私募基金管理人公司投資決策委員會議事規(guī)則

深圳市xxx投資有限公司投資決策委員會議事規(guī)則第一章總則第一條：為建立深圳市xxx投資有限公司（簡稱“公司”）及受托資金和資產(chǎn)投資決策程序的高效、合理和科學(xué)性，完善所管理資產(chǎn)投資決策程序，提高資產(chǎn)投資決策的效益和決策的質(zhì)量，公司設(shè)立投資決策委員會，并根據(jù)《公司法》、《合伙企業(yè)法》有關(guān)規(guī)定制訂本議事規(guī)則。第二條：投資決策委員會是公司股東按照《合伙協(xié)議》有關(guān)規(guī)定共同產(chǎn)生投資決策委員會委員，設(shè)立的專門工作機構(gòu)。主要負(fù)責(zé)企業(yè)管理的資產(chǎn)的對外投資項目和重大投資決策作出投資決策，并向公司負(fù)責(zé)。第三條：投資決策委員會所作投資決議必須遵守受托基金設(shè)立時的有關(guān)協(xié)議規(guī)定細(xì)則及其他有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。第二章人員組成第四條：公司投資決策委員會由3至5名成員組成，其中公司委派代表3人，基金投資人委派1人，外部專家委員1人。外部專家委員包括投行專家、財務(wù)專家、法律專家、行業(yè)專家等。第五條:投資決策委員會委員應(yīng)符合以下基本條件：（一）熟悉國家有關(guān)法律、法規(guī)、熟悉公司經(jīng)營管理和股權(quán)投資運營；（二）遵守誠信原則，公正廉潔、忠于職守，能夠為維護所管理資產(chǎn)的權(quán)益積極開展工作；（三）有較強的金融行業(yè)專業(yè)技術(shù)能力和判斷能力及其他行業(yè)的綜合研究能力，能處理復(fù)雜的涉及重大投資、風(fēng)險管理等方面的問題，具備獨立工作的能力；（四）具有履行職責(zé)所必需的時間和精力。第六條：投資決策委員會設(shè)主任委員一名，負(fù)責(zé)召集和主持決策委員會會議。當(dāng)決策委員會主任委員不能或無法履行職責(zé)時，由其指定一名其他委員代行其職責(zé)。投資決策委員會主任委員不參與擬投項目的投資表決，但對擬投資項目具有一票否決權(quán)。投資決策委員會主任委員由普通股東推薦，經(jīng)股東會議1/2以上表決通過，每屆任期1年。第七條：投資決策委員會因委員辭職、免職或其他原因而導(dǎo)致人數(shù)低于規(guī)定人數(shù)的三分之二時，應(yīng)補選新的委員。在投資決策委員會委員人數(shù)達到規(guī)定人數(shù)的三分之二以前，投資決策委員會暫停行使本議事規(guī)則規(guī)定的職權(quán)。第三章職責(zé)權(quán)限第八條:投資決策委員會主要行使下列職權(quán)（―）對經(jīng)投研交易部審議通過的投資項目進行審議，并審批通過投資方案和實施計劃；（二）對投資產(chǎn)品研發(fā)、投資方案和投資策略等進行審議；（三）對以上事項的實施進行投資分析和跟蹤檢查。第九條：投資決策委員會主任履行以下職責(zé)：（―）召集、主持委員會會議；（二）代表投資決策委員會報告工作；（三）應(yīng)當(dāng)由投資決策委員會主任履行的其他職責(zé)。第十條：投資決策委員會履行職責(zé)時，相關(guān)職能部門應(yīng)給予配合，投資委員會可以聘請外部專業(yè)的咨詢顧問機構(gòu)和中介機構(gòu)，提供專業(yè)的建議進行投資決策，有關(guān)費用由所管理資產(chǎn)承擔(dān)。第四章會議的召開與通知第十一條：投資決策委員會會議分定期會議和臨時會議，由主任委員召集并主持。投資決策委員會會議應(yīng)由委員會委員本人出席，也可委托其他委員代為出席會議并行使表決權(quán)。第十二條：投資決策委員會定期會議每月至少召開兩次，審議事項包括但不限于以下內(nèi)容：（一）審議資產(chǎn)投資方案和項目執(zhí)行情況，并根據(jù)實際需要進行調(diào)整和修訂；（二）制訂年度資產(chǎn)投資項目發(fā)展計劃和經(jīng)營目標(biāo)；（三）資產(chǎn)投資管理的年度投資預(yù)算方案、決算方案的執(zhí)行情況；（四）審議下一年度的投資預(yù)算方案、決算方案；（五）資產(chǎn)投資管理及其他影響投資收益的重大事項的實施情況報告；（六）投資決策委員會年度履職情況匯總報告。第十三條：投資決策委員會主任委員認(rèn)為必要時，或二分之一以上委員聯(lián)名提議時，應(yīng)召集臨時會議，對于臨時重大投資項目決策，投資決策委員會應(yīng)召開會議，審議投資項目可行性報告，并于會議召開前3天通知全體委員。會議由主任委員主持，主任委員不能出席時可委托其它一