認(rèn)養(yǎng)一頭牛IPO上市招股書(shū)

認(rèn)養(yǎng)一頭?？毓杉瘓F(tuán)股份有限公司認(rèn)養(yǎng)一頭牛控股集團(tuán)股份有限公司AdoptACowHoldingGroupCo.,Ltd.保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)票招股說(shuō)明書(shū)(申報(bào)稿)廣東省深圳市福田區(qū)中心三路8號(hào)卓越時(shí)代廣場(chǎng)(二期)北座招股說(shuō)明書(shū)(申報(bào)稿)集團(tuán)股份有限公司招股說(shuō)明書(shū)(申報(bào)稿)人民幣普通股(A股)萬(wàn)股，且發(fā)行股票數(shù)量占公司發(fā)行后總股本的核準(zhǔn)的發(fā)行數(shù)量為準(zhǔn)和板塊保薦人(主承銷(xiāo)商)招股說(shuō)明書(shū)(申報(bào)稿)集團(tuán)股份有限公司招股說(shuō)明書(shū)(申報(bào)稿)投資者若對(duì)本招股說(shuō)明書(shū)及其摘要存在任何疑問(wèn)，應(yīng)咨詢(xún)自己的股票經(jīng)紀(jì)招股說(shuō)明書(shū)(申報(bào)稿)集團(tuán)股份有限公司招股說(shuō)明書(shū)(申報(bào)稿)公司特別提請(qǐng)投資者注意，在作出投資決策之前，務(wù)必仔細(xì)閱讀本招股說(shuō)重要承諾及其履行情況”。諾保薦機(jī)構(gòu)承諾，本公司為發(fā)行人首次公開(kāi)發(fā)行A股股票并上市制作、出具首次公開(kāi)發(fā)行A股股票并上市制作、出具的文件有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者。虛投資者損失。排公司首次公開(kāi)發(fā)行并上市前的滾存未分配利潤(rùn)由發(fā)行后的全體新老股東按招股說(shuō)明書(shū)(申報(bào)稿)集團(tuán)股份有限公司招股說(shuō)明書(shū)(申報(bào)稿)(一)行業(yè)食品安全及影響風(fēng)險(xiǎn)各(二)牧場(chǎng)經(jīng)營(yíng)及奶源安全風(fēng)險(xiǎn)求的下降，并將進(jìn)一步影響公司產(chǎn)品銷(xiāo)售及經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。(三)乳制品行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)(四)品牌聲譽(yù)及不實(shí)報(bào)道風(fēng)險(xiǎn)招股說(shuō)明書(shū)(申報(bào)稿)集團(tuán)股份有限公司招股說(shuō)明書(shū)(申報(bào)稿)本公司受到媒體的負(fù)面不實(shí)報(bào)道，對(duì)行業(yè)發(fā)展及公司品牌認(rèn)知產(chǎn)生重大不利影公(五)原材料等成本上漲的風(fēng)險(xiǎn)材(六)產(chǎn)品質(zhì)量管理控制的風(fēng)險(xiǎn)招股說(shuō)明書(shū)(申報(bào)稿)集團(tuán)股份有限公司招股說(shuō)明書(shū)(申報(bào)稿)(七)銷(xiāo)售費(fèi)用持續(xù)增長(zhǎng)的風(fēng)險(xiǎn)展招股說(shuō)明書(shū)(申報(bào)稿)集團(tuán)股份有限公司招股說(shuō)明書(shū)(申報(bào)稿) 十三、公司現(xiàn)金流量情況、不涉及現(xiàn)金收支的重大投資和籌資活動(dòng)及其影響 240 8 招股說(shuō)明書(shū)(申報(bào)稿)集團(tuán)股份有限公司招股說(shuō)明書(shū)(申報(bào)稿)指團(tuán)股份有限公司指股份有限公司，系公司的曾用名指有限公司，系公司的前身指業(yè)有限公司，系公司前身的曾用名指限公司，系公司前身的曾用名指指有限公司，系公司全資子公司指指立指認(rèn)養(yǎng)一頭牛(內(nèi)蒙古)牧業(yè)有限公司，系公司全資子公司指認(rèn)養(yǎng)一頭牛(呼倫貝爾)牧業(yè)有限公司，系公司全資子公司指指指指認(rèn)養(yǎng)一頭牛(衡水)乳品有限公司，系公司全資子公司指指指認(rèn)養(yǎng)一頭牛(山東)牧業(yè)有限公司，系公司控股子公司指指指司指公司指指指GAASIA指IAHOLDINGSIIPTELTDbleFaith指ithHKLimited招股說(shuō)明書(shū)(申報(bào)稿)集團(tuán)股份有限公司招股說(shuō)明書(shū)(申報(bào)稿)指衢州海邦海牛創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)，系公司股東指杭州犢牛企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)，曾用名寧波犢牛企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)，系公司員工持股平臺(tái)指杭州青牛企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)，曾用名寧波飛牛企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)，系公司員工持股平臺(tái)指杭州朝洋企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)，曾用名寧波梅山保稅港區(qū)朝洋企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)、寧波梅山保稅港區(qū)朝洋投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)，系公司員工持指海南和道企業(yè)管理咨詢(xún)合伙企業(yè)(有限合伙)，系公司股東指指指深圳龍珠股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)，系公司股東指蕪湖辰宇股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)，系公司股東ongZFund指LPLongZM指指imited指杭州海邦灃華數(shù)智股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)，系公司指，系公司股東指杭州隆啟云辰股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)，系公司指古茗(香港)有限公司，系公司股東指司指司，系實(shí)際控制人徐曉波控制的企業(yè)指公司，系實(shí)際控制人徐曉波控制的企業(yè)指指指指貝因美(安達(dá))奶業(yè)有限公司，系貝因美現(xiàn)代股東指華夏畜牧(三河)有限公司，系三河百宏牧場(chǎng)出租方指指樂(lè)源牧業(yè)之唯一股東指公司指社指招股說(shuō)明書(shū)(申報(bào)稿)集團(tuán)股份有限公司招股說(shuō)明書(shū)(申報(bào)稿)指O指指生鮮等精選商品A股、人民幣普通股指指公司本次向證監(jiān)會(huì)申請(qǐng)?jiān)诰硟?nèi)首次公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)4,047.06萬(wàn)股人民幣普通股(A股)股票的行為指公司本次向證監(jiān)會(huì)申請(qǐng)?jiān)诰硟?nèi)首次公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)4,047.06萬(wàn)股人民幣普通股(A股)股票并于上交所上市的行為指股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票招股指指國(guó)浩律師(杭州)事務(wù)所師指天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)指指指指指程》《公司章程(草案)》指《認(rèn)養(yǎng)一頭?？毓杉瘓F(tuán)股份有限公司章程(草案)》指指指指元UHT菌指指是一種利用可控加熱溫度(一般加熱到沸點(diǎn)以下)及迅速冷及風(fēng)味物質(zhì)的殺菌方法指未經(jīng)殺菌消毒的生牛乳指牛指指產(chǎn)的酸奶經(jīng)滅菌工藝后使其不會(huì)繼續(xù)發(fā)酵的存狀態(tài)下具有相對(duì)較長(zhǎng)的保質(zhì)期指類(lèi)等指指于荷斯坦牛而言單產(chǎn)較低的奶牛A2β-酪蛋白指，緩解乳糖不耐受所引起的不適提指指GoodAgriculturePractice(良好農(nóng)業(yè)規(guī)范)認(rèn)證的縮寫(xiě)招股說(shuō)明書(shū)(申報(bào)稿)集團(tuán)股份有限公司招股說(shuō)明書(shū)(申報(bào)稿)(一)發(fā)行人基本信息股份有限公司浙江省杭州市余杭區(qū)倉(cāng)前街道余杭塘路2636號(hào)1幢402室元7月9日7月1日98987254Q (二)發(fā)行人主營(yíng)業(yè)務(wù)招股說(shuō)明書(shū)(申報(bào)稿)集團(tuán)股份有限公司招股說(shuō)明書(shū)(申報(bào)稿)第一、業(yè)營(yíng)業(yè)務(wù)未發(fā)生重大變化。監(jiān)事、高級(jí)管理人員及核心技術(shù)人員簡(jiǎn)介”之“(一)董事會(huì)成員”。21年度/-12-3120年度/-12-3119年度/-12-31資產(chǎn)總額(萬(wàn)元),213.93歸屬于母公司所有者權(quán)益(萬(wàn)元)288.46.978.91資產(chǎn)負(fù)債率(母公司)38%招股說(shuō)明書(shū)(申報(bào)稿)集團(tuán)股份有限公司招股說(shuō)明書(shū)(申報(bào)稿)21年度/-12-3120年度/-12-3119年度/-12-31資產(chǎn)負(fù)債率(合并)營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元)612.75凈利潤(rùn)(萬(wàn)元)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)(萬(wàn)元)扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)(萬(wàn)元)基本每股收益(元)--稀釋每股收益(元)--益率經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~(萬(wàn)元)現(xiàn)金分紅(萬(wàn)元)---入的比例金投資金額1海勃日戈智慧牧場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目97,685.0797,685.072品牌建設(shè)營(yíng)銷(xiāo)推廣項(xiàng)目52,000.0052,000.003信息系統(tǒng)升級(jí)改造項(xiàng)目5,440.295,440.294補(bǔ)充公司運(yùn)營(yíng)資金30,000.0030,000.00185,125.36185,125.36招股說(shuō)明書(shū)(申報(bào)稿)集團(tuán)股份有限公司招股說(shuō)明書(shū)(申報(bào)稿)人民幣普通股(A股)發(fā)行股數(shù)及占發(fā)行后總的比例不低于10％。本次發(fā)行不涉及公司股東公開(kāi)發(fā)售股中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的發(fā)行數(shù)量為準(zhǔn)【】元/股【】倍(每股收益按【】年經(jīng)審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)除以發(fā)行后總股本計(jì)算)【】元(按照發(fā)行前一期經(jīng)審計(jì)的歸屬于母公司所有者權(quán)益【】元(按照本次發(fā)行后歸屬于母公司所有者權(quán)益除以發(fā)行【】倍(按照發(fā)行價(jià)格除以發(fā)行后每股凈資產(chǎn)計(jì)算)采用網(wǎng)下向詢(xún)價(jià)對(duì)象配售發(fā)行與網(wǎng)上按市值申購(gòu)定價(jià)發(fā)行機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)的其他方式符合國(guó)家法律法規(guī)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)規(guī)定條件的詢(xún)價(jià)對(duì)象和在上交易所規(guī)定的其他投資者(國(guó)家法律、法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)及本次發(fā)行費(fèi)用共計(jì)【】萬(wàn)元(不含稅)，包括承銷(xiāo)及保薦費(fèi)萬(wàn)元，本次發(fā)行相關(guān)信息披露費(fèi)【】萬(wàn)元，發(fā)行手續(xù)費(fèi)及其他【】萬(wàn)元(一)發(fā)行人股份有限公司浙江省杭州市余杭區(qū)倉(cāng)前街道余杭塘路2636號(hào)1幢402室52352015235201謝尚委(二)保薦人(主承銷(xiāo)商)廣東省深圳市福田區(qū)中心三路8號(hào)卓越時(shí)代廣場(chǎng)(二期)北座836948836960岡、李融、馬齊瑋(三)律師事務(wù)所國(guó)浩律師(杭州)事務(wù)所577588875643(四)會(huì)計(jì)師事務(wù)所天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)1688816999招股說(shuō)明書(shū)(申報(bào)稿)集團(tuán)股份有限公司招股說(shuō)明書(shū)(申報(bào)稿)(五)資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)821694187178826(六)股票登記機(jī)構(gòu)中國(guó)(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)楊高南路188號(hào)08888(七)申請(qǐng)上市的證券交易所(八)收款銀行08888證券服務(wù)機(jī)構(gòu)的關(guān)系戶(hù)、信用融券專(zhuān)戶(hù)或資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)賬戶(hù)等方式間接持有公司股份(穿透后持股比例不超00001%)，該等投資行為系相關(guān)金融產(chǎn)品管理人所做出的獨(dú)立投資決策，并非中上述中信證券間接持有發(fā)行人股份的主要路徑包括：1、經(jīng)發(fā)行人股東鮮豐水果上層股東寧波梅山保稅港區(qū)紅杉智盛股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)、蘇州麥星致遠(yuǎn)創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)(有限合伙)向上穿透至11層以上，合計(jì)間接持有發(fā)行人股份比例小于灃華上層股東上海智鼎博能投資合伙企業(yè)(有限合伙)招股說(shuō)明書(shū)(申報(bào)稿)集團(tuán)股份有限公司招股說(shuō)明書(shū)(申報(bào)稿)間接的股權(quán)關(guān)系或其他權(quán)益關(guān)系。期招股說(shuō)明書(shū)(申報(bào)稿)集團(tuán)股份有限公司招股說(shuō)明書(shū)(申報(bào)稿)投資者在評(píng)價(jià)本公司此次發(fā)行的股票時(shí)，除本招股說(shuō)明書(shū)中提供的其他各項(xiàng)資料(一)行業(yè)食品安全及影響風(fēng)險(xiǎn)(二)牧場(chǎng)經(jīng)營(yíng)及奶源安全風(fēng)險(xiǎn)司產(chǎn)品銷(xiāo)售及經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。(三)乳制品行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)銷(xiāo)售渠道的建設(shè)與布局。雖然公司在乳制品電商領(lǐng)域具備先發(fā)優(yōu)勢(shì)，且“認(rèn)養(yǎng)一頭牛”招股說(shuō)明書(shū)(申報(bào)稿)集團(tuán)股份有限公司招股說(shuō)明書(shū)(申報(bào)稿)(四)經(jīng)濟(jì)波動(dòng)致需求下降風(fēng)險(xiǎn)品牌聲譽(yù)及不實(shí)報(bào)道風(fēng)險(xiǎn)(二)原材料等成本上漲的風(fēng)險(xiǎn)招股說(shuō)明書(shū)(申報(bào)稿)集團(tuán)股份有限公司招股說(shuō)明書(shū)(申報(bào)稿)(三)產(chǎn)品質(zhì)量管理控制的風(fēng)險(xiǎn)(四)營(yíng)銷(xiāo)策略未及時(shí)調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)(五)三河百宏牧場(chǎng)搬遷的風(fēng)險(xiǎn)(六)環(huán)保未持續(xù)有效實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)招股說(shuō)明書(shū)(申報(bào)稿)集團(tuán)股份有限公司招股說(shuō)明書(shū)(申報(bào)稿)對(duì)各類(lèi)潛在污染物進(jìn)行了有效治理與防范，使得污染物的排放與處理完全符合環(huán)保要銷(xiāo)售費(fèi)用持續(xù)增長(zhǎng)的風(fēng)險(xiǎn)目前，天貓/淘寶、京東、抖音等第三方線上渠道已逐漸發(fā)展成為成熟的開(kāi)放電商平臺(tái)，費(fèi)(二)產(chǎn)品銷(xiāo)售毛利率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)招股說(shuō)明書(shū)(申報(bào)稿)集團(tuán)股份有限公司招股說(shuō)明書(shū)(申報(bào)稿)(三)存貨余額跌價(jià)損失的風(fēng)險(xiǎn)(四)稅收優(yōu)惠政策變化的風(fēng)險(xiǎn)響。(五)發(fā)行攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)。(一)新冠肺炎等不可抗力風(fēng)險(xiǎn)新冠肺炎疫情仍在全球繼續(xù)蔓延，國(guó)內(nèi)疫情及防控仍存在較大不確定性。2022年?duì)I造成不利影響。招股說(shuō)明書(shū)(申報(bào)稿)集團(tuán)股份有限公司招股說(shuō)明書(shū)(申報(bào)稿)(二)募投項(xiàng)目實(shí)施及影響風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)(三)股票價(jià)格較大波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)招股說(shuō)明書(shū)(申報(bào)稿)集團(tuán)股份有限公司招股說(shuō)明書(shū)(申報(bào)稿)(一)設(shè)立方式th公所，折招股說(shuō)明書(shū)(申報(bào)稿)集團(tuán)股份有限公司招股說(shuō)明書(shū)(申報(bào)稿)Q執(zhí)照》。(二)發(fā)起人：認(rèn)購(gòu)股份數(shù)(萬(wàn)股)127%200.0034GAASIA4.99%5rbleFaith4.99%672.85%82.54%92.34%2.34%009.00東及實(shí)際控制人基本情況”之“(一)發(fā)起人的基本情況”相關(guān)內(nèi)容。(三)發(fā)行人發(fā)起設(shè)立前，主要發(fā)起人擁有的主要資產(chǎn)和實(shí)際從事的業(yè)務(wù)波、“第八節(jié)董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及核心技術(shù)人員”之“三、董事、監(jiān)事、高級(jí)管資產(chǎn)和實(shí)際從事的業(yè)務(wù)沒(méi)有發(fā)生重大變化。(四)發(fā)行人設(shè)立時(shí)擁有的主要資產(chǎn)和實(shí)際從事的業(yè)務(wù)招股說(shuō)明書(shū)(申報(bào)稿)集團(tuán)股份有限公司招股說(shuō)明書(shū)(申報(bào)稿)六節(jié)業(yè)務(wù)和技術(shù)”之“五、”。(五)發(fā)行人設(shè)立后，主要發(fā)起人擁有的主要資產(chǎn)和實(shí)際從事的主要業(yè)務(wù)(六)公司與改制前原企業(yè)的業(yè)務(wù)流程之間的聯(lián)系公司由有限公司整體變更為股份有限公司，改制前后公司的業(yè)務(wù)流程沒(méi)有發(fā)生變(七)發(fā)行人成立以來(lái)在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)方面與主要發(fā)起人的關(guān)聯(lián)關(guān)系及演變情況易”。(八)發(fā)起人出資資產(chǎn)的產(chǎn)權(quán)變更手續(xù)辦理情況招股說(shuō)明書(shū)(申報(bào)稿)集團(tuán)股份有限公司招股說(shuō)明書(shū)(申報(bào)稿)2.90%2.68%2.68%.27%4.99%4.99%%%%%大資產(chǎn)重組情況(一)發(fā)行人股本形成及變化情況0%2.85%2.85% 招股說(shuō)明書(shū)(申報(bào)稿)集團(tuán)股份有限公司招股說(shuō)明書(shū)(申報(bào)稿)ongZFund38.52%王梓堯：9.47%VEGAASIA：4.07%Long-ZM：3.05%蕪湖辰宇2.95%古茗香港2.32%杭州青牛1.91%杭州朝洋：1.91%鮮豐水果：0.98%海南和道：0.49%海邦灃華0.20%隆啟云辰%%%%%%%%%%為股份公司并更名為浙江認(rèn)養(yǎng)一1%1%%%%%2.26%鮮豐水果： 萬(wàn)元，均均為貨幣出資。同月，浙江古茗將其所持有的發(fā)行人股份轉(zhuǎn)讓給招股說(shuō)明書(shū)(申報(bào)稿)集團(tuán)股份有限公司招股說(shuō)明書(shū)(申報(bào)稿)(二)發(fā)行人歷史沿革2014年7月9日，河北康宏在故城縣工商行政管理局注冊(cè)成立，取得注冊(cè)號(hào)為出資額(萬(wàn)元)100.0020計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司出具“故會(huì)驗(yàn)字(2015)組情況”之“2、非同一控制下資產(chǎn)收購(gòu)事項(xiàng)”之“(1)2018年7月，收購(gòu)波波牧業(yè)出資額(萬(wàn)元)1200.000%3出資額(萬(wàn)元)0.00州認(rèn)養(yǎng)一頭牛生物科技有限公司擬進(jìn)行出資涉及的該公司相關(guān)資產(chǎn)及負(fù)債價(jià)值評(píng)估項(xiàng)、杭北認(rèn)養(yǎng)一頭牛乳業(yè)有限公司擬進(jìn)行增資涉及的該公司相關(guān)資產(chǎn)及負(fù)債價(jià)值評(píng)估項(xiàng)目資招股說(shuō)明書(shū)(申報(bào)稿)集團(tuán)股份有限公司招股說(shuō)明書(shū)(申報(bào)稿)出資額(萬(wàn)元)1200.00342.85%52.85%0.00。出資額(萬(wàn)元)1200.00345%62.68%72.68%0.00 出資額(萬(wàn)元)127%200.0034GAASIA4.99%5bleFaith4.99%672.85%82.54%92.34%2.34%009.00招股說(shuō)明書(shū)(申報(bào)稿)集團(tuán)股份有限公司招股說(shuō)明書(shū)(申報(bào)稿)乳業(yè)有限公司擬變更設(shè)立股份有限公司涉及的該公司相關(guān)資產(chǎn)及負(fù)債價(jià)值評(píng)估項(xiàng)目資賬面凈資產(chǎn)中的258,090,000.00元折合為變更后的股份有限公司注冊(cè)資本及總股本價(jià)股份數(shù)(萬(wàn)元)127%200.0034GAASIA4.99%招股說(shuō)明書(shū)(申報(bào)稿)集團(tuán)股份有限公司招股說(shuō)明書(shū)(申報(bào)稿)股份數(shù)(萬(wàn)元)5bleFaith4.99%672.85%82.54%92.34%2.34%009.00股情況”之“(四)重大資產(chǎn)重組情況”之“1、同一控制下的資產(chǎn)收購(gòu)”之“(3)2021股份數(shù)(萬(wàn)元)161%200.0034GAASIA4.81%股份數(shù)(萬(wàn)元)5rbleFaith4.81%6%7.75%8%9%%%000.002021年10月20日，天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具“天健驗(yàn)〔2021〕股份數(shù)(萬(wàn)元)161%230.003股份數(shù)(萬(wàn)元)4GAASIA4.81%5bleFaith4.81%6%7.75%8%9%%%合計(jì)762.502021年11月10日，天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具“天健驗(yàn)〔2021〕2021年12月31日，天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具“天健驗(yàn)〔2021〕轉(zhuǎn)股份數(shù)(萬(wàn)元)1230.0034GAASIA4.475bleFaith4.07%6LongZM782.95%92.95%%2.32%.07%ongZFund%85%%合計(jì)23.53(三)歷次股本變化對(duì)發(fā)行人業(yè)務(wù)、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、管理層及實(shí)際控制人的影響酸牛奶、奶粉及生牛乳等多種品類(lèi)。招股說(shuō)明書(shū)(申報(bào)稿)集團(tuán)股份有限公司招股說(shuō)明書(shū)(申報(bào)稿)(四)重大資產(chǎn)重組情況的資產(chǎn)收購(gòu)報(bào)告期內(nèi)，為優(yōu)化公司治理結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)對(duì)重要子公司的管理和控制，公司先后于14萬(wàn)2020年末/2020年度81,560.94164,971.687%49.44%%招股說(shuō)明書(shū)(申報(bào)稿)集團(tuán)股份有限公司招股說(shuō)明書(shū)(申報(bào)稿)收購(gòu)杭州一頭牛20%股權(quán)杭州一頭牛10%的股權(quán)(分別對(duì)應(yīng)640萬(wàn)元出資額)轉(zhuǎn)讓給本公司。物科技有限公司擬進(jìn)行出資涉及的該公司相關(guān)資產(chǎn)及負(fù)債價(jià)值評(píng)估項(xiàng)目資產(chǎn)評(píng)估報(bào)事項(xiàng)，杭州一頭牛杭州朝洋分別收購(gòu)杭州一頭牛15%股權(quán)合伙企業(yè)(有限合伙)持有的杭州一頭牛15%股權(quán)，對(duì)應(yīng)960萬(wàn)元出資額。有限合伙)將其持有的杭州一頭牛15%的股權(quán)(對(duì)應(yīng)960萬(wàn)元出資額)轉(zhuǎn)讓給招股說(shuō)明書(shū)(申報(bào)稿)集團(tuán)股份有限公司招股說(shuō)明書(shū)(申報(bào)稿)收購(gòu)杭州一頭牛20%股權(quán)的杭州一頭牛10%的股權(quán)(分別對(duì)應(yīng)640萬(wàn)元出資額)轉(zhuǎn)讓給本公司。2、非同一控制下資產(chǎn)收購(gòu)收購(gòu)波波牧業(yè)100%股權(quán)招股說(shuō)明書(shū)(申報(bào)稿)集團(tuán)股份有限公司招股說(shuō)明書(shū)(申報(bào)稿)本次轉(zhuǎn)讓價(jià)款系交易雙方根據(jù)波波牧業(yè)實(shí)繳出資及評(píng)估凈資產(chǎn)值協(xié)商確定。2018收購(gòu)君宏牧業(yè)49%股權(quán)縣有收購(gòu)三河百宏100%股權(quán)牧場(chǎng)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)。期限(2020年3月1日至2035年2月28日)屆滿(mǎn)或者三方解除租賃協(xié)議時(shí)，華夏畜牧招股說(shuō)明書(shū)(申報(bào)稿)集團(tuán)股份有限公司招股說(shuō)明書(shū)(申報(bào)稿)020]第549081號(hào)”《三河、資產(chǎn)出售出售平邑益農(nóng)40%股權(quán)邑益農(nóng)40%股權(quán)(對(duì)應(yīng)4,000萬(wàn)出資額)轉(zhuǎn)讓給平邑縣民生投資有限公司。日，山東天恒信土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司出具了“天恒信咨字(2021)第2100號(hào)”《平邑縣民生投資有限公司擬進(jìn)行股權(quán)轉(zhuǎn)讓涉及的平邑益農(nóng)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司股招股說(shuō)明書(shū)(申報(bào)稿)集團(tuán)股份有限公司招股說(shuō)明書(shū)(申報(bào)稿)(2)2022年3月，出售呼倫貝爾牧業(yè)主要資產(chǎn)倫貝爾市建立一座規(guī)?；翀?chǎng)。后隨著公司吉林新牧業(yè)基地的籌建，決定調(diào)整產(chǎn)業(yè)布(一)發(fā)行人歷次驗(yàn)資情況由構(gòu)故會(huì)驗(yàn)字(2015)均故會(huì)驗(yàn)字(2018)均故會(huì)驗(yàn)字(2020)故會(huì)驗(yàn)字(2020)招股說(shuō)明書(shū)(申報(bào)稿)集團(tuán)股份有限公司招股說(shuō)明書(shū)(申報(bào)稿)由構(gòu)均(特殊普通合伙)天健驗(yàn)(2021)230號(hào)均(特殊普通合伙)天健驗(yàn)(2021)468號(hào)均(特殊普通合伙)天健驗(yàn)(2021)587號(hào)均(特殊普通合伙)天健驗(yàn)(2021)707號(hào)均(特殊普通合伙)天健驗(yàn)(2021)820號(hào)情況進(jìn)-(特殊普通合伙)天健驗(yàn)(2022)249號(hào)產(chǎn)重組情況”之“(二)發(fā)行人歷史沿革”。(二)設(shè)立時(shí)發(fā)起人投入資產(chǎn)的計(jì)量屬性招股說(shuō)明書(shū)(申報(bào)稿)集團(tuán)股份有限公司招股說(shuō)明書(shū)(申報(bào)稿)(一)發(fā)行人股權(quán)結(jié)構(gòu)圖(二)發(fā)行人內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)圖招股說(shuō)明書(shū)(申報(bào)稿)集團(tuán)股份有限公司招股說(shuō)明書(shū)(申報(bào)稿)-，并督促各部門(mén)嚴(yán)格執(zhí)行；負(fù)責(zé)保管公司的內(nèi)外部檔案和文件；負(fù)責(zé)公司內(nèi)外部會(huì)議、公關(guān)活動(dòng)的組織安排；編制公司的行政預(yù)算-負(fù)責(zé)集團(tuán)范圍內(nèi)年度預(yù)算及期間滾動(dòng)預(yù)算的編制、預(yù)算執(zhí)行過(guò)程的指標(biāo)跟蹤及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、集團(tuán)財(cái)務(wù)分析工作。統(tǒng)籌和負(fù)責(zé)集團(tuán)范圍內(nèi)財(cái)務(wù)核算體系的建立與完善、負(fù)責(zé)集團(tuán)范圍內(nèi)涉稅事項(xiàng)、統(tǒng)籌集團(tuán)財(cái)務(wù)共享中心運(yùn)作、負(fù)責(zé)集團(tuán)合并財(cái)務(wù)報(bào)表及附注的編制及對(duì)外財(cái)務(wù)信息披露。統(tǒng)籌和負(fù)責(zé)集團(tuán)范圍內(nèi)融資及資金-集團(tuán)人力中心圍繞集團(tuán)戰(zhàn)略制定人才資源策略。推動(dòng)人力資源體系與機(jī)制建設(shè)。圍繞集團(tuán)價(jià)值導(dǎo)向，制定薪酬福利考核體系，推。ToB全渠道消費(fèi)者運(yùn)營(yíng)管理，通過(guò)精準(zhǔn)營(yíng)銷(xiāo)等工具，持調(diào)研、競(jìng)品分析、用戶(hù)體驗(yàn)，制定產(chǎn)品戰(zhàn)略和管理產(chǎn)品路線圖。根據(jù)公司總體戰(zhàn)略規(guī)劃和年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)組織制訂新品計(jì)劃，負(fù)責(zé)管理產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、定價(jià)、上市、退市的全過(guò)程，并監(jiān)管產(chǎn)并督促落實(shí)，包括但不限于合同管理、銷(xiāo)售價(jià)格及折扣政策、客用戶(hù)提供售前售后服務(wù)，解決用戶(hù)咨詢(xún)與問(wèn)題需求。服務(wù)流程驗(yàn)優(yōu)化，不斷提高服務(wù)能力指標(biāo)，建設(shè)完善的服務(wù)體系，保根據(jù)公司產(chǎn)品戰(zhàn)略與經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，制訂并執(zhí)行供應(yīng)商開(kāi)發(fā)計(jì)劃，負(fù)應(yīng)商準(zhǔn)入、采購(gòu)定價(jià)、合同簽訂。主導(dǎo)供應(yīng)商考核及動(dòng)態(tài)招股說(shuō)明書(shū)(申報(bào)稿)集團(tuán)股份有限公司招股說(shuō)明書(shū)(申報(bào)稿)規(guī)范。負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)性物資、營(yíng)銷(xiāo)物料、固定資產(chǎn)、辦公用品及時(shí)按要求交付產(chǎn)品。組織確定工廠的績(jī)效目標(biāo)及驗(yàn)證工廠食品質(zhì)量安全防護(hù)措施的有效性。搭建TPM(TotalProductiveMaintenance)全員生產(chǎn)維護(hù)管理框架及工廠人員的技高制定及定期修訂生產(chǎn)部門(mén)標(biāo)準(zhǔn)化操作程序，并監(jiān)督、檢查牧場(chǎng)執(zhí)況。協(xié)調(diào)解決牧場(chǎng)生產(chǎn)方面遇到的問(wèn)題。結(jié)合公司戰(zhàn)略，制，提出安全環(huán)保改善意見(jiàn)和建議；組織-支持體系和法律風(fēng)險(xiǎn)防控體系，為集團(tuán)發(fā)展提供全面的法律保障--化和數(shù)字化建設(shè)，支撐和協(xié)助集團(tuán)各個(gè)板塊的數(shù)字--評(píng)價(jià)、監(jiān)督在企業(yè)管理的要情況集團(tuán)股份有限公司招股說(shuō)明書(shū)(申報(bào)稿)集團(tuán)股份有限公司招股說(shuō)明書(shū)(申報(bào)稿)(一)發(fā)行人控股子公司生物科技有限公司6,400萬(wàn)元6,400萬(wàn)元(萬(wàn)元)2021年度83.0140波牧業(yè)限公司城縣里老鄉(xiāng)林場(chǎng)村東頭,000萬(wàn)元,000萬(wàn)元售(萬(wàn)元)2021年度、三河百宏殖有限公司河市李旗莊鎮(zhèn)西楊莊村北萬(wàn)元萬(wàn)元售(萬(wàn)元)2021年度.87.47牧業(yè)限公司城縣鄭口鎮(zhèn)賈黃村售(萬(wàn)元)2021年度00.93牧業(yè)認(rèn)養(yǎng)一頭牛(內(nèi)蒙古)牧業(yè)有限公司20,000萬(wàn)元售，未開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)(萬(wàn)元)2021年度爾牧業(yè)認(rèn)養(yǎng)一頭牛(呼倫貝爾)牧業(yè)有限公司00萬(wàn)元00萬(wàn)元，截至本招股說(shuō)明書(shū)出具日，呼倫貝爾牧業(yè)主要資產(chǎn)已出(萬(wàn)元)2021年度97.88-食品有限公司認(rèn)養(yǎng)一頭牛海勃日戈(松原)牧業(yè)有限公司戈鎮(zhèn)海勃日戈村-售，尚未開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)認(rèn)養(yǎng)一頭牛(衡水)乳品有限公司縣鄭口鎮(zhèn)賈黃村北安鄭公路西側(cè)2,000萬(wàn)元-未開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)農(nóng)業(yè)科技有限公司-(萬(wàn)元)2021年度黑龍江省綏化市安達(dá)市先源鄉(xiāng)紅星村東北側(cè)(明沈公路北側(cè))售(萬(wàn)元)2021年度山東省臨沂市平邑縣白彥鎮(zhèn)黃坡社區(qū)(認(rèn)養(yǎng)一頭牛奶牛小鎮(zhèn))4,000萬(wàn)元4,000萬(wàn)元(萬(wàn)元)2021年度52.21認(rèn)養(yǎng)一頭牛(山東)牧業(yè)有限公司20,000萬(wàn)元4,000萬(wàn)元售，目前尚在籌建中(萬(wàn)元)2021年度2,000萬(wàn)元智能科技有限公司萬(wàn)元IT研發(fā)(萬(wàn)元)2021年度.58400萬(wàn)元-(萬(wàn)元)2021年度18、河北哞星人乳業(yè)有限公司(已注銷(xiāo))有限公司城縣鄭口鎮(zhèn)賈黃村-(二)發(fā)行人參股公司縣趙村鄉(xiāng)后趙村西北售(萬(wàn)元)2021年度2.3124,805.66康牧業(yè)縣章臺(tái)鎮(zhèn)掌史村售(萬(wàn)元)2021年度.07(三)發(fā)行人分公司限公司景縣分公司縣留智廟鎮(zhèn)大洋村奶牛養(yǎng)殖；農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣；牧草種植；飼料銷(xiāo)售；農(nóng)副食品銷(xiāo)售(依法須經(jīng)批準(zhǔn))(四)發(fā)行人報(bào)告期內(nèi)的其他參股公司及分公司業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司招股說(shuō)明書(shū)(申報(bào)稿)集團(tuán)股份有限公司招股說(shuō)明書(shū)(申報(bào)稿)有限公司故城分公司米(一)發(fā)起人的基本情況區(qū)中泰街道。靜海鎮(zhèn)新華里。招股說(shuō)明書(shū)(申報(bào)稿)集團(tuán)股份有限公司招股說(shuō)明書(shū)(申報(bào)稿)龍洲街道。KRAVEGAASIAHOLDINGSIIPTE.LTD.39085GSPARKCENTRALHANSAPOINTSINGAPORE(486030)(萬(wàn)美元)2021年度5.75注冊(cè)資本(美元)1VEGAASIAHOLDINGSIPTE.LTD.e(1)MarbleFaithMarbleFaithHKLimited(萬(wàn)美元)2021年度5.94.94注冊(cè)資本(港幣)1ightLimited(2)TTOravelOneLimited402(萬(wàn)美元)2021年度6注冊(cè)資本(港幣)1seRhythmLimited、海邦海牛及其一致行動(dòng)人海邦海牛及其一致行動(dòng)人海邦灃華系私募股權(quán)投資機(jī)構(gòu)浙江海邦投資管理有限公(1)海邦海牛衢州海邦海牛創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)合伙人限公司(萬(wàn)元)2021年度認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元)1限公司%20.003%456789(有限合伙)4%4%4%4%.78%認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元).78%.78%.78%詢(xún)有限公司.78%.00%(2)海邦灃華杭州海邦灃華數(shù)智股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)21,020萬(wàn)元合伙人資管理有限公司(萬(wàn)元)2021年度64.4220,664.98認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元)1資管理有限公司002杭州灃華云智企業(yè)管理咨詢(xún)合伙企業(yè)(有限合伙)3公司9%4業(yè)投資有限公司5上海智鼎博能投資合伙企業(yè)(有限合伙)6杭州力悅股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)7司4.76%8產(chǎn)管理有限公司4.76%9限公司2.38%0.00杭州犢牛企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)2,205萬(wàn)元合伙人(萬(wàn)元)2021年度5.284.69認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元)123454.08%64.08%74.76%8.72%9.72%00.04%00.04%00.04%00.04%00.04%00.04%認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元)82%82%8%.00：杭州青牛企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)合伙人(萬(wàn)元)2021年度認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元)認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元)17%230044.58%54.58%64.58%7800%90%%區(qū)閑林街道。截至本招股說(shuō)明書(shū)簽署日，孫仕軍直接持有公司股份695.75萬(wàn)股，占發(fā)行前公司：杭州朝洋企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)200萬(wàn)元合伙人(萬(wàn)元)2021年度51認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元)1232.50%456789認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元)0%0%0%0%0%0%0%%%%%%%%0截至本招股說(shuō)明書(shū)簽署日，海南和道持有公司股份308.20萬(wàn)股，占發(fā)行前公司總海南和道企業(yè)管理咨詢(xún)合伙企業(yè)(有限合伙)00萬(wàn)元合伙人(萬(wàn)元)2021年度96.95認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元)認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元)10.0020.0000%0(二)控股股東和實(shí)際控制人的基本情況股份比例為38.52%，通過(guò)杭州青牛、杭州犢牛、杭州朝洋間接持有公司股份比及實(shí)際控制人基本情況”之“(一)發(fā)起人的基本情況”之“1、徐曉波”。(三)控股股東及實(shí)際控制人控制的其他企業(yè)基本情況龍洲街道寺后山底00萬(wàn)元(萬(wàn)元)2021年度98.332,000萬(wàn)元經(jīng)營(yíng)活動(dòng)(萬(wàn)元)2021年度(四)控股股東和實(shí)際控制人直接或間接持有的發(fā)行人股份是否存在質(zhì)押或其他有爭(zhēng)(五)其他持有公司5%以上股份的股東情況(1)Long-ZMongZMLP企業(yè)SertusChambersGovernorsSquareSuite23LimeTreeBayAvenue,(萬(wàn)美元)2021年度91M1ongZGPMLimited%2ongZExecutivertnershipLP%3nvestmentBoardPrivateHoldings(4)Inc.(2)Long-ZFundLongZFundI,LP企業(yè)SertusChambersGovernorsSquareSuite23LimeTreeBayAvenue,(萬(wàn)美元)2021年度1LongZGPILimited2npingInvestmentLimited3CPPInvestmentBoardPrivateHoldings(4)Inc.9%4TED2.87%5AltiveMasterFundSPConbehalfofLong-ZFundI,LPeAccessSP6ploreIntoFutureLimited7feng8oldingLimited86%9eSummitInternationalLimited7%SandhillsHoldingsLtd.estmentLimited%BaiYiCapitalManagementLtd.eShengOverseasHoldingsLimitedLongZExecutivePartnership,LP(3)深圳龍珠深圳龍珠股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙),450萬(wàn)元合伙人理有限責(zé)任公司(萬(wàn)元)2021年度6.95認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元)1理有限責(zé)任公司00%2長(zhǎng)沙諾坤私募股權(quán)基金合伙企業(yè)(有限合伙)34基金投資管理有限公司005深圳漢澤企業(yè)管理咨詢(xún)合伙企業(yè)(有限合伙)6,400.006資基金有限公司0,000.0072.61%8公司9深圳市紅土岳川股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合限公司團(tuán)有限公司寧波梅山保稅港區(qū)世發(fā)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限競(jìng)技世界(北京)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司平陽(yáng)許興股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)司溫州宏名企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)共青城銳銀偉業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)寧波梅山保稅港區(qū)美珠股權(quán)投資中心(有限合伙)00.00%份有限公司嘉興得龍緣股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)北京翠微科創(chuàng)股權(quán)投資基金中心(有限合伙)基金管理有限公司0.00限公司0.00.00(4)蕪湖辰宇蕪湖辰宇股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)C1086室0,100萬(wàn)元合伙人(萬(wàn)元)2021年度01.609.47認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元)12公司7,000.003蘇州翠微新生活股權(quán)投資基金中心(有限合伙)100.00(六)其他申報(bào)前一年新增股東情況截至本招股說(shuō)明書(shū)簽署日，集創(chuàng)泰弘持有公司股份695.75萬(wàn)股，占發(fā)行前公司總寧波梅山保稅港區(qū)集創(chuàng)泰弘創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)合伙人寧波梅山保稅港區(qū)集創(chuàng)投資合伙企業(yè)(有限合伙)認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元)1寧波梅山保稅港區(qū)集創(chuàng)投資合伙企業(yè)(有限合伙)2限公司認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元)豐水果截至本招股說(shuō)明書(shū)簽署日，鮮豐水果持有公司股份386.40萬(wàn)股，占發(fā)行前公司總公司6,000萬(wàn)元注冊(cè)資本(萬(wàn)元)12寧波鮮豐同創(chuàng)投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)3寧波梅山保稅港區(qū)紅杉智盛股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限44.025嘉興九鼎策略一期投資合伙企業(yè)(有限合伙)6上海盛旻創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)7嘉興昭宣元安九鼎創(chuàng)業(yè)投資中心(有限合伙).73%8限公司9珠海千意匯桐投資基金(有限合伙)珠海橡樹(shù)灣股權(quán)投資中心(有限合伙)珠海千意眾桐投資基金(有限合伙)00.00、余滬金投杭州余滬金投資合伙企業(yè)(有限合伙)2,000萬(wàn)元合伙人杭州航啟余金一號(hào)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)(2)股權(quán)結(jié)構(gòu)認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元)1股集團(tuán)有限公司2杭州航啟余金一號(hào)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限.00云辰杭州隆啟云辰股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)2,120萬(wàn)元合伙人理有限公司認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元)1理有限公司28%3400500600認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元)7894.72%4.72%4.72%.00截至本招股說(shuō)明書(shū)簽署日，古茗香港持有公司股份895.73萬(wàn)股，占發(fā)行前公司總古茗(香港)有限公司注冊(cè)資本(港幣)1GumingHoldingsBVILimited況(一)本次發(fā)行前后發(fā)行人股本變化情況持股數(shù)(萬(wàn)股)持股數(shù)(萬(wàn)股)持股數(shù)(萬(wàn)股)持股數(shù)(萬(wàn)股)30.0030.00GAASIA4.474.47rbleFaith4.07%%LongZM.74%2.95%2.66%2.95%2.66%%%2.32%.09%.07%%ongZFund%89%85%%%--47.0623.53.59(二)本次發(fā)行前發(fā)行人股東情況姓名持股數(shù)(萬(wàn)股)1230.0034GAASIA4.47姓名持股數(shù)(萬(wàn)股)5bleFaith4.07%6LongZM782.95%92.95%%2.32%.07%ongZFund%85%%423.53(三)自然人股東及其在發(fā)行人處擔(dān)任的職務(wù)持股數(shù)(萬(wàn)股)30.00-(四)國(guó)有股份、外資股份及戰(zhàn)略投資者情況定》與《關(guān)于實(shí)施<上市公司國(guó)有股東標(biāo)識(shí)管理暫行規(guī)定>有關(guān)問(wèn)題的函》應(yīng)標(biāo)注國(guó)有資股份所持股份(股)GAASIA4.47rbleFaith4.07%2.95%ongZFund%LongZM%3、戰(zhàn)略投資者(五)本次發(fā)行前各股東間的關(guān)聯(lián)關(guān)系及各自持股比例招股說(shuō)明書(shū)(申報(bào)稿)集團(tuán)股份有限公司招股說(shuō)明書(shū)(申報(bào)稿)(六)股東特殊權(quán)利條款簽署及終止情況021年11月相關(guān)方簽署的《中外合資經(jīng)營(yíng)企業(yè)合同》之“5.5贖回權(quán)”股股東、實(shí)際控制人與公司其他股東之間不存在任何正在履行的股東特殊權(quán)利條款安招股說(shuō)明書(shū)(申報(bào)稿)集團(tuán)股份有限公司招股說(shuō)明書(shū)(申報(bào)稿)(七)本次發(fā)行前股東所持股份的流通限制和自愿鎖定股份的承諾本次發(fā)行前股東所持股份的流通限制和自愿鎖定股份的承諾參見(jiàn)本招股說(shuō)明書(shū)“第五節(jié)發(fā)行人基本情況”之“十一、發(fā)行人、主要股東及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人(八)發(fā)行人股東私募基金備案情況資基金股東名稱(chēng)深圳龍珠股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)寧波梅山保稅港區(qū)美興投資P3706衢州海邦海牛創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)限公司P5980杭州隆啟云辰股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)理有限公司P0469杭州海邦灃華數(shù)智股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)限公司P5980公司的上述私募投資基金股東已辦理私募投資基金備案及私募投資基金管理人登(九)發(fā)行人申報(bào)前一年新增股東的情況1、最近一年公司新增股東的持股數(shù)量情況、取得股份時(shí)間、價(jià)格和定價(jià)依據(jù)(萬(wàn)股)(元)因并參照前次外部投資者增資價(jià)格 元/注冊(cè)資本)協(xié)商確定看好公司的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)以及所在消費(fèi)行業(yè)的3公司業(yè)務(wù)發(fā)展情2.95%3ongZFund%3(萬(wàn)股)(元)因LongZM32.95%3%333%32、新增股東與發(fā)行人其他股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及本次發(fā)行的中介機(jī)人關(guān)系；新增股東海邦灃華與原股東海邦海牛為一致行動(dòng)人關(guān)系；新增股東Long-Z(十)員工持股計(jì)劃的情況的人員構(gòu)成要股東及實(shí)際控制人基本情況”之“(一)發(fā)起人的基本情況”之“7、杭州犢?！薄ⅰ?、杭州青牛”和“10、杭州朝洋”。2、人員離職后的股份處理招股說(shuō)明書(shū)(申報(bào)稿)集團(tuán)股份有限公司招股說(shuō)明書(shū)(申報(bào)稿)3、股份鎖定期公司員工持股平臺(tái)已分別就所持公司股份上市后的流通限制和自愿鎖定事宜作出重要承諾及其履行情況”之“(一)關(guān)于股東的股份鎖定和持股意向的承諾”。九、發(fā)行人內(nèi)部職工股、工會(huì)持股、職工持股會(huì)持股、信托持股、委百人的情況(一)員工人數(shù)及變化情況人數(shù)(人)(二)員工的專(zhuān)業(yè)結(jié)構(gòu)招股說(shuō)明書(shū)(申報(bào)稿)集團(tuán)股份有限公司招股說(shuō)明書(shū)(申報(bào)稿)人數(shù)(人)34217.39%41421.05%60.40%(三)員工受教育程度人數(shù)(人)3%2%(四)員工年齡分布人數(shù)(人)歲及以下26%31-40歲41-50歲以上2.95%(五)發(fā)行人執(zhí)行社會(huì)保障與住房公積金制度情況說(shuō)明、住房公積金繳納情況下：招股說(shuō)明書(shū)(申報(bào)稿)集團(tuán)股份有限公司招股說(shuō)明書(shū)(申報(bào)稿)394.71%2、社保及住房公積金的合法合規(guī)情況出3、控股股東和實(shí)際控制人的相關(guān)承諾影響，(一)關(guān)于股東的股份鎖定和持股意向的承諾(1)股份鎖定招股說(shuō)明書(shū)(申報(bào)稿)集團(tuán)股份有限公司招股說(shuō)明書(shū)(申報(bào)稿)將依法賠償投資者損失?！?2)持股意向“1、本人在本次發(fā)行前所持的發(fā)行人股票在鎖定期(含因各種原因延長(zhǎng)的鎖定期)2、本人減持發(fā)行人股份時(shí)，將嚴(yán)格遵守《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干履行上述承諾(因相關(guān)法律法規(guī)、政策變化、自然災(zāi)害及其他不可抗力等無(wú)法控制的客觀原因?qū)е碌某?，造成投資者和發(fā)行人損失的，本人將依法賠償損失。(1)股份鎖定刊上將依法賠償投資者損失。”(2)持股意向“1、本人將嚴(yán)格遵守首次公開(kāi)發(fā)行關(guān)于股份流動(dòng)限制和股份鎖定的承諾，在持有2、本人減持發(fā)行人股份時(shí)，將嚴(yán)格遵守《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干履行上述承諾(因相關(guān)法律法規(guī)、政策變化、自然災(zāi)害及其他不可抗力等無(wú)法控制的客觀原因?qū)е碌某?，造成投資者和發(fā)行人損失的，本人將依法賠償損失。3、直接或間接持有公司股份的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員姜克奇、孫仕軍、謝尚委、劉歡、童韻詩(shī)、王立明承諾(1)股份鎖定招股說(shuō)明書(shū)(申報(bào)稿)集團(tuán)股份有限公司招股說(shuō)明書(shū)(申報(bào)稿)將依法賠償投資者損失?！?2)持股意向“1、本人在本次發(fā)行前所持的發(fā)行人股票在鎖定期(含因各種原因延長(zhǎng)的鎖定期)2、本人減持發(fā)行人股份時(shí)，將嚴(yán)格遵守《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干履行上述承諾(因相關(guān)法律法規(guī)、政策變化、自然災(zāi)害及其他不可抗力等無(wú)法控制的客觀原因?qū)е碌某?，造成投資者和發(fā)行人損失的，本人將依法賠償損失。招股說(shuō)明書(shū)(申報(bào)稿)集團(tuán)股份有限公司招股說(shuō)明書(shū)(申報(bào)稿)諾(1)股份鎖定的，本企業(yè)將依法賠償投資者損失。”(2)持股意向的若未履行上述承諾(因相關(guān)法律法規(guī)、政策變化、自然災(zāi)害及其他不可抗力等無(wú)法控制的客觀原因?qū)е碌某?，造成投資者和發(fā)行人損失的，本企業(yè)將依法賠償損失。招股說(shuō)明書(shū)(申報(bào)稿)集團(tuán)股份有限公司招股說(shuō)明書(shū)(申報(bào)稿)、鮮豐水果、TTO、海邦灃華、余滬金投、隆啟云辰、古茗香港承諾(1)股份鎖定取得之日起(以完成工商變更登記手續(xù)為基準(zhǔn)日)的36個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人的，本企業(yè)將依法賠償投資者損失?！?2)持股意向的若未履行上述承諾(因相關(guān)法律法規(guī)、政策變化、自然災(zāi)害及其他不可抗力等無(wú)法控制的招股說(shuō)明書(shū)(申報(bào)稿)集團(tuán)股份有限公司招股說(shuō)明書(shū)(申報(bào)稿)客觀原因?qū)е碌某?，造成投資者和發(fā)行人損失的，本企業(yè)將依法賠償損失。(1)股份鎖定取得之日起(以完成工商變更登記手續(xù)為基準(zhǔn)日)的36個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人(2)持股意向的若招股說(shuō)明書(shū)(申報(bào)稿)集團(tuán)股份有限公司招股說(shuō)明書(shū)(申報(bào)稿)(二)關(guān)于上市后三年內(nèi)穩(wěn)定公司股價(jià)的預(yù)案及承諾公司董事及高級(jí)管理人員就公司上市后三年內(nèi)公司股價(jià)低于每股凈資產(chǎn)時(shí)穩(wěn)定股價(jià)措穩(wěn)定措施的具體條件資產(chǎn)(若因除權(quán)除息事項(xiàng)導(dǎo)致股票收盤(pán)價(jià)與公司最近一期經(jīng)審計(jì)每股凈資產(chǎn)不具有可比董事)及高級(jí)管理人員履行穩(wěn)定公司股價(jià)措施(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“觸發(fā)穩(wěn)定股價(jià)措施”)。股票書(shū)面通知(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“增持通知書(shū)”)，增持通知書(shū)應(yīng)包括增持股份數(shù)量、增持價(jià)。2、在觸發(fā)穩(wěn)定股價(jià)措施后，公司控股股東無(wú)法實(shí)施增持股票措施，或者增持股票招股說(shuō)明書(shū)(申報(bào)稿)集團(tuán)股份有限公司招股說(shuō)明書(shū)(申報(bào)稿)事)、高級(jí)管理人員將中止實(shí)施增持股票措施。3、在觸發(fā)穩(wěn)定股價(jià)措施后，公司控股股東、董事(不含獨(dú)立董事)、高級(jí)管理人3、穩(wěn)定股價(jià)預(yù)案的修訂權(quán)限5、穩(wěn)定股價(jià)預(yù)案的約束措施(1)公司將在公司股東大會(huì)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定報(bào)刊上公開(kāi)說(shuō)明未采取穩(wěn)定股價(jià)措國(guó)證監(jiān)會(huì)或其他有權(quán)機(jī)關(guān)的認(rèn)定向投資者進(jìn)行賠償。若公司董事會(huì)未履行相關(guān)公告義招股說(shuō)明書(shū)(申報(bào)稿)集團(tuán)股份有限公司招股說(shuō)明書(shū)(申報(bào)稿)(2)如果控股股東未按約定實(shí)施增持計(jì)劃的，公司有權(quán)責(zé)令控股股東在限期內(nèi)履(3)公司董事(不含獨(dú)立董事)、高級(jí)管理人員未按約定實(shí)施增持計(jì)劃的，公司有權(quán)責(zé)令董事(不含獨(dú)立董事)、高級(jí)管理人員在限期內(nèi)履行增持股票義務(wù)。公司董事 公司董事(不含獨(dú)立董事)、高級(jí)管理人員拒不履行預(yù)案規(guī)定的股票增持義務(wù)情節(jié)相關(guān)董事(不含獨(dú)立董事)，公司董事會(huì)有權(quán)解聘相關(guān)高級(jí)管理人員。(三)關(guān)于被攤薄即期回報(bào)填補(bǔ)措施的相關(guān)承諾快募投項(xiàng)目投資進(jìn)度，爭(zhēng)取盡早實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目預(yù)期效益用效率招股說(shuō)明書(shū)(申報(bào)稿)集團(tuán)股份有限公司招股說(shuō)明書(shū)(申報(bào)稿)多元化盈利渠道發(fā)掘新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中贏得先機(jī)?！?、本人承諾切實(shí)履行公司制定的有關(guān)填補(bǔ)回報(bào)措施以及本人對(duì)此作出的任何有關(guān)本人同意按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所等證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)按照其制定或發(fā)布的有關(guān)出相關(guān)處罰或采取相關(guān)管理措施。”4、承諾將由公司董事會(huì)或薪酬與考核委員會(huì)制定或修訂的薪酬制度與公司填補(bǔ)回6、本人承諾切實(shí)履行公司制定的有關(guān)填補(bǔ)回報(bào)措施以及本人對(duì)此作出的任何有關(guān)招股說(shuō)明書(shū)(申報(bào)稿)集團(tuán)股份有限公司招股說(shuō)明書(shū)(申報(bào)稿)本人同意按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所等證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)按照其制定或發(fā)布的有關(guān)出相關(guān)處罰或采取相關(guān)管理措施?！?四)關(guān)于公司利潤(rùn)分配政策及滾存利潤(rùn)分配公司已經(jīng)根據(jù)相關(guān)規(guī)定制定了本次公開(kāi)發(fā)行上市后適用的《公司章程(草案)》，本公司如違反前述承諾，將承擔(dān)由此引發(fā)的一切法律責(zé)任?！?、控股股東、實(shí)際控制人承諾“1、根據(jù)《公司章程(草案)》中規(guī)定的利潤(rùn)分配政策及分紅回報(bào)規(guī)劃，督促相策和本人如違反前述承諾，將承擔(dān)由此引發(fā)的一切法律責(zé)任?！闭泄烧f(shuō)明書(shū)(申報(bào)稿)集團(tuán)股份有限公司招股說(shuō)明書(shū)(申報(bào)稿)(五)關(guān)于規(guī)范和減少關(guān)聯(lián)交易的承諾實(shí)際控制人承諾“1、本人將嚴(yán)格按照《中華人民共和國(guó)公司法》等法律法規(guī)以及《公司章程》等2、在發(fā)行人股東大會(huì)對(duì)有關(guān)涉及本人事項(xiàng)的關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行表決時(shí)，履行回避表決本人及本人控制或本人擔(dān)任董事、高級(jí)管理人員的其他企業(yè)承諾不以借款、代及時(shí)、充分披露承諾未得到執(zhí)行、無(wú)法執(zhí)行或無(wú)法按期執(zhí)行的原因；(2)向發(fā)行人及諾或替代承諾提交發(fā)行人股東大會(huì)審議；(4)給投資者造成直接損失的，依法賠償損決時(shí)，應(yīng)根據(jù)有關(guān)法律、行政法規(guī)、招股說(shuō)明書(shū)(申報(bào)稿)集團(tuán)股份有限公司招股說(shuō)明書(shū)(申報(bào)稿)求發(fā)行人及其下屬企業(yè)違規(guī)為本人/本公司/本合伙企業(yè)及本人/本公司/本合伙企業(yè)控制/本公司/本合伙企業(yè)及本人/本公司/本合伙企業(yè)控制的企業(yè)在與發(fā)行人及其企業(yè)違反上述承諾的，本人/本公司/本合伙企業(yè)將依法承擔(dān)求發(fā)行人及其下屬企業(yè)為本人/本公司/本合伙企業(yè)及本人/本公司/本合伙企業(yè)控制的企過(guò)程中，本人/本公司/本合伙企業(yè)違反首次公開(kāi)發(fā)行時(shí)已作出的承諾，招股說(shuō)明書(shū)(申報(bào)稿)集團(tuán)股份有限公司招股說(shuō)明書(shū)(申報(bào)稿)將采取以下措施：(1)及時(shí)、充分披露承諾未得到執(zhí)行、無(wú)法執(zhí)行或無(wú)法按期執(zhí)行的原因；(2)向發(fā)行人及其投資者提出補(bǔ)充或替代承諾，以保護(hù)發(fā)行人及其投資者的權(quán)的其他措施?！?、龍珠委派董事黃垚鑫承諾“1、本人將嚴(yán)格按照《中華人民共和國(guó)公司法》等法律法規(guī)以及《公司章程》等3、本人及本人控制的其他企業(yè)承諾不以借款、代償債務(wù)、代墊款項(xiàng)或者其他方式4、本人及本人控制的其他企業(yè)在與發(fā)行人及其下屬企業(yè)的關(guān)聯(lián)交易上，應(yīng)嚴(yán)格遵；5、本人違反上述承諾的，將根據(jù)本人就公司本次首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市事項(xiàng)另措施承擔(dān)責(zé)任。”5、其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員承諾“1、本人將嚴(yán)格按照《中華人民共和國(guó)公司法》等法律法規(guī)以及《公司章程》等2、在發(fā)行人股東大會(huì)對(duì)有關(guān)涉及本人事項(xiàng)的關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行表決時(shí)，履行回避表決3、本人及本人控制或本人擔(dān)任董事、高級(jí)管理人員的其他企業(yè)承諾不以借款、代招股說(shuō)明書(shū)(申報(bào)稿)集團(tuán)股份有限公司招股說(shuō)明書(shū)(申報(bào)稿)及時(shí)、充分披露承諾未得到執(zhí)行、無(wú)法執(zhí)行或無(wú)法按期執(zhí)行的原因；(2)向發(fā)行人及諾或替代承諾提交發(fā)行人股東大會(huì)審議；(4)給投資者造成直接損失的，依法賠償損(六)關(guān)于避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的承諾公司業(yè)務(wù)有直接或間接競(jìng)爭(zhēng)的公司或企業(yè)擁有任何權(quán)益(不論直接或間接)。2、本人保證及承諾不會(huì)直接或間接發(fā)展、經(jīng)營(yíng)或協(xié)助經(jīng)營(yíng)或參與或從事與公司及4、本人將依法律、法規(guī)及公司的規(guī)定向公司及有關(guān)機(jī)構(gòu)或部門(mén)及時(shí)披露與公司及招股說(shuō)明書(shū)(申報(bào)稿)集團(tuán)股份有限公司招股說(shuō)明書(shū)(申報(bào)稿)本6、本人將不會(huì)利用公司實(shí)際控制人的身份進(jìn)行損害公司及其子公司或其它股東利”(七)關(guān)于申請(qǐng)文件真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性的承諾如本公司招股說(shuō)明書(shū)及其他信息披露材料被中國(guó)證監(jiān)會(huì)或其他有權(quán)部門(mén)認(rèn)定存在漏，賠償基金等方式積極賠償投資者由此遭受的直接經(jīng)濟(jì)損失?！闭泄烧f(shuō)明書(shū)(申報(bào)稿)集團(tuán)股份有限公司招股說(shuō)明書(shū)(申報(bào)稿)“發(fā)行人招股說(shuō)明書(shū)及其他信息披露材料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，障投資者特別是中小投資者利益的原則，自行并督促其他責(zé)任方按照投資者直接遭受投資者由此遭受的直接經(jīng)濟(jì)損失?！薄鞍l(fā)行人招股說(shuō)明書(shū)及其他信息披露材料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，易中遭受損失的，本人將依法賠償投資者損失?！?八)關(guān)于承諾事項(xiàng)的約束措施承諾“本公司將嚴(yán)格履行本公司就首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市時(shí)所作出的所有公開(kāi)承諾中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的披露媒體上公開(kāi)說(shuō)明未履行的具體原因并向股2、不得進(jìn)行公開(kāi)再融資。因被強(qiáng)制執(zhí)行、上市公司重組、為履行保護(hù)投資者利益4、對(duì)公司該等未履行承諾的行為負(fù)有個(gè)人責(zé)任的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員停發(fā)6、如本公司就未能履行特定承諾事項(xiàng)作出另行約束措施的，應(yīng)從嚴(yán)從重履行相關(guān)“本人將嚴(yán)格履行發(fā)行人就公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市所作出的所有公開(kāi)承諾大會(huì)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的披露媒體上公開(kāi)說(shuō)明未履行的具體原因3、龍珠委派董事黃垚鑫承諾“本人將嚴(yán)格履行發(fā)行人就公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市所作出的所有公開(kāi)承諾可抗力原因?qū)е挛茨苈男泄_(kāi)承諾事項(xiàng)的，本人需提出新的承諾(1)通過(guò)發(fā)行人及時(shí)、充分披露本人承諾未能履行、無(wú)法履行或無(wú)法按期履行的具體原因在股東大會(huì)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的披露媒體上公開(kāi)說(shuō)明未履行承諾的具體原因(2)主動(dòng)申請(qǐng)調(diào)減或停發(fā)薪酬或津貼；(3)如果因未履行相關(guān)承諾事項(xiàng)而獲得收益的，所獲收益歸公司所有；(4)給投資者或發(fā)行人造成損失的，依法賠償投資者或發(fā)行人損失。接受(1)通過(guò)公司及時(shí)、充分披露本人承諾未能履行、無(wú)法履行或無(wú)法按期履行的具(2)盡快研究將投資者利益損失降低到最小的處理方案，盡可能地保護(hù)公司投資4、其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員承諾“本人將嚴(yán)格履行發(fā)行人就公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市所作出的所有公開(kāi)承諾大會(huì)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的披露媒體上公開(kāi)說(shuō)明未履行的具體原因(九)關(guān)于股東信息披露的承諾相招股說(shuō)明書(shū)(申報(bào)稿)集團(tuán)股份有限公司招股說(shuō)明書(shū)(申報(bào)稿)“1、本公司直接及間接股東、本公司股權(quán)結(jié)構(gòu)穿透后最終自然人出資人均具備直接和/或間接持有本公司股份的主體資格，不屬于相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的2、保薦人中信證券通過(guò)中信證券股份有限公司自營(yíng)業(yè)務(wù)賬戶(hù)、信用融券專(zhuān)戶(hù)或資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)賬戶(hù)等方式間接持有公司股份(穿透后持股比例不超過(guò)0.00001%)，該等行投資。上述中信證券間接持有發(fā)行人股份的主要路徑包括：(1)經(jīng)發(fā)行人股東鮮豐水果上層股東寧波梅山保稅港區(qū)紅杉智盛股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)、蘇州麥星致遠(yuǎn)創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)(有限合伙)向上穿透至11層以上，合計(jì)間接持有發(fā)行人股份比例小于0.00001%；(2)經(jīng)發(fā)行人股東海邦灃華上層股東上海智鼎博能投資合伙企業(yè)(有限21層以上，合計(jì)間接持有發(fā)行人股份比例小于0.00001%。3、本公司直接及間接股東、本公司股權(quán)結(jié)構(gòu)穿透后最終自然人出資人均不存在以直接和/或間接所持本公司股份進(jìn)行不當(dāng)利益輸送的情形，也不存在任何委托持股、信托持股或者其他利益輸送安排?！?十)關(guān)于社會(huì)保險(xiǎn)與公積金制度執(zhí)行情況的承諾之“3、控股股東和實(shí)際控制人的相關(guān)承諾”。招股說(shuō)明書(shū)(申報(bào)稿)集團(tuán)股份有限公司招股說(shuō)明書(shū)(申報(bào)稿)情況第一、招股說(shuō)明書(shū)(申報(bào)稿)集團(tuán)股份有限公司招股說(shuō)明書(shū)(申報(bào)稿)營(yíng)業(yè)務(wù)未發(fā)生重大變化。根據(jù)《上市公司行業(yè)分類(lèi)指引》(證監(jiān)會(huì)公告[2012]31號(hào))，公司乳制品研發(fā)、生C4食品制造業(yè)”。(一)行業(yè)監(jiān)管部門(mén)、行業(yè)監(jiān)管體制、行業(yè)主要法律法規(guī)及政策部門(mén)、行業(yè)監(jiān)管體制標(biāo)準(zhǔn)以及組織審查新原料/新添加劑/食品相關(guān)新品種的安全性評(píng)估。食品安全監(jiān)督管理。招股說(shuō)明書(shū)(申報(bào)稿)集團(tuán)股份有限公司招股說(shuō)明書(shū)(申報(bào)稿)2、發(fā)行人所屬行業(yè)主要法律法規(guī)及政策2022年對(duì)奶業(yè)發(fā)展的目標(biāo)、重點(diǎn)任務(wù)、保障措施等給出會(huì)2021年對(duì)食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和評(píng)估、食品安全標(biāo)準(zhǔn)、食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、食品檢驗(yàn)、食品進(jìn)出口、食品安全理等作出了規(guī)定2020年對(duì)食品生產(chǎn)許可的申請(qǐng)、受理、審查、決定、變等作出規(guī)范2020年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)不安全食品的，食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者應(yīng)當(dāng)立即停止生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)；產(chǎn)品已經(jīng)進(jìn)入市場(chǎng)的，食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照期限召回不安全食品，并告知相關(guān)食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者停止生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、消費(fèi)者停止食用，并采取必要的措施防控食2019年奶業(yè)品牌建設(shè)與奶業(yè)振興發(fā)展緊密結(jié)合，形成創(chuàng)品牌、推品牌、護(hù)品牌的品牌發(fā)展機(jī)制，培育出一批具有影響力的產(chǎn)品品牌、企業(yè)品牌和區(qū)域公用品牌，使國(guó)產(chǎn)奶業(yè)品牌深入人心。強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)，形成“政府推動(dòng)、部門(mén)聯(lián)動(dòng)、企業(yè)主動(dòng)、市場(chǎng)拉動(dòng)”的工作格局，共同推進(jìn)奶業(yè)品牌建設(shè)；加大政策支持，加大在投融資、生產(chǎn)要素供給、政策扶持等方面的優(yōu)惠力度；加強(qiáng)技術(shù)指導(dǎo)，開(kāi)展品牌創(chuàng)建技術(shù)咨詢(xún)和現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)等工作，提高奶營(yíng)水平會(huì)2018年準(zhǔn)、責(zé)任的承擔(dān)進(jìn)行了規(guī)定會(huì)2018年創(chuàng)新奶業(yè)發(fā)展方式，建立完善以奶農(nóng)規(guī)模化養(yǎng)殖為基礎(chǔ)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)體系，密切產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)利益聯(lián)結(jié)，提振乳制品消費(fèi)信心。包括加快確立奶農(nóng)規(guī)模化養(yǎng)殖的基礎(chǔ)性地位、降低奶牛飼養(yǎng)成本、提高奶牛生產(chǎn)效率、做強(qiáng)做優(yōu)乳制品加工業(yè)、促進(jìn)養(yǎng)殖加工融合發(fā)展、提升乳品質(zhì)量安全水平、推動(dòng)主產(chǎn)省(區(qū))率先實(shí)現(xiàn)奶業(yè)振興、大力引導(dǎo)費(fèi)等八個(gè)方面2018年一是大力引進(jìn)和繁育良種奶牛，建設(shè)國(guó)家核心育種場(chǎng)，加強(qiáng)優(yōu)質(zhì)飼草料生產(chǎn)，發(fā)展標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模養(yǎng)殖，建設(shè)優(yōu)質(zhì)奶源基地。二是強(qiáng)化乳品質(zhì)量安全監(jiān)管，修訂提高生鮮乳、滅菌乳等國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，建設(shè)全過(guò)程質(zhì)量追溯體系，力爭(zhēng)三年內(nèi)顯著提升國(guó)產(chǎn)嬰幼兒配方乳粉的品質(zhì)、競(jìng)爭(zhēng)力和美譽(yù)度。三是強(qiáng)化金融保險(xiǎn)、奶畜養(yǎng)殖用地等支持，為奶業(yè)16-2020年)》2016年規(guī)劃突出落實(shí)新發(fā)展理念、供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革等要求，提出了“十三五”期間奶業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)思想、發(fā)展目標(biāo)、主要任務(wù)和保障措施。該規(guī)劃提提質(zhì)增效、綠色發(fā)展為目標(biāo)，大力推進(jìn)奶業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，加快轉(zhuǎn)變奶業(yè)生產(chǎn)方式；提升奶業(yè)規(guī)模化、組織化、標(biāo)準(zhǔn)化、品牌化、一體化水平，提高奶業(yè)發(fā)展的質(zhì)量效益和競(jìng)爭(zhēng)力，走產(chǎn)出高效、產(chǎn)品安全、資源節(jié)約、環(huán)境友好的奶業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展道路，為實(shí)現(xiàn)奶業(yè)全面振興、引領(lǐng)現(xiàn)代實(shí)基礎(chǔ)?！碑a(chǎn)業(yè)體系、生產(chǎn)體系、經(jīng)營(yíng)體系、支持保障體系更加健全。奶業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革取得實(shí)質(zhì)性成效，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，供給和消費(fèi)需求更加契合，消費(fèi)信心顯著增強(qiáng)。奶業(yè)綜合生產(chǎn)能力、質(zhì)量安全水平、產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力、可持續(xù)改干意見(jiàn)》(2017年2016年全面振興奶業(yè)，重點(diǎn)支持適度規(guī)模的家庭牧場(chǎng)，會(huì)2015年?duì)I行為及畜禽產(chǎn)品質(zhì)量安全2010年要求各省、自治區(qū)、直轄市人民政府，國(guó)務(wù)院各部委、各直屬機(jī)構(gòu)嚴(yán)把生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)許可關(guān)、強(qiáng)化檢驗(yàn)檢測(cè)和監(jiān)測(cè)評(píng)估、完善乳品追溯制度、強(qiáng)化嬰幼兒配方乳粉監(jiān)管、加大對(duì)非法生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)乳品行為的打擊懲處力度、嚴(yán)格落實(shí)乳品質(zhì)量安全各方政策(2009年修訂)》2009年循環(huán)節(jié)約的現(xiàn)代乳制品工業(yè)，保障我國(guó)乳制品安全，提升我國(guó)乳制品工業(yè)在國(guó)際的地位和競(jìng)爭(zhēng)能2008年奶畜養(yǎng)殖者、生鮮乳收購(gòu)者、乳制品生產(chǎn)企業(yè)和銷(xiāo)售者對(duì)其生產(chǎn)、收購(gòu)、運(yùn)輸、銷(xiāo)售的乳品質(zhì)量量安全的第一責(zé)任者關(guān)經(jīng)營(yíng)許可證書(shū)參見(jiàn)本節(jié)“六、發(fā)行人主要的經(jīng)營(yíng)許可證書(shū)”。招股說(shuō)明書(shū)(申報(bào)稿)集團(tuán)股份有限公司招股說(shuō)明書(shū)(申報(bào)稿)(二)行業(yè)概況和行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局概況中國(guó)營(yíng)養(yǎng)學(xué)會(huì)最新發(fā)布的《中國(guó)居民膳食指南(2022)》為例，我國(guó)居民每人每天的奶價(jià)值。(1)全球乳品消費(fèi)概況(2)全球乳制品生產(chǎn)概況2招股說(shuō)明書(shū)(申報(bào)稿)集團(tuán)股份有限公司招股說(shuō)明書(shū)(申報(bào)稿)2、我國(guó)乳制品行業(yè)概況(1)我國(guó)乳制品行業(yè)發(fā)展概況增長(zhǎng)迅速。期間，2008年“三聚氰胺”事件后，政府相關(guān)部門(mén)頒布了多項(xiàng)監(jiān)管政策，(1949-1977)。(1978-2008)供求矛盾逐漸緩和。到2008年，全國(guó)有乳制品生產(chǎn)企業(yè)815家，乳制品產(chǎn)量1,810.56萬(wàn)噸，其中液體乳產(chǎn)量(2008-2018)乳制品質(zhì)量安全監(jiān)督管理?xiàng)l例》(2018至今)招股說(shuō)明書(shū)(申報(bào)稿)集團(tuán)股份有限公司招股說(shuō)明書(shū)(申報(bào)稿)(2)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局和市場(chǎng)化程度(三)行業(yè)主要企業(yè)21年度乳制品收入(萬(wàn)元)021年度營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元)主要業(yè)務(wù)為乳及乳制品的加工、制造與銷(xiāo)奶牛的飼養(yǎng)、培育，物流配送等業(yè)務(wù)。主要產(chǎn)品包括新鮮牛奶、新鮮酸奶、乳酸菌飲品、常溫酸奶、嬰幼兒及中老年奶粉、,558,070.970,599.25主營(yíng)業(yè)務(wù)為乳制品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，產(chǎn)品主要包括低溫鮮牛奶、低溫酸奶、低溫調(diào)制乳、低溫乳飲品、常溫純牛奶、常溫乳飲品、常溫調(diào)制乳、常溫酸奶及奶粉2836主要從事“認(rèn)養(yǎng)一頭?！逼放迫橹破返难兴崮獭⒛谭?、奶酪等乳制品及生牛乳37.4912.75乳制品生產(chǎn)銷(xiāo)售業(yè)務(wù)產(chǎn)品系列包括以荷斯調(diào)制乳、滅菌乳、發(fā)酵乳和飲品等。除乳966.95869.0721年度乳制品收入(萬(wàn)元)021年度營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元)制品業(yè)務(wù)之外，該公司還從事影視傳媒業(yè)主要從事乳制品制造及畜牧業(yè)，營(yíng)業(yè)收入售925.81主要從事乳制品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，屬于食品制造業(yè)。該公司產(chǎn)品包括巴氏殺菌乳飲品等，其中巴氏殺菌奶、花式奶為主公司主要從事新鮮乳品與烘焙食品的研637.94主要從事乳制品的生產(chǎn)、加工、銷(xiāo)售及奶牛養(yǎng)殖業(yè)務(wù)。公司產(chǎn)品包括液體乳(巴氏殺菌乳、滅菌乳、調(diào)制乳、發(fā)酵乳)和其專(zhuān)注于乳制品及乳飲料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，并以低溫乳制品、低溫乳飲料為主打(四)進(jìn)入本行業(yè)的主要壁壘2008年以來(lái)，我國(guó)乳制品行業(yè)監(jiān)管力度不斷加強(qiáng)，主管部門(mén)陸續(xù)出臺(tái)了《乳品質(zhì)發(fā)展要實(shí)現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)，突出起始規(guī)?！薄Ｕ泄烧f(shuō)明書(shū)(申報(bào)稿)集團(tuán)股份有限公司招股說(shuō)明書(shū)(申報(bào)稿)源壁壘為了行業(yè)企業(yè)的重要競(jìng)爭(zhēng)壁壘。、品牌壁壘乳制品屬于快速消費(fèi)品，消費(fèi)者在選購(gòu)產(chǎn)品是對(duì)知名品牌通常具有較高的品質(zhì)信投入。壁壘要求。(五)市場(chǎng)供求狀況及變動(dòng)原因品消招股說(shuō)明書(shū)(申報(bào)稿)集團(tuán)股份有限公司招股說(shuō)明書(shū)(申報(bào)稿)費(fèi)量穩(wěn)步增長(zhǎng)。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局披露，2019年國(guó)內(nèi)乳制品總銷(xiāo)量與年產(chǎn)量已分別達(dá)到量動(dòng)態(tài)平衡。(六)行業(yè)利潤(rùn)水平的變動(dòng)趨勢(shì)和變動(dòng)原因了的升級(jí)對(duì)行業(yè)發(fā)展起到積極作用。(七)影響行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素(1)產(chǎn)業(yè)促進(jìn)政策持續(xù)支持國(guó)奶業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年)》《關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)奶業(yè)振興的若干意見(jiàn)》等相關(guān)產(chǎn)(2)國(guó)內(nèi)消費(fèi)市場(chǎng)潛力巨大根據(jù)《全國(guó)奶業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年)》，我國(guó)人均奶類(lèi)消費(fèi)量?jī)H為世界平均招股說(shuō)明書(shū)(申報(bào)稿)集團(tuán)股份有限公司招股說(shuō)明書(shū)(申報(bào)稿)品市場(chǎng)將迎來(lái)更大的市場(chǎng)規(guī)模與發(fā)展空間。(3)監(jiān)管體系促進(jìn)良性發(fā)展(4)互聯(lián)網(wǎng)電商的蓬勃發(fā)展，同比增長(zhǎng)31.22%。全國(guó)物流配送體系的日益完善、