飛翼股份法律意見(jiàn)書(shū)

1、 湖南啟元律師事事務(wù)所關(guān)于飛翼股份有限公公司在全國(guó)中小企業(yè)業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系系統(tǒng)掛牌之法律意見(jiàn)書(shū) 二一一四年五月湖南啟元律師事事務(wù)所關(guān)于飛翼股份有限公公司在全國(guó)中小企業(yè)業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系系統(tǒng)掛牌之法法律意見(jiàn)書(shū)致：飛翼股份有有限公司湖南啟元律師事事務(wù)所（以下下簡(jiǎn)稱(chēng)“本所所”）接受飛飛翼股份有限限公司（以下下簡(jiǎn)稱(chēng)“飛翼翼股份”或“公公司”）的委委托，擔(dān)任公公司在全國(guó)中中小企業(yè)股份份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛掛牌（以下簡(jiǎn)簡(jiǎn)稱(chēng)“本次掛掛牌”）的專(zhuān)專(zhuān)項(xiàng)法律顧問(wèn)問(wèn)。本所根據(jù)據(jù)中華人民民共和國(guó)公司司法（以下下簡(jiǎn)稱(chēng)“公公司法”）、中中華人民共和和國(guó)證券法（以以下簡(jiǎn)稱(chēng)“證證券法”）和和全國(guó)中小小企業(yè)股份轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)業(yè)務(wù)務(wù)規(guī)則（試行行）（以下

2、下簡(jiǎn)稱(chēng)“業(yè)業(yè)務(wù)規(guī)則”）等等有關(guān)法律、法法規(guī)和全國(guó)中中小企業(yè)股份份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有有限責(zé)任公司司的有關(guān)規(guī)定定，按照律師師行業(yè)公認(rèn)的的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道道德規(guī)范和勤勤勉盡責(zé)精神神，對(duì)公司本本次掛牌的有有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行行法律核查，并并出具湖南南啟元律師事事務(wù)所關(guān)于飛飛翼股份有限限公司在全國(guó)國(guó)中小企業(yè)股股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)統(tǒng)掛牌之法律律意見(jiàn)書(shū)（以以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本本法律意見(jiàn)書(shū)書(shū)”）。為出具本法律意意見(jiàn)書(shū)，本所所及本所指派派經(jīng)辦公司本本次掛牌的律律師（以下簡(jiǎn)簡(jiǎn)稱(chēng)“本所律律師”）特作作如下聲明：1、本所及經(jīng)辦辦律師依據(jù)證證券法、律律師事務(wù)所從從事證券法律律業(yè)務(wù)管理辦辦法和律律師事務(wù)所證證券法律業(yè)務(wù)務(wù)執(zhí)業(yè)規(guī)則等等規(guī)定及本法法律意見(jiàn)書(shū)出出

3、具日以前已已經(jīng)發(fā)生或存存在的事實(shí)，嚴(yán)嚴(yán)格履行了法法定職責(zé)，遵遵循了勤勉盡盡責(zé)和誠(chéng)實(shí)信信用原則，進(jìn)進(jìn)行了充分的的核查驗(yàn)證，保保證本法律意意見(jiàn)書(shū)所認(rèn)定定的事實(shí)真實(shí)實(shí)、準(zhǔn)確、完完整，所發(fā)表表的結(jié)論性意意見(jiàn)合法、準(zhǔn)準(zhǔn)確，不存在在虛假記載、誤誤導(dǎo)性陳述或或重大遺漏，并并承擔(dān)相應(yīng)法法律責(zé)任。2、本所同意公公司在其出具具的公開(kāi)轉(zhuǎn)讓說(shuō)明明書(shū)中部分分或全部引用用本法律意見(jiàn)見(jiàn)書(shū)的內(nèi)容，但但公司作上述述引用時(shí)，不不得因引用而而導(dǎo)致法律上上的歧義或曲曲解。3、本所出具本本法律意見(jiàn)書(shū)書(shū)，是基于公公司已保證向向本所律師提提供了本所發(fā)發(fā)表法律意見(jiàn)見(jiàn)所必需的、真真實(shí)的原始書(shū)書(shū)面材料、副副本材料或口口頭證言。4、本所及經(jīng)辦辦律

4、師對(duì)公司司提供的與出出具本法律意意見(jiàn)書(shū)有關(guān)的的所有文件資資料及證言進(jìn)進(jìn)行審查判斷斷，以某項(xiàng)事事項(xiàng)應(yīng)適用的的法律、法規(guī)規(guī)為依據(jù)認(rèn)定定該事項(xiàng)是否否合法、有效效，并據(jù)此出出具法律意見(jiàn)見(jiàn)，對(duì)于本法法律意見(jiàn)書(shū)至至關(guān)重要而又又無(wú)法得到獨(dú)獨(dú)立證據(jù)支持持的事實(shí)，本本所依賴(lài)有關(guān)關(guān)政府部門(mén)、審審計(jì)師、評(píng)估估師、公司股股東、公司或或其他單位出出具的文件及及本所律師的的核查發(fā)表法法律意見(jiàn)。5、本所及經(jīng)辦辦律師僅就與與公司本次掛掛牌有關(guān)的法法律問(wèn)題發(fā)表表意見(jiàn)，而不不對(duì)有關(guān)會(huì)計(jì)計(jì)、審計(jì)及資資產(chǎn)評(píng)估等專(zhuān)專(zhuān)業(yè)事項(xiàng)發(fā)表表意見(jiàn)。在本本法律意見(jiàn)書(shū)書(shū)中對(duì)有關(guān)財(cái)財(cái)務(wù)報(bào)告、審審計(jì)報(bào)告和資資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告告書(shū)中某些數(shù)數(shù)據(jù)和結(jié)論的的引述，并不不

5、意味著本所所及經(jīng)辦律師師對(duì)這些數(shù)據(jù)據(jù)、結(jié)論的真真實(shí)性和準(zhǔn)確確性作出任何何明示或默示示保證。6、本所同意將將本法律意見(jiàn)見(jiàn)書(shū)作為公司司本次掛牌所所必備的法律律文件，隨同同其他材料一一同上報(bào)，并并愿意承擔(dān)相相應(yīng)的法律責(zé)責(zé)任。7、本法律意見(jiàn)見(jiàn)書(shū)僅供公司司本次掛牌之之目的使用，不不得用作任何何其他目的。釋 義在本法律意見(jiàn)書(shū)書(shū)中，除非另另有說(shuō)明，下下列詞語(yǔ)具有有下述特定含義義：飛翼股份、公司司指飛翼股份有限公公司飛翼集團(tuán)指飛翼集團(tuán)有限公公司，系公司司原控股股東東，已注銷(xiāo)飛翼電子指湖南飛翼電子科科技有限公司司，系公司控控股子公司本次掛牌指公司在全國(guó)中小小企業(yè)股份轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌牌本法律意見(jiàn)書(shū)指湖南啟元律師事事

6、務(wù)所關(guān)于飛飛翼股份有限公司司在全國(guó)中小小企業(yè)股份轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌牌之法律意見(jiàn)見(jiàn)書(shū)東北證券指東北證券股份有有限公司天健所指天健會(huì)計(jì)師事務(wù)務(wù)所（特殊普普通合伙）本所指湖南啟元律師事事務(wù)所公司法指中華人民共和國(guó)國(guó)公司法證券法指中華人民共和國(guó)國(guó)證券法管理辦法指非上市公眾公公司監(jiān)督管理理辦法業(yè)務(wù)規(guī)則指全國(guó)中小企業(yè)股股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)統(tǒng)業(yè)務(wù)規(guī)則（試試行）中國(guó)證監(jiān)會(huì)指中華人民共和國(guó)國(guó)證券監(jiān)督管管理委員會(huì)全國(guó)中小企業(yè)股股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)統(tǒng)指全國(guó)中小企業(yè)股股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)統(tǒng)有限責(zé)任公公司公司章程指飛翼股份有限公公司章程申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)告告指經(jīng)天健所審計(jì)并并出具標(biāo)準(zhǔn)無(wú)無(wú)保留意見(jiàn)的的公司20112年度、22013年度度財(cái)務(wù)報(bào)表及及其附注審

7、計(jì)報(bào)告指天健所就本次掛掛牌出具的【天健健審201142-2207 號(hào)】號(hào)審計(jì)報(bào)告告工商局指工商行政管理局局中國(guó)指中華人民共和國(guó)國(guó)元指人民幣元正 文本次掛牌的批準(zhǔn)準(zhǔn)和授權(quán)2014年【55】月【5】日，飛翼股份份召開(kāi)第【二】屆董事會(huì)第第【六】次會(huì)議，審審議通過(guò)了關(guān)關(guān)于飛翼股份有限限公司股份在在全國(guó)中小企企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓讓系統(tǒng)掛牌公公開(kāi)轉(zhuǎn)讓的議議案、關(guān)關(guān)于授權(quán)董事事會(huì)辦理公司司股票在全國(guó)國(guó)中小企業(yè)股股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)統(tǒng)轉(zhuǎn)讓相關(guān)事事宜的議案等等議案。2014年【55】月【20】日，飛翼股份份召開(kāi)20114年第【二】次臨時(shí)股東東大會(huì)，審議議通過(guò)了上述述議案，同意意飛翼股份申請(qǐng)請(qǐng)股票在全國(guó)國(guó)中小企業(yè)股股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)統(tǒng)

8、掛牌，授權(quán)權(quán)董事會(huì)全權(quán)權(quán)辦理本次掛掛牌的相關(guān)事事宜。截至飛翼股份向向全國(guó)股份轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司司申請(qǐng)股票公公開(kāi)轉(zhuǎn)讓之日日，公司股東東人數(shù)為222 人，未超超過(guò)200 人，符合管管理辦法第第三十六條規(guī)規(guī)定的豁免向向中國(guó)證監(jiān)會(huì)會(huì)申請(qǐng)核準(zhǔn)股股票公開(kāi)轉(zhuǎn)讓讓的條件，飛飛翼股份本次次掛牌尚待取取得全國(guó)中小小企業(yè)股份轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)同意意掛牌的審查查意見(jiàn)。據(jù)此，本所認(rèn)為為，飛翼股份份已依法定程程序作出批準(zhǔn)準(zhǔn)本次掛牌的的決議，決議議的內(nèi)容合法法、有效；股股東大會(huì)授權(quán)權(quán)公司董事會(huì)會(huì)辦理本次掛掛牌有關(guān)事宜宜，授權(quán)范圍圍及程序合法法、有效；本本次掛牌除尚尚需全國(guó)中小小企業(yè)股份轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)同意意掛牌的審查查意見(jiàn)外，已已取得現(xiàn)階段

9、段必要的批準(zhǔn)準(zhǔn)和授權(quán)。本次掛牌的主體體資格如本法律意見(jiàn)書(shū)書(shū)之“4. 公司的設(shè)立立”、“7. 公司的股股本及其演變變”所述，飛翼股份是由由飛翼集團(tuán)有有限公司、何何石江、郭碧碧強(qiáng)、黃士兵兵、石玉鋒、吳吳永康、張彩彩群、王建、張張厚晚、劉云云林、劉立仁仁、譚美麗發(fā)發(fā)起設(shè)立的股股份有限公司司，于2009年12月21日在長(zhǎng)沙市工商商局辦理工商商設(shè)立登記，并并領(lǐng)取企業(yè)業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)執(zhí)照。公司現(xiàn)持有長(zhǎng)沙沙市工商局頒頒發(fā)的注冊(cè)號(hào)號(hào)43010000001100491的企企業(yè)法人營(yíng)業(yè)業(yè)執(zhí)照，住住所：寧鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)開(kāi)開(kāi)發(fā)區(qū)創(chuàng)業(yè)大大道飛翼股份份有限公司辦辦公樓；法定代表人人：張澤武；注冊(cè)資本和和實(shí)收資本：1億元；經(jīng)營(yíng)范圍：礦

10、山機(jī)械、建建筑工程機(jī)械械、液壓設(shè)備備、電器產(chǎn)品品的研發(fā)、制制造、銷(xiāo)售、安安裝、維修、相相關(guān)技術(shù)咨詢(xún)?cè)?；電子設(shè)備備的研發(fā)、制制造、銷(xiāo)售、維維修及相關(guān)技技術(shù)咨詢(xún)；高高新技術(shù)產(chǎn)品品的研發(fā)。（不不含前置審批批和許可項(xiàng)目目，涉及行政政許可的憑許許可證經(jīng)營(yíng)）據(jù)此，本所認(rèn)為為，飛翼股份份是依法設(shè)立且合法存續(xù)的的非上市股份份有限公司，截截至本法律意意見(jiàn)書(shū)出具之之日，公司不不存在根據(jù)法法律、法規(guī)或或公司章程程規(guī)定而應(yīng)應(yīng)當(dāng)終止經(jīng)營(yíng)營(yíng)的情形，具具備本次掛牌牌的主體資格格。本次掛牌的實(shí)質(zhì)質(zhì)條件如本法律意見(jiàn)書(shū)書(shū)之“4. 公司的設(shè)立立”、“7. 公司的股股本及其演變變”所述，飛飛翼股份是于2009年12月21日發(fā)起設(shè)立的

11、股股份有限公司司，截至本法法律意見(jiàn)出具具之日，飛翼翼股份依法設(shè)設(shè)立且有效存續(xù)已已滿(mǎn)兩年，符符合業(yè)務(wù)規(guī)規(guī)則第2.1條第（一一）項(xiàng)的規(guī)定定。根據(jù)公司說(shuō)明并并經(jīng)本所律師師核查，公司主主營(yíng)業(yè)務(wù)為礦山綠色充充填開(kāi)采、尾尾礦處理、沿沿空留巷、濕濕式噴漿、礦礦山水倉(cāng)清理理等方案設(shè)計(jì)計(jì)及成套設(shè)備備以及稀油潤(rùn)潤(rùn)滑站和專(zhuān)用用電機(jī)定轉(zhuǎn)子子等電器產(chǎn)品品的研發(fā)、設(shè)設(shè)計(jì)、制造、銷(xiāo)銷(xiāo)售和服務(wù)，最最近兩年未發(fā)發(fā)生變化，公公司經(jīng)營(yíng)模式式和盈利模式式系基于行業(yè)業(yè)特點(diǎn)所設(shè)，符符合行業(yè)規(guī)律律，具有持續(xù)續(xù)經(jīng)營(yíng)能力。根據(jù)公司20112年度、22013年度度財(cái)務(wù)報(bào)告及及天健所出具的的審計(jì)報(bào)告告，公司22012年度度、2013年度、2011

12、4年第一季季度主營(yíng)業(yè)務(wù)收入入分別為【244,7756,0997.77】元和、【180,7728,4333.01】元、35,9118,2111.77元，均分別占當(dāng)年度期營(yíng)業(yè)收入的的【95.233】%、【90.744】%、96.899%，主營(yíng)業(yè)業(yè)務(wù)突出，業(yè)業(yè)務(wù)明確，符符合業(yè)務(wù)規(guī)規(guī)則第2.1條第（二二）項(xiàng)的規(guī)定定。公司自設(shè)立以來(lái)來(lái)已依法建立立股東大會(huì)、董董事會(huì)、監(jiān)事事會(huì)，制定公公司章程、股股東大會(huì)議事事規(guī)則、董董事會(huì)議事規(guī)規(guī)則、監(jiān)監(jiān)事會(huì)議事規(guī)規(guī)則、總總經(jīng)理工作細(xì)細(xì)則等一系系列規(guī)章制度度，并遵照?qǐng)?zhí)執(zhí)行相關(guān)程序序。根據(jù)公司的說(shuō)明明并經(jīng)本所律律師核查，公公司自發(fā)起設(shè)設(shè)立以來(lái)，股股東大會(huì)、董董事會(huì)、監(jiān)事事會(huì)

13、運(yùn)行良好好，相關(guān)機(jī)構(gòu)構(gòu)和人員能夠夠依據(jù)法律法法規(guī)及公司內(nèi)內(nèi)部制度的規(guī)規(guī)定履行職責(zé)責(zé)，根據(jù)公司司主要監(jiān)管政政府機(jī)關(guān)出具具的證明，公公司合法合規(guī)規(guī)經(jīng)營(yíng)，符合合業(yè)務(wù)規(guī)則則第2.11條第（三）款款的規(guī)定。根據(jù)公司提供的的資料并經(jīng)本所所律師核查，公公司自2009年12月21日設(shè)立至今，歷次股份轉(zhuǎn)讓及變變更事項(xiàng)，均均履行了相關(guān)關(guān)股東大會(huì)的的決策，并依依法簽訂了股股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議議等，股東的的意思表示真真實(shí)，公司歷歷次的股權(quán)變變更合法、有有效。根據(jù)飛翼股份各各股東出具的的書(shū)面聲明，股股東所持股份份均不存在質(zhì)質(zhì)押、凍結(jié)或或其他有爭(zhēng)議議的情況，不不存在代持現(xiàn)現(xiàn)象，不存在在現(xiàn)實(shí)和潛在在的權(quán)屬糾紛紛。公司股權(quán)權(quán)明晰，股

14、票票發(fā)行和轉(zhuǎn)讓讓行為合法合合規(guī)，符合業(yè)業(yè)務(wù)規(guī)則第第2.1條第第（四）項(xiàng)的的規(guī)定。經(jīng)核查，飛翼股股份已聘請(qǐng)東北證券擔(dān)任任本次掛牌的的推薦機(jī)構(gòu)，雙雙方已簽署了了推薦掛牌牌并持續(xù)督導(dǎo)導(dǎo)協(xié)議，由由東北證券為公司司提供推薦掛掛牌并持續(xù)督督導(dǎo)服務(wù)，符符合業(yè)務(wù)規(guī)規(guī)則第2.1條第（五五）項(xiàng)的規(guī)定定。據(jù)此，本所認(rèn)為為，飛翼股份份本次掛牌符合合公司法、證證券法和業(yè)業(yè)務(wù)規(guī)則等等法律、法規(guī)規(guī)和規(guī)范性文文件規(guī)定的實(shí)實(shí)質(zhì)條件。公司的設(shè)立公司是由飛翼集集團(tuán)有限公司司、何石江、郭郭碧強(qiáng)、黃士士兵、石玉鋒鋒、吳永康、張張彩群、王建建、張厚晚、劉劉云林、劉立立仁、譚美麗麗于2009年12月21日發(fā)起設(shè)立的的股份有限公公司。200

15、9年122月1日，國(guó)家工商行政管理理總局核發(fā)（國(guó)）登登記內(nèi)名預(yù)核核字20009第21117號(hào)企企業(yè)名稱(chēng)預(yù)先先核準(zhǔn)通知書(shū)書(shū)，核準(zhǔn)“飛翼股份有限限公司”企業(yè)名稱(chēng)。2009年122月16日，公司全體發(fā)發(fā)起人簽署飛翼股份有限公司發(fā)起人協(xié)議。2009年122月16日，飛翼股份召開(kāi)開(kāi)創(chuàng)立大會(huì)，代代表10,000萬(wàn)股股份份的股東或股股東代表出席席了會(huì)議，占占飛翼股份股份份總數(shù)的1000%。大會(huì)會(huì)審議通過(guò)了了如下決議：關(guān)于飛翼翼股份有限公公司籌備工作作報(bào)告、關(guān)關(guān)于飛翼股份份有限公司設(shè)設(shè)立費(fèi)用的報(bào)報(bào)告、飛翼股股份有限公司司章程、關(guān)關(guān)于飛翼股份份有限公司各各發(fā)起人股東東出資情況的的報(bào)告、關(guān)于選選舉關(guān)于飛翼股份份有

16、限公司第第一屆董事會(huì)會(huì)董事的議案案、關(guān)于于選舉關(guān)于飛翼股份份有限公司第第一屆監(jiān)事會(huì)會(huì)監(jiān)事的議案案、關(guān)于于聘任天健會(huì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所所有限公司為為飛翼股份有有限公司財(cái)務(wù)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的的議案等議議案；選舉張張澤武、何石江、郭碧強(qiáng)、黃士兵、張林為飛翼股份第第一屆董事會(huì)會(huì)董事；選舉舉吳永康、譚美麗為飛翼股份第第一屆監(jiān)事會(huì)會(huì)股東代表監(jiān)事事，與職工代代表監(jiān)事張亞亞芬組成飛翼股份份第一屆監(jiān)事事會(huì)。2009年122月16日，飛翼股份第一一屆董事會(huì)召召開(kāi)第一次會(huì)會(huì)議，選舉張張澤武為公司司董事長(zhǎng)和法法定代表人；聘請(qǐng)何石江江為公司總經(jīng)經(jīng)理；聘請(qǐng)郭郭碧強(qiáng)為公司司財(cái)務(wù)總監(jiān)和和董事會(huì)秘書(shū)書(shū)；并審議通過(guò)了公公司組織機(jī)構(gòu)構(gòu)設(shè)置方案

17、。2009年122月16日，飛翼股份第一一屆監(jiān)事會(huì)第第一次會(huì)議召召開(kāi)，會(huì)議選選舉吳永康為公司司監(jiān)事會(huì)主席席。2009年122月18日，開(kāi)元信德會(huì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所所有限公司出出具開(kāi)元信德德湘驗(yàn)字（22009）第第036號(hào)驗(yàn)驗(yàn)資報(bào)告，截截至2009年12月18日止，飛翼股份份（籌）已收收到全體股東東繳納的首期期出資2,0000萬(wàn)元，均為為貨幣出資。2009年122月21日，飛翼股份在長(zhǎng)長(zhǎng)沙市工商局局登記注冊(cè)，長(zhǎng)長(zhǎng)沙市工商局局核發(fā)了注冊(cè)冊(cè)號(hào)為43001000001100491的企業(yè)法法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照照。據(jù)此，本所認(rèn)為為，公司發(fā)起起設(shè)立時(shí)，各各發(fā)起人均具具備法律、法法規(guī)、規(guī)范性性文件規(guī)定的的主體資格，發(fā)發(fā)起人

18、協(xié)議的的形式和內(nèi)容容符合法律、法法規(guī)和規(guī)范性性文件之規(guī)定定，不會(huì)引致致公司設(shè)立行行為存在潛在在糾紛。公司司系發(fā)起設(shè)立的股股份有限公司司，設(shè)立方式式符合公司司法和有關(guān)關(guān)規(guī)范性文件件的規(guī)定。公公司設(shè)立履行行了必要的內(nèi)內(nèi)部決策程序序，并履行了了評(píng)估、驗(yàn)資資等必要的工工商登記法律律程序，公司司的設(shè)立在程程序、資格、條條件、方式等等方面符合法法律、法規(guī)和和規(guī)范性文件件的規(guī)定。公司的獨(dú)立性公司的業(yè)務(wù)獨(dú)立立根據(jù)公司說(shuō)明并并經(jīng)本所律師師核查，公司司主營(yíng)業(yè)務(wù)為為礦山綠色充充填開(kāi)采、尾尾礦處理、沿沿空留巷、濕濕式噴漿、礦礦山水倉(cāng)清理理等方案設(shè)計(jì)計(jì)及成套設(shè)備備以及稀油潤(rùn)潤(rùn)滑站和專(zhuān)用用電機(jī)定轉(zhuǎn)子子等電器產(chǎn)品品的研發(fā)、

19、設(shè)設(shè)計(jì)、制造、銷(xiāo)銷(xiāo)售和服務(wù)。公公司擁有獨(dú)立立完整的采購(gòu)購(gòu)、生產(chǎn)、銷(xiāo)銷(xiāo)售系統(tǒng)，公公司的業(yè)務(wù)獨(dú)獨(dú)立于控股股股東、實(shí)際控控制人及其控控制的其他企企業(yè)，具有完完整獨(dú)立的業(yè)業(yè)務(wù)體系。公司的資產(chǎn)獨(dú)立立根據(jù)公司說(shuō)明并并經(jīng)本所律師師核查，公司司具備與生產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的的生產(chǎn)系統(tǒng)、輔輔助生產(chǎn)系統(tǒng)統(tǒng)和配套設(shè)施施，合法擁有有與其業(yè)務(wù)有有關(guān)的土地、廠廠房、機(jī)器設(shè)設(shè)備、設(shè)施以以及與其生產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的的商標(biāo)、專(zhuān)利利的所有權(quán)或或使用權(quán)，其其資產(chǎn)獨(dú)立完完整。公司的人員獨(dú)立立根據(jù)公司說(shuō)明并并經(jīng)本所律師師核查，公司司的總經(jīng)理、副副總經(jīng)理、財(cái)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和和董事會(huì)秘書(shū)書(shū)等高級(jí)管理理人員均未在在公司的控股股股東、實(shí)際際控制人及其其控制的

20、其他他企業(yè)中擔(dān)任任除董事、監(jiān)監(jiān)事以外的其其他職務(wù)，且且均未在公司司的控股股東東、實(shí)際控制制人及其控制制的其他企業(yè)業(yè)領(lǐng)薪；公司司的財(cái)務(wù)人員員也未在公司司的控股股東東、實(shí)際控制制人及其控制制的其他企業(yè)業(yè)中兼職。公司的財(cái)務(wù)獨(dú)立立根據(jù)公司說(shuō)明并并經(jīng)本所律師師核查，公司司已設(shè)立獨(dú)立立的財(cái)務(wù)部門(mén)門(mén)，配備了專(zhuān)專(zhuān)職的財(cái)務(wù)會(huì)會(huì)計(jì)人員，并并已建立了獨(dú)獨(dú)立的財(cái)務(wù)核核算體系，能能夠獨(dú)立作出出財(cái)務(wù)決策，具具有規(guī)范的財(cái)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度度和對(duì)子公司司、分公司的的財(cái)務(wù)管理制制度；公司獨(dú)獨(dú)立設(shè)立銀行行賬戶(hù)，不存存在與控股股股東、實(shí)際控控制人及其控控制的其他企企業(yè)共用銀行行賬戶(hù)的情況況。公司的機(jī)構(gòu)獨(dú)立立根據(jù)公司說(shuō)明并并經(jīng)本所律師師核

21、查，公司司建立健全了了內(nèi)部經(jīng)營(yíng)管管理機(jī)構(gòu)，聘聘請(qǐng)了總經(jīng)理理、副總經(jīng)理理、財(cái)務(wù)總監(jiān)監(jiān)和董事會(huì)秘秘書(shū)等高級(jí)管管理人員，并并設(shè)置了營(yíng)銷(xiāo)銷(xiāo)管理部、研究院、工工程部、生產(chǎn)產(chǎn)管理部、物物資供應(yīng)部、質(zhì)質(zhì)量管理部、財(cái)務(wù)部、董事會(huì)辦公室、審計(jì)部、人力資源部、行政辦等職能部門(mén)。公司獨(dú)立行使經(jīng)營(yíng)管理職權(quán)，與控股股東、實(shí)際控制人及其控制的其他企業(yè)不存在機(jī)構(gòu)混同的情形。據(jù)此，本所認(rèn)為為，公司業(yè)務(wù)務(wù)、資產(chǎn)、人人員、財(cái)務(wù)、機(jī)機(jī)構(gòu)獨(dú)立于控控股股東、實(shí)實(shí)際控制人及及其控制的其其他企業(yè)，獨(dú)獨(dú)立核算、獨(dú)獨(dú)立承擔(dān)責(zé)任任和風(fēng)險(xiǎn)。公司的發(fā)起人、股股東及實(shí)際控控制人公司發(fā)起人和股股東根據(jù)公司提供的的資料及本所所律師核查，公公司發(fā)起人股股東

22、共12名，其中中11名自然人人股東和1名名法人股東。公公司發(fā)起人及及持股情況如如下：序號(hào)股東認(rèn)繳出資額(元元)實(shí)繳出資額(元元)出資比例飛翼集團(tuán)有限公公司75,000,00075,000,00075.00%何石江17,500,00012,500,00017.50%郭碧強(qiáng)2,300,00002,300,00002.30%黃士兵1,500,00001,500,00001.50%石玉鋒1,000,00001,000,00001.00%吳永康500,0000500,00000.50%張彩群500,0000500,00000.50%王 建500,0000500,00000.50%張厚晚300,00003

23、00,00000.30%劉云林300,0000300,00000.30%劉立仁300,0000300,00000.30%譚美麗300,0000300,00000.30%合計(jì)100,0000,000100,0000,000100.00%飛翼集團(tuán)有限公公司，成立于20001年2月月16日，并并于20133年12月44日注銷(xiāo)。注注銷(xiāo)前持有注注冊(cè)號(hào)為433012400000055351的企企業(yè)法人營(yíng)業(yè)業(yè)執(zhí)照，住住所：寧鄉(xiāng)經(jīng)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)創(chuàng)創(chuàng)業(yè)大道，法法定代表人：張澤武，注注冊(cè)資格和實(shí)實(shí)收資本：55,000萬(wàn)萬(wàn)元，公司類(lèi)類(lèi)型：有限責(zé)責(zé)任公司（自自然人獨(dú)資），經(jīng)經(jīng)營(yíng)范圍：建建筑工程機(jī)械械、通訊設(shè)備備、電器產(chǎn)品

24、品的制造、銷(xiāo)銷(xiāo)售、維修，水水泥制品的加加工銷(xiāo)售，房房地產(chǎn)、基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)施、交通通能源、酒店店業(yè)的投資與與管理，高新新技術(shù)產(chǎn)品的的研究與開(kāi)發(fā)發(fā)。張澤武自20008年111月20日起起持有其1000%股權(quán)。何石江，中國(guó)公公民，無(wú)中國(guó)境外外永久居留權(quán)權(quán)，公民身份證號(hào)號(hào)430300419688110422052，住住址為湖南省省湘潭市岳塘塘區(qū)書(shū)院路117號(hào)9棟1116號(hào)。郭碧強(qiáng)，中國(guó)公公民，無(wú)中國(guó)境外外永久居留權(quán)權(quán)，公民身份證號(hào)號(hào)430300419533032411026，住住址為湖南省省湘潭市岳塘塘區(qū)中洲路中中洲村9棟11號(hào)。黃士兵，中國(guó)公公民，無(wú)中國(guó)境外外永久居留權(quán)權(quán)，公民身份證號(hào)號(hào)432500319

25、633082688915，住住址為湖南省省株洲市荷塘塘區(qū)趙家村112棟3044號(hào)。石玉鋒，中國(guó)公公民，無(wú)中國(guó)境外外永久居留權(quán)權(quán)，公民身份證號(hào)號(hào)430100419633072533554，住住址為長(zhǎng)沙市市天心區(qū)勞動(dòng)動(dòng)西路1755號(hào)5棟4005房。吳永康，中國(guó)公公民，無(wú)中國(guó)境外外永久居留權(quán)權(quán)，公民身份證號(hào)號(hào)430300419566032922028，住住址為湖南省省湘潭市岳塘塘區(qū)書(shū)院路117號(hào)9棟3317號(hào)。張彩群，中國(guó)公公民，無(wú)中國(guó)境外外永久居留權(quán)權(quán)，公民身份證號(hào)號(hào)430300419533121611044，住住址為湖南省省湘潭市岳塘塘區(qū)中洲路解解放村1944棟5號(hào)。王建，中國(guó)公民民，無(wú)中國(guó)境外

26、外永久居留權(quán)權(quán)，公民身份證號(hào)號(hào)432400219744090511013，住住址為長(zhǎng)沙市市岳麓區(qū)桐梓梓坡64棟2204房。張厚晚，中國(guó)公公民，無(wú)中國(guó)境外外永久居留權(quán)權(quán)，公民身份證號(hào)號(hào)43030021966609122203X，住住址為湖南省省湘潭市雨湖湖區(qū)護(hù)潭鄉(xiāng)韶韶山東路477號(hào)。劉云林，中國(guó)公公民，無(wú)中國(guó)境外外永久居留權(quán)權(quán)，公民身份證號(hào)號(hào)620100319688010811056，住住址為湖南省省長(zhǎng)沙縣星沙沙鎮(zhèn)涼塘路楚楚天家園陽(yáng)光光閣B座9003號(hào)。劉立仁，中國(guó)公公民，無(wú)中國(guó)境外外永久居留權(quán)權(quán)，公民身份證號(hào)號(hào)430122419744112433575，住住址為湖南省省寧鄉(xiāng)縣大成成橋鎮(zhèn)大成橋橋

27、村二組。譚美麗，中國(guó)公公民，無(wú)中國(guó)境外外永久居留權(quán)權(quán)，公民身份證號(hào)號(hào)430322119822121111525，住住址為湖南省省湘潭縣云湖湖橋鎮(zhèn)熊家村村老屋組3116號(hào)。根據(jù)公司提供的的資料并經(jīng)本本所核查，公公司發(fā)起人何何石江、郭碧強(qiáng)、黃士兵、石玉鋒、吳永康、張彩群、王建、張厚晚、劉云林、劉立仁、譚美麗均為住住所地在中國(guó)國(guó)境內(nèi)的中國(guó)國(guó)公民，發(fā)起起人飛翼集團(tuán)團(tuán)有限公司為為內(nèi)資企業(yè)。據(jù)此，本所認(rèn)為為，各發(fā)起人人對(duì)公司的出出資均真實(shí)、有有效。發(fā)起人人對(duì)公司的投投資以及持股股關(guān)系和比例例合法合規(guī)、真真實(shí)、有效，不不存在法律障障礙或潛在風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)。發(fā)起人和股東投投入公司的資產(chǎn)如本法律意見(jiàn)書(shū)書(shū)之“4. 公司的

28、設(shè)立”所述，公司是由飛翼集團(tuán)團(tuán)有限公司、何何石江、郭碧碧強(qiáng)、黃士兵兵、石玉鋒、吳吳永康、張彩彩群、王建、張張厚晚、劉云云林、劉立仁仁、譚美麗于于2009年12月21日發(fā)起設(shè)立的的股份有限公公司。發(fā)起人人首期出資均均為貨幣出資資，并經(jīng)開(kāi)元信德會(huì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所所有限公司出出具開(kāi)元信德德湘驗(yàn)字（22009）第第036號(hào)驗(yàn)驗(yàn)資報(bào)告予予以審驗(yàn)；發(fā)發(fā)起人第二期期出資為實(shí)物物資產(chǎn)、無(wú)形形資產(chǎn)和貨幣幣出資，并經(jīng)經(jīng)開(kāi)元資產(chǎn)評(píng)評(píng)估有限公司司出具開(kāi)元（湘湘）評(píng)報(bào)字2009第073號(hào)號(hào)飛翼集團(tuán)團(tuán)有限公司擬擬增資飛翼股股份有限公司司之部分資產(chǎn)產(chǎn)評(píng)估明細(xì)表表予以評(píng)估估，以及天健健會(huì)計(jì)師事務(wù)務(wù)所有限公司司湖南開(kāi)元分分所出具天

29、健湘驗(yàn)驗(yàn)（20100）3號(hào)驗(yàn)驗(yàn)資報(bào)告予予以審驗(yàn)。據(jù)此，本所認(rèn)為為，發(fā)起人已已投入公司的資產(chǎn)的的產(chǎn)權(quán)關(guān)系清清晰，不存在在法律障礙或或風(fēng)險(xiǎn)。公司的實(shí)際控制制人如本法律意見(jiàn)書(shū)書(shū)第二節(jié)正文文之“7. 公司的股本本及演變”所所述，自公司司設(shè)立以來(lái)，張澤武直接持股或者通過(guò)全資控制飛翼集團(tuán)有限公司間接持股，一直實(shí)際持有公司60%以上的股份，并擔(dān)任公司董事長(zhǎng)，對(duì)公司重大經(jīng)營(yíng)決策和日常經(jīng)營(yíng)管理均具有重大影響，為公司的控股股東和實(shí)際控制人。據(jù)此，本所認(rèn)為為，公司實(shí)際際控制人為張張澤武，最近近兩年未發(fā)生生變化。公司的股本及其其演變公司設(shè)立暨首期期出資公司設(shè)立暨首期期出資詳見(jiàn)本本法律意見(jiàn)書(shū)書(shū)第二節(jié)正文文之“四、公公司

30、的設(shè)立”。公司設(shè)立時(shí)的股股本結(jié)構(gòu)如下下：序號(hào)股東認(rèn)繳出資額(元元)實(shí)繳出資額(元元)出資比例飛翼集團(tuán)有限公公司75,000,000075.00%何石江17,500,00012,500,00017.50%郭碧強(qiáng)2,300,00002,300,00002.30%黃士兵1,500,00001,500,00001.50%石玉鋒1,000,00001,000,00001.00%吳永康500,0000500,00000.50%張彩群500,0000500,00000.50%王 建500,0000500,00000.50%張厚晚300,0000300,00000.30%劉云林300,0000300,0000

31、0.30%劉立仁300,0000300,00000.30%譚美麗300,0000300,00000.30%合計(jì)100,0000,00020,000,000100.00%歷次變更2010年2月月，第二期出出資2010年1月月12日，公司股東大大會(huì)經(jīng)審議一一致同意，公司股東繳納納第二期出資資8,0000萬(wàn)元，其中飛翼集集團(tuán)有限公司司增資7,5500萬(wàn)元，何何石江增資5500萬(wàn)元，并并通過(guò)公司章程程修正案。2009年122月20日，開(kāi)開(kāi)元資產(chǎn)評(píng)估估有限公司出出具開(kāi)元（湘湘）評(píng)報(bào)字2009第073號(hào)號(hào)飛翼集團(tuán)團(tuán)有限公司擬擬增資飛翼股股份有限公司司之部分資產(chǎn)產(chǎn)評(píng)估明細(xì)表表，以20009年111月30日為

32、為評(píng)估基準(zhǔn)日日，資產(chǎn)評(píng)估估值為7,0091.100萬(wàn)元。2010年2月月25日，天健會(huì)計(jì)師師事務(wù)所有限限公司湖南開(kāi)開(kāi)元分所出具具天健湘驗(yàn)（22010）33號(hào)驗(yàn)資報(bào)報(bào)告，截至至2010年2月24日止，公司已收到股東繳納的第第二期出資88,000萬(wàn)萬(wàn)元，均為貨貨幣出資，其其中何石江以以貨幣出資5500萬(wàn)元，飛翼集團(tuán)有限公司以實(shí)物資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和貨幣出資75,046,824.47元。飛翼集團(tuán)有限公司經(jīng)開(kāi)元（湘）評(píng)報(bào)字2009第073號(hào)以2009年11月30日為評(píng)估基準(zhǔn)日的實(shí)物評(píng)估價(jià)值為7,091.10萬(wàn)元，以及570萬(wàn)元貨幣資金，共計(jì)7,661.10萬(wàn)元。飛翼集團(tuán)有限公司在資產(chǎn)交割日2009年12月

33、31日的實(shí)際投入資產(chǎn)的賬面價(jià)值為5,206.57萬(wàn)元，評(píng)估價(jià)值為7,504.68萬(wàn)元。2010年2月月25日，本期增資在長(zhǎng)沙市工商局局辦理了工商登記。本期出資后，公公司的股本結(jié)結(jié)構(gòu)如下：序號(hào)股東認(rèn)繳出資額(元元)實(shí)繳出資額(元元)出資比例飛翼集團(tuán)有限公公司75,000,00075,000,00075.00%何石江17,500,00017,500,00017.50%郭碧強(qiáng)2,300,00002,300,00002.30%黃士兵1,500,00001,500,00001.50%石玉鋒1,000,00001,000,00001.00%吳永康500,0000500,00000.50%張彩群500,00

34、00500,00000.50%王 建500,0000500,00000.50%張厚晚300,0000300,00000.30%劉云林300,0000300,00000.30%劉立仁300,0000300,00000.30%譚美麗300,0000300,00000.30%合計(jì)100,0000,000100,0000,000100.00%2011年111月，第一次次股份轉(zhuǎn)讓2011年111月7日，飛翼集團(tuán)有有限公司與張張澤武簽署股股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議議，將其所所持公司股份份7,5000萬(wàn)股以1元元/股的價(jià)格格全部轉(zhuǎn)讓給給張澤武。本次股份轉(zhuǎn)讓后后，公司股本本結(jié)構(gòu)如下：序號(hào)股東認(rèn)繳出資額(元元)實(shí)繳出資額(元

35、元)出資比例張澤武75,000,00075,000,00075.00%何石江17,500,00017,500,00017.50%郭碧強(qiáng)2,300,00002,300,00002.30%黃士兵1,500,00001,500,00001.50%石玉鋒1,000,00001,000,00001.00%吳永康500,0000500,00000.50%張彩群500,0000500,00000.50%王 建500,0000500,00000.50%張厚晚300,0000300,00000.30%劉云林300,0000300,00000.30%劉立仁300,0000300,00000.30%譚美麗300,0

36、000300,00000.30%合計(jì)100,0000,000100,0000,000100.00%2011年122月，公司住所所和經(jīng)營(yíng)范圍圍變更2011年111月7日，公司20111年第一次次臨時(shí)股東大大會(huì)作出決議議，同意公司住所變更更為寧鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)創(chuàng)業(yè)業(yè)大道，經(jīng)營(yíng)營(yíng)范圍變更為為礦山工程機(jī)機(jī)械、建筑工工程機(jī)械、通通訊設(shè)備、電電機(jī)電器設(shè)備備的研發(fā)、制制造、銷(xiāo)售、維維修；高新技技術(shù)產(chǎn)品的研研究與開(kāi)發(fā)，并通過(guò)修改改公司章程的議議案。2011年122月7號(hào)，本次公司司住所和經(jīng)營(yíng)營(yíng)范圍變更在在長(zhǎng)沙市工商局局辦理了工商登記。2011年122月，第二次次股份轉(zhuǎn)讓2011年122月16日，張澤武分別與李書(shū)

37、生生、何干君、石石玉鋒、劉云云林簽署股股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議議，以1.5元/股的的價(jià)格分別轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓給李書(shū)生生320萬(wàn)股股、何干君2000萬(wàn)股、石石玉鋒1000萬(wàn)股、劉云云林50萬(wàn)股股。本次股份轉(zhuǎn)讓后后，公司股本本結(jié)構(gòu)如下：序號(hào)股東認(rèn)繳出資額(元元)實(shí)繳出資額(元元)出資比例張澤武68,300,00068,300,00068.30%何石江17,500,00017,500,00017.50%李書(shū)生3,200,00003,200,00003.20%郭碧強(qiáng)2,300,00002,300,00002.30%石玉鋒2,000,00002,000,00002.00%何干君2,000,00002,000,00002.00

38、%黃士兵1,500,00001,500,00001.50%劉云林800,0000800,00000.80%吳永康500,0000500,00000.50%張彩群500,0000500,00000.50%王 建500,0000500,00000.50%張厚晚300,0000300,00000.30%劉立仁300,0000300,00000.30%譚美麗300,0000300,00000.30%合計(jì)100,0000,000100,0000,000100.00%2011年122月，經(jīng)營(yíng)范范圍變更2011年122月16日，公司20111年第二次次臨時(shí)股東大大會(huì)作出決議議，同意公司司經(jīng)營(yíng)范圍變變更為礦山

39、機(jī)機(jī)械、建筑工工程機(jī)械、液液壓設(shè)備、通通訊設(shè)備及電電器產(chǎn)品的研研發(fā)、制造、銷(xiāo)銷(xiāo)售、維修；高新技術(shù)產(chǎn)產(chǎn)品的研究與與開(kāi)發(fā)，并通過(guò)修改改公司章程的議議案。2011年122月27日，本次經(jīng)營(yíng)范范圍變更在長(zhǎng)沙市工商局局辦理了工商登記記。2012年1月月，經(jīng)營(yíng)范圍圍變更2011年122月31日，公司20111年第三次次臨時(shí)股東大大會(huì)作出決議議，同意公司司經(jīng)營(yíng)范圍變變更為礦山機(jī)機(jī)械、建筑工工程機(jī)械、液液壓設(shè)備、電電子設(shè)備及電電器產(chǎn)品的研研發(fā)、制造、銷(xiāo)銷(xiāo)售、維修服服務(wù)；高新技技術(shù)產(chǎn)品的研研究與開(kāi)發(fā)，并通過(guò)修改改公司章程的議議案。2012年1月月11日，本次經(jīng)營(yíng)范范圍變更在長(zhǎng)長(zhǎng)沙市工商局局辦理了工商登記記。20

40、12年5月月，經(jīng)營(yíng)范圍圍變更2012年5月月25日，公司20112年第一次次臨時(shí)股東大大會(huì)作出決議議，同意公司司經(jīng)營(yíng)范圍變變更為礦山機(jī)機(jī)械、建筑工工程機(jī)械、液液壓設(shè)備及電電器產(chǎn)品的研研發(fā)、制造、銷(xiāo)銷(xiāo)售、安裝、維維修、技術(shù)咨咨詢(xún)及服務(wù)；電子設(shè)備的的研發(fā)、制造造、銷(xiāo)售、維維修、技術(shù)咨咨詢(xún)及服務(wù)；高新技術(shù)產(chǎn)產(chǎn)品的研究與與開(kāi)發(fā)，并通過(guò)修改改公司章程的議議案。2012年5月月29日，本次經(jīng)營(yíng)范范圍變更在長(zhǎng)長(zhǎng)沙市工商局局辦理了工商登記記。2012年6月月，第三次股股份轉(zhuǎn)讓2012年6月月25日，張澤武分別別與王新民、張厚晚、張林、廖偉、徐楓楓、劉翼君、姜姜寄、齊學(xué)民民簽署股權(quán)權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，以以1.5元/股股

41、的價(jià)格分別別轉(zhuǎn)讓給王新新民200萬(wàn)萬(wàn)股、張厚晚1220萬(wàn)股、張林1000萬(wàn)股、廖偉70萬(wàn)萬(wàn)股、徐楓660萬(wàn)股、劉劉翼君50萬(wàn)萬(wàn)股、姜寄550萬(wàn)股、齊齊學(xué)民10萬(wàn)萬(wàn)股。2012年6月月25日，何石江與李李彪簽署解解除股份代持持協(xié)議，將代代持的2000萬(wàn)股還原給給李彪。該等股份系系基于何石江江與李彪20009年12月15日簽署的出出資協(xié)議，李李彪委托何石石江代持其所所持公司2000萬(wàn)股。2012年6月月25日，石玉鋒與廖廖偉簽署解解除股份代持持協(xié)議，將代持的的30萬(wàn)股還還原給廖偉。該等股股份系基于石石玉鋒與廖偉偉2009年12月15日簽署的出出資協(xié)議，廖廖偉委托石玉玉鋒代持其所所持公司30萬(wàn)股。本

42、次股份轉(zhuǎn)讓后后，公司股本本結(jié)構(gòu)如下：序號(hào)股東認(rèn)繳出資額(元元)實(shí)繳出資額(元元)出資比例張澤武61,700,00061,700,00061.70%何石江15,500,00015,500,00015.50%李書(shū)生3,200,00003,200,00003.20%郭碧強(qiáng)2,300,00002,300,00002.30%何干君2,000,00002,000,00002.00%王新民2,000,00002,000,00002.00%李 彪2,000,00002,000,00002.00%石玉鋒1,700,00001,700,00001.70%黃士兵1,500,00001,500,00001.50%張厚

43、晚1,500,00001,500,00001.50%張 林1,000,00001,000,00001.00%廖 偉1,000,00001,000,00001.00%劉云林800,0000800,00000.80%徐 楓600,0000600,00000.60%吳永康500,0000500,00000.50%張彩群500,0000500,00000.50%王 建500,0000500,00000.50%劉翼君500,0000500,00000.50%姜 寄500,0000500,00000.50%劉立仁300,0000300,00000.30%譚美麗300,0000300,00000.30%齊學(xué)

44、民100,0000100,00000.10%合計(jì)100,0000,000100,0000,000100.00%公司的股份情況況根據(jù)公司及各股股東的說(shuō)明并并經(jīng)本所律師師核查，發(fā)起起人和股東合合法持有公司司的股份，不不存在委托、信信托持有公司司股份的情形形，不存在權(quán)權(quán)屬糾紛；發(fā)發(fā)起人和股東東持有的公司司股份不存在在質(zhì)押、凍結(jié)結(jié)或被采取其其他強(qiáng)制措施施的情形。據(jù)此，本所認(rèn)為為，公司設(shè)立立時(shí)的股權(quán)設(shè)設(shè)置、股本結(jié)結(jié)構(gòu)合法有效效；發(fā)起人和和股東持有的的公司股份不不存在質(zhì)押、凍凍結(jié)或被采取取其他強(qiáng)制措措施的情形；發(fā)起人和股股東不存在委委托、信托持持有公司股份份的情形。公司的業(yè)務(wù)公司的經(jīng)營(yíng)范圍圍根據(jù)公司章程及

45、及公司的企企業(yè)法人營(yíng)業(yè)業(yè)執(zhí)照，公公司的經(jīng)營(yíng)范范圍為：礦山山機(jī)械、建筑筑工程機(jī)械、液液壓設(shè)備、電器產(chǎn)品的的研發(fā)、制造造、銷(xiāo)售、安安裝、維修、相關(guān)技術(shù)咨詢(xún)；電子設(shè)備的研發(fā)、制造、銷(xiāo)售、維修及相關(guān)技術(shù)咨詢(xún)；高新技術(shù)產(chǎn)品的研發(fā)。（不含前置審批和許可項(xiàng)目，涉及行政許可的憑許可證經(jīng)營(yíng)）。公司的業(yè)務(wù)資質(zhì)質(zhì)根據(jù)公司說(shuō)明及及提供的資料料，公司現(xiàn)持持有25項(xiàng)礦礦用產(chǎn)品安全全標(biāo)志證書(shū)，具具體如下：序號(hào)安標(biāo)編號(hào)產(chǎn)品名稱(chēng)產(chǎn)品型號(hào)標(biāo)識(shí)類(lèi)型有效期限MAB1204498礦用隔爆兼本質(zhì)質(zhì)安全型電氣氣控制箱KXJ-1200/11400(660)MA2012.9.13-20017.9.13MAK1200017礦用本安型瞬變變電磁儀

46、YCS160MA2012.3.2-20117.3.22MAK1301128礦用本安型瞬變變電磁儀YCS160DDMA2013.8.8-20118.8.88MCM1300001煤礦用混凝土攪攪拌機(jī)MJS24000MA2013.1.10-20018.1.10MCO1300002煤礦用錘式破碎碎機(jī)PCKM-12212MA2013.1.10-20018.1.10MEE0908849煤礦用混凝土泵泵HBMG30/21-1110SMA2009.122.1-20018.111.18MEE1308885濕式混凝土噴射射機(jī)SPB-8JMA2013.100.17-22018.110.17MEE1308886濕式混

47、凝土噴射射機(jī)SPB-6JMA2013.100.17-22018.110.17MEF1202210煤礦用泵送式混混凝土濕噴機(jī)機(jī)HSPM08/07-155MA2012.3.21-20017.3.21MEF1202211轉(zhuǎn)子式混凝土噴噴射機(jī)PS5IMA2012.6.28-20017.6.28MEF1202262煤礦用混凝土泵泵HBMG80/18-3220SMA2012.7.30-20017.7.30MEF1302208煤礦用混凝土泵泵HBMG2000/14-6630SMA2013.5.31-20018.5.31煤礦用混凝土泵泵HBMG1500/14-5500SMAMEI1000019煤礦用清倉(cāng)機(jī)MQ

48、C-90MA2010.100.11-22015.110.11MEI1200026煤礦用清倉(cāng)機(jī)MQC-45MA2012.3.21-20017.3.21KAB1300021礦用隔爆兼本質(zhì)質(zhì)安全型電氣氣控制箱KXJ-1200/11400(660)KA2013.7.5-20117.9.113KCM1300001煤礦用混凝土攪攪拌機(jī)MJS24000KA2013.7.5-20118.1.110KCO1300002煤礦用錘式破碎碎機(jī)PCKM-12212KA2013.7.5-20118.1.110MEE0908849煤礦用混凝土泵泵HBMG30/21-1110SKA2009.122.1-20018.111.1

49、8KEF1300006轉(zhuǎn)子式混凝土噴噴射機(jī)PS5IKA2013.7.5-20117.6.228KEF1300007煤礦用混凝土泵泵HBMG80/18-3220SKA2013.7.5-20117.7.330KEF1300008煤礦用混凝土泵泵HBMG1500/14-5500SKA2013.7.5-20118.5.331KEF1300009煤礦用混凝土泵泵HBMG2000/14-6630SKA2013.7.5-20118.5.331KEF1300010煤礦用泵送式混混凝土濕噴機(jī)機(jī)HSPM08/07-155KA2013.7.5-20117.3.221KEI1300001煤礦用清倉(cāng)機(jī)MQC-90KA2

50、013.7.5-20115.10.11KEI1300002煤礦用清倉(cāng)機(jī)MQC-45KA2013.7.5-20117.3.221公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)務(wù)根據(jù)公司說(shuō)明并并經(jīng)本所律師師核查，最近近兩年公司的的主營(yíng)業(yè)務(wù)一一直為礦山綠綠色充填開(kāi)采采、尾礦處理理、沿空留巷巷、濕式噴漿漿、礦山水倉(cāng)倉(cāng)清理等方案案設(shè)計(jì)及成套套設(shè)備以及稀稀油潤(rùn)滑站和和專(zhuān)用電機(jī)定定轉(zhuǎn)子等電器器產(chǎn)品的研發(fā)發(fā)、設(shè)計(jì)、制制造、銷(xiāo)售和和服務(wù)，未發(fā)發(fā)生變更。公司在中國(guó)大陸陸以外的經(jīng)營(yíng)營(yíng)根據(jù)公司說(shuō)明并并經(jīng)本所律師師核查，截至至本法律意見(jiàn)見(jiàn)書(shū)出具日，公公司不存在在在中國(guó)大陸以以外的國(guó)家和和地區(qū)經(jīng)營(yíng)的的情形。公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)務(wù)突出根據(jù)公司20112年度、2

51、2013年度度財(cái)務(wù)報(bào)告及及天健所出具的的審計(jì)報(bào)告告，公司22012年度度、2013年年度、20144年第一季度度主營(yíng)業(yè)務(wù)收收入分別為【244,7756,0997.77】元、【180,7728,4333.01】元、35,9118,2111.77元，均占當(dāng)年度或或當(dāng)期營(yíng)業(yè)收收入的【95.233】%、【90.744】%、96.899%，公司的的主營(yíng)業(yè)務(wù)突突出。公司的持續(xù)經(jīng)營(yíng)營(yíng)根據(jù)公司最新的的企業(yè)法人人營(yíng)業(yè)執(zhí)照、公公司章程、審審計(jì)報(bào)告及及公司的說(shuō)明明并經(jīng)本所律律師核查，公公司的業(yè)務(wù)符符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)業(yè)政策，最近近兩年連續(xù)經(jīng)經(jīng)營(yíng)，公司不不存在重大償償債風(fēng)險(xiǎn)或影影響持續(xù)經(jīng)營(yíng)營(yíng)的訴訟、仲仲裁等重大或或有事項(xiàng)，不

52、不存在有關(guān)法法律、法規(guī)、規(guī)規(guī)范性文件和和公司章程程規(guī)定應(yīng)當(dāng)當(dāng)終止的情形形。據(jù)此，本所認(rèn)為為，公司經(jīng)營(yíng)營(yíng)范圍和經(jīng)營(yíng)營(yíng)方式符合法法律、法規(guī)和和規(guī)范性文件件的規(guī)定，主主營(yíng)業(yè)務(wù)突出出，不存在影影響持續(xù)經(jīng)營(yíng)營(yíng)的法律障礙礙。關(guān)聯(lián)交易及同業(yè)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)主要關(guān)聯(lián)方持有公司股份55%以上的股股東張澤武，持有公公司61.770%股份；何石江，持有公公司15.550%股份。公司控股股東和和實(shí)際控制人人控制的其他他企業(yè)根據(jù)公司控股股股東和實(shí)際控控制人張澤武武的書(shū)面確認(rèn)認(rèn)并經(jīng)本所律律師核查，除除飛翼股份外外，其無(wú)控制制或投資的其其他企業(yè)。發(fā)行人的董事、監(jiān)監(jiān)事、高級(jí)管管理人員及其其主要兼職或或控制的企業(yè)業(yè)姓名職務(wù)主要兼職或控制

53、制企業(yè)情況張澤武董事長(zhǎng)飛翼電子法定代代表人李書(shū)生董事、總經(jīng)理湖南省礦山充填填裝備工程技技術(shù)研究中心心主任、國(guó)家家能源局特邀邀專(zhuān)家何石江董事、常務(wù)副總總經(jīng)理河南豫皖湘電機(jī)機(jī)水泵有限公公司2011年6月月18日，經(jīng)經(jīng)河南豫皖湘湘電機(jī)水泵有有限公司臨時(shí)時(shí)股東會(huì)決議議，同意變更更法定代表人人，免去何石石江執(zhí)行董事事兼經(jīng)理職務(wù)務(wù)，同時(shí)不再再擔(dān)任公司法法定代表人。同同意原股東何何石江將所持持有的該公司司股份50萬(wàn)萬(wàn)股全部轉(zhuǎn)讓讓給新股東楊楊坤友。轉(zhuǎn)讓讓完畢后，何何石江退出該該公司股東會(huì)會(huì)，由于該公公司原因并未未辦理工商變變更登記。周愛(ài)民獨(dú)立董事國(guó)家金屬采礦工工程技術(shù)研究究中心主任、長(zhǎng)長(zhǎng)沙礦山研究究院有限責(zé)任

54、任公司董事、總工程程師彭桃英獨(dú)立董事湖南大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)學(xué)院教授、立立信會(huì)計(jì)師事事務(wù)所合伙人人邱冠周獨(dú)立董事中南大學(xué)教授、博博士生導(dǎo)師、中國(guó)工程院院院士石玉鋒監(jiān)事會(huì)主席、市市場(chǎng)拓展部部長(zhǎng)-譚美麗監(jiān)事、財(cái)務(wù)部會(huì)會(huì)計(jì)-張亞芬職工監(jiān)事、倉(cāng)管管部部長(zhǎng)-郭碧強(qiáng)財(cái)務(wù)總監(jiān)兼副總總經(jīng)理持有湘潭必華會(huì)會(huì)計(jì)咨詢(xún)有限限公司56.66%股份份，僅在該公公司投資，未未擔(dān)任任何職職務(wù)。湘潭必必華會(huì)計(jì)咨詢(xún)?cè)冇邢薰境沙闪⒂?0112年8月110日，現(xiàn)持持有注冊(cè)號(hào)為為430300400000109133的企業(yè)法法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照照，注冊(cè)資資本為30萬(wàn)萬(wàn)元，法定代代表人為彭進(jìn)進(jìn)，住所為湘湘潭市岳塘區(qū)區(qū)中洲路荷花花村電工北路路39號(hào)。經(jīng)經(jīng)營(yíng)

55、范圍為代代理記賬、納納稅申報(bào)；代代擬會(huì)計(jì)制度度；代辦企業(yè)業(yè)證照、驗(yàn)資資、審計(jì)、評(píng)評(píng)估；企業(yè)管管理咨詢(xún)；會(huì)會(huì)計(jì)掛歷咨詢(xún)?cè)?；投資咨詢(xún)?cè)儯还こ淘靸r(jià)價(jià)咨詢(xún)。齊學(xué)民副總經(jīng)理-劉翼君董事會(huì)秘書(shū)兼副副總經(jīng)理持有長(zhǎng)沙凱邦新新材料科技有有限公司522%股份，未未在該公司擔(dān)擔(dān)任任何職務(wù)務(wù)。長(zhǎng)沙凱邦邦新材料科技技有限公司成成立于20114年2月226日，先現(xiàn)持有注冊(cè)號(hào)號(hào)為430110400000859996的企業(yè)業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)執(zhí)照，注冊(cè)冊(cè)資本1000萬(wàn)元，法定定代表人為楊楊益，住所為為湖南省長(zhǎng)沙沙市岳麓區(qū)街街道學(xué)士路55號(hào)綜合服務(wù)務(wù)樓40077室。經(jīng)營(yíng)范范圍為新材料料的研發(fā)、生生產(chǎn)、銷(xiāo)售；企業(yè)營(yíng)銷(xiāo)策策劃等。（經(jīng)經(jīng)營(yíng)范

56、圍中涉涉及國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)審批的，取取得審批后，方方可經(jīng)營(yíng)）。王慶國(guó)副總經(jīng)理-成澤武董事長(zhǎng)助理兼副副總經(jīng)理-歐陽(yáng)緒榮副總經(jīng)理-控股子公司湖南飛翼電子科科技有限公司司飛翼電子現(xiàn)持有有長(zhǎng)沙市工商商局高新技術(shù)術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)分分局于20110年7月14日核發(fā)的的注冊(cè)號(hào)為443019330000229295的的企業(yè)法人人營(yíng)業(yè)執(zhí)照，住住所為長(zhǎng)沙高高新開(kāi)發(fā)區(qū)尖尖山路39號(hào)號(hào)長(zhǎng)沙中電軟軟件園總部大大樓12011號(hào)，法定代代表人為張澤澤武，注冊(cè)資資本和實(shí)收資資本為500萬(wàn)元，經(jīng)經(jīng)營(yíng)范圍為電電子產(chǎn)品（不不含電子出版版物）、計(jì)算算機(jī)軟件的研研究、開(kāi)發(fā)、生生產(chǎn)、銷(xiāo)售及及相關(guān)的技術(shù)術(shù)服務(wù)；機(jī)械械設(shè)備、電器器產(chǎn)品、通訊訊設(shè)備（不含

57、含衛(wèi)星廣播電電視接發(fā)收設(shè)設(shè)施）、傳感感器的生產(chǎn)、銷(xiāo)銷(xiāo)售及相關(guān)的的技術(shù)服務(wù)；高新技術(shù)產(chǎn)產(chǎn)品的研究、開(kāi)開(kāi)發(fā)。根據(jù)飛翼電子的的公司章程，其其股權(quán)結(jié)構(gòu)為為：序號(hào)股東認(rèn)繳出資額(元元)實(shí)繳出資額(元元)出資比例飛翼股份3,350,00003,350,000067.00%王洪業(yè)750,0000750,000015.00%王虎符250,0000250,00005.00%劉乃奕250,0000250,00005.00%曾覺(jué)三200,0000200,00004.00%石知新150,0000150,00003.00%陳 靜50,00050,0001.00%合計(jì)5,000,00005,000,0000100.00%

58、持股5%以上的的其他股東控控制的其他企企業(yè)根據(jù)持股5%以以上股東的書(shū)書(shū)面確認(rèn)并經(jīng)經(jīng)本所律師核核查，持股55%以上的其其他股東控制制的其他企業(yè)業(yè)情況如下：河南豫皖湘電機(jī)機(jī)水泵有限公公司河南豫皖湘電機(jī)機(jī)水泵有限公公司成立于20006年07月03日，現(xiàn)持持有注冊(cè)號(hào)為為410100300000439888的企業(yè)法法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照照，注冊(cè)資資本為1000萬(wàn)元，法定定代表人為楊楊坤友，住所所為鄭州市二二七區(qū)銘功路路188號(hào)3單元9號(hào)，經(jīng)營(yíng)范范圍為機(jī)電產(chǎn)產(chǎn)品（汽車(chē)除除外）、電氣氣自動(dòng)化設(shè)備備及配件的銷(xiāo)銷(xiāo)售、修理和和售后服務(wù)。（經(jīng)經(jīng)營(yíng)范圍中涉涉及國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)審批的，取取得審批后，方方可經(jīng)營(yíng)）。根據(jù)河南豫皖湘電機(jī)水泵

59、有限公司章程，其股東及其股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：序號(hào)股東認(rèn)繳出資額(元元)實(shí)繳出資額(元元)出資比例何石江500,0000500,000050.00%陳 剛300,0000300,000030.00%馬翰林100,0000100,000010.00%彭春林100,0000100,000010.00%合計(jì)1,000,00001,000,0000100.00%2011年6月月18日，經(jīng)經(jīng)河南豫皖湘湘電機(jī)水泵有有限公司臨時(shí)時(shí)股東會(huì)決議議，同意變更更法定代表人人，免去何石石江執(zhí)行董事事兼經(jīng)理職務(wù)務(wù)，同時(shí)不再再擔(dān)任公司法法定代表人。同同意原股東何何石江將所持持有的該公司司股份50萬(wàn)萬(wàn)股全部轉(zhuǎn)讓讓給新股東楊楊坤友。

60、轉(zhuǎn)讓讓完畢后，何何石江退出該該公司股東會(huì)會(huì)，由于該公公司原因并未未辦理工商變變更登記。關(guān)聯(lián)交易2012年111月15日，公司與河南南豫皖湘電機(jī)機(jī)水泵有限公公司簽訂買(mǎi)賣(mài)賣(mài)合同，公司司將其生產(chǎn)的的型號(hào)為XYYZ16的稀油油站以95,000元的的單價(jià)向河南南豫皖湘銷(xiāo)售售2臺(tái)。關(guān)聯(lián)交易決策程程序?yàn)橐?guī)范公司與關(guān)關(guān)聯(lián)方間存在在的關(guān)聯(lián)交易易，維護(hù)公司司股東特別是是中小股東的的合法權(quán)益，保保證公司與關(guān)關(guān)聯(lián)方之間的的關(guān)聯(lián)交易符符合公開(kāi)、公公平、公正的的原則，根據(jù)據(jù)國(guó)家有關(guān)法法律、行政法法規(guī)、部門(mén)規(guī)規(guī)章及其他規(guī)規(guī)范性文件的的相關(guān)規(guī)定，公公司在股東東大會(huì)議事規(guī)規(guī)則、董董事會(huì)議事規(guī)規(guī)則、監(jiān)監(jiān)事會(huì)議事規(guī)規(guī)則等公司司制度