8、會(huì)議管理制度

1、海爾地產(chǎn)(集團(tuán))有限公司制度匯編文件編號(hào)版本/修訂試行PAGE PAGE 56海爾地產(chǎn)（集團(tuán)）有限公司管理體系文件會(huì)議管理理制度編制人編制日期期審核人簽發(fā)人修訂記錄錄日 期期修訂狀態(tài)態(tài)修改內(nèi)容容修改人審核人簽發(fā)人海爾地產(chǎn)(集團(tuán))有限公司制度匯編文件編號(hào)版本/修訂試行PAGE 60 海爾地產(chǎn)（集團(tuán)）有限公司管理體系文件 1. 目目的增強(qiáng)決策策科學(xué)性性，提高高集團(tuán)運(yùn)運(yùn)營(yíng)效率率。2. 適適用范圍圍本制度所所指“會(huì)議”為集團(tuán)團(tuán)層面的的例行會(huì)會(huì)議。3. 術(shù)術(shù)語(yǔ)和定定義無(wú)職責(zé)4.1總總裁辦公公室4.1.1負(fù)責(zé)責(zé)會(huì)議室室的調(diào)度度安排，提供必必要的設(shè)設(shè)備、服服務(wù)。4.1.2負(fù)責(zé)責(zé)集團(tuán)層層面會(huì)議議的通知知。4.

2、1.3負(fù)責(zé)責(zé)分工涉涉及的會(huì)會(huì)議議題題匯總、會(huì)議記記錄、會(huì)會(huì)議紀(jì)要要擬寫(xiě)。4.2職職能部門門負(fù)責(zé)分工工涉及的的會(huì)議議議題匯總總、會(huì)議議記錄、會(huì)議紀(jì)紀(jì)要擬寫(xiě)寫(xiě)。工作要求求5.1董董事會(huì)會(huì)會(huì)議5.1.1召開(kāi)開(kāi)時(shí)間：至少每每半年一一次5.1.2會(huì)議議內(nèi)容：研究決決定集團(tuán)團(tuán)經(jīng)營(yíng)、體制等等重大問(wèn)問(wèn)題。5.1.3出席席對(duì)象：集團(tuán)董董事、監(jiān)監(jiān)事5.1.4會(huì)議議主持：董事長(zhǎng)長(zhǎng)5.1.5總裁裁辦公室室負(fù)責(zé)會(huì)會(huì)議的組組織工作作，包括括發(fā)通知知、資料料匯總及及印發(fā)、會(huì)務(wù)服服務(wù)、編編寫(xiě)會(huì)議議紀(jì)要。5.2晨晨會(huì)5.2.1召開(kāi)開(kāi)時(shí)間：每個(gè)工工作日上上午8:309:000。5.2.2會(huì)議議內(nèi)容：溝通信信息，協(xié)協(xié)調(diào)運(yùn)作作。5.

3、2.3出席席對(duì)象：集團(tuán)中中心總經(jīng)經(jīng)理以上上領(lǐng)導(dǎo)5.2.4會(huì)議議主持：集團(tuán)總總裁或負(fù)負(fù)責(zé)集團(tuán)團(tuán)日常工工作的副副總裁。5.2.5晨會(huì)會(huì)一般不不作記錄錄。5.3行行政辦公公例會(huì)5.3.1召開(kāi)開(kāi)時(shí)間：每隔二二周的周周一上午午8:330。5.3.2會(huì)議議內(nèi)容：研究、決定集集團(tuán)經(jīng)營(yíng)營(yíng)、管理理等各項(xiàng)項(xiàng)事務(wù)。5.3.3出席席對(duì)象：集團(tuán)中中心總經(jīng)經(jīng)理以上上領(lǐng)導(dǎo)。5.3.4列席席對(duì)象：相關(guān)部部門人員員。5.3.5會(huì)議議主持：集團(tuán)總總裁。5.3.6總裁裁辦公室室負(fù)責(zé)匯匯總會(huì)議議議題、發(fā)放會(huì)會(huì)議通知知及會(huì)務(wù)務(wù)服務(wù)、編寫(xiě)會(huì)會(huì)議紀(jì)要要。5.4計(jì)計(jì)劃協(xié)調(diào)調(diào)會(huì)5.4.1召開(kāi)開(kāi)時(shí)間：每周一一下午113:3305.4.2會(huì)議議內(nèi)

4、容：檢查集集團(tuán)月度度重點(diǎn)工工作令執(zhí)執(zhí)行情況況，協(xié)調(diào)調(diào)解決項(xiàng)項(xiàng)目計(jì)劃劃執(zhí)行中中的問(wèn)題題。5.4.3出席席對(duì)象：董事長(zhǎng)長(zhǎng)、副董董事長(zhǎng)、總裁、副總裁裁及所有有部門負(fù)負(fù)責(zé)人。5.4.4會(huì)議議主持：主管副副總裁。5.4.5企業(yè)業(yè)管理中中心負(fù)責(zé)責(zé)匯總議議題，編編寫(xiě)會(huì)議議紀(jì)要。5.5項(xiàng)項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)營(yíng)工作例例會(huì)5.5.1召開(kāi)開(kāi)時(shí)間：每周二二下午113:3305.5.2會(huì)議議內(nèi)容：匯報(bào)項(xiàng)項(xiàng)目進(jìn)展展情況，協(xié)調(diào)項(xiàng)項(xiàng)目推進(jìn)進(jìn)、建設(shè)設(shè)等方面面的問(wèn)題題。5.5.3出席席對(duì)象：董事長(zhǎng)長(zhǎng)、副董董事長(zhǎng)、總裁，副總裁裁及相關(guān)關(guān)部門人人員。5.5.4會(huì)議議主持：總裁。5.5.5企業(yè)業(yè)管理中中心負(fù)責(zé)責(zé)匯總議議題，編編寫(xiě)會(huì)議議紀(jì)要。5.6

5、年年度工作作會(huì)議5.6.1召開(kāi)時(shí)時(shí)間：每每年年初初（12月份份）5.6.2會(huì)議議內(nèi)容：總結(jié)上上年度工工作，部部署新年年度工作作。5.6.3出席席對(duì)象：集團(tuán)中中心總經(jīng)經(jīng)理以上上領(lǐng)導(dǎo)、部門助助理總經(jīng)經(jīng)理以上上負(fù)責(zé)人人（根據(jù)據(jù)需要，可以擴(kuò)擴(kuò)大到全全體員工工）5.6.4會(huì)議議主持：副總裁裁或總裁裁5.6.5總裁裁辦公室室負(fù)責(zé)會(huì)會(huì)議的組組織工作作，包括括發(fā)通知知、資料料匯總及及印發(fā)、會(huì)務(wù)服服務(wù)、編編寫(xiě)會(huì)議議紀(jì)要或或簡(jiǎn)報(bào)。5.7中中期工作作會(huì)議5.7.1召開(kāi)開(kāi)時(shí)間：每年年年中（66月底或或7月初初）。5.7.2會(huì)議議內(nèi)容：總結(jié)上上半年度度工作，部署下下半年度度工作。5.7.3出席席對(duì)象：集團(tuán)中中心總經(jīng)經(jīng)理以上上領(lǐng)導(dǎo)、部門助助理總經(jīng)經(jīng)理以上上負(fù)責(zé)人人。5.7.4會(huì)議議主持：副總裁裁或總裁