某實(shí)業(yè)發(fā)展股份有限公司年度報(bào)告(DOC 81)

1、甘肅莫高實(shí)業(yè)發(fā)展股份有限公司 2010年年度報(bào)告PAGE PAGE 194甘肅莫高實(shí)業(yè)發(fā)展股份有限公司GANSUU MOOGAOO INNDUSSTRIIAL DEVVELOOPMEENT CO.,LTTD.60054432010年年年度報(bào)報(bào)告二一一年年四月二二十三日日目 錄TOC o 1-1 f h z u HYPERLINK l _Toc291080711 一、 重要要提示 PAGEREF _Toc291080711 h 2 HYPERLINK l _Toc291080712 二、 公司司基本情情況 PAGEREF _Toc291080712 h 2 HYPERLINK l _Toc291

2、080713 三、 會(huì)計(jì)計(jì)數(shù)據(jù)和和業(yè)務(wù)數(shù)數(shù)據(jù)摘要要 PAGEREF _Toc291080713 h 4 HYPERLINK l _Toc291080714 四、 股本本變動(dòng)及及股東情情況 PAGEREF _Toc291080714 h 5 HYPERLINK l _Toc291080715 五、 董事事、監(jiān)事事和高級(jí)級(jí)管理人人員 PAGEREF _Toc291080715 h 8 HYPERLINK l _Toc291080716 六、 公司司治理結(jié)結(jié)構(gòu) PAGEREF _Toc291080716 h 10 HYPERLINK l _Toc291080717 七、 股東東大會(huì)情情況簡(jiǎn)介介 PA

3、GEREF _Toc291080717 h 12 HYPERLINK l _Toc291080718 八、 董事事會(huì)報(bào)告告 PAGEREF _Toc291080718 h 13 HYPERLINK l _Toc291080719 九、 監(jiān)事事會(huì)報(bào)告告 PAGEREF _Toc291080719 h 17 HYPERLINK l _Toc291080720 十、 重要要事項(xiàng) PAGEREF _Toc291080720 h 18 HYPERLINK l _Toc291080721 十一、 財(cái)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)計(jì)報(bào)告 PAGEREF _Toc291080721 h 21 重要提示示 本公司董董事會(huì)、監(jiān)監(jiān)事會(huì)及

4、及其董事事、監(jiān)事事、高級(jí)級(jí)管理人人員保證證本報(bào)告告所載資資料不存存在任何何虛假記記載、誤誤導(dǎo)性陳陳述或者者重大遺遺漏，并并對(duì)其內(nèi)內(nèi)容的真真實(shí)性、準(zhǔn)準(zhǔn)確性和和完整性性承擔(dān)個(gè)個(gè)別及連連帶責(zé)任任。 如有董事事未出席席董事會(huì)會(huì)，應(yīng)當(dāng)當(dāng)單獨(dú)列列示其姓姓名未出席董事事姓名未出席董事事職務(wù)未出席董事事的說(shuō)明明被委托人姓姓名畢陽(yáng)獨(dú)立董事因公未出席席崔明 立信大華華會(huì)計(jì)師師事務(wù)所所有限公公司為本本公司出出具了標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保保留意見(jiàn)見(jiàn)的審計(jì)計(jì)報(bào)告。 公司負(fù)責(zé)人人姓名趙國(guó)柱主管會(huì)計(jì)工工作負(fù)責(zé)責(zé)人姓名名司曉紅會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)負(fù)責(zé)人（會(huì)會(huì)計(jì)主管管人員）姓姓名金寶山公司負(fù)責(zé)人人趙國(guó)柱柱、主管管會(huì)計(jì)工工作負(fù)責(zé)責(zé)人司曉曉紅及會(huì)會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)

5、構(gòu)負(fù)責(zé)人人（會(huì)計(jì)計(jì)主管人人員）金金寶山聲聲明：保保證年度度報(bào)告中中財(cái)務(wù)報(bào)報(bào)告的真真實(shí)、完完整。 是否存在在被控股股股東及及其關(guān)聯(lián)聯(lián)方非經(jīng)經(jīng)營(yíng)性占占用資金金情況？否 是否存在在違反規(guī)規(guī)定決策策程序?qū)?duì)外提供供擔(dān)保的的情況？否 公司基本本情況 公司信息息公司的法定定中文名名稱甘肅莫高實(shí)實(shí)業(yè)發(fā)展展股份有有限公司司公司的法定定中文名名稱縮寫(xiě)寫(xiě)莫高股份公司的法定定英文名名稱GANSUU MOOGAOO INNDUSSTRIIAL DEVVELOOPMEENT CO.,LTTD公司的法定定英文名名稱縮寫(xiě)寫(xiě)GSMG公司法定代代表人趙國(guó)柱 聯(lián)系人和和聯(lián)系方方式董事會(huì)秘書(shū)書(shū)證券事務(wù)代代表姓名賈洪文朱曉宇聯(lián)系地址

6、甘肅省蘭州州市城關(guān)關(guān)區(qū)東崗崗西路6638號(hào)號(hào)蘭州財(cái)財(cái)富中心心23層層甘肅省蘭州州市城關(guān)關(guān)區(qū)東崗崗西路6638號(hào)號(hào)蘭州財(cái)財(cái)富中心心23層層電話0931-8777621190931-877762009傳真0931-4899054430931-489905443電子信箱mgjiaahw1266.coommogaoozxyy1226.ccom 基本情況況簡(jiǎn)介注冊(cè)地址蘭州市城關(guān)關(guān)區(qū)高新新技術(shù)產(chǎn)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)發(fā)區(qū)一號(hào)號(hào)園區(qū)注冊(cè)地址的的郵政編編碼7300220辦公地址甘肅省蘭州州市城關(guān)關(guān)區(qū)東崗崗西路6638號(hào)號(hào)蘭州財(cái)財(cái)富中心心23層層辦公地址的的郵政編編碼7300000公司國(guó)際互互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)網(wǎng)址電子信箱mggf660

7、055431266.coom 信息披露露及備置置地點(diǎn)公司選定的的信息披披露報(bào)紙紙名稱中國(guó)證券券報(bào)、上上海證券券報(bào)、證證券時(shí)報(bào)報(bào)登載年度報(bào)報(bào)告的中中國(guó)證監(jiān)監(jiān)會(huì)指定定網(wǎng)站的的網(wǎng)址公司年度報(bào)報(bào)告?zhèn)渲弥玫攸c(diǎn)公司證券部部 公司股票票簡(jiǎn)況公司股票簡(jiǎn)簡(jiǎn)況股票種類股票上市交交易所股票簡(jiǎn)稱股票代碼變更前股票票簡(jiǎn)稱A股上海證券交交易所莫高股份6005443 其他有關(guān)關(guān)資料公司首次注注冊(cè)登記記日期1995年年12月月29日日公司首次注注冊(cè)登記記地點(diǎn)甘肅省玉門(mén)門(mén)市玉門(mén)門(mén)鎮(zhèn)飲馬馬農(nóng)場(chǎng)首次變更公司變更注冊(cè)登記日期2004年4月12日公司變更注冊(cè)登記地點(diǎn)蘭州市城關(guān)區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)一號(hào)園區(qū)企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)62000

8、01050045稅務(wù)登記號(hào)碼620101712759170組織機(jī)構(gòu)代碼71275917-0第二次變更更公司變更注冊(cè)登記日期2007年6月19日公司變更注冊(cè)登記地點(diǎn)蘭州市城關(guān)區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)一號(hào)園區(qū)企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)6200001050045稅務(wù)登記號(hào)碼620101712759170組織機(jī)構(gòu)代碼71275917-0第三次變更更公司變更注冊(cè)登記日期2008年7月18日公司變更注冊(cè)登記地點(diǎn)蘭州市城關(guān)區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)一號(hào)園區(qū)企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)620000000004866稅務(wù)登記號(hào)碼620101712759170組織機(jī)構(gòu)代碼71275917-0第四次變更更公司變更注冊(cè)登記日期2009年

9、10月20日公司變更注冊(cè)登記地點(diǎn)蘭州市城關(guān)區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)一號(hào)園區(qū)企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)620000000004866稅務(wù)登記號(hào)碼620101712759170組織機(jī)構(gòu)代碼71275917-0公司聘請(qǐng)的的會(huì)計(jì)師師事務(wù)所所名稱立信大華會(huì)會(huì)計(jì)師事事務(wù)所有有限公司司公司聘請(qǐng)的的會(huì)計(jì)師師事務(wù)所所辦公地地址深圳市福田田區(qū)濱河河路50022號(hào)號(hào)聯(lián)合廣廣場(chǎng)B座座11樓樓 會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)據(jù)和業(yè)務(wù)務(wù)數(shù)據(jù)摘摘要 主要會(huì)計(jì)計(jì)數(shù)據(jù)單位：元 幣種：人民幣幣項(xiàng)目金額營(yíng)業(yè)利潤(rùn)56,1880,4492.72 利潤(rùn)總額53,1222,6696.83 歸屬于上市市公司股股東的凈凈利潤(rùn)42,1338,0007.73歸屬于上市市公司股

10、股東的扣扣除非經(jīng)經(jīng)常性損損益后的的凈利潤(rùn)潤(rùn)42,3996,9922.81經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)產(chǎn)生的現(xiàn)現(xiàn)金流量量?jī)纛~125,5565,5611.611 扣除非經(jīng)經(jīng)常性損損益項(xiàng)目目和金額額單位：元 幣種：人民幣幣項(xiàng)目金額非流動(dòng)資產(chǎn)產(chǎn)處置損損益-392,5888.955計(jì)入當(dāng)期損損益的政政府補(bǔ)助助（與企企業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)密切相相關(guān)，按按照國(guó)家家統(tǒng)一標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)定額額或定量量享受的的政府補(bǔ)補(bǔ)助除外外）808,6659.76債務(wù)重組損損益407,7768.39 除同公司正正常經(jīng)營(yíng)營(yíng)業(yè)務(wù)相相關(guān)的有有效套期期保值業(yè)業(yè)務(wù)外，持持有交易易性金融融資產(chǎn)、交交易性金金融負(fù)債債產(chǎn)生的的公允價(jià)價(jià)值變動(dòng)動(dòng)損益，以以及處置置交易性性金融資資產(chǎn)、交

11、交易性金金融負(fù)債債和可供供出售金金融資產(chǎn)產(chǎn)取得的的投資收收益1,9588,0339.666除上述各項(xiàng)項(xiàng)之外的的其他營(yíng)營(yíng)業(yè)外收收入和支支出-3,8881,6635.09所得稅影響響額840,8841.15合計(jì)-258,9155.088 報(bào)告期末末公司前前三年主主要會(huì)計(jì)計(jì)數(shù)據(jù)和和財(cái)務(wù)指指標(biāo)單位：元 幣種：人民幣幣主要會(huì)計(jì)數(shù)數(shù)據(jù)2010年年2009年年本期比上年年同期增增減(%)2008年年?duì)I業(yè)收入368,4447,9066.711330,5532,4533.83311.477422,4483,3033.499 利潤(rùn)總額53,1222,6696.8340,2000,0026.6232.15554,7

12、559,7789.48歸屬于上市市公司股股東的凈凈利潤(rùn)42,1338,0007.7336,2330,6610.9516.30049,7446,6633.26歸屬于上市市公司股股東的扣扣除非經(jīng)經(jīng)常性損損益的凈凈利潤(rùn)42,3996,9922.8136,0004,6626.2717.75550,6445,1142.88經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)產(chǎn)生的現(xiàn)現(xiàn)金流量量?jī)纛~125,5565,5611.611 140,4466,3044.044-10.66183,0885,9909.702010年年末2009年年末本期末比上上年同期期末增減減(%)2008年年末總資產(chǎn)1,1499,6776,5535.40 1,1122,11

13、13,2251.14 3.381,1411,4222,9910.86所有者權(quán)益益（或股股東權(quán)益益）1,0455,3667,0052.78 1,0033,2229,0045.054.20966,9998,4344.100主要財(cái)務(wù)指指標(biāo)2010年年2009年年本期比上年年同期增增減(%)2008年年基本每股收收益（元元股）0.130.1118.1880.17 稀釋每股收收益（元元股）0.13 0.11 18.1880.17 扣除非經(jīng)常常性損益益后的基基本每股股收益（元元股）0.13 0.1118.1880.17 加權(quán)平均凈凈資產(chǎn)收收益率（%）4.113.69增加0.442個(gè)百百分點(diǎn)6.66扣除非經(jīng)

14、常常性損益益后的加加權(quán)平均均凈資產(chǎn)產(chǎn)收益率率（%）4.143.65增加0.449個(gè)百百分點(diǎn)6.78每股經(jīng)營(yíng)活活動(dòng)產(chǎn)生生的現(xiàn)金金流量?jī)魞纛~（元元股）0.390.44-11.3360.47 2010年年末2009年年末本期末比上上年同期期末增減減(%)2008年年末歸屬于上市市公司股股東的每每股凈資資產(chǎn)（元元股）3.26 3.12 4.495.42 股本變動(dòng)動(dòng)及股東東情況 股本變動(dòng)動(dòng)情況 股份變動(dòng)動(dòng)情況表表單位：股本次變動(dòng)前前本次變動(dòng)增增減（，）本次變動(dòng)后后數(shù)量比例(%)發(fā)行新股送股公積金轉(zhuǎn)股股其他小計(jì)數(shù)量比例(%)一、有限售售條件股股份1,1177,00080.35-1,1117,0008-1,

15、1117,0008001、國(guó)家持持股2、國(guó)有法法人持股股3、其他內(nèi)內(nèi)資持股股其中： 境境內(nèi)非國(guó)國(guó)有法人人持股1,1177,00080.35-1,1117,0008-1,1117,000800境內(nèi)內(nèi)自然人人持股、外資持持股其中： 境境外法人人持股境外外自然人人持股二、無(wú)限售售條件流流通股份份320,0002,992299.6551,1177,00081,1177,0008321,1120,00001001、人民幣幣普通股股320,0002,992299.6551,1177,00081,1177,0008321,1120,00001002、境內(nèi)上上市的外外資股3、境外上上市的外外資股4、其他三、股

16、份總總數(shù)321,1120,000010000321,1120,0000100股份變動(dòng)的的批準(zhǔn)情情況2010年年8月223日，公公司有限限售條件件的流通通股1,1177,0008股上上市流通通。限售股份變變動(dòng)情況況單位：股股東名稱年初限售股股數(shù)本年解除限限售股數(shù)數(shù)本年增加限限售股數(shù)數(shù)年末限售股股數(shù)限售原因解除限售日日期北京北大資資源集團(tuán)團(tuán)有限公公司1,1177,00081,1177,000800股改解禁2010年年8月223日合計(jì)1,1177,00081,1177,000800/ 證券發(fā)行行與上市市情況 前三年歷歷次證券券發(fā)行情情況單位：股 幣種:人民幣幣股票及其衍衍生證券券的種類類發(fā)行日期發(fā)行

17、價(jià)格（元元）發(fā)行數(shù)量上市日期獲準(zhǔn)上市交交易數(shù)量量交易終止日日期股票類A股2008年年6月330日10.07740,0000,00002009年年6月330日40,0000,0000 公司股份份總數(shù)及及結(jié)構(gòu)的的變動(dòng)情情況報(bào)報(bào)告期內(nèi)內(nèi)沒(méi)有因因送股、配配股等原原因引起起公司股股份總數(shù)數(shù)及結(jié)構(gòu)構(gòu)的變動(dòng)動(dòng)。 現(xiàn)存的內(nèi)內(nèi)部職工工股情況況本本報(bào)告期期末公司司無(wú)內(nèi)部部職工股股。 股東和實(shí)實(shí)際控制制人情況況 股東數(shù)量量和持股股情況單位：股報(bào)告期末股股東總數(shù)數(shù)43,0665戶前十名股東東持股情情況股東名稱股東性質(zhì)持股比例(%)持股總數(shù)報(bào)告期內(nèi)增增減持有有限售售條件股股份數(shù)量量質(zhì)押或凍結(jié)結(jié)的股份份數(shù)量甘肅黃羊河河農(nóng)

18、工商商（集團(tuán)團(tuán)）有限限責(zé)任公公司國(guó)有法人13.31142,7229,2215.0000無(wú)甘肅省農(nóng)墾墾集團(tuán)有有限責(zé)任任公司國(guó)有法人8.4026,9663,6636.00-1,3009,8858.000無(wú)甘肅省國(guó)營(yíng)營(yíng)八一農(nóng)農(nóng)場(chǎng)國(guó)有法人6.1319,6887,2266.0000無(wú)中國(guó)銀行華夏大大盤(pán)精選選證券投投資基金金境內(nèi)非國(guó)有有法人2.136,8255,6667.000-1,1880,4474.000未知葛志剛境內(nèi)自然人人1.565,0011,9119.000未知0未知五礦國(guó)際信信托有限限公司境內(nèi)非國(guó)有有法人1.233,9544,6558.000未知0未知青海四維信信用擔(dān)保保有限公公司境內(nèi)非國(guó)有有

19、法人0.852,7299,0557.000未知0未知蘇劍境內(nèi)自然人人0.611,9555,3003.000未知0未知張思宇境內(nèi)自然人人0.391,2611,7885.000未知0未知代勇先境內(nèi)自然人人0.371,1966,8553.000未知0未知前十名無(wú)限限售條件件股東持持股情況況 股東名稱持有無(wú)限售售條件股股份的數(shù)數(shù)量股份種類及及數(shù)量甘肅黃羊河河農(nóng)工商商（集團(tuán)團(tuán)）有限限責(zé)任公公司42,7229,2215.00人民幣普通通股甘肅省農(nóng)墾墾集團(tuán)有有限責(zé)任任公司26,9663,6636.00人民幣普通通股甘肅省國(guó)營(yíng)營(yíng)八一農(nóng)農(nóng)場(chǎng)19,6887,2266.00人民幣普通通股中國(guó)銀行華夏大大盤(pán)精選選證券

20、投投資基金金6,8255,6667.000人民幣普通通股葛志剛5,0011,9119.000人民幣普通通股五礦國(guó)際信信托有限限公司3,9544,6558.000人民幣普通通股青海四維信信用擔(dān)保保有限公公司2,7299,0557.000人民幣普通通股蘇劍1,9555,3003.000人民幣普通通股張思宇1,2611,7885.000人民幣普通通股代勇先1,1966,8553.000人民幣普通通股報(bào)告期內(nèi)，本本公司實(shí)實(shí)際控制制人甘肅肅省農(nóng)墾墾集團(tuán)有有限責(zé)任任公司減減持本公公司股票票1,3309,8588股，占占本公司司總股本本的0.41%?？毓晒蓶|及及實(shí)際控控制人情情況 控股股東東情況 法法人單位

21、：元 幣種：人民幣幣名稱甘肅黃羊河河農(nóng)工商商（集團(tuán)團(tuán)）有限限責(zé)任公公司單位負(fù)責(zé)人人或法定定代表人人李宗文成立日期1997年年9月119日注冊(cè)資本100,0000,0000.000主要經(jīng)營(yíng)業(yè)業(yè)務(wù)或管管理活動(dòng)動(dòng)農(nóng)業(yè)、農(nóng)副副產(chǎn)品、機(jī)機(jī)電產(chǎn)品品（不含含小轎車(chē)車(chē)）、建建筑材料料、包裝裝材料的的批發(fā)零零售。 實(shí)際控制制人情況況 法法人單位：元 幣種：人民幣幣名稱甘肅省農(nóng)墾墾集團(tuán)有有限責(zé)任任公司 單位負(fù)責(zé)人人或法定定代表人人楊樹(shù)軍成立日期2004年年5月110日注冊(cè)資本565,7760,0000.000主要經(jīng)營(yíng)業(yè)業(yè)務(wù)或管管理活動(dòng)動(dòng)國(guó)有資產(chǎn)的的經(jīng)營(yíng)管管理；經(jīng)經(jīng)濟(jì)信息息咨詢；（以下下限分支支機(jī)構(gòu)經(jīng)經(jīng)營(yíng)）：特種藥

22、藥材種植植、加工工及銷售售；農(nóng)作作物種植植；農(nóng)副副食品，酒酒類，乳乳制品，水水泥，硫硫化堿的的制造及及銷售。 控股股東東及實(shí)際際控制人人變更情情況本本報(bào)告期期內(nèi)公司司控股股股東及實(shí)實(shí)際控制制人沒(méi)有有發(fā)生變變更。 其他持股股在百分分之十以以上的法法人股東東截截止本報(bào)報(bào)告期末末公司無(wú)無(wú)其他持持股在百百分之十十以上的的法人股股東。 董事、監(jiān)監(jiān)事和高高級(jí)管理理人員 董事、監(jiān)監(jiān)事和高高級(jí)管理理人員持持股變動(dòng)動(dòng)及報(bào)酬酬情況單位：股姓名職務(wù)性別年齡任期起始日日期任期終止日日期年初持股數(shù)數(shù)年末持股數(shù)數(shù)變動(dòng)原因報(bào)告期內(nèi)從從公司領(lǐng)領(lǐng)取的報(bào)報(bào)酬總額額（萬(wàn)元元）（稅稅前）是否在股東東單位或或其他關(guān)關(guān)聯(lián)單位位領(lǐng)取報(bào)報(bào)酬

23、、津津貼趙國(guó)柱董事長(zhǎng)男462010年年5月331日2013年年5月330日0016否李金有董事男492010年年5月331日2013年年5月330日004是張金虎董事男482010年年5月331日2013年年5月330日004是李宗文董事男462010年年5月331日2013年年5月330日004是石懷仁董事男502010年年5月331日2013年年5月330日004是賈洪文董事男392010年年5月331日2013年年5月330日0011否畢陽(yáng)獨(dú)立董事男482010年年5月331日2013年年5月330日002否嚴(yán)復(fù)海獨(dú)立董事男432010年年5月331日2013年年5月330日002否崔明

24、獨(dú)立董事男442010年年5月331日2013年年5月330日002否楊英才監(jiān)事會(huì)主席席男532010年年5月331日2013年年5月330日004是李大宏監(jiān)事會(huì)副主主席男552010年年5月331日2013年年5月330日004是魏興坤監(jiān)事男462010年年5月331日2013年年5月330日008否李?？偨?jīng)理男502010年年5月331日2013年年5月330日0011否杜廣真副總經(jīng)理男412010年年5月331日2013年年5月330日0011否司曉紅副總經(jīng)理兼兼總會(huì)計(jì)計(jì)師女412010年年5月331日2013年年5月330日0011否金寶山副總經(jīng)理兼兼財(cái)務(wù)總總監(jiān)男392010年年5月3

25、31日2013年年5月330日0011否王潤(rùn)平副總經(jīng)理男432010年年5月331日2013年年5月330日009否合計(jì)/00/118/趙國(guó)柱：119999年100月任本本公司董董事、董董事會(huì)秘秘書(shū)。220011年6月月至20004年年5月任任本公司司副董事事長(zhǎng)，220044年5月月至20007年年5月任任本公司司副董事事長(zhǎng)、總總經(jīng)理，220055年7月月至20007年年5月任任本公司司黨委書(shū)書(shū)記。220077年5月月至今任任本公司司董事長(zhǎng)長(zhǎng)。李金有：曾曾任甘肅肅省物產(chǎn)產(chǎn)集團(tuán)公公司工會(huì)會(huì)主席、副副書(shū)記、紀(jì)紀(jì)委書(shū)記記、甘肅肅農(nóng)墾事事業(yè)管理理辦公室室副主任任、黨委委委員，現(xiàn)現(xiàn)任甘肅肅省農(nóng)墾墾集團(tuán)有

26、有限責(zé)任任公司黨黨委副書(shū)書(shū)記、紀(jì)紀(jì)委書(shū)記記、董事事，甘肅肅亞盛實(shí)實(shí)業(yè)（集集團(tuán)）股股份有限限公司監(jiān)監(jiān)事會(huì)主主席。張金虎：曾曾任甘肅肅省農(nóng)墾墾集團(tuán)有有限責(zé)任任公司處處長(zhǎng)、甘甘肅亞盛盛實(shí)業(yè)（集集團(tuán)）股股份有限限公司監(jiān)監(jiān)事會(huì)主主席，現(xiàn)現(xiàn)任甘肅肅省農(nóng)墾墾集團(tuán)有有限責(zé)任任公司副副總經(jīng)理理、甘肅肅亞盛實(shí)實(shí)業(yè)（集集團(tuán)）股股份有限限公司副副董事長(zhǎng)長(zhǎng)。李宗文：曾曾任甘肅肅黃羊河河農(nóng)工商商（集團(tuán)團(tuán)）有限限責(zé)任公公司財(cái)務(wù)務(wù)部長(zhǎng)、總總經(jīng)理助助理、副副總經(jīng)理理、總經(jīng)經(jīng)理?，F(xiàn)現(xiàn)任本公公司董事事、甘肅肅黃羊河河農(nóng)工商商（集團(tuán)團(tuán)）有限限責(zé)任公公司董事事長(zhǎng)。 石懷仁：曾曾任甘肅肅省國(guó)營(yíng)營(yíng)八一農(nóng)農(nóng)場(chǎng)副場(chǎng)場(chǎng)長(zhǎng)。現(xiàn)現(xiàn)任本公公司董事事、

27、甘肅肅省國(guó)營(yíng)營(yíng)八一農(nóng)農(nóng)場(chǎng)場(chǎng)長(zhǎng)長(zhǎng)、黨委委副書(shū)記記，兼任任金昌水水泥（集集團(tuán)）有有限責(zé)任任公司董董事長(zhǎng)、總總經(jīng)理、黨黨委副書(shū)書(shū)記。賈洪文：曾曾任甘肅肅證券有有限責(zé)任任公司投投資銀行行部項(xiàng)目目經(jīng)理，本本公司董董事會(huì)秘秘書(shū)?，F(xiàn)現(xiàn)任本公公司董事事、副總總經(jīng)理、董董事會(huì)秘秘書(shū)。畢陽(yáng)：曾任任蘭州市市果品茶茶葉公司司貯藏實(shí)實(shí)驗(yàn)站技技術(shù)員、甘甘肅農(nóng)業(yè)業(yè)大學(xué)食食品科學(xué)學(xué)與工程程學(xué)院教教師?，F(xiàn)現(xiàn)任甘肅肅農(nóng)業(yè)大大學(xué)食品品科學(xué)與與工程學(xué)學(xué)院院長(zhǎng)長(zhǎng)，社會(huì)會(huì)兼職：教育部部高等學(xué)學(xué)校高職職高專食食品類專專業(yè)教學(xué)學(xué)指導(dǎo)委委員會(huì)副副主任委委員。嚴(yán)復(fù)海：曾曾任蘭州州理工大大學(xué)經(jīng)管管學(xué)院會(huì)會(huì)計(jì)系副副主任?，F(xiàn)現(xiàn)任蘭州州理工大大學(xué)經(jīng)管管

28、學(xué)院副副院長(zhǎng)。崔明：曾任任蘭州大大學(xué)國(guó)際際政治系系助教、講講師，蘭蘭州大學(xué)學(xué)管理學(xué)學(xué)院副教教授，現(xiàn)現(xiàn)任蘭州州大學(xué)管管理學(xué)院院副教授授、蘭州州大學(xué)出出版社社社長(zhǎng)、青青島啤酒酒（甘肅肅）農(nóng)墾墾股份有有限公司司獨(dú)立董董事、西西北化工工獨(dú)立董董事。楊英才：119999年100月任本本公司副副董事長(zhǎng)長(zhǎng)。20001年年6月任任本公司司副董事事長(zhǎng)兼總總經(jīng)理。220022年4月月任甘肅肅省農(nóng)墾墾集團(tuán)有有限公司司副總經(jīng)經(jīng)理。220044年5月月至今任任本公司司監(jiān)事會(huì)會(huì)主席。李大宏：曾曾任甘肅肅黃羊河河農(nóng)場(chǎng)一一分場(chǎng)副副場(chǎng)長(zhǎng)、場(chǎng)場(chǎng)長(zhǎng)，甘甘肅黃羊羊河農(nóng)工工商（集集團(tuán)）有有限責(zé)任任公司農(nóng)農(nóng)業(yè)總場(chǎng)場(chǎng)副場(chǎng)長(zhǎng)長(zhǎng)、場(chǎng)長(zhǎng)長(zhǎng)，甘肅

29、肅黃羊河河農(nóng)工商商（集團(tuán)團(tuán)）有限限責(zé)任公公司副總總經(jīng)理?，F(xiàn)現(xiàn)任甘肅肅黃羊河河農(nóng)工商商（集團(tuán)團(tuán)）有限限責(zé)任公公司總經(jīng)經(jīng)理、黨黨委委員員，甘肅肅省黃羊羊河農(nóng)場(chǎng)場(chǎng)副場(chǎng)長(zhǎng)長(zhǎng)，甘肅肅黃羊河河集團(tuán)種種業(yè)有限限責(zé)任公公司董事事長(zhǎng)。魏興坤：曾曾任甘肅肅省飲馬馬實(shí)業(yè)公公司機(jī)關(guān)關(guān)經(jīng)營(yíng)科科科員，機(jī)機(jī)關(guān)人勞勞部科員員，20002年年6月任任本公司司監(jiān)事。現(xiàn)現(xiàn)任本公公司飲馬馬麥芽廠廠黨總支支副書(shū)記記，兼任任綜合辦辦公室主主任。李福：曾任任甘肅省省國(guó)營(yíng)八八一農(nóng)場(chǎng)場(chǎng)金昌農(nóng)農(nóng)墾麥芽芽廠廠長(zhǎng)長(zhǎng)，金昌昌農(nóng)墾公公司副經(jīng)經(jīng)理，甘甘肅省國(guó)國(guó)營(yíng)八一一農(nóng)場(chǎng)副副場(chǎng)長(zhǎng)。220011年6月月任本公公司副總總經(jīng)理，兼兼任本公公司金昌昌麥芽廠廠經(jīng)理

30、。220066年100月任本本公司副副總經(jīng)理理?，F(xiàn)任任本公司司總經(jīng)理理。杜廣真：曾曾任本公公司企劃劃投資部部副部長(zhǎng)長(zhǎng)、部長(zhǎng)長(zhǎng)；本公公司總經(jīng)經(jīng)理助理理，兼任任企劃投投資部部部長(zhǎng)?，F(xiàn)現(xiàn)任本公公司副總總經(jīng)理。司曉紅：曾曾任蘭石石集團(tuán)蘭蘭州長(zhǎng)征征機(jī)械廠廠會(huì)計(jì)，深深圳三九九醫(yī)藥貿(mào)貿(mào)易公司司甘青寧寧銷售處處財(cái)務(wù)經(jīng)經(jīng)理兼行行政主管管，蘭州州華豐會(huì)會(huì)計(jì)師事事務(wù)所注注冊(cè)會(huì)計(jì)計(jì)師，本本公司獨(dú)獨(dú)立董事事，本公公司總會(huì)會(huì)計(jì)師。現(xiàn)現(xiàn)任本公公司副總總經(jīng)理兼兼總會(huì)計(jì)計(jì)師。金寶山：曾曾在甘肅肅第二會(huì)會(huì)計(jì)師事事務(wù)所、蘭蘭州三金金會(huì)計(jì)師師事務(wù)所所、甘肅肅證券有有限責(zé)任任公司工工作，本本公司財(cái)財(cái)務(wù)總監(jiān)監(jiān)?，F(xiàn)任任本公司司副總經(jīng)經(jīng)理兼

31、財(cái)財(cái)務(wù)總監(jiān)監(jiān)。王潤(rùn)平：曾曾任本公公司黃羊羊河貿(mào)易易分公司司經(jīng)理，本本公司葡葡萄酒廠廠廠長(zhǎng)?，F(xiàn)現(xiàn)任本公公司副總總經(jīng)理。 在股東單單位任職職情況姓名股東單位名名稱擔(dān)任的職務(wù)務(wù)任期起始日日期任期終止日日期是否領(lǐng)取報(bào)報(bào)酬津貼貼李金有甘肅省農(nóng)墾墾集團(tuán)有有限責(zé)任任公司黨委副書(shū)記記、紀(jì)委委書(shū)記2008-11是張金虎甘肅省農(nóng)墾墾集團(tuán)有有限責(zé)任任公司副總經(jīng)理2008-11是楊英才甘肅省農(nóng)墾墾集團(tuán)有有限責(zé)任任公司副總經(jīng)理2004-06是李宗文甘肅黃羊河河農(nóng)工商商（集團(tuán)團(tuán)）有限限責(zé)任公公司董事長(zhǎng)2002-07是石懷仁甘肅省國(guó)營(yíng)營(yíng)八一農(nóng)農(nóng)場(chǎng)場(chǎng)長(zhǎng)2004-03是李大宏甘肅黃羊河河農(nóng)工商商（集團(tuán)團(tuán)）有限限責(zé)任公公司總經(jīng)理

32、2007-03是在其他單位位任職情情況姓名其他單位名名稱擔(dān)任的職務(wù)務(wù)任期起始日日期任期終止日日期是否領(lǐng)取報(bào)報(bào)酬津貼貼李金有甘肅亞盛實(shí)實(shí)業(yè)(集集團(tuán))股股份有限限公司監(jiān)事會(huì)主席席2010年年1月229日否張金虎甘肅亞盛實(shí)實(shí)業(yè)(集集團(tuán))股股份有限限公司副董事長(zhǎng)2010年年1月229日否李宗文甘肅省黃羊羊河農(nóng)場(chǎng)場(chǎng)場(chǎng)長(zhǎng)2007-06否甘肅黃羊河河集團(tuán)武武威食品品有限公公司董事長(zhǎng)1999否石懷仁金昌水泥（集集團(tuán)）有有限責(zé)任任公司董事長(zhǎng)兼總總經(jīng)理1999-11否李大宏甘肅省黃羊羊河農(nóng)場(chǎng)場(chǎng)副場(chǎng)長(zhǎng)2007-06否甘肅黃羊河河集團(tuán)種種業(yè)有限限責(zé)任公公司董事長(zhǎng)1999否 董事、監(jiān)監(jiān)事、高高級(jí)管理理人員報(bào)報(bào)酬情況況董

33、事、監(jiān)事事、高級(jí)級(jí)管理人人員報(bào)酬酬的決策策程序董事、監(jiān)事事、高級(jí)級(jí)管理人人員報(bào)酬酬的決策策程序:公司董董事、監(jiān)監(jiān)事及高高級(jí)管理理人員經(jīng)經(jīng)公司董董事會(huì)薪薪酬與考考核委員員會(huì)討論論通過(guò)。董事、監(jiān)事事、高級(jí)級(jí)管理人人員報(bào)酬酬確定依依據(jù)董事、監(jiān)事事、高級(jí)級(jí)管理人人員報(bào)酬酬確定依依據(jù)：堅(jiān)堅(jiān)持按勞勞分配與與按生產(chǎn)產(chǎn)要素分分配相結(jié)結(jié)合的原原則；堅(jiān)堅(jiān)持責(zé)任任和權(quán)力力、利益益與風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)相一致致的原則則；堅(jiān)持持先考核核后兌現(xiàn)現(xiàn)，嚴(yán)格格考核、及及時(shí)兌現(xiàn)現(xiàn)的原則則。不在在公司任任職的董董事（不不含獨(dú)立立董事）津津貼為每每人4萬(wàn)萬(wàn)元/年年，不在在公司任任職的監(jiān)監(jiān)事津貼貼為每人人4萬(wàn)元元/年。董事、監(jiān)事事和高級(jí)級(jí)管理人人員

34、報(bào)酬酬的實(shí)際際支付情情況見(jiàn)本章第一一項(xiàng)。報(bào)報(bào)告期，本本公司按按照規(guī)定定支付了了董事、監(jiān)監(jiān)事和高高級(jí)管理理人員報(bào)報(bào)酬。 公司董事事、監(jiān)事事、高級(jí)級(jí)管理人人員變動(dòng)動(dòng)情況姓名擔(dān)任的職務(wù)務(wù)變動(dòng)情形變動(dòng)原因李金有董事聘任換屆選舉張金虎董事聘任換屆選舉嚴(yán)復(fù)海獨(dú)立董事聘任換屆選舉崔 明獨(dú)立董事聘任換屆選舉賈洪文副總經(jīng)理聘任新聘任何宗仁董事離任換屆選舉張 海董事離任換屆選舉王興學(xué)獨(dú)立董事解任任期屆滿徐浩桐獨(dú)立董事解任任期屆滿 公司員工工情況在職員工總總數(shù)1,9655公司需承擔(dān)擔(dān)費(fèi)用的的離退休休職工人人數(shù)0專業(yè)構(gòu)成專業(yè)構(gòu)成類類別專業(yè)構(gòu)成人人數(shù)生產(chǎn)人員866技術(shù)人員53銷售人員741管理人員236其他人員69教育

35、程度教育程度類類別數(shù)量（人）大專以上732中專技校654初中515其他64 公司治理理結(jié)構(gòu) 公司治理理的情況況報(bào)告期內(nèi)，公公司嚴(yán)格格按照公公司法、證證券法、上上市公司司治理準(zhǔn)準(zhǔn)則、上上海證券券交易所所股票票上市規(guī)規(guī)則等等法律法法規(guī)的要要求，結(jié)結(jié)合公司司實(shí)際，不不斷完善善公司法法人治理理結(jié)構(gòu)，規(guī)規(guī)范運(yùn)作作，公司司權(quán)力機(jī)機(jī)構(gòu)、決決策機(jī)構(gòu)構(gòu)、監(jiān)督督機(jī)構(gòu)和和經(jīng)營(yíng)層層之間權(quán)權(quán)責(zé)明確確，健全全規(guī)章制制度，加加強(qiáng)信息息披露工工作和投投資者關(guān)關(guān)系管理理工作，公公司法人人治理結(jié)結(jié)構(gòu)符合合現(xiàn)代企企業(yè)制度度和上上市公司司治理準(zhǔn)準(zhǔn)則的的要求，具具體如下下： 11、股東東和股東東大會(huì)：公司嚴(yán)嚴(yán)格按照照有關(guān)法法律法規(guī)規(guī)和

36、公公司章程程、股股東大會(huì)會(huì)議事規(guī)規(guī)則的的要求召召集、召召開(kāi)股東東大會(huì)。股股東大會(huì)會(huì)會(huì)議籌籌備、會(huì)會(huì)議提案案、議事事程序、會(huì)會(huì)議表決決和決議議、決議議的執(zhí)行行和信息息披露等等方面均均符合相相關(guān)法律律法規(guī)的的要求，保保證公司司股東大大會(huì)依法法行使職職權(quán)，有有效提高高股東大大會(huì)的議議事效率率。充分分考慮股股東權(quán)利利，公平平對(duì)待所所有股東東，確保保所有股股東，特特別是中中小股東東享有平平等的權(quán)權(quán)利。報(bào)報(bào)告期內(nèi)內(nèi)未發(fā)生生股東和和內(nèi)幕人人員進(jìn)行行內(nèi)幕交交易以及及損害公公司和股股東利益益的事項(xiàng)項(xiàng)。 22、董事事和董事事會(huì)：報(bào)報(bào)告期內(nèi)內(nèi)，公司司董事會(huì)會(huì)認(rèn)真執(zhí)執(zhí)行股東東大會(huì)的的各項(xiàng)決決議，按按照公公司法、公公司

37、章程程的規(guī)規(guī)定，依依法履行行職權(quán)，董董事會(huì)成成員勤勉勉盡責(zé)，公公司董事事會(huì)的決決策水平平進(jìn)一步步得到提提高。報(bào)報(bào)告期公公司共召召開(kāi)5次董事事會(huì)會(huì)議議，符合合公司司法、公公司章程程的規(guī)規(guī)定。公公司董事事會(huì)下設(shè)設(shè)戰(zhàn)略委委員會(huì)、審審計(jì)委員員會(huì)、提提名委員員會(huì)和薪薪酬與考考核委員員會(huì)，能能夠有效效行使各各自的職職權(quán)，促促進(jìn)董事事會(huì)的科科學(xué)決策策和公司司的可持持續(xù)發(fā)展展。 33、監(jiān)事事和監(jiān)事事會(huì)：報(bào)報(bào)告期，公公司監(jiān)事事會(huì)在報(bào)報(bào)告期切切實(shí)履行行監(jiān)督職職能，對(duì)對(duì)公司董董事、高高級(jí)管理理人員履履行職責(zé)責(zé)和誠(chéng)信信勤勉義義務(wù)進(jìn)行行監(jiān)督和和檢查，對(duì)對(duì)公司財(cái)財(cái)務(wù)狀況況進(jìn)行了了檢查。報(bào)報(bào)告期公公司召開(kāi)開(kāi)5次監(jiān)事事會(huì)會(huì)議

38、議，監(jiān)事事會(huì)成員員列席了了股東大大會(huì)和董董事會(huì)會(huì)會(huì)議。 4、關(guān)于于績(jī)效評(píng)評(píng)價(jià)和激激勵(lì)約束束機(jī)制：公司已已經(jīng)建立立了有效效的績(jī)效效評(píng)價(jià)和和激勵(lì)約約束機(jī)制制，并加加以逐步步完善。公公司董事事、監(jiān)事事津貼由由股東大大會(huì)批準(zhǔn)準(zhǔn)確定，高高管人員員采用與與公司整整體經(jīng)營(yíng)營(yíng)業(yè)績(jī)掛掛鉤的績(jī)績(jī)效考核核辦法，根根據(jù)考核核結(jié)果決決定其薪薪酬，并并提交董董事會(huì)審審議。 5、相關(guān)關(guān)利益者者：公司司能夠充充分尊重重和維護(hù)護(hù)銀行及及其他債債權(quán)人、員員工、業(yè)業(yè)主、供供應(yīng)商等等利益相相關(guān)者的的合法權(quán)權(quán)益，通通過(guò)與他他們積極極合作，共共同推動(dòng)動(dòng)公司持持續(xù)、健健康的發(fā)發(fā)展。 6、信息息披露和和投資者者關(guān)系管管理：公公司嚴(yán)格格按照中

39、中國(guó)證監(jiān)監(jiān)會(huì)有關(guān)關(guān)規(guī)定和和上海海證券交交易所股股票上市市規(guī)則以以及公公司信息息披露制制度的的要求認(rèn)認(rèn)真履行行上市公公司信息息披露義義務(wù)，及及時(shí)、準(zhǔn)準(zhǔn)確、完完整的披披露公司司信息，保保證所有有股東有有平等的的機(jī)會(huì)獲獲得信息息。報(bào)告告期內(nèi)，公公司積極極開(kāi)展投投資者關(guān)關(guān)系管理理工作，加加強(qiáng)公司司與投資資者的交交流與溝溝通。在在投資者者關(guān)系管管理上，公公司堅(jiān)持持誠(chéng)實(shí)守守信的原原則，客客觀、真真實(shí)、準(zhǔn)準(zhǔn)確反映映公司實(shí)實(shí)際情況況，嚴(yán)格格遵循公公平、公公正、公公開(kāi)原則則，對(duì)待待股東一一視同仁仁。公司司積極聽(tīng)聽(tīng)取投資資者及來(lái)來(lái)訪者的的合理意意見(jiàn)和建建議，對(duì)對(duì)投資者者關(guān)心的的問(wèn)題，保保證在不不違反信信息披露露有

40、關(guān)規(guī)規(guī)定的前前提下給給予投資資者滿意意答復(fù)。 董事履行行職責(zé)情情況 董事參加加董事會(huì)會(huì)的出席席情況董事姓名是否獨(dú)立董董事本年應(yīng)參加加董事會(huì)會(huì)次數(shù)親自出席次次數(shù)以通訊方式式參加次次數(shù)委托出席次次數(shù)缺席次數(shù)是否連續(xù)兩兩次未親親自參加加會(huì)議趙國(guó)柱否55300否李金有否33200否張金虎否33200否李宗文否54301否石懷仁否55300否賈洪文否55300否畢 陽(yáng)是54301否嚴(yán)復(fù)海是33300否崔 明是33300否年內(nèi)召開(kāi)董董事會(huì)會(huì)會(huì)議次數(shù)數(shù)5其中：現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)會(huì)議次次數(shù)2通訊方式召召開(kāi)會(huì)議議次數(shù)3現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通通訊方式式召開(kāi)會(huì)會(huì)議次數(shù)數(shù)0 獨(dú)立董事事對(duì)公司司有關(guān)事事項(xiàng)提出出異議的的情況報(bào)告期內(nèi)，公公司獨(dú)立

41、立董事未未對(duì)公司司本年度度的董事事會(huì)議案案及其他他非董事事會(huì)議案案事項(xiàng)提提出異議議。 獨(dú)立董事事相關(guān)工工作制度度的建立立健全情情況、主主要內(nèi)容容及獨(dú)立立董事履履職情況況本公司已根根據(jù)中國(guó)國(guó)證監(jiān)會(huì)會(huì)和上海海證券交交易所的的要求，制制訂了獨(dú)獨(dú)立董事事制度，并并經(jīng)公司司五屆八八次董事事會(huì)審議議通過(guò)；制訂了了獨(dú)立立董事年年報(bào)工作作制度，并并經(jīng)公司司五屆九九次董事事會(huì)審議議通過(guò)。報(bào)告期內(nèi)，公司三名獨(dú)立董事盡職盡責(zé)，按時(shí)出席董事會(huì)會(huì)議，按照法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，積極履行獨(dú)立董事職責(zé)，參與公司各項(xiàng)重大事項(xiàng)的決策。對(duì)公司重大事項(xiàng)、關(guān)聯(lián)交易、利潤(rùn)分配、對(duì)外擔(dān)保和規(guī)范運(yùn)作等均發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，為公司董事會(huì)科學(xué)

42、決策起到了積極作用，維護(hù)了公司整體利益和中小股東的合法權(quán)益。 公司相對(duì)對(duì)于控股股股東在在業(yè)務(wù)、人人員、資資產(chǎn)、機(jī)機(jī)構(gòu)、財(cái)財(cái)務(wù)等方方面的獨(dú)獨(dú)立完整整情況是否獨(dú)立完完整情況說(shuō)明對(duì)公司產(chǎn)生生的影響響改進(jìn)措施業(yè)務(wù)方面獨(dú)獨(dú)立完整整情況是公司擁有獨(dú)獨(dú)立的產(chǎn)產(chǎn)、供、銷銷體系和和生產(chǎn)輔輔助系統(tǒng)統(tǒng)，設(shè)立立了獨(dú)立立的供應(yīng)應(yīng)部和銷銷售部，擁?yè)碛歇?dú)立立的銀行行帳號(hào)，獨(dú)獨(dú)立開(kāi)展展業(yè)務(wù)，獨(dú)獨(dú)立納稅稅。公司司與控股股股東實(shí)實(shí)際從事事的業(yè)務(wù)務(wù)不同，不不存在同同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)情況。控控股股東東不存在在直接或或間接干干預(yù)公司司經(jīng)營(yíng)的的情形。 人員方面獨(dú)獨(dú)立完整整情況是公司董事、監(jiān)監(jiān)事及高高級(jí)管理理人員均均通過(guò)合合法有效效的法律律程序選

43、選舉或聘聘任產(chǎn)生生，不存存在法律律、法規(guī)規(guī)和其他他規(guī)范性性文件限限制或禁禁止的兼兼職情況況，目前前公司的的高級(jí)管管理人員員、核心心技術(shù)人人員和財(cái)財(cái)務(wù)人員員均不在在控股股股東任職職。公司司設(shè)有人人力資源源部，建建立了獨(dú)獨(dú)立的勞勞動(dòng)、人人事和工工資管理理制度，完完全獨(dú)立立地管理理自身勞勞動(dòng)、人人事和工工資事務(wù)務(wù)，全體體員工擁?yè)碛歇?dú)立立的社會(huì)會(huì)保障和和工薪報(bào)報(bào)酬等管管理賬戶戶。各分分公司員員工的人人事檔案案、社會(huì)會(huì)保障賬賬戶均由由本公司司統(tǒng)一管管理。資產(chǎn)方面獨(dú)獨(dú)立完整整情況是公司擁有獨(dú)獨(dú)立完整整的生產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)營(yíng)系系統(tǒng)及配配套設(shè)施施，公司司生產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營(yíng)的全全部生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)備、主主要輔助助生產(chǎn)系系統(tǒng)為公公司自己己

44、所有，并并辦理了了產(chǎn)權(quán)證證明。與與生產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)動(dòng)相關(guān)的的房產(chǎn)、土土地全部部界定清清楚，商商標(biāo)使用用權(quán)、特特許經(jīng)營(yíng)營(yíng)權(quán)等知知識(shí)產(chǎn)權(quán)權(quán)亦獨(dú)立立擁有。 機(jī)構(gòu)方面獨(dú)獨(dú)立完整整情況是公司按照公公司法、證證券法等等法律、法法規(guī)以及及本公司司章程的的規(guī)定，建建立健全全法人治治理結(jié)構(gòu)構(gòu)，逐步步建立了了適應(yīng)公公司發(fā)展展要求的的組織機(jī)機(jī)構(gòu)。公公司擁有有獨(dú)立完完整的組組織機(jī)構(gòu)構(gòu)和獨(dú)立立的職能能部門(mén)，各各部門(mén)分分工明確確、各司司其職。公公司及下下屬各分分公司（廠廠）的生生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)營(yíng)場(chǎng)所和和辦公場(chǎng)場(chǎng)所均與與控股股股東完全全分開(kāi)，不不存在混混合經(jīng)營(yíng)營(yíng)、合署署辦公的的情形。財(cái)務(wù)方面獨(dú)獨(dú)立完整整情況是公司設(shè)立了了資產(chǎn)財(cái)財(cái)務(wù)管

45、理理部，擁?yè)碛歇?dú)立立、完整整的會(huì)計(jì)計(jì)核算體體系，獨(dú)獨(dú)立開(kāi)立立銀行賬賬戶，不不存在與與控股股股東共用用銀行賬賬戶的情情形。公公司能夠夠獨(dú)立作作出財(cái)務(wù)務(wù)決策，不不存在控控股股東東干預(yù)公公司資金金使用的的情況。 高級(jí)管理理人員的的考評(píng)及及激勵(lì)情情況報(bào)告期內(nèi)，公公司根據(jù)據(jù)甘肅肅莫高實(shí)實(shí)業(yè)發(fā)展展股份有有限公司司高級(jí)管管理人員員薪酬與與考核實(shí)實(shí)施辦法法（試行行）的的規(guī)定，對(duì)對(duì)公司高高級(jí)管理理人員進(jìn)進(jìn)行了考考核，并并按照考考核情況況發(fā)放薪薪酬。 公司是否否披露內(nèi)內(nèi)部控制制的自我我評(píng)價(jià)報(bào)報(bào)告或履履行社會(huì)會(huì)責(zé)任的的報(bào)告：否 公司建立立年報(bào)信信息披露露重大差差錯(cuò)責(zé)任任追究制制度的情情況本公司已按按照中國(guó)國(guó)證監(jiān)會(huì)會(huì)

46、的要求求，制訂訂了年年報(bào)信息息披露重重大差錯(cuò)錯(cuò)責(zé)任追追究制度度，并并經(jīng)公司司五屆二二十四次次董事會(huì)會(huì)審議通通過(guò)。 股東大會(huì)會(huì)情況簡(jiǎn)簡(jiǎn)介 年度股東東大會(huì)情情況會(huì)議屆次召開(kāi)日期決議刊登的的信息披披露報(bào)紙紙決議刊登的的信息披披露日期期2009年年度股東東大會(huì)2010年年5月331日中國(guó)證券券報(bào)、上上海證券券報(bào)、證證券時(shí)報(bào)報(bào)2010年年6月11日2010年年5月331日，本本公司以以現(xiàn)場(chǎng)方方式召開(kāi)開(kāi)了20009年年度股東東大會(huì)，出出席本次次會(huì)議的的股東及及股東代代理人共共4人，代代表公司司有表決決權(quán)股份份1022,1220,3350股股，占公公司總股股本的331.880%。會(huì)會(huì)議經(jīng)審審議并通通過(guò)如下下

47、議案：（1）220099年度董董事會(huì)工工作報(bào)告告。（22）220099年度監(jiān)監(jiān)事會(huì)工工作報(bào)告告。（33）獨(dú)獨(dú)立董事事20009年度度述職報(bào)報(bào)告。（44）220099年度報(bào)報(bào)告及摘摘要。（55）220099年度財(cái)財(cái)務(wù)決算算報(bào)告。（66）220099年度利利潤(rùn)分配配方案。（77）關(guān)關(guān)于續(xù)聘聘會(huì)計(jì)師師事務(wù)所所的議案案。（88）公公司募集集資金存存放與實(shí)實(shí)際使用用情況的的專項(xiàng)報(bào)報(bào)告。（99）關(guān)關(guān)于公司司董事會(huì)會(huì)換屆選選舉的議議案。（110）關(guān)關(guān)于公司司監(jiān)事會(huì)會(huì)換屆選選舉的議議案。 臨時(shí)股東東大會(huì)情情況會(huì)議屆次召開(kāi)日期決議刊登的的信息披披露報(bào)紙紙決議刊登的的信息披披露日期期2010年年第1次次臨時(shí)股股東

48、大會(huì)會(huì)2010年年1月220日中國(guó)證券券報(bào)、上上海證券券報(bào)、證證券時(shí)報(bào)報(bào)2010年年1月221日2010年年第2次次臨時(shí)股股東大會(huì)會(huì)2010年年5月77日中國(guó)證券券報(bào)、上上海證券券報(bào)、證證券時(shí)報(bào)報(bào)2010年年5月88日（1）20010年年1月220日，本本公司以以現(xiàn)場(chǎng)方方式召開(kāi)開(kāi)了20010年年第1次次臨時(shí)股股東大會(huì)會(huì)，出席席本次會(huì)會(huì)議的股股東及股股東代理理人共44人，代代表公司司有表決決權(quán)股份份1000,6889,9975股股，占公公司總股股本的331.336%。會(huì)會(huì)議經(jīng)審審議并通通過(guò)關(guān)關(guān)于變更更公司審審計(jì)機(jī)構(gòu)構(gòu)的議案案。（2）20010年年5月77日，本本公司以以現(xiàn)場(chǎng)和和網(wǎng)絡(luò)投投票相結(jié)結(jié)合

49、的方方式召開(kāi)開(kāi)了20010年年第2次次臨時(shí)股股東大會(huì)會(huì)，出席席本次會(huì)會(huì)議的股股東及股股東代理理人共775人，代代表公司司有表決決權(quán)股份份1011,4003,9907股股，占公公司總股股本的331.558%。其其中，出出席現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)會(huì)議的的股東及及股東代代理人共共5人，代代表公司司有表決決權(quán)股份份99,5788,8663股，占占公司總總股本的的31.01%；參加加網(wǎng)絡(luò)投投票的股股東700人，代代表公司司有表決決權(quán)股份份1,8825,0444股，占占公司總總股本的的0.557%。會(huì)會(huì)議經(jīng)審審議并通通過(guò)如下下議案：（1）關(guān)關(guān)于變更更部分募募集資金金投向的的議案。（22）關(guān)關(guān)于用募募集資金金置換已已投入募

50、募投項(xiàng)目目的自有有資金與與發(fā)行費(fèi)費(fèi)用的議議案。 董事會(huì)報(bào)報(bào)告 管理層討討論與分分析1、20110年公公司經(jīng)濟(jì)濟(jì)運(yùn)行保保持了良良好發(fā)展展勢(shì)頭，主主要經(jīng)濟(jì)濟(jì)指標(biāo)與與去年同同期相比比均有較較好的增增幅。特特別是葡葡萄酒產(chǎn)產(chǎn)業(yè)，公公司堅(jiān)持持科學(xué)發(fā)發(fā)展，創(chuàng)創(chuàng)新服務(wù)務(wù)理念，把把握優(yōu)勢(shì)勢(shì)先機(jī)，擴(kuò)擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)營(yíng)碩果，狠狠抓品牌牌建設(shè)，延延伸市場(chǎng)場(chǎng)渠道，取取得了令令業(yè)界矚矚目、市市場(chǎng)震動(dòng)動(dòng)、行業(yè)業(yè)欽佩的的驕人業(yè)業(yè)績(jī)。主主要表現(xiàn)現(xiàn)在成熟熟市場(chǎng)鞏鞏固，優(yōu)優(yōu)勢(shì)市場(chǎng)場(chǎng)拓展，新新興市場(chǎng)場(chǎng)提速，潛潛力市場(chǎng)場(chǎng)凸顯。截截止20010年年末，公公司實(shí)現(xiàn)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收收入366,8444.779萬(wàn)元元，比上上年同期期增長(zhǎng)了了11.47%，實(shí)

51、現(xiàn)現(xiàn)凈利潤(rùn)潤(rùn)42113.880萬(wàn)元元，比上上年同期期增長(zhǎng)了了16.30%。截止止20110年末末，公司司實(shí)現(xiàn)營(yíng)營(yíng)業(yè)收入入3688,4447,9906.71元元，同比比增長(zhǎng)111.447%，實(shí)實(shí)現(xiàn)凈利利潤(rùn)422,1338,0007.73元元，同比比增長(zhǎng)116.330%，公公司經(jīng)營(yíng)營(yíng)狀況平平穩(wěn)增長(zhǎng)長(zhǎng)。20010年年會(huì)計(jì)報(bào)報(bào)表主要要項(xiàng)目變變化情況況如下：（1）貨幣幣資金年年末余額額比年初初余額增增加655,4887,8822.42元元，增加加比例為為16.93%，增加加原因?yàn)闉椋罕灸昴昙訌?qiáng)大大麥芽貨貨款的回回收。（2）應(yīng)收收票據(jù)年年末余額額比年初初余額減減少122,1445,3336.12元元，減少

52、少了 889.558%，主主要原因因?yàn)椋罕颈灸甓裙究蛻魬舾淖兘Y(jié)結(jié)算方式式所致。（3）應(yīng)收收賬款年年末余額額比年初初余額減減少177,4110,4464.04元元，減少少比例為為19.01%，主要要原因?yàn)闉椋罕灸昴昙訌?qiáng)了了葡萄酒酒貨款和和兩個(gè)麥麥芽廠貨貨款的回回收。（4）預(yù)付付款項(xiàng)年年末余額額比年初初余額增增加1,6788,5993.446元，增增加比例例為477.566%，增增加原因因?yàn)轭A(yù)付付貨款。（5）存貨貨年末余余額比年年初余額額減少333,7749,0766.766元，減減少比例例為122.822%，減減少原因因?yàn)椋蝴滬溠繌S本本年采購(gòu)購(gòu)原材料料（大麥麥）的數(shù)數(shù)量及金金額與上上年同期期

53、相比有有所減少少。（6）在建建工程年年末余額額比年初初余額增增加6,5188,6001.220元，增增加比例例為 223.110%，增增加原因因?yàn)椋壕凭魄f工程程投入金金額增加加。（7）預(yù)收收款項(xiàng)年年末余額額比年初初余額增增加6,7388,7007.223 元元，增加加比例為為42.29%，增加加原因：預(yù)收貨貨款增加加所致。（8）營(yíng)業(yè)業(yè)收入本本年金額額比上年年金額增增加377,9115,4452.88 元，增增加比例例為111.477%，增增加原因因?yàn)椋恨r(nóng)農(nóng)業(yè)種植植及其加加工品收收入的增增加。2、集中精精力，加加強(qiáng)葡萄萄酒市場(chǎng)場(chǎng)建設(shè)。報(bào)報(bào)告期，公公司集中中精力，大大力加強(qiáng)強(qiáng)葡萄酒酒市場(chǎng)建建設(shè)，葡

54、葡萄酒產(chǎn)產(chǎn)業(yè)保持持了產(chǎn)銷銷兩旺的的良好勢(shì)勢(shì)頭。公公司從推推廣、招招商、產(chǎn)產(chǎn)品三個(gè)個(gè)方面入入手，積積極推動(dòng)動(dòng)“四個(gè)一一”營(yíng)銷工工程。一一是加快快葡萄酒酒市場(chǎng)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)設(shè)。20010年年公司進(jìn)進(jìn)一步細(xì)細(xì)分市場(chǎng)場(chǎng)，新設(shè)設(shè)立酒嘉嘉分公司司、隴東東分公司司、川渝渝分公司司、鄂魯魯分公司司、津冀冀分公司司、閩贛贛分公司司等六家家葡萄酒酒銷售分分公司，目目前公司司已在全全國(guó)設(shè)立立17家家營(yíng)銷分分公司。二二是持續(xù)續(xù)提升品品牌形象象，拉動(dòng)動(dòng)市場(chǎng)招招商和銷銷售。三三是加速速后備隊(duì)隊(duì)伍的建建設(shè)。為為加快市市場(chǎng)建設(shè)設(shè)步伐，公公司在今今年上半半年從各各大專院院校招聘聘1000名應(yīng)屆屆畢業(yè)生生，充實(shí)實(shí)葡萄酒酒銷售隊(duì)隊(duì)伍。

55、成成立了培培訓(xùn)部，對(duì)對(duì)銷售隊(duì)隊(duì)伍進(jìn)行行系統(tǒng)培培訓(xùn)。四四是進(jìn)一一步完善善了以增增長(zhǎng)速率率為核心心的銷售售人員績(jī)績(jī)效考核核辦法和和管理人人員任用用制度。3、克服困困難，麥麥芽產(chǎn)業(yè)業(yè)經(jīng)營(yíng)有有所好轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)。報(bào)告告期，針針對(duì)麥芽芽產(chǎn)業(yè)發(fā)發(fā)展實(shí)際際，公司司采取一一系列應(yīng)應(yīng)對(duì)措施施，一是是增強(qiáng)憂憂患意識(shí)識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)意識(shí)，團(tuán)團(tuán)結(jié)全體體員工共共渡難關(guān)關(guān)；二是是進(jìn)一步步加大市市場(chǎng)開(kāi)發(fā)發(fā)力度，拓拓寬銷售售渠道；三是貸貸款清零零，使用用募集資資金補(bǔ)充充流動(dòng)資資金，降降低財(cái)務(wù)務(wù)費(fèi)用；四是做做好成本本控制工工作，厲厲行節(jié)約約。在此此基礎(chǔ)上上，公司司進(jìn)一步步改革麥麥芽產(chǎn)業(yè)業(yè)，制定定了麥芽芽廠“自主經(jīng)經(jīng)營(yíng)、自自負(fù)盈虧虧、獨(dú)立立核算

56、”的經(jīng)營(yíng)營(yíng)管理體體制。目目前，麥麥芽產(chǎn)業(yè)業(yè)經(jīng)營(yíng)形形勢(shì)有所所好轉(zhuǎn)。4、提升品品牌，莫莫高葡萄萄酒榮獲獲多項(xiàng)大大獎(jiǎng)。220100年111月，經(jīng)經(jīng)中國(guó)品品牌價(jià)值值評(píng)估中中心評(píng)估估審核，“莫高”品牌和“莫高金爵士”品牌雙雙榮膺“中國(guó)著名品牌”，成為甘肅省唯一榮獲此殊榮的葡萄酒品牌。這是公司繼2009年4月“莫高”商標(biāo)認(rèn)定為“中國(guó)馳名商標(biāo)”，9月榮獲“中國(guó)酒類十大最有價(jià)值品牌”、“中國(guó)五大葡萄酒品牌”和“甘肅省唯一代表性品牌”后，再次榮獲的國(guó)家級(jí)獎(jiǎng)項(xiàng)，標(biāo)志著“莫高”品牌形象和價(jià)值得到進(jìn)一步提升。特別是在本次評(píng)選中，“莫高金爵士”也獲得了“中國(guó)著名品牌”，充分印證了“莫高金爵士”的品質(zhì)優(yōu)勢(shì)和品牌優(yōu)勢(shì)得到大

57、眾進(jìn)一步認(rèn)可，“莫高金爵士”成為國(guó)內(nèi)高端品牌的代表，讓我們看到了“莫高金爵士”在全國(guó)葡萄酒行業(yè)中的地位正在發(fā)生重大變化。這個(gè)榮譽(yù)也為“莫高金爵士”走出甘肅，占領(lǐng)全國(guó)高端市場(chǎng)打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。同月，在中國(guó)綠色食品2010上海博覽會(huì)上，莫高葡萄酒榮獲“暢銷產(chǎn)品獎(jiǎng)”。標(biāo)志著莫高品牌已從一個(gè)區(qū)域品牌成為名副其實(shí)的全國(guó)著名品牌。5、調(diào)整結(jié)結(jié)構(gòu)，葡葡萄酒高高端產(chǎn)品品成為主主導(dǎo)。報(bào)報(bào)告期，公公司葡萄萄酒新品品研發(fā)再再上臺(tái)階階，產(chǎn)品品線更加加豐富，全全年開(kāi)發(fā)發(fā)新產(chǎn)品品17款款。公司司新品研研發(fā)突出出兩個(gè)特特點(diǎn)，一一是個(gè)性性化產(chǎn)品品更加豐豐富，滿滿足了不不同市場(chǎng)場(chǎng)的需求求。二是是高端產(chǎn)產(chǎn)品研發(fā)發(fā)力度加加大，為為

58、適應(yīng)公公司的精精品路線線、高端端路線，公公司推出出了馬扎扎羅、110999金爵士士，極大大的提升升了莫高高葡萄酒酒在中國(guó)國(guó)葡萄酒酒行業(yè)的的地位。6、加強(qiáng)合合作，穩(wěn)穩(wěn)步推進(jìn)進(jìn)葡萄酒酒合資項(xiàng)項(xiàng)目。報(bào)報(bào)告期，公公司進(jìn)一一步加強(qiáng)強(qiáng)與希臘臘投資方方的合作作，穩(wěn)步步推進(jìn)合合資項(xiàng)目目建設(shè)。一一是完成成了試驗(yàn)驗(yàn)田的建建設(shè)工作作，進(jìn)行行生物學(xué)學(xué)特性觀觀察和適適應(yīng)性品品種篩選選，為葡葡萄種植植基地建建設(shè)奠定定了基礎(chǔ)礎(chǔ)工作。二二是完成成了合資資公司的的注冊(cè)登登記工作作。公司是否披披露過(guò)盈盈利預(yù)測(cè)測(cè)或經(jīng)營(yíng)營(yíng)計(jì)劃：否 公司主營(yíng)營(yíng)業(yè)務(wù)及及其經(jīng)營(yíng)營(yíng)狀況 主營(yíng)業(yè)務(wù)務(wù)分行業(yè)業(yè)、產(chǎn)品品情況單位:元 幣種:人民幣幣分行業(yè)或分分產(chǎn)品

59、營(yíng)業(yè)收入營(yíng)業(yè)成本營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率率(%)營(yíng)業(yè)收入比比上年增增減(%)營(yíng)業(yè)成本比比上年增增減(%)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率率比上年年增減（%）大麥芽及其其副產(chǎn)品品102,4492,3999.21189,2119,6633.5112.9555.432.51增加2.448個(gè)百百分點(diǎn)農(nóng)業(yè)種植及及其加工工品233,4405,5177.60091,2551,8885.6760.90018.07719.966減少0.662個(gè)百百分點(diǎn)藥品32,2000,9936.1415,0991,7701.7653.13321.9005.31增加7.338個(gè)百百分點(diǎn) 對(duì)公司未未來(lái)發(fā)展展的展望望 公司是否否編制并并披露新新年度的的盈利預(yù)預(yù)測(cè)：否

60、否 公司投資資情況單位:萬(wàn)元元報(bào)告期內(nèi)投投資額5,8488.5投資額增減減變動(dòng)數(shù)數(shù)3,3533.4上年同期投投資額2,4955.1投資額增減減幅度(%)134.440 募集資金金總體使使用情況況單位:元 幣種:人民幣幣募集年份募集方式募集資金總總額本年度已使使用募集集資金總總額已累計(jì)使用用募集資資金總額額尚未使用募募集資金金總額尚未使用募募集資金金用途及及去向2008非公開(kāi)發(fā)行行389,7790,0000.00058,4884,6627.08172,2254,4122.088217,5535,5877.922募集資金專專戶存放放合計(jì)/389,7790,0000.00058,4884,6627.