中鐵集團(tuán)項(xiàng)目部標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)及標(biāo)準(zhǔn)化管理資料4

─PAGE86──PAGE87─中鐵建工經(jīng)管〔2014〕267號關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)《中國中鐵股份公司工程項(xiàng)目精細(xì)化管理辦法（試行）》的通知集團(tuán)公司總部機(jī)關(guān)各部門、所屬各單位：為進(jìn)一步落實(shí)股份公司全面推行工程項(xiàng)目精細(xì)化管理動(dòng)員會(huì)精神，啟動(dòng)以成本管理為核心的工程項(xiàng)目精細(xì)化管理工作，推動(dòng)項(xiàng)目管理模式的創(chuàng)新，進(jìn)一步提高企業(yè)發(fā)展的質(zhì)量和效益，現(xiàn)將《中國中鐵股份公司工程項(xiàng)目精細(xì)化管理辦法（試行）》（中鐵股份成本〔2014〕107號）轉(zhuǎn)發(fā)給你們，要求各部門和各單位深入學(xué)習(xí)、領(lǐng)會(huì)工程項(xiàng)目精細(xì)化管理的精神及內(nèi)涵，集團(tuán)公司將結(jié)合股份公司要求，制定集團(tuán)公司的精細(xì)化管理細(xì)則，以進(jìn)一步規(guī)范項(xiàng)目基礎(chǔ)管理工作，確保精細(xì)化管理落到實(shí)處。附件：關(guān)于印發(fā)《中國中鐵股份有限公司工程項(xiàng)目精細(xì)化管理辦法（試行）》的通知（中鐵股份成本〔2014〕107號）中鐵建工集團(tuán)有限公司2014年7月21日

附件中鐵股份成本〔2014〕107號關(guān)于印發(fā)《中國中鐵股份有限公司工程項(xiàng)目精細(xì)化管理辦法（試行）》的通知股份公司各子、分公司，各直屬項(xiàng)目部、指揮部：為進(jìn)一步提高工程項(xiàng)目管理水平，股份公司制定了《中國中鐵股份有限公司工程項(xiàng)目精細(xì)化管理辦法（試行）》，并經(jīng)2014年7月9日總裁辦公會(huì)議審議通過，現(xiàn)予印發(fā)，請遵照執(zhí)行。附件：1.項(xiàng)目業(yè)主基本情況調(diào)查表（0201）2.項(xiàng)目施工現(xiàn)場情況調(diào)查表（0202）3.項(xiàng)目投標(biāo)評審表（0203）4.項(xiàng)目投標(biāo)總結(jié)表（0204）5.項(xiàng)目成本控制及措施計(jì)劃表（0801）6.項(xiàng)目成本管理情況信息表（0802）7.分工號主要物資需用數(shù)量明細(xì)表（0901）8.主要物資需用限（定）額數(shù)量總計(jì)劃表（0902）9.主要物資月度需用量計(jì)劃表（0903）10.主要物資月度采購（申請）計(jì)劃表（0904）11.物資供方調(diào)查審批表（0905）12.物資供方定期復(fù)評表（0906）13.進(jìn)場/入庫物資驗(yàn)收登記簿（0907）14.物資送檢臺(tái)帳（0908）15.合同封帳協(xié)議（1101）16.勞務(wù)企業(yè)考評表（1102）17.設(shè)計(jì)文件審核記錄（1301）18.設(shè)計(jì)文件審核臺(tái)帳（1302）19.工程數(shù)量復(fù)核臺(tái)帳（1303）20.變更設(shè)計(jì)動(dòng)態(tài)管理臺(tái)帳（1304）21.規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)清單（1305）22.測量設(shè)備一覽表（1306）23.復(fù)核測量管理臺(tái)帳（1307）24.施工組織設(shè)計(jì)（專項(xiàng)施工方案）管理臺(tái)帳（1308）25.施工組織設(shè)計(jì)（專項(xiàng)施工方案）編制審批計(jì)劃表（1309）26.技術(shù)交底書（1310）27.技術(shù)交底執(zhí)行情況檢查記錄表（1311）28.施工過程監(jiān)督檢查記錄表（1312）29.材料檢驗(yàn)臺(tái)帳（1313）30.技術(shù)文件總目錄（1314）31.技術(shù)文件發(fā)放臺(tái)帳（1315）32.節(jié)能減排報(bào)表管理臺(tái)帳（1316）33.工程驗(yàn)工計(jì)量管理臺(tái)帳（1317）34.收方結(jié)算工程數(shù)量管理臺(tái)帳（1318）35.環(huán)境因素識(shí)別評價(jià)表（1601）36.重要環(huán)境因素清單（1602）37.一般員工季度績效考核表（1801）38.項(xiàng)目部年度考核表（1802）39.項(xiàng)目部期末考核表（1803）40.項(xiàng)目部月度報(bào)告（2001）41.項(xiàng)目部非生產(chǎn)性主要辦公設(shè)備購置審批單（2002）42.項(xiàng)目部辦公設(shè)備登記表（2003）43.項(xiàng)目部辦公設(shè)備報(bào)廢申請單（2004）44.項(xiàng)目部辦公設(shè)備移交清單（2005）45.撤銷項(xiàng)目應(yīng)上報(bào)資料清單（2101）46.項(xiàng)目管理資料歸檔移交表（2102）47.項(xiàng)目部管理總結(jié)計(jì)劃表（2103）48.項(xiàng)目完工總結(jié)報(bào)告（2104）中國中鐵2014年7月10日

中國中鐵股份有限公司工程項(xiàng)目精細(xì)化管理辦法（試行）第一章總則第一條為加強(qiáng)中國中鐵股份有限公司（以下簡稱股份公司）工程項(xiàng)目管理，規(guī)范項(xiàng)目管理行為，健全項(xiàng)目管理體系，提高工程項(xiàng)目管理水平和盈利能力，特制定本辦法。第二條本辦法適用于股份公司、二級公司和三級公司（統(tǒng)稱公司）在建的國內(nèi)外各類工程項(xiàng)目。股份公司所屬各單位應(yīng)制訂相應(yīng)的項(xiàng)目管理手冊、細(xì)則作為執(zhí)行本辦法的配套文件。第三條工程項(xiàng)目管理遵循“集約化、標(biāo)準(zhǔn)化、精細(xì)化、全員、全過程、全覆蓋”原則，標(biāo)準(zhǔn)化、精細(xì)化突出體現(xiàn)在項(xiàng)目管理層級化、要素管控集約化、資源配置市場化、產(chǎn)品清單預(yù)算化、管理責(zé)任矩陣化、成本控制精細(xì)化、管理流程標(biāo)準(zhǔn)化、作業(yè)隊(duì)伍組織化、管理報(bào)告格式化、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析制度化、績效考核科學(xué)化、管理手段信息化、團(tuán)隊(duì)理念國際化等“13化”管理內(nèi)容。第四條項(xiàng)目管理集約化突出體現(xiàn)在“12大集中”管控，包括：物資集中采購配送、設(shè)備集中采購和租賃、勞務(wù)分包集中管理、資金集中管理、施工組織設(shè)計(jì)集中管理、限價(jià)集中管理、管理策劃集中進(jìn)行、責(zé)任成本集中管控、二次經(jīng)營集中組織、合同集中管理、業(yè)務(wù)流程集中制定、督導(dǎo)檢查集中進(jìn)行。增強(qiáng)公司對項(xiàng)目的控制力，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目管理由前臺(tái)管理向后臺(tái)管控轉(zhuǎn)變，提高項(xiàng)目運(yùn)行質(zhì)量。第五條工程項(xiàng)目實(shí)施分級管理。股份公司是工程項(xiàng)目管理的指導(dǎo)層，二級公司是工程項(xiàng)目管理的管控層，三級公司是工程項(xiàng)目管理的主責(zé)層，項(xiàng)目部是工程項(xiàng)目管理的執(zhí)行層，作業(yè)層是工程項(xiàng)目管理的操作層。公司成本管理部是組織指導(dǎo)工程項(xiàng)目精細(xì)化管理的歸口部門。第二章投標(biāo)管理第六條標(biāo)前調(diào)查公司在投標(biāo)前應(yīng)詳細(xì)了解項(xiàng)目的工程情況、標(biāo)段劃分、招標(biāo)條件與資格要求等信息，包括對所在地市場調(diào)查、建設(shè)方情況調(diào)查、施工場地情況調(diào)查、供應(yīng)商調(diào)查以及競爭對手調(diào)查等，認(rèn)真進(jìn)行分析,并形成調(diào)查報(bào)告。有條件時(shí)，應(yīng)安排擬任項(xiàng)目經(jīng)理參與標(biāo)前調(diào)查和投標(biāo)工作。附件1《項(xiàng)目業(yè)主基本情況調(diào)查表》(0201)附件2《項(xiàng)目施工現(xiàn)場情況調(diào)查表》(0202)第七條投標(biāo)評審根據(jù)《中國中鐵股份有限公司關(guān)于加強(qiáng)國內(nèi)施工項(xiàng)目投標(biāo)評審管理的指導(dǎo)意見》，組織相關(guān)部門對投標(biāo)項(xiàng)目進(jìn)行投標(biāo)評審。附件3《項(xiàng)目投標(biāo)評審表》(0203)第八條項(xiàng)目投標(biāo)總結(jié)工程開標(biāo)后，公司應(yīng)收集匯總開標(biāo)信息，建立并完善投標(biāo)信息數(shù)據(jù)庫。公司應(yīng)及時(shí)對項(xiàng)目投標(biāo)進(jìn)行總結(jié)，填寫《項(xiàng)目投標(biāo)總結(jié)表》，未中標(biāo)項(xiàng)目即行終止，中標(biāo)項(xiàng)目進(jìn)入項(xiàng)目實(shí)施階段。附件4《項(xiàng)目投標(biāo)總結(jié)表》(0204)第九條合同簽訂項(xiàng)目中標(biāo)后，公司組織相關(guān)部門進(jìn)行合同評審，重點(diǎn)是合同條款與招標(biāo)文件的一致性，根據(jù)評審意見與建設(shè)單位商談，按程序簽訂正式合同。第三章前期策劃第十條營銷交底項(xiàng)目中標(biāo)后投標(biāo)主責(zé)單位市場營銷部及時(shí)向公司相關(guān)部門進(jìn)行書面交底，主要是投標(biāo)過程情況、不平衡報(bào)價(jià)實(shí)施情況、后期變更索賠方向、相關(guān)資源情況等，同時(shí)移交招投標(biāo)文件。第十一條施工調(diào)查營銷交底后，公司應(yīng)組織有關(guān)部門進(jìn)行施工調(diào)查。1.人員組成公司分管領(lǐng)導(dǎo)牽頭，工程管理部門組織，技術(shù)部門、市場營銷部門、安全質(zhì)量部門、人力資源部門、成本管理部門、物資機(jī)械部門和項(xiàng)目部參加，必要時(shí)邀請上級單位或?qū)＜覅⑴c。2.施工調(diào)查內(nèi)容：主要應(yīng)包含工程概況、工程地質(zhì)水文自然條件、施工現(xiàn)場勘察、施工方案的選擇、重點(diǎn)工程情況、成本要素的調(diào)查、項(xiàng)目管理策劃的基礎(chǔ)信息、材料供應(yīng)情況等。3.施工調(diào)查報(bào)告施工調(diào)查結(jié)束后，參與施工調(diào)查的部門應(yīng)按調(diào)查內(nèi)容提出書面報(bào)告，由工程管理部匯總并編制施工調(diào)查報(bào)告，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后發(fā)至其他領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)部門、參與施工的子（分）公司及項(xiàng)目部，作為管理交底、編制項(xiàng)目管理策劃書和實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)的依據(jù)。第十二條管理交底施工調(diào)查結(jié)束后公司應(yīng)及時(shí)組織對新中標(biāo)項(xiàng)目進(jìn)行施工階段管理交底。交底內(nèi)容包括：技術(shù)管理、工經(jīng)管理、安全質(zhì)量環(huán)保管理、財(cái)務(wù)管理、工程管理（包括產(chǎn)品清單和責(zé)任矩陣）、法律事務(wù)管理、業(yè)績考核及黨群工作交底。相關(guān)業(yè)務(wù)部門應(yīng)將股份公司下發(fā)的作業(yè)指導(dǎo)書作為交底內(nèi)容之一。第十三條項(xiàng)目管理策劃書項(xiàng)目部根據(jù)合同、施工調(diào)查報(bào)告和公司管理交底及時(shí)組織有關(guān)人員研究編制《項(xiàng)目管理策劃書》，經(jīng)公司相關(guān)部門評審，分管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。《項(xiàng)目管理策劃書》應(yīng)包括（但不限于）以下內(nèi)容：項(xiàng)目概況、管理目標(biāo)、產(chǎn)品清單、管理責(zé)任矩陣、現(xiàn)金流分析及資金計(jì)劃、責(zé)任成本預(yù)算、機(jī)構(gòu)和部門責(zé)任書、項(xiàng)目部一般員工績效考核辦法、項(xiàng)目的管理模式及分包模式、實(shí)施要點(diǎn)、資源配置計(jì)劃、進(jìn)度計(jì)劃、風(fēng)險(xiǎn)分析與對策、變更索賠、主要施工方案及大臨工程布置方案、安全質(zhì)量管控重點(diǎn)及措施、成本管理等。第四章組織管理第十四條項(xiàng)目管理委員會(huì)各管理層級成立以總裁（總經(jīng)理或項(xiàng)目經(jīng)理）為主任，有關(guān)分管領(lǐng)導(dǎo)為副主任，相關(guān)部門負(fù)責(zé)人為成員的項(xiàng)目管理委員會(huì)（簡稱項(xiàng)管會(huì)），負(fù)責(zé)項(xiàng)目安全管理、質(zhì)量管理、成本控制、進(jìn)度管理等重大事項(xiàng)的決策和監(jiān)督。第十五條項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)及職責(zé)1.項(xiàng)目部組織機(jī)構(gòu)應(yīng)參照圖1《通用項(xiàng)目部組織機(jī)構(gòu)圖》。項(xiàng)目部黨組織機(jī)構(gòu)按公司有關(guān)規(guī)定和程序設(shè)置。圖1通用項(xiàng)目部組織機(jī)構(gòu)圖會(huì)計(jì)會(huì)計(jì)機(jī)電工程師材料工程師環(huán)保工程師質(zhì)量工程師安全工程師造價(jià)工程師試驗(yàn)工程師勞務(wù)管理員測量工程師資料員技術(shù)工程師出納調(diào)度財(cái)務(wù)部工程部試驗(yàn)室工經(jīng)部安質(zhì)部物機(jī)部總會(huì)計(jì)師總工程師總經(jīng)濟(jì)師安全生產(chǎn)總監(jiān)副經(jīng)理企業(yè)支持系統(tǒng)：人力資源財(cái)務(wù)資金項(xiàng)目管理與質(zhì)量安全、技術(shù)、合同、采購、機(jī)械設(shè)備政工行政企業(yè)本部顧問專家組項(xiàng)目經(jīng)理公司本部支持系統(tǒng)：人力資源、財(cái)務(wù)資金項(xiàng)目管理與質(zhì)量安全、技術(shù)、成本、合同、采購、機(jī)械設(shè)備、政工行政顧問專家文員員綜合辦公室注：公司參照上圖建立項(xiàng)目部組織機(jī)構(gòu)時(shí)，項(xiàng)目部的職能部門及崗位設(shè)置應(yīng)依據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整，虛框表示可根據(jù)項(xiàng)目規(guī)模調(diào)整。2.公司層面項(xiàng)目管理職能公司層面項(xiàng)目管理職能參見表1。表1公司層面項(xiàng)目主要管理職責(zé)責(zé)任矩陣序號工作職能必要工作事項(xiàng)司辦黨群部門工程管理部物資機(jī)械部技術(shù)部安全質(zhì)量部檢測中心市場營銷部成本管理部財(cái)務(wù)部法律事務(wù)部企業(yè)管理部審計(jì)部人力資源部1投標(biāo)投標(biāo)和合同評審☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆招投標(biāo)文件資料和有關(guān)事項(xiàng)交底★2前期策劃施工調(diào)查★☆☆☆☆☆☆管理交底☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆產(chǎn)品清單和責(zé)任矩陣☆★☆☆☆☆☆☆項(xiàng)目管理策劃書☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆3組織管理、薪酬、考核組建項(xiàng)目部☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)班子績效考核☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆經(jīng)濟(jì)承包責(zé)任書☆☆☆☆☆☆☆☆★☆4技術(shù)管理施工組織設(shè)計(jì)和施工方案、竣工文件☆☆★☆☆☆☆測量復(fù)核☆★試驗(yàn)控制☆☆☆★科研和節(jié)能減排☆☆★☆☆☆☆5安全質(zhì)量管理體系建立☆☆☆★☆安全質(zhì)量職業(yè)健康環(huán)保管理☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆事故處理☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆6進(jìn)度管理進(jìn)度控制★☆☆☆☆☆☆7合同管理合同范本、審批程序☆☆☆☆☆☆☆★8物資機(jī)械設(shè)備管理限價(jià)、采購、租賃、核算（含合同）★☆☆☆☆☆供應(yīng)商管理★☆周轉(zhuǎn)材料、機(jī)械設(shè)備配置及驗(yàn)收☆★☆☆☆☆☆9分包管理準(zhǔn)入、考核評價(jià)☆☆☆☆☆☆☆★限價(jià)、合同、決算審批☆☆☆☆★☆☆☆10財(cái)務(wù)管理預(yù)算、債權(quán)債務(wù)管理☆☆☆☆☆☆☆★☆☆資金、稅務(wù)管理☆★☆責(zé)任成本考核☆☆☆★☆☆經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析、財(cái)務(wù)決算☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆11責(zé)任成本管理測算、下達(dá)、分解、分析☆☆☆☆☆☆☆★☆☆責(zé)任成本檢查☆☆☆☆★☆☆變更索賠☆☆☆☆★☆12審計(jì)管理審計(jì)與監(jiān)察、后評價(jià)☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆13信息化管理信息系統(tǒng)建設(shè)、應(yīng)用、維護(hù)☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆14綜合管理項(xiàng)目月度報(bào)告★☆☆☆☆☆☆施工生產(chǎn)綜合大檢查★☆☆☆公文、印章管理★15收尾管理費(fèi)用控制☆☆☆☆☆★☆清算☆☆☆★☆施工總結(jié)★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆注:“★”為主責(zé)部門，“☆”為輔責(zé)部門，下同。3.項(xiàng)目層面項(xiàng)目管理職能項(xiàng)目層面項(xiàng)目管理職能參見表2。表2項(xiàng)目部主要管理職責(zé)責(zé)任矩陣序號工作職能必要工作事項(xiàng)綜合辦公室物機(jī)部工程部安質(zhì)部試驗(yàn)室工經(jīng)部財(cái)務(wù)部1前期策劃施工調(diào)查☆☆★☆☆☆項(xiàng)目管理策劃書☆☆★☆☆☆☆產(chǎn)品清單和責(zé)任矩陣☆☆★☆☆☆☆經(jīng)濟(jì)承包責(zé)任書☆☆☆☆☆★☆2技術(shù)管理施工組織設(shè)計(jì)和施工方案、竣工文件☆★☆☆☆測量復(fù)核★試驗(yàn)控制☆★科研和節(jié)能減排☆☆★☆☆☆☆3安全質(zhì)量管理☆☆☆★☆☆☆4進(jìn)度管理進(jìn)度控制☆★☆☆☆☆5物資機(jī)械設(shè)備管理限價(jià)、采購、租賃、核算（含合同）★☆☆☆☆☆供應(yīng)商管理☆★☆☆周轉(zhuǎn)材料、機(jī)械設(shè)備配置及驗(yàn)收★☆☆☆☆☆6分包管理準(zhǔn)入、考核評價(jià)☆☆☆☆★☆合同、結(jié)算、決算☆☆☆☆☆★☆7財(cái)務(wù)管理預(yù)算、債權(quán)債務(wù)管理☆☆☆☆☆☆★資金、稅務(wù)管理☆☆☆★經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析、財(cái)務(wù)決算☆☆☆☆☆☆★8責(zé)任成本管理測算、分解、分析☆☆☆☆☆★☆變更索賠☆☆☆☆★☆9后評價(jià)☆★☆☆☆☆10信息化管理☆☆★☆☆☆☆11綜合管理項(xiàng)目月度、季度、年度報(bào)告、☆☆★☆☆☆☆績效考核★☆☆☆☆☆☆公文、印章管理★12文化建設(shè)項(xiàng)目文化和團(tuán)隊(duì)理念★13收尾管理費(fèi)用控制☆☆☆☆☆☆★清算☆☆☆☆★☆施工總結(jié)☆☆★☆☆☆☆第十六條建立標(biāo)準(zhǔn)化流程公司層面應(yīng)建立項(xiàng)目管理標(biāo)準(zhǔn)流程。1.項(xiàng)目管理工作流程主要包括（但不限于）以下十二大類：項(xiàng)目前期控制、項(xiàng)目部以工程產(chǎn)品清單和責(zé)任矩陣為主線的各項(xiàng)管理、施工組織設(shè)計(jì)管理、安全質(zhì)量環(huán)保管理、勞務(wù)企業(yè)管理、物資機(jī)械管理、合同管理、責(zé)任成本預(yù)算管理及考核、工程經(jīng)濟(jì)管理、財(cái)務(wù)管理、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析、竣工及收尾管理等流程。項(xiàng)目管理基本流程見圖2。2.每一類管理流程可細(xì)分為若干業(yè)務(wù)流程，如項(xiàng)目前期控制管理中，可細(xì)分為施工調(diào)查流程、項(xiàng)目管理策劃流程、項(xiàng)目管理交底流程、二次經(jīng)營策劃流程、工料機(jī)限價(jià)測定流程、設(shè)計(jì)概算差錯(cuò)漏審核流程、設(shè)計(jì)文件審核流程等。圖2項(xiàng)目管理基本流程圖項(xiàng)目管理職能項(xiàng)目管理職能企業(yè)層級的項(xiàng)目管理職能項(xiàng)目投標(biāo)啟動(dòng)指定項(xiàng)目的聯(lián)系人或中標(biāo)人的主要參與人協(xié)助項(xiàng)目投標(biāo)、市場調(diào)查、現(xiàn)場調(diào)查協(xié)助合同談判項(xiàng)目授權(quán)組織項(xiàng)目投標(biāo)簽訂項(xiàng)目承建合同履約保函準(zhǔn)備測算項(xiàng)目目標(biāo)成本、現(xiàn)金流，確定項(xiàng)目成本、進(jìn)度、質(zhì)量、安全、環(huán)保等目標(biāo)審批《項(xiàng)目管理策劃書》簽訂項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)承包責(zé)任書組建項(xiàng)目部企業(yè)為項(xiàng)目部配備資源、提供服務(wù)材料采購、設(shè)備料具租賃、分包招標(biāo)項(xiàng)目管理能力評價(jià)或項(xiàng)目檢查考核項(xiàng)目成本預(yù)警項(xiàng)目進(jìn)度預(yù)警安全生產(chǎn)預(yù)警項(xiàng)目資金、成本、進(jìn)度、質(zhì)量、安全、環(huán)保管理監(jiān)控項(xiàng)目資料歸檔項(xiàng)目最終績效考核獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目部撤銷項(xiàng)目部撤離綜合事務(wù)管理項(xiàng)目資金管理項(xiàng)目物資管理設(shè)備料具管理勞務(wù)分包管理項(xiàng)目技術(shù)管理項(xiàng)目合同管理項(xiàng)目成本控制項(xiàng)目進(jìn)度控制項(xiàng)目安全管理項(xiàng)目質(zhì)量管理項(xiàng)目環(huán)保管理撤銷履約保函明確項(xiàng)目成本、工期、質(zhì)量、安全、環(huán)?？刂颇繕?biāo)及措施制定《項(xiàng)目管理策劃書》建立現(xiàn)場管理機(jī)構(gòu)現(xiàn)場準(zhǔn)備及工程開工項(xiàng)目結(jié)算控制、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)控制、項(xiàng)目效能監(jiān)察、項(xiàng)目審計(jì)企業(yè)審核項(xiàng)目部申報(bào)物資、分包需用計(jì)劃項(xiàng)目核定企業(yè)采購物資及分包的價(jià)格與條件尾款、保修款清收項(xiàng)目資料整理、歸檔、移交項(xiàng)目結(jié)算項(xiàng)目總結(jié)項(xiàng)目保修項(xiàng)目竣工、交付《項(xiàng)目月度報(bào)告》、項(xiàng)目部月度、季度、年度成本、進(jìn)度、資金分析，安全、環(huán)保、文明施工檢查投標(biāo)保函準(zhǔn)備第十七條項(xiàng)目部崗位及定員1.公司按照投標(biāo)承諾結(jié)合項(xiàng)目部定編定員的相關(guān)要求，根據(jù)實(shí)際情況確定新建項(xiàng)目部所需派員的數(shù)量。在滿足人員基本需要的情況下，人員配備應(yīng)一專多能，一崗多責(zé)，動(dòng)態(tài)管理。2.項(xiàng)目部崗位設(shè)置參照表3。表3項(xiàng)目部崗位設(shè)置參照表序號部門崗位名稱人員配置主要職責(zé)1項(xiàng)目班子成員項(xiàng)目經(jīng)理1主要負(fù)責(zé)生產(chǎn)組織等行政工作，配合項(xiàng)目書記開展黨群工作。2總經(jīng)濟(jì)師1或按需設(shè)置合同、成本、勞務(wù)管理3總工程師1技術(shù)及試驗(yàn)工作4總會(huì)計(jì)師1或按需設(shè)置財(cái)務(wù)工作5生產(chǎn)副經(jīng)理1工程施工組織及控制、物資采購、機(jī)械租賃控制及勞務(wù)管理6副經(jīng)理按需配置配合經(jīng)理分管生產(chǎn)。7安全生產(chǎn)總監(jiān)1或按需設(shè)置安全生產(chǎn)、質(zhì)量及環(huán)保監(jiān)督8財(cái)務(wù)部部長1或項(xiàng)目總會(huì)計(jì)師兼任全面負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部工作9會(huì)計(jì)1或按需配置會(huì)計(jì)工作10出納1出納工作11工程部部長1全面負(fù)責(zé)工程部工作12技術(shù)工程師按需配置負(fù)責(zé)技術(shù)方案、施工組織設(shè)計(jì)等計(jì)劃工程師按需配置負(fù)責(zé)產(chǎn)品清單分析和編制匯總管理責(zé)任矩陣13調(diào)度1或按需配置負(fù)責(zé)調(diào)度工作14資料員1或按需配置負(fù)責(zé)工程資料15測量工程師按需配置負(fù)責(zé)工程測量16試驗(yàn)室主任1全面負(fù)責(zé)試驗(yàn)室工作17試驗(yàn)工程師按需配置負(fù)責(zé)試驗(yàn)相關(guān)工作18辦公室主任1全面負(fù)責(zé)綜合辦公室工作19后勤保衛(wèi)1或按需配置后勤及現(xiàn)場保安20文員1或按需配置黨務(wù)、工會(huì)、紀(jì)委、團(tuán)委、信息管理、公共關(guān)系及其他有關(guān)事務(wù)21工經(jīng)部部長1全面負(fù)責(zé)工程經(jīng)濟(jì)部工作22工程師1負(fù)責(zé)合同、勞務(wù)管理23造價(jià)工程師1或按需配置負(fù)責(zé)項(xiàng)目成本、計(jì)量、變更索賠、竣工結(jié)算管理24安質(zhì)部部長1或由安全生產(chǎn)總監(jiān)兼職全面負(fù)責(zé)安全質(zhì)量部工作25質(zhì)量工程師1或按需配置負(fù)責(zé)質(zhì)量工作26安全工程師1或按需配置負(fù)責(zé)安全工作27環(huán)保工程師按需配置負(fù)責(zé)環(huán)保工作28物機(jī)部部長1全面負(fù)責(zé)物資設(shè)備部工作29機(jī)電工程師1或按需配置負(fù)責(zé)項(xiàng)目機(jī)械、電氣管理及成本核算等30材料工程師1或按需配置負(fù)責(zé)項(xiàng)目材料采購、租賃及成本核算等說明：各部門人員數(shù)量由公司根據(jù)實(shí)際情況確定。第十八條崗位責(zé)任書內(nèi)容包括：部門目標(biāo)（職能管理目標(biāo)、職業(yè)水準(zhǔn)目標(biāo)、提供服務(wù)目標(biāo)）、崗位職責(zé)簡述、“三條紅線”、“八個(gè)注意”、部門基本職能要求（包括組織實(shí)施能力、產(chǎn)品交付能力、指導(dǎo)培訓(xùn)能力等）、部門崗位資格要求（學(xué)歷要求、專業(yè)背景要求、知識(shí)技能要求、思想素質(zhì)要求）、實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的基本路線、產(chǎn)品列表等。第十九條項(xiàng)目部經(jīng)濟(jì)承包責(zé)任書1.公司在《項(xiàng)目管理策劃書》的基礎(chǔ)上,明確項(xiàng)目部管理目標(biāo)、公司及項(xiàng)目部權(quán)責(zé)關(guān)系、考核及獎(jiǎng)罰等內(nèi)容，制定《項(xiàng)目部經(jīng)濟(jì)承包責(zé)任書》，待項(xiàng)目責(zé)任成本預(yù)算下達(dá)后，經(jīng)公司總經(jīng)理與項(xiàng)目經(jīng)理簽字后生效。2.公司應(yīng)對項(xiàng)目實(shí)行經(jīng)濟(jì)承包管理責(zé)任制。完成責(zé)任成本后，所取得的超額利潤由公司對項(xiàng)目部進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)，以調(diào)動(dòng)承包人員和其他員工的積極性，形成人人參與成本管理的良好氛圍。3.2億元以上項(xiàng)目可實(shí)行模擬股權(quán)承包，2億元以下的項(xiàng)目可實(shí)行大額風(fēng)險(xiǎn)抵押經(jīng)濟(jì)承包，考核根據(jù)相應(yīng)辦法執(zhí)行。第二十條項(xiàng)目管理報(bào)告項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施的具體情況，按照管理策劃書的內(nèi)容和格式編制《項(xiàng)目月度報(bào)告》、《項(xiàng)目季度報(bào)告》、《項(xiàng)目年度報(bào)告》并按時(shí)上報(bào)公司，公司工程管理部組織有關(guān)部門和人員對項(xiàng)目管理報(bào)告進(jìn)行分析并及時(shí)反饋。第五章產(chǎn)品清單和責(zé)任矩陣第二十一條建立項(xiàng)目產(chǎn)品清單1.項(xiàng)目產(chǎn)品是項(xiàng)目構(gòu)成和項(xiàng)目預(yù)算的基本單元。項(xiàng)目產(chǎn)品清單是指利用工作分解結(jié)構(gòu)(WBS)技術(shù)，制定項(xiàng)目分解結(jié)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)，全面梳理項(xiàng)目的工程產(chǎn)品、組織產(chǎn)品、管理產(chǎn)品、社會(huì)產(chǎn)品，對構(gòu)成項(xiàng)目的基本單元或者項(xiàng)目工作單元進(jìn)行標(biāo)識(shí)和定義，通過項(xiàng)目層、階段層、產(chǎn)品分類層、產(chǎn)品包層四個(gè)層面分解，最終細(xì)化到項(xiàng)目產(chǎn)品層，形成項(xiàng)目產(chǎn)品的集合。2.項(xiàng)目產(chǎn)品清單的建立：由公司指導(dǎo)項(xiàng)目部管理層對產(chǎn)品進(jìn)行大項(xiàng)分類；項(xiàng)目部職能部門根據(jù)專業(yè)分工對產(chǎn)品過程進(jìn)行分解，形成《項(xiàng)目產(chǎn)品清單》初稿，經(jīng)項(xiàng)目部管理層專題討論，報(bào)公司批準(zhǔn)，以文件形式正式確定，建立一段時(shí)期內(nèi)相對確定的《項(xiàng)目產(chǎn)品清單》。3.建立項(xiàng)目產(chǎn)品清單應(yīng)達(dá)到的效果。項(xiàng)目產(chǎn)品清單是項(xiàng)目部管理的綱領(lǐng)性文件，項(xiàng)目通過分解形成產(chǎn)品，使項(xiàng)目全過程條理清楚；項(xiàng)目產(chǎn)品清單的應(yīng)用，應(yīng)使項(xiàng)目管理從建立目標(biāo)、明確責(zé)任、保證資源、建立制度、計(jì)劃統(tǒng)計(jì)、成本控制以及管理報(bào)告的整個(gè)過程實(shí)現(xiàn)精細(xì)化。4.工程產(chǎn)品清單預(yù)算管理建立基于工程產(chǎn)品清單的預(yù)算體系。工程產(chǎn)品預(yù)算由公司組織制定，項(xiàng)目部參與編制。主要包括：制定項(xiàng)目工程產(chǎn)品清單；制定基于工程產(chǎn)品清單的工程量清單；制定工程量清單項(xiàng)下的成本單價(jià)；形成單項(xiàng)產(chǎn)品預(yù)算；工程產(chǎn)品清單所列全部產(chǎn)品的預(yù)算即構(gòu)成基于工程產(chǎn)品清單的全面預(yù)算體系。確定成本單價(jià)的方式包括：參考公司數(shù)據(jù)庫、公司定額或者相關(guān)行業(yè)定額分析、市場詢價(jià)、通過施工組織分析確定工料機(jī)成本。第二十二條建立項(xiàng)目管理責(zé)任矩陣公司應(yīng)指導(dǎo)項(xiàng)目部建立管理工作責(zé)任矩陣，運(yùn)用WBS技術(shù)，全面梳理項(xiàng)目部職能管理和服務(wù)的具體工作，建立項(xiàng)目管理工作清單，形成管理責(zé)任矩陣的縱列；運(yùn)用RAM的方法，將項(xiàng)目管理工作清單中的每一項(xiàng)工作指派到每一個(gè)部門及崗位，形成管理責(zé)任矩陣的橫排；縱列和橫排交叉部分是崗位角色對每項(xiàng)工作的責(zé)任關(guān)系（如主持、協(xié)助、參與、檢查等），可用不同符號表示崗位角色的不同責(zé)任。項(xiàng)目部應(yīng)以管理工作責(zé)任矩陣為基礎(chǔ)，制定部門機(jī)構(gòu)責(zé)任書和員工崗位責(zé)任書。第二十三條試點(diǎn)推行條件成熟的單位可選擇項(xiàng)目進(jìn)行試點(diǎn)，逐步推行實(shí)施項(xiàng)目產(chǎn)品清單和責(zé)任矩陣管理。第六章后臺(tái)管理第二十四條建立完善后臺(tái)管控體系公司應(yīng)建立相應(yīng)的后臺(tái)管控體系，確定后臺(tái)管控內(nèi)容及工作職責(zé)，制定并完善后臺(tái)管控制度，明晰前后臺(tái)操作程序和運(yùn)行機(jī)制，實(shí)現(xiàn)公司后臺(tái)對項(xiàng)目部關(guān)鍵資源要素的有效管控。公司后臺(tái)成本管控基本職責(zé)包括但不限于：1.構(gòu)建責(zé)任成本管理體系和業(yè)務(wù)流程；2.建立成本要素價(jià)格體系并監(jiān)督執(zhí)行；3.建立臨時(shí)工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督執(zhí)行；4.搭建大型機(jī)械設(shè)備、周轉(zhuǎn)料管理信息平臺(tái)，做好內(nèi)部調(diào)配使用；5.組織勞務(wù)分包競標(biāo)，組織規(guī)定范圍內(nèi)的主要物資和大型設(shè)備的集中招標(biāo)采購；6.審定項(xiàng)目部勞務(wù)分包、物資（含周轉(zhuǎn)材料）和機(jī)械設(shè)備采購、租賃合同；7.審批勞務(wù)結(jié)算、物資采購數(shù)量、周轉(zhuǎn)材料和機(jī)械租賃結(jié)算；實(shí)行集中結(jié)算、集中審批、集中支付。8.督導(dǎo)下屬單位全面使用《中國中鐵項(xiàng)目成本管理信息化系統(tǒng)》；9.定期考核項(xiàng)目部責(zé)任成本執(zhí)行情況，并根據(jù)考核結(jié)果，及時(shí)給予足額兌現(xiàn)，對虧損項(xiàng)目進(jìn)行問責(zé)。第二十五條后臺(tái)支持、服務(wù)及督導(dǎo)公司通過制訂工程項(xiàng)目管理手冊、臨時(shí)工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)等標(biāo)準(zhǔn)，明確各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作標(biāo)準(zhǔn)、明晰管理和作業(yè)流程、統(tǒng)一輸出格式，規(guī)范項(xiàng)目各項(xiàng)管理行為。以項(xiàng)目成本控制為著力點(diǎn)，從標(biāo)前預(yù)控、工地調(diào)查、管理策劃、方案比選、成本要素量價(jià)控制、進(jìn)度安全管控、變更索賠、核算分析、績效考核等項(xiàng)目管理的方面，提供強(qiáng)有力的后臺(tái)支持、服務(wù)及督導(dǎo)功能。第二十六條關(guān)鍵要素資源后臺(tái)集中管控公司應(yīng)把項(xiàng)目分包單價(jià)的控制、材料采購價(jià)格的控制、材料耗用數(shù)量的控制、設(shè)備租賃價(jià)格和數(shù)量的控制、工程量結(jié)算的控制、資金支付的控制等關(guān)鍵要素納入后臺(tái)控制的工作重點(diǎn)，將項(xiàng)目部合同簽訂、勞務(wù)分包、價(jià)格管控、收方結(jié)算、方案審批、物資采購、設(shè)備采購租賃、資產(chǎn)管理、資金使用、利益分配等關(guān)鍵性工作，通過信息管控平臺(tái)或其他手段，加強(qiáng)審查、審批力度，督促項(xiàng)目部執(zhí)行與落實(shí)。第二十七條加強(qiáng)信息化建設(shè)，強(qiáng)化后臺(tái)管控1.大力推進(jìn)信息化建設(shè)，統(tǒng)一規(guī)劃，開發(fā)整合成本管理、合同管理、進(jìn)度管理、材料設(shè)備管理、技術(shù)管理、財(cái)務(wù)管理、勞務(wù)分包管理及安全、質(zhì)量、環(huán)保管理等信息系統(tǒng)，爭取早日實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)集成，進(jìn)一步提高系統(tǒng)運(yùn)行能力，加快工作速度，提高工作效率。2.公司應(yīng)大力推廣使用《中國中鐵項(xiàng)目成本管理信息化系統(tǒng)》，建立有效的后臺(tái)卡控機(jī)制。即二、三級公司應(yīng)充分發(fā)揮《中國中鐵項(xiàng)目成本管理信息化系統(tǒng)》在三級公司對項(xiàng)目實(shí)行后臺(tái)控制的核心作用，督導(dǎo)項(xiàng)目部依托《中國中鐵項(xiàng)目成本管理信息化系統(tǒng)》信息平臺(tái)，開展合同管理、方案預(yù)控、責(zé)任成本預(yù)算、驗(yàn)工計(jì)價(jià)、變更索賠、數(shù)量控制、費(fèi)用控制、收方結(jié)算、核算分析、績效考核、報(bào)表等日常業(yè)務(wù)工作，公司則通過后臺(tái)實(shí)現(xiàn)在線實(shí)時(shí)審批、實(shí)時(shí)監(jiān)控、實(shí)時(shí)預(yù)警等功能，并以支付為基本控制手段，對項(xiàng)目實(shí)施全業(yè)務(wù)覆蓋、全過程管控，通過有效控制，規(guī)范項(xiàng)目各項(xiàng)管理行為。第七章合同管理第二十八條合同管理原則1.公司應(yīng)對合同實(shí)行分級統(tǒng)一管理，對項(xiàng)目部適當(dāng)授權(quán)。2.分類管理原則。項(xiàng)目部所簽訂的合同，根據(jù)要素的不同，分為分包合同、物資設(shè)備采購合同、機(jī)械周轉(zhuǎn)材料租賃合同、其他合同(臨時(shí)用地、技術(shù)服務(wù)咨詢)等，分類進(jìn)行管理。3.統(tǒng)一管理原則。二級公司應(yīng)根據(jù)股份公司要求制定合同范本、授權(quán)書文本，并根據(jù)合同重要程度確定分級評審辦法。第二十九條項(xiàng)目合同管理職責(zé)分工項(xiàng)目部應(yīng)指定專人管理合同,并上報(bào)公司。物機(jī)部是物資、機(jī)械設(shè)備類合同管理工作的主責(zé)部門;工經(jīng)部是勞務(wù)合同管理工作的主責(zé)部門，同時(shí)負(fù)責(zé)建設(shè)工程施工合同履行過程管理;辦公室是其他類合同管理的主責(zé)部門，其他類合同包括（但不限于）臨時(shí)用地合同、租車合同、租房合同等。各部門合同管理職責(zé)為：組織合同評審，負(fù)責(zé)向公司有關(guān)職能部門報(bào)送合同評審，根據(jù)評審意見訂立合同，建立合同管理臺(tái)賬，負(fù)責(zé)合同實(shí)施工作及合同封閉工作。財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)合同價(jià)款的支付，并監(jiān)督合同的履行。

第三十條合同評審和簽訂1.訂立合同前，承辦部門應(yīng)當(dāng)詳細(xì)掌握合作方的下列情況：主體資格是否真實(shí)、合法，資信情況是否全面、可靠，是否有履約能力，應(yīng)要求對方提交《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》、《組織機(jī)構(gòu)代碼證》、《資質(zhì)證書》、《安全生產(chǎn)許可證》、《法定代表人身份證明書》、業(yè)績證明材料、《法定代表人授權(quán)委托書》或《代理協(xié)議》等。2.項(xiàng)目部應(yīng)成立合同評審小組，項(xiàng)目經(jīng)理任組長，班子其他成員任副組長，各部門負(fù)責(zé)人及經(jīng)辦人員任組員，對擬簽合同進(jìn)行評審，分析評估合同的可行性、經(jīng)濟(jì)性、適宜性、合法性，掌握合同風(fēng)險(xiǎn)，制定風(fēng)險(xiǎn)防范措施，形成書面評審意見。3.合同在完成評審后應(yīng)根據(jù)公司管理制度要求上報(bào)審批，嚴(yán)禁擅自簽訂。分包合同、物資設(shè)備采購合同、機(jī)械周轉(zhuǎn)材料租賃合同按規(guī)定上報(bào)公司審批。4.項(xiàng)目部按照審批意見簽訂正式合同，并及時(shí)上報(bào)備案，嚴(yán)禁不按審批意見簽訂合同。5.簽訂合同時(shí)原則上應(yīng)當(dāng)讓簽約對方先行簽字蓋章，或者雙方同時(shí)簽字蓋章。加蓋騎縫章，由法定代表人或授權(quán)委托人在每頁上簽字。嚴(yán)禁將僅有我方已簽字、蓋章、無合同條款具體內(nèi)容的合同末頁，交、寄給對方簽字蓋章。嚴(yán)禁向?qū)Ψ匠鼍呱w有我方印章的空白合同書。6.未經(jīng)公司批準(zhǔn)，項(xiàng)目部不得為另一方提供任何形式的擔(dān)保。第三十一條合同履行1.合同交底：在建設(shè)施工合同簽訂后，項(xiàng)目部工經(jīng)部及時(shí)就合同的重點(diǎn)內(nèi)容對其他部門進(jìn)行交底。其他合同由項(xiàng)目部責(zé)任部門對所簽訂的合同傳遞到相關(guān)部門，并就重點(diǎn)內(nèi)容進(jìn)行交底。2.合同變更、轉(zhuǎn)讓、解除：合同履行期間發(fā)生變更、轉(zhuǎn)讓、解除的，應(yīng)及時(shí)簽訂補(bǔ)充合同或完善相關(guān)手續(xù)，并按要求及時(shí)進(jìn)行評審和上報(bào)。項(xiàng)目經(jīng)理變更的，應(yīng)及時(shí)辦理變更手續(xù)，通知合同另一方當(dāng)事人。3.合同糾紛：項(xiàng)目部發(fā)生糾紛時(shí)，應(yīng)及時(shí)報(bào)告所屬單位法律事務(wù)機(jī)構(gòu)，不得隱瞞和私自處理。項(xiàng)目部在收到司法部門或行政執(zhí)法機(jī)關(guān)送達(dá)的法律文書（包括但不限于傳票、應(yīng)訴通知書、起訴狀副本、裁定書、判決書、處罰決定書等法律文書）時(shí)，應(yīng)當(dāng)由所屬單位法律事務(wù)機(jī)構(gòu)統(tǒng)一簽收，不得滯留。4.分類管理合同基礎(chǔ)資料，包括(但不限于)下列文件：招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、各類合同、補(bǔ)充合同（協(xié)議）；標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及有關(guān)技術(shù)文件；圖紙、工程量清單；業(yè)主、監(jiān)理的各種批示批復(fù)、開工指令、工程簽證、變更指令、檢查驗(yàn)收文件、質(zhì)量評比通報(bào)、信函等；會(huì)議紀(jì)要、備忘錄；測量記錄、試驗(yàn)檢驗(yàn)報(bào)告、施工質(zhì)量記錄、隱蔽工程記錄、施工日志、各類報(bào)告、申請、報(bào)表、驗(yàn)工計(jì)價(jià)、氣象記錄及圖表、業(yè)主及監(jiān)理的書面答復(fù)等；反映工程實(shí)施情況的照片、錄像資料；在工程實(shí)施過程中形成的各種記錄文件等。項(xiàng)目合同必須進(jìn)行編號存檔，按規(guī)定分類分別建立合同管理臺(tái)帳，臺(tái)帳中所登記的合同信息與合同內(nèi)容、編號保持一致，實(shí)行“一合同一登記”原則。各類合同管理臺(tái)帳應(yīng)明確反映合同履行、封閉的基本情況。項(xiàng)目各部門分發(fā)合同應(yīng)做好《合同分發(fā)記錄表》，注明分發(fā)日期、合同接收人、合同去向等情況，分發(fā)記錄上應(yīng)有分發(fā)人和接收人的親筆簽名。第三十二條例外管理項(xiàng)目實(shí)施過程中，發(fā)生偏離制度、程序、計(jì)劃和預(yù)算的事件，項(xiàng)目部需將偏離事件以“例外事件”報(bào)告給公司審批，實(shí)行例外管理。第八章成本管理第三十三條成本要素管控影響項(xiàng)目成本的主要因素有：勞務(wù)分包模式與分包價(jià)格、材料采購價(jià)格與現(xiàn)場消耗、機(jī)械設(shè)備租賃單價(jià)與消耗、施工技術(shù)方案與資源配置、項(xiàng)目工期與進(jìn)度安排、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)與施工控制水平、施工安全狀況、大小臨設(shè)置方案與標(biāo)準(zhǔn)、項(xiàng)目外部環(huán)境、項(xiàng)目資金支付情況、技術(shù)創(chuàng)新能力與應(yīng)用、項(xiàng)目管理體制機(jī)制與管理水平等,要將其作為成本管控重點(diǎn)。第三十四條責(zé)任成本管理體系二級公司是成本管理的管控層，負(fù)責(zé)研究制定公司成本管理制度，構(gòu)建成本管理體系，建立和使用項(xiàng)目管理信息平臺(tái)，組織、檢查、督導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)管工程項(xiàng)目成本管理工作。成本管理部是成本管理的主責(zé)部門。三級公司是成本管理的主責(zé)層，負(fù)責(zé)制定公司的項(xiàng)目成本管理實(shí)施細(xì)則，組織項(xiàng)目部開展成本管理工作。組織責(zé)任成本預(yù)算編制，測定和下達(dá)項(xiàng)目責(zé)任成本指標(biāo)，檢查、指導(dǎo)和監(jiān)控項(xiàng)目部的成本計(jì)劃、過程控制和核算分析，審批合同、結(jié)算和支付事項(xiàng)，負(fù)責(zé)對項(xiàng)目部績效考核和獎(jiǎng)懲兌現(xiàn)。成本管理部是成本管理的主責(zé)部門。項(xiàng)目部是成本管理的執(zhí)行層，負(fù)責(zé)建立項(xiàng)目部的成本管理體系，施行以項(xiàng)目經(jīng)理為第一責(zé)任人的成本管理責(zé)任制。參與責(zé)任成本測算，落實(shí)上級的各項(xiàng)管理制度，分解成本管理目標(biāo)，具體負(fù)責(zé)成本計(jì)劃、成本過程控制和核算分析，確保全面完成上級單位下達(dá)的責(zé)任成本目標(biāo)和目標(biāo)利潤指標(biāo)。工經(jīng)部是成本管理的主責(zé)部門。第三十五條項(xiàng)目部責(zé)任成本管理分工項(xiàng)目部職能部門根據(jù)成本要素的構(gòu)成,各司其職,做好責(zé)任成本管理的各項(xiàng)工作，見表4。表4項(xiàng)目責(zé)任成本管理責(zé)任矩陣序號責(zé)任成本項(xiàng)目責(zé)任成本管理工作內(nèi)容工程部安質(zhì)部試驗(yàn)室物機(jī)部工經(jīng)部財(cái)務(wù)部綜合辦公室備注一分包成本1.分包單價(jià)控制分包單價(jià)的合理性?！睢铩?.結(jié)算數(shù)量控制收方數(shù)量，確保其質(zhì)檢合格，計(jì)算規(guī)范、結(jié)果準(zhǔn)確★☆☆3.扣款控制領(lǐng)料、水電費(fèi)、罰款等扣款及時(shí)、準(zhǔn)確☆☆★☆☆二材料費(fèi)1.材料單價(jià)控制材料采購單價(jià)的合理性★☆2.材料質(zhì)量控制進(jìn)場材料質(zhì)量符合設(shè)計(jì)及規(guī)范要求☆☆★3.材料消耗量控制材料消耗量在設(shè)計(jì)數(shù)量及額定損耗量之內(nèi)☆★☆4.周轉(zhuǎn)料配置方案控制周轉(zhuǎn)材料配置方案，確保其技術(shù)可行、經(jīng)濟(jì)合理☆★三機(jī)械費(fèi)1.機(jī)械配置方案控制機(jī)械配置方案，確保其滿足施工組織要求、經(jīng)濟(jì)合理☆★☆2.機(jī)械油耗、電力消耗控制機(jī)械油耗及電耗在定額用量之內(nèi)★☆☆3.零租機(jī)械現(xiàn)場調(diào)配控制零租機(jī)械現(xiàn)場調(diào)配，最大限度提高其使用效率☆★四現(xiàn)場經(jīng)費(fèi)1.臨時(shí)設(shè)施費(fèi)控制臨時(shí)設(shè)施方案，確保其滿足生產(chǎn)需要、經(jīng)濟(jì)合理。★☆☆2.管服人員工資控制管服人員數(shù)量，確保其滿足管理要求、適度精簡?！睢?.辦公費(fèi)等控制辦公設(shè)施配置方案，確保其滿足使用要求、盡量節(jié)約?！睢?.招待費(fèi)控制招待費(fèi)用量，確保其滿足經(jīng)營需要、盡量節(jié)約?！睢镂寮夹g(shù)施工方案的經(jīng)濟(jì)性★☆☆☆第三十六條成本調(diào)查與策劃項(xiàng)目施工調(diào)查時(shí)要做好相關(guān)成本要素的調(diào)查，進(jìn)行成本測算,編制成本管控綱要,《項(xiàng)目管理策劃書》中應(yīng)包含成本策劃的內(nèi)容，作為項(xiàng)目成本管理的指導(dǎo)性文件。第三十七條責(zé)任成本預(yù)算編制1.編制依據(jù)：建設(shè)施工合同、施工圖、企業(yè)指導(dǎo)價(jià)格體系、施工調(diào)查報(bào)告、《項(xiàng)目管理策劃書》、實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)和施工方案、主要材料采購、周轉(zhuǎn)材料租賃、機(jī)械設(shè)備租賃市場調(diào)查價(jià)、公司自有周轉(zhuǎn)材料和機(jī)械設(shè)備折舊的有關(guān)規(guī)定等。2.數(shù)量、單價(jià)及費(fèi)用確定原則工程數(shù)量采用施工圖數(shù)量、施工組織設(shè)計(jì)和施工方案確定的措施數(shù)量。工、料、機(jī)消耗量根據(jù)定額確定，定額缺項(xiàng)時(shí)，根據(jù)施工圖和施工規(guī)范要求進(jìn)行分析補(bǔ)充，結(jié)合現(xiàn)場實(shí)際進(jìn)行調(diào)整。各種資源單價(jià)在施工調(diào)查的基礎(chǔ)上結(jié)合企業(yè)價(jià)格體系限價(jià)確定。第三十八條責(zé)任成本預(yù)算審批和下達(dá)公司成本管理部會(huì)同項(xiàng)目部編制責(zé)任成本預(yù)算，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后下達(dá)，作為《項(xiàng)目部經(jīng)濟(jì)承包責(zé)任書》的組成部分，項(xiàng)目部付諸實(shí)施，原則上開工后3個(gè)月內(nèi)完成。第三十九條責(zé)任成本分解公司下達(dá)責(zé)任成本預(yù)算后，項(xiàng)目經(jīng)理組織相關(guān)部門以分部分項(xiàng)工程為單位進(jìn)行分解，作為責(zé)任成本控制的標(biāo)準(zhǔn)。第四十條責(zé)任成本控制1.公司在發(fā)布全公司勞務(wù)分包、材料采購、周轉(zhuǎn)材料及機(jī)械租賃指導(dǎo)限價(jià)的基礎(chǔ)上，根據(jù)項(xiàng)目具體情況調(diào)整后下達(dá)本項(xiàng)目的限價(jià)，作為項(xiàng)目成本控制的依據(jù)。2.貫徹“方案決定成本”的指導(dǎo)思想，科學(xué)制定施工方案，優(yōu)化施工工藝，合理配置生產(chǎn)要素，進(jìn)行技術(shù)經(jīng)濟(jì)比選，選擇最優(yōu)施工方案。3.加強(qiáng)材料的計(jì)劃、采購、驗(yàn)收、領(lǐng)用、消耗、核算等各環(huán)節(jié)的管理。對用量大、規(guī)格單一的大宗物資實(shí)行招標(biāo)采購，集中供應(yīng)。加強(qiáng)對砂、石等地材采購數(shù)量和單價(jià)的控制，充分利用當(dāng)?shù)刭Y源，就地開采，自行組織生產(chǎn)，降低材料成本。實(shí)行限額發(fā)料制度，加強(qiáng)材料核算，定期清查盤點(diǎn)。加快項(xiàng)目周轉(zhuǎn)材料的周轉(zhuǎn)次數(shù)，降低周轉(zhuǎn)材料成本。4.合理配置機(jī)械設(shè)備，充分做好機(jī)械設(shè)備租賃和購買方案的經(jīng)濟(jì)比選工作；加強(qiáng)對機(jī)械設(shè)備維護(hù)和保養(yǎng)，提高機(jī)械設(shè)備的完好率和利用率；實(shí)行單機(jī)單車核算，按臺(tái)班產(chǎn)量進(jìn)行考核，降低燃油料費(fèi)、電費(fèi)和維修費(fèi)；要按工程量大小，合理租賃機(jī)械設(shè)備，嚴(yán)格按工程量進(jìn)行費(fèi)用結(jié)算；根據(jù)現(xiàn)場實(shí)際情況，及時(shí)進(jìn)行清退，嚴(yán)禁機(jī)械設(shè)備閑置。5.組建精干高效的項(xiàng)目部，人員定崗定編，制定現(xiàn)場管理標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制現(xiàn)場管理費(fèi)支出。6.以工程數(shù)量、主要材料、周轉(zhuǎn)材料、租賃設(shè)備等數(shù)量總控為手段，依托成本管理信息系統(tǒng)，加強(qiáng)機(jī)關(guān)部門的審批管理，規(guī)范合同簽訂、結(jié)算、付款等行為。第四十一條責(zé)任成本計(jì)價(jià)項(xiàng)目部每季度統(tǒng)計(jì)實(shí)際完成的工程數(shù)量，按照公司下達(dá)責(zé)任成本預(yù)算確定的單價(jià)，編制責(zé)任成本驗(yàn)工計(jì)價(jià)表，上報(bào)公司審批，作為撥付項(xiàng)目資金的控制依據(jù)。第四十二條責(zé)任成本分析項(xiàng)目部應(yīng)按月或季度開展責(zé)任成本分析，并作為經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析的重要組成部分，責(zé)任成本分析由項(xiàng)目經(jīng)理組織，主要分析實(shí)際成本與責(zé)任成本的偏差情況。責(zé)任成本分析應(yīng)及時(shí)確認(rèn)收入，正確歸集成本，真實(shí)反映項(xiàng)目成本狀況。堅(jiān)持實(shí)際產(chǎn)值與實(shí)際成本“同步”原則，嚴(yán)格劃清已完工程成本與未完工程成本的界限。通過責(zé)任成本分析查找管理薄弱環(huán)節(jié)，制定整改措施。第四十三條項(xiàng)目責(zé)任成本檢查及預(yù)警1.項(xiàng)目開工后三至六個(gè)月內(nèi)，由公司分管領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)，組織相關(guān)部門進(jìn)行責(zé)任成本檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正并提出整改要求。情況嚴(yán)重的，公司組織工作組進(jìn)駐現(xiàn)場幫助進(jìn)行成本分析并督促整改。2.對于施工組織不力、管理不善等原因造成項(xiàng)目實(shí)際毛利率低于下達(dá)目標(biāo)毛利率的一定比例時(shí)，公司將對項(xiàng)目發(fā)出預(yù)警通告。并督促項(xiàng)目部查找原因，提交分析報(bào)告及整改措施上報(bào)公司。附件5《項(xiàng)目成本控制及措施計(jì)劃表》（0801）附件6《項(xiàng)目成本管理情況信息表》（0802）第四十四條責(zé)任成本考核和獎(jiǎng)懲公司應(yīng)按年度對項(xiàng)目責(zé)任成本進(jìn)行考核，作為項(xiàng)目年度績效考核的重要依據(jù)。項(xiàng)目竣工驗(yàn)收、竣工決算完成后進(jìn)行終期考核。公司對考核完成責(zé)任成本目標(biāo)或目標(biāo)利潤的項(xiàng)目部要及時(shí)給予兌現(xiàn)，對未完成責(zé)任成本目標(biāo)或目標(biāo)利潤的項(xiàng)目部根據(jù)相關(guān)辦法進(jìn)行問責(zé)。第四十五條變更索賠管理1.項(xiàng)目部在全面掌握合同條款并結(jié)合現(xiàn)場具體情況編制變更索賠策劃書，報(bào)公司審批，作為本項(xiàng)目變更索賠工作的指導(dǎo)性文件。2.項(xiàng)目部應(yīng)定期召開變更索賠例會(huì)，總結(jié)前階段工作，查找存在的問題，部署下一階段工作重點(diǎn)，明確相關(guān)責(zé)任人，推進(jìn)變更索賠工作。3.及時(shí)收集變更通知單、會(huì)議紀(jì)要等重要資料，根據(jù)合同條款滿足變更條件的，應(yīng)及時(shí)上報(bào)變更資料。4.項(xiàng)目發(fā)生索賠事件的，應(yīng)及時(shí)收集相關(guān)證據(jù)，按照合同約定的時(shí)間上報(bào)索賠資料。第九章物資管理第四十六條物資市場調(diào)查項(xiàng)目進(jìn)點(diǎn)后，應(yīng)組織人員進(jìn)行物資市場調(diào)查。調(diào)查內(nèi)容包括當(dāng)?shù)丶爸苓吀鞣N資源狀況、價(jià)格、主要資源供應(yīng)（生產(chǎn)）商情況等。調(diào)查分施工前、施工中，定期、不定期調(diào)查，并撰寫書面調(diào)查報(bào)告或調(diào)查紀(jì)要備案，必要時(shí)上報(bào)公司審核。第四十七條物資計(jì)劃管理1.項(xiàng)目部工程部門編制《分工號主要物資需用量明細(xì)表》，經(jīng)項(xiàng)目總工程師復(fù)核、簽認(rèn)，物機(jī)部據(jù)此編制《主要物資總量控制臺(tái)帳》，作為整個(gè)項(xiàng)目物資采購、消耗的總控目標(biāo)；當(dāng)有變更時(shí)，物機(jī)部根據(jù)工程部提供的變更通知及時(shí)調(diào)整《分工號主要物資需用量核算表》、《主要物資總量控制臺(tái)帳》。2.實(shí)行季（月）度物資申請（采購）計(jì)劃管理制度。編制申請（采購）計(jì)劃經(jīng)項(xiàng)目工程部、工經(jīng)部和財(cái)務(wù)部等部門審核，領(lǐng)導(dǎo)審批后組織實(shí)施。對鋼軌、石化產(chǎn)品等有特殊規(guī)定的須上報(bào)專項(xiàng)采購申請計(jì)劃；上報(bào)區(qū)域物資集中招標(biāo)采購計(jì)劃；及時(shí)上傳網(wǎng)上競價(jià)采購計(jì)劃。附件7《分工號主要物資需用量明細(xì)表》（0901）附件8《主要物資需用限（定）額數(shù)量總計(jì)劃表》（0902）附件9《主要物資月度需用量計(jì)劃表》（0903）附件10《主要物資月度采購（申請）計(jì)劃表》（0904）第四十八條物資供應(yīng)商管理1.根據(jù)物資供應(yīng)商管理規(guī)定，供應(yīng)商實(shí)行股份公司、二級公司、三級公司分級、AB分類管理。2.供應(yīng)商調(diào)查：根據(jù)工程項(xiàng)目實(shí)際從上級管理單位發(fā)布的《合格物資供方名錄》中選擇供應(yīng)商，對不在合格名錄內(nèi)的供應(yīng)商須進(jìn)行調(diào)查。3.供應(yīng)商評價(jià)：根據(jù)“誰采購誰評價(jià)”的原則，對物機(jī)部調(diào)查的供應(yīng)商進(jìn)行評審，經(jīng)評審“合格”的供應(yīng)商，上報(bào)公司納入《合格物資供方名錄》。4.供應(yīng)商復(fù)評：每年項(xiàng)目部對本單位所評價(jià)的合格供應(yīng)商進(jìn)行一次復(fù)評。復(fù)評不合格的列入《不合格物資供方名錄》，三年內(nèi)不得使用。附件11《物資供方調(diào)查審批表》（0905）附件12《物資供方定期復(fù)評表》（0906）第四十九條物資采購1.按照公司物資采購管理制度要求，積極推行物資集中（區(qū)域）招標(biāo)采購、戰(zhàn)略采購、網(wǎng)上競價(jià)采購等方式；充分利用股份公司開發(fā)的《中國中鐵電子商務(wù)平臺(tái)》開展物資采購業(yè)務(wù)。2.二級公司負(fù)責(zé)對鋼材、水泥、商砼、鋼絞線、錨具等主要材料實(shí)行區(qū)域物資集中招標(biāo)采購；三級公司負(fù)責(zé)對地材及其它批量物資的招標(biāo)采購；二三項(xiàng)料、輔助材料等實(shí)行網(wǎng)上競價(jià)采購。3.對不適宜采取招標(biāo)采購的物資，項(xiàng)目部可采取競爭性談判或詢價(jià)采購等方式進(jìn)行，妥善保存談判會(huì)議紀(jì)要、供應(yīng)商報(bào)價(jià)單、采購比價(jià)匯總表等資料。4.公司應(yīng)制定切實(shí)可行的辦法，監(jiān)督物資招（議）標(biāo)采購，以確保公平公正公開。5.招標(biāo)及批量采購物資必須與供方簽訂采購合同，采購合同及相關(guān)補(bǔ)充協(xié)議簽訂前須進(jìn)行兩級合同評審，報(bào)公司審批后簽訂。項(xiàng)目部物機(jī)部建立物資采購合同管理臺(tái)帳，對合同的簽訂、履行情況進(jìn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控。6.嚴(yán)禁勞務(wù)企業(yè)自行采購工程實(shí)體物資。第五十條物資驗(yàn)收與檢驗(yàn)1.項(xiàng)目部物機(jī)部負(fù)責(zé)對進(jìn)場物資的數(shù)量和質(zhì)量驗(yàn)收把關(guān)；對大宗物資、批量物資實(shí)行兩人或以上共同驗(yàn)收制度，條件具備的可通過視頻監(jiān)督物資驗(yàn)收過程；及時(shí)填寫《進(jìn)場/入庫物資驗(yàn)收登記簿》。同時(shí)按規(guī)定程序進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，建立《物資送檢臺(tái)賬》。2.物資進(jìn)場經(jīng)驗(yàn)收合格后，應(yīng)及時(shí)辦理入庫手續(xù)，填制材料驗(yàn)收單，并對入庫物資按要求進(jìn)行標(biāo)識(shí)。3.對建設(shè)方提供的物資按施工合同約定，做好物資質(zhì)量、樣品、價(jià)格確認(rèn)手續(xù)；按合同規(guī)定，組織物資進(jìn)場、驗(yàn)收、檢驗(yàn)、貯存、使用管理；及時(shí)辦理結(jié)算手續(xù)。附件13《進(jìn)場/入庫物資驗(yàn)收登記簿》（0907）附件14《物資送檢臺(tái)賬》（0908）第五十一條物資使用與盤點(diǎn)1.物機(jī)部必須依據(jù)工程部提供的《主要物資需用量核算表》，建立《分工號主要物資限（定）額供應(yīng)臺(tái)帳》，按照材料計(jì)劃執(zhí)行，定額控制；根據(jù)施工進(jìn)度分次、分批發(fā)放，嚴(yán)禁一次性超計(jì)劃供應(yīng)。2.勞務(wù)企業(yè)的物資發(fā)放。按照合同規(guī)定進(jìn)行發(fā)放，領(lǐng)料必須是有權(quán)領(lǐng)料人簽字；對勞務(wù)企業(yè)的施工用料進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理，及時(shí)掌握現(xiàn)場材料的消耗情況，嚴(yán)禁勞務(wù)企業(yè)在施工過程中偷工減料以及將施工用料或工地剩余物資對外處理或銷售。3.物機(jī)部應(yīng)利用信息化管理手段處理物資基礎(chǔ)業(yè)務(wù)，月末由物機(jī)部定期編制物資收、發(fā)、存動(dòng)態(tài)表、周轉(zhuǎn)材料攤銷單等，財(cái)務(wù)部按月審核單據(jù)、進(jìn)行對賬處理。4.項(xiàng)目部實(shí)行物資月末盤點(diǎn)制度。物資盤點(diǎn)與項(xiàng)目收方、結(jié)算同步，庫存盤點(diǎn)不僅包括庫房及料場的原材料庫存，還包括各工號、各工序未投入使用原材料、在制品、半成品庫存。第五十二條物資核算1.項(xiàng)目部對主要物資應(yīng)堅(jiān)持“月核算、季分析”的核算原則，定期開展材料核算工作。每季度應(yīng)進(jìn)行一次詳細(xì)“量、價(jià)、費(fèi)用”三方面的物資核算、分析，基礎(chǔ)數(shù)據(jù)真實(shí)、完整。2.項(xiàng)目部應(yīng)對勞務(wù)企業(yè)施工用主要材料消耗月核算、定期考核；分析節(jié)超原因，提出改進(jìn)措施，并對超耗材料按合同約定進(jìn)行結(jié)算。3.項(xiàng)目部物資核算的程序、方法執(zhí)行公司物資核算管理辦法。第五十三條周轉(zhuǎn)材料和小型機(jī)具管理1.公司建立周轉(zhuǎn)材料和小型機(jī)具調(diào)劑平臺(tái)，發(fā)布指導(dǎo)價(jià)，定期更新信息，優(yōu)先從內(nèi)部調(diào)劑、租賃。2.項(xiàng)目部依據(jù)編制的《施工組織設(shè)計(jì)》中周轉(zhuǎn)材料和小型機(jī)具需用計(jì)劃；物機(jī)部根據(jù)需用計(jì)劃確定是否新購或租賃，并上報(bào)公司審批。3.項(xiàng)目部建立健全周轉(zhuǎn)材料和小型機(jī)具的收、發(fā)、存、領(lǐng)、用、退、租賃臺(tái)帳，加強(qiáng)周轉(zhuǎn)材料的現(xiàn)場管理。第五十四條物資調(diào)差資料管理工程設(shè)計(jì)變更及施工期間因物價(jià)變動(dòng)需要進(jìn)行物資調(diào)差的，工經(jīng)部、物機(jī)部等部門及時(shí)收集、妥善保管本階段物資采購資料、原始票據(jù)，以便向業(yè)主提供全面、真實(shí)的調(diào)價(jià)依據(jù)。第五十五條工地剩余物資和廢舊物資處理項(xiàng)目部應(yīng)按要求對需處理的廢舊物資、工地剩余物資清點(diǎn)造冊、評估并提出處理意見，報(bào)公司批準(zhǔn)后執(zhí)行；禁止帳外處理。第十章設(shè)備管理第五十六條編制機(jī)械設(shè)備配置計(jì)劃1.工程部根據(jù)施工組織設(shè)計(jì)和項(xiàng)目施工進(jìn)度安排提出《機(jī)械設(shè)備配置計(jì)劃》。2.物機(jī)部依據(jù)機(jī)械需求計(jì)劃和項(xiàng)目施工需要提出機(jī)械配置計(jì)劃，明確機(jī)械名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、使用日期、來源等，上報(bào)公司審批執(zhí)行。3.公司根據(jù)項(xiàng)目施工生產(chǎn)需要，結(jié)合自有機(jī)械設(shè)備保有情況和使用狀況對《機(jī)械設(shè)備配置計(jì)劃》進(jìn)行審批，確定設(shè)備配備方式。第五十七條機(jī)械設(shè)備購置機(jī)械設(shè)備購置根據(jù)公司相關(guān)辦法執(zhí)行，實(shí)行集中招標(biāo)采購。第五十八條機(jī)械設(shè)備租賃管理1.公司要建立機(jī)械設(shè)備調(diào)劑平臺(tái)、定期發(fā)布租賃指導(dǎo)價(jià)。2.項(xiàng)目部根據(jù)項(xiàng)目施工需要，編制《機(jī)械設(shè)備租賃計(jì)劃》，并調(diào)查當(dāng)?shù)厥袌龅臋C(jī)械設(shè)備租賃資源和價(jià)格情況，形成調(diào)查報(bào)告，上報(bào)公司審批。3.公司根據(jù)自有機(jī)械設(shè)備情況對《機(jī)械設(shè)備租賃計(jì)劃》進(jìn)行審批。原則上內(nèi)部調(diào)劑，內(nèi)部資源不能滿足時(shí)，通過外部租賃解決。4.租賃機(jī)械設(shè)備必須執(zhí)行租賃合同評審制度，租賃合同經(jīng)項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門評審、會(huì)簽，并報(bào)公司審批后簽訂。5.項(xiàng)目部按月結(jié)算租賃費(fèi)用，零租臺(tái)班應(yīng)完善簽認(rèn)手續(xù)并及時(shí)結(jié)算。第五十九條機(jī)械設(shè)備進(jìn)（退）場管理1.項(xiàng)目部根據(jù)現(xiàn)場實(shí)際需要，有計(jì)劃的組織設(shè)備進(jìn)（退）場，必要時(shí)要編制設(shè)備進(jìn)（退）場安（拆）裝專項(xiàng)技術(shù)方案，經(jīng)公司物資機(jī)械管理部門、技術(shù)部門、安質(zhì)部門會(huì)審，總工程師批準(zhǔn)后方可實(shí)施。2.機(jī)械設(shè)備進(jìn)（退）場時(shí)，要對設(shè)備的完好狀態(tài)、安全及環(huán)保性能進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收時(shí)出賣方、出租方、安裝單位、項(xiàng)目部機(jī)械工程師要共同到場按規(guī)定驗(yàn)收簽字，并做好機(jī)械設(shè)備進(jìn)（退）場驗(yàn)證記錄。第六十條機(jī)械設(shè)備現(xiàn)場管理1.項(xiàng)目部按機(jī)械設(shè)備管理規(guī)定，對本項(xiàng)目所有機(jī)械設(shè)備日常運(yùn)轉(zhuǎn)情況進(jìn)行監(jiān)督管理，包括自有設(shè)備、外租設(shè)備和勞務(wù)企業(yè)自帶設(shè)備。2.機(jī)械操作人員必須經(jīng)過培訓(xùn)并考試合格，持證上崗。3.項(xiàng)目部建立機(jī)械設(shè)備使用崗位責(zé)任制、交接班制度、巡回檢查制度以及檢查驗(yàn)收制度等；實(shí)行“定人、定崗、定機(jī)”管理原則，定期對機(jī)械設(shè)備進(jìn)行安全檢查和設(shè)備保養(yǎng)，做好檢查記錄。4.項(xiàng)目部應(yīng)制定以機(jī)械設(shè)備的臺(tái)班或工作量核算辦法；建立燃油、電力、配件消耗臺(tái)賬，定期開展機(jī)械使用費(fèi)用成本分析。第六十一條特種機(jī)械設(shè)備管理無論是公司自有、外部租賃或勞務(wù)企業(yè)自帶，均應(yīng)納入特種設(shè)備管理范疇；特種設(shè)備必須取得地方特種設(shè)備監(jiān)督管理部門頒發(fā)的“安裝驗(yàn)收檢驗(yàn)報(bào)告”和《安全檢驗(yàn)合格證》；必須建立安全使用卡控措施，確?，F(xiàn)場施工機(jī)械正常運(yùn)轉(zhuǎn)。第六十二條機(jī)械設(shè)備臺(tái)帳管理做好機(jī)械設(shè)備原始資料的統(tǒng)計(jì)和收集工作，按要求規(guī)范做好各項(xiàng)機(jī)械設(shè)備管理臺(tái)帳，并按時(shí)上報(bào)。臺(tái)帳及內(nèi)容執(zhí)行公司辦法規(guī)定。第十一章分包管理第六十三條分包模式分包模式分為專業(yè)分包和勞務(wù)分包。第六十四條分包原則實(shí)行專業(yè)分包與勞務(wù)分包相結(jié)合;禁止工程大包、規(guī)范專業(yè)分包、推進(jìn)工序分包；積極培育有實(shí)力、講誠信的核心型、緊密型勞務(wù)企業(yè)，合理控制使用分包方數(shù)量；統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，分級管理，公開公正，嚴(yán)格審批；和諧誠信，互利雙贏。第六十五條勞務(wù)企業(yè)選擇項(xiàng)目部必須在公司《合格勞務(wù)企業(yè)名錄》內(nèi)選擇勞務(wù)企業(yè)，擬在項(xiàng)目部進(jìn)行施工分包的單位未辦理準(zhǔn)入證的，提交書面申請辦理準(zhǔn)入證后方可使用。第六十六條勞務(wù)企業(yè)使用凡需進(jìn)行分包的工程項(xiàng)目，原則上要實(shí)行公開競標(biāo)選擇勞務(wù)企業(yè)，做到公平競爭、擇優(yōu)錄用。原則上200萬元以上的分包項(xiàng)目由三級公司負(fù)責(zé)組織集中招標(biāo)或議標(biāo)，200萬元以下的分包項(xiàng)目由項(xiàng)目部組織。評標(biāo)結(jié)果報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批確定中標(biāo)單位，發(fā)出中標(biāo)通知。項(xiàng)目部按程序進(jìn)行評審報(bào)批并簽訂合同，組織勞務(wù)企業(yè)進(jìn)場施工。第六十七條勞務(wù)企業(yè)進(jìn)場1.勞務(wù)企業(yè)進(jìn)場施工前辦理進(jìn)場手續(xù)。簽訂合同前應(yīng)繳納履約保證金或提供保函，遞交規(guī)范用工承諾書，將勞務(wù)人員勞動(dòng)合同交項(xiàng)目部備案。2.項(xiàng)目部指導(dǎo)勞務(wù)企業(yè)進(jìn)行施工準(zhǔn)備，安排有關(guān)現(xiàn)場管理人員與外部勞務(wù)企業(yè)管理人員對接。3.項(xiàng)目部應(yīng)對勞務(wù)企業(yè)提供的勞務(wù)人員花名冊、勞動(dòng)合同原件、身份證復(fù)印件、體檢健康證明、技能等級證書復(fù)印件進(jìn)行審核驗(yàn)證，如發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)立即處理。4.勞務(wù)人員入場前要進(jìn)行現(xiàn)場管理制度、安全生產(chǎn)、遵章守紀(jì)、安全技術(shù)交底、勞動(dòng)保護(hù)等內(nèi)容的教育。第六十八條分包方的現(xiàn)場管理1.技術(shù)和進(jìn)度管理。及時(shí)進(jìn)行技術(shù)交底，下達(dá)進(jìn)度計(jì)劃，組織分包方負(fù)責(zé)人參加生產(chǎn)會(huì)議，對交底執(zhí)行情況和施工進(jìn)度進(jìn)行檢查。2.物資和機(jī)械設(shè)備管理。對構(gòu)成工程實(shí)體的主要材料（甲供），必須按規(guī)定檢驗(yàn)合格后方可允許分包方使用，并嚴(yán)格過程控制，及時(shí)盤點(diǎn)、核算；對分包方的有關(guān)物資、機(jī)具和設(shè)備按規(guī)定進(jìn)行進(jìn)場驗(yàn)證，其操作人員應(yīng)持證上崗。3.安全、質(zhì)量、環(huán)保和職業(yè)健康管理。進(jìn)行培訓(xùn)和檢查，對存在問題提出整改要求，限期整改，對整改未達(dá)要求的分包方采取措施予以糾正，情節(jié)嚴(yán)重的應(yīng)解除合同。4.勞務(wù)人員現(xiàn)場管理。項(xiàng)目部要建立勞務(wù)人員《花名冊》，進(jìn)行現(xiàn)場點(diǎn)名，掌握人員動(dòng)態(tài)。第六十九條分包結(jié)算1.在工程施工過程中，項(xiàng)目部每月必須對勞務(wù)企業(yè)完成的合格工程數(shù)量進(jìn)行現(xiàn)場收方，按分包合同規(guī)定辦理分包結(jié)算。2.項(xiàng)目部在辦理分包結(jié)算時(shí)必須做到“三統(tǒng)一”(統(tǒng)一合同文本、統(tǒng)一單價(jià)、統(tǒng)一臺(tái)賬)、“四不結(jié)算”（沒有合同不結(jié)算、超出技術(shù)交底數(shù)量不結(jié)算、超合同單價(jià)不結(jié)算、超合同清單項(xiàng)目不結(jié)算）、“五不付款”（簽發(fā)的白條不付款、結(jié)算簽認(rèn)手續(xù)不完善不付款、結(jié)算依據(jù)不明確不付款、不使用統(tǒng)一規(guī)定格式不付款、不符合財(cái)務(wù)規(guī)定的簽字不付款）。3.分包結(jié)算必須實(shí)行業(yè)務(wù)部門聯(lián)合會(huì)簽制度，并報(bào)公司審批。程序如下：物機(jī)部（提供應(yīng)扣材料款、超耗款、臺(tái)班費(fèi)等）工程部物機(jī)部（提供應(yīng)扣材料款、超耗款、臺(tái)班費(fèi)等）工程部（復(fù)核施工項(xiàng)目和工程數(shù)量）安質(zhì)部（出具質(zhì)量安全評價(jià)證明）工經(jīng)部（按照合同及各部門提供的資料進(jìn)行結(jié)算）工經(jīng)部（按照合同及各部門提供的資料進(jìn)行結(jié)算）反饋給工程部、安質(zhì)部、物機(jī)部及財(cái)務(wù)部會(huì)簽反饋給工程部、安質(zhì)部、物機(jī)部及財(cái)務(wù)部會(huì)簽未通未通過分管所結(jié)算項(xiàng)目的項(xiàng)目副經(jīng)理（復(fù)核每期結(jié)算）分管所結(jié)算項(xiàng)目的項(xiàng)目副經(jīng)理（復(fù)核每期結(jié)算）總經(jīng)濟(jì)師或總工程師（復(fù)核每期結(jié)算）總經(jīng)濟(jì)師或總工程師（復(fù)核每期結(jié)算）項(xiàng)目經(jīng)理（對結(jié)算單最終簽認(rèn)）項(xiàng)目經(jīng)理（對結(jié)算單最終簽認(rèn)）通過通過公司審批財(cái)務(wù)部門（依據(jù)結(jié)算單支付結(jié)算款）財(cái)務(wù)部門（依據(jù)結(jié)算單支付結(jié)算款）4.分包結(jié)算必須堅(jiān)持量價(jià)控制。結(jié)算開累數(shù)量不得超過該隊(duì)伍所承擔(dān)任務(wù)的分項(xiàng)工程總控?cái)?shù)量，單價(jià)以合同單價(jià)為準(zhǔn)，不得超過限價(jià)。收方、結(jié)算、核算、扣款、審批等必須符合公司管理制度要求。5.對已完成合同約定工作量的項(xiàng)目，項(xiàng)目部要及時(shí)與分包企業(yè)辦理末次結(jié)算，按程序報(bào)公司審批后，簽訂合同封帳協(xié)議。附件15《合同封賬協(xié)議》1101第七十條勞務(wù)企業(yè)考評項(xiàng)目部每季度對勞務(wù)企業(yè)進(jìn)行考評，分包工程結(jié)束時(shí)對勞務(wù)企業(yè)工作表現(xiàn)綜合考核評定。公司每年組織對勞務(wù)企業(yè)進(jìn)行年度考評，并根據(jù)考核結(jié)果發(fā)布《合格勞務(wù)企業(yè)名錄》?？荚u內(nèi)容：勞務(wù)企業(yè)的基本情況、資源配置、工程進(jìn)度、施工安全、工程質(zhì)量、現(xiàn)場文明施工、綜合管理及法律糾紛等。附件16《勞務(wù)企業(yè)考評表》1102第十二章進(jìn)度管理第七十一條項(xiàng)目進(jìn)度管理的要求1.項(xiàng)目進(jìn)度管理應(yīng)在確保安全、質(zhì)量的基礎(chǔ)上，以均衡生產(chǎn)為原則，以各項(xiàng)管理措施為保證手段，以實(shí)現(xiàn)合同工期為最終目標(biāo)，實(shí)行施工全過程的動(dòng)態(tài)控制。2.項(xiàng)目進(jìn)度管理應(yīng)建立以項(xiàng)目經(jīng)理為責(zé)任主體，由項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)、各部門負(fù)責(zé)人、作業(yè)隊(duì)長及班組長組成的項(xiàng)目進(jìn)度控制體系，并明確相應(yīng)職責(zé)。3.由項(xiàng)目經(jīng)理牽頭組織相關(guān)部門在施工組織設(shè)計(jì)中根據(jù)合同工期，優(yōu)化資源管理，明確施工進(jìn)度目標(biāo)、重要節(jié)點(diǎn)目標(biāo)，并編制總體施工計(jì)劃。同時(shí)按不同階段將施工總體計(jì)劃分解為年度、季度、月度和周進(jìn)度計(jì)劃。4.施工總體、年度、季度、月度進(jìn)度計(jì)劃報(bào)公司工程管理部門及建設(shè)、監(jiān)理單位審批后，細(xì)化分解至各作業(yè)隊(duì)執(zhí)行。5.項(xiàng)目部與勞務(wù)企業(yè)簽定勞務(wù)合同時(shí)，應(yīng)明確各階段工期要求。6.項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)根據(jù)計(jì)劃組織各部門落實(shí)人機(jī)料等相應(yīng)資源及時(shí)到位。第七十二條施工進(jìn)度跟蹤1.項(xiàng)目部應(yīng)設(shè)立專（兼）職調(diào)度，對計(jì)劃的實(shí)施進(jìn)行跟蹤、監(jiān)督、記錄。各作業(yè)隊(duì)現(xiàn)場施工員每天根據(jù)進(jìn)度實(shí)施及管理情況填寫《施工員日志》，并報(bào)調(diào)度。調(diào)度匯總后以《調(diào)度日報(bào)》的形式上報(bào)公司。《調(diào)度日報(bào)》應(yīng)記錄施工現(xiàn)場的氣象、生產(chǎn)進(jìn)度、干擾施工生產(chǎn)的因素及排除情況；按月對進(jìn)度偏差的狀況進(jìn)行總結(jié)，并分析偏差產(chǎn)生的原因及采取的整改措施。2.生產(chǎn)副經(jīng)理應(yīng)以每日生產(chǎn)交班會(huì)、周例會(huì)或?qū)ｎ}會(huì)等方式查找差距、落實(shí)計(jì)劃，實(shí)施進(jìn)度有效控制。3.公司工程管理部門應(yīng)監(jiān)控項(xiàng)目部施工進(jìn)度、加強(qiáng)過程預(yù)控管理。第七十三條施工進(jìn)度檢查與計(jì)劃調(diào)整1.項(xiàng)目部由項(xiàng)目經(jīng)理或副經(jīng)理組織相關(guān)人員對施工進(jìn)度進(jìn)行日檢查，周、月匯總進(jìn)度管理情況。2.當(dāng)進(jìn)度計(jì)劃執(zhí)行出現(xiàn)偏差時(shí)，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)組織相關(guān)部門研究糾偏措施，調(diào)整人、機(jī)、料、工序等安排，項(xiàng)目調(diào)度督促相關(guān)部門落實(shí)解決，并及時(shí)將落實(shí)情況向項(xiàng)目經(jīng)理匯報(bào)或在周例會(huì)上通報(bào)。3.當(dāng)月沒有完成計(jì)劃的部分，必須調(diào)整到次月，確保季度計(jì)劃能夠完成；本季度沒有完成的計(jì)劃，必須調(diào)整到下季度，確保年度計(jì)劃、總體計(jì)劃順利實(shí)現(xiàn)。4.由于建設(shè)單位、工程變更、不可抗力等原因造成的關(guān)鍵線路上的工期延誤，應(yīng)及時(shí)收集資料，在合同約定的時(shí)限內(nèi)向相關(guān)單位提出工期順延申請，并及時(shí)調(diào)整各階段工期計(jì)劃。5.項(xiàng)目部發(fā)生月進(jìn)度或重要節(jié)點(diǎn)進(jìn)度延誤時(shí)，公司應(yīng)按預(yù)警等級劃分及時(shí)發(fā)出相應(yīng)級別預(yù)警信號，并進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控與檢查。第十三章技術(shù)管理第七十四條技術(shù)管理體系1.項(xiàng)目開工前，項(xiàng)目總工程師對本項(xiàng)目部的技術(shù)人員按專業(yè)和技能進(jìn)行詳細(xì)分工，明確技術(shù)管理部門和技術(shù)管理崗位職責(zé)。2.項(xiàng)目部應(yīng)建立技術(shù)資料管理制度、測量復(fù)核制度、試驗(yàn)檢測管理制度、施組方案管理制度、技術(shù)資料簽字、復(fù)核及檢算制度、技術(shù)交底制度、技術(shù)交接制度、過程控制管理制度、重大問題請示報(bào)告制度、竣工文件管理制度等基本技術(shù)管理制度。第七十五條設(shè)計(jì)文件審核1.項(xiàng)目部應(yīng)通過組織設(shè)計(jì)文件審核，熟悉設(shè)計(jì)文件、領(lǐng)會(huì)設(shè)計(jì)意圖、掌握工程特點(diǎn)及難點(diǎn)，規(guī)避設(shè)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)，提前籌劃變更設(shè)計(jì)；復(fù)核工程數(shù)量，建立工程數(shù)量臺(tái)帳。2.項(xiàng)目部在收到設(shè)計(jì)文件或變更設(shè)計(jì)文件后，應(yīng)由項(xiàng)目總工程師制定審核計(jì)劃，組織人員對設(shè)計(jì)文件進(jìn)行現(xiàn)場核對和審核，形成審核記錄。對于“重、大、特、新”項(xiàng)目，應(yīng)邀請上級技術(shù)管理部門指導(dǎo)協(xié)助審核。3.項(xiàng)目總工程師負(fù)責(zé)將審核中發(fā)現(xiàn)的問題及意見匯總報(bào)至監(jiān)理、設(shè)計(jì)與建設(shè)單位予以確認(rèn)，并積極聯(lián)系以盡快獲得處理回復(fù)意見。4.設(shè)計(jì)文件審核記錄、圖紙會(huì)審記錄等有關(guān)資料應(yīng)登記保存，建立管理臺(tái)帳，跟蹤處理結(jié)果；做好文件標(biāo)識(shí)、技術(shù)交底，按處理結(jié)果組織施工。未經(jīng)審核或?qū)徍藛栴}未落實(shí)的圖紙，嚴(yán)禁據(jù)以施工。附件17《設(shè)計(jì)文件審核記錄》（1301）附件18《設(shè)計(jì)文件審核臺(tái)帳》（1302）附件19《工程數(shù)量復(fù)核臺(tái)帳》(1303)第七十六條工程設(shè)計(jì)變更1.在掌握設(shè)計(jì)意圖的基礎(chǔ)上通過對現(xiàn)場的深入調(diào)查研究和充分論證，本著優(yōu)化設(shè)計(jì)，降低成本、增加效益和保證工程質(zhì)量、結(jié)構(gòu)安全、施工進(jìn)度的原則進(jìn)行設(shè)計(jì)變更。2.設(shè)計(jì)變更資料應(yīng)包括擬設(shè)計(jì)變更項(xiàng)目的原因或理由、設(shè)計(jì)變更初步方案、有關(guān)檢算資料、工程量增減及預(yù)算、相關(guān)設(shè)計(jì)變更報(bào)表等。項(xiàng)目部應(yīng)安排專人管理設(shè)計(jì)變更資料，建立設(shè)計(jì)變更動(dòng)態(tài)臺(tái)帳。已批復(fù)的變更設(shè)計(jì)應(yīng)及時(shí)分發(fā)至相關(guān)部門，逐級做好技術(shù)交底。3.工程實(shí)施過程中不得隨意改變設(shè)計(jì)文件，如需要變更原設(shè)計(jì)，必須按建設(shè)單位的規(guī)定履行程序，按批復(fù)的變更設(shè)計(jì)文件組織施工；未經(jīng)批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)變更不得據(jù)以施工。附件：20.《變更設(shè)計(jì)動(dòng)態(tài)管理臺(tái)賬》（1304）第七十七條標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范公司技術(shù)部門應(yīng)定期以文件形式，對現(xiàn)行國家、行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、指南等進(jìn)行有效性識(shí)別，項(xiàng)目部據(jù)以及時(shí)更新，并配置齊全適用的技術(shù)規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)、地方強(qiáng)制性要求等，組織學(xué)習(xí)并建立管理臺(tái)帳。附件21《規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)清單》（1305）第七十八條工程測量1.首次線路貫通測量、一級以上導(dǎo)線的控制網(wǎng)測量、長大隧道、橋梁控制網(wǎng)測量、高鐵的CPI、CPII、CPIII、GRP等測量工作由公司相關(guān)管理部門負(fù)責(zé)組織。測量施工放樣、沉降觀測、竣工測量、控制網(wǎng)定期復(fù)核等測量工作由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)組織。項(xiàng)目部應(yīng)配備至少一名助理工程師以上職稱人員負(fù)責(zé)測量管理工作。2.工程開工前，應(yīng)制定貫通測量和控制網(wǎng)復(fù)核測量計(jì)劃。復(fù)測完成后應(yīng)整理測量成果書，測量成果書經(jīng)公司測量主管部門審批后，形成有效文件，分發(fā)技術(shù)主管使用。建設(shè)單位和監(jiān)理單位另有規(guī)定的，應(yīng)將測量成果書報(bào)建設(shè)單位或監(jiān)理單位審批后實(shí)施。3.控制測量重點(diǎn)工程(隧道、地鐵、大型站場、機(jī)場、試車場、建筑群、特大橋、大型立交橋等)應(yīng)建立獨(dú)立控制網(wǎng)，以提高精度便于放樣。項(xiàng)目部應(yīng)每季度對高程、每半年對平面控制網(wǎng)復(fù)核一次，編制復(fù)核測量成果書報(bào)上級測量主管部門審批。4.工序放樣須引用經(jīng)審批的復(fù)測和控制網(wǎng)測量成果。測量的外業(yè)工作必須構(gòu)成閉合檢核條件，控制測量、定位測量和重要的放樣測量必須堅(jiān)持采用兩種不同方法（或不同儀器）或換人進(jìn)行復(fù)核測量。內(nèi)業(yè)工作應(yīng)堅(jiān)持兩組獨(dú)立平行計(jì)算并相互校核。5.監(jiān)控量測方案經(jīng)審批后方可實(shí)施；委托第三方監(jiān)測單位實(shí)施監(jiān)控量測時(shí)，應(yīng)設(shè)專人負(fù)責(zé)管理。項(xiàng)目經(jīng)理及總工程師必須每天審閱監(jiān)測日報(bào)并簽署下步施工意見。6.項(xiàng)目總工程師和工程部長應(yīng)履行測量工作檢查、測量問題糾偏、儀器自檢及送檢等測量管理職責(zé)。測量儀器應(yīng)每年檢定一次，每月組織儀器自檢一次，隨時(shí)掌握儀器性能狀況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)校正檢定。7.項(xiàng)目部應(yīng)建立測量儀器、測量技術(shù)文件、測量人員管理臺(tái)帳，按季度梳理，及時(shí)更新。附件22《測量設(shè)備一覽表》(1306)附件23《復(fù)核測量管理臺(tái)帳》(1307)第七十九條施工組織設(shè)計(jì)和方案1.所有工程項(xiàng)目均應(yīng)編制實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)；所有分部分項(xiàng)工程均應(yīng)編制專項(xiàng)施工方案。未編制施工組織設(shè)計(jì)或?qū)ｍ?xiàng)施工方案，或施組方案未按規(guī)定程序獲批的工程不得開工。2.項(xiàng)目部根據(jù)單項(xiàng)工程技術(shù)難度、規(guī)模、安全風(fēng)險(xiǎn)等級、工期等要素，按照《危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程安全管理辦法》（建質(zhì)〔2009〕87號）等文件要求，結(jié)合公司專項(xiàng)施工方案等級劃分標(biāo)準(zhǔn)，合理劃分專項(xiàng)方案等級及編制報(bào)審計(jì)劃，上報(bào)公司技術(shù)管理部門審核。超過一定規(guī)模的危險(xiǎn)性較大分部分項(xiàng)工程專項(xiàng)施工方案（A類）應(yīng)上報(bào)至二級公司審批，危險(xiǎn)性較大分部分項(xiàng)工程專項(xiàng)施工方案（B類）、一般性專項(xiàng)施工方案（C類）應(yīng)上報(bào)至三級公司審批，一般施工技術(shù)方案（D類）由項(xiàng)目總工程師審批。建設(shè)單位和地方政府另有要求的，從其規(guī)定。3.施工組織設(shè)計(jì)應(yīng)在項(xiàng)目開工前規(guī)定的時(shí)限內(nèi)，由項(xiàng)目經(jīng)理組織編制成稿報(bào)批，專項(xiàng)施工方案應(yīng)在相關(guān)工程開工前規(guī)定的時(shí)限內(nèi)由項(xiàng)目總工編制成稿報(bào)批；建設(shè)單位另有要求的，從其規(guī)定。4.施組方案編制前需召開研討會(huì)。施工組織設(shè)計(jì)研討會(huì)由項(xiàng)目經(jīng)理主持，施工方案研討會(huì)由項(xiàng)目總工程師主持，行政領(lǐng)導(dǎo)、項(xiàng)目總工程師、各職能部門和主要施工班組負(fù)責(zé)人參加，以確定總體思路，論證經(jīng)濟(jì)合理性。5.實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)的核心是施工部署、方案比選、施工順序、工期安排、關(guān)鍵工序的工藝設(shè)計(jì)以及重點(diǎn)的輔助施工設(shè)施設(shè)計(jì)，要做到重點(diǎn)突出，簡潔實(shí)用。6.在進(jìn)行主要施工方案制定過程中要進(jìn)行充分的方案比選，保證施工方案的安全性、先進(jìn)性、經(jīng)濟(jì)合理性。要特別重視結(jié)構(gòu)檢算、工序能力計(jì)算、臨時(shí)工程設(shè)計(jì)等。7.施組方案編制完成后，由項(xiàng)目經(jīng)理或項(xiàng)目總工程師召開自評會(huì)，項(xiàng)目總工程師、項(xiàng)目經(jīng)理簽署后按照審批權(quán)限，逐級報(bào)批。項(xiàng)目總工程師負(fù)責(zé)根據(jù)上級審查意見，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)組織修改完善。8.對于修改完善后的施組方案，項(xiàng)目經(jīng)理或項(xiàng)目總工程師負(fù)責(zé)組織召開施組方案技術(shù)交底會(huì)，項(xiàng)目班子成員、相關(guān)部門和班組負(fù)責(zé)人參加。9.項(xiàng)目部必須嚴(yán)格按批復(fù)的施組方案組織施工，不得擅自改動(dòng)。若因施工條件變化，需要調(diào)整的，需按要求重新編制，報(bào)原審批單位重新審批。10.項(xiàng)目技術(shù)管理部門應(yīng)對施組方案的編制、審核、發(fā)放、修改等情況，建帳管理，及時(shí)跟蹤。項(xiàng)目部應(yīng)每月組織監(jiān)督檢查施組方案的執(zhí)行情況，形成記錄。11.臨時(shí)工程的管理應(yīng)按照正式工程相關(guān)管理程序執(zhí)行。二級公司應(yīng)根據(jù)經(jīng)濟(jì)、實(shí)用的原則編制臨時(shí)工程（施工便道便橋、場地硬化、駐地建設(shè)、攪拌站、梁場、鋪軌基地等）建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，并在實(shí)施過程中監(jiān)督執(zhí)行。臨時(shí)工程實(shí)施前應(yīng)由項(xiàng)目部根據(jù)公司臨時(shí)建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)及建設(shè)單位相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求編制臨時(shí)工程施工方案，并上報(bào)公司進(jìn)行審批。臨建超過公司標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，必須向公司提交書面申請，并提供相關(guān)支持性文件（建設(shè)單位相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)文件、地質(zhì)報(bào)告等），未獲批準(zhǔn)前不得實(shí)施。附件24《施工組織設(shè)計(jì)（專項(xiàng)施工方案）管理臺(tái)帳》（1308）附件25《施工組織設(shè)計(jì)（專項(xiàng)施工方案）編制審批計(jì)劃表》（1309）第八十條技術(shù)交底1.技術(shù)交底類別主要有：建設(shè)單位及設(shè)計(jì)單位交底、技術(shù)管理交底、施組方案交底、單位工程技術(shù)交底、分部分項(xiàng)工程技術(shù)交底、安全質(zhì)量及環(huán)保專項(xiàng)交底以及季節(jié)性施工措施交底等。2.技術(shù)交底的方式有會(huì)議交底、書面交底和口頭交底。會(huì)議交底應(yīng)做好書面交底資料、會(huì)議簽到表、會(huì)議記錄、會(huì)議紀(jì)要等。所有工序?qū)嵤┣?，?yīng)當(dāng)進(jìn)行書面技術(shù)交底，未進(jìn)行技術(shù)交底，不得施工。在應(yīng)急情況下對非關(guān)鍵工序可先在現(xiàn)場進(jìn)行口頭交底，隨后應(yīng)在當(dāng)日補(bǔ)上書面交底，并取得接受方簽字確認(rèn)。3.技術(shù)交底前，應(yīng)熟悉設(shè)計(jì)圖紙、有關(guān)的規(guī)范規(guī)程及技術(shù)安全標(biāo)準(zhǔn)等，不得將設(shè)計(jì)文件、標(biāo)準(zhǔn)圖不加標(biāo)注、審核、分解而簡單地復(fù)印下發(fā)。應(yīng)對原圖和資料分解，重新組合并附加解釋，對可能疏忽的細(xì)節(jié)要特別說明，提出工藝標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和克服通病的措施。技術(shù)交底應(yīng)填寫清楚，要繪制簡圖并標(biāo)注各部尺寸，內(nèi)容應(yīng)符合《技術(shù)交底書》要求。4.技術(shù)交底需嚴(yán)格執(zhí)行技術(shù)復(fù)核制。對復(fù)核無誤的交底，復(fù)核人需簽字確認(rèn)，嚴(yán)禁代簽。5.工序交底應(yīng)交到現(xiàn)場管理及作業(yè)人員手中，對于涉及試驗(yàn)相關(guān)的內(nèi)容還應(yīng)交到試驗(yàn)人員；安全質(zhì)量專項(xiàng)技術(shù)交底必須交到參與施工的現(xiàn)場管理人員、技術(shù)人員、安全質(zhì)量管理人員、作業(yè)人員手中，交底的內(nèi)容應(yīng)是分年、季、月編制的有針對性安全質(zhì)量措施或?qū)ｍ?xiàng)的安全質(zhì)量措施。所有交底接收人員需簽字確認(rèn)，嚴(yán)禁代簽。6.技術(shù)管理部門應(yīng)及時(shí)對技術(shù)交底及執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，對現(xiàn)場施工出現(xiàn)與技術(shù)交底有偏差時(shí)，應(yīng)立即下達(dá)整改通知書，對整改情況進(jìn)行驗(yàn)證，并應(yīng)留有驗(yàn)證記錄。附件26《技術(shù)交底書》(1310)附件27《技術(shù)交底執(zhí)行情況檢查記錄表》(1311)附件28《施工過程監(jiān)督檢查記錄表》(1312)第八十一條試驗(yàn)檢測管理1.項(xiàng)目部應(yīng)建立試驗(yàn)管理體系，設(shè)置試驗(yàn)管理機(jī)構(gòu)（或指定試驗(yàn)負(fù)責(zé)人），根據(jù)工程特點(diǎn)組建工地試驗(yàn)室，配置試驗(yàn)人員、檢測設(shè)備、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、試驗(yàn)物資等資源，編制試驗(yàn)管理制度，做好工地試驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)證。委托第三方檢測時(shí)，應(yīng)考察確認(rèn)第三方檢測單位的資質(zhì)和檢測能力，配置專職試驗(yàn)人員監(jiān)督管理。2.試驗(yàn)管理機(jī)構(gòu)應(yīng)根據(jù)工程情況建立健全各項(xiàng)管理制度，主要包括：崗位責(zé)任制、委托試驗(yàn)管理制度、樣品流轉(zhuǎn)制度、試驗(yàn)儀器設(shè)備管理制度、原始記錄和數(shù)據(jù)處理程序、檢測報(bào)告審批制度、不合格品管理制度、安全與環(huán)保管理制度、試驗(yàn)資料管理制度等。3.試驗(yàn)人員應(yīng)具備相應(yīng)資質(zhì)，進(jìn)行崗前培訓(xùn)學(xué)習(xí)，持證上崗，試驗(yàn)人員配置數(shù)量滿足標(biāo)準(zhǔn)要求及現(xiàn)場施工需要。做好試驗(yàn)儀器進(jìn)場驗(yàn)收、檢定、自校、校準(zhǔn)與計(jì)量確認(rèn)、狀態(tài)標(biāo)識(shí)、維修保養(yǎng)、設(shè)備履歷等管理工作；按照試驗(yàn)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)要求控制環(huán)境條件，確保試驗(yàn)儀器的量值準(zhǔn)確性。4.配合物機(jī)部選擇料源，進(jìn)行取樣試驗(yàn)，出具檢測報(bào)告，供項(xiàng)目經(jīng)理決策；對特殊工程，應(yīng)編制試驗(yàn)檢測方案，經(jīng)項(xiàng)目總工程師審批后，組織實(shí)施。5.根據(jù)確定的料源，及時(shí)進(jìn)行水泥混凝土配合比設(shè)計(jì)、路基填料試驗(yàn)等標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)，履行報(bào)批手續(xù)；所有標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)應(yīng)經(jīng)過監(jiān)理、業(yè)主單位的審批。6.設(shè)置專人負(fù)責(zé)自建攪拌站的試驗(yàn)管理；監(jiān)管混凝土生產(chǎn)流程，定期校核攪拌站計(jì)量設(shè)備，及時(shí)測定砂石料含水率，開具混凝土生產(chǎn)配料單，規(guī)范檢測混凝土拌合物性能，制作試件。配合物機(jī)部考察商品混凝土供應(yīng)商的資質(zhì)、供應(yīng)能力、質(zhì)量保證措施等，書面明確商品混凝土技術(shù)條件，強(qiáng)化過程監(jiān)控，及時(shí)收集商品混凝土出廠合格證、質(zhì)保書等技術(shù)資料。7.按規(guī)范要求的檢測參數(shù)、檢測頻次開展原材料、周轉(zhuǎn)料、半成品及成品的檢測；參與路基試驗(yàn)段、首件工程的試驗(yàn)檢測工作；對施工完畢的混凝土結(jié)構(gòu)物、路基及附屬工程等工程實(shí)體按相關(guān)規(guī)范的要求進(jìn)行現(xiàn)場實(shí)體檢測。8.按照公司試驗(yàn)工作管理辦法開展日常試驗(yàn)檢測工作；規(guī)范試驗(yàn)報(bào)告、報(bào)表資料和試驗(yàn)竣工資料的管理，做好試驗(yàn)檢測資料的編制、收集、整理、歸檔、上報(bào)等工作。9.已建立信息化管理的工地試驗(yàn)室和混凝土攪拌站，應(yīng)按照有關(guān)文件要求，及時(shí)準(zhǔn)確做好數(shù)據(jù)錄入、分析和管理工作。附件29《材料檢驗(yàn)臺(tái)帳》(1313)第八十二條技術(shù)資料1.制定技術(shù)資料清單，明確各類資料的編制責(zé)任人。設(shè)專人負(fù)責(zé)技術(shù)資料的管理，建立健全技術(shù)資料目錄和管理臺(tái)帳，實(shí)時(shí)更新。資料員應(yīng)及時(shí)收集、整理工程技術(shù)資料，確保資料與施工進(jìn)度同步。2.文件資料應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)、編號、登記、發(fā)放、簽收、存放和歸檔。3.項(xiàng)目開工前應(yīng)及時(shí)了解掌握檢驗(yàn)批的劃分和資料編制要求，將檢驗(yàn)批劃分提報(bào)相關(guān)單位批準(zhǔn)。附件30《技術(shù)文件總目錄》(1314)附件31《技術(shù)文件發(fā)放臺(tái)帳》(1315)第八十三條科技管理1.項(xiàng)目部根據(jù)工程施工技術(shù)特點(diǎn)在上級科技部門指導(dǎo)下制定科研、工法及專利工作計(jì)劃，積極開展“四新”技術(shù)的推廣應(yīng)用工作。2.項(xiàng)目總工程師應(yīng)按計(jì)劃組織科技研究、工法開發(fā)和專利申報(bào)工作，加強(qiáng)過程資料的收集、整理、分析，按時(shí)上報(bào)科技報(bào)表，履行申報(bào)程序，申請?jiān)u審鑒定。第八十四條節(jié)能減排項(xiàng)目部應(yīng)明確節(jié)能減排主責(zé)部門，設(shè)置專（兼）職管理人員，常態(tài)化開展節(jié)能減排監(jiān)督管理、統(tǒng)計(jì)監(jiān)測和考核獎(jiǎng)懲工作，積極開展技術(shù)攻關(guān)，按季度進(jìn)行總結(jié)分析，填報(bào)相關(guān)報(bào)表，爭創(chuàng)“節(jié)能減排標(biāo)準(zhǔn)化工地”。附件32《節(jié)能減排報(bào)表管理臺(tái)帳》（1316）第八十五條安全質(zhì)量相關(guān)技術(shù)工作1.根據(jù)工程特點(diǎn)，對本項(xiàng)目的特殊過程及關(guān)鍵工序進(jìn)行界定，并編制作業(yè)指導(dǎo)書。參與危險(xiǎn)源及環(huán)境因素識(shí)別、制定預(yù)防措施和應(yīng)急預(yù)案。2.對重點(diǎn)工程和危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估，編制報(bào)審專項(xiàng)施工方案，進(jìn)行安全質(zhì)量技術(shù)交底。3.參加安全生產(chǎn)檢查，重點(diǎn)檢查技術(shù)措施的落實(shí)情況。第八十六條物資設(shè)備相關(guān)技術(shù)管理工作1.根據(jù)進(jìn)度計(jì)劃編制月度、季度、年度物資設(shè)備計(jì)劃，明確規(guī)格型號、數(shù)量及物資設(shè)備的進(jìn)出場時(shí)間。2.參加大型機(jī)械設(shè)備的進(jìn)場驗(yàn)收工作。第八十七條工程計(jì)量與收方結(jié)算1.技術(shù)管理部門應(yīng)根據(jù)合同約定的計(jì)量支付的頻次和要求，及時(shí)整理匯總所需技術(shù)資料，完善簽批手續(xù)，提交相關(guān)部門，協(xié)助辦理計(jì)量支付工作。項(xiàng)目總工程師應(yīng)對提報(bào)的技術(shù)資料復(fù)核把關(guān)，確保驗(yàn)工項(xiàng)目及時(shí)完整，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，邏輯合理。技術(shù)部門應(yīng)對計(jì)量支付資料建帳管理，定期核對，確保每期驗(yàn)工項(xiàng)目不遺漏不重復(fù)；每期臺(tái)帳應(yīng)至少反應(yīng)當(dāng)期和上期計(jì)量支付情況。2.技術(shù)管理部門應(yīng)按照項(xiàng)目部的管理規(guī)定，參加現(xiàn)場收方，按施工班組分別編制結(jié)算資料，提交相關(guān)部門。項(xiàng)目總工程師應(yīng)根據(jù)合同約定，加強(qiáng)對結(jié)算資料的審核，確保每期結(jié)算項(xiàng)目不遺漏不重復(fù)；收方結(jié)算資料應(yīng)建帳管理，定期核對。附件33《工程驗(yàn)工計(jì)量管理臺(tái)帳》(1317)附件34《收方結(jié)算工程數(shù)量管理臺(tái)帳》(1318)第八十八條過程控制1.項(xiàng)目部每月由項(xiàng)目經(jīng)理帶隊(duì)組織一次施工管理大檢查，檢查內(nèi)容包括技術(shù)、安全質(zhì)量、施工進(jìn)度、物資機(jī)械等方面，對存在的問題提出整改要求，并督促整改。2.公司每半年由公司領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)組織一次施工生產(chǎn)綜合大檢查。第八十九條竣工文件及竣工交驗(yàn)1.工程開工初期項(xiàng)目部應(yīng)及時(shí)與建設(shè)單位、地方檔案館溝通，明確竣工文件編制要求，制定編制計(jì)劃，明確主責(zé)人員；施工期間同步完成資料的編制、匯總及整理工作；工程完工后按合同約定的時(shí)間交付給建設(shè)單位、所在地檔案館、公司存檔。2.工程項(xiàng)目達(dá)到驗(yàn)收條件后，向建設(shè)單位提交驗(yàn)收申請，參加竣工驗(yàn)收，領(lǐng)取“竣工驗(yàn)收報(bào)告”。第十四章安全管理第九十條安全生產(chǎn)保證體系1.公司必須按照要求設(shè)立安全管理部門，配足人員。二級公司應(yīng)成立安全質(zhì)量稽查大隊(duì)及區(qū)域性稽查隊(duì)，加強(qiáng)現(xiàn)場安全稽查和督促整改。2.項(xiàng)目經(jīng)理是安全生產(chǎn)的第一責(zé)任人，建立以項(xiàng)目經(jīng)理為組長的項(xiàng)目安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組，并層層簽訂安全質(zhì)量責(zé)任書。3.項(xiàng)目經(jīng)理、安全總監(jiān)、安質(zhì)部長、安全員、質(zhì)檢員、群眾安全生產(chǎn)監(jiān)督員、特殊工種等需按要求持證上崗。4.按照公司管理制度，并結(jié)合現(xiàn)場情況細(xì)化項(xiàng)目安全生產(chǎn)管理制度及辦法，并經(jīng)審批后執(zhí)行。第九十一條安全生產(chǎn)策劃項(xiàng)目施工前，應(yīng)對項(xiàng)目全過程施工安全防控重點(diǎn)進(jìn)行統(tǒng)一策劃，編制安全生產(chǎn)策劃書，內(nèi)容應(yīng)包括（但不限于）編制依據(jù)、工程概況、總體策劃、保證體系、過程控制（重大危險(xiǎn)源評價(jià)、安全教育、安全檢查等）、資源配置計(jì)劃、安全費(fèi)用投入計(jì)劃等，并嚴(yán)格執(zhí)行。第九十二條安全教育1.項(xiàng)目經(jīng)理或書記為教育培訓(xùn)的第一責(zé)任人，綜合辦公室為教育培訓(xùn)的主責(zé)部門，負(fù)責(zé)項(xiàng)目部所有培訓(xùn)的組織管理工作。2.所有進(jìn)場作業(yè)人員必須按要求接受安全教育培訓(xùn)，建立三級安全教育卡，轉(zhuǎn)序、轉(zhuǎn)崗及新工序施工前必須接受再教育。第九十三條安全防護(hù)1.及時(shí)購置、發(fā)放個(gè)人防護(hù)用品，并經(jīng)常指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督佩戴情況。2.認(rèn)真執(zhí)行“四口、五臨邊”防護(hù)、施工用電安全防護(hù)、機(jī)械設(shè)備安全防