2023年子公司增資擴股協(xié)議

PAGEPAGE182021子公司增資擴股協(xié)議范本甲方：注冊地址：法定代表人：乙方：注冊地址：法定代表人：丙方：注冊地址：法定代表人：風(fēng)險提示一：有限責(zé)任公司增資擴股，需要訂立增資擴股協(xié)議時，公司現(xiàn)有股東有權(quán)優(yōu)先按照實繳的出資比例認(rèn)繳出資，有約定的除外。所以在引進新股東投資入股的情況下，需要老股東作出聲明放棄全部或局部優(yōu)先認(rèn)繳出資權(quán)利。假設(shè)沒有，現(xiàn)有股東提出異議，該協(xié)議將被認(rèn)定無效。鑒于：１、公司〔以下簡稱標(biāo)的公司〕是一家依中華人民共和國法律成立并合法存續(xù)的有限責(zé)任公司，注冊地在中華人民共和國______市______區(qū)，現(xiàn)登記注冊資本為人民幣______萬元。標(biāo)的公司為乙方全資子公司。標(biāo)的公司擬將注冊資本由______萬元增至______萬元。風(fēng)險提示二：有限責(zé)任公司股東會對增加公司資本作出決議，必須經(jīng)代表2/3以上由表決權(quán)的股東通過。股份增加資本也必須由股東大會作出決議。股東大會作出決議，必須經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的2/3以上通過。違犯上述條件和程序，將導(dǎo)致企業(yè)增資的無效或撤銷。２、甲方和乙方擬根據(jù)本協(xié)議的安排通過增資擴股的方式對標(biāo)的公司進展投資。３、經(jīng)甲乙雙方同意，甲方已委托______會計師事務(wù)所和______資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司對標(biāo)的公司截止______年____月____日的財務(wù)狀況和資產(chǎn)進展了審計和評估。甲乙雙方承受且同意上述審計報告和評估報告的內(nèi)容和結(jié)果。根據(jù)?中華人民共和國合同法?、?中華人民共和國公司法?等相關(guān)法律、法規(guī)和政策規(guī)定，經(jīng)雙方經(jīng)友好協(xié)商，現(xiàn)對______增資擴股事宜共同達成如下協(xié)議。一、標(biāo)的公司的股權(quán)構(gòu)造和資產(chǎn)情況１、標(biāo)的公司增資擴股前的注冊資本為人民幣______萬元，實收資本為人民幣______萬元，乙方持有______％的股權(quán)。２、根據(jù)審計機構(gòu)出具的?審計報告?，截止______年____月____日，標(biāo)的公司的資產(chǎn)總額為人民幣______萬元，負(fù)債總額為人民幣______萬元，凈資產(chǎn)為人民幣______萬元。評估機構(gòu)出具的?資產(chǎn)評估報告?，截止______年____月____日，標(biāo)的公司的資產(chǎn)評估值為人民幣______萬元，負(fù)債評估值為人民幣______萬元，凈資產(chǎn)評估值為人民幣______萬元。二、增資擴股方式及增資擴股后公司的股權(quán)構(gòu)造１、雙方一致同意以本協(xié)議所述經(jīng)評估報告確認(rèn)的評估值為根據(jù)，甲方以現(xiàn)金方式出資人民幣______萬元，乙方以現(xiàn)金增資人民幣______萬元。２、增資擴股后公司注冊資本人民幣______萬元，甲方占增資擴股后公司注冊資本______；乙方以現(xiàn)金出資人民幣______萬元，占增資擴股后公司注冊資本______。風(fēng)險提示三：為了保護投資人的權(quán)益，順利通過驗資，公司應(yīng)當(dāng)開設(shè)驗資專戶。驗資的目的是驗證公司注冊資本的變更事宜是否符合法定程序，注冊資本的增加是否真實，相關(guān)的會計處理是否正確。三、新增出資的繳付及工商變更１、本協(xié)議生效后，雙方應(yīng)在滿足以下條件后______日內(nèi)或______年____月____日前按照本協(xié)議要求將全部出資認(rèn)繳完畢，匯入標(biāo)的公司工商登記專用驗資賬戶。風(fēng)險提示四：股份通過增資擴股引進戰(zhàn)略投資者時，必須考慮有可能出現(xiàn)的募股缺乏情況。解決的方法之一是在招股說明書中說明，假設(shè)出現(xiàn)募股缺乏，將由現(xiàn)有股東兜底〔當(dāng)然，前提條件是公司股東大會就此做出決議〕，這不但可以增加投資人認(rèn)購股份的信心，而且可以確保增資擴股的成功?！玻薄畴p方同意并正式簽署本協(xié)議，包括所有附件內(nèi)容；〔２〕標(biāo)的公司按照本協(xié)議的相關(guān)條款修改章程并經(jīng)標(biāo)的公司所有股東正式簽署，該等修改和簽署業(yè)經(jīng)丙以書面形式認(rèn)可；除上述標(biāo)的公司章程修訂之外，過渡期內(nèi)，不得修訂或重述標(biāo)的公司章程；〔３〕本次交易獲得政府部門、標(biāo)的公司內(nèi)部和其它第三方所有相關(guān)的同意和批準(zhǔn)，包括但不限于標(biāo)的公司董事會、股東〔大〕會決議通過本協(xié)議項下的增資事宜，及前述修改后的章程或章程修正案；〔４〕標(biāo)的公司及原股東已經(jīng)以書面形式向投資方充分、真實、完好披露標(biāo)的公司的資產(chǎn)、負(fù)債、權(quán)益、對外擔(dān)保以及與本協(xié)議有關(guān)的全部信息；〔５〕過渡期內(nèi)，標(biāo)的公司的經(jīng)營或財務(wù)狀況等方面沒有發(fā)生重大的不利變化(由丙方根據(jù)獨立判斷做出決定)，未進展任何形式的利潤分配；〔６〕過渡期內(nèi)，標(biāo)的公司未在任何資產(chǎn)或財產(chǎn)上設(shè)立或允許設(shè)立任何權(quán)利負(fù)擔(dān)。標(biāo)的公司沒有以任何方式直接或者間接地處置其主要資產(chǎn)，也沒有發(fā)生或承擔(dān)任何重大債務(wù)〔通常業(yè)務(wù)經(jīng)營中的處臵或負(fù)債除外〕；〔７〕過渡期內(nèi)，不得聘用或解聘任何關(guān)鍵員工，或進步或承諾進步其應(yīng)付給其雇員的工資、薪水、補償、獎金、鼓勵報酬、退休金或其他福利且進步幅度在______％以上；〔８〕原股東在過渡期內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓其所持有的局部或全部標(biāo)的公司份額或在其上設(shè)臵質(zhì)押等權(quán)利負(fù)擔(dān)；〔９〕標(biāo)的公司作為連續(xù)經(jīng)營的實體，不存在亦不得有任何違法、違規(guī)的行為，否那么甲方在合同簽訂后______日有權(quán)解除本合同。２、雙方同意，雙方對標(biāo)的公司的全部出資僅用于標(biāo)的公司的正常建立、消費和經(jīng)營需求或經(jīng)新標(biāo)的公司董事會以特殊決議批準(zhǔn)的其它用處，也不得用于非經(jīng)營性支出或者與公司主營業(yè)務(wù)不相關(guān)的其他經(jīng)營性支出；不得用于委托理財、委托貸款和期貨交易。３、標(biāo)的公司應(yīng)在交割日后______個工作日內(nèi)，聘請有從業(yè)資格的會計師事務(wù)所對增資價款進展驗資，并根據(jù)驗資報告由標(biāo)的公司向投資方簽發(fā)并交付公司出資證明書。同時標(biāo)的公司應(yīng)于交割日后______個工作日內(nèi)〔經(jīng)雙方認(rèn)可，該期限可以延長〕在公司股東名冊中分別將甲方、乙方和丙方登記為新標(biāo)的公司股東，并將驗資報告及其他必需相關(guān)文件向工商局提交并辦理完畢本次增資的工商變更登記手續(xù)。４、雙方同意，本協(xié)議約定的公司工商登記專用驗資賬戶指以下賬戶：戶名：銀行賬號：開戶行：雙方同意，投資方按本協(xié)議約定支付完畢全部出資款后，投資方在本協(xié)議項下的出資義務(wù)即告完成。５、雙方成為公司股東后，按照法律、本協(xié)議和公司章程的規(guī)定享有所有股東權(quán)利并承擔(dān)相應(yīng)股東義務(wù)。６、假設(shè)其中一方不能在上述約定時間內(nèi)(以專用驗資賬戶進帳時間為準(zhǔn))將其認(rèn)繳的出資匯入專用驗資賬戶，應(yīng)當(dāng)向標(biāo)的公司和其他股東承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，但不影響如約履行完畢出資義務(wù)的另一方行使股東權(quán)利，另一方也不對其違約行為承擔(dān)任何責(zé)任。７、假設(shè)公司未按時辦理相關(guān)驗資和工商變更手續(xù)，且逾期超過______天仍無法辦理相應(yīng)的工商變更登記手續(xù)(由于政府方面原因或不可抗力的因素情形除外)，雙方均有權(quán)單獨或共同以書面通知的形式提出終止本協(xié)議，標(biāo)的公司應(yīng)于本協(xié)議終止后______個工作日內(nèi)退還甲方已經(jīng)支付的全部出資款，并返還等同該筆款項銀行同期貸款產(chǎn)生的利息。８、由標(biāo)的公司負(fù)責(zé)辦理相應(yīng)的工商登記變更手續(xù)，辦理工商變更登記或備案手續(xù)所需費用由標(biāo)的公司承擔(dān)。四、增資擴股后公司法人治理構(gòu)造風(fēng)險提示五：經(jīng)依法設(shè)立的驗資機構(gòu)驗資并出具證明后，公司即應(yīng)召開股東會，增選董事、監(jiān)事，修改章程；然后召開新一屆董事會，對公司管理層進展改組。為公司的日常經(jīng)營提供良好的標(biāo)準(zhǔn)制度，控制公司內(nèi)部風(fēng)險。需注意，公司應(yīng)根據(jù)股東會決議，對股東名冊進展相應(yīng)修改、向新股東簽發(fā)出資證明書。１、增資擴股后雙方同意增資后的公司根據(jù)?中華人民共和國公司法?規(guī)定的現(xiàn)代企業(yè)制度標(biāo)準(zhǔn)運作，設(shè)股東會、董事會、監(jiān)事會和經(jīng)營管理機構(gòu)。股東會、董事會、監(jiān)事會和經(jīng)營管理機構(gòu)的組成、職權(quán)、任期、議事方式按?中華人民共和國公司法?有關(guān)規(guī)定在公司章程中明確規(guī)定。２、公司設(shè)董事會，每一屆董事的任期為三年，任期屆滿，連選可以連任。３、公司董事會由______名董事組成，設(shè)董事長１名、副董事長______名。公司董事候選人由______方推薦______名，______方推薦______名，______方推薦______名，由股東會選舉和更換。董事長由______方推薦中選的董事?lián)?，副董事長由______方〔丙方〕推薦中選的董事?lián)?，由董事會選舉通過。雙方應(yīng)自本協(xié)議生效之日起______個工作日內(nèi)完成原來所推選董事的辭職，并按照本條約定配合丙方完成所空缺的董事的增補。４、公司監(jiān)事會由３人組成，______方推薦______名，______方推薦______名，______方推薦______名，由股東會選舉和更換；另外１名由公司職工代表出任，公司職工代表出任的監(jiān)事由公司職工民主選舉產(chǎn)生和更換。監(jiān)事會主席由三方推薦中選的監(jiān)事輪流擔(dān)任，由監(jiān)事會選舉通過。首屆監(jiān)事會主席由甲方推薦中選的監(jiān)事?lián)?。乙方和丙方?yīng)自本協(xié)議生效之日起５個工作日內(nèi)完成原來所推選的監(jiān)事的辭職，并按照本條約定配合丙方完成所空缺的監(jiān)事增補。５、公司的經(jīng)營管理機構(gòu)設(shè)總經(jīng)理１名和副總經(jīng)理假設(shè)干名。總經(jīng)理由______方推薦經(jīng)董事長提名，由董事會聘任；副總經(jīng)理經(jīng)總經(jīng)理提名，由董事會聘任；財務(wù)總監(jiān)〔副總經(jīng)理級〕由方推薦，經(jīng)總經(jīng)理提名，由董事會聘任。雙方在推薦公司高級管理人員時，應(yīng)有利于公司的持續(xù)經(jīng)營和開展，有利于實現(xiàn)企業(yè)價值最大化，有利于維護全體股東的權(quán)益。五、資產(chǎn)、債務(wù)和權(quán)益的處置截至增資擴股后公司成立之日，標(biāo)的公司的全部資產(chǎn)、負(fù)債和權(quán)益，除本協(xié)議另有約定外，均由增資擴股后公司予以承繼。六、股權(quán)轉(zhuǎn)讓１、股東間可以互相轉(zhuǎn)讓其全部或者局部股權(quán)。２、股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓股權(quán)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)全部股東一致同意。經(jīng)全部股東同意轉(zhuǎn)讓的股權(quán)，在同等條件下，其他股東有優(yōu)先購置權(quán)。兩個以上股東主張行使優(yōu)先購置權(quán)的，協(xié)商確定各自的購置比例；協(xié)商不成的，按照轉(zhuǎn)讓時各自的出資比例行使優(yōu)先購置權(quán)。３、公司章程對股權(quán)轉(zhuǎn)讓另有規(guī)定的，從其規(guī)定。七、稅費及相關(guān)費用承擔(dān)１、本協(xié)議項下增資擴股所涉稅費由雙方根據(jù)我國相關(guān)法律法規(guī)之規(guī)定各自承擔(dān)。２、除本協(xié)議另有約定，雙方聘請律師事務(wù)所等其他相關(guān)中介效勞機構(gòu)的費用各自承擔(dān)。八、權(quán)利和義務(wù)１、雙方有義務(wù)協(xié)助并催促增資擴股后公司辦理與本次增資擴股有關(guān)的各項工商變更與備案手續(xù)，包括但不限于：注冊資本、實收資本、經(jīng)營范圍、公司章程、法定代表人、股權(quán)構(gòu)造等。２、催促增資擴股后公司向雙方簽發(fā)?出資證明書?。３、雙方有義務(wù)根據(jù)本協(xié)議的約定按期、足額繳付其出資，任何一方未按期、足額繳付出資的，視為該方放棄其對標(biāo)的公司的增資，不享有增資擴股后公司股東權(quán)利；同時，已按期、足額繳付出資的一方按其認(rèn)繳的出資額對標(biāo)的公司享有相應(yīng)的股東權(quán)利。４、雙方有權(quán)根據(jù)本協(xié)議的約定向增資擴股后公司委派執(zhí)行董事、監(jiān)事和公司管理層進入增資擴股后公司并依法行使職權(quán)。九、承諾與保證１、雙方承諾并保證各自按照本協(xié)議約定及時辦理繳付認(rèn)繳出資的法律手續(xù)。２、甲乙雙方為本次增資擴股事宜所簽署的和即將簽署的所有具有約束力的法律文件，已根據(jù)有關(guān)規(guī)定獲得了有權(quán)審批機關(guān)的批準(zhǔn)和所要求的一切內(nèi)部受權(quán)，簽署所有具有約束力的法律文件的簽字人均為各方法定代表人或其受權(quán)代表。３、雙方在本協(xié)議中承擔(dān)的義務(wù)是合法、有效的，其履行不會與雙方承擔(dān)的其它協(xié)議義務(wù)相沖突，也不會違犯任何法律規(guī)定。４、雙方嚴(yán)格按照本協(xié)議項下的過渡期安排履行相應(yīng)義務(wù)，承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，共同配合依法向工商登記管理部門辦理本次增資擴股涉及的變更登記與備案手續(xù)。５、丙方受權(quán)甲方和乙方組建增資擴股后公司經(jīng)營決策團隊進展日常經(jīng)營管理；丙方不參與增資擴股后公司的日常經(jīng)營管理。６、本協(xié)議簽署后，假設(shè)有新股東對目的公司進展增資入股的，那么甲、乙、丙三方與新股東簽署的相關(guān)協(xié)議與本協(xié)議內(nèi)容不一致的，以后簽者為準(zhǔn)。十、違約責(zé)任１、本協(xié)議任何一方未按約定按期足額繳納出資的，經(jīng)已按期足額繳納出資的守約方催告后，仍不按催告期限繳納出資的，除應(yīng)當(dāng)及時向增資擴股后公司足額繳付相應(yīng)出資外，還應(yīng)向已按期足額繳納出資的守約方承擔(dān)違約責(zé)任。違約責(zé)任為，違約方應(yīng)按其應(yīng)繳出資額的萬分之五向守約方支付違約金。違約方拒不繳納出資的，另一方可以協(xié)商認(rèn)繳違約方占增資擴股后公司的出資額或另行引進其他股東增資。２、除上款所述違約行為外，本協(xié)議任何一方出現(xiàn)以下情況的，同樣視為違約，違約方應(yīng)向守約方支付違約金。〔１〕違犯本協(xié)議項下的承諾和保證事項的?！玻病碂o故提出終止本協(xié)議的?！玻场称渌宦男斜緟f(xié)議約定之義務(wù)導(dǎo)致增資擴股目的不能實現(xiàn)的行為。３、本協(xié)議任何一方出現(xiàn)上述第２款違約情形的，守約方有權(quán)采取以下一種或多種救濟措施維護其權(quán)利?！玻薄骋筮`約方繼續(xù)履行相關(guān)義務(wù)?！玻病硶簳r停頓履行自身義務(wù)，待違約方違約情勢消除后恢復(fù)履行。守約方根據(jù)此款規(guī)定暫停履行義務(wù)不構(gòu)成守約方不履行或遲延履行義務(wù)?！玻场炒吒娌⒔o予合理的寬限期后，違約方仍然不履行相關(guān)義務(wù)的，有權(quán)單方解除合同?！玻础撤梢?guī)定及本協(xié)議約定的其他救濟方式。４、本協(xié)議任何一方根據(jù)本協(xié)議應(yīng)承擔(dān)的違約責(zé)任不因本協(xié)議的解除或終止而免除。十一、保密１、本協(xié)議雙方對于因簽署和履行本協(xié)議而獲得的、與本次增資擴股有關(guān)的信息應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格保密，包括但不限于書面、實物、電子等形式的各類財務(wù)資料、資產(chǎn)和債權(quán)債務(wù)清單、人員信息、組織構(gòu)造、各類協(xié)議、交易方案、交易過程、會談內(nèi)容、本協(xié)議各項條款等信息資料以及雙方的商業(yè)機密。未經(jīng)雙方一致同意，任何一方不得將機密信息以任何方式泄漏給本協(xié)議外的其他方，也不得以任何方式向公眾、媒體宣布本協(xié)議的簽訂和履行等情況。２、因法律法規(guī)的規(guī)定、有管轄權(quán)的監(jiān)管機構(gòu)的要求、雙方專業(yè)效勞機構(gòu)的工作需要或雙方事先書面同意披露信息的，不被視為泄漏保密信息。３、本協(xié)議解除或終止后保密條款仍然適用，不受時間限制。４、本協(xié)議任何一方違犯本條款的約定，應(yīng)當(dāng)賠償由此給另一方造成的損失。十二、協(xié)議的生效、變更與解除１、本協(xié)議自雙方法定代表人或受權(quán)代表簽字并加蓋公司公章之日起成立。本協(xié)議自成立之日起對雙方具有約束力，雙方應(yīng)當(dāng)各盡其職，采取有效措施促本錢次增資擴股事宜。２、對本協(xié)議的修改和變更，須經(jīng)雙方一致同意，并達成書面補充協(xié)議。３、除本協(xié)議另有約定外，本協(xié)議于以下情形之一發(fā)生時解除：〔１〕雙方協(xié)商一致解除本協(xié)議；〔２〕不可抗力事件持續(xù)_____個月并預(yù)計無法消除，致使本協(xié)議無法履行；〔３〕因一方違約，經(jīng)守約方催告，在催告期限屆滿后，違約方仍不履行的，守約方有權(quán)解除本協(xié)議；〔４〕本協(xié)議解除時即終止；〔５〕本協(xié)議的解除不影響違約方根據(jù)本協(xié)議承擔(dān)的違約責(zé)任以及賠償守約方經(jīng)濟損失的責(zé)任。十三、爭議解決方式１、因本協(xié)議發(fā)生的或與本協(xié)議有關(guān)的任何爭議，雙方首先應(yīng)本著友好協(xié)商的原那么協(xié)商解決。協(xié)商不成的，那么任何一方均可將爭議提請_____仲裁委員會仲裁，按照申請仲裁時該會現(xiàn)行有效的仲裁規(guī)那么進展仲裁，仲裁地在_____。該仲裁裁決為終局裁決，對雙方均具有約束力。２、在解決爭議期間，除爭議事項外，本協(xié)議其他不涉及爭議的條款仍然有效，協(xié)議雙方均應(yīng)履行。３、本條的效力不因本協(xié)議的終止、解除、無效或撤銷受到影響。十四、其他１、除非本協(xié)議另有規(guī)定，雙方應(yīng)自行支付其各自與本協(xié)議及本協(xié)議述及的文件的會談、起草、簽署和執(zhí)行的有關(guān)本錢和費用。有關(guān)公司增資審批、驗資、審計、工商變更登記等費用由標(biāo)的公司自行承擔(dān)。本協(xié)議涉及的各詳細(xì)事項及未盡事宜，可由雙方在充分協(xié)商的前提下訂立補充協(xié)議，補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等的法律效力。2、除本協(xié)議另有約定外，未經(jīng)甲方事先書面同意，任何一方不得讓與、或以其他方式轉(zhuǎn)讓、或聲稱讓與其在本協(xié)議項下的