企業(yè)職工福利委員會議事條例

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔職工福利委員會議事規(guī)則第一章總則本規(guī)則依據(jù)本公司職工福利委員會組織章程第十五條之規(guī)定訂定之。本公司職工福利委員會（以下簡稱本會）議事及程序均應按照本規(guī)劃辦理。本會每次會議日期地點議程應于會期前七日函報主管機關并分別通知各委員及列席人員。每次會議出席委員及列席人員均應分別簽名于簽到簿，開會時主席應報告出席人數(shù)。本會開會時總干事、各干事及福利社主任均應列席報告，必要時得通知其它有關人員列席會議。出席（列席）人員均應共同維護會場肅靜及秩序，如有違反義事規(guī)則或妨害會場秩序者，主席得予糾正或制止。第二章提案及討論出席委員提出會議之方案應于會前七日開列案由、說明、辦法交由總干事匯編議程。臨時動議須有出席委員一人以上之附議始能成立。臨時動議限以等待解決之特別事由為原則。要求發(fā)言之人應先舉手征得主席許可始可發(fā)言，發(fā)言要旨應以書面送交記錄。討論議案不得超出本題范圍，如有違反主席得制止。議案討論繼續(xù)至適當時間時，主席得宣告停止討論交付表決。重要議案在會議中不能即時解決時，得推定人員負責審核研究再由委員會裁決。第三章表決十四、議案停止討論后應由主席提付表決。十五、討論終結有兩個以上不同主張時，應視各該意見與原提案宗旨距離較遠者以次付表決。十六、出席委員對于表決結果發(fā)生疑問時，經(jīng)三人以上之提議重行表決但以一次為限。主席以不參加表決為原則，但在表決贊否同票時取決于主席。十七、表決方式由主席斟酌實際情形以舉手或投票方式行之。十八、重要議案應由紀錄人在決議后宣讀記錄。十九、議事記錄應記載下列事項：開會日期時間及地點。出席委員姓名。請假委員姓名。列席人員姓名人數(shù)。主席及記錄姓名。報告事項。討論及決議事項。臨時動議討論及決議事項。其它應記載事項。議事記錄應由主席及記錄分別簽署。第四章附則二十、本規(guī)則未規(guī)定事項遵照內政部頒行之會議規(guī)范辦理之。二十一、本規(guī)則經(jīng)本會委員會議通過后施行，并函報主管機關備案，修改時亦同。精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔某某集團有限公司監(jiān)事會審計委員會工作條例第一章總則第一條為了明確監(jiān)事會審計委員會（以下簡稱“委員會”）的職責，強化對集團公司董事會、經(jīng)理層的監(jiān)督，完善公司治理機構，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《集團公司章程》、集團公司《監(jiān)事會議事規(guī)則》及其他有關規(guī)定制訂本實施條例。第二條委員會是集團公司監(jiān)事會的專門工作機構，向監(jiān)事會負責并報告工作，在監(jiān)事會的領導下負責審核集團公司的財務信息，披露、審查內部控制制度及其它專項審計。第二章審計委員會的組織機構第三條委員會由三到五名成員組成，其中至少有一名成員為專業(yè)會計人士。委員會設主任委員一名，由監(jiān)事會主席擔任。所有成員由監(jiān)事會聘任或解聘，董事會成員、集團公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務負責人不得聘為委員會成員，監(jiān)事會成員可以兼任委員會成員。第四條委員會成員應具備以下條件：1、熟悉國家有關法律、法規(guī)，具有財務、會計、審計等方面的專業(yè)知識和技能，熟悉公司的經(jīng)營管理。2、遵守誠信原則，廉潔自律，忠于職守，為維護公司和股東的利益積極開展工作。3、具有較強的綜合分析和判斷能力，能處理復雜的財務及經(jīng)營方面的問題，并具備獨立工作的能力。第五條委員聘期由監(jiān)事會確定，一般不超過三年，期滿可以續(xù)聘。聘期內若有委員不能履行其責、或違反有關規(guī)定，監(jiān)事會可以解聘。期間如有委員因各種原因不再擔任委員會成員，由監(jiān)事會根據(jù)有關規(guī)定補足人數(shù)。第六條委員會下設審計工作組為日常辦事機構，負責日常工作聯(lián)絡和會議組織等工作。第三章審計委員會及委員的職責第七條委員會的主要職責是：1、

提議聘請或更換外部審計機構；2、

監(jiān)督公司的內部審計制度及其實施；3、

負責內部審計與外部審計之間的溝通；4、

審核公司的財務信息及其披露；5、

審查公司內部控制制度；6、對公司有關機構、人員遵守法律、法規(guī)、公司章程及各項制度情況進行監(jiān)督檢查；7、

公司監(jiān)事會交辦的其他事宜，董事會授權處理的其它事項。第八條委員會主任應依法履行下列職責：1、

召集、主持委員會會議；2、

審定、簽署委員會的報告；3、

檢查委員會決議和建議的執(zhí)行情況；4、

代表委員會向監(jiān)事會報告工作；5、應當由委員會主任履行的其他職責。主任因故不能履行職責時，由其指定一名委員會其他成員代行其職權。第九條委員會委員應當履行以下義務：1、

依照法律、行政法規(guī)、公司章程忠實履行職責，維護公司利益；2、

除依照法律規(guī)定或監(jiān)事會同意外，不得披露公司秘密；3、

對向監(jiān)事會提交報告或出具文件的內容的真實性、合規(guī)性負責。第十條委員會在履行職權時，應對發(fā)現(xiàn)的問題采取以下措施：1、

口頭或書面通知，要求予以糾正；2、

要求公司職能部門進行核實；3、

對嚴重違規(guī)的高級管理人員，經(jīng)監(jiān)事會向董事會提出罷免或解聘的建議，或經(jīng)監(jiān)事會向出資人提出罷免或解聘的建議。第四章委員會的工作方式和決策程序第十一條委員會實行定期會議和臨時會議制度。根據(jù)議題內容，會議可采取多種方式召開，如傳真方式等。定期會議每年召開4次，分別在每季度召開，主要是復核公司的季報、中報、年報。臨時會議根據(jù)工作需要不定時召開，主要指有下列情況發(fā)生時：1、公司高級管理人員違反法律、法規(guī)及公司章程，嚴重損害公司利益時；2、

委員會對某些重大事項認為需要聘請外部機構提出專業(yè)意見時；3、委員會主任認為必要時。第十二條審計工作組負責做好委員會決策的前期準備工作，提供公司有關方面的書面資料。第十三條委員會會議對審計工作組提供的報告進行評議，并將相關書面資料呈報監(jiān)事會討論。第十四條委員會會議表決方式為舉手表決或投票表決，臨時會議可以采取通訊表決的方式召開。委員會會議應由三分之二以上委員出席方可舉行，每名委員有一票的表決權，會議作出的決議，必須經(jīng)全體委員過半數(shù)以上通過。第十五條委員會會議應有會議記錄，并由出席會議的委員簽名，記錄由審計工作組保存。第十六條委員會通過的議案及表決結果，應以書面形式呈報集團公司監(jiān)事會。委員對會議所議事項有保密義務，不得擅自披露有關信息。第五章附