企業(yè)內(nèi)控合同管理制度

1、3-2-1-8- PAGE 3xx大藥房有限公司協(xié)議管理制度第一章 總則第一條 為加強(qiáng)采購協(xié)議和銷售協(xié)議，以及相關(guān)協(xié)議的管理，明確責(zé)任人，保障公司合法權(quán)益，預(yù)防協(xié)議糾紛，促進(jìn)公司依法經(jīng)營管理，根據(jù)協(xié)議法、民法典等國家關(guān)于法律、法規(guī)，并結(jié)合公司實(shí)際情況，制定本制度。第二條 公司所有銷售行為和采購行為，以及合作等事項(xiàng)，都應(yīng)當(dāng)簽訂合同和協(xié)議，并依照協(xié)議和協(xié)議的關(guān)于條款規(guī)定行使職責(zé)和權(quán)利。1、協(xié)議：指公司與另一方就銷售活動(dòng)或采購活動(dòng)簽訂的，對(duì)各方職責(zé)和權(quán)利做出的正式書面資料文件。2、協(xié)議：指公司與一個(gè)以上的其他方（實(shí)體）為了開展某項(xiàng)或某些有利于各方的活動(dòng)，經(jīng)過協(xié)商后各方所達(dá)成一致建議或意見的正式書面資

2、料文件。第三條 協(xié)議和協(xié)議的訂立要依照規(guī)程履行審核審批手續(xù)。公司應(yīng)當(dāng)對(duì)協(xié)議和協(xié)議的經(jīng)辦人提供協(xié)議法和關(guān)于法律知識(shí)、業(yè)務(wù)知識(shí)的培訓(xùn)，使之在工作中能夠堅(jiān)持原則，遵守法紀(jì)，規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)公司的合法權(quán)益。第二章 協(xié)議和協(xié)議文本第四條 公司應(yīng)當(dāng)規(guī)范公司的協(xié)議和協(xié)議文本格式、基本條款。采購協(xié)議文本格式、基本條款由采購部負(fù)責(zé)起草和規(guī)范；銷售協(xié)議文本格式、基本條款由市場銷售部負(fù)責(zé)起草和規(guī)范；協(xié)議文本內(nèi)容由經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)起草。第五條 公司的協(xié)議和協(xié)議文本格式、基本條款應(yīng)由相關(guān)部門審核確認(rèn)，總經(jīng)理審批后，成為公司協(xié)議和協(xié)議的正式文本。第六條 協(xié)議或協(xié)議對(duì)方提供的協(xié)議或協(xié)議文本要經(jīng)過公司相關(guān)部門的審核確認(rèn)，總經(jīng)理審批

3、后才能作為正式文本使用。第三章 職責(zé)第七條 總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)公司銷售、采購、服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、工程實(shí)施協(xié)議的審批以及公司戰(zhàn)略合作、資產(chǎn)重組等重大事項(xiàng)的協(xié)議和協(xié)議審批；第八條 公司營運(yùn)部負(fù)責(zé)公司作為供方對(duì)外銷售、服務(wù)等協(xié)議文本格式、基本條款的制定，或?qū)?duì)方提供的協(xié)議文本、基本條款進(jìn)行必須的合法性、公平性、可行性的審核，提出明確建議或意見，呈交公司體系負(fù)責(zé)人和總經(jīng)理審批。第九條 公司采購部負(fù)責(zé)公司作為購方對(duì)外采購、委托開發(fā)等協(xié)議文本格式、基本條款的制定，或?qū)?duì)方提供的協(xié)議文本、基本條款進(jìn)行必須的合法性、公平性、可行性審核，提出明確的建議或意見，呈交公司體系負(fù)責(zé)人和總經(jīng)理審批。第十條 公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)協(xié)議

4、和協(xié)議涉及財(cái)務(wù)的規(guī)定進(jìn)行審核。第十一條 所有協(xié)議及協(xié)議正式文本符合公司規(guī)定的審批人或授權(quán)人簽字，才能加蓋公司協(xié)議專用章，并依照印章管理制度進(jìn)行逐個(gè)協(xié)議印章登記。第十二條 公司行政部負(fù)責(zé)對(duì)各方合法授權(quán)人簽字蓋章、正式生效的協(xié)議和協(xié)議原件登記和歸檔。第十三條 公司各部門依據(jù)部門職能負(fù)責(zé)具體履行協(xié)議和協(xié)議所規(guī)定的公司承擔(dān)的職責(zé)和義務(wù)。第四章 協(xié)議和協(xié)議審核與簽訂第十四條 公司營運(yùn)部和采購部的經(jīng)辦人負(fù)責(zé)依照公司規(guī)范的文本格式、基本條款起草銷售協(xié)議、采購協(xié)議和協(xié)議；或負(fù)責(zé)對(duì)方提供協(xié)議和協(xié)議文本的初審工作，對(duì)不利于公司權(quán)益的文字和條款提出修改建議或意見。第十五條 公司體系負(fù)責(zé)人對(duì)協(xié)議和協(xié)議條款進(jìn)行審核，要

5、剔除協(xié)議和協(xié)議中不利于公司權(quán)益的文字和條款；對(duì)授權(quán)內(nèi)的協(xié)議和協(xié)議進(jìn)行審批，并在審批通過的協(xié)議和協(xié)議正式文本上簽字。第十六條 公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)協(xié)議和協(xié)議條款進(jìn)行審核，避免在協(xié)議和協(xié)議中出現(xiàn)不符合財(cái)務(wù)規(guī)定的條款。第十七條 總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)協(xié)議和協(xié)議進(jìn)行審批，并在審批通過的協(xié)議和協(xié)議正式文本上簽字。第十八條 所有經(jīng)過審核審批流程、符合授權(quán)規(guī)定簽字的協(xié)議和協(xié)議加蓋公司協(xié)議章；各方合法授權(quán)人簽字和加蓋協(xié)議章（或公章）的協(xié)議和協(xié)議依照規(guī)定日期正式生效。第十九條 法律法規(guī)規(guī)定或者公司認(rèn)為需要公正的協(xié)議和協(xié)議，應(yīng)當(dāng)辦理公證手續(xù)。第五章 變更解除與糾紛處理第二十條 在執(zhí)行協(xié)議和協(xié)議過程中，如遇到問題和困難，公司應(yīng)當(dāng)與對(duì)方通力合作，盡可能促使協(xié)議正常履行。第二十一條 經(jīng)過努力，實(shí)際履行確有不可克服的困難而需要變更、解除合同和協(xié)議時(shí)，應(yīng)在法律規(guī)定或合理期限內(nèi)與對(duì)方當(dāng)事人進(jìn)行協(xié)商。第二十二條 協(xié)議和協(xié)議的變更、解除必須以書面形式確定，并經(jīng)過審核審批流程。第二十三條 協(xié)議和協(xié)議的各方在履行協(xié)議和協(xié)議過程中出現(xiàn)爭議，且協(xié)商無效，致使協(xié)議和協(xié)議無法正常履行，則公司必須通過法律途徑解決。第二十四條 公司所有用于解決協(xié)議和協(xié)議的法律訴訟資料文件必須提交總經(jīng)理審批。第六章