實用參考股東會會議流程文件匯編

優(yōu)質(zhì)參考文檔本文檔就召開股東會相關(guān)資料進行了匯總，包含三個文件：股東大會的法律規(guī)定、會議流程及注意事項（比較詳細）;例子：某公司股東大會會議準備流程；例子：股東大會會議手冊（會議指南）。文件一■:股東會會議法律規(guī)定、流程及注意事項本流程以有限責任公司為例，股份有限公司可參照執(zhí)行。一、股東會召開的條件：?公司法規(guī)定一人有限責任公司不設(shè)股東會股東作出決定時，應(yīng)當采用書面形式，并由股東簽名后置備于公司。有限責任公司首次股東會議由出資最多的股東召隼和主持臨時會議代表十分之一以上表決權(quán)的股東，三分之一以上的董事，監(jiān)事會或者不設(shè)監(jiān)事會的公司的監(jiān)事提議召開定期會議設(shè)董事會的股東會會議由董事會召集，董事長主持；董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長主持；副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事主持不設(shè)董事會的股東會會議由執(zhí)行董事召集和主持監(jiān)事會或監(jiān)事，J' l-LJJ/X1J_=t±'J11~1 1?1—1—.-1-J董事會或者執(zhí)行董事不能履行或者不履行召集股東會會議職責的，由監(jiān)事會或者不設(shè)監(jiān)事會的公司的監(jiān)事召集和主持；監(jiān)事會或者監(jiān)事不召集和主持的.代表十分之一以上表決權(quán)的股東可以自行召集和主持?公司二、會議章程對股東會召開時間及次數(shù)有特別約定的「以公司章程為準。工流程及注意事項股東會提前通知的時間應(yīng)按照公司章程約定，下表以提前15日通知為例。（T為會議召開日，7-〃為會議召開前〃日，T+n為會議召開后n日。）時間工作安排注意事項公司法相關(guān)規(guī)定RR公司章程相關(guān)規(guī)定（與公司法強制規(guī)定抵觸的，應(yīng)以公司法為準、T-n收集會議議題股東會議題應(yīng)符合公司法及公司章程規(guī)定，部分議董事會議案通過后應(yīng)還應(yīng)報請股東會審議通過后生效，具體以公司章程為準。第三十七條股東會行使下列職權(quán)：（一）決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃；（二）選舉和更換非由職工代表擔任的董事、監(jiān)事，決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報酬事項；（三）審議批準董事會的報告；（四）審議批準監(jiān)事會或者監(jiān)事的報告；（五）審議批準公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（六）審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（七）對公司增加或者減少注冊資本作出決議；（八）對發(fā)行公司債券作出決議；（九）對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；（十）修改公司章程；（十一）公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。對前款所列事項股東以書面形式一致表示同意的，可以不召開股東會會議，直接作出決定，并由全體股東在決定文件上簽名、蓋章。1、公司股東會由全體股東組成，股東會是公司的最高權(quán)力機構(gòu)。2、股東會決議分為普通決議和特別決議。3、以下事項由股東會以普通決議通過：（1）決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃；（2）選舉非由職工代表擔任的董事、監(jiān)事，決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報酬事項；（3）審議批準董事會的報告；（4）審議批準監(jiān)事的報告；（5）審議批準公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（6）審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（7）對發(fā)行公司債券作出決議；（8）就特定事項股東會授權(quán)給董事會作出決議；（9）向其它企業(yè)投資或者為他人提供擔保。4、以下事項由股東會以特別決議通過：（1）修改公司章程；（2）公司增加或減少注冊資本；優(yōu)質(zhì)參考文檔

優(yōu)質(zhì)參考文檔T-11確定會議議題、制作議案由于公司的第一次股東會召開之時，公司注冊/變更工商登記已經(jīng)完成，應(yīng)注意確認辦理登記時是否已經(jīng)提交了了一份具有法律效力的股東會決議，本次召開的股東會議題與已提交工商的決議內(nèi)容不應(yīng)有沖突。股東會會議作出修改公司章程、增加或者減少注冊資本的決議，以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式的決議，必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過。（3）公司合并、分立、解散或者變更公司形式。股東會作出前款所列由特別決議通過事項，須經(jīng)代表三分之二及以上表決權(quán)的股東通過。其他由普通決議通過事項，須經(jīng)代表二分之一及以上表決權(quán)的股東通過一T-10發(fā)出會議通知和議案會議通知應(yīng)包含會議時間、地點、參加人員（自然人股東和法人股權(quán)代表）、列席人員（董事、監(jiān)事、高管）、召集人、會議議程、注意事項。（具體以公司章程約定為準）可建議股東代表攜帶本單位的公章，以便會議通過的決議文件簽字蓋*章。普通事項需要超過超過二分之一表決權(quán)的股東通過，特殊事項需要超過三分之二表決權(quán)的股東通過，因此應(yīng)注意出席股東會的股東代表的表決權(quán)比例。注意會議通知的發(fā)送人是否符合公司法和公司章程召開股東會會議，應(yīng)當于會議召開十R五日前通知全體股東；但是，公司章程另有規(guī)定或者全體股東另有約定的除外。股東會應(yīng)每年至少召開一（1）次定期會議；不設(shè)監(jiān)事會的公司的監(jiān)事提議召開臨時會議的，應(yīng)當召開臨時會議。股東會會議由董事會召集，董事長主持；董事長不能履行職務(wù)或不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。召開股東會會議，應(yīng)當于會議召開前十R五（15）日通知全體股東。股東會應(yīng)當對所議事項的決定作成會議記錄，出席會議的股東應(yīng)當在會議記錄上簽名 預(yù)定會議室1、根據(jù)可能參加會議的人數(shù)，預(yù)定合適的會議室。2、會議室應(yīng)具備投影功能以及便捷的打印條件T-2參會人員的會前提醒1、電話提醒股東、董事、監(jiān)事、高管會議的時間、地點；2、確定出席會議的股東、董事、監(jiān)事、高管等人員.提前安排外地股東、董事、高管行程1、給在外地的股東、董事、高管預(yù)定機票、酒店、安排接送司機（如需要）2、確定在外地的股東、董事、高管的行程，并提醒做好相關(guān)接待及后勤工作；將相關(guān)安排通知外地股東、董事、高管。會議資料準備制作會議PPT；準備股東名冊（如需）；2、準備簽字筆、紙、名牌。準備以下會議資料：1、會議通知；2、會議議案、附件資料；3、會議議程、規(guī)則；4、簽到表;5、表決票;6、會議決議（草稿）；7、會議紀要（草稿）；8公告（草稿.如需）會議準備、會議室提前調(diào)試1、通知行政部采購水果、茶點；2、領(lǐng)取瓶裝水；3、準備投票箱。調(diào)試會議室：調(diào)試空調(diào)、音響、投影儀、電子牌T會場布置、會議安排提醒司機接送參會人員（加需要）1、打開空調(diào)、音響、投影儀、電子牌；2、擺放好會議資料、茶點、水果、水。3安排與會人員座次，擺放名牌資料準備會前資料準備：PPT、通知、議程、表決票、決議、紀要的簽名頁。股東簽到1、仔細核對身份證和股東代碼卡；2、授權(quán)委托的，需核對營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書、法人代表證明書、股東卡等資料.統(tǒng)計到會股東人數(shù)及股份數(shù)會議開始前統(tǒng)計完成股東人數(shù)、持股數(shù)、持股比例等并提交給主持人宣布優(yōu)質(zhì)參考文檔

優(yōu)質(zhì)參考文檔額分發(fā)表決票將表決票發(fā)給參會股東紀要紀要股東發(fā)言要點收取表決票計票、監(jiān)票、統(tǒng)計票數(shù)注意股東簽到人數(shù)和表決票數(shù)及總股份數(shù)是否相符股東會會議由股東按照出資比例行使表決權(quán)；但是，公司章程另有規(guī)定的除外完成決議、紀要完成會議決議、紀要股東會應(yīng)當對所議事項的決定作成會議記錄，出席會議的股東應(yīng)當在會議記錄上簽名.主持人宣讀決議并詢問股東是否有異議股東會的議事方式和表決程序，除本法有規(guī)定的外，由公司章程規(guī)定。股東及股東代表在決議、紀要上簽字仔細檢查簽字文件，看是否存在漏簽對上述股東以書面形式一致表示同意的，可以不召開股東會會議，直接作出決定，并由全體股東在決定文件上簽名、蓋_a 會場清理刪除重要電子文件等T會后重要事項1、將會議決議提交工商變更登記（如需）或提交相關(guān)部門存檔；2.完成公告（如有）.T—T+2會議資料整理歸檔會議資料內(nèi)容包括：1、會議審批單；通知郵件；非直接送達電話確認情況表；2、會議通知；3、會議議案、附件資料；4、簽到表;5、表決票；表決票統(tǒng)計表；6、會議決議；7、會議紀要；8、股東資格的相關(guān)資料（身份證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東卡復(fù)印件以及法人代表證明書）9、授權(quán)委托資料（身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書.如有）.T++決議執(zhí)行情況跟蹤1、制作會議決議事項執(zhí)行情況記錄表；2、將會議決議送達給相關(guān)執(zhí)行部門、執(zhí)行人，并由其在決議事項執(zhí)行情況記錄表上簽收 1、跟蹤決議執(zhí)行進度；2記錄決議執(zhí)行結(jié)果……應(yīng)急事項的處理：1、股東委托授權(quán)無效、股東臨時缺席導(dǎo)致不滿足召開董事會條件的，可參考公司章程約定尋找其他會議召開方式（電話接入、直接書面決議等）；2、會議過程中發(fā)現(xiàn)議案內(nèi)容違反法律、行政法規(guī)或者公司章程的，該議案應(yīng)廢止；3、會議漏簽股東簽字的，或會議中法人股東代表僅簽字未蓋公章，應(yīng)在會議結(jié)束后3日內(nèi)盡快完成蓋章簽署。特別注意事項：《公司法》第22條規(guī)定：.公司股東會或者股東大會、董事會的決議內(nèi)容違反法律、行政法規(guī)的無效。.股東會或者股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者公司章程，或者決議內(nèi)容違反公司章程的，股東可以自決議作出之日起六十日內(nèi)，請求人民法院撤銷。.股東依照前款規(guī)定提起訴訟的，人民法院可以應(yīng)公司的請求，要求股東提供相應(yīng)擔保。.公司根據(jù)股東會或者股東大會、董事會決議已辦理變更登記的，人民法院宣告該決議無效或者撤銷該決議后，公司應(yīng)當向公司登記機關(guān)申請撤銷變更登記。優(yōu)質(zhì)參考文檔優(yōu)質(zhì)參考文檔《公司法》第16條規(guī)定：.公司向其他企業(yè)投資或者為他人提供擔保，依照公司章程的規(guī)定，由董事會或者股東會、股東大會決議;公司章程對投資或者擔保的總額及單項投資或者擔保的數(shù)額有限額規(guī)定的，不得超過規(guī)定的限額。.公司為公司股東或者實際控制人提供擔保的，必須經(jīng)股東會或者股東大會決議。.前款規(guī)定的股東或者受前款規(guī)定的實際控制人支配的股東，不得參加前款規(guī)定事項的表決。該項表決由出席會議的其他股東所持表決權(quán)的過半數(shù)通過。文件二：股東大會會議流程一、會前1：會議籌備1、確定召開股東大會（或發(fā)起人會議，即第一次股東大會）2、會務(wù)組織（1）股東大會會議由董事會召集，董事長主持（董事長不能履職或不履職的，由副董事長主持；副董事長不能履職或不履職的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事主持）。董事會不能履職或不履職召集股東大會會議的，監(jiān)事會應(yīng)當及時召集和主持；監(jiān)事會不召集和主持的，連續(xù)90日以上單獨或者合計持有百分之十以上股份的股東可自行召集和主持。（2）發(fā)起人會議由出資最多的發(fā)起人或公司設(shè)立籌備組召集、組織、主持。3、會議提案、內(nèi)容和確定會議議程（創(chuàng)立大會詳細內(nèi)容見會議紀要）4、準備會議資料二、會前2：會議通知應(yīng)當將會議召開的時間、地點和審議事項于會議召開二十日前通知各股東；臨時股東大會應(yīng)于會議召開十R五日前通知各股東；發(fā)行無記名股票的，應(yīng)當于會議召開三十日前公告會議召開的時間、地點和審議事項。三、會前3：會前檢查1、修正會議議題2、印發(fā)會議資料優(yōu)質(zhì)參考文檔

優(yōu)質(zhì)參考文檔3、簽到和清點參會人數(shù)4、落實委托授權(quán)簽字股東可委托代理人出席股東大會會議，代理人應(yīng)當向公司提交股東授權(quán)委托書，并在授權(quán)范圍內(nèi)行使表決權(quán)。5、關(guān)注簽字事項的準備四、會中：審議及決議1、審議及表決股東出席股東大會會議，所持每一股份有一表決權(quán)。但是，公司持有的本公司股份沒有表決權(quán)。2、會議記錄及簽字3、會議決議及簽字五、會后：善后，開啟新的循環(huán)1、補正資料2、發(fā)文3、準備及披露（上市公司）4、歸檔文件三:東會議指南文件三:東會議指南二0一三年月日

一、參會須知優(yōu)質(zhì)參考文檔優(yōu)質(zhì)參考文檔為了確保您及他人在會議期間的健康和安全，請您仔細閱讀以下事項：（一）會場注意事項提示1、請您按會議安排的位置就座，緊急情況時確保能迅速從安全通道疏散；2、發(fā)現(xiàn)安全隱患請及時通知會務(wù)組；3、發(fā)生緊急情況時，參會人員請遵照相關(guān)人員的安排，有序撤離。請您再次確認安全出口位置和緊急撤離方向。（二）突發(fā)事件1、如遇突發(fā)事件，請立即與會務(wù)組聯(lián)系，并請說明您的姓名、所處位置和突發(fā)事件的具體情況，會務(wù)組將采取適當措施及時進行處理。2、如需撤離會場，請按安全指示標志撤離。3、如果身體突發(fā)病癥，請及時告知會務(wù)組，便于提供醫(yī)療救助。（三）消防安全1、了解所在區(qū)域的安全出口及消防通道情況；2、如遇火險，請沿指示標志撤離或按照相關(guān)人員安排有序撤離。二、會議安排（一）報到時間及地點報到時間：報到地點：（二）會議召開時間及地點會議召開時間：會議召開地點：（三）會議要求及注意事項1、請認真閱讀《參會須知》，并遵照執(zhí)行。2、請參會人員提前10分鐘進入會場，按會議安排座位就坐。3、請參會人員進入會場后，將手機設(shè)置為靜音狀態(tài)或關(guān)機。優(yōu)質(zhì)參考文檔優(yōu)質(zhì)參考文檔4、參加會議人員應(yīng)遵守會議紀律，服從會