假幣收繳、鑒定管理辦法

假幣收繳、鑒定管理辦法假幣收繳、鑒定管理辦法假幣收繳、鑒定管理辦法假幣收繳、鑒定管理辦法編制僅供參考審核批準生效日期地址：電話：傳真:郵編:河南方城鳳裕村鎮(zhèn)銀行假幣收繳、鑒定管理辦法第一章總則第一條為規(guī)范對假幣的收繳、鑒定行為，保護貨幣持有人的合法權(quán)益,根據(jù)《中華人民共和國人民幣管理條例》和《中國人民銀行假幣收繳、鑒定管理辦法》,制定本辦法。第二條本辦法所稱貨幣是指人民幣和外幣。人民幣是指中國人民銀行依法發(fā)行的貨幣,包括紙幣和硬幣;外幣是指在我國境內(nèi)(香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)及臺灣地區(qū)除外)可收兌的其他國家或地區(qū)的法定貨幣。本辦法所稱假幣是指偽造和變造的貨幣。偽造的貨幣是指仿照真幣的圖案、形狀、色彩等,采用各種手段制作的假幣。變造的貨幣是指在真幣的基礎(chǔ)上,利用挖補、揭層、涂改、拼湊、移位、重印等多種方法制作,改變真幣原形態(tài)的假幣。第三條各營業(yè)機構(gòu)依照本辦法對假幣進行收繳、鑒定并實施監(jiān)督管理。第四條各營業(yè)機構(gòu)收繳的假幣應(yīng)定期上繳上級管理部門，由其匯總后，集中解繳當(dāng)?shù)厝嗣胥y行。防止偽造、變造的人民幣對外支付。第五條各營業(yè)機構(gòu)應(yīng)配備專職人員辦理假幣收繳業(yè)務(wù),專職人員應(yīng)當(dāng)取得《反假貨幣上崗資格證書》?！斗醇儇泿派蠉徺Y格證書》經(jīng)中國人民銀行考試合格后統(tǒng)一印發(fā)。第六條各營業(yè)機構(gòu)統(tǒng)一使用人民銀行頒發(fā)的《假幣收繳憑證》及“假幣”收繳印章，辦理假幣收繳業(yè)務(wù)。第七條各營業(yè)機構(gòu)應(yīng)當(dāng)在營業(yè)場所無償提供鑒別人民幣真?zhèn)蔚姆?wù)。第二章假幣的收繳第八條各營業(yè)機構(gòu)在辦理業(yè)務(wù)時發(fā)現(xiàn)假幣,由該機構(gòu)兩名以上業(yè)務(wù)人員當(dāng)面予以收繳。對假人民幣紙幣,應(yīng)當(dāng)面加蓋“假幣”戳記;對假外幣紙幣及各種假硬幣,應(yīng)當(dāng)面以統(tǒng)一格式的專用袋加封,封口處加蓋“假幣”戳記,并在專用袋上標(biāo)明幣種、券別、面額、張(枚)數(shù)、冠字號碼、收繳人、復(fù)核人名章等細項。第九條各營業(yè)機構(gòu)在收繳假幣過程中有下列情形之一的,應(yīng)當(dāng)立即報告上級管理部門和公安機關(guān),提供有關(guān)線索:(一)一次性發(fā)現(xiàn)假人民幣20張(枚)(含20張、枚)以上、假外幣10張(含10張、枚)以上的;(二)屬于利用新的造假手段制造假幣的;(三)有制造販賣假幣線索的;(四)持有人不配合收繳行為的。第十條收繳假幣的營業(yè)機構(gòu)(以下簡稱“收繳單位”)在收繳假幣時,當(dāng)面在偽造、變造人民幣的正反兩面加蓋“假幣”戳記?！凹賻拧贝劣浭褂盟{色油墨加蓋在假幣正面水印窗和背面中間位置。第十一條收繳單位向假幣持有人應(yīng)出具中國人民銀行統(tǒng)一印制的《假幣收繳憑證》?！都賻攀绽U憑證》一式二聯(lián),第一聯(lián)收繳單位留存,第二聯(lián)交假幣持有人,此聯(lián)的背面印有對假幣持有人的告知內(nèi)容。第十二條假幣收繳憑證上應(yīng)如實填寫假幣持有人名稱及有效證件號碼，同時注明所收繳假人民幣的券別、版別、數(shù)量、金額、冠字號碼、制作方式等。其中券別是指假幣面額;版別是指仿照哪一版人民幣的假幣;數(shù)量是指張數(shù);金額指總金額;冠字號碼指假幣上標(biāo)有的冠字號;制作方式指假幣的偽造方法（偽造或變造）。第十三條假幣收繳憑證應(yīng)加蓋收繳單位業(yè)務(wù)公章，經(jīng)辦人、復(fù)核人必須簽章確認。假幣持有人應(yīng)在收繳憑證上簽字，若拒絕簽字,經(jīng)辦人應(yīng)在收繳憑證上注明“客戶拒簽”字樣,收繳憑證回單聯(lián)由收繳單位留存，不再退還假幣持有人。第十四條對收繳的假幣要妥善保管,及時登記“假幣收繳代保管登記簿”,匯總填制一式二聯(lián)“上繳假幣匯總表”,連同假幣實物一并于每季25日前上繳當(dāng)?shù)厝嗣胥y行。第十五條人民銀行收到收繳單位上繳的假幣驗收無誤后,在“上繳假幣匯總表”上加蓋業(yè)務(wù)章及經(jīng)辦人名章,一聯(lián)退回收繳單位,一聯(lián)由管理部門留存。收繳單位將“假幣收繳憑證”(留底聯(lián))與“上繳假幣匯總表”核對相符后,裝訂成冊,妥善保管。第十六條管理部門對收繳單位上繳的假幣實物要登記建賬,入庫妥善保管,并按有關(guān)要求及時上繳人民銀行。第三章假幣的鑒定第十七條有人對被收繳貨幣的真?zhèn)斡挟愖h,可以自收繳之日起３個工作日內(nèi),持《假幣收繳憑證》直接或通過收繳單位向當(dāng)?shù)厝嗣胥y行或經(jīng)人民銀行授權(quán)的當(dāng)?shù)罔b定機構(gòu)(以下簡稱鑒定機構(gòu))提出書面鑒定申請。第十八條收繳單位應(yīng)當(dāng)自收到鑒定機構(gòu)通知之日起２個工作日內(nèi),將需要鑒定的貨幣送達鑒定機構(gòu)。第十九條鑒定機構(gòu)應(yīng)當(dāng)自受理鑒定之日起15個工作日內(nèi),出具《貨幣真?zhèn)舞b定書》。因情況復(fù)雜不能在規(guī)定期限內(nèi)完成的,可延長至30個工作日,但必須以書面形式向申請人或申請單位說明原因。第二十條對蓋有“假幣”字樣戳記的人民幣紙幣,經(jīng)鑒定為真幣的,由鑒定單位交收繳單位按照面額兌換完整券退還持有人,收回持有人的《假幣收繳憑證》,蓋有“假幣”戳記的人民幣按損傷人民幣處理;經(jīng)鑒定為假幣的,由鑒定單位予以沒收,并向收繳單位和持有人開具《貨幣真?zhèn)舞b定書》和《假幣沒收收據(jù)》。對外幣紙幣和收繳的各種硬幣,經(jīng)鑒定為真幣的,由鑒定單位交收繳單位退還持有人,并收回《假幣收繳憑證》;經(jīng)鑒定為假幣的,由鑒定單位將假幣退回收繳單位依法收繳,并向收繳單位和持有人出具《貨幣真?zhèn)舞b定書》。第二十一條持有人對鑒定機構(gòu)作出的有關(guān)收繳或鑒定假幣的具體行政行為有異議,可在收到《假幣收繳憑