某能源科技有限公司采購類管理制度匯編

1、天津市貝特瑞新能源科技有限公司 制度流程文件PAGE PAGE 36天津市貝特瑞新能源科技有限公司采購類管理理制度 編制制： 審核核：審批：采購類管理理制度第一部分：總章目的 為為規(guī)范公公司采購購管理工工作，特特制定本本制度。適用范圍 本本制度適適用于天天津市貝貝特瑞公公司全體體員工工作目標 規(guī)規(guī)范公司司采購管理理，包括括但不限限于：砍砍價委員員會、合合同管理理、供應(yīng)應(yīng)商管理理、采購購流程管管理及委委外施工工相關(guān)管管理流程程。編制與修訂訂 財務(wù)類類制度參參照總部部相關(guān)制制度及標標準執(zhí)行行其他 本本制度自自發(fā)布之之日起開開始實施施，前期期發(fā)布的的與此制制度有沖沖突的條條款及相相關(guān)工作作流程均均以

2、此版版本為準準。第二部分：合同管理理制度1.0 目目的 OObjeectiive 為加強合同同管理，保保障公司司健康、規(guī)規(guī)范發(fā)展展，避免免和減少少風險，維維護公司司的 合法權(quán)權(quán)益，根根據(jù)合合同管理理制度制制定本管管理細則則。 2.0 適適用范圍圍 Sccopee 適用于深圳圳市貝特特瑞新能能源材料料股份有有限公司司(以下簡簡稱“深圳本本部”)。下屬屬分子公公司可按按照合合同管理理制度并并參照本本細則制制定相應(yīng)應(yīng)的細則則，下屬屬分子公公司制定定相應(yīng)的的細則前前，應(yīng)按按本細則則執(zhí)行(注:下屬分分子公司司如無本本細則所所述部門門、崗位位的，應(yīng)應(yīng)由具有有類似職職能的其其他部門門或崗位位履行本本細則規(guī)規(guī)

3、定的職職責，無無類似職職能部門門或崗位位的，則則跳過相相應(yīng)環(huán)節(jié)節(jié))。 3.0 定定義 DDefiinittionn 本制度所稱稱合同，是是指在經(jīng)經(jīng)營管理理活動中中，公司司各部門門及子公公司作為為一方與與 其他自自然人、法法人、其其他經(jīng)濟濟組織等等主體之之間簽訂訂的設(shè)立立、變更更、終止止民事權(quán)權(quán)利 和義務(wù)務(wù)關(guān)系的的協(xié)議，包包括協(xié)議議書、合合同書、意意向書、備備忘錄、承承諾函等等。 4.0 內(nèi)內(nèi)容 CConttentts 4.1. 公司合合同管理理須遵循循“事前調(diào)調(diào)查、嚴嚴格審批批、跟蹤蹤履行、及及時處理理糾 紛、文文檔管理理留痕”為核心心的合同同管理制制度。公公司各中中心、子子公司必必須分工工負

4、責、 相互配合，以保證積極主動、獨立負責、協(xié)調(diào)一致地搞好合同管理工作。 4.2. 合同管管理，包包括合同同訂立、履履行、變變更、解解除、終終止，以以及糾紛紛處理、 文檔保管等相關(guān)工作。 4.3. 公司合合同管理理實行分分級、分分類管理理。以公公司名義義簽訂的的合同由由公司管管 理，合合同管理理具體工工作由公公司各部部門負責責;以分子子公司名名義簽訂訂的合同同由分子子公 司負責責管理。 4.4. 合同分分為以下下幾類，并并作為合合同管理理的依據(jù)據(jù):4.4.11. 按按重要程程度劃分分，分為為重大合合同和一一般合同同，具體體定義如如下: 4.4.11.1. 重大大合同:是指公公司對外外涉及投投資、

5、收收購并購購業(yè)務(wù)，股股權(quán)買賣賣、 證券投投資業(yè)務(wù)務(wù)，對外外擔保、抵抵押、質(zhì)質(zhì)押業(yè)務(wù)務(wù)，土地地、房產(chǎn)產(chǎn)等固定定資產(chǎn)買買賣，及及其 貝特瑞瑞機密，未未經(jīng)許可可不得擴擴散它對對公司經(jīng)經(jīng)營產(chǎn)生生重大影影響的合合同。4.4.11.2. 一般般合同:重大合合同以外外的合同同。4.4.22. 按按合同所所涉內(nèi)容容劃分，分分為如下下八種合合同:4.4.22.1. 銷售售類合同同:與客戶戶簽訂的的與銷售售產(chǎn)品相相關(guān)的合合同或其其他文件件，例如如框架合合同、采采購合同同、質(zhì)保保協(xié)議等等。4.4.22.2. 財務(wù)務(wù)類合同同:指公司司與銀行行等就開開立賬戶戶、存款款、貸款款、擔保保、銷戶戶等事宜宜簽訂的的合同，如如“

6、銀行開開戶/銷戶協(xié)協(xié)議”、“貸款合合同”等。 4.4.22.3. 管理理類合同同:公司日日常經(jīng)營營過程中中為管理理需要與與員工、政政府或具具有行政政管理職職能的事事業(yè)單位位等簽訂訂的內(nèi)部部合同。4.4.22.4. 投資資類合同同:公司對對外投資資過程中中簽訂的的合同。4.4.22.5. 合作作類合同同:公司與與其他第第三方簽簽訂的合合作合同同，如合合作開發(fā)發(fā)、技術(shù)術(shù)開發(fā)合合同等。如如合作合合同同時時屬于投投資類合合同的，歸歸為投資資類合同同。 4.4.22.6. 采購購類合同同:公司對對外采購購產(chǎn)品(軟件/硬件)、服務(wù)務(wù)等過程程中簽訂訂的合同同。4.4.22.7. 工程程類合同同:指我司司作為

7、發(fā)發(fā)包方(建設(shè)單單位)和承包包方為了了完成商商定的工工程項目目，明確確彼此的的權(quán)利和和義務(wù)的的合同。4.4.22.8. 其他他合同:上述第第4.44.2.1-44.4.2.77條規(guī)定定以外的的其他合合同 4.5. 合同簽簽訂前的的審核和和洽談4.5.11. 訂訂立合同同前，經(jīng)經(jīng)辦人應(yīng)應(yīng)對合同同相對方方的主體體資格進進行審核核，確保保對方具具有簽署署合同的的相應(yīng)資資質(zhì)。審審核主體體資格時時應(yīng)取得得對方的的證件資資料(例如營營業(yè) 執(zhí)照、組組織機構(gòu)構(gòu)代碼證證、稅務(wù)務(wù)登記證證、開戶戶許可證證、特殊殊行業(yè)的的資質(zhì)證證件等)。 4.5.22. 確確定合同同相對方方為合格格主體后后，經(jīng)辦辦人及經(jīng)經(jīng)辦人所所在

8、中心心負責人人應(yīng)與合合同相對對方就合合同條款款進行初初步洽談?wù)劊_定定合同的的基本內(nèi)內(nèi)容、主主要商務(wù)務(wù)條件、 技術(shù)條款等。洽談合同應(yīng)優(yōu)先使用公司制定的合同版本。如使用合同相對方版本 的，經(jīng)辦人及經(jīng)辦人所在中心負責人應(yīng)就合同條款進行初步過濾。 4.5.33. 合合同條款款基本確確定后，經(jīng)經(jīng)辦人應(yīng)應(yīng)將合同同電子版版發(fā)給法法務(wù)及相相關(guān)中心心/ 業(yè)務(wù)務(wù)模塊負負責人(例如技技術(shù)、品品質(zhì)、工工程等)進行審審核。如如法務(wù)及及相關(guān)中中心/業(yè)務(wù)模模塊提出出修改建建議的，經(jīng)經(jīng)辦人應(yīng)應(yīng)根據(jù)修修改建議議與合同同相對方方進行洽洽談修改改。 4.5.44. 合合同條款款經(jīng)經(jīng)辦辦部門、法法務(wù)、相相關(guān)技術(shù)術(shù)或品質(zhì)質(zhì)部門基基本

9、確定定后，由由 法務(wù)統(tǒng)統(tǒng)一打印印并加蓋蓋法務(wù)印印章(印章樣樣式待刻刻制后另另行通知知相關(guān)人人員)。加蓋蓋法 務(wù)印章章的合同同僅代表表該合同同為法務(wù)務(wù)審閱過過的版本本，最終終合同是是否存在在法律風風險以 法務(wù)在在合同審審批表上上簽注的的意見為為準。未未設(shè)置法法務(wù)的下下屬分子子公司，由由經(jīng)辦人人打印合合同。4.5.55. 原原則情況況下，合合同應(yīng)按按 2NN 份數(shù)數(shù)打印(N 為為合同當當事人的的數(shù)量)。公司司留存的的合同原原件份數(shù)數(shù)應(yīng)保證證在 22 份以以上。4.6. 合同用用章審批批4.6.11. 合合同打印印后，經(jīng)經(jīng)辦人應(yīng)應(yīng)填寫合合同審批批表(見附件件一合合同審批批表)，并按按合同審審批流程程

10、審批。4.6.22. 合合同審批批流程:見附件件二合合同審批批流程。4.6.33. 董董事長有有權(quán)將合合同的最最終審批批權(quán)授權(quán)權(quán)給其他他人員(以下簡簡稱“授權(quán)最最終審批批人”)。按合合同管理理制度規(guī)規(guī)定需報報深圳本本部總經(jīng)經(jīng)理、董董事長審審批的合合 同及需需報寶安安集團審審批的合合同不得得授權(quán)其其他人員員作為最最終審批批人。 4.6.44. 深深圳本部部的合同同審批權(quán)權(quán)限見附附件三貝貝特瑞(限深圳圳本部)合同審審 批權(quán)限限表(含授權(quán)權(quán))，下下屬公司司可根據(jù)據(jù)合同管管理制度度、管理理細則制制定合同同審批權(quán)權(quán) 限表，未未制定具具體合同同審批權(quán)權(quán)限表的的，應(yīng)按按本細則則第 44.6.2 條條規(guī)定的的

11、流程審審批。 4.7. 合同的的簽字蓋蓋章 4.7.11. 合合同按合合同審批批流程履履行完審審批手續(xù)續(xù)且最終終審批人人同意簽簽訂的，方方 可簽字字并加蓋蓋印章。 4.7.22. 經(jīng)經(jīng)審批同同意用章章的合同同，應(yīng)至至少有法法定代表表人、授授權(quán)代表表或經(jīng)辦辦人 中的任任何一人人簽字。合合同上作作為授權(quán)權(quán)代表/代表名名義簽字字的員工工應(yīng)具有有公司出出具 的書面面授權(quán)文文件。其其他員工工只能作作為經(jīng)辦辦人身份份簽字。合合同如需需法定代代表人簽簽字 的，一一律需法法定代表表人親簽簽或經(jīng)法法定代表表人同意意后加蓋蓋法定代代表人私私章。 4.7.33. 由由印章保保管人蓋蓋章。印印章保管管人蓋章章時應(yīng)確確

12、認如下下事項: 4.7.33.1. 合同同審批表表上最終終審批權(quán)權(quán)人是否否同意用用章; 4.7.33.2. 用印印合同是是否蓋有有法務(wù)印印章;4.7.33.3. 合同同上是否否有法定定代表人人/授權(quán)代代表/經(jīng)辦人人簽字。4.7.44. 所所有合同同所蓋印印章應(yīng)為為公章或或合同專專用章，其其他印章章一律不不得在合合同上使使用。4.7.55. 所所有合同同應(yīng)要求求合同相相對方在在合同上上簽字并并加蓋公公章或合合同專用用章。 4.8. 合同文文檔的管管理4.8.11. 合合同經(jīng)合合同當事事人簽字字蓋章后后，除財財務(wù)合同同原件由由財務(wù)保保管、人人事合同同由人力力資源中中心保管管外，其其他合同同，經(jīng)辦辦

13、人應(yīng)將將公司留留存的合合同原件件交文控控中心和和法務(wù)各各留存一一份，經(jīng)經(jīng)辦中心心留存合合同復(fù)印印件、合合同當事事人主體體資格證證件及 其他附附帶資料料。 4.8.22. 印印章保管管人應(yīng)于于每月 10 日前將將上月合合同用章章清單發(fā)發(fā)送給文文控中心心和 法務(wù)，以以便文控控中心和和法務(wù)督督促經(jīng)辦辦人遞交交合同原原件。 4.8.33. 按按照合同同管理制制度規(guī)定定，需報報深圳本本部、集集團審批批的合同同應(yīng)將合合同 復(fù)印件件報送深深圳本部部法務(wù)、集集團歸檔檔。 4.8.44. 未未設(shè)立法法務(wù)/文控中中心的分分子公司司由經(jīng)辦辦中心/部門負負責合同同歸檔管管 理。 4.9. 附則 4.9.11. 本本細

14、則未未盡事宜宜，按照照有關(guān)法法律、法法規(guī)和合合同管理理制度的的規(guī)定 執(zhí)行。 4.9.22. 本本細則經(jīng)經(jīng)公司審審批后，自自頒布之之日起生生效。 第三部分：委外加加工控制制流程 1.0 目目的為了滿足生生產(chǎn)需求求，規(guī)范范委外加加工流程程，降低低委外加加工成本本，提高高委外加加工效率率，明確確各相關(guān)關(guān)部門職職責，特特制訂此此規(guī)程。2.0 適用用范圍適用于本公公司石墨墨化加工工流程。3.0 程序序3.0.11、原料料采購采購部根據(jù)據(jù)供應(yīng)鏈鏈每月采采購計劃劃，按時時保質(zhì)保保量完成成采購任任務(wù)。3.0.22、發(fā)貨貨石墨化委外外加工計計劃由供供應(yīng)鏈提提出，至至少提前前三天以以郵件或或文件形形式告知知采購部

15、部，注明明：發(fā)貨貨重量，物物料種類類；采購購部與供供應(yīng)商協(xié)協(xié)調(diào)安排排車輛，并并通知物物料部安安排專人人發(fā)貨裝裝車，裝裝車完畢畢物料部部提供發(fā)發(fā)貨明細細及過磅磅單，交交于拉貨貨司機一一份，交交于采購購部一份份。外部正常調(diào)調(diào)撥流程程由供應(yīng)應(yīng)鏈提出出調(diào)撥計計劃，調(diào)調(diào)撥單注注明：發(fā)發(fā)貨時間間、發(fā)貨貨重量，物物料種類類，往來來地點。簽簽至供應(yīng)應(yīng)鏈分管管領(lǐng)導(dǎo)，采采購部根根據(jù)調(diào)撥撥單內(nèi)容容及時進進行調(diào)撥撥、安排排發(fā)貨。其其他部門門進行的的調(diào)撥，需需通知供供應(yīng)鏈，由由供應(yīng)鏈鏈向采購購部提供供調(diào)撥單單，否則則不予調(diào)調(diào)撥。委委外加工工調(diào)撥單單格式詳詳見附表表。外部緊急調(diào)調(diào)撥發(fā)貨貨由提出出部門提提供簽至至總經(jīng)理理的

16、內(nèi)部部聯(lián)絡(luò)單單交至采采購部，采采購部根根據(jù)聯(lián)絡(luò)絡(luò)單內(nèi)容容及時進進行調(diào)撥撥、發(fā)貨貨安排。3.0.33、加工工物料到達供供應(yīng)商處處，根據(jù)據(jù)供應(yīng)鏈鏈回料計計劃，采采購部監(jiān)監(jiān)督供應(yīng)應(yīng)商裝爐爐情況、送送電進度度，必須須保證石石墨化回回料及時時率。加加工技術(shù)術(shù)要求：如果無無相關(guān)部部門提出出特定的的加工要要求，嚴嚴格按合合同相關(guān)關(guān)規(guī)定進進行加工工。如果果相關(guān)部部門提出出特定加加工要求求，需發(fā)發(fā)貨前通通知采購購部，并并以內(nèi)部部聯(lián)絡(luò)單單形式簽簽至總經(jīng)經(jīng)理。技技術(shù)部門門先與供供應(yīng)商協(xié)協(xié)調(diào)好加加工要求求，采購購部再與與供應(yīng)商商洽談加加工費用用事宜，以以采購部部最終審審批至總總經(jīng)理、財財務(wù)總監(jiān)監(jiān)處內(nèi)部部聯(lián)絡(luò)單單內(nèi)容執(zhí)

17、執(zhí)行。3.0.44、回料料采購部嚴格格按供應(yīng)應(yīng)鏈要求求回料日日期進行行回料安安排，石石墨化回回料提前前一天通通知供應(yīng)應(yīng)鏈、物物料部、品品質(zhì)部并并提供回回料明細細，以郵郵件形式式發(fā)至各各部門相相關(guān)責任任人，提提前安排排卸料和和品質(zhì)檢檢測。3.0.55、對賬賬貨到我司驗驗收合格格后，采采購部每每月255日前與與各供應(yīng)應(yīng)商核對對當月賬賬目，回回料數(shù)量量以物料料部入庫庫單數(shù)據(jù)據(jù)為準，加加工單價價嚴格按按合同中中簽訂價價格執(zhí)行行。如果果當月有有特殊加加工要求求物料，其其加工費費用以當當時審批批至總經(jīng)經(jīng)理、財財務(wù)總監(jiān)監(jiān)處內(nèi)部部聯(lián)絡(luò)單單內(nèi)容執(zhí)執(zhí)行。3.0.66、付款款供應(yīng)商于次次月155日前提提供177%全

18、額額增值稅稅發(fā)票。根根據(jù)合同同約定的的賬期進進行結(jié)算算，石墨墨化付款款審批時時附回料料各批次次加工明明細：石石墨化加加工溫度度，高溫溫持續(xù)時時長，送送電量。委外加工調(diào)調(diào)撥單日期出貨方收貨方物料名稱加工量（kkg）成品重量（kkg）收率不含稅單價價（元/kg）合計（不含含稅）提出部門確確認： 供應(yīng)鏈鏈確認： 采采購部確確認：第四部分：供應(yīng)商商管理規(guī)規(guī)定1.0 目目的對供方(供供應(yīng)商)進行合合理的選選擇和評評價，以以確保供供方(供供應(yīng)商)有能力力提供本本公司所所需的原原材料、輔輔助材料料、化學學藥品、辦辦公用品品和服務(wù)務(wù)等，特制制訂本程程序。 2.0 適用范范圍本程序適用用于為本本公司提提供原材材

19、料、輔輔助材料料、化學學藥品和和服務(wù)等等的供方方(供應(yīng)應(yīng)商)的的選擇與與評價，對對五金配配件、辦辦公用品品、勞保保用品、工工具等其其他供方方(供應(yīng)應(yīng)商)不不列入此此程序范范圍內(nèi)。3.0 定義3.1 供方(供應(yīng)商商)：指指為BTTR公司司提供采采購產(chǎn)品品和服務(wù)務(wù)的組織織或機構(gòu)構(gòu)。3.2 服務(wù)機機構(gòu)：指指受BTTR公司司委托從從事本公公司產(chǎn)品品檢測、儀儀器量具具檢定、運運輸?shù)确?wù)的機機構(gòu)或組組織。3.3 本公司司的原材材料：指指生產(chǎn)電電池材料料所需用用瀝青、洗洗油等。3.4 本公司司的輔助助材料：指生產(chǎn)產(chǎn)電池材材料間接接所需用用的包裝裝桶、編編織袋、瓶瓶裝氣體體等。3.5 本公司司的其它它材料：

20、指指五金配件件、勞保保用品、辦辦公用品品、工具具等。3.6 物質(zhì)安安全資料料表（Mateeriaal SSafeeteyy Datta SSheeet簡稱稱MSDDS）: 是指指供方(供應(yīng)商商)向公司提供供物質(zhì)及其其產(chǎn)品有關(guān)關(guān)安全、健健康方面面的各種種信息，并并能提供供有關(guān)物物質(zhì)的基基本知識識、防護護措施和和應(yīng)急行行動等方方面的資資料。其其中包括括向公司提供供基本危危害信息息的工具具（包括括運輸、操操作處置置、儲存存和應(yīng)急急行動等等）。4.0 參考文文件/T690 質(zhì)質(zhì)量管理理體系汽車車生產(chǎn)件件和服務(wù)務(wù)件組織織應(yīng)用IISO990011:20008特特別要求求第77.4條條款5.0 職責5.1

21、采購部部負責供供方的開開發(fā)和收集相關(guān)關(guān)供方廠廠房、生生產(chǎn)設(shè)備備、檢驗驗設(shè)備等等信息及及供方評審審所需資料料及對評評審資料料的管理，同同時對供供方進行行初選和和評價。要規(guī)定對供應(yīng)商管理按照綠色供應(yīng)商管理標準進行管理運用，防止原料采購環(huán)節(jié)引入限用物質(zhì)；5.2 采購部部：負責責對供方方(供應(yīng)應(yīng)商)進進行分類類，負責責對初選選供方(供應(yīng)商商)的審審核與評評價，以以及對合合格供應(yīng)應(yīng)商一覽覽表的的審核。5.3 品質(zhì)技技術(shù)部：對(供應(yīng)商商)供材品檢對進定,并填填寫樣樣品承認認書及及組織對對供方(供應(yīng)商商)的質(zhì)質(zhì)量管理理體系進進行評價價。5.4 總總經(jīng)理：負責對對合格供供方資格格的批準準和供方方物料供供應(yīng)資格

22、格取消的的批準。負負責外發(fā)發(fā)加工類類供方（供供應(yīng)商）的的選擇、評評價與管管理。6.0 作業(yè)流流程圖詳見附頁：流程圖圖7.0 工作程程序 7.1 供方（供供應(yīng)商）的的初選及及分類：7.1.11 采購部部根據(jù)產(chǎn)產(chǎn)品對采采購物料料的要求求尋找合合適的供供方（供供應(yīng)商），要求其填寫供應(yīng)商調(diào)查表，并提供該公司的相關(guān)許可經(jīng)營的資質(zhì)資料，包括公司營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、以及相關(guān)產(chǎn)品的HS檢驗報告、物料安全資料表MSDS生產(chǎn)和質(zhì)量管理認證的證書，以及提供產(chǎn)品的物理指標/性能的介紹等。7.1.22 采購部部收到返返回的供供應(yīng)商調(diào)調(diào)查表和和相關(guān)證證書的復(fù)復(fù)印件后后，連同其其提供的的其它資資料交采采購部主主管審核核。

23、采購購部主管管通過對對供方（供供應(yīng)商）的生產(chǎn)組織設(shè)備、品質(zhì)、控制狀況等考察，綜合考慮后決定是否讓該供方（供應(yīng)商）提供樣品，并在供應(yīng)商調(diào)查表“初選意見”欄填寫評價結(jié)論。7.1.33 對對通過初初選的采采購A、BB、C類類供方（供供應(yīng)商），采采購部對對提供原原材料、輔輔料的供供應(yīng)商，可可要求其其提供一一定數(shù)量量的樣品品以備評評審。在在選定供供應(yīng)商時時（包括括二級供供應(yīng)商），要要以索尼尼產(chǎn)品環(huán)環(huán)境管理理文件為為標準對對供應(yīng)商商進行環(huán)環(huán)境品質(zhì)質(zhì)的管理理水平進進行驗證證；7.1.44 品品質(zhì)技術(shù)術(shù)部經(jīng)理理/主管管根據(jù)采采購部提提供的樣樣品安排排人員進進行檢測測，并根根據(jù)其對對最終成成品的質(zhì)質(zhì)量與HHS控

24、制制的影響響程度決定供供方的類類別填寫檢檢驗報告告。7.1.66 供供方類別別劃分：a. A類類供方（供供應(yīng)商）其其提供的的產(chǎn)品對對最終成成品的性性能、質(zhì)質(zhì)量及HHS控制制起決定定性作用用，這里里主要是是指提供原材材料以及及加工材材料所用用到的瀝瀝青、洗洗油、催催化劑等等材料、產(chǎn)產(chǎn)品包裝裝物、危危險化學學品等的的組織或或機構(gòu)，產(chǎn)產(chǎn)品委托托加工企企業(yè)等。b. B類類供方（供供應(yīng)商）指指提供生產(chǎn)產(chǎn)電池材材料間接接所需用用的物資資，如設(shè)設(shè)備及備備件、實實驗室用用品、運運輸?shù)确?wù)的組組織、中中間商及及服務(wù)機機構(gòu)。c. C類類供方（供供應(yīng)商）指指提供五五金配件件、勞保保用品、辦辦公用品品、工具具等與產(chǎn)

25、品品無關(guān)或或不影響響產(chǎn)品性性能等的的組織、中間商及服務(wù)機構(gòu)。采購部負責將供應(yīng)商分類結(jié)果填入采購物資分類明細表7.1.66 供供方質(zhì)量量管理體體系的開開發(fā)：針對汽車產(chǎn)產(chǎn)品的供供方，公公司應(yīng)以以供方符符合S/1429為目目的，進進行供方方質(zhì)量管管理體系系的開發(fā)發(fā)。符合合ISOO90001：220088是達到到這一目目標的第第一步。除除非顧客客另有規(guī)規(guī)定，否否則汽車車產(chǎn)品的的供方應(yīng)應(yīng)通過經(jīng)經(jīng)認可的的第三方方認證機機構(gòu)的IISO990011：20008第第三方認認證。7.2 樣品的的檢驗及及確認：7.2.11 品品質(zhì)技術(shù)術(shù)部收到到初選供供方（供供應(yīng)商）提提供的樣樣品后，由檢驗驗員根據(jù)據(jù)相應(yīng)的的檢驗標標

26、準或供供方（供供應(yīng)商）提提供的檢檢驗報告告等資料料對樣品品進行物物理指標標的檢驗驗/驗證證必要時時可采取取外檢，對對有害物物質(zhì)的檢檢驗可采采取驗證證其提供供的SGGS報告告等方法法對樣品品進行檢檢驗，并并將檢驗驗結(jié)果填填寫在樣樣品承認認書上上。7.2.22 如供方第第一次樣樣品檢驗驗不合格格，允許許其第二二次送樣樣，特殊殊情況下下可準許許最多三三次送樣樣檢驗，如如均檢驗驗不合格格則終止止送樣。每次檢驗均應(yīng)填寫產(chǎn)品檢驗報告；必要時可要求A類供方（供應(yīng)商）連續(xù)2-3次送樣且均檢測合格后再出具樣品承認書7.2.33 對BB類供方方（供應(yīng)應(yīng)商），每每類產(chǎn)品品只提供供二次樣樣品檢驗驗機會，如如合格則則填

27、寫樣樣品承認認書，如如兩次樣樣檢均不不合格則則終止送送樣。7.2.44 對對于終止止送樣的的初選AA類供方方（供應(yīng)應(yīng)商），再再次送樣樣須1年年以后；B類供供方（供供應(yīng)商）須須在半年年以后。7.2.55 CC類供方方（供應(yīng)應(yīng)商）不不需填寫寫樣品品承認書書。7.2.66 品質(zhì)技技術(shù)部主主管審核核檢驗記記錄，并并在樣樣品承認認書上上簽認作作出結(jié)論論并后配配送采購購部。7.3 供供方（供供應(yīng)商）的的評審：7.3.11 A類供供方（供供應(yīng)商）的的評審：7.3.11.1 A類供方方（供應(yīng)應(yīng)商）樣樣品確認認合格并由品品質(zhì)技術(shù)術(shù)部出具具樣品品承認書書后，該該供方即即可列入入預(yù)備合合格供方方，允許許小批量量供貨

28、，但但供方（供供應(yīng)商）的供貨必須滿足政府和相關(guān)國際組織對有毒、有害物品的限制要求和安全規(guī)定。供應(yīng)商提供原材料的MSDS（確認其有效期限和最新版本）、每年一次的由客戶承認的ROHS的送檢報告；并且由采購部對每個供應(yīng)商的相關(guān)環(huán)境報告和相關(guān)文件發(fā)放記錄按照供應(yīng)商進行分類統(tǒng)計管理，存檔；明確指出供應(yīng)商必須提供不使用索尼限用物質(zhì)的證明書,如HSF宣告書或環(huán)境質(zhì)量保證協(xié)議書等，由雙方蓋章確認。7.3.11.2通通過樣驗驗的供方方（供應(yīng)應(yīng)商），由由采購部部根據(jù)實實際情況況對相關(guān)關(guān)供方（供供應(yīng)商）做做出評審審計劃。此此類供方方（供應(yīng)應(yīng)商）必必須在11年內(nèi)進進行現(xiàn)場場評審，并規(guī)定每年一次對供應(yīng)商的環(huán)境品質(zhì)監(jiān)查審

29、核。7.3.11.3每每年采購購部和品品質(zhì)技術(shù)術(shù)部根據(jù)據(jù)供方（供供應(yīng)商）供供貨的質(zhì)質(zhì)量狀況況及相應(yīng)應(yīng)的供貨貨量大小小，對合合格供方方（供應(yīng)應(yīng)商）進進行產(chǎn)品品使用狀狀況的年年度評審審。其中中，凡年年度來料料合格率率低于998%的的供方（供供應(yīng)商）將將依據(jù)供供應(yīng)商評評審表進進行評審審，必要要時到供供方現(xiàn)場場年度一一次交驗驗合格率率大于998%（含含）的供供方（供供應(yīng)商）每每二年進進行一次次現(xiàn)場評評審。評評審得分分在700分以上上的供方方（供應(yīng)應(yīng)商），由由采購部部錄入合合格供應(yīng)應(yīng)商一覽覽表。7.3.11.4 合格格供應(yīng)商商一覽表表經(jīng)總總經(jīng)理批批準后，交交由品質(zhì)質(zhì)技術(shù)部部受控發(fā)發(fā)行至各各相關(guān)部部門7.

30、3.11.5 合格供供方（供供應(yīng)商）評評審得分分在600-700分的由評審審小組提提出糾正正措施限期責責成其整整改到期復(fù)復(fù)審達不不到700分以上上，則終終止對其其進行評評審；如如合格則則執(zhí)行77.3.1.33、7.33.1.4條款款。7.3.11.6合格格供方（供供應(yīng)商）評評審得分分在600分以下下的，可可直接終終止對其其評審。7.3.22 B類供供方（供供應(yīng)商）的的評審以以送樣樣樣品的檢檢驗及確確認結(jié)果果為依據(jù)據(jù)，必要要時可依依A類供供方（供供應(yīng)商）的的評審進進行監(jiān)控控。7.3.33 C類供供方（供供應(yīng)商）根據(jù)情況可直接進行小批量采購。7.4 若若公司對對某一廠廠家或貿(mào)貿(mào)易商有有選其作作為供

31、方方（供應(yīng)應(yīng)商）的的意向時時，那么么供方（供供應(yīng)商）的初選工作和樣品的檢驗和確認工作可同步進行，并以供應(yīng)商評審表有計劃地對其進行評審。7.5 供方（供供應(yīng)商）的監(jiān)控：7.5.11 對合合格供方方（供應(yīng)應(yīng)商）的的初次采采購，應(yīng)應(yīng)遵循先先小批量量試用，穩(wěn)穩(wěn)定后再再進行批批量采購購的原則則。7.5.22 為為保證來來料的質(zhì)質(zhì)量、有有害物質(zhì)質(zhì)不超標標和物料料能正常常供應(yīng)，必必要時采采購部協(xié)協(xié)品質(zhì)技技術(shù)部一一起同AA/B類類供方（供供應(yīng)商）簽訂質(zhì)量保證協(xié)議書，并配送采購部一份。在購買“油墨、涂料、電線、樹脂”等索尼ss-00259中指定的限定原材料時，并且使用到生產(chǎn)線中，并且能直接影響產(chǎn)品品質(zhì)時，必須從

32、索尼認定的綠色供應(yīng)商中購買；并確定不在生產(chǎn)中使用限定物質(zhì)。7.5.33 對同同一供方方（供應(yīng)應(yīng)商）提提供不同同類型產(chǎn)產(chǎn)品的情情況，已已通過資資格評審審的，可可只對其其樣品進進行承認認，合格格后即可可對其產(chǎn)產(chǎn)品進行行采購。7.5.44 品質(zhì)質(zhì)技術(shù)部部負責對對來料的的質(zhì)量、有有害物質(zhì)質(zhì)進行監(jiān)監(jiān)控，物物料部負負責準時時到貨的的監(jiān)控，若若需對供供方（供供應(yīng)商）提出質(zhì)量改善要求時，按糾正措施控制程序BTR-QP.18進行。并且在使用“油墨、涂料、電線、樹脂”等索尼ss-00259中指定的限定原材料時進行確認和記載，由品質(zhì)部進行追溯管理。7.5.55 對拒拒不采取取糾正措措施或?qū)μ岢鰡枂栴}改善善不力的的

33、供方（供供應(yīng)商），品質(zhì)技術(shù)部可與采購部協(xié)商填寫物料供應(yīng)資格取消報告，申請取消供方（供應(yīng)商）該物料的供應(yīng)權(quán)，經(jīng)相關(guān)部門經(jīng)理/主管審核、報總經(jīng)理批準后通知采購部停止對該供方（供應(yīng)商）生產(chǎn)的該物料進行采購；同時修訂合格供應(yīng)商一覽表，由品質(zhì)技術(shù)部進行更改、并受控發(fā)行至各相關(guān)部門。7.5.66 對評審審合格的的A、BB類供方方（供應(yīng)應(yīng)商），每每次來料料時均須須按QPP.144產(chǎn)品品的檢驗驗和測量量程序進進行檢驗驗。7.5.77 對C類類供方（供供應(yīng)商），每次來料時按C類供應(yīng)商來料入庫規(guī)程進行檢驗。7.5.88 所有來來料，由由品質(zhì)技技術(shù)部按按內(nèi)控控質(zhì)量標標準進進行檢驗驗，合格格品入庫庫不合格格品按QQP

34、.115不不合格品品控制程程序進進行處置置。7.6 供供方（供供應(yīng)商）的考核7.6.11 價格價格 最高高分為440分；標準分為220分，根根據(jù)市場場最高價價、最低低價確定定平均價價；每高于標準準價格11%，標標準分扣扣2分；每低于于標準價價格1%，標準準分加22分。7.6.22 品質(zhì)（330分） 以交貨貨合格率率考核： 交貨合合格率=合格數(shù)數(shù)量/交交貨總數(shù)數(shù)量 得分=30分分交貨合合格率7.6.33 交貨及及時率（220分） 交貨及及時率=交貨及及時批數(shù)數(shù)/交貨貨總批數(shù)數(shù) 得分=20分分交貨及及時率 另外：逾期造造成停工工待料11次扣33分7.6.44 配配合度（110分） 出現(xiàn)問問題，不不

35、太配合合解決，每每次扣11分； 受到正正式投訴訴1次扣扣2分； 出現(xiàn)問問題，極極端不配配合解決決，每次次扣5分分。7.7 外發(fā)加加工類供供方（供供應(yīng)商）的選擇、評價與管理由總經(jīng)理負責，流程與A、B類相同。7.8 運輸服服務(wù)單位位的資格格確認：7.8.11除公司司自行運運輸以外外的，從從事BTTR公司司產(chǎn)品出出貨運輸輸服務(wù)的的外部公公司，應(yīng)應(yīng)有能力力滿足公公司產(chǎn)品品的出貨貨要求和和保證產(chǎn)產(chǎn)品運輸輸質(zhì)量與與安全，由由營銷經(jīng)經(jīng)理對運運輸服務(wù)務(wù)單位相相關(guān)資格格證明文文件進行行確認。7.8.22 確認認合格的的運輸服服務(wù)單位位列入合合格供應(yīng)應(yīng)商一覽覽表中中，并由由采購部部同外部部運輸單單位簽定定長期或或

36、短期（針針對某一一批）運運輸服務(wù)務(wù)合同及及相關(guān)文文件，以以確保產(chǎn)產(chǎn)品運輸輸?shù)陌踩彤a(chǎn)品品質(zhì)量得得到保證證。7.8.33合格格供應(yīng)商商一覽表表經(jīng)營營銷經(jīng)理理審批后后，作為為受控文文件配送送相關(guān)部部門。7.8.44 營銷銷部應(yīng)選選擇合合格供應(yīng)應(yīng)商一覽覽表中中列出的的運輸服服務(wù)單位位從事產(chǎn)產(chǎn)品出貨貨的運輸輸。7.8.55 對列列入合合格供應(yīng)應(yīng)商一覽覽表中中的運輸輸服務(wù)單單位，如如果其達達不到雙雙方協(xié)議議的要求求，營銷銷部提出出書面報報告，經(jīng)經(jīng)采購部部主管審審核、營營銷經(jīng)理理批準后后取消其其合格資資格，并并將該運運輸服務(wù)務(wù)單位在在合格供供應(yīng)商一一覽表中中刪去。 77.9 采購購部要求求供應(yīng)商商持續(xù)改

37、改進措施施7.9.11 進進貨檢驗驗：對產(chǎn)產(chǎn)品進貨貨檢驗的的結(jié)果由由質(zhì)量控控制部門門統(tǒng)計列列表，該該情況結(jié)結(jié)果提供供給采購購部門，以以便采取取相應(yīng)措措施。7.9.22 合合格品入入庫，不不合格或或拒收品品采取以以下措施施退還供供應(yīng)商進進行替換換和修正正，費用用由供應(yīng)應(yīng)商承擔擔。7.9.33 由采購購方自行行修正，向向供方收收取成本本。7.9.44 拒收品品不完全全符合規(guī)規(guī)范但還還可以用用時，買買方商議議降價。7.9.55 來源源檢驗：采購方方派駐調(diào)調(diào)查員駐駐扎在供供應(yīng)商生生產(chǎn)車間間，由調(diào)調(diào)查員定定情對供供應(yīng)商進進行實地地考察。7.9.66 來源源控制：要求供供方對提提供符合合特定規(guī)規(guī)范的產(chǎn)產(chǎn)品

38、負全全部責任任，從而而使采購購方減少少或免除除對進貨貨產(chǎn)品進進行的檢檢驗。7.9.77 顧客批批準的貨貨源：若若合同（如如顧客工工程圖紙紙、規(guī)范范等）中中有規(guī)定定,公司司應(yīng)從經(jīng)經(jīng)顧客批批準的貨貨源處采采購產(chǎn)品品、材料料或服務(wù)務(wù)。采用用顧客指指定的供供貨來源源，包括括工具/量具的的供方，不不能免除除公司對對保證采采購的產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量的責任任。7.9.88 采購部部應(yīng)通過過以下指指標，對對供方績績效進行行監(jiān)視：(TSS規(guī)定)已交付付產(chǎn)品對對要求的的符合性性；對顧客客造成的的干擾，包包括使用用現(xiàn)場的的退貨；交付排排程的績績效（包包括發(fā)生生超額運運費的事事件）；關(guān)于質(zhì)質(zhì)量或交交付有關(guān)關(guān)的特殊殊狀態(tài)顧顧客

39、通知知。采購部應(yīng)促促進供方方對其制制造過程程業(yè)績進進行監(jiān)視視。供方（供應(yīng)應(yīng)商）初初選流程程圖（附附頁1）序號流程責任部門表單作業(yè)內(nèi)容1供方信息和資料的收集供方信息和資料的收集采購部供應(yīng)商調(diào)調(diào)查表采購部要求求合適的的供方提提供產(chǎn)品品和質(zhì)量量管理等等相關(guān)資資料。2供方初選審核 NO供方初選審核 YEES采購部供應(yīng)商調(diào)調(diào)查表采購部主管管通過對對供方的的審核、考考察， 決定是是否讓供供方提供供樣品。3供方樣品送檢供方樣品送檢采購部 品質(zhì)技技術(shù)部送檢單 樣樣品承認認書采購部將供供方樣品品交給品品質(zhì)技術(shù)術(shù)部主管管并由品品質(zhì)技術(shù)術(shù)部主管管安排相相關(guān)人員員對供方方的類別別進行評評定和樣樣品的檢檢測。4樣品檢驗

40、樣品檢驗品質(zhì)技術(shù)部部樣品承認認書檢驗員對樣樣品進行行相關(guān)的的檢驗/驗證 5產(chǎn)品檢驗報告A類供方樣品檢驗及確認產(chǎn)品檢驗報告A類供方樣品檢驗及確認品質(zhì)技術(shù)部部產(chǎn)品檢驗驗報告樣品承認認書供方特特殊情況況下可準準許最多多三次送送樣檢驗驗，如均均檢驗不不合格則則終止送送樣。6B類供方樣品檢驗及確認產(chǎn)品檢驗報告B類供方樣品檢驗及確認產(chǎn)品檢驗報告品質(zhì)技術(shù)部部產(chǎn)品檢驗驗報告樣品承認認書B類供方只只提供二二次樣品品檢驗機機會，如如兩次樣樣檢均不不合格則則終止送送樣。7C類供方樣品檢驗及確認C類供方樣品檢驗及確認 品質(zhì)質(zhì)技術(shù)部部/C類供方不不需填寫寫樣品品承認書書8審核 審核品質(zhì)技術(shù)部部產(chǎn)品檢驗驗報告樣品承認認書

41、品質(zhì)技術(shù)部部主管審審核檢驗驗記錄9簽送 簽送品質(zhì)技術(shù)部部樣品承認認書品質(zhì)技術(shù)部部主管在在樣品品承認書書上簽簽認作出出結(jié)論并并配送采采購部供方（供應(yīng)應(yīng)商）的評審審、監(jiān)控控及評價價流程圖圖（附頁頁2）序號流程責任部門表單作業(yè)內(nèi)容1預(yù)備合格供預(yù)備合格供方采購部品質(zhì)技術(shù)部部樣品承認認書經(jīng)品質(zhì)技術(shù)術(shù)部樣驗驗確認合合格的供供方即可可列入預(yù)預(yù)備合格格供方，允允許小批批量供貨貨。2評審計劃評審計劃采購部/采購部根據(jù)據(jù)實際情情況對相相關(guān)供方方做出評評審計劃劃3復(fù)審復(fù)審供方評審終止評審 NNO供方評審終止評審YES采購部品質(zhì)技術(shù)部部供應(yīng)商評評審表采購部和品品質(zhì)技術(shù)術(shù)部對供供方產(chǎn)品品使用狀狀況進行行年度評評審和現(xiàn)現(xiàn)

42、場評審審。4納入合格供應(yīng)商納入合格供應(yīng)商采購部合格供應(yīng)應(yīng)商一覽覽表采購部將評評審合格格的供應(yīng)應(yīng)商錄入入合格格供應(yīng)商商一覽表表5審批 NOO審批總經(jīng)理合格供應(yīng)應(yīng)商一覽覽表總經(jīng)理對合合格供應(yīng)應(yīng)商一覽覽表進進行審批批6存檔/發(fā)放 YEES存檔/發(fā)放采購部 合格供應(yīng)應(yīng)商一覽覽表采購部將合合格供應(yīng)應(yīng)商一覽覽表存存檔，并并發(fā)放給給相關(guān)部部門。7供方的監(jiān)控供方的監(jiān)控及評價采購部品質(zhì)技術(shù)部部物料部物料供應(yīng)應(yīng)資格取取消報告告糾正/預(yù)預(yù)防要求求表由品質(zhì)技術(shù)術(shù)部負責責對來料料質(zhì)量進進行監(jiān)控控，物料料部負責責準時到到貨的監(jiān)監(jiān)控； 每年年年底采購購部會同同品質(zhì)技技術(shù)部、研研發(fā)部對對A、BB類供方方進行一一次年度度綜合評

43、評價。第五部分：砍價委委員會及及招投標標管理規(guī)規(guī)定目的：為規(guī)范公司司對外采采購及工工程施工工招投標標管理，加加強公司司成本管管控，有有效降低低公司生生產(chǎn)運營營成本，特特制訂此此管理辦辦法；適用范圍：此管理辦法法適用于于天津市市貝特瑞瑞新能源源科技有有限公司司所有對對外采購購、工程程施工活活動等相相關(guān)事宜宜；采購或工程程項目施施工報批批形式及及額度限限制：1、采購或或工程施施工額度度在1萬萬元以下下（含11萬元），由由采購部部按照公公司相關(guān)關(guān)規(guī)定及及流程，組組織詢價價及采購購、施工工；流程：申購購部門或或項目責責任部門門提交申申請及預(yù)預(yù)算按正常常采購流流程及項項目報批批流程辦辦理相關(guān)關(guān)手續(xù)填寫采

44、采購記錄錄表對采采購情況況進行記記錄以備備核查。采購情況記記錄表編號： 日日期： 年 月月 日請購項目物料編號品名規(guī)格型號數(shù)量備注詢價記錄廠商單價總價聯(lián)系人聯(lián)系電話采購部經(jīng)辦辦人采購部經(jīng)理理2、采購或或工程施施工額度度在15萬元元（含55萬元），采采購部、工工程部（或或項目組組）應(yīng)提提前提交交預(yù)算申申請，采采購部、財財務(wù)部負負責對預(yù)預(yù)算進行行復(fù)核，復(fù)復(fù)核無誤誤后報砍砍價委員員會進行行砍價，并并執(zhí)行砍砍價委員員會流程程；3、采購額額度在55萬元以以上，申申購部門門或項目目責任部部門提交交預(yù)算申申請并制制作標書書，采購購部、財財務(wù)部負負責對預(yù)預(yù)算進行行復(fù)核，復(fù)復(fù)核無誤誤后執(zhí)行行招投標標流程。序號額

45、度執(zhí)行流程備注11萬元以下下（含11萬元）采購流程/工程項項目審批批流程21-5萬元元（含55萬元）砍價委員會會流程35萬元以上上招投標管理理委員會會流程四、砍價委委員會：1、砍價委委員會為為公司常常設(shè)機構(gòu)構(gòu)，負責責額度為為15萬元元的物品品采購及及工程項項目施工工的監(jiān)管管及砍價價事宜；2、人員組組成及權(quán)權(quán)責：砍價委員會會由以下下兩部分分人員組組成：常設(shè)人員：1、采采購專員員（負責責聯(lián)系供供應(yīng)商并并詢價）；2、成成本會計計（負責責價格的的核算與與確認）。機動人員：1、申申購部門門或工程程項目責責任部門門負責人人（負責責所購物物品或工工程項目目的確認認）；22、相關(guān)關(guān)技術(shù)人人員（負負責相關(guān)關(guān)參數(shù)

46、及及指標的的確認）。3、權(quán)利：3.1監(jiān)督督并參與與物品采采購及工工程施工工流程，負負責對所所購物品品及相關(guān)關(guān)工程的的規(guī)格、參參數(shù)等相相關(guān)信息息進行評評估，并并根據(jù)市市場行情情對相關(guān)關(guān)物品及及施工價價格進行行確認；3.2參與與價格談?wù)勁校_確保所購購產(chǎn)品或或施工單單位性價價比最優(yōu)優(yōu)；3.3監(jiān)督督公司采采購部及及工程部部日常采采購及施施工，有有權(quán)調(diào)閱閱相關(guān)采采購合同同及施工工合同，并并隨時介介入各項項采購及及工程施施工流程程，對采采購及工工程施工工情況進進行監(jiān)督督。4、義務(wù)：積極參與公公司各類類物品采采購及工工程項目目施工活活動，主主動搜集集市場信信息、了了解市場場行情，嚴嚴格執(zhí)行行集團相相關(guān)財務(wù)

47、務(wù)制度，加加強采購購及工程程項目成成本管控控，降低低公司生生產(chǎn)運營營成本。5、操作流流程：申購部門或或項目責責任部門門提交申申請及預(yù)預(yù)算采購部部、財務(wù)務(wù)部對預(yù)預(yù)算進行行復(fù)核砍價委委員會進進行詢價價并砍價價（申購購部門、項項目責任任部門及及采購部部門可推推薦1-2家供供應(yīng)商或或施工單單位進行行參與競競價;砍砍價委員員會需另另行尋找找1-22家供應(yīng)應(yīng)商或施施工單位位共同參參與競價價）確定11-2家家供應(yīng)商商或施工工單位后后報分管管領(lǐng)導(dǎo)及及總經(jīng)理理、董事事長進行行商務(wù)談?wù)勁泻炗喓虾贤?項項目責任任部門對對合同中中技術(shù)條條款及相相關(guān)參數(shù)數(shù)進行確確認并負負責）跟蹤合合同執(zhí)行行情況五、招投標標管理委委員會

48、：1、招投標標管理委委員會為為公司常常設(shè)機構(gòu)構(gòu)，負責責公司55萬元以以上大額額采購及及工程施施工項目目的招投投標組織織及實施施工作。2、人員組組成及權(quán)權(quán)責：招投標管理理委員會會由以下下人員組組成：常設(shè)人員：1、集集團相關(guān)關(guān)負責人人(成本本管控人人員)；2、公公司董事事長、總總經(jīng)理及及經(jīng)營班班子全體體人員；3、采采購部招招投標專專員（負負責招投投標活動動的組織織）；44、成本本會計（負負責價格格的核算算與確認認）;機動人員：1、申申購部門門或工程程項目責責任部門門負責人人（負責責所購物物品或工工程項目目的確認認）；22、相關(guān)關(guān)技術(shù)人人員（負負責相關(guān)關(guān)參數(shù)及及指標的的確認）。3、權(quán)利：全面負責科科

49、技公司司各類招招投標工工作的組組織、開開展及實實施，參參與招投投標過程程，負責責對招投投標結(jié)果果進行最最終確認認，并對對合同執(zhí)執(zhí)行情況況進行跟跟蹤監(jiān)督督。4、義務(wù)：積極參與公公司各類類物品采采購及工工程項目目施工活活動，主主動搜集集市場信信息、了了解市場場行情，嚴嚴格執(zhí)行行集團相相關(guān)財務(wù)務(wù)制度，加加強采購購及工程程項目成成本管控控，降低低公司生生產(chǎn)運營營成本。5、操作流流程：申購部門或或項目責責任部門門提交申申請及預(yù)預(yù)算并制制作標書書采購部部、財務(wù)務(wù)部對預(yù)預(yù)算進行行復(fù)核采購部部負責發(fā)發(fā)布標書書（申購購部門、項項目責任任部門及及采購部部門可推推薦1-2家供供應(yīng)商或或施工單單位進行行參與競競標;招

50、招投標管管理小組組需另行行尋找11-2家家供應(yīng)商商或施工工單位共共同參與與競標）收取回標文件召開招投標會議招投標管理委員會召開評標會議評標結(jié)果由全體參與人員簽字確認后報集團審批審批同意后簽訂合同(項目責任部門對合同中技術(shù)條款及相關(guān)參數(shù)進行確認并負責）監(jiān)督并跟蹤合同執(zhí)行情況第六部分：采購管管理規(guī)定定1.0目的的建立和控制制物料/設(shè)備的的采購程程序，確確保所采采購的物物料/設(shè)設(shè)備符合合計劃安安排和規(guī)規(guī)定的質(zhì)質(zhì)量與有有害物質(zhì)質(zhì)控制的的要求。2.0適用用范圍適用于本公公司對產(chǎn)產(chǎn)品所使使用物料料/設(shè)備備的采購購以及采采購資料料的控制制。3.0定義義3.1訂購購點 = 實際際最低存存量 = 理想想最低存存

51、量 = 安全全存量 = 購購備時間間每日耗耗用量安全存存量。3.2購備備時間 = 處處理訂購購時間 + 供供應(yīng)商制制備時間間 + 運輸交交貨時間間 + 檢驗驗驗收時間間。3.3最高高存量 = 一一個生產(chǎn)產(chǎn)周期時時間 每日耗耗用量安全存存量。3.4凈需需求 = 計劃劃生產(chǎn)量量BOMM + 損耗-庫存量量 - 已訂未未交量。3.5庫存存量 = 現(xiàn)有有庫存 - 生生產(chǎn)線已已開單未未領(lǐng)量3.6已訂訂未交量量 = 訂購量量 - 已交貨貨數(shù)量4.0職責責4.1各部部門：根根據(jù)生產(chǎn)產(chǎn)需要編編制本部部門的采采購計劃劃表。4.2物料料部：根根據(jù)各部部門提交交的采采購計劃劃表結(jié)結(jié)合庫存存情況進進行統(tǒng)計計，報領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)

52、審批批；同時時負責采采購物料料/設(shè)備備到貨的的數(shù)量驗驗收、入入庫及物物料發(fā)放放。4.3采購購部：負負責尋找找合適的的供方；并根據(jù)據(jù)各部門門采購購計劃表表等相相關(guān)資料料的要求求，制訂訂采購部部月資資金使用用計劃、采采購合同同/采采購訂單單，并并對外實實施采購購以及采采購進度度的跟催催，到貨貨準時率率的考核核。4.4品質(zhì)質(zhì)技術(shù)部部：負責責采購產(chǎn)產(chǎn)品/物物料的檢檢驗和對對供應(yīng)商商來料合合格率的的考核。4.5 工工程部：負責采采購回公公司的生生產(chǎn)設(shè)備備的品質(zhì)質(zhì)驗收。5.6行政政人事部部：負責責制定各各部門辦辦公用品品采購費費用限額額，各部部門根據(jù)據(jù)實際需需要編制制辦公公用品采采購計劃劃表，由由行政人人

53、事部報報領(lǐng)導(dǎo)審審批后各各部門自自行采購購。6.7采購購部主管管負責采采購總金金額在550000元以下下物料的的審核和和采購計計劃的跟跟進；5.8總經(jīng)經(jīng)理：負負責對采采購物資資申請的的批準。6.0作業(yè)業(yè)流程圖圖（附后后）7.0工作作程序7.1供方方的選擇擇：7.1.11采購部部根據(jù)需需采購產(chǎn)產(chǎn)品的特特點尋找找合適的的供應(yīng)商商供應(yīng)商商的選擇擇詳見QQP.223供供應(yīng)商管管理程序序。7.1.22采購部部在合合格供應(yīng)應(yīng)商一覽覽表中中選擇合合適的供供應(yīng)商，以以確定實實施采購購的對象象。本公公司使用用的全部部原材料料、是從從合格供供應(yīng)商一一覽表中中的供應(yīng)應(yīng)商購買買的、不不能向之之外的廠廠商采購購。7.2詢

54、價價：7.2.11對于需需采購的的產(chǎn)品/物料/設(shè)備，必必須采用用詢價的的方式確確定其采采購價格格。7.2.22采購部部根據(jù)需需采購產(chǎn)產(chǎn)品/物物料/設(shè)設(shè)備的特特點與合合格供應(yīng)應(yīng)商聯(lián)系系要供供應(yīng)商填報后采7.2.33采購部部應(yīng)收集集多家合合格供應(yīng)應(yīng)商的報報價單，然然后進行行比價/議價，確確定實施施采購的的合格供供應(yīng)商。7.2.44經(jīng)過比比價/議議價后，采采購部將將報價價單報報主管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)批準準，以確確定合適適的實施施采購的的供應(yīng)商商。7.2.55批量產(chǎn)產(chǎn)品/物物料/設(shè)設(shè)備的采采購，一一般實施施定點采采購，定定點采購購時按“采購合合同”執(zhí)行，但但每種產(chǎn)產(chǎn)品/物物料的采采購實施施對象須提報報3家以以上的

55、合合格供應(yīng)應(yīng)商。7.3采購購的實施施：7.3.11采購計計劃：每每月255日前各各需求部部門根據(jù)據(jù)生產(chǎn)情情況編制制采購購申請表表，提提交給物物料部，物料部根據(jù)生產(chǎn)使用計劃并結(jié)合庫存情況，對各部門采購計劃進行統(tǒng)計，統(tǒng)計后由各部門報總經(jīng)理批準，交由采購部實施采購。7.3.22采購申申請表：采購申申請表上上必須說說明要求求需采購購產(chǎn)品/物料/設(shè)備的的名稱、型型號規(guī)格格、數(shù)量量、要求求到貨日日期等。如如需按圖圖紙采購購的，請請購部門門應(yīng)提供供圖紙給給采購部部。7.3.33臨時采采購：由由請購部部門于采采購申請請表“說明欄欄”注明原原因，經(jīng)經(jīng)部門主主管、分分管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)審核，報報總經(jīng)理理批準。7.3.44采購合合同：采采購申請請表經(jīng)經(jīng)總經(jīng)理理批準后后,采購購部和物物料部留留存。采采購部與與確定的的合格供供應(yīng)商/供方簽簽訂采采購合同同/采采購訂單單。采采購合同同/采采購訂單單需經(jīng)經(jīng)部門經(jīng)經(jīng)理、總總經(jīng)理審審核蓋章章后再執(zhí)執(zhí)行。如如已簽訂訂全年采采購合同同或金額額在5千千元以下下的由采采購部主主管審批批后，與與供應(yīng)商商簽訂采采購合同同/采采購訂單單，無無需經(jīng)議議價委員員會、總總經(jīng)理、董董事長審審核蓋章章