某公司完整版審批權(quán)限表

1、某公司完整版審批權(quán)限表-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN山東某某各級人員管理權(quán)限劃分規(guī)定編制審核批準2017年08月01日頒布權(quán)限表特別說明目的：為使公司組織架構(gòu)、人員編制、各項費用及經(jīng)營業(yè)務的核決、報銷等處理有章可 循，建立職務授權(quán)制度，以利于管理運作，提高管理效率，特制定本權(quán)限表。原則：依據(jù)高效、分工合作的原則。備注：“”表示最終審批，指最終決策批準崗位；“”表示審核，指審核出具意見， 并根據(jù)審批結(jié)果具體落實實施崗位；“O”表示審查，根據(jù)提報內(nèi)容進行初步審 核；“”表示主報，指事項發(fā)起并組織落實崗位；“* ”表示報備；如果現(xiàn)崗位人員空缺，則權(quán)限上移

2、一級或由總經(jīng)理指定該崗位職務代理人執(zhí)行；審批流程原則：發(fā)起部門f相關(guān)部門f分管領導f總經(jīng)理f董事長，各相關(guān)部門或單位根據(jù)自己的 實際情況，結(jié)合權(quán)限表，按照以上原則進行審批；如：行政部費用審批流程為：發(fā)起人（行政專員）f部門負責人（行政人力部經(jīng) 理）f財務（財務部經(jīng)理）f分管領導（企管總監(jiān)/財務總監(jiān)）f總經(jīng)理f董事 長；（依據(jù)權(quán)限表，按以上原則進行審批）在集團公司注冊成立之前，各公司暫時以部門為單位執(zhí)行權(quán)限表。涉及各公司特殊崗位的權(quán)限，由董事長、總經(jīng)理單獨授權(quán)，財務備案。在“財務管理類”權(quán)限表中，其他費用支出所涵蓋的范圍是某某重工集團費用管 理及報銷制度里規(guī)定的所有類型費用。有關(guān)財務審批流程中，

3、超過一定額度的需財務總監(jiān)把關(guān)。所有審批流程均以“誰發(fā)起，誰主責，部門負責人推動為基本原則；所有審批活動均以“完成任務”為主要目標，有任何推動不了的環(huán)節(jié)可直接找企管 總監(jiān)匯報溝通，企管總監(jiān)解決不了的由企管總監(jiān)直接找總經(jīng)理溝通?，F(xiàn)階段為此權(quán)限表的試用期，有意見可反饋到企管部，在新的標準出來之前，一律 按此表執(zhí)行。類別名 稱項目職位主管/專員部門 經(jīng)理分管 領導企管人力/ 分管領導總經(jīng)理董事長人才 需求 申請普通員工、班組長OO/技術(shù)人員及科室人員OO/主管、工程師、業(yè)務員OO/部門經(jīng)理級、財務人員* /*總監(jiān)、副總經(jīng)理級錄用/免職/離職普通員工、班組長OO/*技術(shù)人員及科室人員O* /*主管、工程

4、師、業(yè)務員OO/部門經(jīng)理級、財務人員* /*總監(jiān)、副總經(jīng)理級/調(diào)動普通員工、班組長（部門內(nèi)部）*4 * /部門/車間普通員工之間的互調(diào)*,* /*技術(shù)人員及科室人員OO/主管、工程師、業(yè)務員* O/部門經(jīng)理級、財務人員O/*總監(jiān)、副總經(jīng)理級/調(diào)薪普通員工、班組長、技術(shù)人員、 科室人員O/主管、工程師、業(yè)務員O/部門經(jīng)理級、財務人員O/總監(jiān)、副總經(jīng)理級/晉升由員工提升為班組長、技術(shù)員、 科室人員OO/技術(shù)人員、科室人員提升為主 管、工程師O/由主管、工程師、業(yè)務員、財務 人員提升為副經(jīng)理/經(jīng)理O/經(jīng)理提升為總監(jiān)、總監(jiān)提升為副 總經(jīng)理/說明：1、符號說明：:經(jīng)辦、提出O：審查:審核:批準* :報備

5、2、分管副總經(jīng)理/總經(jīng)理助理僅限對所分管的部門有審核權(quán)、批準權(quán)。3、當職位空缺或責任人不在崗時，在審核、批準時自動上延一級執(zhí)行類別名 稱項目職位主管部門 經(jīng)理分管 領導企管人力/ 分管領導總經(jīng)理董事長出差普通員工1天（含）以內(nèi)*普通員工2天（含）以上O*1天以內(nèi)的班組長、科室人員*1天以上的班組長、科室人員O*1天以內(nèi)的主管、工程師、采購 員、業(yè)務員、財務人員O*2天（含）以上的主管、工程師、采購 員O*經(jīng)理1天（含）以下*經(jīng)理2天（含）以上O*總監(jiān)級及以上人員0.5天（含）以 上*請假 （含 事假、病 假、 法定 帶薪假 等）主管級以下普通員工：1天（含） 以內(nèi)*主管級以下普通員工：23天（

6、含）O*主管級以下普通員工：3天以上OO/*主管/工程師2天（含）以內(nèi)*主管/工程師2天以上OO/*經(jīng)理級1天（含）以內(nèi)*經(jīng)理級1天以上O/*總監(jiān)、副總經(jīng)理0.5天（含）以上*說明：1、符號說明：:經(jīng)辦、提出O：審查:審核:批準*備案2、分管領導的權(quán)限僅對分管的部門有審核權(quán)、批準權(quán)；3、該權(quán)限表的經(jīng)辦、提出人均為當事人；4、當職位空缺或責任人不在崗時，在審核、批準時自動上延一級執(zhí)行。序號內(nèi)容各部 門部門負 責人分管領導財務部企管人力領導總 經(jīng) 理董事長1其他費用支出單筆500元及以下（月累 計不超2000元）O3單筆500元3000 元（月累計不超2萬）O4單筆3000元及以上 （月累計2萬元

7、及以 上）O /5營銷類費用支出單筆2000元及以下O6單筆2000元以上5000元以下O /*7單筆5000元以上O /8生產(chǎn)類費用支出計劃內(nèi) 支出2萬元及以下O /*9220 萬元以 下O /*1020萬及以上O /11計劃外支出5000元及以 下O /*125000元以上O /13資產(chǎn)管理固定資產(chǎn)購置O14閑置資產(chǎn)核定O*15資產(chǎn)讓售O*16資產(chǎn)報廢O*17對公現(xiàn)金借款單筆1000元及以下O /18單筆1000元5000 元O /*19單筆5000元以上O /說明：1、符號說明：:經(jīng)辦、提出6 審查:審核:批準*報備2、分管領導僅限對所分管的部門有審核權(quán)、批準權(quán)。3、當職位空缺或責任人不

8、在崗或當事人參與時，在審核、批準時自動上延一級執(zhí)行。4、其它費用包括：類別名稱項 目職位經(jīng)理分管領導企管人 力分管 領導財務分 管領導總 經(jīng) 理董事 長企管類1.人力/行政/法務/會議等企業(yè)管理制度及 規(guī)定；2.保潔、消防和保衛(wèi)等管理制度及規(guī)定；3,行政管理文件及辦公管理制度及規(guī)定；4.公司績效管理、薪酬福利體系；5.部門/崗位考核指標及權(quán)重；O6.招聘培訓計劃/方案（含人力資源年度規(guī) 劃）；*7,崗位任職資格體系；8.公司會議決議、決定、指令；*9,公司辦公、招待等的費用預算；O*10.公司基礎設施建設方案；O11.公司發(fā)展大事記（公司中長期發(fā)展規(guī) 劃）。O營銷管理類1.市場營銷政策、管理制

9、度及規(guī)定等；*2.年度銷售費用、市場推廣費用等的預算；O*3,市場開發(fā)計劃（方案）及產(chǎn)品銷售需求 計劃；*4.合同評審；*5.銷售貨款回收計劃；O6.公司營銷業(yè)務的匯總、分析文件和資 料；*7.產(chǎn)品銷售情況統(tǒng)計報告；*8.客戶投訴改進報告。*物資管控類1.倉儲管理制度及規(guī)定與作業(yè)程序等；2.倉庫盤點報告；*3.月度倉儲物料統(tǒng)計報告。*類別名稱項目職位經(jīng)理分管 領導企管人 力分管 領導4財務分 管領導總經(jīng) 理董事 長生產(chǎn)管理類1.生產(chǎn)管理制度及規(guī)定和工作程序*2.年度生產(chǎn)成本控制計劃與生產(chǎn)費用預算報告十3,員工上崗、轉(zhuǎn)崗技能訓練和素質(zhì)教育計劃*4.各類設備（設備動力）的安全操作規(guī)程*5.各類設備

10、的大、中、小維修計劃生產(chǎn)車間：主 管經(jīng)理分管 領導企管人 力分管 領導財務分 管領導總經(jīng) 理董事 長1.車間安全、生產(chǎn)和成本管理制度及規(guī)定O*2.生產(chǎn)月統(tǒng)計報表O*3.生產(chǎn)現(xiàn)場、安全管理方案*4.車間員工計件工資核算表O *技術(shù)開發(fā)類1.各項技術(shù)的管理制度及規(guī)定、工作流程*2,各項技術(shù)、工藝文件、操作規(guī)程*4*3.年度技術(shù)工作計劃（或中長期技術(shù)規(guī)劃）*4.生產(chǎn)、質(zhì)檢和米購的技術(shù)文件5,生產(chǎn)技術(shù)改造會審方案*6.新產(chǎn)品開發(fā)計劃或方案7.年度產(chǎn)品開發(fā)費用預算_8.產(chǎn)品材料定額標準*9.老產(chǎn)品更新計劃或方案質(zhì)量管理及檢驗服務類1.有關(guān)質(zhì)量的管理制度、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標*2.原材料、半成品、成品檢驗規(guī)

11、范和檢驗標準*3.年度質(zhì)量管理費用預算_4.質(zhì)量狀況統(tǒng)計與分析報告*5.全面質(zhì)量管理等活動方案*6.質(zhì)量相關(guān)人員培訓計劃*7.客戶質(zhì)量投訴和糾正、預防措施報告8.供應商質(zhì)量評價報告*9.計量器具校正操作規(guī)程和送檢計劃10.10.計量器具管理臺賬。類別 名稱項目職位經(jīng)理管導Lr79 Aax企管人力 分管領導財務分 管領導總經(jīng)理董事長財務管理類1.年度財務計劃與財務預算O2.融資、投資計劃3,公司經(jīng)營管理成本分析報告*4.賬齡分析報表*5,票據(jù)、固定資產(chǎn)和合同管理制度制 定*6.生產(chǎn)、米購和銷售成本核算清單*7.物料成本分析報告*8.資產(chǎn)負債表、損益表等財務相關(guān)報 表*9.員工工資10.存貨報表*采購管理類1.采