認養(yǎng)一頭牛IPO上市招股書

認養(yǎng)一頭?？毓杉瘓F股份有限公司認養(yǎng)一頭牛控股集團股份有限公司AdoptACowHoldingGroupCo.,Ltd.保薦機構(gòu)(主承銷商)票招股說明書(申報稿)廣東省深圳市福田區(qū)中心三路8號卓越時代廣場(二期)北座招股說明書(申報稿)集團股份有限公司招股說明書(申報稿)人民幣普通股(A股)萬股，且發(fā)行股票數(shù)量占公司發(fā)行后總股本的核準的發(fā)行數(shù)量為準和板塊保薦人(主承銷商)招股說明書(申報稿)集團股份有限公司招股說明書(申報稿)投資者若對本招股說明書及其摘要存在任何疑問，應咨詢自己的股票經(jīng)紀招股說明書(申報稿)集團股份有限公司招股說明書(申報稿)公司特別提請投資者注意，在作出投資決策之前，務必仔細閱讀本招股說重要承諾及其履行情況”。諾保薦機構(gòu)承諾，本公司為發(fā)行人首次公開發(fā)行A股股票并上市制作、出具首次公開發(fā)行A股股票并上市制作、出具的文件有虛假記載、誤導性陳述或者。虛投資者損失。排公司首次公開發(fā)行并上市前的滾存未分配利潤由發(fā)行后的全體新老股東按招股說明書(申報稿)集團股份有限公司招股說明書(申報稿)(一)行業(yè)食品安全及影響風險各(二)牧場經(jīng)營及奶源安全風險求的下降，并將進一步影響公司產(chǎn)品銷售及經(jīng)營業(yè)績。(三)乳制品行業(yè)競爭加劇風險(四)品牌聲譽及不實報道風險招股說明書(申報稿)集團股份有限公司招股說明書(申報稿)本公司受到媒體的負面不實報道，對行業(yè)發(fā)展及公司品牌認知產(chǎn)生重大不利影公(五)原材料等成本上漲的風險材(六)產(chǎn)品質(zhì)量管理控制的風險招股說明書(申報稿)集團股份有限公司招股說明書(申報稿)(七)銷售費用持續(xù)增長的風險展招股說明書(申報稿)集團股份有限公司招股說明書(申報稿) 十三、公司現(xiàn)金流量情況、不涉及現(xiàn)金收支的重大投資和籌資活動及其影響 240 8 招股說明書(申報稿)集團股份有限公司招股說明書(申報稿)指團股份有限公司指股份有限公司，系公司的曾用名指有限公司，系公司的前身指業(yè)有限公司，系公司前身的曾用名指限公司，系公司前身的曾用名指指有限公司，系公司全資子公司指指立指認養(yǎng)一頭牛(內(nèi)蒙古)牧業(yè)有限公司，系公司全資子公司指認養(yǎng)一頭牛(呼倫貝爾)牧業(yè)有限公司，系公司全資子公司指指指指認養(yǎng)一頭牛(衡水)乳品有限公司，系公司全資子公司指指指認養(yǎng)一頭牛(山東)牧業(yè)有限公司，系公司控股子公司指指指司指公司指指指GAASIA指IAHOLDINGSIIPTELTDbleFaith指ithHKLimited招股說明書(申報稿)集團股份有限公司招股說明書(申報稿)指衢州海邦海牛創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)，系公司股東指杭州犢牛企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)，曾用名寧波犢牛企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)，系公司員工持股平臺指杭州青牛企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)，曾用名寧波飛牛企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)，系公司員工持股平臺指杭州朝洋企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)，曾用名寧波梅山保稅港區(qū)朝洋企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)、寧波梅山保稅港區(qū)朝洋投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)，系公司員工持指海南和道企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)，系公司股東指指指深圳龍珠股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)，系公司股東指蕪湖辰宇股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)，系公司股東ongZFund指LPLongZM指指imited指杭州海邦灃華數(shù)智股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)，系公司指，系公司股東指杭州隆啟云辰股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)，系公司指古茗(香港)有限公司，系公司股東指司指司，系實際控制人徐曉波控制的企業(yè)指公司，系實際控制人徐曉波控制的企業(yè)指指指指貝因美(安達)奶業(yè)有限公司，系貝因美現(xiàn)代股東指華夏畜牧(三河)有限公司，系三河百宏牧場出租方指指樂源牧業(yè)之唯一股東指公司指社指招股說明書(申報稿)集團股份有限公司招股說明書(申報稿)指O指指生鮮等精選商品A股、人民幣普通股指指公司本次向證監(jiān)會申請在境內(nèi)首次公開發(fā)行不超過4,047.06萬股人民幣普通股(A股)股票的行為指公司本次向證監(jiān)會申請在境內(nèi)首次公開發(fā)行不超過4,047.06萬股人民幣普通股(A股)股票并于上交所上市的行為指股份有限公司首次公開發(fā)行股票招股指指國浩律師(杭州)事務所師指天健會計師事務所(特殊普通合伙)指指指指指程》《公司章程(草案)》指《認養(yǎng)一頭?？毓杉瘓F股份有限公司章程(草案)》指指指指元UHT菌指指是一種利用可控加熱溫度(一般加熱到沸點以下)及迅速冷及風味物質(zhì)的殺菌方法指未經(jīng)殺菌消毒的生牛乳指牛指指產(chǎn)的酸奶經(jīng)滅菌工藝后使其不會繼續(xù)發(fā)酵的存狀態(tài)下具有相對較長的保質(zhì)期指類等指指于荷斯坦牛而言單產(chǎn)較低的奶牛A2β-酪蛋白指，緩解乳糖不耐受所引起的不適提指指GoodAgriculturePractice(良好農(nóng)業(yè)規(guī)范)認證的縮寫招股說明書(申報稿)集團股份有限公司招股說明書(申報稿)(一)發(fā)行人基本信息股份有限公司浙江省杭州市余杭區(qū)倉前街道余杭塘路2636號1幢402室元7月9日7月1日98987254Q (二)發(fā)行人主營業(yè)務招股說明書(申報稿)集團股份有限公司招股說明書(申報稿)第一、業(yè)營業(yè)務未發(fā)生重大變化。監(jiān)事、高級管理人員及核心技術(shù)人員簡介”之“(一)董事會成員”。21年度/-12-3120年度/-12-3119年度/-12-31資產(chǎn)總額(萬元),213.93歸屬于母公司所有者權(quán)益(萬元)288.46.978.91資產(chǎn)負債率(母公司)38%招股說明書(申報稿)集團股份有限公司招股說明書(申報稿)21年度/-12-3120年度/-12-3119年度/-12-31資產(chǎn)負債率(合并)營業(yè)收入(萬元)612.75凈利潤(萬元)歸屬于母公司所有者的凈利潤(萬元)扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤(萬元)基本每股收益(元)--稀釋每股收益(元)--益率經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額(萬元)現(xiàn)金分紅(萬元)---入的比例金投資金額1海勃日戈智慧牧場建設(shè)項目97,685.0797,685.072品牌建設(shè)營銷推廣項目52,000.0052,000.003信息系統(tǒng)升級改造項目5,440.295,440.294補充公司運營資金30,000.0030,000.00185,125.36185,125.36招股說明書(申報稿)集團股份有限公司招股說明書(申報稿)人民幣普通股(A股)發(fā)行股數(shù)及占發(fā)行后總的比例不低于10％。本次發(fā)行不涉及公司股東公開發(fā)售股中國證監(jiān)會核準的發(fā)行數(shù)量為準【】元/股【】倍(每股收益按【】年經(jīng)審計的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東的凈利潤除以發(fā)行后總股本計算)【】元(按照發(fā)行前一期經(jīng)審計的歸屬于母公司所有者權(quán)益【】元(按照本次發(fā)行后歸屬于母公司所有者權(quán)益除以發(fā)行【】倍(按照發(fā)行價格除以發(fā)行后每股凈資產(chǎn)計算)采用網(wǎng)下向詢價對象配售發(fā)行與網(wǎng)上按市值申購定價發(fā)行機構(gòu)核準的其他方式符合國家法律法規(guī)和監(jiān)管機構(gòu)規(guī)定條件的詢價對象和在上交易所規(guī)定的其他投資者(國家法律、法規(guī)、中國證監(jiān)會及本次發(fā)行費用共計【】萬元(不含稅)，包括承銷及保薦費萬元，本次發(fā)行相關(guān)信息披露費【】萬元，發(fā)行手續(xù)費及其他【】萬元(一)發(fā)行人股份有限公司浙江省杭州市余杭區(qū)倉前街道余杭塘路2636號1幢402室52352015235201謝尚委(二)保薦人(主承銷商)廣東省深圳市福田區(qū)中心三路8號卓越時代廣場(二期)北座836948836960岡、李融、馬齊瑋(三)律師事務所國浩律師(杭州)事務所577588875643(四)會計師事務所天健會計師事務所(特殊普通合伙)1688816999招股說明書(申報稿)集團股份有限公司招股說明書(申報稿)(五)資產(chǎn)評估機構(gòu)821694187178826(六)股票登記機構(gòu)中國(上海)自由貿(mào)易試驗區(qū)楊高南路188號08888(七)申請上市的證券交易所(八)收款銀行08888證券服務機構(gòu)的關(guān)系戶、信用融券專戶或資產(chǎn)管理業(yè)務賬戶等方式間接持有公司股份(穿透后持股比例不超00001%)，該等投資行為系相關(guān)金融產(chǎn)品管理人所做出的獨立投資決策，并非中上述中信證券間接持有發(fā)行人股份的主要路徑包括：1、經(jīng)發(fā)行人股東鮮豐水果上層股東寧波梅山保稅港區(qū)紅杉智盛股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)、蘇州麥星致遠創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)(有限合伙)向上穿透至11層以上，合計間接持有發(fā)行人股份比例小于灃華上層股東上海智鼎博能投資合伙企業(yè)(有限合伙)招股說明書(申報稿)集團股份有限公司招股說明書(申報稿)間接的股權(quán)關(guān)系或其他權(quán)益關(guān)系。期招股說明書(申報稿)集團股份有限公司招股說明書(申報稿)投資者在評價本公司此次發(fā)行的股票時，除本招股說明書中提供的其他各項資料(一)行業(yè)食品安全及影響風險(二)牧場經(jīng)營及奶源安全風險司產(chǎn)品銷售及經(jīng)營業(yè)績。(三)乳制品行業(yè)競爭加劇風險銷售渠道的建設(shè)與布局。雖然公司在乳制品電商領(lǐng)域具備先發(fā)優(yōu)勢，且“認養(yǎng)一頭牛”招股說明書(申報稿)集團股份有限公司招股說明書(申報稿)(四)經(jīng)濟波動致需求下降風險品牌聲譽及不實報道風險(二)原材料等成本上漲的風險招股說明書(申報稿)集團股份有限公司招股說明書(申報稿)(三)產(chǎn)品質(zhì)量管理控制的風險(四)營銷策略未及時調(diào)整風險(五)三河百宏牧場搬遷的風險(六)環(huán)保未持續(xù)有效實施風險招股說明書(申報稿)集團股份有限公司招股說明書(申報稿)對各類潛在污染物進行了有效治理與防范，使得污染物的排放與處理完全符合環(huán)保要銷售費用持續(xù)增長的風險目前，天貓/淘寶、京東、抖音等第三方線上渠道已逐漸發(fā)展成為成熟的開放電商平臺，費(二)產(chǎn)品銷售毛利率波動風險招股說明書(申報稿)集團股份有限公司招股說明書(申報稿)(三)存貨余額跌價損失的風險(四)稅收優(yōu)惠政策變化的風險響。(五)發(fā)行攤薄即期回報的風險。(一)新冠肺炎等不可抗力風險新冠肺炎疫情仍在全球繼續(xù)蔓延，國內(nèi)疫情及防控仍存在較大不確定性。2022年營造成不利影響。招股說明書(申報稿)集團股份有限公司招股說明書(申報稿)(二)募投項目實施及影響風險項(三)股票價格較大波動的風險招股說明書(申報稿)集團股份有限公司招股說明書(申報稿)(一)設(shè)立方式th公所，折招股說明書(申報稿)集團股份有限公司招股說明書(申報稿)Q執(zhí)照》。(二)發(fā)起人：認購股份數(shù)(萬股)127%200.0034GAASIA4.99%5rbleFaith4.99%672.85%82.54%92.34%2.34%009.00東及實際控制人基本情況”之“(一)發(fā)起人的基本情況”相關(guān)內(nèi)容。(三)發(fā)行人發(fā)起設(shè)立前，主要發(fā)起人擁有的主要資產(chǎn)和實際從事的業(yè)務波、“第八節(jié)董事、監(jiān)事、高級管理人員及核心技術(shù)人員”之“三、董事、監(jiān)事、高級管資產(chǎn)和實際從事的業(yè)務沒有發(fā)生重大變化。(四)發(fā)行人設(shè)立時擁有的主要資產(chǎn)和實際從事的業(yè)務招股說明書(申報稿)集團股份有限公司招股說明書(申報稿)六節(jié)業(yè)務和技術(shù)”之“五、”。(五)發(fā)行人設(shè)立后，主要發(fā)起人擁有的主要資產(chǎn)和實際從事的主要業(yè)務(六)公司與改制前原企業(yè)的業(yè)務流程之間的聯(lián)系公司由有限公司整體變更為股份有限公司，改制前后公司的業(yè)務流程沒有發(fā)生變(七)發(fā)行人成立以來在生產(chǎn)經(jīng)營方面與主要發(fā)起人的關(guān)聯(lián)關(guān)系及演變情況易”。(八)發(fā)起人出資資產(chǎn)的產(chǎn)權(quán)變更手續(xù)辦理情況招股說明書(申報稿)集團股份有限公司招股說明書(申報稿)2.90%2.68%2.68%.27%4.99%4.99%%%%%大資產(chǎn)重組情況(一)發(fā)行人股本形成及變化情況0%2.85%2.85% 招股說明書(申報稿)集團股份有限公司招股說明書(申報稿)ongZFund38.52%王梓堯：9.47%VEGAASIA：4.07%Long-ZM：3.05%蕪湖辰宇2.95%古茗香港2.32%杭州青牛1.91%杭州朝洋：1.91%鮮豐水果：0.98%海南和道：0.49%海邦灃華0.20%隆啟云辰%%%%%%%%%%為股份公司并更名為浙江認養(yǎng)一1%1%%%%%2.26%鮮豐水果： 萬元，均均為貨幣出資。同月，浙江古茗將其所持有的發(fā)行人股份轉(zhuǎn)讓給招股說明書(申報稿)集團股份有限公司招股說明書(申報稿)(二)發(fā)行人歷史沿革2014年7月9日，河北康宏在故城縣工商行政管理局注冊成立，取得注冊號為出資額(萬元)100.0020計師事務所有限責任公司出具“故會驗字(2015)組情況”之“2、非同一控制下資產(chǎn)收購事項”之“(1)2018年7月，收購波波牧業(yè)出資額(萬元)1200.000%3出資額(萬元)0.00州認養(yǎng)一頭牛生物科技有限公司擬進行出資涉及的該公司相關(guān)資產(chǎn)及負債價值評估項、杭北認養(yǎng)一頭牛乳業(yè)有限公司擬進行增資涉及的該公司相關(guān)資產(chǎn)及負債價值評估項目資招股說明書(申報稿)集團股份有限公司招股說明書(申報稿)出資額(萬元)1200.00342.85%52.85%0.00。出資額(萬元)1200.00345%62.68%72.68%0.00 出資額(萬元)127%200.0034GAASIA4.99%5bleFaith4.99%672.85%82.54%92.34%2.34%009.00招股說明書(申報稿)集團股份有限公司招股說明書(申報稿)乳業(yè)有限公司擬變更設(shè)立股份有限公司涉及的該公司相關(guān)資產(chǎn)及負債價值評估項目資賬面凈資產(chǎn)中的258,090,000.00元折合為變更后的股份有限公司注冊資本及總股本價股份數(shù)(萬元)127%200.0034GAASIA4.99%招股說明書(申報稿)集團股份有限公司招股說明書(申報稿)股份數(shù)(萬元)5bleFaith4.99%672.85%82.54%92.34%2.34%009.00股情況”之“(四)重大資產(chǎn)重組情況”之“1、同一控制下的資產(chǎn)收購”之“(3)2021股份數(shù)(萬元)161%200.0034GAASIA4.81%股份數(shù)(萬元)5rbleFaith4.81%6%7.75%8%9%%%000.002021年10月20日，天健會計師事務所(特殊普通合伙)出具“天健驗〔2021〕股份數(shù)(萬元)161%230.003股份數(shù)(萬元)4GAASIA4.81%5bleFaith4.81%6%7.75%8%9%%%合計762.502021年11月10日，天健會計師事務所(特殊普通合伙)出具“天健驗〔2021〕2021年12月31日，天健會計師事務所(特殊普通合伙)出具“天健驗〔2021〕轉(zhuǎn)股份數(shù)(萬元)1230.0034GAASIA4.475bleFaith4.07%6LongZM782.95%92.95%%2.32%.07%ongZFund%85%%合計23.53(三)歷次股本變化對發(fā)行人業(yè)務、經(jīng)營業(yè)績、管理層及實際控制人的影響酸牛奶、奶粉及生牛乳等多種品類。招股說明書(申報稿)集團股份有限公司招股說明書(申報稿)(四)重大資產(chǎn)重組情況的資產(chǎn)收購報告期內(nèi)，為優(yōu)化公司治理結(jié)構(gòu)，增強對重要子公司的管理和控制，公司先后于14萬2020年末/2020年度81,560.94164,971.687%49.44%%招股說明書(申報稿)集團股份有限公司招股說明書(申報稿)收購杭州一頭牛20%股權(quán)杭州一頭牛10%的股權(quán)(分別對應640萬元出資額)轉(zhuǎn)讓給本公司。物科技有限公司擬進行出資涉及的該公司相關(guān)資產(chǎn)及負債價值評估項目資產(chǎn)評估報事項，杭州一頭牛杭州朝洋分別收購杭州一頭牛15%股權(quán)合伙企業(yè)(有限合伙)持有的杭州一頭牛15%股權(quán)，對應960萬元出資額。有限合伙)將其持有的杭州一頭牛15%的股權(quán)(對應960萬元出資額)轉(zhuǎn)讓給招股說明書(申報稿)集團股份有限公司招股說明書(申報稿)收購杭州一頭牛20%股權(quán)的杭州一頭牛10%的股權(quán)(分別對應640萬元出資額)轉(zhuǎn)讓給本公司。2、非同一控制下資產(chǎn)收購收購波波牧業(yè)100%股權(quán)招股說明書(申報稿)集團股份有限公司招股說明書(申報稿)本次轉(zhuǎn)讓價款系交易雙方根據(jù)波波牧業(yè)實繳出資及評估凈資產(chǎn)值協(xié)商確定。2018收購君宏牧業(yè)49%股權(quán)縣有收購三河百宏100%股權(quán)牧場經(jīng)營業(yè)務。期限(2020年3月1日至2035年2月28日)屆滿或者三方解除租賃協(xié)議時，華夏畜牧招股說明書(申報稿)集團股份有限公司招股說明書(申報稿)020]第549081號”《三河、資產(chǎn)出售出售平邑益農(nóng)40%股權(quán)邑益農(nóng)40%股權(quán)(對應4,000萬出資額)轉(zhuǎn)讓給平邑縣民生投資有限公司。日，山東天恒信土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評估有限公司出具了“天恒信咨字(2021)第2100號”《平邑縣民生投資有限公司擬進行股權(quán)轉(zhuǎn)讓涉及的平邑益農(nóng)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司股招股說明書(申報稿)集團股份有限公司招股說明書(申報稿)(2)2022年3月，出售呼倫貝爾牧業(yè)主要資產(chǎn)倫貝爾市建立一座規(guī)?；翀?。后隨著公司吉林新牧業(yè)基地的籌建，決定調(diào)整產(chǎn)業(yè)布(一)發(fā)行人歷次驗資情況由構(gòu)故會驗字(2015)均故會驗字(2018)均故會驗字(2020)故會驗字(2020)招股說明書(申報稿)集團股份有限公司招股說明書(申報稿)由構(gòu)均(特殊普通合伙)天健驗(2021)230號均(特殊普通合伙)天健驗(2021)468號均(特殊普通合伙)天健驗(2021)587號均(特殊普通合伙)天健驗(2021)707號均(特殊普通合伙)天健驗(2021)820號情況進-(特殊普通合伙)天健驗(2022)249號產(chǎn)重組情況”之“(二)發(fā)行人歷史沿革”。(二)設(shè)立時發(fā)起人投入資產(chǎn)的計量屬性招股說明書(申報稿)集團股份有限公司招股說明書(申報稿)(一)發(fā)行人股權(quán)結(jié)構(gòu)圖(二)發(fā)行人內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)圖招股說明書(申報稿)集團股份有限公司招股說明書(申報稿)-，并督促各部門嚴格執(zhí)行；負責保管公司的內(nèi)外部檔案和文件；負責公司內(nèi)外部會議、公關(guān)活動的組織安排；編制公司的行政預算-負責集團范圍內(nèi)年度預算及期間滾動預算的編制、預算執(zhí)行過程的指標跟蹤及風險預警、集團財務分析工作。統(tǒng)籌和負責集團范圍內(nèi)財務核算體系的建立與完善、負責集團范圍內(nèi)涉稅事項、統(tǒng)籌集團財務共享中心運作、負責集團合并財務報表及附注的編制及對外財務信息披露。統(tǒng)籌和負責集團范圍內(nèi)融資及資金-集團人力中心圍繞集團戰(zhàn)略制定人才資源策略。推動人力資源體系與機制建設(shè)。圍繞集團價值導向，制定薪酬福利考核體系，推。ToB全渠道消費者運營管理，通過精準營銷等工具，持調(diào)研、競品分析、用戶體驗，制定產(chǎn)品戰(zhàn)略和管理產(chǎn)品路線圖。根據(jù)公司總體戰(zhàn)略規(guī)劃和年度經(jīng)營目標組織制訂新品計劃，負責管理產(chǎn)品開發(fā)、定價、上市、退市的全過程，并監(jiān)管產(chǎn)并督促落實，包括但不限于合同管理、銷售價格及折扣政策、客用戶提供售前售后服務，解決用戶咨詢與問題需求。服務流程驗優(yōu)化，不斷提高服務能力指標，建設(shè)完善的服務體系，保根據(jù)公司產(chǎn)品戰(zhàn)略與經(jīng)營計劃，制訂并執(zhí)行供應商開發(fā)計劃，負應商準入、采購定價、合同簽訂。主導供應商考核及動態(tài)招股說明書(申報稿)集團股份有限公司招股說明書(申報稿)規(guī)范。負責公司生產(chǎn)性物資、營銷物料、固定資產(chǎn)、辦公用品及時按要求交付產(chǎn)品。組織確定工廠的績效目標及驗證工廠食品質(zhì)量安全防護措施的有效性。搭建TPM(TotalProductiveMaintenance)全員生產(chǎn)維護管理框架及工廠人員的技高制定及定期修訂生產(chǎn)部門標準化操作程序，并監(jiān)督、檢查牧場執(zhí)況。協(xié)調(diào)解決牧場生產(chǎn)方面遇到的問題。結(jié)合公司戰(zhàn)略，制，提出安全環(huán)保改善意見和建議；組織-支持體系和法律風險防控體系，為集團發(fā)展提供全面的法律保障--化和數(shù)字化建設(shè)，支撐和協(xié)助集團各個板塊的數(shù)字--評價、監(jiān)督在企業(yè)管理的要情況集團股份有限公司招股說明書(申報稿)集團股份有限公司招股說明書(申報稿)(一)發(fā)行人控股子公司生物科技有限公司6,400萬元6,400萬元(萬元)2021年度83.0140波牧業(yè)限公司城縣里老鄉(xiāng)林場村東頭,000萬元,000萬元售(萬元)2021年度、三河百宏殖有限公司河市李旗莊鎮(zhèn)西楊莊村北萬元萬元售(萬元)2021年度.87.47牧業(yè)限公司城縣鄭口鎮(zhèn)賈黃村售(萬元)2021年度00.93牧業(yè)認養(yǎng)一頭牛(內(nèi)蒙古)牧業(yè)有限公司20,000萬元售，未開展經(jīng)營活動(萬元)2021年度爾牧業(yè)認養(yǎng)一頭牛(呼倫貝爾)牧業(yè)有限公司00萬元00萬元，截至本招股說明書出具日，呼倫貝爾牧業(yè)主要資產(chǎn)已出(萬元)2021年度97.88-食品有限公司認養(yǎng)一頭牛海勃日戈(松原)牧業(yè)有限公司戈鎮(zhèn)海勃日戈村-售，尚未開展經(jīng)營活動認養(yǎng)一頭牛(衡水)乳品有限公司縣鄭口鎮(zhèn)賈黃村北安鄭公路西側(cè)2,000萬元-未開展經(jīng)營活動農(nóng)業(yè)科技有限公司-(萬元)2021年度黑龍江省綏化市安達市先源鄉(xiāng)紅星村東北側(cè)(明沈公路北側(cè))售(萬元)2021年度山東省臨沂市平邑縣白彥鎮(zhèn)黃坡社區(qū)(認養(yǎng)一頭牛奶牛小鎮(zhèn))4,000萬元4,000萬元(萬元)2021年度52.21認養(yǎng)一頭牛(山東)牧業(yè)有限公司20,000萬元4,000萬元售，目前尚在籌建中(萬元)2021年度2,000萬元智能科技有限公司萬元IT研發(fā)(萬元)2021年度.58400萬元-(萬元)2021年度18、河北哞星人乳業(yè)有限公司(已注銷)有限公司城縣鄭口鎮(zhèn)賈黃村-(二)發(fā)行人參股公司縣趙村鄉(xiāng)后趙村西北售(萬元)2021年度2.3124,805.66康牧業(yè)縣章臺鎮(zhèn)掌史村售(萬元)2021年度.07(三)發(fā)行人分公司限公司景縣分公司縣留智廟鎮(zhèn)大洋村奶牛養(yǎng)殖；農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣；牧草種植；飼料銷售；農(nóng)副食品銷售(依法須經(jīng)批準)(四)發(fā)行人報告期內(nèi)的其他參股公司及分公司業(yè)開發(fā)有限公司招股說明書(申報稿)集團股份有限公司招股說明書(申報稿)有限公司故城分公司米(一)發(fā)起人的基本情況區(qū)中泰街道。靜海鎮(zhèn)新華里。招股說明書(申報稿)集團股份有限公司招股說明書(申報稿)龍洲街道。KRAVEGAASIAHOLDINGSIIPTE.LTD.39085GSPARKCENTRALHANSAPOINTSINGAPORE(486030)(萬美元)2021年度5.75注冊資本(美元)1VEGAASIAHOLDINGSIPTE.LTD.e(1)MarbleFaithMarbleFaithHKLimited(萬美元)2021年度5.94.94注冊資本(港幣)1ightLimited(2)TTOravelOneLimited402(萬美元)2021年度6注冊資本(港幣)1seRhythmLimited、海邦海牛及其一致行動人海邦海牛及其一致行動人海邦灃華系私募股權(quán)投資機構(gòu)浙江海邦投資管理有限公(1)海邦海牛衢州海邦海牛創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)合伙人限公司(萬元)2021年度認繳出資額(萬元)1限公司%20.003%456789(有限合伙)4%4%4%4%.78%認繳出資額(萬元).78%.78%.78%詢有限公司.78%.00%(2)海邦灃華杭州海邦灃華數(shù)智股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)21,020萬元合伙人資管理有限公司(萬元)2021年度64.4220,664.98認繳出資額(萬元)1資管理有限公司002杭州灃華云智企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)3公司9%4業(yè)投資有限公司5上海智鼎博能投資合伙企業(yè)(有限合伙)6杭州力悅股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)7司4.76%8產(chǎn)管理有限公司4.76%9限公司2.38%0.00杭州犢牛企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)2,205萬元合伙人(萬元)2021年度5.284.69認繳出資額(萬元)123454.08%64.08%74.76%8.72%9.72%00.04%00.04%00.04%00.04%00.04%00.04%認繳出資額(萬元)82%82%8%.00：杭州青牛企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)合伙人(萬元)2021年度認繳出資額(萬元)認繳出資額(萬元)17%230044.58%54.58%64.58%7800%90%%區(qū)閑林街道。截至本招股說明書簽署日，孫仕軍直接持有公司股份695.75萬股，占發(fā)行前公司：杭州朝洋企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)200萬元合伙人(萬元)2021年度51認繳出資額(萬元)1232.50%456789認繳出資額(萬元)0%0%0%0%0%0%0%%%%%%%%0截至本招股說明書簽署日，海南和道持有公司股份308.20萬股，占發(fā)行前公司總海南和道企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)00萬元合伙人(萬元)2021年度96.95認繳出資額(萬元)認繳出資額(萬元)10.0020.0000%0(二)控股股東和實際控制人的基本情況股份比例為38.52%，通過杭州青牛、杭州犢牛、杭州朝洋間接持有公司股份比及實際控制人基本情況”之“(一)發(fā)起人的基本情況”之“1、徐曉波”。(三)控股股東及實際控制人控制的其他企業(yè)基本情況龍洲街道寺后山底00萬元(萬元)2021年度98.332,000萬元經(jīng)營活動(萬元)2021年度(四)控股股東和實際控制人直接或間接持有的發(fā)行人股份是否存在質(zhì)押或其他有爭(五)其他持有公司5%以上股份的股東情況(1)Long-ZMongZMLP企業(yè)SertusChambersGovernorsSquareSuite23LimeTreeBayAvenue,(萬美元)2021年度91M1ongZGPMLimited%2ongZExecutivertnershipLP%3nvestmentBoardPrivateHoldings(4)Inc.(2)Long-ZFundLongZFundI,LP企業(yè)SertusChambersGovernorsSquareSuite23LimeTreeBayAvenue,(萬美元)2021年度1LongZGPILimited2npingInvestmentLimited3CPPInvestmentBoardPrivateHoldings(4)Inc.9%4TED2.87%5AltiveMasterFundSPConbehalfofLong-ZFundI,LPeAccessSP6ploreIntoFutureLimited7feng8oldingLimited86%9eSummitInternationalLimited7%SandhillsHoldingsLtd.estmentLimited%BaiYiCapitalManagementLtd.eShengOverseasHoldingsLimitedLongZExecutivePartnership,LP(3)深圳龍珠深圳龍珠股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙),450萬元合伙人理有限責任公司(萬元)2021年度6.95認繳出資額(萬元)1理有限責任公司00%2長沙諾坤私募股權(quán)基金合伙企業(yè)(有限合伙)34基金投資管理有限公司005深圳漢澤企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)6,400.006資基金有限公司0,000.0072.61%8公司9深圳市紅土岳川股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合限公司團有限公司寧波梅山保稅港區(qū)世發(fā)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限競技世界(北京)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司平陽許興股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)司溫州宏名企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)共青城銳銀偉業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)寧波梅山保稅港區(qū)美珠股權(quán)投資中心(有限合伙)00.00%份有限公司嘉興得龍緣股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)北京翠微科創(chuàng)股權(quán)投資基金中心(有限合伙)基金管理有限公司0.00限公司0.00.00(4)蕪湖辰宇蕪湖辰宇股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)C1086室0,100萬元合伙人(萬元)2021年度01.609.47認繳出資額(萬元)12公司7,000.003蘇州翠微新生活股權(quán)投資基金中心(有限合伙)100.00(六)其他申報前一年新增股東情況截至本招股說明書簽署日，集創(chuàng)泰弘持有公司股份695.75萬股，占發(fā)行前公司總寧波梅山保稅港區(qū)集創(chuàng)泰弘創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)合伙人寧波梅山保稅港區(qū)集創(chuàng)投資合伙企業(yè)(有限合伙)認繳出資額(萬元)1寧波梅山保稅港區(qū)集創(chuàng)投資合伙企業(yè)(有限合伙)2限公司認繳出資額(萬元)豐水果截至本招股說明書簽署日，鮮豐水果持有公司股份386.40萬股，占發(fā)行前公司總公司6,000萬元注冊資本(萬元)12寧波鮮豐同創(chuàng)投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)3寧波梅山保稅港區(qū)紅杉智盛股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限44.025嘉興九鼎策略一期投資合伙企業(yè)(有限合伙)6上海盛旻創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)7嘉興昭宣元安九鼎創(chuàng)業(yè)投資中心(有限合伙).73%8限公司9珠海千意匯桐投資基金(有限合伙)珠海橡樹灣股權(quán)投資中心(有限合伙)珠海千意眾桐投資基金(有限合伙)00.00、余滬金投杭州余滬金投資合伙企業(yè)(有限合伙)2,000萬元合伙人杭州航啟余金一號股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)(2)股權(quán)結(jié)構(gòu)認繳出資額(萬元)1股集團有限公司2杭州航啟余金一號股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限.00云辰杭州隆啟云辰股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)2,120萬元合伙人理有限公司認繳出資額(萬元)1理有限公司28%3400500600認繳出資額(萬元)7894.72%4.72%4.72%.00截至本招股說明書簽署日，古茗香港持有公司股份895.73萬股，占發(fā)行前公司總古茗(香港)有限公司注冊資本(港幣)1GumingHoldingsBVILimited況(一)本次發(fā)行前后發(fā)行人股本變化情況持股數(shù)(萬股)持股數(shù)(萬股)持股數(shù)(萬股)持股數(shù)(萬股)30.0030.00GAASIA4.474.47rbleFaith4.07%%LongZM.74%2.95%2.66%2.95%2.66%%%2.32%.09%.07%%ongZFund%89%85%%%--47.0623.53.59(二)本次發(fā)行前發(fā)行人股東情況姓名持股數(shù)(萬股)1230.0034GAASIA4.47姓名持股數(shù)(萬股)5bleFaith4.07%6LongZM782.95%92.95%%2.32%.07%ongZFund%85%%423.53(三)自然人股東及其在發(fā)行人處擔任的職務持股數(shù)(萬股)30.00-(四)國有股份、外資股份及戰(zhàn)略投資者情況定》與《關(guān)于實施<上市公司國有股東標識管理暫行規(guī)定>有關(guān)問題的函》應標注國有資股份所持股份(股)GAASIA4.47rbleFaith4.07%2.95%ongZFund%LongZM%3、戰(zhàn)略投資者(五)本次發(fā)行前各股東間的關(guān)聯(lián)關(guān)系及各自持股比例招股說明書(申報稿)集團股份有限公司招股說明書(申報稿)(六)股東特殊權(quán)利條款簽署及終止情況021年11月相關(guān)方簽署的《中外合資經(jīng)營企業(yè)合同》之“5.5贖回權(quán)”股股東、實際控制人與公司其他股東之間不存在任何正在履行的股東特殊權(quán)利條款安招股說明書(申報稿)集團股份有限公司招股說明書(申報稿)(七)本次發(fā)行前股東所持股份的流通限制和自愿鎖定股份的承諾本次發(fā)行前股東所持股份的流通限制和自愿鎖定股份的承諾參見本招股說明書“第五節(jié)發(fā)行人基本情況”之“十一、發(fā)行人、主要股東及董事、監(jiān)事、高級管理人(八)發(fā)行人股東私募基金備案情況資基金股東名稱深圳龍珠股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)寧波梅山保稅港區(qū)美興投資P3706衢州海邦海牛創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)限公司P5980杭州隆啟云辰股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)理有限公司P0469杭州海邦灃華數(shù)智股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)限公司P5980公司的上述私募投資基金股東已辦理私募投資基金備案及私募投資基金管理人登(九)發(fā)行人申報前一年新增股東的情況1、最近一年公司新增股東的持股數(shù)量情況、取得股份時間、價格和定價依據(jù)(萬股)(元)因并參照前次外部投資者增資價格 元/注冊資本)協(xié)商確定看好公司的業(yè)務經(jīng)營以及所在消費行業(yè)的3公司業(yè)務發(fā)展情2.95%3ongZFund%3(萬股)(元)因LongZM32.95%3%333%32、新增股東與發(fā)行人其他股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員及本次發(fā)行的中介機人關(guān)系；新增股東海邦灃華與原股東海邦海牛為一致行動人關(guān)系；新增股東Long-Z(十)員工持股計劃的情況的人員構(gòu)成要股東及實際控制人基本情況”之“(一)發(fā)起人的基本情況”之“7、杭州犢?！?、“8、杭州青?！焙汀?0、杭州朝洋”。2、人員離職后的股份處理招股說明書(申報稿)集團股份有限公司招股說明書(申報稿)3、股份鎖定期公司員工持股平臺已分別就所持公司股份上市后的流通限制和自愿鎖定事宜作出重要承諾及其履行情況”之“(一)關(guān)于股東的股份鎖定和持股意向的承諾”。九、發(fā)行人內(nèi)部職工股、工會持股、職工持股會持股、信托持股、委百人的情況(一)員工人數(shù)及變化情況人數(shù)(人)(二)員工的專業(yè)結(jié)構(gòu)招股說明書(申報稿)集團股份有限公司招股說明書(申報稿)人數(shù)(人)34217.39%41421.05%60.40%(三)員工受教育程度人數(shù)(人)3%2%(四)員工年齡分布人數(shù)(人)歲及以下26%31-40歲41-50歲以上2.95%(五)發(fā)行人執(zhí)行社會保障與住房公積金制度情況說明、住房公積金繳納情況下：招股說明書(申報稿)集團股份有限公司招股說明書(申報稿)394.71%2、社保及住房公積金的合法合規(guī)情況出3、控股股東和實際控制人的相關(guān)承諾影響，(一)關(guān)于股東的股份鎖定和持股意向的承諾(1)股份鎖定招股說明書(申報稿)集團股份有限公司招股說明書(申報稿)將依法賠償投資者損失?！?2)持股意向“1、本人在本次發(fā)行前所持的發(fā)行人股票在鎖定期(含因各種原因延長的鎖定期)2、本人減持發(fā)行人股份時，將嚴格遵守《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干履行上述承諾(因相關(guān)法律法規(guī)、政策變化、自然災害及其他不可抗力等無法控制的客觀原因?qū)е碌某?，造成投資者和發(fā)行人損失的，本人將依法賠償損失。(1)股份鎖定刊上將依法賠償投資者損失?！?2)持股意向“1、本人將嚴格遵守首次公開發(fā)行關(guān)于股份流動限制和股份鎖定的承諾，在持有2、本人減持發(fā)行人股份時，將嚴格遵守《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干履行上述承諾(因相關(guān)法律法規(guī)、政策變化、自然災害及其他不可抗力等無法控制的客觀原因?qū)е碌某?，造成投資者和發(fā)行人損失的，本人將依法賠償損失。3、直接或間接持有公司股份的董事、監(jiān)事、高級管理人員姜克奇、孫仕軍、謝尚委、劉歡、童韻詩、王立明承諾(1)股份鎖定招股說明書(申報稿)集團股份有限公司招股說明書(申報稿)將依法賠償投資者損失?！?2)持股意向“1、本人在本次發(fā)行前所持的發(fā)行人股票在鎖定期(含因各種原因延長的鎖定期)2、本人減持發(fā)行人股份時，將嚴格遵守《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干履行上述承諾(因相關(guān)法律法規(guī)、政策變化、自然災害及其他不可抗力等無法控制的客觀原因?qū)е碌某?，造成投資者和發(fā)行人損失的，本人將依法賠償損失。招股說明書(申報稿)集團股份有限公司招股說明書(申報稿)諾(1)股份鎖定的，本企業(yè)將依法賠償投資者損失?！?2)持股意向的若未履行上述承諾(因相關(guān)法律法規(guī)、政策變化、自然災害及其他不可抗力等無法控制的客觀原因?qū)е碌某?，造成投資者和發(fā)行人損失的，本企業(yè)將依法賠償損失。招股說明書(申報稿)集團股份有限公司招股說明書(申報稿)、鮮豐水果、TTO、海邦灃華、余滬金投、隆啟云辰、古茗香港承諾(1)股份鎖定取得之日起(以完成工商變更登記手續(xù)為基準日)的36個月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人的，本企業(yè)將依法賠償投資者損失?！?2)持股意向的若未履行上述承諾(因相關(guān)法律法規(guī)、政策變化、自然災害及其他不可抗力等無法控制的招股說明書(申報稿)集團股份有限公司招股說明書(申報稿)客觀原因?qū)е碌某?，造成投資者和發(fā)行人損失的，本企業(yè)將依法賠償損失。(1)股份鎖定取得之日起(以完成工商變更登記手續(xù)為基準日)的36個月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人(2)持股意向的若招股說明書(申報稿)集團股份有限公司招股說明書(申報稿)(二)關(guān)于上市后三年內(nèi)穩(wěn)定公司股價的預案及承諾公司董事及高級管理人員就公司上市后三年內(nèi)公司股價低于每股凈資產(chǎn)時穩(wěn)定股價措穩(wěn)定措施的具體條件資產(chǎn)(若因除權(quán)除息事項導致股票收盤價與公司最近一期經(jīng)審計每股凈資產(chǎn)不具有可比董事)及高級管理人員履行穩(wěn)定公司股價措施(以下簡稱“觸發(fā)穩(wěn)定股價措施”)。股票書面通知(以下簡稱“增持通知書”)，增持通知書應包括增持股份數(shù)量、增持價。2、在觸發(fā)穩(wěn)定股價措施后，公司控股股東無法實施增持股票措施，或者增持股票招股說明書(申報稿)集團股份有限公司招股說明書(申報稿)事)、高級管理人員將中止實施增持股票措施。3、在觸發(fā)穩(wěn)定股價措施后，公司控股股東、董事(不含獨立董事)、高級管理人3、穩(wěn)定股價預案的修訂權(quán)限5、穩(wěn)定股價預案的約束措施(1)公司將在公司股東大會及中國證監(jiān)會指定報刊上公開說明未采取穩(wěn)定股價措國證監(jiān)會或其他有權(quán)機關(guān)的認定向投資者進行賠償。若公司董事會未履行相關(guān)公告義招股說明書(申報稿)集團股份有限公司招股說明書(申報稿)(2)如果控股股東未按約定實施增持計劃的，公司有權(quán)責令控股股東在限期內(nèi)履(3)公司董事(不含獨立董事)、高級管理人員未按約定實施增持計劃的，公司有權(quán)責令董事(不含獨立董事)、高級管理人員在限期內(nèi)履行增持股票義務。公司董事 公司董事(不含獨立董事)、高級管理人員拒不履行預案規(guī)定的股票增持義務情節(jié)相關(guān)董事(不含獨立董事)，公司董事會有權(quán)解聘相關(guān)高級管理人員。(三)關(guān)于被攤薄即期回報填補措施的相關(guān)承諾快募投項目投資進度，爭取盡早實現(xiàn)項目預期效益用效率招股說明書(申報稿)集團股份有限公司招股說明書(申報稿)多元化盈利渠道發(fā)掘新的利潤增長點，在激烈的市場競爭中贏得先機。”2、本人承諾切實履行公司制定的有關(guān)填補回報措施以及本人對此作出的任何有關(guān)本人同意按照中國證監(jiān)會和上海證券交易所等證券監(jiān)管機構(gòu)按照其制定或發(fā)布的有關(guān)出相關(guān)處罰或采取相關(guān)管理措施?！?、承諾將由公司董事會或薪酬與考核委員會制定或修訂的薪酬制度與公司填補回6、本人承諾切實履行公司制定的有關(guān)填補回報措施以及本人對此作出的任何有關(guān)招股說明書(申報稿)集團股份有限公司招股說明書(申報稿)本人同意按照中國證監(jiān)會和上海證券交易所等證券監(jiān)管機構(gòu)按照其制定或發(fā)布的有關(guān)出相關(guān)處罰或采取相關(guān)管理措施?！?四)關(guān)于公司利潤分配政策及滾存利潤分配公司已經(jīng)根據(jù)相關(guān)規(guī)定制定了本次公開發(fā)行上市后適用的《公司章程(草案)》，本公司如違反前述承諾，將承擔由此引發(fā)的一切法律責任。”2、控股股東、實際控制人承諾“1、根據(jù)《公司章程(草案)》中規(guī)定的利潤分配政策及分紅回報規(guī)劃，督促相策和本人如違反前述承諾，將承擔由此引發(fā)的一切法律責任?！闭泄烧f明書(申報稿)集團股份有限公司招股說明書(申報稿)(五)關(guān)于規(guī)范和減少關(guān)聯(lián)交易的承諾實際控制人承諾“1、本人將嚴格按照《中華人民共和國公司法》等法律法規(guī)以及《公司章程》等2、在發(fā)行人股東大會對有關(guān)涉及本人事項的關(guān)聯(lián)交易進行表決時，履行回避表決本人及本人控制或本人擔任董事、高級管理人員的其他企業(yè)承諾不以借款、代及時、充分披露承諾未得到執(zhí)行、無法執(zhí)行或無法按期執(zhí)行的原因；(2)向發(fā)行人及諾或替代承諾提交發(fā)行人股東大會審議；(4)給投資者造成直接損失的，依法賠償損決時，應根據(jù)有關(guān)法律、行政法規(guī)、招股說明書(申報稿)集團股份有限公司招股說明書(申報稿)求發(fā)行人及其下屬企業(yè)違規(guī)為本人/本公司/本合伙企業(yè)及本人/本公司/本合伙企業(yè)控制/本公司/本合伙企業(yè)及本人/本公司/本合伙企業(yè)控制的企業(yè)在與發(fā)行人及其企業(yè)違反上述承諾的，本人/本公司/本合伙企業(yè)將依法承擔求發(fā)行人及其下屬企業(yè)為本人/本公司/本合伙企業(yè)及本人/本公司/本合伙企業(yè)控制的企過程中，本人/本公司/本合伙企業(yè)違反首次公開發(fā)行時已作出的承諾，招股說明書(申報稿)集團股份有限公司招股說明書(申報稿)將采取以下措施：(1)及時、充分披露承諾未得到執(zhí)行、無法執(zhí)行或無法按期執(zhí)行的原因；(2)向發(fā)行人及其投資者提出補充或替代承諾，以保護發(fā)行人及其投資者的權(quán)的其他措施?！?、龍珠委派董事黃垚鑫承諾“1、本人將嚴格按照《中華人民共和國公司法》等法律法規(guī)以及《公司章程》等3、本人及本人控制的其他企業(yè)承諾不以借款、代償債務、代墊款項或者其他方式4、本人及本人控制的其他企業(yè)在與發(fā)行人及其下屬企業(yè)的關(guān)聯(lián)交易上，應嚴格遵；5、本人違反上述承諾的，將根據(jù)本人就公司本次首次公開發(fā)行股票并上市事項另措施承擔責任。”5、其他董事、監(jiān)事、高級管理人員承諾“1、本人將嚴格按照《中華人民共和國公司法》等法律法規(guī)以及《公司章程》等2、在發(fā)行人股東大會對有關(guān)涉及本人事項的關(guān)聯(lián)交易進行表決時，履行回避表決3、本人及本人控制或本人擔任董事、高級管理人員的其他企業(yè)承諾不以借款、代招股說明書(申報稿)集團股份有限公司招股說明書(申報稿)及時、充分披露承諾未得到執(zhí)行、無法執(zhí)行或無法按期執(zhí)行的原因；(2)向發(fā)行人及諾或替代承諾提交發(fā)行人股東大會審議；(4)給投資者造成直接損失的，依法賠償損(六)關(guān)于避免同業(yè)競爭的承諾公司業(yè)務有直接或間接競爭的公司或企業(yè)擁有任何權(quán)益(不論直接或間接)。2、本人保證及承諾不會直接或間接發(fā)展、經(jīng)營或協(xié)助經(jīng)營或參與或從事與公司及4、本人將依法律、法規(guī)及公司的規(guī)定向公司及有關(guān)機構(gòu)或部門及時披露與公司及招股說明書(申報稿)集團股份有限公司招股說明書(申報稿)本6、本人將不會利用公司實際控制人的身份進行損害公司及其子公司或其它股東利”(七)關(guān)于申請文件真實性、準確性、完整性的承諾如本公司招股說明書及其他信息披露材料被中國證監(jiān)會或其他有權(quán)部門認定存在漏，賠償基金等方式積極賠償投資者由此遭受的直接經(jīng)濟損失?！闭泄烧f明書(申報稿)集團股份有限公司招股說明書(申報稿)“發(fā)行人招股說明書及其他信息披露材料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，障投資者特別是中小投資者利益的原則，自行并督促其他責任方按照投資者直接遭受投資者由此遭受的直接經(jīng)濟損失?！薄鞍l(fā)行人招股說明書及其他信息披露材料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，易中遭受損失的，本人將依法賠償投資者損失?！?八)關(guān)于承諾事項的約束措施承諾“本公司將嚴格履行本公司就首次公開發(fā)行股票并上市時所作出的所有公開承諾中國證監(jiān)會指定的披露媒體上公開說明未履行的具體原因并向股2、不得進行公開再融資。因被強制執(zhí)行、上市公司重組、為履行保護投資者利益4、對公司該等未履行承諾的行為負有個人責任的董事、監(jiān)事、高級管理人員停發(fā)6、如本公司就未能履行特定承諾事項作出另行約束措施的，應從嚴從重履行相關(guān)“本人將嚴格履行發(fā)行人就公司首次公開發(fā)行股票并上市所作出的所有公開承諾大會及中國證監(jiān)會指定的披露媒體上公開說明未履行的具體原因3、龍珠委派董事黃垚鑫承諾“本人將嚴格履行發(fā)行人就公司首次公開發(fā)行股票并上市所作出的所有公開承諾可抗力原因?qū)е挛茨苈男泄_承諾事項的，本人需提出新的承諾(1)通過發(fā)行人及時、充分披露本人承諾未能履行、無法履行或無法按期履行的具體原因在股東大會及中國證監(jiān)會指定的披露媒體上公開說明未履行承諾的具體原因(2)主動申請調(diào)減或停發(fā)薪酬或津貼；(3)如果因未履行相關(guān)承諾事項而獲得收益的，所獲收益歸公司所有；(4)給投資者或發(fā)行人造成損失的，依法賠償投資者或發(fā)行人損失。接受(1)通過公司及時、充分披露本人承諾未能履行、無法履行或無法按期履行的具(2)盡快研究將投資者利益損失降低到最小的處理方案，盡可能地保護公司投資4、其他董事、監(jiān)事、高級管理人員承諾“本人將嚴格履行發(fā)行人就公司首次公開發(fā)行股票并上市所作出的所有公開承諾大會及中國證監(jiān)會指定的披露媒體上公開說明未履行的具體原因(九)關(guān)于股東信息披露的承諾相招股說明書(申報稿)集團股份有限公司招股說明書(申報稿)“1、本公司直接及間接股東、本公司股權(quán)結(jié)構(gòu)穿透后最終自然人出資人均具備直接和/或間接持有本公司股份的主體資格，不屬于相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的2、保薦人中信證券通過中信證券股份有限公司自營業(yè)務賬戶、信用融券專戶或資產(chǎn)管理業(yè)務賬戶等方式間接持有公司股份(穿透后持股比例不超過0.00001%)，該等行投資。上述中信證券間接持有發(fā)行人股份的主要路徑包括：(1)經(jīng)發(fā)行人股東鮮豐水果上層股東寧波梅山保稅港區(qū)紅杉智盛股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)、蘇州麥星致遠創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)(有限合伙)向上穿透至11層以上，合計間接持有發(fā)行人股份比例小于0.00001%；(2)經(jīng)發(fā)行人股東海邦灃華上層股東上海智鼎博能投資合伙企業(yè)(有限21層以上，合計間接持有發(fā)行人股份比例小于0.00001%。3、本公司直接及間接股東、本公司股權(quán)結(jié)構(gòu)穿透后最終自然人出資人均不存在以直接和/或間接所持本公司股份進行不當利益輸送的情形，也不存在任何委托持股、信托持股或者其他利益輸送安排?！?十)關(guān)于社會保險與公積金制度執(zhí)行情況的承諾之“3、控股股東和實際控制人的相關(guān)承諾”。招股說明書(申報稿)集團股份有限公司招股說明書(申報稿)情況第一、招股說明書(申報稿)集團股份有限公司招股說明書(申報稿)營業(yè)務未發(fā)生重大變化。根據(jù)《上市公司行業(yè)分類指引》(證監(jiān)會公告[2012]31號)，公司乳制品研發(fā)、生C4食品制造業(yè)”。(一)行業(yè)監(jiān)管部門、行業(yè)監(jiān)管體制、行業(yè)主要法律法規(guī)及政策部門、行業(yè)監(jiān)管體制標準以及組織審查新原料/新添加劑/食品相關(guān)新品種的安全性評估。食品安全監(jiān)督管理。招股說明書(申報稿)集團股份有限公司招股說明書(申報稿)2、發(fā)行人所屬行業(yè)主要法律法規(guī)及政策2022年對奶業(yè)發(fā)展的目標、重點任務、保障措施等給出會2021年對食品安全風險監(jiān)測和評估、食品安全標準、食品生產(chǎn)經(jīng)營、食品檢驗、食品進出口、食品安全理等作出了規(guī)定2020年對食品生產(chǎn)許可的申請、受理、審查、決定、變等作出規(guī)范2020年生產(chǎn)經(jīng)營過程中發(fā)現(xiàn)不安全食品的，食品生產(chǎn)經(jīng)營者應當立即停止生產(chǎn)經(jīng)營；產(chǎn)品已經(jīng)進入市場的，食品生產(chǎn)經(jīng)營者應當嚴格按照期限召回不安全食品，并告知相關(guān)食品生產(chǎn)經(jīng)營者停止生產(chǎn)經(jīng)營、消費者停止食用，并采取必要的措施防控食2019年奶業(yè)品牌建設(shè)與奶業(yè)振興發(fā)展緊密結(jié)合，形成創(chuàng)品牌、推品牌、護品牌的品牌發(fā)展機制，培育出一批具有影響力的產(chǎn)品品牌、企業(yè)品牌和區(qū)域公用品牌，使國產(chǎn)奶業(yè)品牌深入人心。強化組織領(lǐng)導，形成“政府推動、部門聯(lián)動、企業(yè)主動、市場拉動”的工作格局，共同推進奶業(yè)品牌建設(shè)；加大政策支持，加大在投融資、生產(chǎn)要素供給、政策扶持等方面的優(yōu)惠力度；加強技術(shù)指導，開展品牌創(chuàng)建技術(shù)咨詢和現(xiàn)場指導等工作，提高奶營水平會2018年準、責任的承擔進行了規(guī)定會2018年創(chuàng)新奶業(yè)發(fā)展方式，建立完善以奶農(nóng)規(guī)?；B(yǎng)殖為基礎(chǔ)的生產(chǎn)經(jīng)營體系，密切產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)利益聯(lián)結(jié)，提振乳制品消費信心。包括加快確立奶農(nóng)規(guī)模化養(yǎng)殖的基礎(chǔ)性地位、降低奶牛飼養(yǎng)成本、提高奶牛生產(chǎn)效率、做強做優(yōu)乳制品加工業(yè)、促進養(yǎng)殖加工融合發(fā)展、提升乳品質(zhì)量安全水平、推動主產(chǎn)省(區(qū))率先實現(xiàn)奶業(yè)振興、大力引導費等八個方面2018年一是大力引進和繁育良種奶牛，建設(shè)國家核心育種場，加強優(yōu)質(zhì)飼草料生產(chǎn)，發(fā)展標準化規(guī)模養(yǎng)殖，建設(shè)優(yōu)質(zhì)奶源基地。二是強化乳品質(zhì)量安全監(jiān)管，修訂提高生鮮乳、滅菌乳等國家標準，建設(shè)全過程質(zhì)量追溯體系，力爭三年內(nèi)顯著提升國產(chǎn)嬰幼兒配方乳粉的品質(zhì)、競爭力和美譽度。三是強化金融保險、奶畜養(yǎng)殖用地等支持，為奶業(yè)16-2020年)》2016年規(guī)劃突出落實新發(fā)展理念、供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革等要求，提出了“十三五”期間奶業(yè)發(fā)展的指導思想、發(fā)展目標、主要任務和保障措施。該規(guī)劃提提質(zhì)增效、綠色發(fā)展為目標，大力推進奶業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，加快轉(zhuǎn)變奶業(yè)生產(chǎn)方式；提升奶業(yè)規(guī)?；?、組織化、標準化、品牌化、一體化水平，提高奶業(yè)發(fā)展的質(zhì)量效益和競爭力，走產(chǎn)出高效、產(chǎn)品安全、資源節(jié)約、環(huán)境友好的奶業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展道路，為實現(xiàn)奶業(yè)全面振興、引領(lǐng)現(xiàn)代實基礎(chǔ)?！碑a(chǎn)業(yè)體系、生產(chǎn)體系、經(jīng)營體系、支持保障體系更加健全。奶業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革取得實質(zhì)性成效，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化，供給和消費需求更加契合，消費信心顯著增強。奶業(yè)綜合生產(chǎn)能力、質(zhì)量安全水平、產(chǎn)業(yè)競爭力、可持續(xù)改干意見》(2017年2016年全面振興奶業(yè)，重點支持適度規(guī)模的家庭牧場，會2015年營行為及畜禽產(chǎn)品質(zhì)量安全2010年要求各省、自治區(qū)、直轄市人民政府，國務院各部委、各直屬機構(gòu)嚴把生產(chǎn)經(jīng)營許可關(guān)、強化檢驗檢測和監(jiān)測評估、完善乳品追溯制度、強化嬰幼兒配方乳粉監(jiān)管、加大對非法生產(chǎn)經(jīng)營乳品行為的打擊懲處力度、嚴格落實乳品質(zhì)量安全各方政策(2009年修訂)》2009年循環(huán)節(jié)約的現(xiàn)代乳制品工業(yè)，保障我國乳制品安全，提升我國乳制品工業(yè)在國際的地位和競爭能2008年奶畜養(yǎng)殖者、生鮮乳收購者、乳制品生產(chǎn)企業(yè)和銷售者對其生產(chǎn)、收購、運輸、銷售的乳品質(zhì)量量安全的第一責任者關(guān)經(jīng)營許可證書參見本節(jié)“六、發(fā)行人主要的經(jīng)營許可證書”。招股說明書(申報稿)集團股份有限公司招股說明書(申報稿)(二)行業(yè)概況和行業(yè)競爭格局概況中國營養(yǎng)學會最新發(fā)布的《中國居民膳食指南(2022)》為例，我國居民每人每天的奶價值。(1)全球乳品消費概況(2)全球乳制品生產(chǎn)概況2招股說明書(申報稿)集團股份有限公司招股說明書(申報稿)2、我國乳制品行業(yè)概況(1)我國乳制品行業(yè)發(fā)展概況增長迅速。期間，2008年“三聚氰胺”事件后，政府相關(guān)部門頒布了多項監(jiān)管政策，(1949-1977)。(1978-2008)供求矛盾逐漸緩和。到2008年，全國有乳制品生產(chǎn)企業(yè)815家，乳制品產(chǎn)量1,810.56萬噸，其中液體乳產(chǎn)量(2008-2018)乳制品質(zhì)量安全監(jiān)督管理條例》(2018至今)招股說明書(申報稿)集團股份有限公司招股說明書(申報稿)(2)行業(yè)競爭格局和市場化程度(三)行業(yè)主要企業(yè)21年度乳制品收入(萬元)021年度營業(yè)收入(萬元)主要業(yè)務為乳及乳制品的加工、制造與銷奶牛的飼養(yǎng)、培育，物流配送等業(yè)務。主要產(chǎn)品包括新鮮牛奶、新鮮酸奶、乳酸菌飲品、常溫酸奶、嬰幼兒及中老年奶粉、,558,070.970,599.25主營業(yè)務為乳制品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品主要包括低溫鮮牛奶、低溫酸奶、低溫調(diào)制乳、低溫乳飲品、常溫純牛奶、常溫乳飲品、常溫調(diào)制乳、常溫酸奶及奶粉2836主要從事“認養(yǎng)一頭?！逼放迫橹破返难兴崮?、奶粉、奶酪等乳制品及生牛乳37.4912.75乳制品生產(chǎn)銷售業(yè)務產(chǎn)品系列包括以荷斯調(diào)制乳、滅菌乳、發(fā)酵乳和飲品等。除乳966.95869.0721年度乳制品收入(萬元)021年度營業(yè)收入(萬元)制品業(yè)務之外，該公司還從事影視傳媒業(yè)主要從事乳制品制造及畜牧業(yè)，營業(yè)收入售925.81主要從事乳制品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，屬于食品制造業(yè)。該公司產(chǎn)品包括巴氏殺菌乳飲品等，其中巴氏殺菌奶、花式奶為主公司主要從事新鮮乳品與烘焙食品的研637.94主要從事乳制品的生產(chǎn)、加工、銷售及奶牛養(yǎng)殖業(yè)務。公司產(chǎn)品包括液體乳(巴氏殺菌乳、滅菌乳、調(diào)制乳、發(fā)酵乳)和其專注于乳制品及乳飲料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，并以低溫乳制品、低溫乳飲料為主打(四)進入本行業(yè)的主要壁壘2008年以來，我國乳制品行業(yè)監(jiān)管力度不斷加強，主管部門陸續(xù)出臺了《乳品質(zhì)發(fā)展要實現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟，突出起始規(guī)?！薄Ｕ泄烧f明書(申報稿)集團股份有限公司招股說明書(申報稿)源壁壘為了行業(yè)企業(yè)的重要競爭壁壘。、品牌壁壘乳制品屬于快速消費品，消費者在選購產(chǎn)品是對知名品牌通常具有較高的品質(zhì)信投入。壁壘要求。(五)市場供求狀況及變動原因品消招股說明書(申報稿)集團股份有限公司招股說明書(申報稿)費量穩(wěn)步增長。根據(jù)國家統(tǒng)計局披露，2019年國內(nèi)乳制品總銷量與年產(chǎn)量已分別達到量動態(tài)平衡。(六)行業(yè)利潤水平的變動趨勢和變動原因了的升級對行業(yè)發(fā)展起到積極作用。(七)影響行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素(1)產(chǎn)業(yè)促進政策持續(xù)支持國奶業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年)》《關(guān)于進一步促進奶業(yè)振興的若干意見》等相關(guān)產(chǎn)(2)國內(nèi)消費市場潛力巨大根據(jù)《全國奶業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年)》，我國人均奶類消費量僅為世界平均招股說明書(申報稿)集團股份有限公司招股說明書(申報稿)品市場將迎來更大的市場規(guī)模與發(fā)展空間。(3)監(jiān)管體系促進良性發(fā)展(4)互聯(lián)網(wǎng)電商的蓬勃發(fā)展，同比增長31.22%。全國物流配送體系的日益完善、