公司薪酬委員會(huì)工作細(xì)則

公司薪酬委員會(huì)工作細(xì)則第一章總則第一條為建立健全公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事及高級(jí)管理人員（以下簡(jiǎn)稱“經(jīng)理人員”）的薪酬管理制度完善公司治理結(jié)構(gòu)，公司董事會(huì)特決定下設(shè)董事會(huì)薪酬委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“委員會(huì)”）。第二條為規(guī)范、高效地開展工作，公司董事會(huì)根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”）等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件、香港聯(lián)合交易所有限公司證券上市規(guī)則（以下簡(jiǎn)稱“《上市規(guī)則》”）以及《公司公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）等有關(guān)規(guī)定，制訂本工作細(xì)則。第三條委員會(huì)是董事會(huì)按照股東大會(huì)決議設(shè)立的專門工作機(jī)構(gòu)，主要負(fù)責(zé)制定公司董事及高級(jí)管理人員的考核標(biāo)準(zhǔn)并進(jìn)行考核；負(fù)責(zé)制定、審查公司董事及高級(jí)管理人員的薪酬政策與方案，對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)。第四條委員會(huì)所作決議，必須遵守《公司章程》、本工作細(xì)則、《上市規(guī)則》及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。第二章人員組成第五條委員會(huì)成員至少由3名董事組成，其中過半數(shù)成員為獨(dú)立非執(zhí)行董事。第六條委員會(huì)設(shè)主任一名，由董事會(huì)委任并須由獨(dú)立非執(zhí)行董事委員擔(dān)任。第七條委員會(huì)主任負(fù)責(zé)主持委員會(huì)會(huì)議，當(dāng)委員會(huì)主任不能或無法履行職責(zé)時(shí)，由其指定一名獨(dú)立非執(zhí)行董事委員代行其職責(zé)。第八條委員會(huì)委員任期與同屆董事會(huì)董事的任期相同。委員會(huì)委員在任職期間不再擔(dān)任公司董事職務(wù)時(shí)，其委員資格自動(dòng)喪失。第九條委員會(huì)因委員辭職或免職或其他原因而導(dǎo)致人數(shù)少于三人時(shí)，公司董事會(huì)應(yīng)盡快選舉產(chǎn)生新的委員。在委員會(huì)委員人數(shù)達(dá)到規(guī)定人數(shù)三人以前，委員會(huì)暫停行使本工作細(xì)則規(guī)定的職權(quán)。第十條委員會(huì)可委任其它任何具備合適資格及經(jīng)驗(yàn)之人士為薪酬委員會(huì)秘書。第十一條《公司法》、《公司章程》及《上市規(guī)則》關(guān)于董事義務(wù)的規(guī)定適用于委員會(huì)委員。第三章職責(zé)權(quán)限第十二條委員會(huì)具有下列責(zé)任、權(quán)力及酌情權(quán)：（一）就公司之董事及高級(jí)管理人員之全體薪酬政策及架構(gòu)，及就設(shè)立正規(guī)而具透明度之程序制訂該等薪酬政策，向董事會(huì)提出建議并提交予董事會(huì)批準(zhǔn)；（二）獲董事會(huì)授權(quán)從事以下職責(zé)，即就全體執(zhí)行董事及高級(jí)管理人員之特定薪酬待遇，包括非金錢利益、退休金權(quán)利及賠償金額（包括喪失或終止勞動(dòng)合同關(guān)系或委任之賠償），及非執(zhí)行董事之薪酬向董事會(huì)提出建議。委員會(huì)應(yīng)考慮的因素包括同類公司支付薪酬、董事須付出時(shí)間及董事職責(zé)、公司內(nèi)其它職位之雇用條件及是否應(yīng)該按表現(xiàn)確定薪酬等；（三）通過參照董事會(huì)不時(shí)通過的公司目標(biāo)，審批按表現(xiàn)而確定管理層之薪酬，并向董事會(huì)提出建議；（四）審查及批準(zhǔn)向執(zhí)行董事及高級(jí)管理人員支付該等與喪失或終止勞動(dòng)合同關(guān)系或委任有關(guān)的賠償，以確保該等賠償按有關(guān)合約條款確定；倘若未能按有關(guān)合約條款確定，則賠償亦須公平合理，且不會(huì)對(duì)公司造成過重負(fù)擔(dān)；（五）審查及批準(zhǔn)因董事行為失當(dāng)而解雇或更換有關(guān)董事所涉及之賠償安排，以確保該等安排符合有關(guān)合約條款；倘若未能按有關(guān)合約條款確定，則有關(guān)賠償亦須合理適當(dāng)；（六）確保任何董事或其任何關(guān)聯(lián)自然人（包括上市規(guī)則定義的聯(lián)系人）不得自行訂定薪酬；及其他董事會(huì)認(rèn)為須由薪酬委員會(huì)處理、商議的事項(xiàng)。第十三條委員會(huì)對(duì)本工作細(xì)則前條規(guī)定的事項(xiàng)進(jìn)行審議后，應(yīng)形成委員會(huì)會(huì)議決議連同相關(guān)議案向董事會(huì)報(bào)告并提交予董事會(huì)批準(zhǔn)。第十四條委員會(huì)主任或（如其缺席）委員會(huì)之其它一名成員（必須為獨(dú)立非執(zhí)行董事）須出席公司年度股東大會(huì)，并響應(yīng)股東就委員會(huì)之活動(dòng)及責(zé)任的提問。第十五條委員會(huì)可就其他執(zhí)行董事及高級(jí)管理人員之薪酬建議咨詢公司董事長(zhǎng)及／或公司總裁。第十六條為履行其職責(zé)，委員會(huì)獲董事會(huì)授權(quán)可要求公司高級(jí)管理人員提供任何有關(guān)薪酬之所需資料。第十七條委員會(huì)獲董事會(huì)授權(quán)可在需要時(shí)索取獨(dú)立專業(yè)意見。第十八條委員會(huì)行使職權(quán)必須符合《公司法》、《公司章程》、《上市規(guī)則》及本職權(quán)范圍的有關(guān)規(guī)定，不得損害公司和股東的利益。第十九條委員會(huì)履行職責(zé)時(shí)應(yīng)獲提供足夠資源以履行其職能（包括獨(dú)立法律及專業(yè)顧問意見的資源），公司相關(guān)部門應(yīng)給予配合，所需費(fèi)用由公司承擔(dān)。第四章會(huì)議的召開與通知第二十條委員會(huì)每年最少須舉行一次會(huì)議。第二十一條委員會(huì)會(huì)議可以現(xiàn)場(chǎng)召開或通訊方式舉行。委員會(huì)成員可通過電話或其他通訊設(shè)備參與會(huì)議。第二十二條委員會(huì)會(huì)議通知最少須于會(huì)議舉行前14天作出，會(huì)議材料須于會(huì)議召開前3天發(fā)給全體委員。除非全體成員一致通過豁免該通知時(shí)限。雖有前述規(guī)定，成員出席會(huì)議將被視為成員豁免前述通知時(shí)限。第二十三條薪酬委員會(huì)會(huì)議通知，應(yīng)按照前條規(guī)定的期限發(fā)出會(huì)議通知。第二十四條委員會(huì)會(huì)議通知應(yīng)至少包括以下內(nèi)容；（一）會(huì)議召開時(shí)間、地點(diǎn)；（二）會(huì)議期限；（三）會(huì)議需要討論的議題；（四）會(huì)議聯(lián)系人及聯(lián)系方式；（五）會(huì)議通知的日期。第二十五條薪酬委員會(huì)會(huì)議通知應(yīng)備附會(huì)議議程及議案。第五章議事與表決程序第二十六條委員會(huì)應(yīng)由二人以上的委員出席方可舉行，其中須包括一名獨(dú)立非執(zhí)行董事。非委員董事可以出席委員會(huì)會(huì)議，但非委員董事對(duì)會(huì)議議案沒有表決權(quán)。第二十七條在委員會(huì)邀請(qǐng)下，董事長(zhǎng)及／或總裁、外聘顧問及其它人士可獲邀請(qǐng)出席所有或部分任何委員會(huì)會(huì)議，但只有委員會(huì)成員有權(quán)于會(huì)議上投票。第二十八條委員會(huì)委員可以親自出席會(huì)議，也可以委托其他委員代為出席會(huì)議并行使表決權(quán)。委員會(huì)委員每次只能委托一名其他委員代為行使表決權(quán)，委托二人或二人以上代為行使表決權(quán)的，該項(xiàng)委托無效。第二十九條委員會(huì)委員委托其他委員代為出席會(huì)議并行使表決權(quán)的，應(yīng)向會(huì)議主持人提交授權(quán)委托書。授權(quán)委托書應(yīng)至遲于會(huì)議表決前提交給會(huì)議主持人。第三十條授權(quán)委托書應(yīng)至少包括以下內(nèi)容：（一）委托人姓名；（二）被委托人姓名；（三）代理委托事項(xiàng)；（四）對(duì)會(huì)議議題行使投票權(quán)的指示（贊成、反對(duì)、棄權(quán)）以及未做具體指示時(shí)，被委托人是否可按自己意思表決的說明；（五）授權(quán)委托的期限；（六）授權(quán)委托書簽署日期。授權(quán)委托書應(yīng)由委托人和被委托人簽名。第三十一條委員會(huì)委員既不親自出席會(huì)議，亦未委托其他委員代為出席會(huì)議的，視為未出席相關(guān)會(huì)議。委員會(huì)委員連續(xù)兩次不出席會(huì)議的，視為不能適當(dāng)履行其職權(quán)，公司董事會(huì)可以撤銷其委員職務(wù)。第三十二條委員會(huì)所作決議應(yīng)經(jīng)全體委員（包括未出席會(huì)議的委員）的過半數(shù)通過方為有效。委員會(huì)委員每人享有一票表決權(quán)。第三十三條委員會(huì)會(huì)議主持人宣布會(huì)議開始后，對(duì)每項(xiàng)會(huì)議議題所對(duì)應(yīng)的議案內(nèi)容進(jìn)行審議。第三十四條委員會(huì)審議會(huì)議議題可采用自由發(fā)言的形式進(jìn)行討論，但應(yīng)注意保持會(huì)議秩序。發(fā)言者不得使用帶有人身攻擊性質(zhì)或其他侮辱性、威脅性語言。會(huì)議主持人有權(quán)決定討論時(shí)間。第三十五條委員會(huì)會(huì)議對(duì)所議事項(xiàng)采取集中審議、依次表決的規(guī)則，即全部議案經(jīng)所有與會(huì)委員審議完畢后，依照議案審議順序?qū)ψh案進(jìn)行逐項(xiàng)表決。第三十六條委員會(huì)如認(rèn)為必要，可以召集與會(huì)議議案有關(guān)的其他人員列席會(huì)議介紹情況或發(fā)表意見，但非委員會(huì)委員對(duì)議案沒有表決權(quán)。第三十七條出席會(huì)議的委員應(yīng)本著認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度，對(duì)議案進(jìn)行審議并充分表達(dá)個(gè)人意見；委員對(duì)其個(gè)人的投票表決承擔(dān)責(zé)任。第三十八條如委員會(huì)會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)方式召開，表決方式為舉手表決，表決的順序依次為同意、反對(duì)、棄權(quán)。對(duì)同一議案，每名參會(huì)委員只能舉手表決一次，舉手多次的，以最后一次舉手為準(zhǔn)。如某位委員同時(shí)代理其他委員出席會(huì)議，若被代理人與其自身對(duì)議案的表決意見一致，則其舉手表決一次，但視為兩票；若被代理人與其自身對(duì)議案的表決意見不一致，則其可按自身的意見和被代理人的意見分別舉手表決一次；代理出席者在表決時(shí)若無特別說明，視為與被代理人表決意見一致。如委員會(huì)會(huì)議以電話或通訊方式召開，作出會(huì)議決議時(shí)，會(huì)議的表決方式為簽字方式。由委員會(huì)全體成員書面簽署之決議案有效，猶如其已于委員會(huì)正式召開及舉行之會(huì)議上獲通過一樣。會(huì)議主持人應(yīng)對(duì)每項(xiàng)議案的表決結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計(jì)并當(dāng)場(chǎng)公布，由會(huì)議記錄人將表決結(jié)果記錄在案。第六章會(huì)議決議和會(huì)議記錄第三十九條每項(xiàng)議案獲得規(guī)定的有效表決票數(shù)后，經(jīng)會(huì)議主持人宣布即形成委員會(huì)決議。委員會(huì)決議經(jīng)出席會(huì)議委員簽字后生效，未依據(jù)法律、法規(guī)、《公司章程》、《上市規(guī)則》及本工作細(xì)則規(guī)定的合法程序，不得對(duì)已生效的委員會(huì)決議作任何修改或變更。第四十條委員會(huì)委員或秘書應(yīng)至遲于會(huì)議決議作出三日內(nèi)，將會(huì)議決議（討論稿）有關(guān)情況向公司董事會(huì)通報(bào)。第四十一條委員會(huì)決議的書面文件作為公司檔案由公司保存，在公司存續(xù)期間，保存期不得少于十年。第四十二條委員會(huì)決議實(shí)施的過程中，委員會(huì)主任或其指定的其他委員應(yīng)就決議的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤檢查，在檢查中發(fā)現(xiàn)有違反決議的事項(xiàng)時(shí)，可以要求和督促有關(guān)人員予以糾正，有關(guān)人員若不采納意見，委員會(huì)主任或其指定的委員應(yīng)將有關(guān)情況向公司董事會(huì)作出匯報(bào)，由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)處理。第四十三條委員會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)有書面記錄，出席會(huì)議的委員和會(huì)議記錄人應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。出席會(huì)議的委員有權(quán)要求在記錄上對(duì)其在會(huì)議上的發(fā)言作出說明性記載。會(huì)議記錄由薪酬委員會(huì)秘書備存。會(huì)議記錄的草擬本及最終版本須于會(huì)議后一段合理時(shí)間內(nèi)向全體成員傳閱，以分別供成員審批及作記錄。該等會(huì)議記錄須供董事查閱。第四十四條委員會(huì)會(huì)議記錄應(yīng)至少包括以下內(nèi)容；（一）會(huì)議召開的日期、地點(diǎn)和召集人姓名；（二）出席會(huì)議人員的姓名，受他人委托出席會(huì)議的應(yīng)特別注明；（三）會(huì)議議程；（四）委員發(fā)言要點(diǎn)；（五）每一決議事項(xiàng)或議案的表決方式和結(jié)果（表決結(jié)果應(yīng)載明贊成、反對(duì)或棄權(quán)的票數(shù)）；（六）其他應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄中說明和記載的事項(xiàng)。第七章附則第四十五條除非另有規(guī)定，本工作細(xì)則所稱“以上”、“以下”等均包含本數(shù)。第四十六條本工作細(xì)則未盡事宜，依照國(guó)家有關(guān)法