企業(yè)職工福利委員會(huì)議事條例

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔職工福利委員會(huì)議事規(guī)則第一章總則本規(guī)則依據(jù)本公司職工福利委員會(huì)組織章程第十五條之規(guī)定訂定之。本公司職工福利委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱本會(huì)）議事及程序均應(yīng)按照本規(guī)劃辦理。本會(huì)每次會(huì)議日期地點(diǎn)議程應(yīng)于會(huì)期前七日函報(bào)主管機(jī)關(guān)并分別通知各委員及列席人員。每次會(huì)議出席委員及列席人員均應(yīng)分別簽名于簽到簿，開會(huì)時(shí)主席應(yīng)報(bào)告出席人數(shù)。本會(huì)開會(huì)時(shí)總干事、各干事及福利社主任均應(yīng)列席報(bào)告，必要時(shí)得通知其它有關(guān)人員列席會(huì)議。出席（列席）人員均應(yīng)共同維護(hù)會(huì)場(chǎng)肅靜及秩序，如有違反義事規(guī)則或妨害會(huì)場(chǎng)秩序者，主席得予糾正或制止。第二章提案及討論出席委員提出會(huì)議之方案應(yīng)于會(huì)前七日開列案由、說明、辦法交由總干事匯編議程。臨時(shí)動(dòng)議須有出席委員一人以上之附議始能成立。臨時(shí)動(dòng)議限以等待解決之特別事由為原則。要求發(fā)言之人應(yīng)先舉手征得主席許可始可發(fā)言，發(fā)言要旨應(yīng)以書面送交記錄。討論議案不得超出本題范圍，如有違反主席得制止。議案討論繼續(xù)至適當(dāng)時(shí)間時(shí)，主席得宣告停止討論交付表決。重要議案在會(huì)議中不能即時(shí)解決時(shí)，得推定人員負(fù)責(zé)審核研究再由委員會(huì)裁決。第三章表決十四、議案停止討論后應(yīng)由主席提付表決。十五、討論終結(jié)有兩個(gè)以上不同主張時(shí)，應(yīng)視各該意見與原提案宗旨距離較遠(yuǎn)者以次付表決。十六、出席委員對(duì)于表決結(jié)果發(fā)生疑問時(shí)，經(jīng)三人以上之提議重行表決但以一次為限。主席以不參加表決為原則，但在表決贊否同票時(shí)取決于主席。十七、表決方式由主席斟酌實(shí)際情形以舉手或投票方式行之。十八、重要議案應(yīng)由紀(jì)錄人在決議后宣讀記錄。十九、議事記錄應(yīng)記載下列事項(xiàng)：開會(huì)日期時(shí)間及地點(diǎn)。出席委員姓名。請(qǐng)假委員姓名。列席人員姓名人數(shù)。主席及記錄姓名。報(bào)告事項(xiàng)。討論及決議事項(xiàng)。臨時(shí)動(dòng)議討論及決議事項(xiàng)。其它應(yīng)記載事項(xiàng)。議事記錄應(yīng)由主席及記錄分別簽署。第四章附則二十、本規(guī)則未規(guī)定事項(xiàng)遵照內(nèi)政部頒行之會(huì)議規(guī)范辦理之。二十一、本規(guī)則經(jīng)本會(huì)委員會(huì)議通過后施行，并函報(bào)主管機(jī)關(guān)備案，修改時(shí)亦同。精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔某某集團(tuán)有限公司監(jiān)事會(huì)審計(jì)委員會(huì)工作條例第一章總則第一條為了明確監(jiān)事會(huì)審計(jì)委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“委員會(huì)”）的職責(zé)，強(qiáng)化對(duì)集團(tuán)公司董事會(huì)、經(jīng)理層的監(jiān)督，完善公司治理機(jī)構(gòu)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《集團(tuán)公司章程》、集團(tuán)公司《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》及其他有關(guān)規(guī)定制訂本實(shí)施條例。第二條委員會(huì)是集團(tuán)公司監(jiān)事會(huì)的專門工作機(jī)構(gòu)，向監(jiān)事會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作，在監(jiān)事會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)審核集團(tuán)公司的財(cái)務(wù)信息，披露、審查內(nèi)部控制制度及其它專項(xiàng)審計(jì)。第二章審計(jì)委員會(huì)的組織機(jī)構(gòu)第三條委員會(huì)由三到五名成員組成，其中至少有一名成員為專業(yè)會(huì)計(jì)人士。委員會(huì)設(shè)主任委員一名，由監(jiān)事會(huì)主席擔(dān)任。所有成員由監(jiān)事會(huì)聘任或解聘，董事會(huì)成員、集團(tuán)公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人不得聘為委員會(huì)成員，監(jiān)事會(huì)成員可以兼任委員會(huì)成員。第四條委員會(huì)成員應(yīng)具備以下條件：1、熟悉國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)，具有財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、審計(jì)等方面的專業(yè)知識(shí)和技能，熟悉公司的經(jīng)營(yíng)管理。2、遵守誠(chéng)信原則，廉潔自律，忠于職守，為維護(hù)公司和股東的利益積極開展工作。3、具有較強(qiáng)的綜合分析和判斷能力，能處理復(fù)雜的財(cái)務(wù)及經(jīng)營(yíng)方面的問題，并具備獨(dú)立工作的能力。第五條委員聘期由監(jiān)事會(huì)確定，一般不超過三年，期滿可以續(xù)聘。聘期內(nèi)若有委員不能履行其責(zé)、或違反有關(guān)規(guī)定，監(jiān)事會(huì)可以解聘。期間如有委員因各種原因不再擔(dān)任委員會(huì)成員，由監(jiān)事會(huì)根據(jù)有關(guān)規(guī)定補(bǔ)足人數(shù)。第六條委員會(huì)下設(shè)審計(jì)工作組為日常辦事機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)日常工作聯(lián)絡(luò)和會(huì)議組織等工作。第三章審計(jì)委員會(huì)及委員的職責(zé)第七條委員會(huì)的主要職責(zé)是：1、

提議聘請(qǐng)或更換外部審計(jì)機(jī)構(gòu)；2、

監(jiān)督公司的內(nèi)部審計(jì)制度及其實(shí)施；3、

負(fù)責(zé)內(nèi)部審計(jì)與外部審計(jì)之間的溝通；4、

審核公司的財(cái)務(wù)信息及其披露；5、

審查公司內(nèi)部控制制度；6、對(duì)公司有關(guān)機(jī)構(gòu)、人員遵守法律、法規(guī)、公司章程及各項(xiàng)制度情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；7、

公司監(jiān)事會(huì)交辦的其他事宜，董事會(huì)授權(quán)處理的其它事項(xiàng)。第八條委員會(huì)主任應(yīng)依法履行下列職責(zé)：1、

召集、主持委員會(huì)會(huì)議；2、

審定、簽署委員會(huì)的報(bào)告；3、

檢查委員會(huì)決議和建議的執(zhí)行情況；4、

代表委員會(huì)向監(jiān)事會(huì)報(bào)告工作；5、應(yīng)當(dāng)由委員會(huì)主任履行的其他職責(zé)。主任因故不能履行職責(zé)時(shí)，由其指定一名委員會(huì)其他成員代行其職權(quán)。第九條委員會(huì)委員應(yīng)當(dāng)履行以下義務(wù)：1、

依照法律、行政法規(guī)、公司章程忠實(shí)履行職責(zé)，維護(hù)公司利益；2、

除依照法律規(guī)定或監(jiān)事會(huì)同意外，不得披露公司秘密；3、

對(duì)向監(jiān)事會(huì)提交報(bào)告或出具文件的內(nèi)容的真實(shí)性、合規(guī)性負(fù)責(zé)。第十條委員會(huì)在履行職權(quán)時(shí)，應(yīng)對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題采取以下措施：1、

口頭或書面通知，要求予以糾正；2、

要求公司職能部門進(jìn)行核實(shí)；3、

對(duì)嚴(yán)重違規(guī)的高級(jí)管理人員，經(jīng)監(jiān)事會(huì)向董事會(huì)提出罷免或解聘的建議，或經(jīng)監(jiān)事會(huì)向出資人提出罷免或解聘的建議。第四章委員會(huì)的工作方式和決策程序第十一條委員會(huì)實(shí)行定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議制度。根據(jù)議題內(nèi)容，會(huì)議可采取多種方式召開，如傳真方式等。定期會(huì)議每年召開4次，分別在每季度召開，主要是復(fù)核公司的季報(bào)、中報(bào)、年報(bào)。臨時(shí)會(huì)議根據(jù)工作需要不定時(shí)召開，主要指有下列情況發(fā)生時(shí)：1、公司高級(jí)管理人員違反法律、法規(guī)及公司章程，嚴(yán)重?fù)p害公司利益時(shí)；2、

委員會(huì)對(duì)某些重大事項(xiàng)認(rèn)為需要聘請(qǐng)外部機(jī)構(gòu)提出專業(yè)意見時(shí)；3、委員會(huì)主任認(rèn)為必要時(shí)。第十二條審計(jì)工作組負(fù)責(zé)做好委員會(huì)決策的前期準(zhǔn)備工作，提供公司有關(guān)方面的書面資料。第十三條委員會(huì)會(huì)議對(duì)審計(jì)工作組提供的報(bào)告進(jìn)行評(píng)議，并將相關(guān)書面資料呈報(bào)監(jiān)事會(huì)討論。第十四條委員會(huì)會(huì)議表決方式為舉手表決或投票表決，臨時(shí)會(huì)議可以采取通訊表決的方式召開。委員會(huì)會(huì)議應(yīng)由三分之二以上委員出席方可舉行，每名委員有一票的表決權(quán)，會(huì)議作出的決議，必須經(jīng)全體委員過半數(shù)以上通過。第十五條委員會(huì)會(huì)議應(yīng)有會(huì)議記錄，并由出席會(huì)議的委員簽名，記錄由審計(jì)工作組保存。第十六條委員會(huì)通過的議案及表決結(jié)果，應(yīng)以書面形式呈報(bào)集團(tuán)公司監(jiān)事會(huì)。委員對(duì)會(huì)議所議事項(xiàng)有保密義務(wù)，不得擅自披露有關(guān)信息。第五章附