鼎盛天工重組情況

1、5/5鼎盛天工：召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)的提示公告010-12-1 05:： 鼎盛天工工程機(jī)械股份有限公司董事會(huì)決定于2010年1月4日0：0召開(kāi)2010年第三次臨時(shí)股東大會(huì),會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式進(jìn)行,股東可通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)行使表決權(quán)，網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為當(dāng)日9:301:30、1:-15:00，審議關(guān)于公司重大資產(chǎn)重組方案的議案等事項(xiàng)。 本次網(wǎng)絡(luò)投票的股東投票代碼為“7335;投票簡(jiǎn)稱(chēng)為“鼎盛投票”。 本摘要僅供參考,以當(dāng)日指定披露媒體披露的公告全文為準(zhǔn)。鼎盛天工：股改限售流通股上市公告20102-03 0：45:00鼎盛天工工程機(jī)械股份有限公司第四次安排的股權(quán)分置改革(簡(jiǎn)稱(chēng)

2、：股改)形成的限售流通股11180股,將于年12月8日起上市流通.鼎盛天工:董事會(huì)決議暨召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)公告21011-24 05:4：0 鼎盛天工工程機(jī)械股份有限公司于200年1月2日召開(kāi)五屆八次董事會(huì),會(huì)議審議通過(guò)如下決議： 一、通過(guò)關(guān)于公司重大資產(chǎn)重組（下稱(chēng)：重組）方案的議案：本次重組即公司擬以資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)相結(jié)合的方式進(jìn)行,相關(guān)預(yù)案已經(jīng)公司五屆四次董事會(huì)審議通過(guò)，現(xiàn)根據(jù)經(jīng)國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)備案的有關(guān)資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告（下稱(chēng)：經(jīng)備案的評(píng)估報(bào)告),確定中國(guó)進(jìn)口汽車(chē)貿(mào)易有限公司(下稱(chēng):中進(jìn)汽貿(mào)）0的股權(quán)(置入資產(chǎn)）的交易價(jià)格為其經(jīng)備案的評(píng)估值27913萬(wàn)元。據(jù)此,現(xiàn)將本次重組

3、方案的主要內(nèi)容公告如下： 、資產(chǎn)置換方案:公司以其全部資產(chǎn)和負(fù)債（作為置出資產(chǎn)),與實(shí)際控制人中國(guó)機(jī)械工業(yè)集團(tuán)有限公司(下稱(chēng)：國(guó)機(jī)集團(tuán))持有的中進(jìn)汽貿(mào)等值股權(quán)(即中進(jìn)汽貿(mào)106%的股權(quán)）進(jìn)行置換，經(jīng)協(xié)商，確定置出資產(chǎn)的交易價(jià)格為其經(jīng)備案的評(píng)估值3801萬(wàn)元。置出資產(chǎn)和負(fù)債、業(yè)務(wù)及人員由國(guó)機(jī)集團(tuán)下屬中國(guó)工程機(jī)械總公司新設(shè)的子公司鼎盛重工機(jī)械有限公司承接. 、發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)方案:公司以7。83元/股的價(jià)格向國(guó)機(jī)集團(tuán)和天津渤海國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理有限公司（下稱(chēng)：天津渤海)發(fā)行境內(nèi)上市人民幣普通股（A股）股票，購(gòu)買(mǎi)國(guó)機(jī)集團(tuán)和天津渤海分別持有的中進(jìn)汽貿(mào)70.3和15.55%股權(quán)(即資產(chǎn)置換差額)，根據(jù)經(jīng)備

4、案的評(píng)估報(bào)告,本次向國(guó)機(jī)集團(tuán)和天津渤海發(fā)行股份數(shù)量分別為326512股、51565股，總計(jì)2440股.本次交易構(gòu)成重大關(guān)聯(lián)交易.交易完成后,公司將持有中進(jìn)汽貿(mào)00%股權(quán);天津渤海將持有公司1655股股票，占公司發(fā)行后總股本的9.1；國(guó)機(jī)集團(tuán)將直接及間接持有公司399230股股票，占公司重組后總股本的621 同時(shí),為配合本次重組，國(guó)機(jī)集團(tuán)于2010年11月22日與其全資子公司天津工程機(jī)械研究院（下稱(chēng):天工院）簽署了有關(guān)股份無(wú)償劃轉(zhuǎn)協(xié)議，國(guó)機(jī)集團(tuán)擬通過(guò)無(wú)償劃轉(zhuǎn)將原由天工院持有的公司15756股股份劃轉(zhuǎn)至國(guó)機(jī)集團(tuán)直接持有.本次無(wú)償劃轉(zhuǎn)及資產(chǎn)重組完成后，國(guó)機(jī)集團(tuán)將直接持有公司3932303股股份。 二

5、、通過(guò)關(guān)于公司重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(shū)(草案）的議案。 三、通過(guò)關(guān)于與國(guó)機(jī)集團(tuán)、天津渤海簽訂有關(guān)重組補(bǔ)充協(xié)議的議案。 四、通過(guò)關(guān)于與國(guó)機(jī)集團(tuán)簽訂盈利預(yù)測(cè)補(bǔ)償協(xié)議的議案。 五、通過(guò)關(guān)于本次重組涉及的有關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)告的議案. 董事會(huì)決定于2010年12月4日0：00召開(kāi)201年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式進(jìn)行，股東可通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)行使表決權(quán)，網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為當(dāng)日9：3-11：3、13:0015:,審議以上有關(guān)及其它相關(guān)事項(xiàng)。本次網(wǎng)絡(luò)投票的股東投票代碼為“78335”,投票簡(jiǎn)稱(chēng)為“鼎盛投票”。鼎盛天工：重大資產(chǎn)重組職工安置方案獲通過(guò)公告0

6、-1-905：45：00 鼎盛天工工程機(jī)械股份有限公司于200年1月8日召開(kāi)職工代表大會(huì)，會(huì)議審議通過(guò)公司職工安置方案。根據(jù)有關(guān)原則，本次與公司簽訂勞動(dòng)合同的人員，將由中國(guó)工程機(jī)械總公司新設(shè)全資子公司承接.鼎盛天工：重大資產(chǎn)重組進(jìn)展公告20112205:45：00 自鼎盛天工工程機(jī)械股份有限公司重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易(下稱(chēng)：重組)預(yù)案公告以來(lái),公司及交易對(duì)方正積極推動(dòng)重組工作的進(jìn)程，并配合有關(guān)中介機(jī)構(gòu)加快對(duì)重組涉及的標(biāo)的資產(chǎn)的盡職調(diào)查、審計(jì)、評(píng)估和盈利預(yù)測(cè)等工作。目前，公司仍在進(jìn)行與本次交易相關(guān)的審計(jì)、資產(chǎn)評(píng)估以及盈利預(yù)測(cè)工作；公司尚未與交易對(duì)方簽署任何補(bǔ)充協(xié)議。在上述工作完

7、成后,公司將再次召開(kāi)董事會(huì)審議本次重組事項(xiàng)，待董事會(huì)審議通過(guò)后將及時(shí)發(fā)出召開(kāi)公司股東大會(huì)的通知。 本次交易尚需履行多項(xiàng)審批程序方可完成，能否最終成功實(shí)施存在不確定性.截至本公告披露之日,公司未發(fā)現(xiàn)存在可能導(dǎo)致公司董事會(huì)或者交易對(duì)方撤銷(xiāo)、中止本次重組方案或者對(duì)該方案作出實(shí)質(zhì)性變更的相關(guān)事項(xiàng)。鼎盛天工：重大資產(chǎn)重組進(jìn)展公告21009-21 05:45:00 自鼎盛天工工程機(jī)械股份有限公司重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易（下稱(chēng)：重組)預(yù)案公告以來(lái)，公司及交易對(duì)方正積極推動(dòng)重組工作的進(jìn)程，并配合有關(guān)中介機(jī)構(gòu)加快對(duì)重組涉及的標(biāo)的資產(chǎn)的盡職調(diào)查、審計(jì)、評(píng)估和盈利預(yù)測(cè)等工作；公司尚未與交易對(duì)方簽署任

8、何補(bǔ)充協(xié)議。目前，公司仍在進(jìn)行與本次交易相關(guān)的審計(jì)、資產(chǎn)評(píng)估以及盈利預(yù)測(cè)工作。在上述工作完成后,公司將再次召開(kāi)董事會(huì)審議本次重組事項(xiàng)，待董事會(huì)審議通過(guò)之后將及時(shí)發(fā)出召開(kāi)公司股東大會(huì)的通知。 本次交易尚需履行多項(xiàng)審批程序方可完成,能否最終成功實(shí)施存在不確定性.截至本公告披露之日，公司未發(fā)現(xiàn)存在可能導(dǎo)致公司董事會(huì)或者交易對(duì)方撤銷(xiāo)、中止本次重組方案或者對(duì)該方案作出實(shí)質(zhì)性變更的相關(guān)事項(xiàng)。鼎盛天工：董事會(huì)決議公告018-190：4：00 鼎盛天工工程機(jī)械股份有限公司于2010年8月18日召開(kāi)五屆六次董事會(huì)，會(huì)議審議通過(guò)如下決議： 一、通過(guò)公司2010年半年度報(bào)告及其摘要。 二、通過(guò)公司21年度擬為控股子

9、公司天津鼎盛工程機(jī)械有限公司新增500萬(wàn)元流動(dòng)資金貸款提供擔(dān)保的議案。該議案須提交公司股東大會(huì)審議通過(guò)。 截止20年6月30日,公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)保額度為550萬(wàn)元，擔(dān)保余額為3500萬(wàn)元,均為對(duì)控股子公司提供的擔(dān)保，無(wú)逾期對(duì)外擔(dān)保。鼎盛天工：股票交易異常波動(dòng)公告21072705:45：00 鼎盛天工工程機(jī)械股份有限公司于10年7月2日、23日、2日連續(xù)三個(gè)交易日收盤(pán)價(jià)格漲幅偏離值累計(jì)達(dá)20，屬股票交易異常波動(dòng)。除公司五屆四次董事會(huì)已通過(guò)公司重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案相關(guān)事宜外,經(jīng)詢(xún)證,公司控股股東天津工程機(jī)械研究院及實(shí)際控制人中國(guó)機(jī)械工業(yè)集團(tuán)有限公司沒(méi)有任何根據(jù)有關(guān)規(guī)定應(yīng)披露而

10、未披露的事項(xiàng)或與該事項(xiàng)有關(guān)的籌劃、商談、意向、協(xié)議等和對(duì)公司股票及其衍生品種交易價(jià)格產(chǎn)生較大影響的信息。 董事會(huì)確認(rèn):公司不存在任何根據(jù)有關(guān)規(guī)定應(yīng)予披露而未披露的事項(xiàng)及對(duì)公司股價(jià)產(chǎn)生重大影響的信息。 公司指定信息披露媒體為中國(guó)證券報(bào)、上海證券報(bào)及上海證券交易所網(wǎng)站（)，請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。鼎盛天工:董事會(huì)決議公告2072205：45：0 鼎盛天工工程機(jī)械股份有限公司于2010年7月20日召開(kāi)五屆四次董事會(huì),會(huì)議審議通過(guò)如下決議： 一、通過(guò)公司重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)暨重大關(guān)聯(lián)交易預(yù)案的議案：公司擬以資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)相結(jié)合的方式購(gòu)買(mǎi)中國(guó)進(jìn)口汽車(chē)貿(mào)易有限公司(注冊(cè)資本人民幣181

11、17229.0元，下稱(chēng)：中進(jìn)汽貿(mào))10的股權(quán)(下稱(chēng)：置入資產(chǎn)），即公司以所擁有的全部資產(chǎn)和負(fù)債（下稱(chēng)：置出資產(chǎn)），與其實(shí)際控制人中國(guó)機(jī)械工業(yè)集團(tuán)有限公司(持有中進(jìn)汽貿(mào)84。45的股權(quán)，下稱(chēng)：國(guó)機(jī)集團(tuán))持有的中進(jìn)汽貿(mào)等值股權(quán)進(jìn)行置換；置出資產(chǎn)和負(fù)債由國(guó)機(jī)集團(tuán)或指定的集團(tuán)內(nèi)部企業(yè)承接。同時(shí)，公司向國(guó)機(jī)集團(tuán)和天津渤海國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理有限公司(持有中進(jìn)汽貿(mào)1.的股權(quán)，下稱(chēng):天津渤海）非公開(kāi)發(fā)行境內(nèi)上市人民幣普通股(A股),購(gòu)買(mǎi)國(guó)機(jī)集團(tuán)和天津渤海持有的中進(jìn)汽貿(mào)剩余股權(quán)（資產(chǎn)置換差額）.本次股份發(fā)行價(jià)格為7.83元/股,根據(jù)對(duì)交易基準(zhǔn)日2010年6月30日置入資產(chǎn)和置出資產(chǎn)的預(yù)估值(分別約為26.25億元

12、和.66億元；以經(jīng)過(guò)國(guó)有資產(chǎn)管理部門(mén)備案的評(píng)估結(jié)果為準(zhǔn)),本次擬發(fā)行的股份數(shù)量約為28857萬(wàn)股。 本次交易構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，已獲得國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)和天津市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)的原則性同意。交易完成后,公司將持有中進(jìn)汽貿(mào)10的股權(quán)，公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)將變更為汽車(chē)貿(mào)易與服務(wù)。 二、通過(guò)關(guān)于與國(guó)機(jī)集團(tuán)、天津渤海簽訂有關(guān)重大資產(chǎn)重組協(xié)議的議案. 三、通過(guò)關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)批準(zhǔn)國(guó)機(jī)集團(tuán)免于以要約方式增持公司股份的議案。 上述議案均需提交公司股東大會(huì)審議。 截至目前，置入資產(chǎn)、置出資產(chǎn)的評(píng)估工作尚未完成，公司在完成相關(guān)工作后將召開(kāi)董事會(huì)，審議本次重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)

13、告書(shū)等文件。鼎盛天工:重大事項(xiàng)進(jìn)展公告0007-1905:5：00 因鼎盛天工工程機(jī)械股份有限公司的重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)相關(guān)程序正在進(jìn)行之中，公司股票將繼續(xù)停牌。待有關(guān)事項(xiàng)確定后，公司將及時(shí)公告并復(fù)牌。鼎盛天工：重大事項(xiàng)進(jìn)展公告200-71 5：45：0 因鼎盛天工工程機(jī)械股份有限公司的重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)相關(guān)程序正在進(jìn)行之中，公司股票將繼續(xù)停牌。待有關(guān)事項(xiàng)確定后,公司將及時(shí)公告并復(fù)牌。鼎盛天工：重大事項(xiàng)進(jìn)展公告2000705 0：45：0 因鼎盛天工工程機(jī)械股份有限公司的重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)相關(guān)程序正在進(jìn)行中，公司股票將繼續(xù)停牌。待有關(guān)事項(xiàng)確定后,公司將及時(shí)公告并復(fù)牌。鼎盛天工:公告20100628 0

14、5：45：0 因鼎盛天工工程機(jī)械股份有限公司實(shí)際控制人中國(guó)機(jī)械工業(yè)集團(tuán)有限公司于201年6月日下發(fā)通知,正在籌劃與公司有關(guān)的重大重組事宜，因此，公司2年度非公開(kāi)發(fā)行A股股份事宜自本次公告之日起終止進(jìn)行.鼎盛天工:重大事項(xiàng)進(jìn)展公告10-068 05：45：00 因鼎盛天工工程機(jī)械股份有限公司的重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)相關(guān)程序正在進(jìn)行之中，公司股票將繼續(xù)停牌。待有關(guān)事項(xiàng)確定后，公司將及時(shí)公告并復(fù)牌。鼎盛天工：公告 01006-21 5:45:0 鼎盛天工工程機(jī)械股份有限公司本次重大資產(chǎn)重組預(yù)案尚在研究之中，公司股票自2010年6月22日起將繼續(xù)停牌一個(gè)月，除非獲得監(jiān)管機(jī)構(gòu)延期復(fù)牌批準(zhǔn),逾期未能披露重大資產(chǎn)重組預(yù)案或報(bào)告書(shū)，公司股票將于201年7月2日恢復(fù)交易，并自公司股票復(fù)牌之日起三個(gè)月內(nèi)不再籌劃重大資產(chǎn)重組事項(xiàng).待有關(guān)事項(xiàng)確定后，公司將及時(shí)公告并復(fù)牌.鼎盛天工：公告00061105:5:0 2010年月日，鼎盛天工工程機(jī)械股份有限公司接實(shí)際控制人中國(guó)機(jī)械工業(yè)集團(tuán)有限公司(下稱(chēng)：國(guó)機(jī)集團(tuán))的通知，國(guó)機(jī)集團(tuán)正在