對公司的各項規(guī)章制度的制度、修訂及檢查監(jiān)督；5、做好各類行政會議紀要；6、負責公司公文、信件、郵件、報刊雜志的分送； 5、負責辦公室的文秘、信息、機要和保密工作，做好辦公室檔案收集、整理工作；7、負責公司職員社會保險的投保、申領(lǐng)； 8、負責職員考勤工作，統(tǒng)計每月考勤并交財務做帳，留底；9、處理日常事務工作，包括處理公司一些文字工作、辦公用品治理、來訪單位的辦事人員或個人的接待工作；10、完成領(lǐng)導交辦的其他任務。 二、銷售部（一）、銷售部經(jīng)理崗位職責1、分析市場狀況，正確作出市場銷售預測報批； 2、擬訂年度銷售打算，分解目標，報批并督導實

10、施； 3、擬訂年度預算，分解、報批并督導實施； 4、依照中期及年度銷售打算開拓完善經(jīng)銷網(wǎng)絡； 5、依照網(wǎng)絡進展規(guī)劃合理進行人員配備； 6、匯總市場信息，提報購進藥品打算和建議； 7、洞察、預測渠道危機，及時提出改善意見報批； 8、把握重點客戶，操縱70%以上的產(chǎn)品銷售動態(tài)； 9、關(guān)注所轄人員的思想動態(tài)，及時溝通解決； 10、依照銷售預算進行過程操縱，降低銷售費用； 11、參與重大銷售談判和簽定合同； 12、組織建立、健全客戶檔案，并維護好公司客戶網(wǎng)絡；13、指導、巡視、監(jiān)督、檢查所屬下級的各項工作； 14、向直接下級授權(quán)，并布置工作。15、依照工作需要調(diào)配直接下級的工作崗位，報批后實行并轉(zhuǎn)人力

11、資源部備案； 16、負責制定銷售部門的工作程序和規(guī)章制度，報批后實行； 17、受理直接下級呈報的合理化建議，并按照程序處理； 18、填寫直接下級過失單和獎勵單，依照權(quán)限按照程序執(zhí)行； 19、每周定期組織例會，總結(jié)和打算本部門的工作情況；20、完成上級交辦的其他任務。（二）、開票員、導購員崗位職責1、負責完成公司分配區(qū)域的客戶定單的報價、輸入處理，維護和建立良好的客戶關(guān)系；2、對客戶的投訴及意見進行登記、反饋和處理；3、完成渠道治理工作：（1）掌握所經(jīng)營品種的產(chǎn)品知識、價格、銷售政策、流程等情況，嚴格按照公司制度辦事；（2）熟悉客戶業(yè)務各項流程，定期對區(qū)域內(nèi)的終端客戶進行業(yè)務訪問；建立并完善區(qū)域

12、銷售網(wǎng)絡；（3）能夠保持、促進本公司產(chǎn)品在客戶處的銷售，并保證應收賬款的回籠；（4）能夠緊密關(guān)注本公司產(chǎn)品在客戶處的銷售動態(tài)，并及時調(diào)整預防近效期貨及因滯銷而造成的退貨的發(fā)生；4、市場信息搜集反饋工作：（1）采集本公司產(chǎn)品銷售、庫存數(shù)據(jù)以及有關(guān)的一切相關(guān)信息的搜集、反饋；（2）有關(guān)競爭對手及產(chǎn)品的信息搜集；（3）市場方面關(guān)于產(chǎn)品方面的反應性信息；（4）客戶的動態(tài)信息搜集。建立完善的客戶信息檔案，并確保該資料的完整性和準確性。三、采購部（一）、采購部經(jīng)理崗位職責1、主持采購部全面工作，依照銷售部所報的采購打算，結(jié)合公司現(xiàn)有商品庫存，按照采購工作程序組織采購工作實施，確保各項采購任務保質(zhì)保量保價完

13、成；2、隨時掌握藥品供應、價格的市場變化情況，指導并監(jiān)督下屬開展業(yè)務，確保采購到門店中意的藥品和保證公司利潤最大化。同供應商經(jīng)常溝通，解決合作中出現(xiàn)的問題，務必以有效的資金，保證最大的商品供應；3、要熟悉和掌握公司所需各種藥品的名稱、型號、規(guī)格、單價、用途和產(chǎn)地；檢查購進藥品質(zhì)量是否合格，對公司采購的藥品和質(zhì)量負有領(lǐng)導責任； 4、參與大批量藥品訂貨的業(yè)務洽談，提供供貨商信息，協(xié)助公司選擇供應商，對供應商進行治理及考評，每年按一定比例更新供應商； 5、認真監(jiān)督檢查各采購員的采購流程及價格操縱，督導采購人員在從事采購業(yè)務活動中，要遵紀守法，講信譽，不索賄，不受賄，與供貨單位建立良好的關(guān)系，在平等互

14、利的原則下開展業(yè)務往來； 6、提供首營新品的差不多信息，呈總經(jīng)理及主管副總經(jīng)理，以便做新品選擇決策；負責跟蹤收集新品到店的銷售情況，為優(yōu)勝略太品種提供依據(jù)。 7、隨時掌握庫存數(shù)量，保證滿足各店銷售需要，不出現(xiàn)門店商品斷貨情況。 8、指導庫管對庫存商品進行規(guī)范化治理，物資擺放合理，環(huán)境適合藥品存放要求，并定期監(jiān)督庫管對庫存商品進行盤點。 9、對滯銷和效期商品及時進行調(diào)撥、退換，使所有藥品都能在有效期往常被銷售。 10、負責部門人員的思想、業(yè)務、服務意識培訓，提高職員的綜合素養(yǎng)；11、完成領(lǐng)導交給的其他臨時性工作。（二）、采購助理崗位職責1、協(xié)助部門經(jīng)理完成采購部日常事務工作。2、負責公司中西藥品

15、的采購工作，屬招標采購品種按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。3、規(guī)范、協(xié)調(diào)采購政策和行為，把握進貨渠道的合法性。保證藥品質(zhì)量優(yōu)質(zhì)，價格合理。4、保證臨床用藥，對臨時需要或搶救急用的藥品要及時解決。5、了解藥品信息及價格，正確執(zhí)行藥品價格政策，保證藥品價格的準確性。退入庫手續(xù)清晰，單據(jù)齊全。文件、單據(jù)妥善保存。6、與醫(yī)藥公司互通信息，做好剩余藥品、缺藥、破損藥品、效期藥品的協(xié)調(diào)工作。7、負責藥品信息的維護，保證其準確性。維護計算機及其他設備，確保設備處于良好狀態(tài)。8、負責藥品入庫、出庫、調(diào)價、報損、盤點等中西藥庫及制劑的日常業(yè)務的計算機治理工作。9、協(xié)助庫管人員治理藥品，做到帳物相符。10、為財務、審計提供各種報

16、表及其他藥品報表工作。完成其他與采購相關(guān)事宜，處理日常辦公事務。11、完成領(lǐng)導交辦的其他任務。四、質(zhì)量治理部（一）、質(zhì)管部經(jīng)理崗位職責1、認真貫徹執(zhí)行中華人民共和國藥品治理法、藥品經(jīng)營質(zhì)量治理規(guī)范及藥品經(jīng)營質(zhì)量治理規(guī)范實施細則等相關(guān)法律、法規(guī)和公司制定的一系列藥品經(jīng)營質(zhì)量治理制度；2、制定與開展質(zhì)量方針、目標，負責起草、編制質(zhì)量治理制度、質(zhì)量責任制度及經(jīng)營環(huán)節(jié)的質(zhì)量程序文件，并指導、檢查、督促各項治理制度的實施；3、負責公司藥品經(jīng)營全過程的質(zhì)量治理工作，堅持原則，正確處理藥品經(jīng)營過程中的質(zhì)量問題，對藥品質(zhì)量具有否決權(quán)；4、負責對企業(yè)質(zhì)量方針、目標、GSP以及質(zhì)量治理制度的實施情況進行檢查與考核

17、，定期開展企業(yè)內(nèi)部質(zhì)量體系評審，下達整改通知，并監(jiān)督整改；5、負責處理用戶有關(guān)藥品質(zhì)量問題的來信來訪，不定期開展信訪、走訪、質(zhì)量查詢工作；6、負責對業(yè)務部門的首營企業(yè)及首營品種質(zhì)量審核并進行登記，收集用戶對新藥品的質(zhì)量反映，及生產(chǎn)廠家不斷提高藥品質(zhì)量提供的 HYPERLINK /jobs-%E4%BF%A1%E6%81%AF/ o 廣州信息招聘 t _blank 信息，并審核采購打算；7、帶領(lǐng)本部門人員做好主營品種的質(zhì)量檔案，負責規(guī)范全企業(yè)質(zhì)量臺帳記錄，原始記錄及統(tǒng)計報表等；8、配合辦公室做好職員的法律、法規(guī)及質(zhì)量治理方面的培訓工作；9、負責不合格藥品的確認、審核、報損、銷毀、處理工作，并對全

18、過程進行監(jiān)督；10、依照公司整體質(zhì)量狀況組織質(zhì)量操縱方案，監(jiān)控產(chǎn)品全程質(zhì)量，并定期評估操縱方案；11、處理 HYPERLINK /jobs-%E5%AE%A2%E6%88%B7/ o 廣州客戶招聘 t _blank 客戶反饋，建立快速質(zhì)量反饋體制，依據(jù)反饋改善質(zhì)量操縱；12、總結(jié)產(chǎn)品質(zhì)量問題并協(xié)調(diào)有關(guān)部門及時解決；13、 HYPERLINK /jobs-%E4%B8%BB%E6%8C%81/ o 廣州主持招聘 t _blank 主持原材物料的檢驗及產(chǎn)品的評審工作；14、負責質(zhì)量檔案的治理，各種質(zhì)量 HYPERLINK /jobs-%E6%95%B0%E6%8D%AE/ o 廣州數(shù)據(jù)招聘 t _

19、blank 數(shù)據(jù)的統(tǒng)計、審核、報送、分析工作。 15、完成領(lǐng)導交辦的其他任務。（二）、質(zhì)管員崗位職責1、樹立“質(zhì)量第一”的觀念，堅持質(zhì)量效益的原則，承擔質(zhì)量治理方面的具體工作，在藥品質(zhì)量治理、工作質(zhì)量治理方面有效行使裁決權(quán)；2、依據(jù)公司質(zhì)量方針目標，制定本部門的質(zhì)量工作打算，并協(xié)助部門領(lǐng)導組織實施；3、負責質(zhì)量治理文件在本部門的執(zhí)行，定期檢查制度執(zhí)行情況，對存在的問題提出改進措施，并做好記錄；4、對公司經(jīng)營過程中的藥品質(zhì)量進行嚴格檢查監(jiān)督，定期對公司質(zhì)量治理工作的執(zhí)行情況進行檢查、考核，在公司內(nèi)部有效行使否決權(quán)；5、在公司各部門的協(xié)助下，做好本公司的質(zhì)量培訓、教育工作；6、負責對上報的質(zhì)量問題

20、進行復查、確認、處理、追蹤；7、負責對藥品養(yǎng)護工作的業(yè)務技術(shù)進行指導；8、負責處理藥品質(zhì)量查詢。對客戶反映的質(zhì)量問題填寫質(zhì)量查詢登記表，及時查緣故，迅速予以答復解決。9、負責質(zhì)量信息的治理工作。經(jīng)常收集各種藥品信息和各種有關(guān)質(zhì)量的意見建議，組織傳遞反饋，并定期進行統(tǒng)計分析提供分析報告；10、負責不合格藥品報損前的審核及報廢藥品處理的監(jiān)督工作，做好不合格藥品相關(guān)記錄；11、收集、保管好本部門的質(zhì)量資料、檔案、督促各崗位做好各類臺帳、記錄、保證本部門名項質(zhì)量活動記錄的完整性、準確性和可追溯性；12、協(xié)助部門領(lǐng)導組織本部門的質(zhì)量分析會，做好記錄，及時填報質(zhì)量統(tǒng)計報表和各類信息處理單；13、負責藥品不

21、良反應信息的處理及報告工作。14、完成領(lǐng)導交辦的其他任務。（三）倉庫驗收員崗位職責1、樹立“質(zhì)量第一”的觀念，堅持質(zhì)量原則，把好藥品入庫質(zhì)量第一關(guān)；2、負責按法定標準和合同規(guī)定的質(zhì)量條款對購進藥品逐批進行驗收，有效行使否決權(quán)，質(zhì)量不合格的藥品不得入庫；3、驗收藥品應在符合規(guī)定的待驗區(qū)進行，并及時驗收完畢；4、驗收時應對藥品的包裝、標簽、講明書以及有關(guān)要求的證明文件進行逐一檢查，整件藥品包裝中應有產(chǎn)品合格證；5、驗收外用藥品，其包裝的標簽或講明書上要有規(guī)定的標識和警示語或忠告語，非處方藥的包裝要有國家規(guī)定的專有標識；6、驗收進口藥品，其包裝的標簽應以中文注明藥品的名稱、要緊成份以及注冊證號，并有

22、中文講明書，以及合法的相關(guān)證明文件；7、驗收中藥飲片應有包裝，并附有質(zhì)量合格的標志。每件包裝上，應標明法定的藥品質(zhì)量內(nèi)容；8、驗收首營品種，應有首批到貨藥品同批號的藥品出廠檢驗報告書；9、規(guī)范填寫驗收記錄，做到字跡清晰、內(nèi)容真實、項目齊全、批號及數(shù)量準確、結(jié)論明確、簽章規(guī)范，驗收記錄保存至超過藥品有效期一年，但不得少于于三年。10、完成領(lǐng)導交辦的其他任務。（四）倉管員崗位職責1、堅持“質(zhì)量第一”的原則，在質(zhì)管員的技術(shù)指導下，具體負責在庫藥品的養(yǎng)護和質(zhì)量檢查工作；2、負責對庫存藥品定期進行循環(huán)質(zhì)量養(yǎng)護質(zhì)檢查，一般藥品每季一次，重點養(yǎng)護品種增加檢查次數(shù)（每月一次），并做好養(yǎng)護檢查記錄；3、對由于異

23、常緣故可能出現(xiàn)問題的藥品、易變質(zhì)藥品、已發(fā)覺質(zhì)量問題藥品的相鄰批號藥品、儲存時刻較長的藥品，應縮短養(yǎng)護檢查周期，加強養(yǎng)護。4、養(yǎng)護檢查中發(fā)覺質(zhì)量有問題的藥品，應掛黃牌暫停發(fā)貨，同時報質(zhì)量治理員處理；5、做好藥品的效期治理工作，6個月內(nèi)近效期藥品按月填寫效期催報表；6、指導并配合保管員做好庫房溫濕度監(jiān)測治理工作，每日上、下午定時各一次對庫房溫濕度作記錄。7、依照氣候環(huán)境變化，結(jié)合夏防、冬防打算，對中藥飲片采取干燥、除濕、防蟲等相應的養(yǎng)護措施；8、負責對保管、養(yǎng)護儀器設備的治理、維護工作，建立儀器設備治理檔案；9、正確使用養(yǎng)護、保管、計量設備，并定期檢查保養(yǎng)，做好計量檢定記錄，確保正常運行、使用；

24、10、每季匯總、分析和上報養(yǎng)護檢查、近效期或長時刻儲存藥品的質(zhì)量信息。11、完成領(lǐng)導交辦的其他任務。五、財務部（一）財務部經(jīng)理崗位職責1、負責財務部的日常治理工作,保證會計報表等文件的真實性、合法性；2、主持財務報表及財務預決算的編制工作，為公司決策提供及時有效的財務分析，保證財務信息對外披露的正常進行，有效地監(jiān)督檢查財務制度、預算的執(zhí)行情況以及適當及時的調(diào)整；3、依照報表分析財務指標反映財務狀況及經(jīng)營狀況；4、與財政、稅務、銀行等相關(guān)政府部門等機構(gòu)建立并保持良好的關(guān)系；5、向上級主管匯報公司經(jīng)營狀況、經(jīng)營成果、財務收支及打算的具體情況，為公司高級治理人員提供財務分析，提出有益的建議；6、其他

25、領(lǐng)導安排的臨時性工作任務。（二）會計崗位職責1、加強政治業(yè)務學習，不斷提高政治思想水平，堅持四項差不多原則，樹立全局觀點，遵紀守法，忠于職守，廉潔奉公，實事求是。不斷提高會計業(yè)務水平，建立科學的會計工作秩序，正確執(zhí)行會計人員的職權(quán)。2、認真執(zhí)行各項財經(jīng)紀律、方針、政策、法規(guī)、制度和各項開支標準，對違反制度的業(yè)務事項有權(quán)拒付，并向領(lǐng)導匯報。3、當好領(lǐng)導的參謀助手，治理并用好公司資金，量入為出、統(tǒng)籌兼顧，合理安排，保證重點。4、會計人員必須審查原始憑證，關(guān)于不正確、不完整的原始憑證，退回更正補充，關(guān)于不合法的原始憑證堅決拒絕受理，保證一切會計憑證、賬簿、報表及其它會計資料的真實、準確和完整，并及時

26、做好整理歸檔工作。 5、會計人員要按照會計制度和規(guī)定設置會計科目和會計賬簿，數(shù)字必須真實，嚴禁弄虛作假，偽造帳目。對發(fā)生的經(jīng)濟活動要進行如實的反映和監(jiān)督，按會計制度及時記帳、算賬、報賬。賬簿內(nèi)容完整，按規(guī)則記收，字跡工整，賬賬清潔，賬賬相符。6、編制財務打算，及時編報各種月報、季報決算。會計報表必須及時、準確。7、建立財產(chǎn)清查制度，保證賬簿、記錄與實物款項相符。8、堅持對預算的執(zhí)行情況，進行差不多的數(shù)量分析，檢查資金的使用效果，挖掘增收節(jié)支的潛力。及時清理債權(quán)、債務往來事項。9、經(jīng)費使用做到年初有預算，年終有決算，并定期向主管領(lǐng)導辦公會議匯報。10、建立、健全會計檔案，按照財政部門規(guī)定保管方法

27、，保管好會計檔案，以備查核。11、完成領(lǐng)導交辦的其他任務。（三）出納崗位職責1、在財務經(jīng)理領(lǐng)導下，按照國家財會法規(guī)、公司財會制度的有關(guān)規(guī)定，認真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務。2、負責辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務。3、登記現(xiàn)金和銀行日記賬，做到日清月結(jié)，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符，發(fā)覺差錯及時查清更正。4、認真審查臨時借支的用途、金額和批準手續(xù)，嚴格執(zhí)行采購領(lǐng)用支票的手續(xù)，操縱使用限額和報銷期限。5、正確編制現(xiàn)金、銀行的記賬憑證并及時傳遞。6、配合有關(guān)人員及時開展對應收款的清算工作。7、嚴格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付業(yè)務，做到合

28、法準確、手續(xù)完備、單證齊全。8、負責妥善保管現(xiàn)金、有價證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù)，做好有關(guān)單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。9、負責掌管公司財務保險柜。10、完成上級領(lǐng)導交辦的其他任務。（四）收銀員崗位職責1、有強烈的工作責任心，遵守考勤制度，負責公司的收銀工作；2、以良好的儀表、儀容，飽滿的精神向顧客提供準確、快捷、禮貌的優(yōu)質(zhì)服務；3、掌握現(xiàn)金、支票、簽單、掛帳等結(jié)帳程序；4、準確打印臺號的各項收費帳單，熟記臺位價格、出品價格及電腦號碼等有關(guān)收銀程序；5、嚴格遵守財務制度，每天的現(xiàn)金收入必須及時上交，專門情況需向治理人員匯報，做到款帳相符；6、周轉(zhuǎn)備用金必須每班核對，每天的營業(yè)

29、收入現(xiàn)金未經(jīng)專管人員批準，不得以任何借口借出給任何人，或私自挪用；7、工作中需暫離崗位，應注意鈔票款安全，隨時鎖好抽屜和鈔票柜；8、上班時刻不得拾私人款項上崗操作；9、熟練掌握面額現(xiàn)鈔的鑒偽技術(shù)及驗鈔機的使用方法，防止偽鈔收入；10、在收款中做到快、準、禮貌，不錯收、漏收顧客款項，對簽單及掛帳者必須依據(jù)充足方可；11、不得在收銀臺前與任何人閑談，非工作人員不午進入收銀臺；12、不得向無關(guān)人員和外界泄露公司的營業(yè)收入情況、資料、程序及有關(guān)數(shù)據(jù)。六、倉儲部（一）倉儲部主管崗位職責1、全面負責倉儲部的日常運行治理，協(xié)助銷售部門做好倉庫貨品的正常出貨。2、監(jiān)督治理倉庫收貨、配貨、發(fā)貨、和記賬等的日常工

30、作；3、庫品的安置操縱、治理和分析，及時提出補貨信息；4、維護、操作系統(tǒng)，每天必須確保及時、完整、正確的提供庫存動態(tài)信息，確保帳、物相符；5、了解所存物資的現(xiàn)狀，時刻注重防火、防水、防盜等重大安全隱患，幸免由于治理不當產(chǎn)生毀壞、霉變、丟失等現(xiàn)象，確保庫存物資的各項安全；6、提出連續(xù)改進方法和技巧，提高效率、降低成本；7、完成上級領(lǐng)導交辦的其他任務。（二）發(fā)貨員崗位職責1、保證揀出藥品的及時性，提高庫存藥品的周轉(zhuǎn)率。；2、保證揀貨的完整和準確，將差錯降到最低；3、依照揀貨標簽或單據(jù)上指示的作業(yè)類不、出庫品規(guī)、貨位編號、批號、數(shù)量、生產(chǎn)廠家信息進行揀貨；4、在揀貨時核對標簽上商品品規(guī)、批號、數(shù)量、

31、生產(chǎn)廠家等信息，在標簽對應的商品上，將標簽進行粘貼；5、補貨至零貨區(qū)的商品將揀貨標簽粘貼在商品的正上方，依照標簽指定的巷道，投放在指定的巷道里面； 6、負責商品進行周期性和臨時性盤存工作，確保一定的盤存準確率； 7、負責責任整件堆垛及作業(yè)工具的日常維護與治理，按GSP要求進行堆碼與陳列；8、做好責任區(qū)域的清潔衛(wèi)生工作；9、完成領(lǐng)導交辦的其他任務。（三）復核員崗位職責1、按照出庫憑證逐批逐項核對實物，并進行檢查；保證出庫物品貨單相符，數(shù)量準確，質(zhì)量合格；2、發(fā)貨時要注意檢查外包裝是否牢固可靠和完整，如發(fā)覺箱內(nèi)有破損、流體外溢等現(xiàn)象，應及時檢出，調(diào)換補足；發(fā)覺包裝材料因受潮、破損或散架的，則應更換

32、包裝或加固后，才能發(fā)貨；3、對復核時發(fā)覺的差異應進行再復核并確認； 4、做好復核記錄，做到帳面工整、字跡清晰；5、完成領(lǐng)導交辦的其他任務。第三章 公司治理規(guī)章制度一、勞動紀律治理規(guī)章制度（一）、遲到、早退1、公司實行指紋打卡制，職員正常上班、下班各打卡一次，所有職員應嚴格遵守上下班考勤制度，無故不到崗者，視為曠工處理。2、托人或代人考勤者，一經(jīng)查實，每次雙方各罰款50元。3、考勤后上班時刻外出購買早餐或與工作上無關(guān)的東西者，按遲到雙倍處理。4、因?qū)ｉT情況未考勤者，必須上班前到行政人事部備案，否則視為遲到或曠工處理；行政人事部應做好外出、請假等考勤原始記錄工作，確保考勤的準確性。（二）、遲到/早

33、退、缺勤1、遲到/早退：超過公司規(guī)定的作息時刻（早上/ 8：30 ；下午/ 18：00；）10分鐘以內(nèi)者，罰款10元；遲到/早退10分鐘以上，一個小時之內(nèi)者，扣款20元；遲到/早退一個小時以上，兩個小時之內(nèi)者，扣款50元；若遲到/早退兩個小時以上者，按曠工處理。2、依照實際情況，當月遲到/早退3次以上者（含3次），按曠工一天處理。3、工作時刻內(nèi)，若需外出，必須填寫請假條，講明出門緣故，由當事人遞交部門負責人簽字，并交行政人事部備案后，方可離開，否則視為缺勤。5、缺勤按曠工處理。6、無故缺勤累計三天以上者，公司做辭退處理。（三）、請銷假1、公司實行單休制，其他節(jié)假日按國家規(guī)定的法定節(jié)假日執(zhí)行。2

34、、職員請假應按級申請，先由部門主管批準，再由行政人事部簽注意見審批后方可離開。若不按規(guī)定程序請假而私自脫離工作崗位者視為曠工，凡曠工者，公司將按當事人日工資的3倍處以罰款。3、請假必須填寫請假條，若遇突發(fā)事件應及時電話請假，相關(guān)請假程序按照第2條執(zhí)行，并于事后1天內(nèi)補寫請假條手續(xù)。4、試用期職員、正式職員事假扣除當日工資。（四）、病假1、職員請病假必須持有大夫證明，否則作事假處理。2、病假超過三個月的予以辭退(專門情況除外)。3、請假條交由行政人事部部妥善記錄、保管。（五）、曠工1、未經(jīng)批準擅自缺勤離崗者視為曠工。2、曠工的計算方式為日工資的三倍（及曠一扣三）。3、連續(xù)曠工三日以上者作辭退處理

35、。（六）、公物環(huán)境衛(wèi)生1、公司全體職員應牢固樹立主人翁思想，愛護公司的各種設備設施。凡出現(xiàn)損壞公司財物，一律按原價賠償。2、養(yǎng)成好的衛(wèi)生適應，不隨地吐痰，不在室內(nèi)抽煙，不丟紙屑、果皮、煙頭，雜物，不亂涂、亂畫。3、隨時保持辦公環(huán)境及辦公桌面的整潔有序。4、節(jié)約水電和辦公用品，發(fā)覺辦公設備損壞或發(fā)生故障時，應立即向人力資源部報告，以便及時解決問題。（七）、職員形象要求公司所屬職員務必嚴格按照規(guī)定作裝，上班時刻不得著奇裝異服，不得赤背裸胸，不得穿拖鞋，凡未按公司要求執(zhí)行者，公司將按照相關(guān)制度予以處罰。（八）、接聽電話規(guī)范要求1、接聽電話要有禮貌，一律采納規(guī)范用語“你好！我是云南長興XXX，請問您找

36、哪位？”2、接聽電話應及時，一般鈴響不得超過三聲，如受話人不能接聽或不在，離之最近的職員應主動接聽，重要電話作好接聽紀錄。3、職員不得用公司電話處理私人事務。（九）、其他相關(guān)勞動紀律 1、公司全體職員必須服從公司工作安排與工作調(diào)配。2、工作時刻嚴守工作崗位，用心工作、不串崗、不閑聊。3、辦公室內(nèi)不得高聲喧嘩、嘻鬧；不講粗話、俚語及不適合辦公場所的語言。4、職員最后離開辦公室者，隨手關(guān)燈、水龍頭，離開辦公區(qū)域時關(guān)閉電源，鎖好門窗。5、任何時候要主動維護公司形象及利益。6、職員違反紀律，公司依照情節(jié)輕重，可處以罰款10200元、通報批判直至開除。7、主動關(guān)注確保公司人員及財物安全，對可能發(fā)生的意外

37、事故能防患于未然。二、人事治理制度（一）、招聘1、凡應聘我公司任何職位的人員需填寫求職申請表，經(jīng)行政人事部依照崗位需求進行篩選、初試；復試，由行政人事部及相關(guān)部門經(jīng)理共同進行，完成招聘工作。2、被錄用人員由行政人事部通知本人，統(tǒng)一到行政人事部辦理相關(guān)入職手續(xù)，然后由辦公室主任安排工作崗位。（二）、新職員入職手續(xù)1、新職員憑試用申請表到行政人事部部報到時應交驗身份證、畢業(yè)證、健康證、學位證書、職稱證等相關(guān)證件復印件。2、交三張彩色一寸免冠照片。3、新職員入職后，由行政人事部負責對其進行為期一天的崗前培訓，然后新職員在行政人事部領(lǐng)取入職通知單到入職部門報到，入職通知單由部門經(jīng)理簽字后交回行政人事部

38、。（三）、培訓1.公司職員培訓分為崗前培訓、在崗培訓、綜合技能培訓。2.由行政人事部負責牽頭對公司職員進行培訓，其他部門和人員應予以積極協(xié)助。3.行政人事部和用人部門對新職員在崗進行雙重考核，合格者留用，不合格者及時解除試用。4、用人部門擔任或指定新職員領(lǐng)導帶人，認真履行對新職員的支持和指導責任，部門負責人并負責新職員試用期評價和轉(zhuǎn)正考核。（四）、試用期1、結(jié)合公司用人實際情況，新聘職員試用期為13個月。如新職員在試用期內(nèi)離職，需提早一周告知行政人事部。2、職員在試用期必須遵守公司的勞動紀律及各項規(guī)章制度。3、職員在試用期必須服從公司指派的工作，在23個月的試用期，公司按職員的綜合能力進行考核

39、。4、新上崗職員試用期3-7天內(nèi)為雙向選擇期，若職員自動放棄試用或公司3-10天內(nèi)辭退的試用人員，不結(jié)算工資。5、職員在試用期內(nèi)違反公司規(guī)定給公司造成損失的，公司視情節(jié)輕按公司相關(guān)規(guī)章制度作相應處罰。（五）、轉(zhuǎn)正1、職員通過試用期滿后，個人提交轉(zhuǎn)正申請，用人部門填寫簽注審核意見表報給行政人事部，經(jīng)行政人事部部及總經(jīng)理審批后，轉(zhuǎn)為本公司正式職員。2、職員轉(zhuǎn)正后的待遇按照公司相應工作能力績效考核而定。（六）、辭退離職1、在試用期內(nèi)，職員若感到不適應新崗位，應提早一周向公司提出辭職；公司若覺得職員不能勝任本職工作，應及時辭退職員。2、職員轉(zhuǎn)正后，公司正式職員離職需提早一個月向部門負責人及行政人事部提

40、出申請；公司辭退職員需提早兩周通知對方。離職職員要及時完成工作的交接，交還領(lǐng)用物品，并按要求填寫離職申請書，由所在部門、財務部相關(guān)負責人、行政人事部簽署意見，最后交由總經(jīng)理審批后方可離職。3、如未按照第2條正常程序辦理離職，公司按照曠工自動離職處理?？冃Э己酥卫碇贫龋ㄒ唬?、目的為發(fā)覺職職員作中存在的問題，揚長避短，持續(xù)改進提高工作績效，將職職員作目標與企業(yè)戰(zhàn)略目標以及個人績效相結(jié)合，確保職職員作目標與企業(yè)目標保持一致；為建立和完善公司人力資源績效考核體系和激勵與約束機制，對職員業(yè)績進行客觀、公平、公正地評價，并通過此評價合理地進行價值分配，特制訂本考核制度。（二）、范圍：公司全體職員。（三）、

41、考核原則對被考核者的任何評價都應明確的評價標準，以事實為依據(jù)，客觀地反映職員的實際情況，幸免因個人和其他主觀因素阻礙績效考核的結(jié)果。（四）、考核內(nèi)容：依照公司制定的職員月度工作考核表中的相關(guān)指標進行考核。（五）、考核實施：1、考核權(quán)責及程序：（1）、依照公司實際情況，全體職員均由行政人事部進行工作績效考核評分，確定等級；并于每月30日前把全員考評結(jié)果上報總經(jīng)理處；（2）、行政人事部負責考核方法的制定，對績效考核的總體原則、績效考核的方法及績效考核的注意事項進行講明，組織、指導、督促考核的實施過程；2、考核等級對比表：考核得分考核結(jié)果及等級90分（含）以上績效優(yōu)（A）7090分績效良（B）70分

42、以下績效不合格（C）職員獎懲治理制度（一）、總則1、目的：為強化職員遵紀守法和自我約束的意識，增強職員的積極性和制造性，同時保證企業(yè)各項規(guī)章制度得到執(zhí)行，維護正常的工作秩序，特制定本制度。2、適用范圍：公司所有職員。（二）、獎勵1、企業(yè)獎勵的方式分經(jīng)濟獎勵、行政獎勵和特不貢獻獎三種。2、職員有下列行為之一者，可獲得50200元的現(xiàn)金獎勵，獎金隨當月工資發(fā)放：（1）、品德端正，工作努力，有出色或超常表現(xiàn)；（2）、熱心服務，有顯著成績者；（3）、檢舉違規(guī)或損害企業(yè)利益的行為；（4）、發(fā)覺職責以外的故障，予以上報或妥善處理；（5）、對經(jīng)營業(yè)務或治理制度提出有效的合理化建議，得到采納實施，并取得重大成

43、果和顯著成績；（6）、為企業(yè)取得重大社會榮譽，或其他專門貢獻，足為職員表率；（7）、忠于職守，積極負責，不斷改進工作，業(yè)績突出；（8）、其他對企業(yè)或社會有益的行為，具有事實證明。3、企業(yè)設有“創(chuàng)新思維及合理化建議獎”、“年度優(yōu)秀優(yōu)秀職員”、“年度優(yōu)秀治理者”三個獎項，在每個工作年度結(jié)束后，行政人事部組織評選活動，對工作中表現(xiàn)優(yōu)異的職員給予獎勵。4、針對“創(chuàng)新思維及合理化建議獎”，企業(yè)設有金額為50300元不等的獎勵，依照實際情況決定獎勵金額。5、“年度優(yōu)秀職員”每名獎金為300元。6、“年度優(yōu)秀治理者”每名獎金為500元。（三）、懲處1、職員有下列情形之一，予以批判，并處10元50元不等的罰款

44、。（1）、工作時刻未經(jīng)批準離崗或竄崗、閑談；（2）、因個人過失發(fā)生工作錯誤，情節(jié)輕微；（3）、阻礙工作或企業(yè)秩序，情節(jié)輕微；（4）、不按規(guī)定著裝；（5）、在非吸煙區(qū)吸煙、工作時刻吃零食以及在辦公區(qū)從事娛樂活動；（6）、對上級指示或有期限的命令，無故未能如期完成；（7）、工作時刻外出辦私事或長時刻接打私人電話。2、遲到、早退和曠工等行為：按公司考勤治理制度執(zhí)行。3、損毀公物照價賠償，如查實屬有意行為，視情節(jié)輕重罰款200元。4、利用職權(quán)、工作之便損公肥私，在對外交往中收受回扣或禮金，給企業(yè)聲譽帶來不良阻礙者，解除其勞動合同。5、不服從領(lǐng)導安排、惡意頂撞，視情節(jié)輕重罰款50元至200元。6、公司職

45、員因工作失誤，導致客戶投訴，經(jīng)審查為職員負要緊責任的，視情節(jié)輕重罰款50元至100元。7、其他相關(guān)規(guī)定：（1）、公司所屬職員必須樹立講清潔、愛衛(wèi)生的良好適應，不準亂丟垃圾，確保工作場所美觀、潔凈、整潔，辦公桌面的物品擺放有序。違反規(guī)定者，每次處罰當事人1030元。（2）、公司職員須加強個人修養(yǎng)，做到講文明，講禮貌，尊重上級，團結(jié)同事，牢固樹立服務意識：A. 凡出現(xiàn)對客戶不熱情、對客戶的詢問不耐心細致作解釋，愛理不理等，一經(jīng)發(fā)覺，每處罰當事人1030元。B. 辦公室接待失誤，對因工作關(guān)系前來公司洽談或檢查指導工作的人員態(tài)度冷漠、言語生硬、接待不熱情周到者，處罰當事人1050元。C. 對前來公司的

46、辦事人員，我公司職員有意拖拉、推諉者，處罰當事人1030元。D. 撥、接電話未使用文明用語，嚴峻阻礙公司形象者，每次處罰520元。E. 公司職員間鬧不團結(jié)，爭吵甚至打架者，視情節(jié)輕重，每人次處罰3050元。F. 凡出現(xiàn)不聽招呼、不服從安排、對上級的安排講三道四，軟頂硬抗，有意推諉拖延者，每人次處罰50100元。G. 不尊重上級，言語輕薄者，每人次處罰2030元。（3）、公司所屬職員務必嚴格按照規(guī)定作裝，上班時刻不得著奇裝異服，不得赤背裸胸，不得穿拖鞋，凡未按公司要求執(zhí)行者，每人次處罰1020元。（4）、公司所屬職員必須強化責任感，樹立主人翁意識，切實做到責任分解，層層負責，堅決落實“誰主管誰負

47、責，誰造成誰賠償”的制度。（5）、公司全體職員應牢固樹立主人翁意識，愛護公司的各種設備設施。凡出現(xiàn)損壞公司財物，一律按原價賠償。對直接偷盜公司藥品、財物的行為，一經(jīng)查實，對其直接責任人將開除公司，不計發(fā)當月工資; 情節(jié)嚴峻，數(shù)額較大者，將追究其法律責任；間接責任人按被偷盜物資金額的100%處以罰款。四、辦公用品領(lǐng)用制度（一）為更好的操縱辦公消耗成本，規(guī)范公司辦公用品的采購、領(lǐng)用和治理工作，特制定本制度。（二）每月25日前，由各部門將次月辦公用品需求打算，匯報給行政人事部初核，并經(jīng)總經(jīng)理審批后，由公司行政人事部統(tǒng)一采購。 （三）、領(lǐng)用方法：各部門職員如需領(lǐng)用辦公用品，需在辦公用品領(lǐng)用明細表中簽注

48、相關(guān)容，若部門領(lǐng)用超出需求打算的，須總經(jīng)理批準后方可進行再次購買和領(lǐng)用。 （四）、本著節(jié)約與自愿的原則，可不領(lǐng)用或少領(lǐng)用的應盡量不領(lǐng)用或少領(lǐng)用。公司關(guān)于節(jié)儉成效突出的職員，將予以表揚和獎勵。六、印章使用治理制度 （一）印章是公司經(jīng)營治理活動中行使職權(quán)，明確公司各種權(quán)利義務關(guān)系的重要憑證和工具，印章的治理應做到分散治理、相互制約，為明確使用人與治理人員的責權(quán)，特制定如下公司印章使用與治理條例。 （二）公司印章包括：公章、法人私章、合同章、財務章及各職能部門章。 （三）印章的使用： 1、公章：由公司行政人事部保管。各部門需要蓋公章的文件、通知等，須到行政人事部填寫印章使用明細表，涉及到人事調(diào)動蓋章

49、的，必須經(jīng)總經(jīng)理同意后方可執(zhí)行。2、合同章：由公司行政人事部保管。要緊用于公司簽訂各類對外合同等。如需使用合同章的，須經(jīng)總經(jīng)理批準同意，并到行政人事部填寫印章使用明細表后，方可蓋章。 3、法人私章：法人私章由公司銀行出納保管，要緊用于銀行匯票、現(xiàn)金支票等業(yè)務，使用時憑審批的支付申請或取匯款憑證方可蓋章。 4、財務章：由財務部經(jīng)理保管，要緊用于銀行匯票、現(xiàn)金支票等需要加蓋銀行預留印鑒等業(yè)務或發(fā)票上使用，發(fā)票專用章要緊用于發(fā)票蓋章，發(fā)票專用章由財務部專人保管。 5、其他職能部門章，要緊適用于各部門內(nèi)部使用，差不多刻制的職能部門章，由部門負責人進行保管并嚴格該章的使用治理方法。 6、各類印章的使用登記薄要由專人嚴格保存治理，不得損毀或遺失。 （四） 印章的廢止、更換 1、廢止或繳銷的印章應由保管人員填寫印章廢止申請書，由總經(jīng)理核準后交由行政人事部統(tǒng)一廢止或繳銷。 2、遺失印章時應由印章保管人員填寫印章廢止申請書，由總經(jīng)理核準并簽批遺失處理方法后，交由行政人事部按批示處理，如遺失公司差不多印章時必需按規(guī)定登報申明。 3、更換印章時應由印章保管人員依照相關(guān)文件填寫印章廢止申請書，經(jīng)總